CSJ - CP189-2018(52464)

ー＝”：一㌔ RepdblicildeColombia CorIeS岬remadeJustlcia §aianecaSaclenpe的i

LUISGUILLERMO SALAzARoTERo

Magistrado CP189−2018 Radicaci6n n0524・64 Acta377 Bogol毛 D．C．， Siete（7）de noviembre de dos mil dieciocho（2018）． ASUNTO Confundamentoenlodispuestoporelarticulo502de laLey906de2004，laSalaemitira．conceptoenrelacidncon laextradici6ndelaciudadanacolombianayestadounidense ANDREAJOHANNAMARROQUiNRUBIANO，SOlicitadapor elGobierno de EstadosUnidosdeAmerica． ANTECEDENTES Mediante NotaVerbal No．2083de119de diciembre de 2017，el Gobiemo delos Estados Unidos solicit6 al de Colombiala detencidn provisionalcon範nes de extradici6n deANDREAJOHANNAMARROQUiNRUBIANO，Ciudadana C010mbianayestadounidenserequeridaparacomparecera くヲ牽 ExtradicidnNo．52464 AndreaJohannaMarroquinRubiano Juicio por delitos delavado de dinero，血aude electr6nicoy bancario． EI Fiscal General dela Naci6n a traves de resolucidn dictada enla fecha citada en precedencia，decret61a CaPturadeANDREAJOHANNAcondichahnalidad，lacual SePrOd可oe118deenerode2018enlacalle147nro．9−47 deBogota． A traves de Nota Verbal No．0442 de116 de marzo

PaSado，la Embajada delGobierno d（∋los Estados Unidos fbrmaliz61asolicitud de extradici6n． ConceptodelMinisteriodeRelacionesExteriores La Directora de AsuntosJuridicOSInternacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores con oncio DIAJI No． 0712del dia20de marzo de218，dirigido al Director de AsuntosInternacionales del Ministe］rio deJusticia y del Derecho，COnCePtu6 que se encuentra vlgente Paralas ParteSenmateriadecooperacidnjudicialla“Conuencibnde Naciones U諦das contraeltr印CoilicitodeestlPefacientesy SuStanCiαS pSicotrQpicas”adoptada en Viena e120 de diciembre de1988． Asimismo“alaluzdeloprec雀〕tuadoenlosarttculos 4919496delaLey906de2004，losaspectosrLO7℃gulados ￣了￣’三毛≠デ Extradici6n No．52464 Andrea・JohannaMarroquinRubiano porlas CoIWenCidn ahJdida，el trdmite se reglra pOrlo prezJistoenelordenamientOjuTidicocololnbiano”1． EnelterminodetrasladoprevistoenelincisoprlmerO delarticul0500dela Ley906de2004，la Corte neg61a Practica delas pruebas solicitadas porla defensa，POr Su faltadepertinenciayconducencia．

ALEGACIONES DE CONCLUSION

Ministerio Ptlblico La Procuradora Segunda Delegada parala Casaci6n Penal，despues de relacionarla actuacidn procesal y

veri正carla documentaci6n sustento dela solicitud de extradici6n，COnSidera que con atencidn ala fecha delos hechos ylugar de su comisidn，ningunimpedimento hay ParaSuCOnCeSidn． Enrelacidnconlosrequisitosparaconcederlaexigidos POr el Cddigo de Procedimiento Penal，nOrmatividad aplicable altrまmite de acuerdo conlo conceptuado por el Ministerio de Relaciones Exteriores，eXPreSa quelavalidez fbrmaldeladocumentaci6naportada，laplenaidentidadde la persona requerida，la dobleincriminacidn yla equivalenciadelaprovidenciadictadaenelpalSSOlicitante conla del sistema procesal penal nacional，retinenlas exlgenCiascontempladasenlaley・ 1Folio51′CarPeta2018−013・ こ幸 ExtradicidnNo．52464 AndreaJohannaMarroquinRubiano Solicita en el evento dela emisidn de concepto raVOrable ala extradici6n，eXhortar al Gobiemo Nacional Para que advierta alpalS eXtrarUerO quela entrega dela PerSOna SOlicitadalolimita aJuZgarla tlnicamente porlas COnductas quela orlglnan y de acuerdo conlos instrumentosinternacionales que protegenlos derechos hummos ylos articulosll，12y34dela Constituci6n Politica，nO POdra．ser sometida a− Pena de muerte， desaparicidn fbrzada，tOrturaS，tratOS O PenaS Crueles， inhumanosodegradantesniadestierro，PrlSi6nperpetuay

