CSJ - SP D.Velásquez(28-05-1982)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

: SA E CASAC A Aprobado Acta NS EY Maglotrado ponentoj DR. DARIÓ VELASQUEZ GAVIRIAGosotá, D.E.s veintiocho de ceso de m)1 rovoclentes ochenta y “7 ¿0% ” vyit3TOS:': La Eubajoda de los Estados Unidoo de Norteamérica, wediante nota verbal No. 674 de veintiuno (21) de agosto dewill novecientos ochenta y uno (1,981), solicitó al Gobierno de Colombia, por intermedio de ou Miniotorio de Rolaeciones Exteriores, la extradición del ciudadero canadiónoo EDMOND JACCOUÉES COUKTO1S, poseedor del paseporto NÚ WP, 199211, y quien fue acusado por un Gran Jurado Federal de eso Pala do loa delitosde fraude medionto títulos valoroo, fraude modiante el correoy participación en una conspiración (complot) pera cometer e-- sos delitos.- - Funda su solicitud en los convenios vigentes entre ambos poices sobro la materia, quo con la convención del añode 1,0588 y la convención suplomenteria de 1,940, por sstimar o que los delitos en mención dan jugar a la oxtradición por an-- contrarse comprendidos en las proviolones do loo numerales 15,” 19 y 23 del artículo 19 de la Convención Suplemantarlia, —Acowpoñó a zu petición copias de la orden de arreato dictada con24 de LS ee 3 )2 f “tre el solicitado por el Juez Fodorél de los Estados Unidos Edw

mal di hmbcrá et 11 de fobroro do 2981, do leo declaraciones sq bre las cuales está baseda ess ordon, de loas disposiciones leya les presuntanente infringidao, y de da denuncia costra ef señor Courto)s lios 15 a 17 dol cuaderno NO 1 y 20 a 12 dol cuador “o ta 2. - - d tilnisterio de Kolocienos Extor lorca, medianta o» Uicio 1 2 721. de 27 de ayosto de 1981, onvió el do Jueticia la sobicitud de extradición formulado y Bus AROROD O Leto, a suyuz o los ronitis G ta Corte para afectas del CONCEPTO que lo ce responde oritiv, de acuerdo con lo que diepono ej Códi.o de ra »x ivovediuiunte Vonald en su artículo 735 [fio, 26 a 33 del cuader po Re 1), + y La vol lcltud de extradición cstuv precedida «da lo» votición de arrosto de soler Courtois, contenida en nota ver= baf 19 374 Jo 35 do mayo de l. 951, fundarontado en ol ertículo- ¡2 de lo convención sobro extradición do 7 de mayo de 1, LES, - . oa 1 A Zn doporro! lo de aba requerimiento fue cepturado equo | al ¿fan ona por intermedio. del Popurtemanto Adminiotrot li vo de cul unidad GAS ». vero luego fuo puesto en Mbertad en vio fa tud Je decisión Pavorablo sobra un recurso de llaboso Corpus tre sf

nitade ae el ur: nado Lóc ino. Penal kunicipal de Boyotá, Evla= decisión wovivó ta Enconformidas dol Estodo requironto, santos mn tndn en la hata un que soticHt6 después la extradición, y dió - hear a que ul “inioterio ES Reloctonos Extoriores pusiera enCI: vonos iniento ul Consejo cuper dor do lo Judicatura y us lo Pru- . cutudar da Ouen 1 du la tución el comportamiento del Juez capueje lov efoctos pertinantes (flo. 8.0 10 y 28 del cuaderno N8 1 y 13 y 14 del cuoderno N8 5),- | y S mr + A de solicitud de extradición0 9 lo dié el trámite -. leyal Lortfculos .735 del Códigod o Procedimiento Panal y 135 dol de Procediniante Civil) y en desarrollo do 61 eo corrió traslado” de lu petición dol Cobicrno Nertosmericang al coñey Ldnond Jorme ] y —quey Courtois, , lino vor. notificedo persona lconto, ne decrotá la +. t práctiaa de las pruebas solicitadapsor cu spodoredo y de las op denades por ol suscrita aaptatrado bustancledor, las que fueranruoudadós por intermedio dal Minjotorio do Rotlecionos Extor io res de colombia (Fla, 45, 55 y 155 o 257 dol cuadorno N9 1),- Sal OS 4 E Ver tratarso de la potición de extredición de un cóy

