CSJ - Sentencia 37538(08-02-2012)

República de Colombia Página 1 de 26 Extradición No. 37.538 ALEXIS FERNANDO VELASCO HERRER,4, Corte Suprema de justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ

Aprobado Acta No. 31. Bogotá, D.C., ocho de febrero de dos mil doce. VISTOS Dentro del presente trámite de extradición que se adelanta respecto del ciudadano colombiano ALEXIS FERNANDO VELASCO HERRERA, requerido por el Gobierno de los Estados Unidos de Norte América, le corresponde a la Corte emitir concepto, toda vez que venció el término de traslado a los intervinientes para alegar, dentro del cual se pronunciaron el defensor y el delegado del Ministerio Público.

ANTECEDENTES

1. El Gobierno de los Estados Unidos de América, por conducto de su embajada en Colombia, mediante nota verbal No. 1709 del 19 de julio de 2011, solicitó del Ministerio de Relaciones Exteriores la detención provisional, con fines de extradición, del ciudadano colombiano ALEXIS FERNANDO VELASCO HERRERA, pues la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Repúgica de CoCom6ia Página 2 de 26

Extradición No. 37.538,t ALEXIS FERNANDO VELASCO HERRERÁ Corte Suprema de justicia • Distrito Sur de California lo requiere para comparecer en juicio, toda vez que allí se emitió en su contra la acusación No. 11 CR 1926 H, dictada el 13 de mayo de 2011, en la cual se le formulan

cargos por delitos federales de lavado de dinero. La señora Fiscal General de la Nación, mediante resolución del 22 de julio de 2011, ordenó la captura de VELASCO HERRERA, la que se hizo efectiva el día 23 de los mismos mes y año, por miembros de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional en la ciudad de Bogotá. La mencionada representación diplomática formalizó la petición de extradición de ALEXIS FERNANDO VELASCO HERRERA, con la nota verbal No. 2302 del 14 de septiembre de 2011, reiterando que en su contra pesa la acusación No. 11 CR 1926 1-1, dictada por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California, el 13 de mayo de 2011.

4. El Ministerio de Relaciones Exteriores, anotando que por no existir tratado aplicable al caso en mención, es procedente obrar de conformidad con el ordenamiento procesal penal colombiano.", remitió la mencionada nota verbal y los documentos anexos al de Justicia y del Derecho, entidad que a su vez envió tal documentación a esta Corte, donde se dispuso que el solicitado designara un defensor que los representara en este trámite; y, ALEXIS FERNANDO VELASCO HERRERA, ante el silencio de Kepliblica de CoCombia Página 3 de 26

Extradición No. 37.538 ALEXIS FERNANDO VELASCO HERRERA` Corte Suprema de Justicia hubo de solicitarse el nombramiento de un abogado adscrito a la Defensoría del Pueblo.

5. En consideración a que por auto del 30 de noviembre de

201111a Corte negó las solicitudes probatorias del defensor, sin que áe advirtiera la necesidad de incorporar ninguna evidencia, se ordeñó correr traslado a los intervinientes por el término de cinco (5) días, de conformidad con lo preceptuado en el inciso 3° del artículo 500 de la Ley 906 de 2004, para que presentaran los alegátos. Dicha decisión fue notificada personalmente y en su contri no se interpuso el recurso de reposición.

6. El representante del Ministerio Público y el defensor del 1 solicitado, presentaron sus argumentaciones.

INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO El Procurador Tercero Delegado para la Casación Penal, luego1de relacionar los antecedentes, el trámite adelantado, los instrurentos allegados a este diligenciamiento y de mencionar las normás aplicables al caso, señala que las conductas punibles por las ct.Oles se le requiere, fueron cometidas entre el año 2009 y el 18 de marzo de 2011, es decir, con posterioridad a la expedición del atpto legislativo No. 1 de 1997, circunstancia que permite predicar el cumplimiento de la exigencia temporal. Xepúffica de CoCombia Página 4 de 26 Extradición No. 37.538 ALEXIS FERNANDO VELASCO HERRERA Corte Suprema de justicia Igualmente, dice el Procurador Delegado que en lo relacionado con la validez formal de los documentos, el Estado solicitante aportó, debidamente traducidas y autenticadas, la providencia acusatoria, en la cual se especifican los cargos

