CSJ - SP J.Torres(29-10-1993)

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'E~UBLICA DE COLOMBIA

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION PENAL

- - Santafé de Bogotá, D. C., veintinueve (29) de octubre de mil • novecientos noventa y tres.

• - , Con base en las pruebas obrantes en el expediente dete~mínase la apertura de investigación penal, contra el Representante a la Cámara ALVARO GARCIA ROMERO, para cuyo perfeccionamiento Seordena la práctica de las siguientes diligencias: - 1.- Recibir, con las formalidades legales, los testimonios de:

RODOLFO DE LEON MORENO (Gerente del Banco Ganadero Suco Sincelejo) para establecer: a.- Por qué el auxilio por 55.000.000 fue entregado a $ CORPEDSUCRE y el mismo día fueron debi tados de su cuen ta 51.208.742, cuando según e 1 con tra to de $ fiducia su administración e inversión debía hacerlas el Banco a través de una cuenta especial. . • b.- Que razones tuvo el Banco para aceptar, al margen de la autonomía y responsabilidad que le daba la fiducia, la autorización del fideicomi tente ALVARO GARCIA ROMERO de trasferir los fondos del auxilio a la cuenta de CORPEDSUCRE. c.- Que otros auxilios, de los que hubiere sido gestor el Representante a la Camara ALVARO GARCIA ROMERO, fueron recibidos por el Banco Ganadero (Suc. Sincelejo). d.- Como fueron amortizados los intereses de los

préstamos que el Banco entregó a CORPEDSUCRE en enero y febrero de 1990 por 40.000.000 25.000.000 y $ $ respectivamente. ... e.- Que suerte corrieron las solicitudes de crédito formuladas por CORPEDSUCRE en 1990 por 65.000.000 $ • 30.000.000, respaldados con "Auxilios y $ Nacionales", según-la afirmación de sus directivas. NORMA ISABEL UPARELA BRID (Subgerente, con funciones de Tesorera para el manejo del auxilio) para establecer: - a.- Si como Tesorera de·l·auxilio fue consultada sobre la decisión de sacarlo de la administración del Banco para trasferirlos a la cuenta particular de CORPEDSlICRE. b.- Si personalmente implementó algún mecanismo de control sobre el destino final de esos dineros. a sabiendas que era la persona escogida por el Banco para garantizar su manejo. BENIGNO VILLALBA (Pagador de la Seccional del Fondo de Desarrollo Comunal) quien deberá deponer sobre: a.- Las gestiones adelantadas por los Directivos de CORPEDSUCRE, o por el Dr. ALVARO GARCIA ROMERO para ------ -------------------------------------- . 1 I - •

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• • el giro de los fondos del auxilio por S 55.000.000 al

Banco Ganadero. Quien recibió el cheque del Banco Popular que por e•se b.- valor giró el Fondo a favor del Banco Ganadero, pués Isabel Uparela Brid ha manifestado que no fue ella. - - •

SONIA REVOLLO DE LAGUNA, MARIO SAMPER, ISABEL RODRIGUEZ:

ORLANDO FERNANDEZ, ~1ARIO ROMERO, FERNAN FORTICH, OLGA

DURAN DE GOAiEZ, BERSAYDA ALVAREZ, R.\.FAEL TEUS, CARLOS

RODRIGUEZ, JOSE D'LUIS, HECTOR CONDE, NORMA SERPA, NESTQR

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OCHOA, DANIEL CANCHILA, FER~iIN BARBOSA, CARLOS VERBEL,

MANUEL REVOLLO, YANETH PATERNINA, PEDRO MURILLO, GUSTAVO

BELEñO, LUIS GOMEZ PEREZ, DIRECTIVOS DE CORPODEMA,

MERCEDES PALENCIA, RICARDO RAMOS, CALIXTO MARTINEZ,

ALFONSO RODRIGUEZ, JORGE GARCIA OVIEDO, BIENVENIDO POMBO,

EDITH TOBIAS, RAFAEL MERCADO, ROGER GOMEZ DURAN, FERNEL

NAVARRO, JOVANNY ALVAREZ, SANTIAGO GARCIA, GEm1AN CASAS, , JAIME BLANCO, DELVIS MOLINA, cada uno deberá manifestar: si la firma que aparece en el comprobante de egresos de ... W ~ - .. .....l._ •• , .••• i .... -.i ••• ln. •• t.JiII!!- ._ - -- . . . ~ ... • •

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• _1, a •• _6.- Oficiar a la Superintendencia Bancaria para allegar ~opias autént icas e informe sobre el resul tado de la investigación promovida por la Contraloría General de la República contra el Banco Ganadero de Sincelejo por alcance de 55.000.000 detectado en visita cumplidapor $ funcionarios de la entidad de control en octubre de

1992.

• -,
• - 7.- Vincular mediante indagatoria al Representante a la Cám~ra ~ ALVARO GARCIA ROMERO, diligencia que tendrá lugar en fecha oportunamente señalada.

Comisionar al Juez Primero Penal del Circuito de Sincelejo, por , , , , el término de treinta (30) días para la práctica de éstas diligencias, con excepción de las relacionadas en los numerales del presente proveído. 6 y 7 r

CUMPLASE.

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JUAN A1,<\NUEL

ES SNEDA ist• rado •

CARLOS A. GORDILLO LOMBA NA

Secretario • • - _ , , ,, , ,, , _ - , , _ •