CSJ - SP1281-2024(57851)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal DDIIEEGGOO EEUUGGEENNIOIO CCOORRRREEDDOORR BBEELLTTRRÁÁNN MMaaggisisttrraaddoo ppoonneenntete

SSPP11228811--22002244

RRaaddiiccaaddoo NN ° 557788551.1 . AAccttaa 112277. . BBooggotoát,á , DD..CC.,. , vveeiinnttiinnuueevvee ((2299) ) ddee mmaayyoo ddee ddooss mmili l vveeiinnttiiccuuaattrroo ((2200224)4.) . VISTOS V I S T O S LLaa SSaallaa ddeecciiddee eell rreecguurrssoo ddee ccaassaacciióónn iinntteerrppuueesstoto ppoorr eell ddeeffeennssoor r dde,e JJ UUA AN NI IF TA A IT RR AA GGO OR RRI R I LLÓ ÓP PE EZ Z yy JJO OS SÉ É FFE ER RN NA AN ND DO O NNA AR RA AN NJ JO O ZZA AM MB BR RAN AÓ N, O , ccoonnttrraa eell ffaalllloo ddee sseegguunnddaa iinnssttaanncciaia pprrooffeerriiddoo ppoorr llaa SSaallaa PPeennala l ddeel l TTrriibbuunnala l SSuuppereiroior r ddee DDiissttrriittoo JJuuddiciicaial l ddee PPooppaayyáán,n , eell 2200 ddee ffeebbrreerroo ddee 2200220,0 , mmeeddiaianntet e eell ccuuaal l ccoonnffiirrmmóó

la sentencia emitida por el Juzgado Primero Penal del la sentencia emitida por el Juzgado Primero Penal del CCiirrccuuititoo ccoonn ffuunncciioonneess ddee ccoonnoocciimmieienntoto ddee SSaannttaannddere r ddee QQuuililiicchhaao,o , eell 2244 ddee eenneerroo ddee 2200119,9 , qquuee llooss ccoonnddeennóó eenn ccaalliiddaadd ddee iinntteerrvviinniieenntteess ppeennaallmmeentnet e rreessppoonnssaablbeless ddeel l ddeelliittoo ddee ppeeccuullaaddoo ppoorr aapprrooppiiaacciióónn aaggrraavvaaddo,o , eenn ccoonnccuurrssoo hheetteerrooggéénneeoo ccoonn eell rreeaattoo ddee ccoonnttrraattoo ssiinn ccuummpplilimmieienntoto ddee rreeqquuiissiittooss lleeggaalleess.. 1 CCaassaacciióónn aaccuussaattooririoo NNo.o . 5577885511

CCUUI I 119966998866000000663333220000990000226640410 1

JJUUAANNIITTAA IIRRAAGGOORRRIR I LLÓÓPPEEZZ JJOOSSÉÉ FFEERRNNAANNDDOO NNAARRAANNJOJO ZZAAMMBBRRAANNOO AA NN TT EEC CE ED DE EN NT ET SE S

11.. FFááccttiiccooss

LLooss hheecchhooss ooccuurrrriieerroonn eennttrree llooss mmeessees s ddee mmaayyoo yy ooccttuubbrree ddeel l aaññoo 2200008,8 , eenn SSaannttaannddere r ddee QQuuililiicchhaao,o , CCaalil i yy BBooggootát,á , dduurraanntete llaa ééppooccaa eenn llaa qquuee MME EL LV VA A

LLI IL LI IA

A

VVA AR RG GA AS

S SSA AN ND DO OV VA AL L ooccuuppaabbaa eell ccaarrggoo ddee ggeerreenntete ((ee) ) ddee llaa EEmmprperessaa SSoocciaial l ddeel l EEssttaaddoo HHoosspiptiatla l FFrraanncciissccoo ddee PPaauulala SSaannttaanndedre,r , ddee SSaannttaannddere r ddee QQuuililiicchhaao.o . AA ssuu vveezz, , HHÉ ÉC CT TO OR R JJA AI IR RO O BBO ON NIL ILL LA A LLÓ ÓP PE EZ Z , e€jjeerrectíaa llaa ffuunncciióónn ddee ggeerreenntete yy aacccciioonniissttaa mmaayoyroirtiatañíroio ddee llaa ssoocciieeddaadd PPrroobboollssaa ss..aa.;. ;