formulados, y las declaraciones de apoyo a la solicitud de extradición, motivo por el cual se ha obedecido este requisito. Respecto a la demostración plena de la identidad del solicitado, asevera que tal obligación está satisfecha, toda vez que los datos suministrados por las autoridades del país requirente coinciden con los de la persona que fue notificada de la resolución expedida por la Fiscalía General de la Nación, por medio de la cual se ordenó su captura. Agrega que en las notas verbales allegadas al presente trámite se consignaron sus datos personales, es decir, que se trata de un ciudadano colombiano, nacido el 10 de agosto de 1986 y que es portador de la cédula de ciudadanía número 1.059'444.284, además que al ser aprehendido se identificó con tal documento, cuyos datos coinciden también con los que

suministró ALEXIS FERNANDO VELASCO HERRERA.

En lo que tiene que ver con el principio de la doble incriminación, sostiene que los cargos imputados a VELASCO HERRERA "...en sustento de la solicitud tiene que ver [con] tráfico de estupefacientes (sic), comportamiento delictivo que consagra una pena no menor a 10 años y no mayor a la cadena perpetua", encuentran República de Cofrnnbia Página 5 de 26 Extradición No. 37.538

ALEXIS FERNANDO VELASCO HERRERA,'

.1 CorteiSuprema de justicia adecuación típica en los artículos 323 y 324, del Código Penal, que Consagran el delito de lavado de activos, cuya pena mínima privativa de la libertad es superior a los 4 años, aspecto que

conlleva a concluir que igualmente se observó este postulado. Sobre la equivalencia de la providencia dictada en el país solicitante, tampoco encuentra inconveniente alguno, por cuanto la acusación dictada en el extranjero contiene los cargos de los cuales se debe defender el acusado, además de que hace una relacIón detallada de los hechos y la calificación jurídica de la condúcta, lo cual permite colegir que dicha pieza procesal guarda correepondencia con la acusación prevista en nuestro sistema procesal penal. En consecuencia, estima el Delegado del Ministerio Público que en este caso se han observado las formalidades legales para que la Corte proceda a emitir concepto favorable respecto de la solicitkid de extradición del ciudadano colombiano ALEXIS

FERNANDO VELASCO HERRERA.

En orden a garantizar los derechos fundamentales del requerido en extradición, el Procurador Delegado sugiere a la Corte exhortar al Gobierno Nacional para que, en caso de que se conceda, se condicione la misma en el sentido de que el solicitado no sea juzgado por hechos anteriores ni distintos a los que motivan la extradición, ni sometido a prisión perpetua, ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. República de Colombia Página 6 de 26 I Extradición No. 37.538/9

ALEXIS FERNANDO VELASCO HERRERA%A.1

Corte Suprema de justicia ARGUMENTOS DE LA DEFENSA Señala el defensor que constituyen pruebas de cargo, las notas verbales junto con toda la documentación anexa debidamente traducida, por medio de las cuales la Embajada de

los Estados Unidos en Colombia solicitó la captura con fines de extradición de ALEXIS FERNANDO VELASCO HERRERA; aprehensión que se hizo efectiva el 23 de julio de 2011, porque es requerido para que comparezca en juicio por el delito federal de lavado de dinero, por el que pesa en su contra un auto de detención. Advierte que la defensa no solicitó pruebas de descargo y admite que se trata de la misma persona pedida en extradición, según los datos aportados por el país requirente y lo que se ha demostrado en el trámite. Asimismo, enuncia los requisitos que consagra nuestra legislación procesal penal para conceder la extradición. Finalmente, destaca que le corresponde a la Corte Suprema de Justicia emitir el concepto "...de conformidad con el recaudo probatorio que se arrimó al proceso..." y, de ser favorable, considera que esta Corporación debe exhortar al Gobierno nacional, para que haga respetar los derechos fundamentales del extraditado. República de CoCombia Página 7 de 26 Extradición No. 37.53