dudono de nov ional idad diferente da lo de los osteados requirente y. resucrido, Ltayto el Gub ¡erro Nortonsericarno como el Coloubianos, tato pod interuecdio de su tiinleterlo de Reloecionas faterioros, $n rormaros al respoctee l Gobierno dal Canadá, tal oro la ordano= ol crifunla YA ús la Convención dao 1,658, y Gate asproaó que nodevuiba intervenir on di.ho proceos de oxtredición. El. hinisterio de ne bouienss Exteriores de Colesble. anota que procedió do > eso 1 eloa n consideración a QUDO el bion co ciorte que el Cobior no otoriós l soñor Courtola corte do naturaleza e de ,cóuladanta, - Ésto no aluanzó á prestor el juramento e proteste colemne Je acaLemicuto de. ta Constitución y vrdenamientoo loyales do la fopúbli a bis do 1936 on su artículo 14, habionA Eras, prosor ile Va ley 22 vo + odido es, consecuencia incompleto el procedimóento de noxiona . . e > . 233 . 27.. , ££, 151 y 170 del. cuoderno principal), Ligusciósn (4 lo, Í., 2o 2! “4 (7 Ss imorsados por al Entoda Basulreoso sos au -Esllalias ds Sotemtlién a) 1 outo de arrestos dictado el 11 de febroro de 2 tudo etuvacil o agante outorbrado” y Cuyo teme dl. ol, ETE Fer e]

tu eu el si_ulenter "tor la prosonta eo le ordáno errastar a E, Jomues Cóuricio Jr. y conducirlod e inmediato ento ol Tribunal Poder. P: do) Listrito Sur de Nuova York, ciudad do Nuova Vork, PO o ro responder a la acusación del Gren Jurado per. loa cargos de o ' froude de velores, framlo del convicto de corroda y conepira —» N , . eS ci6n? (51,73 del cuadorro Ne 3),0 43 ) kóquisitorcia Internacional de Extradición contra 5 a L, Jaldgqoeos toóurtato Jr, y otros¿ Ibreda por Loo $, Richorda, Eoniento Fia.vol fugeral, ¿dacrito ol Distrito Sur de Huevo York, an eve mevurta utinado a la 6 ivieión Criminal de la Oficina dul Mia | val Fecernd yo envonr ador de la preparación proliminas y el enjuiibi cl ¿aunvos ¿riminates, entre ollas lo promovido contri Pa co danees Coieigió y oy. e 2 o úila 60 torii,' a manera de relación de los hoc4i00,- la roforeni ia eo 0 ellós se hace en ese documento en los vinulen C1 3 de Tebroro de 1081; Courtolo, O Y eo CAC n “ns vuloz"iueron ¿uevaluente ácusadoe por un gron jurado on el Tribu> sol budoral sel. Wivirito Sur de Nusva Yorh do haber controvonido» lia der dun 113) y FAS dol Título 15 y leo Seccionce 2, 371 y 1241 del Thito 15 del Códi:o de loo Estados Únidos, Baaados ena, AO ucusccionos. oi S de fobrero de 1951, el Jues kevin ¡uifyda vob YTribinal Podero lodo? Distrito Sur de Nuova Vork ordenó un us S.. A : » . . 2 , . x en « to de urrcato para detener e Spyrepaulus, y, ol 18 de fobroro de ot Juez Ecwund Palmieri del atamo Tribunol y Distr ito orde 100%, 16 tobión “autos de arresto para dotenor o Courtelo y Cornial, 5 me a 1h xo. “5. El Gran Jurado $cuse de “qua, desde o alrededor del 12 de cuero de 1773 hosta el 31 de dicienbre de 3973, o hazia esa tocho, dichos suatro personas perticifaron on la serie siyulentede comirovensiones do las disposiciones fedoraleo sobre va lores y do Jus Voyos. contro el fraudos A3. Adrian Antowia. y E Jucqueo Coubtolea, Jr. eran en XYoa pleados de un sac todad bancar ba inversionista nooyork ina denom] .» nada dorsan Stantoy And. Co., ina». dondo trebejan en proyectos Y” do Finane ismionto de sempañfas, incluidas preyactes de fuuiléón yaúquivición puiwmonto delicados. Por nunsrooos razones, os dayn J vital importancia que Las sociedadas bancar las inversionistas - ¿ue trabajon an dochos proyectos mantengan on abeo luto secroto3 tods informó ¡ón sobre los planos de odquioiclón heuta que los »