JJO OS SÉ

É

FFE ER RN NA AN ND DO

O

NNA AR RA AN NÍ JO

O ZZA AM MB BR RA AN NO O ssee ddeesseemmppeeññaabbaa ccoommoo aasseessoorrccoommterecricaila l ddee PPrroobboollssaa ss..aa.;. ; yy JUJU AA NNI IT TA A II RR AAG GO OR RRI R I LLÓ ÓP PE EZ, Z , ssee ddeesseemmppeeññaabbaa ccoommoo ggeerreenntete ddee iinnvveerrssiióónn ddee llaa ssoocciieeddaadd ccoommisisiioonnisisttaa ddee bboollssaa SSeerrffiinnccoo ss..aa. . HHÉ ÉC CT TO OR R JJA AI IR RO O BBO ON NIL ILL LA A LLÓ ÓP PE EZ, Z , JJO OS SÉ É FFE ER RN NA AN ND DO O NNA AR RA AN NJ JO O ZZA AM MB BR RA AN NO O yy JJU UA AN NIT ITA A II RR AAG GO OR RRI R I LLÓ ÓP PE EZ Z iiddeeaarroonn uunn ppllaann ccrriimmiinnala l ddiirriiggiiddoo aa eennggaaññaar r aa MME EL LV VA A LLI IL LI IA A VVA AR RG GA AS S SSA AN ND DO OVA VL A, L , ccoonn llaa úúnniiccaa ffiinnaalliiddaadd ddee aapprrooppiiaarrssee ddee llooss ddiinneerrooss ddeel l hhoossppitiatal l qquuee eellllaa gerenciaba. gerenciaba.

AAssí,í , HHÉ ÉC CT TO OR R JJA AI IR RO O BBO ON NIL ILL LA A LLÓ ÓP PE EZ Z yy JJO OS SÉ É FFE ER RN NA AN ND DO O

NNA AR RA AN NJ JO

O ZZA AM MB BR RA AN NO O ddeesspplleeggaarroonn mmúlútlitpipleless yy vvaarriiaaddaass eessttrraatteeggiiaass ccoonn llaass qquuee ttrraannssffiigguurraarroonn llaa vveerrddaad,d , ccoonn llaa 2 CCaassaacciióónn aaccuussaattooririoo NNo.o . 5577885511

CCUUI I 119966998866000000663333220000990000226640410 1

JJUUAANNIITTAA IIRRAAGGOORRRIR I LLÓÓPPEEZZ JJOOSSÉÉ FFEERRNNAANNDDOO NNAARRAANNJOJO ZZAAMMBBRRAANNOO iinntteenncciióónn ddee hhaacceerlrele ccrreeeerr aa MME EL LV VA A LLI IL LI IA A VVA AR RG GA AS S SSA AN ND DO OVA VL A, L , qquuee aa ttrraavvééss ddee llaa eemmpprreessaa PPrroobboollssaa ss..aa.,. , ppooddííaa iinnvveerrtitrir llooss eexxcceeddeenntetess ddee lliiqquuiiddeezz ddeel l hhoossppitiatal l qquuee ggeerreenncciiaabba,a , eenn llaa aaddqquuisisiicciióónn ddee pprroodduucctotos s ddeel l mmeerrccaaddoo ppúúbbliliccoo ddee vvaalloorrees.s . MME EL LV VA A LLI IL LI IA A VVA AR RG GA AS S SSA AN ND DO OVA VL A, L , pprroodduuctcoto ddee llooss eennggaaññoos s aa

llooss qquuee ffuuee ssoommeteitdida,a , eessttaabbaa ccoonnvveenncciiddaa ddee qquuee llaa pprrooppuueesstata ddee iinnvveerrssiióónn pprreesseennttaaddaa ppoorr HHÉ ÉC CT TO OR R

JJA AI IR RO

O

BBO ON NIL ILL LA

A LLÓ ÓP PE EZ Z yy JJO OS SÉ É FFE ER RN NA AN ND DO O NNA AR RA AN NJ JO O ZZA AM MB BR RA AN NO O eerraa sseerriiaa, , sseegguurar,a , ccoonnfifiaabblel,e , rreennttaabblele yy bbeenneefificciioossaa ppaarraa eell hhoosspiptiatla.l . CCoommo o ccoonnsseeccuueenncicaia ddeel l eerrrroorr eenn eell qquuee ffuuele iinndduuccidida,a ,

MME EL LV VA

A

LLI IL LI IA

A

VVA AR RG GA AS

S SSA AN ND DO OV VA AL L lleess eennttrreeggóó aa JJO OS SÉ É

FFE ER RN NA AN ND DO

O

NNA AR RA AN NJ JO

O

ZZA AM MB BR RA AN NO

O

yy HHÉ ÉC CTO TR O)