ALEXIS FERNANDO VELASCO HERRER

Corte Suprema de Justicia CONSIDERACIONES Aspectos generales. La Corte tiene sentado que su competencia dentro del trámiSe de extradición está enfocada a expresar un concepto sobri la procedencia de entregar o no a la persona solicitada por un país extranjero, después de examinar los puntos a que se refiera el artículo 502 de la Ley 906 de 2004, sin dejar de considerar que el articulo 35 de la Constitución Política en su inciso 2, reformado por el Acto Legislativo No. 1 de 1997, autoriza

la extradición de colombianos por nacimiento cuando son reclamados por delitos cometidos en el exterior y las conductas que Ir originan también así se consideren en la legislación penal colonibiana. Significa lo anterior que no aparece motivo constitucional impediente de la extradición. Validez formal de la documentación presentada. pl Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su ertnbajada en Bogotá, remitió al Ministerio de relaciones exteriores las Notas Verbales 1709 del 19 de julio y 2302 del 14 de septiembre de 2011, mediante las cuales solicita la extradición del stror ALEXIS FERNANDO VELASCO HERRERA, quien es WepúbliCa de CoCombia Página 8 de 26 Extradición No. 37.538.J I ALEXIS FERNANDO VELASCO HERRERA) Corte Suprema de Justicia requerido para comparecer a juicio por delitos federales de lavado de dinero. Dicha solicitud se ampara en la acusación número 11 CR 1926 H, dictada el 13 de mayo de 2011, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California. Como lo ha reiterado la Corte, el requisito de la validez formal de la documentación apunta "...a los procedimientos de la documentación que realiza el cónsul o agente diplomático de la república o, en su defecto, el de una Nación amiga; al abono de la firma del funcionado que certifica por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, y la correspondiente traducción de todos los documentos"1. Los documentos que sustentan la solicitud de extradición de ALEXIS FERNANDO VELASCO HERRERA, fueron autenticados

así: La señora Magdalena A. Boynton, Directora Asociada de la oficina de Asuntos Internacionales, División de lo Penal, Departamento de Justicia de los Estados Unidos, certificó las firmas del Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos John R. Kraemer, de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California, juramentado el 16 de agosto de 2011, ante un Juez Magistrado de los Estados Unidos, y del Agente Especial Juan Sandoval de la Administración de Control de Drogas, también Auto del 4 de marzo de 2003, radicado 20331. Xepúffica de Colombia Página 9 de 26 Extradición No. 37.538 7 ALEXIS FERNANDO VELASCO HERRERA rt Corte ,Suprema de Justicia jurarrlentado ante un Juez Magistrado de los Estados Unidos el 16 de agosto de 2011. Estas personas declararon en apoyo de la solicitud de extradición de ALEES FERNANDO VELASCO

HERRERA.

Por su parte el Procurador General de los Estados Unidos, Eric H. Holder, Jr., avaló la firma de la señora Magdalena A. Boynton, y ordenó estampar el sello del departamento de Justicia y autenticar su firma por el Director Adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales, División de lo Penal. ,Lo anterior fue certificado por la señora Hillary Rodham Clinton, Secretaria de Estado, quien autenticó su firma el 2 de septiembre de 2011, ante el funcionario auxiliar de autenticaciones de dicho Departamento, Patrick Hatchett. Finalenente, el día 7 de septiembre del mismo año, la Cónsul de Colombia en Washington D.C., doctora Libia Mosquera Viveros,

da fe de la autenticidad de la firma del señor Patrick O. Hatchett. Con lo anterior se cumplió lo establecido en el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1, numéral 118, del D.E. 2282 que dice: "Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de este o de éste o con su intervención, deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República, y en su defecto por el de una Nacióh amiga, lo cual hace presumir que se otorgaron conforme a la ley del respectivo país. La firma del Cónsul o Agente Diplomático se abonará Xepública de CoCombia Página 10 de 26 Extradición No. 37.53e8,; j ALEXIS FERNANDO VELASCO HERRERAtii Corte Suprema de justicia por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se tratará de Agentes consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y de los de éste por el Cónsul colombiano", disposición aplicable al caso en virtud del principio de integración previsto en los artículos 25 y 495, último inciso, del Código de Procedimiento Penal. De esa forma, queda establecido que la documentación presentada en respaldo del pedido de extradición de ALEXIS FERNANDO VELASCO HERRERA, es formalmente válida.