¡dones y proou Los co anuncien pÚbl icomonto. Por tiuctiaa razones uná Joyas, esta dnformación confidencial es oumenenta valiosa para quien, 00tS en una fosición do epropiarso indebidamente o la= : promat i cor uso ¡Meito do olía, Tonto Ántonbu cozo Comtole OAPFUba y claranonto a los bancos inversloniotes qua les cxp loaron no con prar o vender valores basados «n información obtenida durante su e lco. - ino y otro so compocmot leron a informer tedas s5us compra vontaz de vo :loros o gus roapect ivos om Isadores. Ásbos tenfan1140) ol ligación layal de cumplir aus promesas, LA puear do ello, primero Antoniu y eás tudo plato d vinieron sacar provecho monotario de oso ¡infarmiiúón q guante ' confidencial, “aprep téndaco ileitemnto da ella, co dos cir, rovolóndola socrotamento e embgro que cezprarlon eccloneo en la cos. to objetivo, epuardarien el rouonto dol esumcto públi co de la oferta de esquielción y vondorfan leo osoloneo con un gran Boryen de bonefléto. PC, Dopdo 1973 hasto ol Pinal de 2974, Incluafvo, A tontu 6006. 'loyalnanto inforaeción o treo anigoo: 'dexroo Neuman, Franklin Carnio! y Corñotantino Spyrowpulos (les Loespradores”). Cuda tio corpró iJoyalmonte valores banades en le información ou . trofdi. Al Vinclizor 1374, Antondu pordiá eu ezploas on la dorgan

«y con 6f_su fuonto de información confidencial du la mio St anio luado | Punto is se comprowet ¡6 2 cubrir le vacente y 3 pasar informa ción ¿ei tamente obtoenica £ Ántenius quien de tronsuitiría o sus, voz 0 £uU68 compradores. Y vet hiso Courtola son roopecto a por lo » ¿GNYO ocho oporacionss comenzando a fónolos de 1.975 y continuanOS so hato or inyipios, de 1.075. Entrotonto, Antoniu fue contratado ¡9 otPóO bunco invorsjonivcio. Kunbn Loeb, y posó Jleyolmente ¡ne forna:ión com idoncial de costa inotitución e sus compradoros (How U9N. Corniod y Spyropeulov), Yaliéndoso do eses des fuentos, loo treb : vcespradores odquirieron valores utilizondo cuentas so= metas ruera de los, Estados Unidos durante más do dos años,- . _ “GS. 1) incuailimiente de seus promesas de conf indonciaLidiaur por parto de Cuurtaia y Ántoniu constituyó una grave amenzo2% : Ñ vuba iu» nóyocios de «bos bancos Invorsioniotas que dependen dousa soni icaja tulidad para obtener y mautenor sua negocios, guebrouvrenicato de dichas pronmeses constituyó tambien BS 7 a ae 5 actos ¿ev fraude para con bos cilentos de loo duo bencoo invercio nistas. Porte de daño produc !do a dickhoo alicrten fus ocaslong=-

de por la subida del procio do las accioneo cíguiridoao por losconspiradores, un aumonto del proolo quo co dzbló en porte a das conpras 'efectuedas. por loo conspiradores: - Coro eomoocuancia do” .elto, Las 'compañes oferentes De vieron oxpuestao a la posibitlio card de. tener que poper bes par “ous. odqulaisionso, asi como al riesyo de que sua ofertas no fueran acoptadon. Par conoiguiente, los octos de fraude da los conopiradores ospualeren. a los bancos inveraiunietos y Sus Slent 29 al ricogo. do. doñoo financioros do> ¿rave ¿4 portane lo.” j- "la hoviumbre de "1950, adrian Antontu eo declaré cui pablo alo dos, corgos do fraude en comprevontea do volorso resultan Los de los dlitos anteriormente oxpusbtos. Ha confesado a ro=- — presentantes de la Oficina del Flccal Fodera) que Jocques Cour=> iobe le pues ¡ilegalmente Iinfermación confidonsioal, que $81 peró a sy vuz 2 Newman, Carniol y/o Spyrepoulom3 quo Éántos compraron va lores siguiendo ' instrucciones de Antóniu, y que Sata (Anteniu) y Courtois percibleren coda uno una tercera. perto do tedas las ga» nanciós itogáles” que óbtúviaron con la oproptación biegal de informución comfidoncial Ilóvedo a cabo por Coutols” (fla, 5 a 8ib idos) .- 38) Acusación ul Gran' Jurado (fio. 32 a 47 dol cuadog

no NA 3). | | Comprende a titiond Jácqueo Courtodo, Jrso Jamos Mit e chelt Nesdacna Fresia Carniol y Conotantino Spyropoulos. A] Do ella se destecan y transcribelnoo alguiontos as-= puclue y 4.uriénsr O o aj £n la introducciódnel cargo Uno se anota que Jac= ques Cour tota dee y Adrian Antonbu Aqulcñes docespeñaron el pas Dn md de inforuantos Internos, se ectara) Soren benquerso invep== 1 hentutos: 'exper imentádoos bion Informedoo on metoria de banca «- a : de inversiones, fuetonos, coupres y otro tipo do edquisición yy + linandenibnto de compoí has. y perticipaban indiroctosonte on la Lora: raventa: oe valores” (ft: 32 2 1bidem) a a >4 ) Kuo “Loryan Stanley”. lu cozpoñía a la que prustio buy nar vicios Courtade condo 1972, hosta 1979, 9 una soctodbado sw ds “avor vionisia e140, entre otros tae represuntaba a AOS E 043. ¿Que 1 vsdicubun A actividades do fusión, CAPO, predSn decsorerntas y ú Surás tipos de. edquloicionos de oro ara 1 A e. bb L vu ietalja an iaa” (1.38 ibidonm).- 1 3%) ue onolla Courtejs ontró a formar puriv, hoeia MS nó a 107, del Departamento de Fuslonos y Adquisiciones y de4 api cae entes cl 3% de jutlo do 1977 y ol 23 do febroro de 2979,