con鯖scacidn． Defensa Pide ala Corte emitir concel⊃tO desfaⅣOrable en relaci6nconloscargos4y5delasolicituddeextradicidn， enraz6ndenocumplirelrequisitodedobleincriminacidn， dado quelapenamaximaprevistapaJratalesconductases inferioracuatro（4）ahosdeprisi6n． En el acapite delos fundamentosJuridicos，advierte quela prueba recaudada por el Gobierno del Estado requirente no satisfacelos requisitos devalidezylegalidad exigidos porla Ley906de2004，Paralo cualinvocalo PreCePtuadoensuarticulo493． Como peticidn subsidiariareclamalimitarlos hechos delaacusacidn，tOdavezquelaleyccilombianaincorporda Sulegislaci6nlaprotecci6ndelainfbnnacidn，delosdatosy dela preservaci6nintegral delos s・istemas que utilicen tecnologiasdelainfbrmacidnylascomunicacionesapartir ー「琴 ExtradicibnNo．52464 AndreaJohannaMarroquinRubiano de2009，mientras elindictmentla reclama por hechos ocurridos desde e12003． CONSIDERACIONES La Corte Suprema deJusticia en decisi6n delll de julio de2017，frente alas extradiciones solicitadas por el GobiemodelosEstadosUnidosprecis6loslguiente： “…el14deseptieTnbrede1979sesusc7めideTurle Colombia ylosEstadosUnidosdeAme元caun〝7ナatadodeExtradici6n〝

qlLe Se enCuentra Ulgente en j厄∴medida qlLelas Partes COTttratanteS nOlo han dado por terminado，nOlo han demmCiado o celebrado un tratado nueuo，11ihaniaCudido a nmguno delos TneCanismospIeUistos enla〝Conuenci6n de Ⅵena sobTe el Derecho deloslTatados de1969〝para fniquitarlo． Apesardeloante7わ1；aCtualmentenoleSultaposibleqplicar SuSClausulasenColombiαantelaausenciadeunaleyquelo iltCO7POrealo74enaTnientointemo，COmOloex喝enlosaTttCulos 150−14924手10delaCoTtStitucidnPolitica，pueSaultqueen elpasado se e埋）idieron con talprQpdsitolas Leyes27de 1980g68de1986，laCo71eSIP陀madeJtJSticialasdeclard inexequiblesporUiciosdeJbma2・ Poresa TaZ6n，la co77やetenCia dela Co7POraCi6れ，Cuando se tratadeeTnitirconCePtOSObTlelaprocedenCiadeexiraditaro noa言unape730naSOlicitadaporelgobiemon07でeaTne7jcano， SeCircunsc71beaconstatarelcumpliTnientOdelasextgencias corltenidasenlasnOmaSdelC6digodePrOCedilnieTuOPenal U一geTueallnOTnentOdeocurnenCiadeloshechos−Ley600de 20000906de2004ぅtodaz）eZqueeStaSregulanlamateriay

2Sentenciasdel12dediciembrede1986y25dejuniode1987，reSPeCtivamente． くこう塵蓼 Extradicidn No．52464 AndreaJohannaMarroquinRubiano posibilitan curγPlir conlos corrやnOTnisos de coQperaCibn judicial adquilldospor ColoTnbia，Orlentlldos ajbrlaねcerla luchacontralac7七1ninaudadtransnacional… 勾ualmentecor7eSPOndeatenderelmandlltOCOnSagradoenel inciso20dela71iculo35delaCartaPolmca，COr昨）mealcual laentrlegadecolombianossbloqperajTenteahechospunibles COTnetidos en eleJaerior conposteriortd（鴛d ala entTada en ZngenCiadelActoLegislatiuolde117dedicieTnblでde1997a trαUeS delcualse7eaCtiudlaposibilida（ゴ’deeXtraditaralos nacionales，Salz）OqueSeanreqlLeridospol’delitospoltficos．〝． Ahorabien，elarticulo35delaConstitucidn Politica， modihcado por elarticulolO delActo Legislativo No．l de 1997，Permitelaextradici6n de nacionales pornacimiento que hayan cometido delitos comunes en el exterior，COn POSterioridada117dediciembrede1997． LasolicituddeextradicidndeMARROQUiNRUBIANO retinelascondicionesprevistasenlanormaconstitucional， dado quelos delitos atribuidos afectan elorden econdmico SOCialylaseguridadptlblicayseqecutaronapartirdelah0

2003enJurisdiccidn delpalS reClamimte，POrlo cual ala Cortele compete establecer el cumplimiento delos requisitoslegalesquelahacenprocedente． ANDREA JOHANNA MARROQUiN RUBIANO es requeridaporhechoscometidosbajovlgenCiadelaLey906 de2004，deacuerdoconloscuales： ”UnainUeStigaci6n delas jiLe7ZaS det07den∴de Estados Uhidos detenninb que entre2003y201L AndTlea。hhanna MarfOquinRubiano，LbseOrlaltdoSanchezC7弓stanchoyot7℃S CO−aCuSadosseconcertaTnnparaeStqfa，rUariasinstituciones 6 ーナ諺 Extradici6nNo．52464 AndreaJohannaMarroquinRubiano de cTidito delos Estados Unfdos・Mdmqutn RILbiano y SancheZCristancho contrata7℃naOt71）SindiuidlLOSparaque actuaran como“testc＊rTOS”deprqpiedades enlos Estados Unidos delas cuales Mdmqutn Rubiano y SdncheZ Cristancho eranlosprqpietarios，ap7ccios sIPe7わnes alos indicados en el me7℃ado justo de p7eCios．Los testa確rros presenta7℃n SOlicitudes de plt；staTnOS hipoteca7わs que COntentanirが〕maCidnJalsayj池udulentadesusinglでSOSy actiuos，SegZlnselosindicabanlosacusados，Obteniendoasi