3. Identidad plena del solicitado en extradición.

Es claro que la persona reclamada en extradición es la misma que hacia las 11:15 de la mañana del 23 de julio de 2011, fue capturada en la ciudad de Bogotá por efectivos de la Dirección

de Antinarcóticos de la Policía Nacional, en cumplimiento de la orden de captura con fines de extradición emitida mediante resolución del día 22 de los mismos mes y año por el despacho de la señora Fiscal General de la Nación. De acuerdo con las Notas Verbales 1709 del 19 de julio y 2302 del 14 de septiembre de 2011, a través de las cuales la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá solicitó y formalizó el requerimiento de extradición de ALEXIS FERNANDO VELASCO HERRERA, se obtiene que éste es ciudadano colombiano, nacido Xepúfifica cfe Cofombia Página 11 de 26 t Extradición No. 37.530,4 ALEXIS FERNANDO VELASCO HERRERA Corte Suprema de Justicia el 10 de agosto de 1986, portador de la cédula de ciudadanía coloMbiana No. 1.059'444.284. Por su parte, el Agente Especial Juan Sandoval de la Admihistración de Control de Drogas, adjunta a su declaración Como "PRUEBA E': una copia del Informe de Consulta del sistema AFIS de la Dirección Nacional de Identificación colontibiana, correspondiente a VELASCO HERRERA. "El CW vio la fotOgrafía que se adjunta como prueba E y confirmó que corresponde a la persona que conoció como "Fercho", la misma persona cuya conducta delictiva se describe en esta declaración jurada y que ha sido acusada en este paso. En adición agentes del orden público de Colombia han confirknado que la persona que aparece en la Prueba E es ALEXIS FERAIANDO VELASCO HERRERA, quien fue arrestado reciente (sic) en

Colombia, bajo la orden de arresto provisional que fue expedida para este asuntó, y es titular de la cédula número 1.059.444.284" En el Acta de notificación de la orden de captura con fines de extradición, ALEXIS FERNANDO VELASCO HERRERA consignó como número de su cédula de ciudadanía, el que reportan las autoridades norteamericanas. Igualmente, en la misma fecha de la captura, al requerido se le tomó la reseña decadactilar en formato de la DIJIN, la cual fue com+rada con el informe de consulta AFIS de la Registraduría Naciónal del Estado Civil del referido número de cédula expedido a nombre de ALEXIS FERNANDO VELASCO HERRERA, República de Colombia Página 12 de 26 Extradición No. 37.538 ALEXIS FERNANDO VELASCO HERRERA Corte Suprema & justicia estudio con el que fue establecida la uniprocedencia de las impresiones digitales. De acuerdo con el estatuto procesal penal colombiano, lo que atañe a las autoridades Nacionales es la determinación de la identidad personal entre quien es solicitado en extradición y la persona que para tal efecto ha sido capturada, aspecto que de acuerdo con las pruebas reseñadas se encuentra demostrado a cabalidad. Lo anterior indica que este segundo requisito también se encuentra debidamente acreditado.

4. Equivalencia de la providencia proferida en el extranjero.

Como lo ha reiterado en diversas oportunidades la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, se cumple con el requisito en mención, acatando lo previsto en el artículo 502,

inciso 1, del actual Código de Procedimiento Penal: cuando se haya dictado en el exterior resolución de acusación o su equivalente. En el presente evento, el 13 de mayo de 2011, el Gran Jurado del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de California, profirió la acusación (acusación formal o "indictment") No. 11 CR 1926 H, con base en los delitos señalados Wepú6Cica de Corombia Página 13 de 26 Extradición No. 37.538 ALEXIS FERNANDO VELASCO HERRERAS N'' Corte Suprema de justicia anteriormente, acto procesal que equivale a la resolución de acusación prevista en el sistema Procesal Penal Colombiano. Tale$ providencias, si bien no son idénticas, guardan similitudes que las tornan equivalentes, con lo cual el requisito legal en estudio se estima acreditado. Dichas decisiones judiciales contienen un pliego de cargos, de lOs cuales se debe defender el acusado en juicio. A su vez, constituyen presupuesto procesal para la iniciación de la etapa de juzgámiento, que culmina con el respectivo fallo de mérito. En ellas se consigna una relación detallada de los hechos con espécificación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron y la calificación jurídica de la conducta, con indicáción de las disposiciones sustanciales aplicables. En consecuencia, la acusación emitida por el Tribunal nortéamericano es equivalente y tiene la misma fuerza vinculante de la resolución de acusación propia de nuestro sistema procesal penal. Por todo lo anterior este requisito también se cumple.

