CSJ - CP146-2023(62740)

CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO

Magistrado Ponente CP146-2023 Radicación 62740 Acta 115 Bogotá, D. C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintitrés (2023). VISTOS Procede la Corte a emitir concepto sobre la solicitud de extradición del ciudadano ecuatoriano NERLYN LUIS BAQUE VILLAFUERTE, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos. CUI 11001020400020220236901 Número interno 62740 Extradición Nerlyn Luis Baque Villafuerte

ANTECEDENTES

1. Mediante Nota Verbal No. 1509 del 15 de septiembre de 2022, el Gobierno de los Estados Unidos, a través de su embajada, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores la detención preventiva con fines de extradición del ciudadano de nacionalidad ecuatoriana NERLYN LUIS BAQUE VILLAFUERTE, quien es requerido para comparecer a juicio ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, por delitos relacionados con «concierto, tráfico de drogas ilícitas y armas de fuego», en virtud de la acusación (complaint) N°. 22MAG7154, del 1° de septiembre de 2022, la cual fue reemplazada por la Acusación 22CRIM 532 del 6 de octubre del año anterior, acorde al siguiente marco fáctico: Una investigación de las autoridades de aplicación de la ley identificó a ROSADO RENDÓN como un traficante a gran escala de drogas ilícitas y armas, operando, entre otros lugares, en Ecuador y Colombia. Desde

julio del 2021 hasta agosto del 2022, ROSADO RENDÓN y otros cómplices acordaron con tres fuentes confidenciales operando bajo la dirección de las autoridades de aplicación de la ley (CS-1, CS-2 y CS3, por sus siglas en inglés) llevar a cabo un trato grande de varios cientos de kilogramos de cocaína para su prevista importación y venta en Nueva York.

2. Mediante resolución del 16 de septiembre de 2022, el Fiscal General de la Nación decretó la captura de NERLYN LUIS BAQUE, la cual se hizo efectiva el 27 de septiembre siguiente, en la ciudad de Cali.

3. El Estado requirente, a través de la Nota Verbal No. 1835 del 3 de noviembre de 2022, formalizó la solicitud de extradición

de NERLYN LUIS BAQUE VILLAFUERTE.

2 CUI 11001020400020220236901 Número interno 62740 Extradición Nerlyn Luis Baque Villafuerte

4. La Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó que en el caso «…se encuentran vigentes para las Partes (…) la “Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas” suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988,…» [y] la “Convención de las Naciones Unidas contra la

Delincuencia Organizada Transnacional”». Agregó que, en los aspectos no regulados por los instrumentos internacionales mencionados, el trámite debe regirse por los artículos 491 y 496 del Código de Procedimiento Penal.

5. Por su parte, el Ministerio de Justicia y del Derecho,

luego de constatar la debida formalización de la solicitud de extradición, remitió el expediente a la Corte Suprema de Justicia, a efecto de que se emita el respectivo concepto.

6. Mediante auto del 15 de noviembre de 2022, esta Corporación ordenó requerir a NERLYN LUIS BAQUE VILLAFUERTE para que designara defensor, lo que en efecto ocurrió. Además, se dispuso que cumplido lo anterior, se surtiera el traslado contemplado en el artículo 500 de la Ley 906 de 2004 para que los intervinientes formularan sus solicitudes probatorias; término en el que se pronunciaron el Procurador Primero Delegado para la Casación Penal y el defensor.

7. No obstante, en virtud de la manifestación del requerido NERLYN LUIS BAQUE VILLAFUERTE, coadyuvado por su defensor, de acogerse al trámite de extradición simplificada

3 CUI 11001020400020220236901 Número interno 62740 Extradición Nerlyn Luis Baque Villafuerte previsto en el parágrafo 1º del artículo 500 de la Ley 906 de 2004, adicionado por el artículo 70 de la Ley 1453 de 2011, el 6 de marzo de 2023 se corrió traslado del citado escrito al representante del Ministerio Público, para que constatara el respeto de las garantías fundamentales. Además, se requirió a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional para que consultaran en sus bases de datos si obraba alguna investigación en contra de NERLYN LUIS BAQUE VILLAFUERTE y en caso afirmativo se informaran los datos correspondientes y se allegara copia de las decisiones

emitidas.