los testqfenVS grandes preStaTnOS CuyaS gananCiaslos testa確rlDS Suministraban∴a Mamqutn RubianO y Sanchez Cl弓stancho．BnporlomelWSdosincidentesqtesedesc7弓ben acontinuacibnsobTepreStamOSObtenidosenma72Oyjuliode 2005，los testq仁rlDSincumplieIDn COn SuS pTt；stamos hipoteca7壷s causdndole peTdidas alasinStituciones de Credito，Tnientras que ManOqutn∴Rubiano y Sdnchez CTistanchosequedabαnCOnlasILti舶adesdelasuentas・ LainUeStigacibn delas jiJe72aS del orden′一TleUe16 que Marroqutn R−Lbiano obtuuo el（如he7℃ para COr7Prarlas pTimerasprQpiedades，COneSteeSquemadeestq佃，mediante eltr印co de cocaina．Ambos Ma770quin Rubiano y Sdnchez CTistancho enuia on el dinero obtenido dela uenta de nancbticos por medio（Ze eTnpleSαSJdntasmas y cuentas bancarias a n01nbrle de Marroquin Rubiano y a noTnbre de otTaSperSOnaSparadisf沌zarsuo7igen，prqpiedadycontTlDl・ Mas de un millen de d6lares delos Bstados Unidos en utilidades plDUenientes dela ueTua delta7℃dticos jiJerOn laua（Zosenelcu7℃OdeestedelitodeconclertO3”．

Validezfbrmaldeladocumentacidn De confbrmidad conlo consagrado en elarticulo495 delaLey906de2004，alasolicitudfbrmaldeextradici6n Seadjuntanlosslguientesdocumentos： 1．Copiadelaacusaci6nNo・1−20209CRAITONAGA de13deabrilde2014，enlacualelGranJuradoacusamte elTribunaldeDistritodelosEstadosUnidosDistritoSurde 3Folios59，60；CarPeta2018−013・ く尋案N。．52。64 AndreaJohannaMarroquinRubiano Florida，aJoseOrlando SanchezCristancho，alias“Orlando SdnChez”，ANDREA MARROQUjN alias Andrea Reyes”， LuisFernandoReyesySergioHeman PerdomoLievano，de asociarse para cometer fraude elcctr6nico y 血aude bancario，紅audebancario，lavadodedineroyconciertopara cometerlavadodedinero． 2．Copia dela orden de aprehensi6n de ANDREA MARROQUiN，impartidaenlafechamteriorporelTribunal de Distrito delos Estados Unidos para elDistrito Sur de Florida． 3・Copia delas normaslegales que describenlos CargOS，Secciones1343，1344（1），（2），1349，1956（a）（2）（A）del titulo18 del C6digo delos Estados Unidos，a Cuya PreeXistenciayvlgenCia se re範ere Frmk H・Tamen Fiscal AuxiliardelFiscaldeDistrito SurdeFlorida． 4．DeclaracidnJuradarendidael14defebrerode2018 POrelcitadotestigoyRonaldS．BryanAgenteEspecialdela

Divisidn deInvestigaciones Penales del Servicio de ImpuestosInternos（IRS），enlascualesexplicanelproceso delGranJurado，Citanlos cargosylaleypertinente，yla evidenciaquesustentalaacusaci6n． 5．Frances ChangDirectoraAsociadadelaO範cinade Asuntos Internacionales Divisi6n de lo Penal del Departamento deJusticiade EstadosUnidos，CertiHcaque ladeclaracidnJuramentadadelHscalfueproporcionadaen apoyodelasolicitudfbrmalparalaextradicidndeColombia aesepaisdeANDREAJOHANNAMARROQUiNRUBIANO， 詫N。．52。6。 AndreaJohannaMarroquinRubiano alias色ndreaMaγTOqWn，alias AltdreaReyes〃；CuyaCOPla 鯖elsemantieneenlosarchivoso鯖cialesdedichaoHcinaen WashingtonD．C． 6．Je能∋rSOn B．SessionsIII Procurador delos Estados Unidos，declara haber ordenado estampar el sello del Departamento de Justicia y solicitado ala Directora AdjuntadelaO鯖cinadeAsuntosInternacionalesdarfede su鯖rma． 7．Rex W．Tillerson，Secretario de Estado delos Estados Unidos，da testimonio que aldocumento anexole hizo的arelsellodelDepartamentode Estadoysunombre mera suscrito por Zelda Daley，funcionaria auxiliar de autenticaciones de esao魚cina． 8．Maria Femanda Cuellar Botero，Vicec6nsul de Colombia en Washington，Certihcala autenticidad dela nrma de dicho funcionario y de su registro ante ese consulado

