CSJ - CP173-2018(52909)

鰭 clhlS町mmanOJ調tlcla s−la寄ecasacl血ihnai LUISANTOHIOHERNAHDEzBARBOS MaglstradoPonente CP173−2018 RadicacienNo．52909 AprobadoActaNo．339 Bogota−，D．C．，Veintiseis（26）de septiembre de dos mil dieciocho（2018）． VISToS： ProcedelaSalaaemitirconceptosobrelasolicitudde extradici6n delciudadmo rumano GHEORGHE MOCIOACA OGHEORGHECIRSTEA，PreSentadaporelGobiemodelos EstadosUnidos． ANTEcBDENTES： Con fundamento enla Nota Verbal O808 de125 de mayode2018，1aEmbajadadelosEstadosUnidossolicit6 la extradici6n del ciudadano rumano GHEORGHE MOCIOACA o GHEORGHE CIRSTEA，requerido para COmPareCeraJuicio porun de址O de concierto relacionado con estafa，de acuerdo conla acusaci6n No．1：16−Cr−265− 1

EXTRADIClON52909

GHEORGHE CIRSTEA O GHEORGHEMOCIOACA LEK（tmbienenunciadacomol：16−CEL265（LEK）），dictada e18de septiembre de2016，enla Corte Distrital delos EstadosUnidosparaelDistritoNortedeNuevaYork． Documentos aportados con la solicitud de extradicien． Para fbmalizarla petici6n de enlrega delciudadano mencionado seincorporaron al presente tramite，POr intemedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y PrOVenientes dela Embaiada delos Estados Unidos de

America，10S Slguientes documentos， debidamente traducidos： 〈i）NotaVerbalO543de16deabrilde2018，atraVeSde la cualla Embajada delos Estados Unidos solicit6la detenci6n provisional con 五nes de extradici6n de GHEORGHEMOCIOACAoGHEORGHECIRSTEAl． （h）Notaverba10808de125de mayO de2018Porla Cualseprotocolizalapetici6ndeextradici6n2． （址）Copia dela acusaci6n No．1：16−Cr−265− LEK （tambienenunciadacomol：16−CR−265（LEK）），dictadae18 deseptiembrede2016，enlaCorteDistritaldelosEstados UnidosparaelDistritoNortedeNuevaYork3． Fl．56delaCarpctaAnexa． Fl．65ibidem． Fl．136ibidem． EXTRADICION （iv）Traducci6ndelasdisposicionesaplicablesalcaso4． （Ⅴ）Orden de arresto emitidaporlaCorte Distritalde losEstadosUnidosparaelDistritoNortedeNuevaYork5． （Vi）Declaraci6n jurada de Emmet O増tmlo均 Fiscal Auxiliar delos Estados Unidos para el Distrito Norte de NuevaYork，enlacualsere範erealprocedimientocumplido POr el GTlmJtLmdo para dictarla acusacidn，descartala COn正guraci6n dela prescrlPClOn，COnCretalos cargos rbmulados en contra delrequerido eindicalos elementos integrantesdeldelito6． （VH）Declaraci6n jurada de Paul ScuZZallella，Agente

Especial del Bur6Federal deInvestigaciones−FBI−，enla queinfbmalospomenoresdelainvestigaci6nenvirtudde la cual se solicitala extradici6n y aportalos datos relacionadosconlaidentidaddelrequerid07． （Vjiil Copia delalicencia de conducir dela Uni6n EuropeaDOO333576J． Tramitesurtidoantelasautoridadescolombianas． RecibidalaNotaVerbal0543de16de abrilde20181a FiscaliaGeneraldelaNaci6norden61acapturaconhnesde extradici6n de GHEORGHE MOCIOACA o GHEORGHE Fl．141ibidem． Fl．146ibidem． Fl．116ibidem． Fl．1481bidem．

EXTRADICION52909

GHEORGHE CIRSTEA O GHEORGHE MOCIOACA CIRSTEA mediante Resoluci6n de16lle abm de2018，1a Cual se hizo efectiva e130 de marZO anterior enlas Instalaciones del AeropuertoIntemacional el Dorado ubicado enla Ciudad de Bogotまcon言mndamento enla Circular rqja deINTERPOL，ntLmerO de controI A−987／1− 2018． Protocolizadala solicitud de entrega a traves dela Nota Diplomatica O808，el Ministerio de Relaciones Exteriores envi6ladocumentaci6nreunidaa suhom610go deJusticiaydelDerecho con o魚cio DIAJI1375de128de mayoslguiente，enelcualconceptud： Enatencidnaloestablecidoennuestralegislacienp7℃CeSal penalintema，SeiItfbma que，en el caso eni menCi611，eS

procedente obrar de coTtfbnnidad con ell？TdenaTnientoplDCeSal penalcolombian0． EI Ministerio deJusticia y del Derecho revisdla acmacidny，COnOnCioOFI18−0325−DAl一1100de15dejunio de 2018，remiti6 a esta Corporacienla solicitud de extradici6n． ActuaciencumplidaenestaCoriIoracien． E16dejuniode2018，1aSalaasumi6elconocimiento dela petici6n y requirid a GHEORGHE MOCIOACA o GHEORGHE CIRSTEAladesignaci6nde apoderado quelo asistaenestetramite． 4 寧＼