8. El Procurador Primero Delegado para la Casación Penal, previa entrevista con el solicitado, comprobó que su declaración fue hecha de manera libre, espontánea, voluntaria y debidamente asesorada y, por lo tanto, la coadyuvó.

Además, indicó que no existe duda frente a la plena identidad de BAQUE VILLAFUERTE y que, revisados los documentos allegados al trámite, se cumplen todos los requisitos aplicables al caso para la emisión de concepto favorable a la solicitud de extradición simplificada, siempre que se condicione al cumplimiento de los presupuestos sobre la protección de los derechos humanos de NERLYN LUIS BAQUE

VILLAFUERTE.

9. En respuesta a las pruebas decretadas, la Directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación informó que, de acuerdo con lo comunicado por la Delegada

4 CUI 11001020400020220236901 Número interno 62740 Extradición Nerlyn Luis Baque Villafuerte contra la seguridad ciudadana, revisados los sistemas SPOA y SIJUF de la entidad, no aparece alguna actuación contra

NERLYN LUIS BAQUE VILLAFUERTE.

Por su parte, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional informó que contra el requerido no figuraba ninguna anotación.

CONSIDERACIONES

1. Cuestión previa: El trámite simplificado de extradición. 1.1. El artículo 70 de la Ley 1453 de 2011 adicionó dos parágrafos al artículo 500 de la Ley 906 de 2004 e introdujo al ordenamiento jurídico nacional la figura de la extradición

simplificada mediante la cual, quien es requerido en extradición puede renunciar al procedimiento y solicitar la emisión de plano del concepto correspondiente, siempre y cuando la petición sea coadyuvada por su defensor y además, el representante del Ministerio Público verifique que no se afectaron las garantías fundamentales del reclamado al acogerse a dicho trámite. 1.2. En el presente evento, la Corte encuentra reunidas las exigencias establecidas en la norma en cita para conceptuar de plano sobre la solicitud de extradición formulada por el Gobierno de Estados Unidos, respecto de NERLYN LUIS BAQUE VILLAFUERTE, ciudadano ecuatoriano. 5 CUI 11001020400020220236901 Número interno 62740 Extradición Nerlyn Luis Baque Villafuerte 1.3. En efecto, la petición del requerido se radicó en forma oportuna, fue coadyuvada por su defensor de confianza y el Procurador Primero Delegado para la Casación Penal verificó la ausencia de vulneración de garantías fundamentales, a través de entrevista personal con NERLYN LUIS BAQUE VILLAFUERTE. 1.4. De manera que, se reúnen los presupuestos para emitir concepto bajo el rito del trámite simplificado y a ello procederá la Sala.

2. Aspectos generales. 2.1. El 14 de septiembre de 1979, la República de Colombia y los Estados Unidos de América suscribieron un tratado de extradición que en la actualidad se encuentra vigente, como quiera que ninguno de los países firmantes lo ha dado por terminado o denunciado; tampoco se ha celebrado

uno nuevo, ni se ha aplicado alguno de los mecanismos previstos en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados para finiquitarlo. 2.2. No obstante, las cláusulas del aludido instrumento internacional no son aplicables en el orden interno, como quiera que las Leyes 27 de 1980 y 68 de 1986 que lo incorporaron a la normatividad nacional fueron declaradas inexequibles por la Corte Suprema de Justicia. Esa circunstancia impone, para dictar el concepto, la verificación de los requisitos contenidos en la Constitución Política y lo 6 CUI 11001020400020220236901 Número interno 62740 Extradición Nerlyn Luis Baque Villafuerte previsto en los artículos 493 y 502 de la Ley 906 de 20041, disposiciones que regulan la materia y posibilitan cumplir con los compromisos de cooperación judicial adquiridos por Colombia, orientados a fortalecer la lucha contra la criminalidad transnacional. 2.3. Las exigencias constitucionales que en el marco de tales textos normativos deben evaluarse son las siguientes: (i) las condiciones de improcedencia de la extradición previstas en el art. 35 de la Carta Política; (ii) la prohibición de doble juzgamiento y (iii) la aplicabilidad de la garantía de no extradición. 2.4. Por su parte, los requisitos legales establecidos en el Código de Procedimiento Penal, se sintetizan en (iv) la validez formal de la documentación presentada, (v) la demostración plena de la identidad del solicitado, (vi) la doble incriminación de la conducta en las dos naciones, y (vii) la equivalencia de la

providencia proferida en el extranjero.

