CSJ - SP 10467 (18-10-1996)

Rad. 10467.Unica Instancia Rodrigo Garavito Hernández

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION PENAL

Magistrado Ponente:

Dr: RICARDO CALVETE RANGEL

Aprobado Acta No. 151 Santa Fé de Bogotá D.C., octubre dieciocho de mil novecientos noventa y seis.

VISTOS: Procede la Sala a resolver la situación jurídica del doctor RODRIGO GARAVITO HERNANDEZ, miembro de

1 Rad. 10467.Unica Instancia Rodrigo Garavito Hernández la Cámara de Representantes, vinculado a la presente investigación mediante diligencia de indagatoria.

HECHOS: La Dirección Regional de Fiscalías de Santa Fé de Bogotá remitió a ésta Corporación fotocopia de documentos que fueron encontrados en un allanamiento practicado en la ciudad de Cali y que hacen relación al envío de 10 bultos de camisetas, el día 7 de marzo de 1.994, por parte de la empresa Litofarallones Cía Ltda, a la sede política del Dr. Rodrigo Garavito Hernández ubicada en la ciudad de Manizales.

Posteriormente fueron enviadas las órdenes de alojamiento No. 039, 048, 0114 y 015, dadas por la empresa inversiones ARA al Hotel Inter Continental de Cali, mediante las cuales se solicitaba el suministro de habitación, alimentación y demás servicios para el Dr. RODRIGO GARAVITO HERNANDEZ, en los días 8 y 21 de mayo, el 2 Rad. 10467.Unica Instancia Rodrigo Garavito Hernández 9 de septiembre y el 27 de diciembre de 1993, cuyos gastos

serían sufragados por el señor MIGUEL RODRIGUEZ OREJUELA. Igualmente se allegó copia de la factura cancelada por la firma antes mencionada. La Comisión de Fiscales Regionales remitió a este Despacho información aportada por la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigaciones, en la cual se establece que en la cuenta No. 0088-0012146-2 de Davivienda de la empresa PREFABRICADOS DE COLOMBIA Ltda de la cual es socio el sindicado, se consignó el cheque número 3214497 por valor de diez millones de pesos, de la cuenta número 8060-24804-0 del Banco de Colombia Oficina principal de Cali, cuyo titular es EXPORT CAFE LTDA (Eduardo Gutiérrez), empresa que según los informes de inteligencia pertenece a las "sociedades de papel" manejadas por los hermanos MIGUEL Y GILBERTO RODRIGUEZ

OREJUELA.

PRUEBAS RECAUDADAS:

3 Rad. 10467.Unica Instancia Rodrigo Garavito Hernández I.- Con base en la documentación allegada por la Fiscalía General de la Nación, el Despacho ordenó practicar diligencias preliminares, entre las cuales se destacan las siguientes: 1o.- Inspección judicial al proceso 24.249, conocido inicialmente como 8.000, adelantado en la Fiscalía Regional, donde se obtuvieron las fotocopias que se relacionan a continuación: a.- Acta de registro del inmueble ubicado en la avenida 4a. No. 6n-67 oficina 601 del edificio siglo

XXI de la ciudad de Cali (Fl. 34 a 36) b.- Declaración de GUILLERMO ALEJANDRO PALOMARI GONZALEZ y ampliación (Fl. 37 a 43164 a 175). 4 Rad. 10467.Unica Instancia Rodrigo Garavito Hernández c.- Informe rendido a la Comisión de Fiscales por la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigaciones el 29 de marzo de 1.995 (Fl. 45 a 65). d.- Inspección judicial practicada a las oficinas del Hotel Inter Continental de Cali (Fl. 75 a 77). e.- Documentación presentada al Banco de Colombia para la apertura de la cuenta No. 8023-024865-5 a nombre de Distribuidora de Productos Agrícolas el Diamante, y fotocopias de extractos y cheques.(Fl. 78 a 102). f.- Documentos aportados para la apertura de la cuenta No. 8023-024804-0 a nombre de EXPORT CAFE LTDA, representante legal EDUARDO GUTIERREZ (Fl. 135 a 142). g.- Fotocopia de la inspección judicial practicada en la oficina principal del Banco de Colombia de Cali, a las cuentas Nos. 8060-024865-5 cuyo titular es 5 Rad. 10467.Unica Instancia Rodrigo Garavito Hernández DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS EL DIAMANTE; 8023024864-2 de la DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA LA ESTRELLA

LTDA.; 8023-024804-0 EXPORT-CAFE LTDA.; 8023-024863-9

DISTRIBUIDORA AGRICOLA LA LOMA LTDA.; 8023-024591-7 de

PINEDA NAURE ROBINSON; 8023-024594-6 de GOMEZ GALINDO

OMAIRA; y 8060-24597-5 de ORTIZ MOLINEROS JAIRO OMAR.