EXTRADICION5290

GHEORGHECIRSTEAOGHEORGHEMOCIOAC Medimteescritode112dejuliodelcorrientea五〇，el requeridommifest6suintenci6ndeacogersealtramitede extradici6n simp雌cada・Como su apoderado鬼LVOreCi6tal requerimiento，Se COrri6traslado ala representmte del Ministerio mblico que，POr O五cio191de13de agosto de 2018，PreVia entrevista con elrequerido y ver薗caci6n de SuSgarantiasfundamentales，COadylJV6lapetici6nelevada POreSte． Asilas cosas，el expedienteingres6ala Sala para emitir concepto sin surtirselos traslados y teminos relativosalaspeticionesprobatoriasyalosalegatoshnales・ CONSIDERACIONESDELACORTB： AspectosGenerales： Enpnmerlugar，Cabesehalarqueel14deseptiembre

de1979se suscribi6entreColombiaylosEstadosUnidos de America un初動tado deE加dici6nn que se encuentra VlgenteenlamedidaquelasPartescontratantesnolohm dadoporteminado，nOlohan denunciado o celebradoun tratado nuevo，ni han acudido a nmguno delos mecanismos previstos enla〝Conuenci6n deⅥena sobre el De7eChodelos加tadosde1969〝Paranniquitarlo． Apesardelo anterior，aCtualmentenoresultaposible aplicarsusclausulasenColombiamtelaausenciadeuna S 麗＼

EXTRADICION529

GHEORGHE CIRSTEAO GHEORGHEMOCIOAC leyqueloincorporealordenamientointemO，COmOloexlgen los articulos150−14y241−10dela Constitucidn Politica， PueS aunque enelpasado se expidieroncontalprop6sito las Leyes27de1980y68de1986，1aCorte Supremade JusticialasdeclardinexequiblesporviciosdefOma． Por esa razdn，la competencia dela Corporacidn， Cuandosetratadeemitirconceptosobrelaprocedenciade extraditar o no a una persona solicitada por elgobiemo norteamericano， Se Circunscribe a constatar el CumPlimiento delas e粗genCias contenidas enlas nomas delC6digo de Procedimiento PenaJ「vigente almomento de OCurrenCiadeloshechos−Ley600de20000906de2004−， todavezqueestasregulanlamateriayPOSib址tmcumplir

COnloscompromisosdecooperaci6njudicialadquiridospor Colombia，Orientados a rbrtalecerlalucha contrala CriminalidadtranSnaCional． Enelcasoexaminado，elrequerimientodelosEstados Unidos de America debe estudiarse de cara alos articulos 490，493，495y502delaLey906de2004．Losrequisitos allicontenidos se concretanenverihcarlavaHdezfbrmalde la documentaci6n allegada por el palS requlrente；la demostraci6nplenadelaidentidaddelapersonasolicitada； la presencia delpmcipio dela doble・incriminacidn，yla equivalenciadelaprovidenciaproferidiLenelextrarjerocon la res01uci6n de acusacidn de nuestro sistema procesal Penal． 6

EXTRADICION52909

GHEORGHECIRSTEAO GHEORGHEMOCIOACA Sobrelaextradiciensimpl珊cada： Elarticulo70delaLey1453de124dejuniode2011 introd可Oalordenamientojuridiconacionallanguradela extradici6n simplj脆cada，Segunla cualla persona requerida，COnlaaprobaci6ndesudefensorydelMinisterio mblico，Puede renunciar al procedimiento y solicitarla emisidndeplmodelconceptocorTeSPOndiente． Eneleventob勾OeXamen，laSalaencuentrareunidas lasexlgenCiasestablecidasendichanomaparaconceptuar deplanosobreelrequerimientoelevadoporelGobiemode losEstadosUnidos deAmericaenrelaci6nconelciudadano

rummo GHEORGHE MOCIOACA o GHEORGHE CIRSTEA， PueSfuepromovidaporelsolicitadoysudeftnsor．Adem合一S， hasido coadyuvadaporlaProcuradora SegundaDelegada ParalaCasacidnPenal． En suma，COmO Se retLnenlos presupuestos para emitirconcepto bajo elrito deltramite simpl並cado，aello PrOCedelaCorte，PreVioanalisisdelosslguientesaspectos： 1． Validez fbrmaldeladocumentacien． Confbmealopreceptuadoenelarticulo495delaLey 906de2004，1asolicituddeextradici6ndebeefectuarsepor Viadiplomまticay，demmeraexcepcional，POrlaconsularo degobiemoagobiemo，aPOrtmdocoplaautenticadelぬllo O dela acusaci6n proferida en el p紬S eXtrarjero，COn 7