9．Apostillaylegalizacidndeldocumentoptlblicoporel Ministerio de Relaciones Exteriores，Certihcandolanrmay lacalidaddelaVicec6nsul． En consecuencia，la documentacidn anterior，ademas dehallarsetraducidaalespaholylegalizadadeacuerdocon lo dispuesto en el articulo251del Cddigo General del Proceso，rednelosrequisitosfbrmalesparalaextradicidnde ANDREAJOHANNAMARROQUiNRUBIANO． くヲ謬 ExtradiciOnNo．52464 AndreaJohannaMarroquinRubiano Plenaidentidaddelsoliくまtado Enlas notas diplomaticas adjuntas ala solicitud de extradicidn，SereVelaqueANDREAJOHANNAMARROQUiN RUBIANO，tambien conocida com0 ㌔Andrea Marroqui7r y AndreaReyes”，eSCiudadanadeColombiaydelosEstados Unidos，naCidae124dediciembrede1991yportadoradela ceduladeciudadaniaNo．52．716．390． Lapersona aprehendida enlaviaptlblicaH・ente ala nomenclatura 9−47 dela calle147 de Bogotま Por investigadoresdelGrupo deInvestigacionesFinancierasde la Direccidn especializada deInvestigaciones Financieras adscrita ala Fiscalia General dela Nacidn y que fuera dejadaadisposicidn de estaEntidad（∋n raZ6n delaorden de capturaimpartida por el Fiscal，eSla requerida en extradici6n． Losdatos suministradosalmomento desucapturay COnSlgnados en elacta correspondiente，COinciden conlos

Citados enlas notas diplomaticas，Sin que enrelacidncon elloshicieraobservaci6n algunaCuandohle Privadade su libertad，niduranteeltrまmitesuabog…Ld00ellahanpuesto endudasuidentincacidn． Deotrolado，lasimpresionesdactilarestomadasenla reseha decadactilar practicada por policia judicial，Se COrreSPOndenentresiconlasquesehallanenlaDireccidn NacionaldeIdenti鯖cacidndelaRegistraduriaNacionaldel 10 く宰 ExtradiciOnNo．52464 AndreaJohannaMarroquinRubiano EstadoCivilanombredeANDREAJOHANNAMARROQUfN RUBIANO con cedula de ciudadmia52・716・390de Cali， estableciendosedeestammerasuplenaidentidad． EIprlnCIPiodeladobleincriminacidn ParaveriHcarsucumplimiento，eSmeneSterCOnfrontar loscargosenloscualessefLmdalasolicituddeextradicidn COnlas conductaspunibles tipiHcadas en elCddigo Penal， Sin atender a su denominacidnJuridica）y determinar que Su Pena minima sea prisidnigualo superior a cuatro（4） anOS． AANDREAJOHANNAMARROQUENRUBIANO，elGran Juradolaacusade： ”CargOl・Concie710paraCOTneterj；αudeelect7tinicoyfraude bancario（TYtulo18，COd．EE．UU，＆1349）． Las alegacioneSgenerales quesee准）uSieron ante71orlnente，

Se Uueluen a alegar y seinco7pOran plenamente aqut en Calidad∴de rti／をrencia・Desde alTededor del a7io2003，g COntiTtuandohastaal7℃dedordelmesdeoctubTlede2011，en elCondadodeMiaTniDade，enelDistritoSurdeFlo7jda，yen OtrOS lugareS，los acusados，Jt）Se Orlando Sdnchez Cristancho alias“Orlando Sanchez？ANDREA MARROOUTN， alias“AndrleaReyes，LuisFemandoReyesy Se7gioHをmdn PerdomoLieuan0，UOluntariamente，eSdeci7㌧COnintencibnde jt）mentarlos o匂etiuos del concier10 para delinquir y a SabiendassecoTnbinaron，COnSpTtZnOnyaCO7daronentresiy COnOt71）SCOnOCidosydesconocidosporelgranjtLrado：q）para asabiendasyconlaintencibndeestq佃T：言dearylaintenci6n deconcebirltnaeStratagemayarl昨cioparaestqfaryobtener 11 二藷N。． 52464 AndreaJohannaMarroquinRubiano dine7℃ybienespormediodepretenSioTteS，7宅preSentaCioTteS y promesas j融SαS y jlaudulentas Tlel（加iuas a un∴hecho Tnate7jalasabiendasdequeeranjalsascuandolashiclemn yhaciendoquecie7tOSeSCritos，Se7ialess〔traTtSm証ieranenel

COmerCio inteTeStatal∴y extra7yerO pOr Tnedio de COTnunicacioneS electrbnicas con el pr〔Pdslto de qecutar dicha estratagema，en trarlSg7℃Sibn delo dispuesto en el T鵜ulo18delosBstados Unidos，Secci6n1343y b）paraa SabiendasyconlaiTuenCi6ndeestq佃Ti〔jecutaryhacerque Se qiecute una estratageTna y arS折ciopara eStq佃r alLna instituci6njinaTtCieTa，eStratageTnaya71折cioquee77Pleaban una．佃Isia mateTiaL y a sabiendas y。OnlaintellCibn de estqfdli匂ecutary hacerqueSe eiecutetmaeStratagemay arl折CioparaObtenerdinero，jtmdos，CTt謝tos，aCtiuosyotros bienesdep7PE九edady bqiola custodiayelcontrOldeuna inStitucidb∴jnanciera，pOr TnedZb∴de pTietenSioneS， 7儲〕reSentaCionesyprolneSaS．佃Isasyj池udulentas7℃latiuas a un hecho mate7jal，en tranSg7eSien de・lo dispuesto en el mulo18delCedigodelosEstadosUhidos，Secci6n1344（1）y l2／ LaJinalidaddelconciertoparadelinquireraquelosacusαdos ysILSCOnSpiradoresseennquecieraniltcitaTnenteObteniendo