(Fls. 153 a 158). h.- Allanamiento practicado en las oficinas 501 y 502 del edificio KRONOS, ubicado en la avenida 2N No. 4-38 de Cali, donde funciona la empresa EXPOSAL LTDA, de la cual es socio JULIAN MURCILLO. Se encontraron documentos en los cuales se relaciona el nombre "R. Garavita 10 x 600 - 6000 - 187.200"; y "R.Garavito 3000 - K 24 No.21-26". (Fls. 180 a 185). i.- Certificado de existencia y representación y escritura de constitución de la sociedad Distribuidora Agrícola la Loma Ltda (fl. 190 a 203). j.- Copia del cheque No. 3213705 del Banco de Colombia, correspondiente a la cuenta 8060-024863-9 de Distribuidora Agrícola La Loma, girado a Litofarallones y 6 Rad. 10467.Unica Instancia Rodrigo Garavito Hernández Cia por un valor de tres millones trescientos sesenta y tres mil pesos ($3.363.000). (F.204). k.- Escrito a máquina encontrado en el allanamiento practicado a la residencia de Alberto Giraldo (Fl. 207 a 258). 2o.- Versión libre y espontánea recibida al Dr. RODRIGO GARAVITO HERNANDEZ, en donde manifiesta que su campaña política la financió con los siguientes recursos: al rededor de dieciocho millones de pesos ($18.000.000.)

que recibió de VICTOR RENAN BARCO; Catorce millones de pesos ($14.000.000.) de tres compañías de las cuales es socio; y dieciséis millones de pesos ($16.000.000.) de recursos propios. Algunos simpatizantes le donaron artículos para publicidad. La sede política en Manizales está ubicada en la carrera 24 No. 21-46, y es la que aparece registrada en el directorio de la ciudad. Las camisetas que se 7 Rad. 10467.Unica Instancia Rodrigo Garavito Hernández mandaron timbrar para la campaña decían BARCO Senado, GARAVITO Cámara, y en la parte de abajo SAMPER Presidente. Dice que no contrató publicidad con LITOFARALLONES Y CIA LTDA., y que del enojoso episodio de las camisetas se enteró por la revista Cambio 16, entonces preguntó en el directorio y la señora Stella Castro le contó que habían llegado unas camisetas, que eran dos mil quinientas o tres mil, con el nombre de SAMPER PRESIDENTE. Explica que esos objetos se toman como recuerdo y la gente los rapa. Pone a disposición del despacho una agenda en donde anotó los compromisos que tenía fuera de Manizales en los días que llegaron al directorio las camisetas Sostiene que no conoce a CARLOS JULIO POSADA, OMAR PEREZ y LUIS FERNANDO ORTEGA, ni ha tenido relaciones con la empresa Distribuidora Agrícola La Loma Ltda. Tampoco ha tenido trato con los hermanos MIGUEL Y

GILBERTO RODRIGUEZ OREJUELA, con GUILLERMO PALOMARI,

Inversiones Ara, drogas la Rebaja y Seguridad Hércules.