3. Verificación de las condiciones constitucionales impedientes de la extradición. 3.1. Según el artículo 35 de la Carta Política, modificado por el Acto Legislativo No. 01 de 1997, la extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de conformidad con los tratados públicos y, a falta de estos, acorde con lo establecido en la normatividad interna. 1 Ley adjetiva vigente para el momento en que inició el trámite de extradición, tal y como así lo planteó la Corte en la decisión CSJ CP163 – 2021

7 CUI 11001020400020220236901 Número interno 62740 Extradición Nerlyn Luis Baque Villafuerte 3.1.1. Dicho canon, en concreto, exige verificar que: i) la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana; ii) no procederá por delitos políticos; ni iii) cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad al 17 de diciembre de 1997, fecha en la que entró a regir el Acto Legislativo No. 01 de 1997. 3.1.2. En el presente caso, NERLYN LUIS BAQUE VILLAFUERTE no es ciudadano colombiano, pues nació en la República del Ecuador, por lo que no hay lugar a evaluar las previsiones constitucionales primera y tercera2. Cabe aclarar, sin embargo, que aun cuando el gobierno de los Estados Unidos solicitó la extradición de NERLYN LUIS BAQUE VILLAFUERTE, entre otros, por el delito de fabricación,

tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos, el requerido es ciudadano extranjero y los hechos relacionados con dicha conducta punible no ocurrieron en Colombia, por lo que no existen razones legales y constitucionales para emitir concepto desfavorable como en otras ocasiones ha resuelto la Corte3. Además, como las conductas por las cuales es solicitado el ciudadano requerido no son de carácter político4, se descarta la improcedencia de la extradición bajo el único motivo 2 Como lo expuso la Corte en decisiones CP143, 9 sep. 2020, Rad. 56624 y CP050, 17 Mar. 2021, Rad. 56876, entre otras. 3 cfr. al respecto CSJ CP104-2023, Rad. 59630. 4 Pues fue llamado a juicio por los delitos de «concierto, tráfico de drogas ilícitas y armas de fuego». 8 CUI 11001020400020220236901 Número interno 62740 Extradición Nerlyn Luis Baque Villafuerte aplicable al caso de los previstos en el artículo 35 de la Carta Política. 3.2. Pacíficamente ha expuesto la jurisprudencia de la Sala que, para que opere la extradición, es necesario establecer que nuestro país no haya ejercido su jurisdicción respecto del mismo hecho que fundamenta el pedido. Esa precisión significa que el principio de la cosa juzgada, como faceta de la garantía constitucional del debido proceso (art. 29 de la Constitución) es causal de improcedencia de la extradición (CSJ CP 165 – 2014 y CSJ CP, 9 mayo 2009, Rad. 30373, entre otros).

3.2.1. Al respecto, no se advierte motivo que impida conceptuar favorablemente a la solicitud de extradición, pues, de acuerdo con las respuestas otorgadas por la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, contra NERLYN LUIS BAQUE VILLAFUERTE no se adelantan investigaciones o procesos penales en nuestro país, ni mucho menos por los hechos objeto de la solicitud de extradición y el requerido fue capturado en virtud del trámite de extradición, en momentos en que se encontraba en libertad. 3.2.2. Por lo tanto, no se ve afectada la garantía constitucional del non bis in ídem que le asiste al reclamado. 3.3. Además, no es aplicable al caso la garantía de no extradición contenida en el artículo 19° transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017, porque no consta en el presente trámite algún elemento indicativo de que NERLYN LUIS BAQUE 9 CUI 11001020400020220236901 Número interno 62740 Extradición Nerlyn Luis Baque Villafuerte VILLAFUERTE sea integrante de las FARC o que los delitos objeto del requerimiento tengan alguna relación con el conflicto armado colombiano. Tampoco advirtieron sobre aquella circunstancia el requerido o su defensor.

4. Verificación de los requisitos contenidos en los artículos 493, 502 y concordantes del Código de Procedimiento Penal. 4.1. Para emitir concepto en el presente caso, además de los requisitos constitucionales analizados en acápite precedente, se deben tener en consideración las disposiciones del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004).