velo cio de Vicepresidente de - la Socicdad (et. 32 ibider).: - ai nos oa y a) Cnumeva. vorias compañias ofarentes y otrus tantos catpanfoe objetivo y envia que “el mono una de les cormañfas ue parti be pabea on Bda vTorta o negociación Sstuvo reyresonta a .e jul pués da Larson Stantoy o la Kunh Loob (os eclare que en vustafit his trate aba ebotro informante Adrian Ántes.1u) donde presto Lu Lus servicios an calidad de £oociido en al Departemanto de Fu 1 7 a 1 TN Acyuiaiciones de Lo misma) 61.34 ibiden=, 7 c) L1 cerge por conspiración, lo enuncia de tru si - . e. c 2 : : : 2 .- ES cada ca LA da 1 z É oioide o al ródedor do 30 do onoro de 34073 hasta el 34 de sisieúbre do” 2975, e hecdo esa fecha, en el Distrito Sur do hueva York: y en otros parten, E. JACQUES COURTOIS,JRo 2 JAMES ptrencir HCL, alicó “Barmatt?, FRANKLIN CARUIOS y CONSTANTE Re SPYECICULOS, allas “Fatrich”, leo desandeados. tioga! y presto dit onto y a onblendias sa RANCOMUNATON, conop rason, 58 con Subulauron y concertaron con Adrian Anteniu y otros pervenas, » ¿cénto cenocidas como dosconocideo del Gran Jureda, pera cometer ciertos dolitos contro lus Estados Unidas do Autrica, o ecaber,- contravencionces de las Secciones 1341 y 1343 dal Título 18 ySecclunes 71 ib) y 7S5ff del Título 15 do! Código de los Extadoo= Unidos. Lis:ocición Fey lasentarto 1 0h=5 (Sección 240,105 ad sel Vftulo, Y del Códizo de Roglesontos Fodoralos). A . Forto tonbión de dicha conep ración consvivtió. en ¿l héslo ade ajo E. JACGUES COURTOIS, JRo, JAMES MUTOCNCLA NETA, TS Dore a, MUABRLIN CARNIOA y CONSTANTINE SPYROPOUILOS, a He A uts US e low dunendedoss - tuvieron intención de concebir y. son ibierean un plan y artificio pero defraudar y ebtener dinero, val iéndoso de pretoxtos, declerestorss y promos folsas y fraudulentas, po: Gas ve opone más dotal lodemento. e continuación y en lua Zar Dn Los a Catorce y qua, para poner on práctica dicho plan, tuviveon Ent enc ión de utitizer, y de hecho la utilizaron y autori zaron y ue ol corvitio do Correos on contravención do la Sacción1241 del Tíhiulo 15 del Céódi. vo de los Estados Unidos, y los modios de casio bbs jonas interestatalos en contravención de in Sección10: 2S de SE To 1 del Cédiyo de los Estados Unidas,- S. a Y, Parto de la conspiración conolot16 también on que ba do UE VLPOIS, JE, JAMES MITCHELL NEWMAN, altos “Barnott”,

O FRAMES CASUICLÓY CON

ESTA! ¡TIRE SPYROFOULOS ¿ al ya Potriuk”, los" mbedos, Jisrcctá o indirectamente y valléíndoso Le: los moliostri lo soncaugtos vel covwrcio intorestatal y oxtoriord,e i pervicio du. dos porvic ion ós las bolvua nacionales «ls valores, tu Ñ pu bss á Ñ eds ¿100 iocon- ¡ón du Já or u hbotoran to elpuiente: a) eu loar 09Arnao cd 6 y danesa y ortificios para defraudar, y db) llevar a cu la rus 1084 prbiticas y cursos de negocios on rotación con la cop jrovebta de voloroz, sesón se oxponon ss dotal ladamento a conti CN banos Pi vciuvio y Vauaintiulotos bo gue vonotitefa e] Que un fraude y engaño pora con lo Morgan Stanloy, Kuhn Loeb y lasCespaiifas occlonistese n cuye eopresentación octunba la MorgenStantoy:o. lo “Kuhn Leob.-y e les cuales gotea eoteban ligados por= una rosponsab 1.1 ¿ded fiduciarias en controvonción do las Sacclones 78jb) y 78ff del Título 15 dol Código de les Estaedoo Unidos y ta Disposición Reglamentario 1095 (Socción 240-20b=S5, Título 17, C6 diyo doReylanéntos -Federelos) ? =fto.35 y 36 Ibidarm-, £, - . f) Entre los objotoo de la corapirooión, so anotar "Porto de ou participación en le consp lroción conato