8 Rad. 10467.Unica Instancia Rodrigo Garavito Hernández En el año de 1993, siendo Presidente de la Comisión de Vigilancia de los Organos de Control Público, recibió una carta con el nombre de MIGUEL RODRIGUEZ OREJUELA en la antefirma, e inmediatamente se la remitió al doctor DE GREIFF Fiscal General de la Nación. Un día recibió una llamada de alguien que dijo llamarse MIGUEL RODRIGUEZ, quien luego de echarle un cuento muy largo sobre el debido proceso, le dijo que ellos tenían una propuesta concreta, razón por la cual le sugirió que hablara con el Fiscal General, lo cual efectivamente hicieron los abogados y duraron dialogando como siete meses, pero a su juicio, con la aspiración del doctor CESAR GAVIRIA a la Secretaría General de la O.E.A., el proceso cambio de rumbo porque los Estados Unidos están más interesados en cortar cabezas que solucionar el problema del narcotráfico. Sobre los documentos encontrados en el allanamiento del edificio Kronos anota que en la primera lista en que aparece "R. garavita" no hay una plena identificación de las personas, y de la segunda siempre se 9 Rad. 10467.Unica Instancia Rodrigo Garavito Hernández ha deducido que hace relación a un movimiento general de camisetas, no de otra manera puede aparecer al lado de SANTIAGO MEDINA, quien era el tesorero de la campaña y acepta haber recibido 20.000. (Fls. 263 a 274) 3o.- Se allegó certificado de existencia y representación legal de Litofarralones y Cia Ltda, en la

cual consta que los socios son JULIAN MURCILLO, CARLOS JULIO POSADA y FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ. (Fls. 279 a 281) 4o.- El defensor aportó al diligenciamiento documentación sobre la Comisión de Vigilancia de los Organismos de Control, la Comisión para tratar la problemática del narcotráfico, y los resultados de la votación de la consulta liberal en el Departamento de Caldas. También fotocopia de la carta de MIGUEL RODRIGUEZ, de las comunicaciones del Fiscal General, algunos artículos de prensa y la relación de ingresos y egresos de la Campaña para la Cámara de Representantes, temas a los cuales se refirió su cliente en la exposición. (Fls. 215 a 341). 10 Rad. 10467.Unica Instancia Rodrigo Garavito Hernández 5o.- Oficio remitido por la Comisión de Fiscales de la Dirección Regional de Fiscalías de esta ciudad, enviando las ordenes de alojamiento, alimentación y demás servicios para el Dr. RODRIGO GARAVITO, así como la relación de huéspedes del Hotel Inter Continental de Cali y las facturas canceladas por inversiones ARA (fls. 347 a 357). 6o.- Testimonio por certificación jurada rendida por el Dr. VICTOR RENAN BARCO, compañero de fórmula en las elecciones. (Fls. 382 a 383). 7o.- Testimonio rendido por LUZ STELLA CASTRO LONDOÑO, administradora de la sede política del doctor GARAVITO en Manizales. (Fls. 411 a 413). 8o.- Oficio remitido por el hotel Intercontinental de Cali, en donde certifica que el Dr.

RODRIGO GARAVITO fue su huésped el 9 de septiembre de 1.993 y la cuenta fue cancelada por inversiones ARA (fl. 428). 11 Rad. 10467.Unica Instancia Rodrigo Garavito Hernández 9o.- Copia de la indagatoria de JULIAN MURCILLO (fl. 429 a 507). 10.- Constancia del Secretario General de la Cámara de Representantes sobre las comisiones que integró y los proyectos de ley presentados por el Dr. Rodrigo Garavito Hernández en las legislaturas comprendidas entre 1.991-1994 y 1.994-1995. 11.- Inspección judicial practicada al proceso 24249, en la que se obtuvo la documentación incautada en la residencia ubicada en la avenida 3a. Oeste No. 13-86 de Cali y que hace referencia a los ingresos y egresos de Miguel Rodríguez Orejuela en el período comprendido entre enero a mayo de 1.995, donde aparece un cheque girado para pasajes y viáticos a una persona identificada como "GARAVATO"; certificados de existencia y representación, escrituras de constitución y declaración de renta de inversiones ARA; indagatorias de ALBERTO GIRALDO y GILBERTO RODRIGUEZ OREJUELA (fl. 578 Cdno Corte y anexos 3 y 4). 12 Rad. 10467.Unica Instancia Rodrigo Garavito Hernández 12.- Documentación enviada por el Director del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, en la cual hace referencia al viaje realizado por el implicado Garavito Hernández a la ciudad de México (fl. 519, 524-534).