EXTRADICION52909

GHEORGHECIRSTEAO GHEORGHEMOCIOACA indicaci6ndelosactosquedeteminanlapetici6n，aSicomo dellugaryfechadesuqecuci6n．Todoelloacompa血adode los datos que hagan posibleiden舶car plenamente al reclamado．Igualmente，eSneCeSarioali，egarlareproducci6n autenticadelasdisposicionespenalesaplicablesalasunto． Delmismomodo，ladocumentaciくらndebeserexpedida COn SueCi6n alas fbmalidades establecidas enla legislaci6n del palS reClammte y estar traducida al

CaStellano，Siesdelcaso． Talesrequisitosdecaracterlegal・eStanenCaminadosa demandar delEstado requlrentelaineludible remisi6n de los soportes en sustento delasolicitud de extradici6n，en todoslos casos y血ente a cada una delas espec範cas Obligaciones que amerite elasunto，nO de manerasimple， Sinoconelcump血nientointegrodelasexlgenCiasfbmales expresadas． En elcaso particular，la Corporaci6n observa que el GobiemodelosEstadosUnidosdeAmerica，atraVeSdesu representaci6n diplomatica，SOlicitdla extradicidn del Ciudadmo rummo GHEORGHEMOCIOACAo GHEORGHE CIRSTEA・Alefecto，aneX6copiadela acusaci6nNo．1：16− Cr−265−LEK（tambienenunciadacomiOl：16−CR−265（LEK））， dictadae18deseptiembrede2016，enlaCorteDistritalde losEstadosUnidosparaelDismtoN。rtedeNuevaYorky delaordendearrestoexpedidacontraelreclmadoporesa autoridadjudicialextrarjera． 8 寧＼

EXTRADICION529

GHEORGHECIRSTEAOGHEORGHEMOCIOAC Tambien allegdla declaracidnJurada de ETnTnet O鯖dnlolt，FiscalAuxiliarenelDistritoNortedeNuevaYork， enlaqueserehereelprocedimientocumplidoporelGmn JtJllのdop孤adictarlaacusaci6n，desc紬talacon農guraci6n

delaprescnpclOn，COnCretaloscargosfbmuladosencontra deGHEORGHEMOCIOACAoGHEORGHECIRSTEA，indica loselementosintegra＿nteSdeldelitoyremite，ParamayOreS detalles delos hechos，ladeclaraci6n de apoyo delAgente Especial del Bur6Federal deInvestigaciones−FBI−，Paul ScUZZarella， Deigualmanera，Se Observa que enlos documentos aportados por elGobiemo delos Estados Unidos respecto dela acusaci6n se especincanlos actosimputados ylos lugaresyepocasdesuocurrencia，COnlocualsesatisぬcen losrequisitos exigidos en elar缶culo495delaLey906de 2004，COmOSeeXPlicaramasadelmte． A su vez，dichos documentos estan traducidos al CaStellano，Certincadosy autenticados de confbmidad con lalegislaci6npropiadelEstadorequirente，alpuntoquese encuentran re血endados por Flronces Chang，Director Asociado dela Oncina de AsuntosIntemacionales dela Divisidn delo Penal del Departamento deJusticia del mismo palS，reCOnOCido como tal por su Procurador J儲桓rsonB．Sessionsm・ 9

EXTRADICION52909

GHEORGHECIRSTEAO GHEORGHEMOCIOACA Igualmente，Se aPOrtarOn CertmCaCiones sobrela reftrida documentaci6n suscritas por mchaelR・Ib77やeO， Secretario del Departamento de Estado delos Estados UnidosdeAmericayporZねIdaDaley，FuncionarioAuxiliar

deAutenticacionesdelamismadependencia，Cuya魚rma，a SutumO，fuere紅endadaporelVicec6msuldeColombiaen Washington，D．C．，MdrtaFemanda CLLellarBofe7qIa cual estalegalizadaporelMinisteriodeRelacionesExterioresde Colombia・Porlo tanto，Se CumPlen a cabalidadlos requisitosparasuvalidez． En ese orden）eS Claro parala Corporaci6n que el Prmerrequisitoexigidoporelarticulo495delaLey906de 2004，SeenCuentraaCreditado． 2． Denostracien plena de la identidad del solicitado． Esta exlgenCia se orienta a establecer sila persona PrOCeSada（acusadao condenada）enく九paisextra可ero，eS lamismasometidaaltramitedeextradici6n，locualimplica COnOCerSuVerdaderaidentidad・Porlotmto，elrequisitose CumPlecuandoexisteplenacoincidenくまaentreelindividuo SOlicitado y aquelcuya entrega se en・Cuentraen CurSO de resolver． Acorde conla nomativa procesal aplicable yla JurlSPrudencia dela Corte，la accidn deindividualizar implicaespecihcar aunapersonaap甜tir de sus rasgos， 10