R

JJA AI IR RO

O

BBO ON NIL ILL LA

A LLÓ ÓP PE EZ Z uunn cchheeqquuee ppoorr vvaalloorr ddee $($225500:.000000..000000 yy uunn CCDDTT ppoorr llaa ssuummaa ddee $$440000:.000000:0.0000,0 , eell ccuuaal l ffuuee vveennddiiddoo ddííaass mmáás s ttaarrddee ppoorr JJU UA AN NIT ITA A

II RR AAG GO OR RRI

R I LLÓ ÓP PE EZ Z eenn eell mmeerrccaaddoo ppúúbbliliccoo ddee vvaalloorreess ddee mmaannereara aabbiieerrttaammeenntet e iilleeggaal,l , ppoorr uunn pprreeccioio ddee $$440011..771122.0.0000,0 , ddiinneerroo qquuee ffuuee ccoonnssiiggnnaaddoo eenn uunnaa ccuueennttaa bbaannccaariraia ddee PPrroobboollssaa ss..aa.,. , ppaarraa uunn ttoottaal l ddee $$665511..771122.0.0000.0 . HHÉ ÉC CT TO OR R JJA AI IR RO O BBO ON NIL ILL LA A LLÓ ÓP PE EZ, Z , JJO OS SÉ É FFE ER RN NA AN ND DO O NNA AR RA AN NJ JO O ZZA AM MB BR RA AN NO O yy JJU UA AN NIT ITA A II RR AAG GO OR RRI R I LLÓ ÓP PE EZ, Z , eenn lluuggaarr ddee ddeessttiinnaarr eell ttoottaal l ddeel l ddiinneerroo eennttrreeggaaddoo ppoorr eell HHoosspiptiatla l (( $$ 22 550 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0 een n uun n cchheeqquuee mmáás s eell vvaalloorr pprroodduuctcoto ddee llaa vveennttaa ddeel l CCDDTT ppoorr $$440011..771122.0.0000,0 , ppa ar ra

a uun n tt oot ta al l dde e $$6 65 51 1. .7 71 12 2.0 .000 0) 0 ) eenn llaa aaddqquuisisiciciióónn ddee uunn TTííttuulloo ddee TTeessoorreeríraía TTEES,S , ccoonnffoorrmme e llaa pprrooppuueesstata ddee iinnvveerrssiióónn qquuee llee hhaabbííaann pprreesseennttaaddoo aa MME EL LV VA A LLI IL LIA IA A VVA AR RG GA AS S SSA AN ND DO OVA VL A, L , ssóólloo 3 CCaassaacciióónn aaccuussaattooririoo NNo.o . 5577885511

CCUUI I 119966998866000000663333220000990000226640410 1

JJUUAANNIITTAA IIRRAAGGOORRRIR I LLÓÓPPEEZZ JJOOSSÉÉ FFEERRNNAANNDDOO NNAARRAANNJOJO ZZAAMMBBRRAANNOO ddeessttiinnaarroonn llaa ssuummaa ddee $$333344..880077..991166 ppaarraa ttaal l pprrooppósóistiot,o , ddee mmooddoo qquuee ssee aapprrooppiiaarroonn ddeel l ssaallddoo rreessttaanntet.e . EEnn eessee ppeerriiooddo,o , ppoorr ccoonnsseeccuueenncicaia ddee lloo ppaaccttaaddoo yy ppaarraa ssooppoorrttaarr llaa ppeerrmmaannenecnicaia ddeel l eennggaaññoo eenn eell ttiieemmppo,o , HHÉ ÉC CT TO OR R

JJA AI IR RO

O

BBO ON NIL ILL LA

A

LLÓ ÓP PE EZ

Z

yy JJO OS SÉ

É

FFE ER RN NA AN ND DO

O

NNA AR RA AN NJ JO

O ZZA AM MB BR RA AN NO O aa ttíittuulloo ddee ssuuppuuesetsotos s iinntteerreesseess ddeel l TTEESS, , eennttrreeggoo aall hhoosspiptiatla,l , eenn vvaarriiaass ccuuoottaas,s , llaa ssuummaa ddee $$3377..110044.4.4880.0 . PPoorr lloo ttaanntoto, , llaa ssuummaa qquuee ffuuee oobbjjeettoo ddee aapprrooppiiaacciióónn iillíícciittaa ppoorr ppaarrttee ddee JOJO SSÉ É FFE ER RN NA AN ND DO O NNA AR RA AN NJ JO O ZZA AM MB BR RAN AO N, O , HHÉ ÉC CT TO OR R JJA AI IR RO O BBO ON NIL ILL LA A LLÓ ÓP PE EZ Z yy JJU UA AN NIT ITA A II RR AAG GO OR RRI R I LLÓ ÓP PE EZ Z ccoorrrréessppoonndde e aa $$227799..779999.6.6040,4 , ccoonn lloo ccuuaal l oobbttuuvivgierorno—n uunn pprroovveecchhoo eeccoonnóómmicicoo iillíícciittoo eenn ddeettrriimmeenntoto ddéel l ppaattrriimmoonnioio ddeel l hhoosspiptiatla.l . MMEE EL LV VA A LLI IL LI IA A VVA AR RG GA AS S SSA AN ND DO OV VA AL L oObbrróó ddee mmaannereara iimmpprruuddeentnet e