13.- Oficio remitido por la Comisión de Fiscales, con documentación obtenida por el Cuerpo Técnico de Investigaciones, sobre movimiento de la cuenta corriente abierta a nombre de JOSE ARLEY VALENCIA en el Banco Real de la Avenida Jiménez, y la información sobre la actividad de la cuenta de ahorros abierta a nombre de FABIO DE JESUS DUQUE GARCIA en Davivienda sucursal Marly. (Fls. 520 y anexos 1 y 2). Además algunas operaciones de la cuenta de ahorros de Prefabricados de Colombia Ltda., donde aparece consignado un cheque por valor de diez millones de pesos ($10.000.000.) girado por EXPORT CAFE LTDA. 14.- Inspección judicial practicada a las instalaciones de la empresa Prefabricados de Colombia Ltda, en la cual se obtuvieron hojas de vida de algunos empleados, nóminas, muestras de los tipos pertenecientes a las máquinas de escribir, relación de bienes, cuentas y 13 Rad. 10467.Unica Instancia Rodrigo Garavito Hernández contabilidad de las empresas Concolombia, Inversiones Gardez y Prefabricados (Cdno Corte original 2 fls. 1 al 25, anexo 8 y 55 Diskettes). 15.- Inspección Judicial al Banco Real de Colombia de la Avenida Jiménez, en donde se obtuvo la documentación relacionada con la apertura de cuenta No. 037-50982-5 a nombre de JOSE ARLEY VALENCIA (Fl. 30-35). 16.- Inspección Judicial a las instalaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en donde se pudo constatar que la impresión dactilar estampada en la tarjeta de apertura de la cuenta a nombre

de JOSE ARLEY VALENCIA en el Banco Real de Colombia no pertenece a su titular, tampoco a ANA JANETH BARBOSA CRUZ ni a EUCARDO SOLARTE VALENCIA. (Fls. 37 a 40, 2o.C.O.). 17.- Comunicación enviada por la empresa Tecniviajes, informando que el 23 de febrero del presente año vendió al señor Rodrigo Garavito un pasaje aéreo en la ruta Bogotá-Panamá-México-Miami-Bogotá por un valor de 14 Rad. 10467.Unica Instancia Rodrigo Garavito Hernández ochocientos sesenta y nueve mil ochocientos treinta y tres pesos ($869.833), el cual fue cancelado con la tarjeta de crédito credibanco de propiedad del comprador. (Fl.47, 2o. C.O.) 18.- Inspección judicial practicada al proceso 24249 con el fin de obtener copia del cheque No. 3401337 por un valor de ocho millones doscientos mil pesos ($8.200.000), girado por la Comercializadora de Carnes del Pacífico Ltda a JOSE A. ZAPATA, y copia de la indagatoria de Santiago Medina (fL. 58 A 97). 19.- Testimonio de EUCARDO SOLARTE VALENCIA, mensajero de Concolombia Ltda. (Fls. 100 a 126) 20.- Oficio de la Asociación Bancaria donde relacionan las cuentas que poseen RODRIGO GARAVITO HERNANDEZ y REBECA CHAPAVAL DE GARAVITO. (Fls. 127 a 132. C.O. 2) 21.- Inspección Judicial a Davivienda Sucursal Marly, con el fin de obtener la documentación

15 Rad. 10467.Unica Instancia Rodrigo Garavito Hernández presentada para la apertura de cuenta 0088-00156773-3 a nombre de JOSE A. ZAPATA CASTILLO, y las cuentas que figuraran a nombre de las empresas Concolombia, Prefabricados de Colombia, Inversiones Gardez, Rebeca de Garavito o Rodrigo Garavito (Fl. 138 a 148). 22.- Inspección Judicial a la oficina principal de Davivienda con el fin de obtener los extractos de las cuentas relacionadas en la anterior diligencia. (Fls.149 y 150). II.- Con auto de fecha dieciocho de septiembre del presente año se dispuso la apertura de instrucción del proceso, durante la cual se han recaudado las siguientes pruebas: 1o.- Oficio enviado por la Comisión de Fiscales remitiendo ocho (8) cheques girados por Jairo Ortíz M y Comercializadora de Carnes del Pacífico Ltda, los que posteriormente fueron endosados y consignados en la cuenta No. 0088-0003573-8 de Davivienda cuyo titular es 16 Rad. 10467.Unica Instancia Rodrigo Garavito Hernández Concolombia Ltda, empresa de la que son propietarios RODRIGO GARAVITO y su esposa REBECA CHAPAVAL DE GARAVITO (fl. 174 a 183). 2o.- Testimonios rendidos por ANA YANETH BARBOSA CRUZ (fl. 185 a 207, 2o. C.O); GLORIA PATRICIA HERRERA ROBAYO, (fls. 272 a 277); FABIO HERNAN PARRA TORRES (fls. 11 a 24, 3o. C.O Corte.); PEDRO VICENTE