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CaraCteristicasycondicionesparticulares，detalIbmaque SeaPOSibledistinguirladetodaslasdemas． En ese orden，la obligaci6nlegalimpuesta por el legislador de veri五carla plenaidentidadn del pedido en extradici6n esta encaminada a ganantizar que no resulte

Vinculadocomos可etopasivodelaacci6npenalextrarjera unapersonadistintaalaquedespleg61aconductapunible． En el caso examinado，COnfrontadala Nota Verbal O808de125de mayo de2018，POr medio dela cualla Embajada delos Estados Unidos fbmaliz61a solicitud de extradici6n，adviertela Salaque elreclamado responde al nombre de GHEORGHE MOCIOACA o GHEORGHE CIRSTEAnacido e13dejulio de1987en Rumania，titular del ntLmerO de identi宜caci6n nacional de Rumania 1870703180041，10spasaportesdeRumaniaO52215363y O53805791ylalicenciade conducir delaUni6n Europea DOO333576J． Lafechadenacimientoregistradaensudocumentode identincaci6n coincide conlos datos〇五ecidos por elpais requlrenteybajolaidentidadadvertida，elreclamadoactu6 y se not並C6delas diversas decisiones adoptadas en el marco de este trまmite，Sin rbmular reparo alguno al respect0． Sumado alo mterior，un Perito dactiloscopista COmPrOb61aidentidad delaprehendido，traS COmPararlas ll

EXTRADICION52909

GHEORGHECIRSTEAOGHEORGHEMOCIOACA huellas conslgnadas enla CircukⅢRqia deInterp01A− 987／1−2019conlasimpresionestomadasalmomentodesu CaPtura，enCOntrimdoquesonunlPrOCedentes8． Delo anterior，Se deduce razonablementela plena

identidad del ciudadano pedido en extradicidn， CumPliendoseconlaexlgenCiaanalizada． 3． Principiodeladobleincriminaci6n． Frente a este requisito corresponde ala Corporaci6n examinar silos comportamientos atribuidos alreclamado COmOilicitos enlos Estados Unidos tienen en Colombiala mismaconnotacidn，eSdecir，Sisonconsideradosdelitosy， de ser asi，Si conllevan una pena minima noinferior a CuatrOahosdepnvaci6ndelalibertad． P紺aabordarela−nalisisdeesteaspectodebepautirse del cot匂o delos c紬gOS fbmulados enla acusacidn aportada porla autoridad extrarjera conla nomatividad intema colombiana，a e危ctos de establecer o descartarla equivalencia exigidapor el紬ticulo502delaLey906de 2004． En este sentido，la Sala encuentra quelos hechos imputadosenlaacusaci6nNo．1：16−Cr−265−LEK（tambien enunciada comol：16−CR−265（LEK）），dictada e18 de SePtiembre de2016，enla Corte Dis，trital delos Estados Unidos para el Distrito Norte de Nueva York contra aCを・H・21Came血anexa． 12

EXTRADICION52909

GHEORGHECIRSTEAOGHEORGHEMOCIOACA

GHEORGHE MOCIOACA o GHEORGHE CIRSTEA，Se COnCretmenlosslguientescargos： EI GranJurlαdo17nputa：cAR00llConclerto pαれα de雄hq融け

1・ Desde e130de agosto de2015，O al7℃dedorde esa jをcha，hastael24deoctubTlede201号，OalTededordeesa jをcha，enloscondadosdeAlbanyyColuTnbiaenelDisi71to NortedeNueua YorkyenotrOSlugareS，losacusados，LLIE StTAmUyGHEORGHECZRSmA，yOtOS，COnCertaIDnpara COTneterdelitoscontl・alosBstadosUnidos，eSdecir： a・ Fraude bancarib，qeCutando einfentando qeCutar，a Sabiendaseilicitamente，unplanyaniIBcioparadd池udar a unainstitucien jinanciera y obtener dinelV，jbndos y bienes pIPpiedad∴de，g bqiola custodia y el contIVl de instituciones jinancieras，pOr Tnedio de p7℃tenSiones y prOTneSaSmateriatmentejhlsasyj池udulentasenconfmde la Secci6n1344del柵lo18del Cedigo delos Estados Unidos； b． ETaude por dispositiuos de acceso al usa71a Sabiendas y conlaintencidn de deifraudall unO O maS dispositiuosdeacceso．佃Is折cadoscuandotalusoqfactaba elcomerlCiointereStatalen COれtra dela SeccibnlO29佃）（1） del枇loI8delCddigodelosEstadosUhidos； C． ETaude por dispositiuos de acceso al poseer，a Sabiendas y conlaintencidn de d辞audar quince o Tnds