yy nneegglliiggeenntete ddaaddoo qquuee ((i1)) nnoo eexxaammininóó ddee mmaannereara mmeettiiccuulloossaa llaa ssuuppuueesstata pprrooppuueesstata ddee iinnvveerrssiióónn pprreesseennttaaddaa ppoorr JJo Os SÉ É FFE ER RN NA AN ND DO O NNA AR RA AN NJ JO O ZZA AM MB BR RA AN NO O yy HHÉ ÉC CT TO OR R JJA AI IR RO O BBO ON NIL ILL LA A LLÓ ÓP PE EZ; Z ; ((i1i)) nnoo hhiizzoo nniinngguunnaa llaabboorr ddiirriiggiiddaa aa vveerriiffiiccaarr llaa nnaattuurraalelezzaa jjuurrííddiiccaa ddee llaa eemmpprreessaa PPrroobboollssaa ss..aa. . yy ssii eessttaabbaa oo nnoo aauuttoorriizzaaddaa ppoorr llaa SSuuppeerriinntteennddeenncicaia FFiinnaannccieierraa ddee CCoolloommbibaia ppaarraa rreeaalliizzaarr aaccttiivviiddaaddeess ddee iinntteerrmmeeddiiaacciióónn eenn eell mmeerrccaaddoo ppúúbbliliccoo ddee vvaalloorrees;s ; yy ((itiii)) nnoo aaddeellaanntótó nniinngguunnaa llaabboorr ddiirriiggiiddaa aa vveerriiffiiccaarr llaa rreellaacciióónn eennttrree PPrroobboollssaa ss..aa. . yy SSeerrffiinnccoo ss..aa.;. ; eelllloo, ,

jjuunnttoo ccoonn ssuu iinneexxppeerriieenncciaia ee iiggnnoorraanncciaia eenn tteemmaass aaddmminiinsitsrtartaitvivoos s yy ddeel l mmeerrccaaddoo bbuursrástáitli,l , ccoonndduujojo aa qquuee JJO Os SÉ É FFE ER RN NA AN ND DO O NNA AR RA AN NJ JO O ZZA AM MB BR RAN AO N, O , HHÉ ÉC CT TO OR R JJA AI IR RO O BBO ON NIL ILL LA A LLÓ ÓP PE EZ Z yy 4 CCaassaacciióónn aaccuussaattooririoo NNo.o . 5577885511

CCUUI I 119966998866000000663333220000990000226640410 1

JJUUAANNIITTAA IIRRAAGGOORRRIR I LLÓÓPPEEZZ JJOOSSÉÉ FFEERRNNAANNDDOO NNAARRAANNJOJO ZZAAMMBBRRAANNOO JJU UA AN NIT ITA A II RR AAG GO OR RRI R I LLÓ ÓP PE EZ, Z , ssee aapprrooppiiaarraann iillícicitiatammeenntete ddee llooss bbiieenneess ddeel l hhoosspiptiatla.l . 22. . PPrroocceessaaleless PPrreevviiaa ssoolliicciittuudd ddeel l FFiissccaal l 1122 ddee llaa UUnniiddaadd NNaacciioonnala l AAnnttiiccoorrrruuppcicóión,n , eell 1199 ddee sseeppttiieemmbbrere yy 1122 ddee ddiicciieemmbbrere ddee 2200112,2 , yy eell 1133 ddee jjuunnioio ddee 2200113,3 , ssee rreeaalliizzóó aannttee llooss JJuuzzggaaddoos s