pTt2stamoshやotecaTiosparalacompradebienesratcesenel Dist7五o Sur de mo7弓da y en otrOS tugareS，Tnediantela presentacibn∴de solicitudes de prl多stamo、佃Isas y jkuduleTttaSpara ObtenerlospreStamOSI互〕OteCarios，que posteriorme加e ellos nO pagarOn∴y queda7℃e COn∴las gananCiasoe自九m朋eble． Ca1904・FYaudebancalわ（TY硯018，Cdd．EE．UU，＆1344） 1・Las alegaciones generales que se e美puSieTlOn anteriomente，Se Uueluen a alegar y seinco7POrαn plename加eαq諦enCalidadder確肥れCia． 2・Desdealrededorde12dejをbTleTlDde2007hastaal7ededor de110dedicieTnb7ede2010，enelCondadodemalni−Dade， 12 く藷nN。．52。6。 AndreaJohannaMarroquinRubiano enelDistTitoSILrdemoridayenotrOSlugareS，losacusados： JoseOrlandoSdnChezCristariCho，alias〝OrlandoSdncftez”y ANDREAMARROQUtN，alias色ndreaReyes∵asabiendasy COnlaintellCi6n deestq佃T；ejecutaryhacerqlLeSedeaLte una estratagema y aTt昨ciopara estq佃r a unainStifuci6n J軌anciera，eS deciTi Coulnt7gWide Bank，eStratagema y

art昨cioqlLeeIγPleabαnunajmstaTnate7五㌦yasabiendasy COnIaintencibndeestq佃T；qiecutαryhacerqueseqfecute una estratageTna y art昨Cio para obtener dineTV，Jtmdos， CTt；ditos，aCtiuosyotrosbienesdepTtPiedadybqiocustodia y el coTunOl de unainstitucibn jiTtanCiera，pOr medio de p7etenSiones，rePTeSentaCiones y promesas jtzIsas y Jraudulentas relatiuas aun hecho mate7訪，en tranSgreSi6n delo displeStO en elTttIの018delC6dtgo delos Estados Uhidos，Secciones1344（1）y（2）y2． 3・Lajinalidad dela estratagemapara estq佃rerapemitir qljeelacusadoS沌NCHEZobtuuierajbndosdelLnainstituci6n jinanCierαbqiolajbma de un plt；stamo hやOteCaTio para hacer una compra de bienes ratCeS que nO rmbiera sido prouistaconbaseenunasoltcituddepTt；staTnOUeraZ．Deeste TnOdo，el acusado SL4NCHEZ plLdo obtener un preStaTnO hipoteca7わpara comprarla U諦dad de condominio＃Sll en 19900Bast Count71／Club O7hJe，Auentum，enelDis訪to Sur de Florida，Sin tenerelingreSO Tealniactiz）OSlegttiTnOS que hubiese prouisto garantia del pago del prestamo．

Poste7わmente，elacusadoS流NCHEZincumplidelpagodela deuda，CatSdndoleもtnaperdidaalainstitucidnjinanciera． CaTgO5‥FraudebancaTio（T的点018，CGd・EE・Uu，＆1344） 1． Las alegaciones ge71erales que se e堆〕uSieron ante7わmente，Se uueluen a alegar y se∴inco7POran plenaTneTueaqutenCalidaddeIdをrencia． 2．Desde alrededorde119de abrilde2007hasta alT12dedor del12deocubTlede2010，enelCondadodeMiaTni−Dade，en elDistritoSurdeFloTida，laacusada：ANDREAMARROO鴫 13 ＜輩N。．5246。 AndreaJohannaMarroquinRubiano alias Andrea Reyes〟，a Sabiendas y conlainteltCien∴de estqftzT；ejecutd e hizo quese qiecutaraunaestratagemay art折ciopara estq佃r almainstitucidnjinanCiera，eS deciTi Wells FargO Bank，eStratagelna g art折CitO que e77Pled una jdlsiamate71at yasabiendasyconlai71tenCidndeestq佃T， eiecutb e hizo que seもecutara una est7・afageTnag art昨cio paraobtenerdinerO，jt）ndos，CTt；ditos，aCれosyotros bieneS deprqpiedadybqjolacustodiayelcontrOldetmainstitucidn jinanciera，pOr Tnedio de pTletenSiones，7儲）TeSentaCiones y

pTlDTneSaS jdlsas y jlaudzdentas 7elaれas a z n∴hecho Tnate7tal，entranSgleSiendelodispuestoenel鯖細Llo18del C6digodelosBstadosUhidos，SeccioneS1344（1）yp）y2． Ca790 6・Lauado de diner0（m請lo18，Cbd．BE．UU， ＆1956佃）p）仏力． Alededorde13demarzode2010，enelCondadodeMiami− Dade，en elDistrito Sur de Florida y en otrOSlugareS，la acusada：ANDREA MARROQUtN alias《AndreαReyes？a Sabiendas tran可読d jbndos desdelm jrugarjtLeTa delos Estados UnidosaunltLgarenlosEstad。S Unidos，eSdeciT； qpro．X：imadamente＄199．985，desde Pancmd alDistrtto Sur de劇0融a，COnIainfenCi6ndep7℃mOUerlc！ealizacidndetma actiuidadiltcita eSpeC昨cada・Se alega∴ademas quela actiuidadiltciaespec昨CadaeTnj7audeconhでrunainStituciGn J軌aTtCiera，entranSgTeSidndelodispuestoenelTl触Llo18del CddigodelosEstadosUhidos，Seccibn1344．EntranSg7eSidn delo di♀pueStO en elT紬lo18delCbdigo delos Estados Unidos，Seccibn1956佃）御仏）．