dispositizJOS de acceso c匹e eran．佃Is折Cadosy dl畦〕OSitiuos de acceso no autori21ados cuando tal zso qfectaba el coTneTICiointereStatalencontradelaSeccidnlO29佃）停）del 馳lo18delC6digodelosBsfadosUnidos・ 13 EX，rFnDICION52歳 GHEORGHE CIRSTEAO GHEORGHEMOCIOACA d・ Fraudepordispositivos de acceso al，aSabiendasy COnlaintenci6nde（喪fraudar，prOducir，trqficar，tenerbqio Su CuStOdia y contrOly poseer equZpo dejhbricaci6n de d垂〕OSittz）OSCuandotalusoqfactaba・elcomeTICiointerestatal enconlrlαdelaSecci6nlO29佃）竹Idel舶lo18delCedigo delosEstadosUnidos； e． Robodeiden的adagraUado，pOrduranteyenneaci n COnir函CCiones de delitos graues contenidas enlos Cqpitulos47963del批lo18delCedigo delosEstados Ullidos， eS deciri∴∴uiolaciones de las Secciones l029（匂（j），佃）lqg佃）（q gl劫劫j池udepord車pos掘りos de acceso，91344，jTaudebancario，aSabiendas，pOSeeryuSar Sin a諦0融ad旋訪a un metOdo de jdent昨cacien de otra

pe7SOれaenCO証radelaSecd6れ1028A佃）（1）del柵loI8del CddigodelosEstadosUnidos． 坤es的2 2・ Elprpp6sito delconciertopa7峨delinquil・jiLe quelos acusados（…）y GHEORGHE C蛎滑TBA se enriquecieran instalaれdo“dispos摘Z）OSpara CQPta7弓al：ietas”g“cdTnaraS estenqpeicas”encqferosautoTnti融cos（色TM”porsussiglas eningles）pararobariI垂）maCi6nTni〔ntraSlosclientesdela instituci6n jinanciera utiligabanlos cqierOS autOmdticos， iltCluidalair的maciencod折cadaenlasbandasmagn紡cas delas tarietas de debito banca諦o yilos nztTnerOS de ident折CaCi6n pe7℃Onal，yluego usaran esairtfbrlnaCi6れ COd昨Cada enlas bandas magneiic・aS delas taがetas de debitobaれCariasylosnztmeIDSdeid′ent折caci6nperSOnal，y luego usaran esaiTtfbnnacien pam∴rObar dinero delas CuentaSquelespertenecianaesosclientes． 14 EXTRADICION52905、 GHEORGHECIRSTEAOGHEORGHEMOCIOACA 朗esq構cmαpα関々早舟ααdαr 3・ Desde e130de agosto de201号，O al7℃dedorde esa

jecha，hastae124deoctubT・ede2015，0alededordeesa jechaenelDis掘ONortedeNueualbrkyenotnoslugaTleS， los acusados仁・）y GHEORGHB CLRSTBA弓iecutarlDn un plan parad的糊darainstitucionesjmerasyobtener diTter0，jtmeわsybienesprppiedadde，ybqiolacustodiay COntOl de instituciones jmaれCieras，pOr Tnedio∴de pTletenSiones y pltmeSaS TnaleTialmen Jusas y jTaudulentas；仁．）y GHEORGHE CLRSTEA roba7℃n iγ昨mtacibn∴neCeSaria pal．a∴rObar dineTt）∴de cuentas n調1ttenidas porindiuiduos enlos bancos用TISt Niagara Banh− TrustCo Ban，y BeTkshie Bankinstalando SeCTletaTneれte dispOSitizJOS para Cqplar ta房tas en cqlerOS automaticos que cqptabaniTtfbmtaci6n COd折Cada enlas bandas Tnagneacas delas tadetas de debito banCariCZS Cuandolos clientes delainstituci6れjmusabanlos ATMs y cdmaraS eStenQpetCaS queles pemitidn alos acusados registrarlos nz2meros deiden卿npersonal utmzadosporlosclienteSeTtlosATMSylosacusadosluego usarOneSaiγと nmaCibnparaIObardineTt）delascuentasde esosdienねS．（∴） Actosm nn角es録）s