PPrriimmeerroo yy SSeegguunnddoo PPeennaaleless MMuuninciicpipalaeles s ccoonn FFuunncciioonnees s ddee CCoonntrtorlo l ddee GGaarraanntítaíass ddee SSaannttaannddere r ddee QQuuililiicchhaao,o , llaa aauuddiieenncicaia pprreelliimmiinnaar r ddee ffoorrmmuullaacciióónn ddee iimmppuutatacciióónn ccoonnttrraa JJU UA AN NIT ITA A II RR AAG GO OR RRI R I LLÓ ÓP PE EZ, Z , MME EL LV VA A LLI IL LI IA A VVA AR RG GA AS S SSA AN ND DÓ OVA VL A/ L , JJO OS SÉ É FFE ER RN NA AN ND DO O NNA AR RA AN NJ JO O ZZA AM MB BR RA AN NO O yy HHÉ ÉC CTO TR O, R JJA AI IRRO OBBO ONI NL ILL LA A LLÓ ÓP PE EZ, Z , rreessppeeccttiivvaammenetnet.e . AA= JJUA UN AI NT ITA A II RR AAG GO OR RRI R I LLÓ ÓP PE EZ! Z, 1 , JJO OS SÉ É FFE ER RN NA AN ND DO O NNA AR RA AN NJ JO O ZZA AM MB BR RA AN NO? O 2 yy HHÉ ÉC CT TO OR R JJA AI IR RO O BBO ON NIL ILL LA A LLÓ ÓP PE EZ3 Z,3 , ssee lleess aattrriibbuuyyóó llaa ccoommisisiióónn ddeel l ddeelliittoo ddee ccoonnttrraattoo ssiinn ccuummpplilimmieienntoto ddee rreeqquuiissiittooss

lleeggaalleess, , eenn ccoonnccuurrssoo hheetteerrooggéénneeoo ccoonn eell rreeaattoo ddee ppeeccuullaaddoo ppoorr aapprrooppiiaacciióónn aaggrraavvaaddoo -- ppo or r ll aa ccu ua an ntí ta í- a, - , eenn ccaalliiddaadd ddee iinntteerrvviinniieenntetse;s ; yy aa MME EL LV VA A LLI IL LI IA A VVA AR RG GA AS S SSA AN ND DO OV VA AL L ssee llee eennrroossttrróó llaa ccoommisisiióónn ddee llooss mmiissmmoso s ddeelliittooss, , ppeerroo eenn ccaalliiddaadd ddee aauuttoorraa 4 ((aarrttííccuullooss 441100, , 339977 iinncciissoo 22%º, , 5588 nnuummerearla l 1100 yy 3311 ddee llaa LLeeyy 559999 ddee 220 00 00) 0,) , ccaarrggooss qquuee nnoo ffuueerroonn aacceeppttaaddooss ppoorr llooss iimmppliliccaaddoso.s. 5 11 AAuuddieienncicaia ddeel l 1199 ddee sseeppttiieemmbbrere ddee 2200112,2 , ppaartritirr ddeel l rrééccoorrdd 11::1100::229.9 . 22 AAuuddieienncicaia ddeel l 1122 ddee ddiicciieemmbbrere ddee 2200112,2 , aa ppaartritirr ddeel l rrééccoorrdd 11::0022::004.4 .

33 AAuuddieienncicaia ddeel l 1133 ddee jjuunniioo ddee 2200113,3 , aa ppaartritirr ddeel l rrééccoorrdd 5599::4466 44 AAuuddieienncicaia ddeel l 1122 ddee ddiicciieemmbbrere ddee 2200112,2 , aa ppaartritirr ddeel l rrééccoorrdd 11::0022::004.4 . 55 JJuuaannititaa IIrraaggoorrrir i LLóóppeze,z , aa ppaartritirr ddeel l rrééccoorrdd 11::3322::009.9 . JJoosséé FFeerrnnaannddoo NNaarraannjojo ZZaammbrbarnaon,o , aa ppaartritirr ddeel l rrééccoorrdd 11::2244::1199 yy MMeelvlvaa LLiilliiaa VVaarrggaas s SSaannddoovavla l aa ppaartritirr ddeel l rrééccoorrdd 11::2233::4455.. 5 CCaassaacciióónn aaccuussaattooririoo NNo.o . 5577885511

CCUUI I 119966998866000000663333220000990000226640410 1

JJUUAANNIITTAA IIRRAAGGOORRRIR I LLÓÓPPEEZZ JJOOSSÉÉ FFEERRNNAANNDDOO NNAARRAANNJOJO ZZAAMMBBRRAANNOO EEl l 1188 ddee ddiicciieemmbbrere ddee 22001122 yy eell 2266 ddee jjuunnioio ddee 2200113,3 , eell ffiissccaal l pprreesseenntótó ddooss eessccrriittooss ddee aaccuussaacicóión,n , eell pprriimmereor,o , ccoonnttrraa