5. El principio de la doble incriminación.

De acuerdo con el numeral 1° del artículo 493-1 del Código de procedimiento Penal la doble incriminación —Ley 906 de 2004—, se presenta cuando el hecho que es motivo de la extradición está W,epúdlica de Cororngia %tal "Ir Página 14 de 26 i Extradición No. 37.538 ALEXIS FERNANDO VELASCO HERRERAv,7 1' Corte Suprema de justicia "previsto como delito en Colombia y reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro (4) años". La Corte tiene dicho que para establecer si la conducta que se le imputa al requerido en el país solicitante es considerada como delito en Colombia, debe hacerse una comparación entre las normas que allí sustentan la sindicación, con las de orden interno para establecer si éstas también recogen los comportamientos contenidos en cada uno de los cargos. Tal confrontación se hace con la normatividad que está en vigor al momento de rendir el concepto, puesto que lo emite dentro del trámite de un mecanismo de cooperación internacional, razón por la cual la aplicación del principio de favorabilidad que podría argüirse como producto natural de la sucesión de leyes no entraría en juego, por cuanto las domésticas no son las que operarán en el extranjero. Lo que a este propósito determina el concepto es que, sin importar la denominación jurídica, el acto desarrollado por el ciudadano cuya extradición se demanda sea igualmente considerado como delictuoso en el territorio patrio. 5.1. La Nota Verbal 2302 del 14 de septiembre de 2011,

describe lo hechos que las autoridades judiciales del Distrito Sur de California, en los Estados Unidos, le imputan a ALEXIS FERNANDO VELASCO HERRERA, de la siguiente manera: República fe CoCombia Página 15 de 26 Extradición No. 37.538 ALEXIS FERNANDO VELASCO HERRERA Corte Suprema de Justicia "La investigación ha revelado que aproximadamente entre el 2009 y el 2011, Víctor Manuel Félix Félix fue la cabeza de una organización de tráfico de narcóticos (OTO) asociada •con el cartel de Sinaloa, la cual distribuía narcóticos y lavaba dinero proveniente de la distribución de narcóticos. Un oficial de una Fuerza de Tarea de la Agencia para el Control de la Drogas (DEA) actuando en forma encubierta (oficial encubierto de la DEA) trabajó para la OTO Félix Félix. El oficial encubierto de la DEA recogió más de $12 millones de dólares de los Estados Unidos en los Estados Unidos y en Canadá a nombre de organizaciones de tráfico de narcóticos, incluyendo la OTO Félix Félix. En varias ocasiones, miembros de la OTO Félix Félix hicieron los arreglos para que el oficial encubierto de /a DEA recogiera y entregara dinero en efectivo en volumen a personas específicas. En una de tales ocasiones, Félix Félix le dio instrucciones al oficial encubierto de la DEA para que entregara dinero de los Estados Unidos a un contacto en Bogotá, Colombia. Durante la investigación, Félix Félix le dijo al oficial encubierto de la DEA que él obtenía cocaína del Ecuador y de Colombia. En 2010 y 2011, Félix Félix le pagó al

ioficial encubierto de la DEA más de $4 millones de dólares de los Estados Unidos para transportar cocaína del Ecuador a otro país. Durante noviembre de 2010 y hasta marzo de 2011, Félix Félix hizo los arreglos para la entrega de aproximadamente 4.123 kilogramos de cocaína al oficial encubierto de la DEA para su transporte. Toda esta cocaína fue incautada por oficiales de las fuerzas del orden en el Ecuador El 17 de noviembre de 2010, durante una conversación telefónica grabada con orden judicial, Félix Félix le solicitó al oficial encubierto de la DEA que hiciera los arreglos para recoger $1 millón de dólares canadienses en Vancouver, Canadá, y entregarlos físicamente a un contacto en Bogotá, Colombia. El 23 de noviembre de 2010, un "correo" entregó una talega grande de lona que contenía $998.910 dólares canadienses y $20 dólares de los Estados Unidos a un oficial lencubierto de Vancouver. El 1 de diciembre de 2010, oficiales encubiertos de las fuerzas del orden transportaron $846.600 dólares de los Estados Unidos, los cuales constituían las lutilidades de la entrega de dinero del 23 de noviembre de 2010 en Vancouver (menos los honorarios del agente encubierto), a Bogotá, Colombia, para ser entregados a personas desconocidas de acuerdo con instrucciones de Félix 12epú6lica de Colombia Página 16 de 26 t Extradición No. 37.53 ALEXIS FERNANDO VELASCO HERRER Corte Suprema c& justicia Félix. El mismo día, Félix Félix le envió al oficial encubierto de la