6．Parap7℃mOUerelconcierloylograrloso動地uosdedicho COnCieTtO para adquiTirllos acusados（∴）GHEORGHE CIRSTEA，y Otr10S COnSPiradoTleS，COmetieTlDny OCaSionaron que se cometieromlos siguientes actos Tnan陣OS，ente OtOS，eれelDistIitoNoreedeNueuaYorkyenotoslugaTeS： 15 EXTRADICION GHEORGHECIRSTEAO GHEORGHEMOCIOACA e． El j4de箪paembre de201号 o alrededor de esa jacha， 仁．） y GHEORGHE CZRSTBA∴les rOba7℃n qproximadamente＄44．528a clienteiS delBerkshirle Bank que habia ul帥izado el ATM enila sucursal de Great Ba7Tington，Massachuse請S allでali2：ar eintentar reali2ar retiros no autollzados en sucursales del Citibank en Oueens，Nueualbrb ente ellas una perSOna COnlas inicialesD・S・queteniaunntiTnerOdetaかetadedebitoque temれaen4458． Hn h・Bl23deseptieTnbTlede2015，00・lrlededordeesajをcha， 五・）y GHEORGHE CZRSTBAles robanon qpriOXiTnadaTnente ＄59．798a clienteS del mrstlWaglZra Bank que habian utili2iado elATMenla sucursalCh（加ham，Nueua York，al realizar e intentar realizar 7℃虎IOS nO autOrizados en

SuCurSales del Citibank en C LeenS y Manhattan，Nueua York，entreellasunaperSOnaCOnlasinicialesJB．quetenia mname7℃detarietadedebitoq1倍tenn読aen7715． i・Bl26deseptieTnbTede2015，00・lededordeesajをcha， GHEORGHE CLRSTBAinsta16un c華positiz）O para CQP調r tadetas y una cdmara estenqpelCCl en∴un AmW en∴una SuCurSaldel用rstmagaraBankenValatie，NuezJaYbrk．仁．）． LasnomascitadasdelCddigod（∋losEstadosUnidos establecen： Secciあれ37j deI細め」8deIC−bdもo deIosEstαdos Uh細os・cOncie競OpαrαdeIinqt庇r SidosomaspeγSOnaSCOれCiertanpomCOmeteralgz2ndelito COntralosEstadosU癌dos，OparadくそffaudaralosEstados， OaCualquieragenCiadelTnismodecualquiermaneraopara CualquierplPPdsito，yZmaOTnaSdeesaspersonascometen 16 EXTRADICION52901駁＼ GHEORGHECIRSTEAOGHBORGHEMOCIOAC algan∴acto paralograr el o的tivo del conciertO para delinquir，Cada una ser6∴Tnultada bqio este 徹ulo o enca7℃eladaporunm丘ximodecincoa万OS，07℃Cibirdambos

CαS的OS． SecciGれ1344deZ細ZoIsdeICe劇godeZosBstαdos Uhidos．Fnα雌deBαncαlto． °teflquieraqueaSabiendas窮Cute，0疑りalafe加atiuade dec沈aらunatramαOa五昨do− （1） dG／池udaralmainSti加denf関れdera；O p） para Obtener aゆn diTterO，jt）ndos，CTteditos，aCtiuos， ZJaloreSuOtrOSbienespropiedadesde，Obqiolacustodiao COntrOl de，unainstitucien jinancieTtZ，pOr Tnedio de prletenSiones，γ錆p eSentaCiones o p71meSaS jalsas o j泊地d諦entaS； SerdTnuuadounmdriTnOde＄1．000．0000enCaTCeladopor unmdxiTnOde30a舟OS，OreCibirdaTnbaspenas． SecctemIO29deI弛めI8deIce（雛godeめsE魂αdos U融dos．Fnα雌de gαc枕眈々αd重e血donαdαen cene額den cenく郭SpOS掘りoSdcαcceS0． （切i∴Q諦enqtjieraque− （1） a sabiendas g conIaiれiendbn de dすねudar p7℃duzca，uSe O tr（頑que con uno o Tnds dispositiuos de acceso．佃Is折Cados；… 停）a sabiendas y conlaintenclbn∴de dd池udarposea

qutnce o Tnds dispositiuos que son dispositiuos de acceso jals姉Cadosonoauto712；ados； 脅）asabiendas，yCOnlaintencibndedqfi峨udallp7℃duzca， tr卿e con，tenga el control ola custodia de，O pOSea 17