4.2. Con base en ese marco normativo, entrará la Sala a estudiar la solicitud de extradición del ciudadano ecuatoriano NERLYN LUIS BAQUE VILLAFUERTE, para lo cual se debe constatar: a) la validez formal de la documentación allegada con la solicitud; b) la plena identidad del requerido; c) la equivalencia de la decisión emitida en el extranjero con el escrito acusatorio de nuestro país; y d) la incriminación de la conducta en las dos naciones. 4.3. Validez formal de la documentación presentada. 4.3.1. El artículo 251 inc. 2º del Código General del Proceso establece que los documentos públicos otorgados en otro país por funcionario de éste o con su intervención, se aportarán apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia y los 10 CUI 11001020400020220236901 Número interno 62740 Extradición Nerlyn Luis Baque Villafuerte documentos que cumplan con los anteriores requisitos, añade el inc. 3º ídem, se entenderán otorgados conforme a la ley del respectivo país. 4.3.2. Al respecto, se advierte que tanto los Estados Unidos de América5 como la República de Colombia6 ratificaron la “Convención sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros”, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961, que suprimió la legalización diplomática o consular de documentos públicos expedidos por un Estado contratante que deban ser exhibidos en el territorio de otro Estado contratante, entre ellos los librados por una autoridad

o funcionario relacionado con las Cortes o Tribunales de un Estado, previendo como único trámite exigible para certificar la autenticidad de la firma y a qué título ha actuado la persona que firma el documento, la adición de un certificado llamado “Apostille” (Convención de La Haya de octubre 5 de 1961) -artículos 4º y 5º-. 4.3.3. En la actuación objeto de análisis, la Embajada de los Estados Unidos adjuntó la Nota Verbal No. 1835 del 3 de noviembre de 2022, a través de la cual formalizó la solicitud de extradición de NERLYN LUIS BAQUE VILLAFUERTE. 4.3.4. Igualmente, se allegó el certificado de apostilla suscrito por Chana M Turner, Auxiliar de Autenticaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América7, 5 Ratificada el 24 de diciembre de 1980, entrada en vigor el 15 de octubre de 1981. Cfr.: http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.status&cid=41#mem 6 Mediante la Ley 455 de 1998, declarada exequible a través de la sentencia C-164 de 1999. 7 De conformidad con lo previsto por la Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961. 11 CUI 11001020400020220236901 Número interno 62740 Extradición Nerlyn Luis Baque Villafuerte quien avaló la rúbrica de Merrick B. Garland, Procurador General, quien acreditó la de David S. Silverbrand, Director Asociado Interino de la Oficina de Asuntos Internacionales, División Penal del Departamento de Justicia, encargado de dar

cuenta de la autenticidad de la declaración de Nicholas S. Bradley, Fiscal Auxiliar del Distrito Sur de Nueva York. 4.3.5. También se allegó como documento anexo y debidamente traducido, la Acusación de remplazo 22CRIM 532 del 6 de octubre de 2022, dictada por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, contra NERLYN LUIS BAQUE VILLAFUERTE, al igual que la orden de aprehensión emitida por tal autoridad. 4.3.6. Además, se adjuntó la copia traducida de las normas del Código Penal de los Estados Unidos aplicables al caso y los datos personales que permiten identificar al requerido NERLYN LUIS BAQUE VILLAFUERTE. 4.3.7. En ese orden, se advierte que la documentación presentada en respaldo del pedido de extradición del ciudadano NERLYN LUIS BAQUE VILLAFUERTE es formalmente válida y, por ende, se cumple con el requisito objeto de estudio. 4.4. Plena identidad del solicitado en extradición. 4.4.1. De acuerdo con las Notas Verbales Nos. 1509 y 1835 del 15 de septiembre y 3 de noviembre de 2022, respectivamente, NERLYN LUIS BAQUE VILLAFUERTE, es ciudadano ecuatoriano, pues nació en Manabi – Pajan 12 CUI 11001020400020220236901 Número interno 62740 Extradición Nerlyn Luis Baque Villafuerte (Ecuador), el 21 de mayo de 1982 y le fue expedida la cédula de ciudadanía ecuatoriana No. 1002829404.