Há So u que COUTO IS y Autoniu (qua en adofanta con denominados a voces. Jos” “operadoras internoe” ) engañaren dal iboradamente a latlorgan St an lay y ta Kult Locb, entre otras Pazoneo, al proneterfalua y Proudulentanento' cumplio gue. ob! hpaciones fiduciorlos da= punloner confidencial idod “de toda información portinanto y confidencial que 5:89 pátronos y los cilentes de éstos los confiaransal violar deliberada y pistemáticasento esas promesos fiduciarias; al ocultar falsa y froudutontezente dicha violación; 08 no infor par a: sue '- potronos apbre les oponaciones da los caompradcros, como doblan, y. al ofirnor falsa y fraudulenteranto que ollos no mante= afan ninguna participación directa o indirecta en cuentas sotacia nadas con lo compraventa de valores, Á reíz de astas actueciones, COUTOI S y Ántenlu; con la ayuda y el apoyo da los conppiradoren, violaron, y Bo inicitaron nutuamente o vieler, les promosos fidu=- —Giarias de, honrada, fidolidod y pecreto que dos obligaban e cada uno directa o indiroctanmente para con la Hergan Stanloy, la Kuhne : loob y los cliontos da Éstas” (1.37 ibidem).- o Er Ln os auá, ¡to “medios do lo conspiración” s 08 retita que el 'olan lo vcerdaren iniclaluento Jomos Mitchoti Hewmon

y Adrian Antoniuq,ue poce dospuds de llegar a esta convenio, Án- "toniu “O Pp y 16 con Carnio) y Spyropoulos acuerdes de compraven -. ota y repario de vonancios análogos” (F1.38 tbhden), y rospacto -—- del inmuresove Courtoles se dices “A fines de 1975, el iorondedo Carrer to unió. a la consyiración, comprorotióéndose a utilizarelle A EN . Ñ ? ” A su caro paro “oprepareo do fóres Poyel y pagar oubrepticiasan vo a Antoniv la información pertinento y confidoncilal que 81 obte nfa por razón de oe m Saro de explendo loa! do! Departamento de Fu sionos y Adquielciones de la Morgan Stanloy cotro ofertas de fumoción y ahiulvidión inminonte o propuseta y leo cerpoñfos partici pastos en di cha nogociocionas, Como resultado do cato acuerda y con la condición do que Antonta. o rovelorto. Ja Adont idad de COURTO IS ab siquiera aHADAS, CARMIOL y SPYROPOULOS, Cogrtolo peo$ a Antont6, entro o... tro información, tos nombres ' de os=poñtos cbjotivo, Inclugorndo pa ro 6in Liaitaroo. a “Anaconda Co;, Vontron dsd Pan Ocean 01) Inca, Lonros Auto oyuipment Co. «Banca! ¡Ir iStat Gerber produstoeco, Ver dim Ka and Co., Peserot Pharmoacauicta NyYa im. y har uta td F iebda do;- Antonia: a 6u vos, pasó, cotos nebres o NEÉMMAN,

CARUIGL y SPYIOPQULOS,. que compraron o hicoron que:ne cospraran, sobre - todo por uedio de cuentas cocrotas, loo valores de dichos = cowaifos. . SgyÓn fue acordado y convenido por y entre las cono» piradores, COURTOÍS y Anteniu rocibirfan cada una una tercera par io do todus las ganancias realizados y ebsortafran tombién una torucra parte de los pórdidao aufyidaocome congocuenlcas de laventa de todas las acciones compredas bueggos«.p . la inforuación - ¿confidencial pasada por COURTO13”. (Plis. 39 y 40 Ibidem). - o a TS 2 1) Los cargos Dos a Catorcas 50 > formuitan así: e£1Gran Júrudo Acusa 08 hi1 650 do lo :ocióguientos "tcésdo e al rededordo l 1% de ensrdo o197 3 hasta inc ciusivo 61 31 de diciembre de 1938, on ol DistritSour de Nueva12 York y on otras partos, £. JACQUES COURTOIS, JRoy JAMES MITCHELL NCULAN, alias. “Barnett”, y FRANXL EN TARNIOL, los demandodos, tia ad y prowoditadomente y a sabiendas, tuvieron la intención doconcelir y. «oncibieren un plan y ertificio para defraudar y obte nercdinaro, 'valiéndoes de protoxtos, declaraciones y promesasfvtisos y fraudulentos, soyún 02 alega on los pérrafos uno e onos