EXTRADICION52909

GHEORGHBCIRSTEAOGHEORGHEMOCIOACA equをO de．佃bricaci6n de dipos窮vcIS；deberd sieldeli10 qfacta elcoTnerCiointereStatalo extraltieTO，Ser CaStigado Segt2nlodispuestoenelinciso佃）deeIStaSeCCien… （切 PenaS． （1） Bngeneral．EIcastigoporundく班oco7tfbrTnealinciso 佃）de estaseccidn eS一色）en elcaso deundelito que no OCurradespues deunacondena porotTlDdelitobqioesta 砂 sieldelitoesco可brmealpdmが）（耳目2，！？／（q，（7Io （」qI delindso 佃），肌α∴m田庇a bqio este ti勧0 0 enca7℃elamientO pOr unln血涙mo d（；10 a万OS，O aTnbos CaS的OS；g ㈱ sieldelitoescortfbrTnealpdmtfb竹），働岱）oP）del inciso（劫，∴mamuliabqioestettuooenCarCelaTnientOpOr un Tna五mO de15 ahos，O aTnboiS CaStigos；y（q en

CualquieTa delos dos casos，decomiso porparte delos Estados Uhidos de cualquier bien∴mueble utilizado o destinadoaserusadoparaCOmetereldelito… En ese orden，eXaminadosloshechosimputadospor la Corte Distrital delos Estados Unidos para el Distrito Norte de Nueva York，la Sala advierte que guardan COHeSPOndencia con el articul0 269I del C6digo Penal Colombiano，adicionadoporelar缶culolodelaLey1273de 2009，que tip綿ca el hurto por mediosinfbmaticos y Semejmtes ylo reprime con pena prisi6n de seis（6）a CatOrCe（14〉a丘os9． 9CSJSPllFeb．2015，rad．42724． 18

EXTRADICION52909

GHEORGHECIRSTEAOGHEORGHEMOCIOACA Igualmente，reSulta apHcablela circunstancia de agravaci6npunitivacontenidaenelnumerallOdelarticu10 269HdelCddigoPenalqueaumentalapenarereridadela mitadalastrescuartaspartes． A su vez，enCuentrim equivalencia en elarticulo340 delC6digo Penal，−mOdincadoporlosarticulos8o delaLey 733de2002，19delaLeyl121de2006y50delaLey1908 de2018−，que COntemPla el concierto para delinquir con SanCi6n privativa delalibertad de cuatro（4）a nueve（9） ahosdepnslOn． Asilascosas，COn五〇ntadoslos supuestosreferidosen la acusaci6n y enlas nomasinvocadas porla autoridad

extrarjeraconlas disposicionesintemas de Colombia，Se advierte que los hechos reftridos， COnStituyen COmPOrtamientosproscritosypenalizadosenlosdospalSeS， de maneraquelos cargos atribuidos porlaCorte Distrital delosEstadosUnidosparaelDistritoNortedeNuevaYork COntra GHEORGHE MOCIOACA o GHEORGHE CIRSTEA， COrreSPOndenatipospenalesnacionalesquetienenprevista PenaSuPerioralos4ahosdepnslOn，raZ6nporlacualse encuentrasatisfechoelpmcIPiodeladobleincriminaci6n． En tantola acusaci6n dictada porla autoridad extrarjera exponela extincidn delderecho de dominlO，eS PreCiso se丘alarque talanmaci6nno puede serentendida enestrictosentidocomouncargo． 19

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GHEORGHECIRSTEAOGHEORGHEMOCIOACA Comolo ha venido expresando esta Corporaci6n respecto de situaciones semejantes，elsehalamiento dela extinci6ndelderecho de dominiono comportaimputaci6n alguna，PueS Se trata del muncio dela consecuencia Patrimonialqueladeclaratoriaderesponsabilidadacarrea respecto delos bienesinvolucrados en eldelito，de cuya COmisi6nseacusaalrequerido，temaaJenOalasolicitudde extradici6n，raz6nporlacualnoseen。uentraCOmPrendido dentrodelosaspectosporanaHzarenelconceptoaemi血 POrlaSala． 4・ Equivalencia entrela prol，idencia dictada en

el extranJerO yla acusacien deJ，sistema procesal Colombiano． Estatn帖mae粗genCiaseorientaaveriHcarsilapleZa PrOCeSalo血ecidaporelp糾SrequlrenteeSequivalente，POr lo menos，ala acusaci6n prevista en el ordenamiento PrOCeSalpenalintem0． Conviene recordar que no se trata de establecer identidad entre ambas actuaciones，］PueSlo relevmte es deteminar sila decisidn entregada da paso aljuicio． Ademas，Se debe constatar sibrindarun relato sucinto del COmPOrt…mientoimputado，COn eSpeC綿caci6n delas Circunstmciasdelugarytiempoe，igualmente，Siexpresa COnClaridadlacalj脆caci6nJuridicasefialandolospreceptos aplicables． 20 軽、