DEA un mensaje de correo electrónico que contenía un número telefónico de un contacto en Bogotá con instrucciones de preguntar por "Percha". Al siguiente día, un testigo que coopera con el caso (CW) llamó al número telefónico colombiano y habló con una persona que se identificó como "Tío". El CW sostuvo varias conversaciones con "Tío" que inicialmente le dijo que él iba a recoger el dinero. "Tío" después le dijo a CW que "Fercho" estaría llamando a CW para arreglar la recogida del dinero. El 3 de diciembre de 2010, "Tío" habló con CW por teléfono y le dijo que no podía recoger el dinero pero que enviaría a "Fercho". De ahí en adelante,C W habló por teléfono con "Fercho' "Fercho" acordó reunirse conC W en Bogotá ese día. A las 10:45 a.m., agentes de la DEA y oficiales de la Policía Nacional de Colombia (CNP) montaron vigilancia en el Puente Aéreo del aeropuerto donde los $846.600 dólares de los Estados Unidos fueron colocados por oficiales de la CNP en un vehículo encubierto. A las 12:42 p.m., "Parcho" llegó al aeropuerto y se reunió con CW como fue corroborado por oficiales de las fuerzas del orden. A las 12:55 p.m., "Fercho" y el CW salieron del aeropuerto y fueron al parqueadero en donde CW le dio a "Fercho" una maleta con $846.600 dólares de los Estados Unidos. Este intercambio fue grabado en video por la CNP, y

oficiales de la CNP siguieron a "Fercho" a un conjunto de apartamentos. La CNP supo que "Fercho" planeaba volar desde Bogotá a Cali, Colombia. En Cali, la CNP requisó a "Percha" en el aeropuerto e incautó $346.600 dólares de los Estados Unidos y $96'950.000,00 pesos colombianos de su equipaje. La CNP supo que el nombre verdadero de "Fercho" es Alexis Fernando Velasco Herrera." 5.2. En la acusación No. 11 CR 1926 I-1, proferida el 13 de mayo de 2011, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California, aparecen los cargos formulados contra ALEXIS FERNANDO VELASCO HERRERA, de la siguiente manera: "El Gran Jurado emite la siguiente acusación: (...) República fe Colombia Página 17 de 261 Extradición No. 37.531

ALEXIS FERNANDO VELASCO HERRERI

Corta Suprema de Justicia

CARGO 2

CONCIERTO PARA LAVAR INSTRUMENTOS MONETARIOS Comenzando en una fecha desconocida por el gran jurado y continuando hasta el 18 de marzo de 2011, inclusive, en el Distrito Sur de California y en otros lugares, los acusados (...), ALEXIS FERNANDO VELASCO HERRERA, (...), a sabiendas se combinaron, concertaron y acordaron entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas por el gran jurado para cometer delitos contra los Estados Unidos, en I violación de las secciones 1956 (h) y 1957 del Título 18 del