4.4.2. Tal información coincide con la inscrita en las actas de derechos del capturado y de buen trato del 27 de septiembre de 2022. En esos actos procesales, BAQUE VILLAFUERTE presentó dicho documento y plasmó su número de cédula y huella dactilar, al igual que se le realizó fijación fotográfica. 4.4.3. Además, las impresiones dactilares tomadas en la tarjeta decadactilar a nombre de NERLYN LUIS BAQUE VILLAFUERTE, fueron sometidas a confrontación con las registradas en la Dirección General de Registro Civil – Identificación y Cedulación de la República de Ecuador y se determinó que corresponden entre sí. 4.4.4. De manera que, se encuentra satisfecha la condición objeto de análisis, toda vez que se identificó plenamente a la persona requerida como NERLYN LUIS BAQUE VILLAFUERTE, quien corresponde a la que está actualmente privada de la libertad por cuenta de este trámite. 4.5. Equivalencia de la providencia proferida en el extranjero. 4.5.1. Este presupuesto se encuentra satisfecho cuando se cumple lo previsto en el numeral segundo del artículo 493 de la Ley 906 de 2004, que se circunscribe a que: «por lo menos se haya dictado en el exterior, resolución de acusación o su equivalente». 13 CUI 11001020400020220236901 Número interno 62740 Extradición Nerlyn Luis Baque Villafuerte 4.5.2. Sobre el particular, se advierte que la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York profirió la acusación de reemplazo 22CRIM 532 del 6 de

octubre de 2022. Dicho acto procesal equivale al escrito de acusación, contemplado en el artículo 337 de la Ley 906 de 2004. 4.5.3. Al respecto, debe indicar la Sala que el indictment no es idéntico a la acusación nacional, pero guarda similitudes que lo tornan equivalente. Contiene una narración sucinta de las conductas investigadas con especificación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar; tiene como fundamento las pruebas practicadas en la investigación; califica jurídicamente el comportamiento; invoca las disposiciones penales aplicables y tal cual sucede con la emisión del escrito de acusación en nuestro ordenamiento interno, marca el comienzo del juicio, donde el procesado tiene la oportunidad de controvertir las pruebas y los cargos que se emiten en su contra. Por lo tanto, se cumple el requisito objeto de análisis. 4.6. La incriminación de la conducta en los dos países. 4.6.1. El numeral 1º del artículo 493 del Código de Procedimiento Penal establece que la doble incriminación se presenta cuando el hecho que es motivo de la extradición está «previsto como delito en Colombia y [es] reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro (4) años». 14 CUI 11001020400020220236901 Número interno 62740 Extradición Nerlyn Luis Baque Villafuerte 4.6.2. Para determinar si la conducta que se le imputa a NERLYN LUIS BAQUE VILLAFUERTE se considera delito en Colombia, debe hacerse una comparación entre las normas que

sustentan la acusación foránea con las de orden interno, a efecto de verificar si éstas también recogen los comportamientos contenidos en cada uno de los cargos8. 4.6.3. En el presente caso, la acusación de reemplazo 22CRIM 532 del 6 de octubre de 2022, contra NERLYN LUIS BAQUE VILLAFUERTE, se emitió por los siguientes cargos:

CARGO UNO

(Conspiración para importar narcóticos) El gran jurado imputa lo siguiente:

1. Desde por lo menos julio de 2021 o alrededor de ese mes, hasta septiembre 2022 inclusive, o alrededor de ese mes, en Colombia, Ecuador, Austria y en otras partes, y en un delito que comenzó y se cometió fuera de la jurisdicción de un estado o distrito particular en los Estados Unidos, (…) NERLYN LUIS BAQUE VILLAFUERTE (…), los acusados, junto con otras personas conocidas y desconocidas pero a quien por lo menos una de ellas se espera llevar y aprehender primero en el Distrito Sur de Nueva York, con intención y a sabiendas se combinaron, conspiraron, confabularon y acordaron juntos y entre ellos, violar las leyes de los Estados Unidos que rigen los delito contra la salud.

2. Una parte y el objeto de la conspiración fue que (…) NERLYN LUIS BAQUE VILLAFUERTE (…), los acusados y otras personas conocidas y desconocidas, importaran sustancias controladas a los Estados Unidos y al territorio aduanero de los Estados Unidos y de hecho lo hicieron, desde un lugar fuera de dicho territorio que contenía las sustancias controladas, en contravención de las secciones 952 (a) y 960(a) (1) del

Título 21 del Código de los Estados Unidos.