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GHEORGHECIRSTEAOGHEORGHEMOCIOACA Asilas cosas，Se tiene quela acusaci6n No．1：16−Cr− 265− LEK（tambien enunciada com01：16−CR−265（LEK））， dictadae18deseptiembrede2016，enlaCorteDistritalde los Estados Unidos para el Distrito Norte de Nueva York COntra el ciudadano rumano requerido en extradici6n，al igual que ocurre conla decisi6n delamismaindole en el Ordenamiento colombiano，marCa el comienzo deljulClO， etapa enla cual el procesado denela oportunidad de COntrOVertirlaspruebasyloscargosaelatribuidos．

Ademas，lapetici6ndelgobiemodelosEstadosUnidos COntienelainfbmaci6n relativaaloslugaresyepocas de OCurrenCiadeloshechos，aSicomolascircunstanciasbajo las cuales actuaba GHEORGHE MOCIOACA o GHEORGHE CIRSTEA ylas disposiciones violadas conlos actos alli de慮nidos． En estas condiciones，eSindiscutiblela equivalencia existenteentrelaacusaci6ndictadaenelpaisextra刊erOy lapleZaPrOCeSalcontempladaenlosarticJos336y337de laLey906de2004． 5． ElconceptodelaSala． En raz6n alas anteriores consideraciones，la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA，SALA DE CASACION PENAL， emiteCoNCEPTO FAVORABLEalas01icituddeextradici6n del ciudadano rumano GHEORGHE MOCIOACA o GHEORGHE CIRSTEA fbmulada por el Gobiemo delos 21 ：寸、、、、

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＼ GHEORGHE CIRSTEA0GHEORGHE MOCIOACA Estados Unidos atraves de su Embajadaen Bogotま，Para querespondaporloscargoscontenidosenlaacusaci6nN0． 1：16−Cr−265− LEK（tambien enunciada como l：16−CR− 265（LEK）），dictadae18deseptiembrede2016，enlaCorte Distrital delos Estados Unidos para el Distrito Norte de NuevaYork． Es preciso conslgnar que COrreiSpOnde al Gobiemo Nacionalcondicionarlaentregaaqueelreclmadonovaya a ser condenado a pena de muerte，ni seleJuZgue POr

hechos diversos alos que motivaronla solicitud de extradici6n，ni sea sometido a sanciones distintas delas que seleimpongan en caso de una eventual condena，a desaparici6n fbrzada，tOrturaS，tratOS O PenaS Crueles， inhumanos o degradantes，COmO tamPOCO ala sancidn de destierro，Cadena perpetua o connscaci6n，COnfbmelo establecenlosarticulos11，12y34de］LaCartaPoHtica． Tambien debe condicionarla entrega dels01icitado a que selerespetentodaslasgarantiasdebidasenraz6nde SuCalidaddejusticiable，enParticulara：teneraCCeSOaun PrOCeSOPtlblicosindilacionesirjust範Cadas，SePreSumaSu inocencia，eStar aSistido por uninterprete，COntar COn un defensordesignadoporeloporelEstado，Seleconcedael tiempo ylos medios adecuados para prepararla defensa， Puedapresentarpruebasycontrovertirlasquesealleguen en su contra，Su Situaci6n de pnvacjL6n delalibertad se desarrolle en condiciones dignas yla penaprivativa dela 22 EXTRADICION52909 libertadtengala範nalidadesencialderefbmayadaptaci6n socid． Lo mterior，de confbmidad conlo dispuesto enlos aLIticulos9，10ylldelaDeclaraci6nUniversaldeDerechos Humanos，5，7 y 8 dela Convenci6n Americana de DerechosHumanosy9，10，14y15delPactoIntemacional

deDerechosCivilesyPoliticos． Adicionalmente，eS del resorte del Gobiemo Nacional exigir al palS reClamante que，en CaSO de un 細lo de COndena，tenga en Cuenta el tiempo de prlVaCi6n dela libertad cumplido por GHEORGHE MOCIOACA o GHEORGHECIRSTEAconocasi6ndeestetrまInite． ComunlqueSe POr Secretaria de la Sala esta deteminaci6n al requerido，a Su defensa，al Ministerio Pdblico y al Fiscal General dela Naci6n，Paralo de su CargO・ Remitase elexpediente alMinisterio deJusdciay de Derechoparalodesucompetencia． ＼． ーCoMUNiQ ヽ UESB YCUMPLASE． ＼ 三高；志高前掛 笠間0 ＼

EX，rRADICION52909

GHEORGHECIRSTRAO GHEORGHEMOCIOACA

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EXTRADICION5290g

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