GALINDO RODRIGUEZ, (fls. 25 a 37). 3o.- Oficio de Davivienda remitiendo extractos y consignaciones de la cuenta de ahorro No. 0088-00035738, y las tarjetas de registro de firmas correspondientes a las cuentas Nos. 00880013845-8 a nombre de FABIO DE JESUS DUQUE GARCIA, y 0084-8007136-7 de JOSE ADONAHI ZAPATA CASTILLO, (flS. 242 a 267, 2o. C.O. Corte). 4o.- Inspección Judicial a las oficinas del Banco Real de Colombia de la Avenida Chile, con el fin de obtener la documentación aportada para la apertura de las cuentas a nombre de Prefabricados de Colombia y Fabio de Jesús Duque García, (fls. 270 a 271, 2o.C.O y anexo 10). 17 Rad. 10467.Unica Instancia Rodrigo Garavito Hernández 5o.- Inspección Judicial realizada en las instalaciones del Banco Real de Colombia, Oficina Principal, para obtener los extractos bancarios, consignaciones y cheques de la cuenta No.059-01480-3 de Fabio de Jesús Duque García, (fl. 8 C.O.3 y anexo 10). 6o.- Inspección judicial practicada en las instalaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde se estableció que las impresiones dactilares que aparecen en la tarjeta de registro de firmas de la cuenta No. 0088-0015677-3 a nombre de ZAPATA CASTILLO JOSE A., no corresponde con ninguna de las que se encuentran registradas en la tarjeta decadactilar que reposa en esa

dependencia (fls. 9 y 10). 7o.- Oficio de la Cámara de Comercio de Bogotá, remitiendo los certificados de existencia y representación legal de Inversiones Gardez Ltda; Inversiones y Construcciones Concolombia Ltda, y Cavigal Ltda. (Fls. 38 a 47). 18 Rad. 10467.Unica Instancia Rodrigo Garavito Hernández 8o.- Oficio de la Comisión de Fiscales donde remiten ocho cheques suscritos por "JAIRO ORTIZ M.", "OMAR PEREZ" y "EDUARDO GUTIERREZ EXPORT CAFE LTDA.", por ser de interés para la presente investigación, (fls. 48 a 57). 9o.- Inspección judicial a los procesos 24.249, 25.902 y 9.361, que se adelantan en la Fiscalía Regional de esta ciudad, donde se obtuvieron fotocopias de la indagatoria de GILBERTO RODRIGUEZ OREJUELA confesando haberse dedicado al narcotráfico en los últimos veinte años; de la ampliación de indagatoria de JULIAN MURCILLO, en donde reconoce la letra de PALLOMARI en algunos de los cheques girados a su favor; de varios cheques en donde se cruzan dineros de las distintas cuentas; y de algunos documentos encontrados en el allanamiento practicado al edificio Colinas de Santa Rita de la avenida 3a. oeste No. 13-86 de Cali, entre ellos la primera copia de la constitución de la sociedad EXPORT CAFE LTDA., varias hojas firmadas en blanco por EDUARDO GUTIERREZ, los sellos

de las empresas DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS EL

DIAMANTE LTDA, ASESORIAS GARVAR LTDA., COMERCIALIZADORA DE

CARNES

19 Rad. 10467.Unica Instancia Rodrigo Garavito Hernández DEL PACIFICO LTDA., CONSTRUCTORA TREMI LTDA., y ASESORIAS COSMOS LTDA. Además fotocopias de dictámenes rendidos por el Cuerpo Técnico de Investigaciones sobre el carácter fantasma de las sociedades, y la uniprocedecia caligráfica de las órdenes de alojamiento a nombre de Inversiones ARA y los cheques girados de las diferentes cuentas. (Fls. 181 a 184 y anexo 11)

III. INDAGATORIA RENDIDA POR EL DR.

RODRIGO GARAVITO HERNANDEZ.