JJU UA AN NIT ITA A II RR AAG GO OR RRI R I LLÓ ÓP PE EZ, Z , JJO OS SÉ É FFE ER RN NA AN ND DO O NNA AR RA AN NJ JO O ZZA AM MB BR RAN AO N, O , MME EL LV VA A LLI IL LI IA A VVA AR RG GA AS S SSA AN ND DO OVA VL A; L ; yy, , eell sseegguunnddo,o , ccoonnttrraa HHÉ ÉC CT TO OR R JJA AI IR RO O BBO ON NIL ILL LA A LLÓ ÓP PE EZ, Z , llooss ccuuááleless lleess ccoorrrreessppoonndideieroron,n , eenn ssuu oorrddeenn, , aa llooss JJuuzzggaaddoos s PPrriimmeerroo yy SSeegguunnddoo PPeennaaleless ddeel l CCiirrccuuititoo ccoonn FFuunncciioonnese s ddee CCoonnoocciimmieienntoto ddee SSaannttaannddere r ddee QQuuililiicchhaao,o , aannttee llooss ccuuaaleless ssee lllleevvóó aa ccaabboo llaa aauuddiieenncicaia ppaarraa ttaal l ffiinn, , eell 55 ddee aabbrirli l yy eell 88 ddee jjuulliioo ddee 2200113,3 , rreessppeeccttiivvaammenetnet,e , ooppoorrttuunniiddaaddees s eenn llaass qquuee llaa ffiissccaallííaa llooss aaccuussóó ppoorr llooss mmiissmmoso s ddeelliittooss iimmppuutatadodso.s?. 6

UUnnaa vveezz ssee ddeeccrreettóó llaa ccoomneexxiiddaadd ddee aammbbasa s aaccttuuaacciioonnese,s , ddee ccoonnffoorrmmiiddaadd ccóonn lloo pprreevviissttoo eenn eell nnuummerearla l 11º ddeel l aarrttííccuulolo 5511 ddéed laad tLeeyy 990066 ddee 2200004,4 , llooss ddííaass 1111 ddee jjuunnioio ddee 2200114,4 , 1111 ddee sseeppttiieemmbbrere ddee 2200115,5 , yy 1100 ddee aaggoossttoo ddee 2200116,6 , ssee cceelleebbrróó llaa aauuddiieenncicaia pprreeppaarartaotroirai.a . El juicio oral inició el 23 de febrero de 2017, y luego de El juicio oral inició el 23 de febrero de 2017, y luego de vvaarriiaass sseessiioonnese,s , ccoonncclluuyyóó eell 2244 ddee eenneerroo ddee 22001199 ccoonn eell aannuunncicoio ddeel l sseennttiiddoo ddeel l ffaalllloo ddee ccaarráácctteerr ccoonnddeenantaotroiroi,o , mmiissmmaa ffeecchhaa eenn llaa qquuee ssee ddiioo lleeccttuurraa ddee llaa sseenntteenncciaia ppoorr ccuuyyoo mmeeddioio ssee ccoonnddeennóó aa JJU UA AN NIT ITA A II RR AAG GO OR RRI R I LLÓ ÓP PE EZ, Z , JOJO SSÉ É FFE ER RN NA AN ND DO O NNA AR RA AN NJ JO O

ZZA AM MB BR RA AN NO O yy HHÉ ÉC CT TO OR R JJA AI IR RO O BBO ON NIL ILL LA A LLÓ ÓP PE EZ, Z , eenn ccaalliiddaadd ddee iinntteerrvviinniieenntteess ppeennaallmmeenntet e rreessppoonnssaablbeless ddeel l ddeelliittoo ddee ppeeccuullaaddoo ppoorr aapprrooppiiaacciióónn aaggrraavvaaddo,o , eenn ccoonnccuurrssoo hheetteerrooggéénneeoo ccoonn eell rreeaattoo 66 AA ppaartritirr ddeel l rrééccoorrdd 5555::3388 yy aa ppaartritirr ddeel l rrééccoorrdd 5566::0011.. 6 CCaassaacciióónn aaccuussaattooririoo NNo.o . 5577885511

CCUUI I 119966998866000000663333220000990000226640410 1

JJUUAANNIITTAA IIRRAAGGOORRRIR I LLÓÓPPEEZZ JJOOSSÉÉ FFEERRNNAANNDDOO NNAARRAANNJOJO ZZAAMMBBRRAANNOO ddee ccoonnttrraattoo ssiinn ccuummpplilimmieienntoto ddee rreeqquuiissiittooss lleeggaalleess, , aa 112299 mmeesseess yy 2299 ddííaass ddee pprriissiióónn, , iinnhhaabbililiittaacciióónn ppaarraa eell eejjeerrcciicciioo ddee ddeerreecchhooss yy ffuunncciioonneess ppúúbbliliccaass ppoorr eell mmiissmmoo ttéérrmmiinnoo yy mmuultltaa eenn ccuuaanntítaía