anvorioros. N En o “hacia las faches que 08 indicas a continuación, on ol Divtrito Sur de Nuova York, Es Jocques Courtola Jr., Jomuo hiivchell Hamaan, alias "Barnett? y Franklin Carmiol, los demandas dos, cuyún se indica aspuidamanto on la columna tituleda “Demondados A=cusudos”” y an relación con los cargos enuzarados corrospon» dientes a sue nombres, boga y: prosoditáronto y a pablondan, yal objuto de llevar a cobo dicho plan y ertificio y de tratar doejocuturlos, bie loron quo ca depositaron en catafetas de Corroos= y depositarlos autorizados pora objotos da correnportencia o coo rreo en lo ciudad de Nueva York, y ordenaron qua ca entregara por usdio dol servicio postal Ju los Estados Unidos a tas. direccio=- ua que Fi guraban en lan mera, CIOMPOO a cerrespendenc ia y 0bj0atos dirigidos o divarsoo bancos oxtrenjores y personas, tal conose imlica más deta os! neóánte a continuacióni?(Puogo viene la rolaevión anunciada)” £).,43 ¡Lbédenr. 1) Los Corgos Quinas a Volnttototo, co presentan de : la ciyuionto paNera; : A , £4 Gran Jurado ocusa estalano de les abguientes én o alrededor de las fechas QUO sa eltan seguldomon 0, on el Distrito Sur de Nuova York y en otres parto, E. JACQUES ON a Mies JAROS MITCHELL NEAN, altao “Barnatt”, y FRATKA YN

NiDOL, You ¿úiandados, esyín so Indica seguiderzsnte. en la co lun ña titulada LLomanilados | acusados”. y on robación cen. los cargos emaserados corrospond loñtoa a 6us nombres, ilogal y presoditadanen= eya subiondis, directa e indirectamente. y val lóndoso de losdios y condutos "del comor<io intercetatol; del correo y delos parvidos de Jus bolsas uciónálos de valores, tal CON ahrs e rs 4 uno 0 08 ontensooren, hicioren do viyuiontes “nd ! ito TES > «13» e 5) a dojr ers pat ogamon,. planos Y y eytificios pora defraudar, y. b) Havas o ccoo webo prácticas y Sureos de noyoc los que cont )-> A de0 AEETE tY: u para con la Horgan Stonioy yy la Suhin Loot y JanNA E y buctoniutos on cupo reprosontac ión actuaba Ja horen ón Dicndoy o Te kiudin Lucb y e Jas cuales éstes ostaban liovudas per uba rssponsab ]lidad fiduciario an relación con la SONT ayas Li amo ye 2 dorots Incluidos los ebyulentes: la continuación vicna ed Y tutición de log ceras de puctonas reolfeadas, sus fochos ybuno urroy¡iondivttas Cormañifas) -f1.46 Ibidem, 4 3) Sectaro:ionce Juradas do Lenco Ciifion yy Cantal inves. daudoreo para "la Conlulón Fedaral do Valoros y Bol : tamap ad

at ua e UA dd cecsional do Nugva York, asignedod - lo Gficina Ad Piuad Cut £itoteito Sur de Nuéva Yorko y quienos tral juron= nado Tauniea. o Ple: Foderal loo £. Eichords en du Invectiid: arm iS. ilu 074 y 17m vUBds del cuaderno hi2 3), la Zoubhhrición dol priroro ose transca iba lo reva» ciar e das cocos de ausido taiuó9 la información suolaloienada an sa Weil in. li A “Các da provente decteración jurodo se basa cn da: dn exibido por cstu Oficina y por ol ECroa Jurocdo Foduorat pá rito Sa invus.icando este caso. Li información so ho obtenido, Puras, de 1) Adrian Antoniu (FAntontu”), porticipon ANT MES A AA ho ¿aus dración on uecetión, 2) Bruco Stelnbiry “Ste inbori”) ntsc nerd ona añ aste eos, 3) los resletreóo de nuneronos fir > ca oia a y de ban ová eostoudinonsas y cxtranjuros, 4) loe eo dama o, ] continuo de ambplondos octuadás y antiguos ds lu ca irradia, pl Do, E (PLorpan Stantoy”) y de lá Kun Leab Cada Ps La, 1) dos ruidotrosdo $ ftamoadas tetalónicosCo dhare a css ds las copuifos tulofónicas de Fuave Yori halos, 0) Lam roriniror pertinentes de le Cowuiulón du V..[nreatemario. Y dos ro butros portincaVno se SEA 0 TERA ., + AL sa mo E ¡A yu) los re ius. (ns l Len vopyera lab do Hueva York, dol Hew York Atíetic Club, da la Has pr o ERAS. uy yy del Felerol Reserve Banks. Todos diubos roy) ur sido delibdaointo lepulizados unte un Gran durado Fodera! LADO ta 11) o alos se hon adjuntoado a la prozaente. (Ft, labio). Ñ ) 2, hos Duro ión Jurada ds Adrian Martina «quien o c1 uctas « aliciale ae due Ur OD y por los que o) Cren Jurado la m ES vet dm, y vero ión taculoardfica de oy declan: 16m e A EA e 120 u 132 del cuaderno NS 3).= | ÓN ' : coca a teoirosi o eo destacan fos elyulentos uspoctos : Ñ : o A : o A Y lo dieicdiae da que cobro los procios de los valores ca de es es de tonba «l asun do do la Compoñta interesada Bn | ras cda Ge PS de de hiyortangia de mantener on. .gecroto aoge A TR Meyaro ol tmaénto de hiner los flia. 24 | .