Sobre sus generales de ley expuso que nació en La Dorada Caldas el 8 de marzo de 1948, cursó estudios de Derecho en la Universidad Libre de Bogotá, y especialización en Desarrollo Económico en la Universidad Oxfor de Inglaterra. Está casado con REBECA CHAPAVAL DE GARAVITO, con quien tiene sociedad conyugal, es padre de dos hijos, y actualmente se desempeña como Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas. 20 Rad. 10467.Unica Instancia Rodrigo Garavito Hernández Relacionó como de su propiedad los siguientes bienes: Junto con su esposa son propietarios de

las empresas INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CONCOLOMBIA,

PREFABRICADOS DE COLOMBIA LTDA., GARAVITO HERNANDEZ Y CIA.

LTDA., e INVERSIONES GARAVITO CHAPAVAL Y CIA. Además es socio mayoritario de INVERSIONES GARDEZ LTDA., de la cual

también tienen aportes su esposa y su señora madre CARMEN

HERNANDEZ DE GARAVITO.

Además dijo ser propietario de un inmueble ubicado en la carrera 7a. No. 93 A-05 Torre 1, apartamento 501; un edificio en la transversal 9a. No. 55-67 de Bogotá; un apartamento en Miami; una finca de catorce hectáreas en la Unión Valle; dos automóviles Mercedes Benz, una camioneta Cherokee y una camioneta Isuzo; y un lote en Bosa. Respecto a las cuentas bancarias señaló las siguientes en Bogotá: Banco Real de Colombia Oficina Principal; Banco de Caldas sucursal avenida Chile. En Manizales en el Banco Anglo Colombiano, en el Banco Industrial Colombiano y en el Banco Cafetero. Las empresas 21 Rad. 10467.Unica Instancia Rodrigo Garavito Hernández han tenido cuentas en el Banco de Bogotá y el Banco Real; en Corporaciones en Davivienda y en Ahorramas. Aduce que es una costumbre de la empresa privada en este país, unas por razones fiscales y otras por problemas de seguridad, abrir cuentas "de la izquierda o cuentas B". En su caso concreto, por razones de seguridad, ya que tanto él como su madre estuvieron amenazados de muerte y de secuestro en anónimos, como consta en el oficio 1458 del 15 de septiembre de 1995, el cual aporta, lo que lo llevó a ordenar la apertura de dos cuentas de ahorros en Davivienda sucursal Marly, una nombre de FABIO DUQUE GARCIA, y otra a nombre de JOSE A.

ZAPATA. También una cuenta corriente en el Banco Real de Colombia de la Avenida Jiménez, a nombre de JOSE ARLEY VALENCIA. Adicionalmente, como la Ley 40 de 1993 prohibió el otorgamiento de créditos a los familiares de los secuestrados, y la disposición de bienes, ese fue otro motivo para ordenar la apertura de estas cuentas.

Textualmente dice: "... yo nunca tuve relación directa con los bancos, la parte mecánica la

22 Rad. 10467.Unica Instancia Rodrigo Garavito Hernández ejecutó conforme a las instrucciones dadas por razones de seguridad el señor ARMANDO ARIAS, en el cómo, cuándo, dónde los detalles en si no los puedo responder, insisto en ocultar efectivos que no fuesen cobijados por la Ley

40. Tengo entendido que ARMANDO ARIAS le prestaban unas cédulas, se abrían las cuentas y yo directamente controlaba el retiro y los depósitos de esas cuentas. No se quién llenó las tarjetas de apertura creo que se llenaron en el departamento financiero, tendría que preguntarle a ARMANDO cómo fue el procedimiento. Yo hasta dónde se el banco prestaba las tarjetas el gerente sabía que eran cuentas de las compañías. Yo RODRIGO GARAVITO respondo por FABIO DUQUE, yo firmaba por FABIO DUQUE y por ARLEY VALENCIA firmaba mi secretaria YANETH BARBOSA a petición mia...".