Código de los Estados Unidos, a saber "Cargo dos: Concierto para cometer delitos contra los Estados Unidos, en violación del Título 18, Secciones 1956 (h) y 157 del Código de los Estados Unidos, a saber a sabiendas realizaron e intentaron realizar transacciones financieras afectando el comercio interestatal y extranjero, que involucraban las ganancias de una actividad ilegal especificada, es decir, la distribución de narcóticos, con la intención de promover que se llevara a cabo la actividad ilegal especificada, es decir, la distribución de narcóticos y que mientras realizaban e intentaban realizar dichas transacciones, sabían que los bienes involucrados en las transacciones financieras representaban las ganancias de alguna forma de actividad ilegal, en violación de la Sección 1956 (a) (1) (A) (i) del Título 18, del Código de los Estados; y a sabiendas realizaron e intentaron realizar transacciones financieras afectando el comercio interestatal y extranjero, transacciones que involucraban las ganancias de una actividad ilegal especificada, es decir, la distribución de narcóticos, sabiendo que dichas transacciones estaban diseñadas en su totalidad o en parte para ocultar y encubrir la índole, el lugar, la fuente, la propiedad y el control de las 4pública de Colombia Página 18 de 26 Extradición No. 37 53:ki ALEXIS FERNANDO VELASCO HERRERAW, Corte Suprema de justicia ganancias de la actividad ilegal especificada, es decir, la distribución de narcóticos, y que mientras realizaban e intentaban realizar dichas transacciones financieras, sabían que los bienes involucrados representaban las ganancias de

alguna forma de actividad ilegal, en violación de las Secciones 1956 (a) (1) (B) (i) del Título 18 del Código de los Estados Unidos; y transportaron, transmitieron y transfirieron, e intentaron transportar, transmitir y transferir, instrumentos monetarios y fondos de un lugar en los Estados Unidos a y a través de un lugar fuera de los Estados Unidos, con la intención de promover que se llevara a cabo una actividad ilegal especificada, es decir, la distribución de narcóticos, en violación de la Sección 1956 (a) (2) (A) del Título 18 del Código de los Estados Unidos; y transportaron, transmitieron y transfirieron, e intentaron transportar, transmitir y transferir instrumentos monetarios y fondos que involucraban las ganancias de una actividad ilegal especificada, es decir, la distribución de narcóticos, de un lugar en los Estados Unidos a o a través de un lugar fuera de los Estados Unidos, sabiendo que los fondos involucrados en el transporte, la transacción y la transferencia representaban las ganancias de alguna forma de actividad ilegal y sabiendo que dicho transporte, transmisión y transferencia estaban diseñados en su totalidad o en parte para ocultar y encubrir la índole, el lugar, la fuente, la propiedad y el control de las ganancias de la actividad ilegal especificada, en violación de la Sección 1956 (a) (2) (B) (i) del Título 18 del Código de los Estados Unidos; y e. a sabiendas realizaron e intentaron realizar transacciones monetarias, por, a través y a una institución financiera, que afectan el comercio interestatal y extranjero,

con bienes derivados de una actividad delictiva de un valor mayor de $10.000, es decir, dinero e instrumentos monetarios, habiéndose derivado dichos bienes de una actividad ilegal especificada, es decir, la distribución de narcóticos, en f Repillica cíe Colombia fl Página 19 de 26 Extradición No. 37.538 ALEXIS FERNANDO VELASCO HERRERA'?',A • Corte Suprema ríe Justicia violación de la Sección 1957 del Título 18 del Código de los Estados Unidos." La Sección 1956 del Título 18 del Código de los Estados Unidos, consagra: "(a)(1) El que, con conocimiento de que la propiedad involucrada en una transacción financiera representa las ganancias de alguna forma de actividad ilícita, realice o trate de realizar tal transacción financiera y de hecho la misma involucra las ganancias de actividades ilícitas especificas (A)(i) con intenciones de promover la realización de una actividad ilícita especificada; (8) con conocimiento de que la transacción fue pensada en su total o en parle (i) para ocultar o disfrazar la naturaleza, la ubicación, el origen, la titularidad, o el control de las ganancias de actividades ilícitas especificadas; 2) Quien quiera que transporte, transmita o transfiera, o intenta transportar, transmitir o transferir u instrumento Imonetario o fondos de un lugar en los Estados Unidos o por lun lugar fuera de los Estados Unidos o a un lugar en los 'Estados Unidos desde o a través de un lugar fuera de los Estados Unidos, (A) con la intención de promover la realización de una actividad ilícita específica;

(8) Con conocimiento de que el instrumento monetario o fondos involucrados en el transporte, transmisión, o transferencia representan el producto de algún tipo de República de CoCombia Página 20 de 24 4 Extradición No. 37.530

ALEXIS FERNANDO VELASCO HERRERA: “' Corte Suprema de justicia acti