eeqquuiivvaalleenntete aa $$220099..885500.2.2434.3 . YY, , aa MME EL LV VA A LLI IL LI IA A VVA AR RG GA AS S SSA AN ND DO OVA VL A, L , eenn ccaalliiddaadd ddee aauuttoorraa ppeennaallmmenetnet e rreessppoonnssaablbele ddeel l ddeelliittoo ddee ccoonnttrraattoo ssiinn ccuummpplilimmieienntoto ddee rreeqquuiissiittooss lleeggaalleess, , aa ffaavvoorr ddee qquuiieenn ssee rreeccoonnoocicóió llaa cciirrccuunnssttaanncciaia ddeessccrirtitaa eenn eell nnuummerearla l 1111 ddeel l aarrttííccuulloo 3322 ddeel l CCóóddigigoo PPeennala,l , ssee llee iimmppuussoo uunnaa ppeennaa ddee 3322 mmeessees s ddee pprriissiióónn, , mmuultltaa eenn ccuuaanntítaía eeqquuiivvaalleenntete aa 3333..3333 ss..mm.l.l..mm.v..v . ee iinnhhaabbililiittaacciióónn ppaarraa eell eejjeerrcciicciioo ddee ddeerreecchhooss yy ffuunncciioonneess ppúúbbliliccaass ppoofr eell ttéérrmmiinnoo ddee 4400 mmeseesse.s . RReessppeecctoto ddeel l ddeelliittoo ddee ppeeccúullaaddooppoorr aapprrooppiiaacciióónn aaggrraavvaaddo,o , ssee ccoonnssiiddeerróó qquue/el alía ccoonndduuctcata ccoommeteitiddaa ppoorr MME EL LV VA A

LLI IL LI IA A VVA AR RG GA AS S SSA AN ND DOV OA VL A'“ LS see aaddeeccúúaa aall rreeaattoo ddee ppeeccuullaaddoo ccuullppoosso,o , rreessppeeecttood edle l ccuuaal l ssee ddeeccrreettóó llaa pprreessccrriippcciióónn ddee llaa aacccciióónn ppeennala.l . CCoonntrtraa llaa aanntteerriioorr ddeecciissiióónn, , llooss ddeeffeennssoorreess ddee HHÉ ÉC CT TO OR R JJA AI IR RO O BBO ON NIL ILL LA A LLÓ ÓP PE EZ, Z , MME EL LV VA A LLI IL LI IA A VVA AR RG GA AS S SSA AN ND DO OVA VL A, L , JJU UA AN NIT ITA A II RR AAG GO OR RRI R I LLÓ ÓP PE EZ Z yy JJO OS SÉ É FFE ER RN NA AN ND DO O NNA AR RA AN NJ JO O ZZA AM MB BR RAN AO N, O , yy eell ddeelleeggaaddoo ddee llaa FFiissccaalilíaa GGeennerearla l ddee llaa NNaaccióiónn, , iinntteerrppuussiieerroonn rreeccuurrssoo ddee aappeellaacciióónn; ; eell JJuuzzggaaddo,o , mmeeddiaianntete aauuttoo ddeel l 2200 ddee ffeebbrreerroo ddee 220011979,7 , rreessoollvviióó ((i1)) aacceeppttaar r eell ddeessiissttiimmiieenntoto ddeel l rreeccuurrssoo ddee aappeellaacciióónn iinntteerrppuueesstoto ppoorr eell ddeeffeennssoor r ddee MME EL LV VA A

LLI IL LI IA A VVA AR RG GA AS S SSA AN ND DO OVA VL A; L ; ((i1i)) ddeeccllaarraarr ddeessiieerrttoo eell rreeccuurrssoo ddee aappeellaacciióónn iinntteerrppuueesstoto ppoorr eell ddeeffeennssoor r ddee HHÉ ÉC CT TO OR R JJA AI IR RO O BONILLA LÓPEZ; y (ii) conceder el recurso de apelación BONILLA LÓPEZ; y (iii) conceder el recurso de apelación 77 AA ffoolliioo 2244, , ccuuaaddeerrnnoo 44.. 7 CCaassaacciióónn aaccuussaattooririoo NNo.o . 5577885511

CCUUI I 119966998866000000663333220000990000226640410 1

JJUUAANNIITTAA IIRRAAGGOORRRIR I LLÓÓPPEEZZ JJOOSSÉÉ FFEERRNNAANNDDOO NNAARRAANNJOJO ZZAAMMBBRRAANNOO ffoorrmmuullaaddoo ppoorr llooss ddeeffeennssoorreess ddee JJU UA AN NIT ITA A

II RR AAG GO OR RRI

R I LLÓ ÓP PE EZ Z yy JJO OS SÉ É FFE ER RN NA AN ND DO O NNA AR RA AN NJ JO O ZZA AM MB BR RAN AO N, O , yy ppoorr eell ddeelleeggaaddoo ddee llaa FFiissccaalílíaa GGeennerearla l ddee llaa NNaaccióión.n .