En lo atinente a la cuenta abierta a nombre de JOSE A. ZAPATA, afirma que fue cumpliendo sus instrucciones, y que no recurda quién firmó la cuenta de

apertura y los retiros, pero esta la manejó ARMANDO ARIAS. Se abrió a comienzos de 1995 con un cheque recibido de un empresario de espectáculos artísticos, culturales y musicales de Cali de nombre RODRIGO SAAVEDRA, que le debía diez mil dólares (US 10.000). 23 Rad. 10467.Unica Instancia Rodrigo Garavito Hernández Precisando lo relativo a la cuenta a nombre de JOSE ARLEY VALENCIA, dice que se abrió con dineros procedentes de la cuenta de FABIO DE JESUS DUQUE GARCIA en Davivienda, de dineros que se reciclaban en las compañías, entendido como compra de divisas. Para el retiro se giraban cheques a nombre del mensajero y la plata volvía a la empresa. Acepta que el único movimiento fue consignar dos cheques por la suma total de cincuenta millones setecientos mil pesos ($50.700.000), y luego sacarlos en varios giros, esto porque para entonces ya se había caído la congelación de los dineros de la Ley 40, y para sufragar los gastos de las elecciones. Observando la Cédula de Ciudadanía de JOSE ARLEY VALENCIA, cuya fotocopia se utilizó para abrir la cuenta, dice que no lo conoce, que él dió instrucciones para la apertura, y para que fuera firmada por YANETH

BARBOSA.

Respecto al origen de los dineros que se movieron en la cuenta de FABIO DE JESUS DUQUE, asevera que 24 Rad. 10467.Unica Instancia Rodrigo Garavito Hernández

son producto de la venta de divisas a distintas personas y firmas, de modo que no está en condiciones de decir de dónde procedían, y cuando se trataba de cheques de otras plazas, hasta tanto la corporación no daba el resultado de que era bueno, no se entregaban los dólares. Tan de buena fe estaba actuando, que muchos documentos entraron directamente a las empresas sin dar la vuelta por las cuentas de DUQUE o ZAPATA. Entre las personas con las cuales ha mantenido en forma regular negocios de divisas menciona a JAIME ROBLEDO, EDGAR GALLEGO y un señor GALVEZ MONTEALEGRE que trabaja con él en la plazoleta del Rosario. En Manizales le compra a RODRIGO ESTRADA, que tiene las oficinas en la joyería Rivas. Pasando a interrogar sobre cada uno de los cheques consignados en la cuenta de FABIO DE JESUS DUQUE, el indagado expuso: a) El cheque No. 31515 del Banco de Colombia, Oficina Principal de Cali, cuenta corriente 25 Rad. 10467.Unica Instancia Rodrigo Garavito Hernández No.8023024597-5, por valor de setenta y cinco millones de pesos ($75.000.000), cuya copia aparece en el folio 57 del tercer cuaderno, consignado el 23 de noviembre de 1993, se lo recibió a HUMBERTO, a quien le dicen "el negro", por la venta de unos dólares, pero no conoce al girador JAIRO

ORTIZ M.

Describe a HUMBERTO como un hombre de acento valluno, moreno, que regatiaba siempre el precio y

decía que compraba dólares en la avenida Jiménez, sin más datos sobre él. No sabe quién escribió el nombre del beneficiario en el cheque, pero aclara que la mayoría de los títulos en negocios de divisas venían en blanco. Los dólares los en tregaba en efectivo en la oficina. Sostiene que esta negociación la efectuó en sus oficinas de la transversal 9a. No. 55-67, ante lo cual se le preguntó por qué razón según el extracto el cheque aparece consignado en una oficina de Cali, y su respuesta fue la siguiente: "En el volumen de cheques alguna vez que 26 Rad. 10467.Unica Instancia Rodrigo Garavito Hernández estuve en Cali consigné el cheque, es que no solamente es el señor HUMBERTO quien compraba dólares también aparece un señor que no estoy seguro que es EDUARDO OCAMPO o que, en el hotel Inter en la joyería GOMEZ se reune la gente a tertuliar, yo no tengo los extractos señor Magistrado de todas, no tengo la relación del lugar de las consignaciones, lo único que si le garantizo y me reitero en eso es que efectivo no entregué en un sitio distinto a mis oficinas y cuando se verificaba que el cheque era efectivo las personas venían por el dinero". b) Del cheque No.3115518, girado por JAIRO ORTIZ M, de la misma cuenta corriente, por valor de cincuenta millones de pesos ($50.000.000), consignado el 13 de diciembre, dice que cree que se lo recibió al mismo señor HUMBERTO por venta de divisas, ese año realizó operaciones alrededor de doscientos cincuenta mil a