CaIgO 7・Lauado de dirierO（鞘tulo18，Cbd．EE．UU， ＆1956佃）（勃佐川 Alrededorde19dema7ZOde2010，ene自CondadodeMiaTni− Dade，en elDistrito Surde FloTida y en otTOSluga7℃S，la acusada：ANDREA MARROQIJtN alias“AndIea Reyesr，a SabieTtdas tran箪Tibjbndos desde unlugar向era delos 14 ←￣ナ参 ExtradicidnNo．52464 AndreaJohannaMarroquinRubiano Estados UhidosalLnllLgarenlosEstadosUhidos，eSdeciTi qpro亮madaTnente＄299．985，desde PanaTnd alDtstrito Sur deFlo7弓da，COnlaintenCi6ndeprOTnOUerlarealizacidndeuna actiuidadiltcita espec昨cada・Se alega ademas quela actiuidad羅citaespec昨Cadaerajlaudeco証munainstitucibn jinanCiera，entranSg7eSidndelodispuestoenelmulo18del CedigodelosEstadosUnidos，Seccidn1344．EntrarLSgleSibn delo di♀p−LeStO en elT九蘭018del Cbdigo delos Estados U扉dos，Seccibn1956佃）（勿仏）． Ca7908・Concie7WparacoTneterlauadodedinelt）（鮮血lo18，

C6d．EE．UU，＆」956（旬）．

E7TやeZando al柁dedor del a7io2003，g CO庇inUando nasta arededor del TneS de octubIe de201ら en el Condado de Miami−Dade，enelDist71toSurdeFめrida，yenOtrOSlugaTeS， los acusados，、hse Orlando Sdnchez Cristancho alias ”Orねndo Sanchez”yANDREA MARROQUrN；alias“Andrea Reyes， a Sabiendas y∴UOlunta7jamente，Se COTnbina7て‖rt， COn♀pZrar10n y aCOIdarOn entre St y COn OtrOS COnOCidos y desconOCidosporelgranJurado，paraCOTneterde枕os contra los Estados U扉dos en transgreSi6n delo dist北eStO en el mulo18delCbdゆodelosEstadosU扉dos，Secci6n1957es decili para a Sabieltdas pa71ic互）ar en∴tranSaCCiones TnOnetarias con bienes de71uados delictiuaTnente de un Ualor Stやe五or a＄jO．000，qlIe e肥れdeIIuados delma aCtiufdad ilicitaespec昨Cada・Seαlega adeTnds，quelaactiuidad班cita eSpeC折cada、旬e liimporlacibn，e堆？OrtaCidn，reCib0， OCu庇aciGn，COIrPra，Uenta y de alguna otra jbrma，tTalo TleaCionadoconunasILSでanciacontTOlada，puniblecortft，mea lasleyesdelosEstadosUhidosydeColombia

Lajinalidad delconcie710para delnquir erapemitir alos COnSpirado7eS COnUerかdinero obtenido delaimpo71aci6ny Uenta de una sljStanCia controlada en transgresibn delo dispuesto enlasleyes delos Estados Uhidos en actiz）OS 15 くす鐙 Extradicibn No．52464 AndreaJohannaMarroquinRubiano tangibles dentrO delos Estados Uhidos，eSpeCyicamenle， bierieS ratCeS，ent7e ellos，CaSaS y dqブartaTnentOS de condominjoの． Las conductas punibles descritas en elCddigo delos EstadosUnidossonlasslguientes： “mtulo18．Secciones1349：Tbntatiua de concie710para delinqutryconcieTtOparadelinquir．Ibdape730naqueintente COnSpirarO que COnSpirepara cometer〔〜bZln delito d師nido enestesubcapituloestardstdetaalaslnlsTnaSpenaSquelas prescritasparaeldelito，lacomisibndelcualeraeloをietode la tentatiua de conCiertopara deunquir O delconciertopara de枕qljir 1343Fraudeporcable，鳩dio o teleuisidIrL QuienjiLeraque， habiendoideado，O teniendolaintenCibn，deidear alguna estTlαtageTnaO art昨cioparaeStqfaT；Op（灯aObtenerdiner00 bienes por medio de pneteTtSiones，7て著77eSentaCiones o