3. Además, una parte y el objeto de la conspiración fue que (…) NERLYN LUIS BAQUE VILLAFUERTE (…), los acusados y otras personas conocidas y desconocidas, fabricaran, poseyeran con la intención de distribuir y distribuyeran sustancias controladas, y de hecho lo hicieron, con la intención, el conocimiento y la causa razonable para creer que dichas sustancias se importarían ilegalmente a los Estados Unidos y a sus aguas dentro de una distancia de 12 millas de la costa de los 8 En idéntico sentido ver, CSJ CP081 – 2016 y CSJ CP068 – 2016, entre muchos otros

15 CUI 11001020400020220236901 Número interno 62740 Extradición Nerlyn Luis Baque Villafuerte Estados Unidos, en contravención de las secciones 959 (a) y 960 (a) (3) del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

4. Las sustancias controladas que (…) NERLYN LUIS BAQUE VILLAFUERTE (…), los acusados, conspiraron para (a) importar a los Estados Unidos y dentro del territorio aduanero de los Estados Unidos desde un lugar fuera de dicho territorio, y (b) fabricar, poseer con la intención de distribuir y distribuir, con la intención, el conocimiento y la causa razonable para creer que dichas sustancias se importarían ilegalmente a los Estados Unidos y a sus aguas dentro de una distancia de 12 millas de la costa de los Estados Unidos, eran (i) cinco kilogramos o más de mezclas y sustancias que contenían una cantidad detectable de cocaína en contravención de la sección 960(b) (1) (B) del Título 21 del

Código de los Estados Unidos; y (ii) un kilogramo o más de mezclas y sustancias que contenían una cantidad detectable de heroína, en contravención de la sección 960 (b) (1) (A) del Título 21 del Código de los Estados Unidos. (Sección 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos; Sección 3238 del Título 18 del Código de los Estados Unidos).

CARGO DOS

(Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos) El gran jurado también imputa lo siguiente:

5. Desde por lo menos enero de 2022, o alrededor de ese mes, hasta septiembre de 2022 inclusive, o alrededor de ese mes, en Colombia, Ecuador, Austria y en otras partes, y en un delito que comenzó y se cometió fuera de la jurisdicción de un estado o distrito particular en los Estados Unidos, (…) NERLYN LUIS BAQUE VILLAFUERTE (…), los acusados, junto con otras personas conocidas y desconocidas pero a quien por los menos una de ellas se espera llevar y arrestar primero en el Distrito Sur de Nueva York, con intención y a sabiendas se combinaron, conspiraron, confabularon y acordaron juntos y entre ellos violar la sección 924 (c) del Título 18 del Código de los Estados Unidos.

6. Una parte y el objeto de la conspiración fue que (…) NERLYN LUIS BAQUE VILLAFUERTE (…), los acusados y otras personas conocidas y desconocidas, durante y en relación a un delito de narcotráfico por el cual se les podría enjuiciar en un tribunal de los Estados Unidos, es decir, el delito de conspiración por importación de narcóticos que se

describe en el Cargo uno de esta acusación formal, a sabiendas usaran y portaran armas de fuego, y de hecho lo hicieron, y para promover que se cometiera dicho delito, a sabiendas poseyeron armas de fuego, incluidas ametralladoras capacitadas para disparar automáticamente más de un disparo sin cargarlas manualmente sino por la función única de su gatillo, así como dispositivos destructivos, en contravención de las secciones 924 (c) (1) (A) (i) y 924 (c) (1) (B) (ii) del Título 18 del Código de los Estados Unidos 16 CUI 11001020400020220236901 Número interno 62740 Extradición Nerlyn Luis Baque Villafuerte (Secciones 924 (o) y 3238 del Título 18 del Código de los Estados Unidos). 4.6.4. Como soporte de la acusación, el gobierno de los Estados Unidos adjuntó la declaración jurada que rindió el Agente Especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Peter Maher, en apoyo a la solicitud de extradición, quien informó:

I. RESUMEN Una investigación de las autoridades del orden público identificó a BAQUE VILLAFUERTE y (…) como traficantes de drogas y armas a gran escala que operaban, entre otros lugares, en Ecuador y Colombia. Entre julio de 2001 y septiembre de 2022, BAQUE VILLAFUERTE, (…), y otros coconspiradores se pusieron de acuerdo con tres fuentes confidenciales que operaban bajo instrucciones de las autoridades del orden público (CS-1, CS-2 y CS-3) para llevar a

cabo un negocio grande de varios cientos de kilogramos de cocaína que se esperaba importar y vender en Nueva York. Como parte de la transacción antes mencionada, BAQUE VILLAFUERTE, (…) y sus coconspiradores coordinaron la venta de una muestra de 12 kilogramos de cocaína a CS-1 y CS-2 en enero de 2022 en Quito, Ecuador, con la expectativa de que la cocaína fuera probada en cuanto a su calidad por los asociados de las fuentes confidenciales en Nueva York en previsión de un futuro negocio de cocaína más grande. En febrero de 2022, o alrededor de ese mes, tras la venta inicial de cocaína, BAQUE VILLAFUERTE, (…) y otros coconspiradores se reunieron en Quito, Ecuador, para hablar y planificar un negocio mayor de varios cientos de kilogramos de cocaína, así como la compra de armas automáticas y explosivos a individuos que CS-2 y CS-3 representaban ser traficantes de armas en Austria. En mayo de 2022, en previsión de una posible compra de armas, BAQUE VILLAFUERTE y (…), enviaron a un asociado a Viena para revisar una muestra de las armas que CS-2 y CS-3 indicaron que estaban a la venta. Las autoridades del orden público dispusieron la exhibición de una selección de armas de fuego y explosivos inertes en un almacén durante una reunión legalmente grabada, en la que BAQUE VILLAFUERTE, (…) y sus coconspiradores participaron por videoconferencia. 17 CUI 11001020400020220236901

Número interno 62740 Extradición Nerlyn Luis Baque Villafuerte Tras la reunión encubierta en Viena, CS-2 y CS-3 tuvieron una serie de reuniones con BAQUE VILLAFUERTE, (…) y otros coconspiradores para ultimar el precio y la cantidad de la transacción de armas, que estaba valorada en aproximadamente $1.2 millones de dólares estadounidenses. Como parte del arreglo, BAQUE VILLAFUERTE, (…) y otros coconspiradores acordaron proporcionar cocaína como parte de un pago inicial a cambio de las armas, con el entendimiento de que una parte importante de la cocaína se importaría a la zona de Nueva York, junto con aproximadamente dos kilogramos de heroína, de lo cual BAQUE VILLAFUERTE, (…) y otros coconspiradores también habían hablado con CS-2 y CS-3. El 30 de agosto de 2022, o alrededor de esa fecha, CS-2 asistió a una reunión en Quito, Ecuador, durante la cual BAQUE VILLAFUERTE, en nombre de sus coconspiradores, coordinó la entrega de aproximadamente 28 kilogramos de cocaína con la expectativa de que la cocaína se vendería en Nueva York para financiar la compra de armas y proveer ganancias adicionales para generar otros 100 kilogramos de cocaína para comprar más armas en el futuro. PRUEBAS Enero de 2022: reunión en Quito, Ecuador Desde julio de 2021 o alrededor de ese mes, bajo la dirección de las autoridades del orden público, CS-1 y CS-2 mantuvieron múltiples reuniones y comunicaciones con un miembro de la organización de

narcotráfico de BAQUE VILLAFUERTE y (…), durante las cuales CS1 y CS-2 negociaron y proporcionaron un pago inicial de aproximadamente 13.200 dólares estadounidenses por una compra prevista de aproximadamente 12 kilogramos de cocaína para su importación a los Estados Unidos. Como resultado de esas negociaciones, el 11 de enero de 2022 o alrededor de esa fecha, por indicación de las autoridades del orden público, CS-1 y CS-2 viajaron a Quito, Ecuador, para reunirse con BAQUE VILLAFUERTE y otro coconspirador para hablar de la transacción de cocaína prevista. La reunión fue vigilada por las autoridades del orden público y grabada legalmente. En la reunión del 11 de enero de 2022 o alrededor de esa fecha, BAQUE VILLAFUERTE y otro coconspirador proporcionaron a CS-1 y CS-2 dos bolsas que contení