A. oo Y .. E pS , ou ra a de ep leado de la horgan Stustey y =- Al A Al cook dt aha, Locbo rocitidó6 Procuonterente infor ión com i ciarectald volve dos mou bdecuios de uno y atro bano, 508 trutulxt con tama de da a cdoyea de inforrmoción ques cuande 06 ausíciaba -=

CAES clentas lariLa ue marsontara osportacularrionte el ru: io dohas oo do: e do tna cero La determinada, En la rmayorfa du loocams De died La ¿49 vor con Tos plense. vocrutoy de una marmo. (11 2 aqaríta oicienteo”) pará comprer otro compañía (Law Maurroi aijezivod,. Al caunciaros pb licarente, dichos planoo» páotenttibarata socon que dubai procio:da fas ecctoneo «Jo la eocaro Los dec. Por conriquiente, estos plones bexroton decar ade der a PÚúraO ci piron to dolicadon, ya ue Da pu “A ba dr at arte influir de forma debynificai ivo Gu CA ha commdoñTo ai jutivo” CA doc oras cor De inmcudS iaa dica FE Lo da cdt daradorar ias Vedia ro diia o Eu uso Carmbol y Spyropouvloo, relate ol tostizo lo o0dnai dies: idad MA “AF inios y de 10752 “Epao una psrio do diacuoiones or ea toriai l y el de forante rontonidas en Nuava York, ayuél ne pa a > ¿ubrúción, poyln vo ejesa en la osusación oriminal aaa as da prosonte nurcada tor» MDocumnto «y pruobo Pp”, ente ete Lada rat + ¡Gncovo a utitizar e» cargo para -aprep lorao de fur ac diario, ccsar sulrepticianente al docleronta fa infurtam ión

ariincula y onfidahticl «que 8) ebtentfa poo razón do ou cuyo > de Gia Pena od del Loy artamento de Fuolenos Y Adgquislc bones de ho cop Mtiibuy sobro viortays da fuolón y edquioición ¿1u.dnon La ad Y A Nat. das vompañfas port lc ipanteo en dichos nevocia-e bones o , £ y “ to conforiiidad op. dicho ecuerdo y con lu comi dón ale.o ue el delirante no revolorto la identidad de Vourtois coo emma, Corutol y Spyropou los, Courtols lo fociti 25, aio a ¿aora Tos nombro de españo» obje: ivo, seve fos Va sa pedefon <ltar, por ejem to, VYentron Corp, Pan CN ialarna., Edod ond Cos, Duseret Pharma . 4 Lo me “> O Trieclu.ta Corpes Gerber Products Co. hau: neo,t s aL ey » TN LES e il doclerante, a 04 voz, pusó cotos ma ¿fo Spyrupoulos, que compraron o hibiube Parriaas . a ibi. al Carniot tos roo 2 ario prlaripulronte por madio do GUIAS SOLPD ca du veedores de diclius comañlos. ” clase Ped occomiado y convenido por y entro al due. hatos y herir, Corntol y Spyropouloa, Courtola y el dectarun iviros cada un una tercera parte do todas las cana icon apa y car rberfo tablón una tercero pertae de los péírdio ve alór: cti lia istiv Car 100 vongemmnvia de la venta do tadas las oxclonca