prOTneSaSjdlsas ojhudulentas，tranSTi壷a o haga que se transmita por Tnedio de comunicaciones por cable，radio o teleuis16n en elcomerCiointeγeStatalo（？nraryerO，Cualquier escTito，SignOS，Se7iales，imdgenesosonidosconlajinalidad deqiecutartalest鳩tagelnaOart折cio… 1344Fraudebancario．QuienjiLeTaquelブSabiendasqiecute， OhagatentativadedecutaruTtaeSで7atageTnaOa7七昨cio （1）paraestqfdraunainstituci6njinanciera；0 ＠）paraobtenercwalquiersuTnadedine・rO，jt）ndos，Creditos， actiz）OS，Ualo7eS u OtrOS bienes de prQpiedad，O bqiola CuStOdiaoelcontrlDldeunainstituciGnf九anciera，pOrTnedio de p7eteTtSiones，γ写preSenfaciones o p7℃meSaS jdlsas o jねud諦entaS． 16 くま≡N。．52。。4 AndreaJohannaMarroquinRubiano 1956LauadodeinstnLmentOSTnOnetarios． 佃）p）Quien q諦era qUe tranSpOrte，tranSmita o tranS万e形，O intenta tran♀pOrtaT；tTICZnSTnitir o tran＊rir zminStruTnentO lnOneta7ioojt）ndosdeunIugarenlosEstadosUhidosopor unlugar力Lera delos Estados Unidos o a Lmlugarenlos

Estados Unidos desde o a traUeS de unlugar．旬ellαdelos EstadosUhidos， 仏I conlaintencien de prOmOUerla realizaci6n de una actiuidadilicitae♀peC折ca； （均Tbdape7℃OnaqleCOn♀p詑paracometerlmde嬬od郵nido en esta Seccibn o enla seccien1957estara Stdeta alas TnismaspenaspreSCTitasparaeldelitoJacomisibndelcual eraelo匂etodelconcie7わparadelinquir〝． mulo18・Secci6n2．mstigarySecundar．（d）QuiencoTnetaun delitocontralosBstadosUnidosoinstigue，SeCunde，aSeSOTe， di巧a，induzca oprOCurle Su COmisi6n，Sera CaStigado como autorprmC堆〕al”． Tales conductas se hallan tipiHcadas en el Cddigo Penalenlosarticulos340incisosegundo，mOdincadopore1 50dela Ley1908de2018，que describela conductadel COnCiertoparadelinquircontenidaenlas secciones1349y 1956delTitulo18delCddigo delos Estados Unidos；246， modiHcadoporelarticu1033delaLey1474de2011−que tipinca el delito de estafa y en el cual se contemplala modalidad del血aude bancario descrito enla secci6n1344 del titulo18del Cddigo delos Estados Unidos；y，323， refbrmado por elarticuloll delaley1762de2015，que sancionaellavado deactivosdescrito enlaseccidn1956del

Titulo18delCddigodelosEstadosUnidos． 17 くヲ霊N。．52。6。 AndreaJohannaMarroquinRubiano ARTk：ULO340．ccNCLBRTO PARA DELINOU脈．Cuando Uariaspe73011aS Se COnCierten con elJ訪L de coTneterdelitos， Cadaunadeellas serapenαdq，pOreS‘ISOlacondlLCta，COn prisi6ndecuaTentayOCho（48）acientOOC・ho（108）meses． CualtdoelconciertOSeapaTaCOlneterdelitosde．．．lauadode actiuosotestqfar7atOyCOneXOS，…lapenaserddepTisi6nde OC九〇や）adiectocho（je）aねos… ARnCULO246・ESTAFA・ElqueobtengapγOZ）eChoiltcitopara Si o paralm terCerO，COn peUu〜C〜O CUenO，induciendo o manteniendoaot7℃enerTOrpOr読ediodeart的osoengahos， in関前rdenp亮siGnde的intagdosl32）acientOαa7℃ntag CuatrO（144）1neSeS… ARmCUL，0323・LAVADO DE ACTIVOS・El que adquiera， TeSgua7de，inuierla，tran♀pO7te，tranSfbme，almacene， COnSerUe，CuStOdieoadlninisf7℃bieneSquetenganSuOngen Tnediato oinmediato… en el tr印co de d7℃gaS tbxicas， estlPe細cienfes o sustancias sicotTepicas，…Oloslegalice，

OCuiteoencubrala ueTdadera∴naturaleZa，Ongelt，ubicacl0れ， destino，mOUimiento o dereCho sobre tales bienes o realice Cualquierotro actopara ocultarO enCubrlrSu Ongeniltcito， incuTTirdpor esa sola conducta，enprlrsibn de diez（10）a t7ふれta（30）aねos…”． EIprimerosancionaconprisi6nminimadecuatro（4） ahos，elcomportamientodequienesseconciertanconelnn decometerdelitos，ydeocho（8）ahosI｝araquienescometen delitosdelavadodeactivos，tOdavezquedelcontextodela acusacidncomodeloreferidoenlasdeclaracionesdeapoyo alasolicituddeextradicidn，SeinHerequelarequeridaes acusada de asociarse para estafar mediante cual叩ier 18 ‘「本多 ExtradicidnNo．52464 AndreaJohannaMarroquinRubiano estratagema o arti鱒cio y deinvertir dinero derivado dela actividaddeltraficodedrogas・ Ellavadodeactivosprevepenadediez（10）ahos，para quien transporte bienes oinstrumentos monetarios， COnductaequivalentealadetransfもrirfbndosorlginadosen delitoscontraelsistemaHnanciero． Enrelacidnconelfraudebancariocontempladoenlos CargOS4y5delindictment，talcomoloobservaladefensa， nosecumpleelprlnCIPiodedobleincriminacidn，dadoque lapenaminimadelaestafaen cuyo tipopenalse adecda