trescientos mil dólares; acepta haber escrito el nombre del beneficiario, de manera que esa es su letra. Aunque en el extracto de Davivienda aparece que el depósito fue hecho en Cali, dice que tal vez hay algún error, que el origen puede ser la cuenta de la plaza 27 Rad. 10467.Unica Instancia Rodrigo Garavito Hernández de Caicedo de Cali, pero no necesariamente haber sido consignado allá, sin embargo tratará de establecer dónde se hicieron las consignaciones. c) Sobre el cheque No. 3115517, del mismo girador JAIRO ORTIZ M, consignado el 6 de diciembre de 1993, por valor de cincuenta millones de pesos ($50.000.000), dice que es de venta de divisas; las operaciones de 1993, sin ser precisos ascienden a trescientos veinticuatro mil ciento setenta y nueve (324.179) divisas. d) En cuanto al cheque No. 3162074, por valor de treinta millones de pesos ($30.000.000), consignado el 10 de febrero de 1994, dijo: "Ya le voy a dar respuesta. Todos estos cheques de esa cuenta son venta de divisas, yo creo que esa cuenta manejó para aceptar unas operaciones, yo lo único que se es que vendía no se que tanto de todos esos dólares que le dije y como están desgregados se le vendieron a Jairo Ortiz, pero todo lo que entró a la cuenta de Jairo Duque es por venta de divisas, además me los pagaban bien." 28 Rad. 10467.Unica Instancia Rodrigo Garavito Hernández e) Del cheque No. 3195795, de la cuenta corriente No. 8023024804-0, del Banco de Colombia de Cali,

Oficina Principal, por valor de veinte millones de pesos ($20.000.000), girado por EXPORT CAFE LTDA., representada por EDUARDO GUTIERREZ, en donde figura como primer beneficiario PEDRO PEREZ, manifestó que fue por concepto de venta de dólares y no sabe quién lo endosó. f) Sobre otro cheque de EXPORT CAFE por valor de veinte millones de pesos ($20.000.000), cuya copia no obra en el expediente pero si el recibo de consignación del 3 de marzo de 1994, insistió en que obedece a la venta de dólares. Aclara que no tuvo negocios directos con el girador EDUARDO GUTIERREZ, y cree que es uno de los cheques que trajo el señor CARLOS HIGUERA, pero hace tanto tiempo que no recuerda. De EXPORT CAFE agrega que supone que como su nombre lo indica es una firma dedicada a la exportación de café; tiene entendido que está inscrita en la Cámara de Comercio y ninguno de sus socios ni de sus representantes legales habían sido sindicados por esa época de delito alguno, y su único interés como constructor que ha sido era que el cheque tuviera fondos. 29 Rad. 10467.Unica Instancia Rodrigo Garavito Hernández g) Puesta de presente la copia del cheque No.3211532, por valor de seis millones de pesos ($6.000.000), también de la cuenta de EXPORT CAFE (Eduardo Gutiérrez), consignado el 27 de abril de 1994, se limitó a decir: "Doy con la venia del señor Magistrado la misma respuesta del caso anterior". h) En lo atinente al cheque No. 3139949,

por valor de veinticinco millones de pesos ($25.000.000), firmado por EDUARDO GUTIERREZ, cuenta de EXPORT CAFE, consignado el 10 de junio de 1994, manifestó que no recuerda la operación, pero que varias personas le pagaron compra de divisas con cheques de Cali. i) Frente al título valor 3213716, por valor de veinte millones de pesos ($20.000.000), de la cuenta No. 8060-024863-9, del Banco de Colombia Oficina Principal, cuyo titular es DISTRIBUIDORA AGRICOLA LA LOMA LTDA., representada por OMAR PEREZ, consignado el 20 de mayo de 1994, explicó: "Señor Magistrado sobre esa cuenta 30 Rad. 10467.Unica Instancia Rodrigo Garavito Hernández le he afirmado todos los cheques que entraron fueron por concepto de ventas de divisas a distintas personas y como bien lo dicen las compañías dueñas de las cuentas no eran una sino eran varias". El hecho de que en la cuenta de FABIO DE JESUS DUQUE GARCIA se consignaron doscientos noventa y seis millones de pesos ($296.000.000) entre el 23 de noviembre de 1993 y el 10 de junio de 1994, provenientes de cuentas corrientes a nombre de JAIRO ORTIZ M., EXPORT CAFE y DISTRIBUIDORA AGRICOLA LA LOMA, las cuales