canoas o hear Les. Lavorsoicón conf idenalal pasada 01 Cour aii? (to. 10% y 12) Ibid $ 4 coo unatito al prasvoedlitantoq-ue debian voguir ura Jia ss das aperaciona, Informar PAU E «1 Lo. s 2 :i Cr 1“ 4 “iones so: Gn lo ecórdado y convonido, todos lasCn Fotos ocu Huertos su opreplación dleyal de Infámi:i6nLate ol de. les Moron Ctártay, Kubn Loob, su» clletitea ylus. ¿dovd:il.s da £stco, emplenmio, ortre otros, Jos taedivorsd e detidans evitiado utilizar ol) noti del ¿acioronte e ol de n e ASS so báisde ¿e viva Sución que pullera roveloa" 4: 1. etisi cui de dios en ag cuontas de Nemann, Cardo y Eiyroyontosa ciar sd cular ¿ todos les docerdro ooo an ofa.tivo o por taelia do cam Lrncardas socrotuoz ovétande en lo ¡ovilltoo : dy a ON A UNÍA Corutoig y ol deularanmtes el coco las Burmaa s luvbulcus a los iiiwae, on Da Mergan Stantuy o en le uba Lula e blizarno Na sipunstos ¡para ecultar lu ioitie. adeelo vet ct O lo» purticipentes 91 dojor un rocada o onu ed coddiacadé cuerdos eovrutas on el extranjeros tratcanio dousblba Li cotos bios vxteanJuros y/o diferentes cornodorar

am Deva a cabo 6 o rommauionos de compraventa, y outultando mece lia 4 lu, la información confidencial e la for on Stan b07 bb touch, sus llenos y ul Gál loro de los Ustialos lti bien. Cary es a ea ¿dovw an, ta acusac Sn criuinal dol Fiscul «quo se tirao o cren ta rada coro “Docimonto do prue PA A o | lite, 12% y 127 ibides.- | o. Tepe de Lin Borras decades sua de Asrenio sou de eS - o Vigor Dg EAS MP Jusido, Za Ent. Vio Loloos ps ci Cima dino tf , . tucoiós TL, Yfliutlo AL, Códlio de los Ertacia, Unidos : z so + . “ueocdta 01, Compiroción pora comoter «doljte e ae co A o o Us iura | do cae LA o ona cons don para colmior Cuil NS cr born autos Enidos, e para defrailes o. Tone Cua yo e ias da dr corn del tada, Ol: coa datar m' a 4 BOA dA s y VIO ds de aeti» ehas purtores. Cde, li “1 va ¿ula cualquier acto por lograr el cbjeto de le conspilrouión, cir do mi «e udlus será castigada con multa que no' oxcadará de 10. OC: ¿Glam o von da pona do ancercalamiento por un parfodo múximo«d e ho ob Y añas covas a la vaz.> . 4 TT Xx. “o obstante, ol al dal Ito, cuya ceonisión eco objeto

conspiración, constituye sofomente una falto, la pene ap ti cdo le a dicha. canpiración ro excedorá de pone náxioa que estuvia ve Dels All para tot falta”, (5d, 62 Ibldom).- Co y ED itudeo %, Loceión 1341 Froudo tiodiunito Corrops , Ed o ido le FRAUDE FOR LS DO DE CONTEC. IN LIS a Tftulo 12, Cólico do los Esvuoce Unidos. Pa ión 1 Le de rude z Coal as coi tanicido intención de concablr o hotrionde con$ nn . ETT PU ES uhado std ificio pal Jofrawiar 9 puta chtamnar =-— +1 tbog Malitilvse de protoxios; doviaraclommea o ¡conmaan chuvitasy Y páyo vondar, onicjener, due prosiinio, in Lua e ute detribuiw, PPUYEAY ary aiibro r a paa asc co haut rio falos o fulsiri: E du e ar Y ter ¿tro ob joto a coso fuleivicuvon ocda yl da a de, iroteadiera o vontuvlsere como tol vlbjeto : $ a didcdo ina de a con el fín do llovar o cobo dicho ph o ap! civicdo au iricocardo,s deforptara en una cstafeta de corroos o de- | ronitayio atuy rdido pora recibir envíos yu objetosquo fuera pipa cre do brida de Corrcos £stoueginenso los ramitliore y ontregyas o ta LO Que “iguren en los raros, O rocoicra a revb ero donadas oo coxe a ctrjato, oa vúblondos hiutero que =>

CIEGOS vcardorao a las dibrucodonua aces cats o ls roy o en sl los us on aus, sala Loa dir Lo ER cra até cado a lo persona a La que cuié Nit ieco didas de dichos. uuvios ú obicetos, eN costi. :Jo ot Ultra pro ais cer e LLAME dé luces 0 con una ponlo ve enmarca hours dea ho os O ado coene o la A Po po eo o LA Ñ 7 1 O NN A al FTE .i ts ea y cas ude de,a? C O; L< » de Lutoyd e. hLo ud. o. -. “ e . "iénniÓn Le utoross “ 0) Y] que “ conotluro Lis dolito centra los =utados . DN bli JOSPAYRLO insi.jgaro, oconcojaroy erdanares intjtina e y no ave 2 perpetración, oorá. costipado cero autor prim«olpal, co “