tal conducta，eS de treinta y dos（32）meses de prisidn teniendoencuentaelincrementoprevistoenlaLey890de 2004，y de cuarenta y dos（42）meses y veinte（20）dias COnSiderandolacircunstanciadeagravacidnpunitivaporla Cuantia，numeralldelarticulo267delCddigoPenal． En consideracidn alapenaque no superaelminimo decuatro（4）ahosexigidoporelnumeralldelarticulo493 dela Ley 906 de 2004，1a Corte emitira concepto desfavorablealasolicituddeextradicidnporloscargos4y 5． Enrelaci6n conlos cargosl，6，7y8delindictment， losdelitoscontempladosenelloscumplenlasexlgenCiasde ladobleincriminacidn． 19 こす鋒 Extradici6nNo．52464 AndreaJohannaMarroquinRubiano Equivalenciadelasprovidencias LaCorteencuentraquelaacusacidnNo．14−20209CR ALTONAGApresentadaalTribunalDistritaldelos Estados UnidosparaelDistritoSurdeFlorida，guardasimilitudcon el escrito de acusaci6n dela Ley906de2004，aSilos Sistemas procesales penales de ambos palSeS nO Sean SuStanCialmenteidenticos． LosmiembrosdelGranJurado，despuesdeexaminar la evidencia presentada porlas aL；LtOridades del orden PtLblico delos Estados Unidos，deteminan sihay causa PrObableparacreerquesehacometidoundelitoyqueel acusadolocometi6；eneleventoquealmenos12deellos

VOten a favor，emiten una acusacii）n fbrmal que es el documentoohcialenelqueimputanaJacusadoundelitoo delitos，describenlasleyes especiHcasinfhngidas ylos actosconstitutivosdeviolacidndelaleypenal，elementos COmuneSalescritodeacusaci6ndelsistemaprocesalpenal COlombiano． Verihcadoelcumplimientodelospresupuestossobre loscualeslaCortefundasuconceptoyenacuerdoconel Ministeriomblico，laSalaemitirまconceptoftlⅣOrableala extradicidndelaciudadanacolombianayestadounidense ANDREAJOHANNAMARROQUiNRUBIANO，POrloscargos l，6，7y8imputados enla acusaci〔n No．14−20209CR− ALTONAGAydesねvorableparalosca−rgOS4y5Contenidos enelindictmentcitad0． 20 ￣ア ExtradicidnNo．52464 AndreaJohannaMarroquinRubiano Loanteriorenraz6naqueloshechosporloscualeses requeridaseencuentrancontempladosenelC6digo Penal desdeantesde2003，demodoquelapetici6nsubsidiariade ladeftnsadeimponerunlimitetemporalalas01icitudde extradici6n，ademまsdeimpertinente，CareCedefundamento Juridico． En eftcto，el fraude bancario no es mas que una modalidad del delito de estafa，tOda vez quela acci6n descritaconsisteenvalersedeunaestratagema−engah0−O

artiHcio−errOr−Parade血audaraunainstitucidnHnanciera， mientras que el concierto con el prop6sito de estarar a travesdeunmediodecomunicaci6n，nOCabedentrodelas hip6tesisdelaLey1273de2009． CondicionamientosalGobierno Nacional Sindesconocimientodelacompetencia血ncionalque enestamaterialeatribuyeelarticulo494delaley906de 2004alGobierno Nacional，COmO SuPremO director delas relacionesinternacionales segun elnumera12delarticulo 189delaCartaPolitica，antelaeventualresolucidnpositiva delasolicituddeextradicidndelaciudadanacolombianay estadounidense ANDREA JOHANNA MARROQUiN RUBIANO，la Corte JuZga Pertinente imponer COndicionamientos al Gobierno delos Estados Unidos，tal COmOPideelMinisterioPtLblico． La prohibicidn de condenarla a pena de muerte， Cadena perpetua o someterla a desaparicidn fbrzada， 21 くチ鐙 ExtradicidnNo．52464 AndreaJohannaMarroquinRubiano torturas，tratOSOPenaSCrueles，inhumanasodegradantes， destierro o conHscacidn，eS eXigible porestardichaspenas excluidas del ordenmientoJuridicointerno，Segunlo dispuestoenlosarticulosll，12y34delaCartaPolitica． AsimismoelpalSrequirentepocLrajuzgarlasdlopor los cargos autorizados en este tra．mite，Segunloindicado enprecedencia． El articulo42 dela Carta Polil．ica previene quela

familia es elnticleo rundamental dela sociedad，Sehalala Obligaci6ndelEstadodegarantizarsuproteccidnintegraly lainviolabilidad delahonra，ladignidadylaintimidad de ella，de modo que al Gobierno Nacionalle corresponde COndicionarla entrega a que confbrme conlas politicas internas sobrela materia，el palS eXtranJerO O血ezca ala requeridaposibilidadesracionalesyrealesdetenercontacto regularconsusfamiliaresma−SCerCanOS． Para preservarlos derechos fundamentales dela reclamada en extradici6n， el Gobierno Nacional COndicionarえ su entrega a que el Estado solicitantele garantice su permanencia en ese pais y el retorno a Colombia，en COndiciones de dignida・d y respeto porla PerSOna humana，en el eventual caso de ser sobreseida， absuelta）halladainocente o en situaくまOne