LLaa SSaallaa PPeennala l ddeel l TTrriibbuunnala l SSuuppereiroior r ddee DDiissttrriittoo JJuuddiciicaial l ddee PPooppaayyáán,n , eenn sseenntteenncciaia ddeel l 2200 ddee ffeebbrreerroo ddee 2200220,0 , ccoonnffiirrmmóó eell ffaalllloo ccoonnffuuttaaddo,o , ddeecciissiióónn eenn ccoonnttrraa ddee llaa ccuuaal l llooss ddeeffeennssoorreess ddee MME EL LV VA A LLI IL LIA IA A VVA AR RG GA AS S SSA AN ND DO OVA VL A, L , JJU UA AN NIT ITA A II RR AAG GO OR RRI R I LLÓ ÓP PE EZ Z yy

JJO OS SÉ

É

FFE ER RN NA AN ND DO

O

NNA AR RA AN NJ JO

O ZZA AM MB BR RA AN NO O iinntteerrppuussiieerroonn yy ssuusstteennttaarroonn rreeccuurrssoo eexxttrraaoorrddiinnaariroio ddee ccaassaaccióiónn. . LLaa CCoortret,e , aa ttrraavvééss ddeel l aauuttoo CCSSJJ AAPP334466--22002222K,R Raadd/.5 57788515 1 aaddmmitiitóió llaass ddeemmaannddasa s ddee ccaassaacciióónn ffoorrmmuullaaddaas s aa ffaavvoorr ddee JJU UA AN NIT ITA A II RR AAG GO OR RRI R I LLÓ ÓP PE EZ Z yy JOJO SSÉ É FFE ER RN NA AN ND DO O NNA AR RA AN NJ JO O ZZA AM MB BR RAN AO N, O , ee

iinnaaddmmiittiióó lla a pprreesseeinttaaddaa ppoorr eell ddeeffeennssoor r ddee MME EL LV VA A LLI IL LI IA A VVA AR RG GA AS S

SSAANNDDOOVAVLA:L .

LLAA SSEENNTTEENNCCIAIA IIMMPPUUGGNNAADDAA EEl l TTrriibbuunnala l rreeffiirriióó qquuee llooss pprroobblleemmaas s jjuurrííddiiccooss aa rreessoollvveerr ccoonnssiissttííaann eenn ddeetteerrmmininara,r , ddee uunn llaaddoo, , ssii eell A4--qquuoo eerrrróó aall mmoommenetnot o ddee ccoonnddeennaar r aa MME EL LV VA A LLI IL LI IA A VVA AR RG GA AS S SSA AN ND DO OV VA AL L ppoorr eell ddeelliittoo ddee ppeeccuullaaddoo ccuullppoossoo yy nnoo ppoorr eell rreeaattoo ddee ppeeccuullaaddoo ppoorr aapprrooppiiaacciióónn aaggrraavvaaddo,o , yy ppoorr rreeccoonnoocceer r aa ssuu ffaavvoorr llaa cciirrccuunnssttaanncicaia pprreevviissttaa eenn eell nnuummerearla l 1111 ddeel l aarrttííccuulolo 3322 ddeel l CCóóddigigoo PPeennala,l , rreessppeeccttoo ddeel l ddeelliittoo ddee ccoonnttrraattoo ssiinn ccuummpplilimmieienntoto ddee rreeqquuiissiittooss lleeggaalleess; ; yy ddee oottrroo, , ssii hhaayy lluuggaarr aa aabbssoolvlveerr aa 8

8 CCaassaacciióónn aaccuussaattooririoo NNo.o . 5577885511

CCUUI I 119966998866000000663333220000990000226640410 1

JJUUAANNIITTAA IIRRAAGGOORRRIR I LLÓÓPPEEZZ

JJOOSSÉÉ FFEERRNNAANNDDOO NNAARRAANNJOJO ZZAAMMBBRRAANNOO

JUANITA IRAGORRI LÓPEZ y JOSÉ FERNANDO NARANJO ZAMBRANO JUANITA IRAGORRI LÓPEZ y JOSÉ FERNANDO NARANJO ZAMBRANO ppoorr llooss ddeelliittooss ppoorr llooss qquuee ffuueerroonn ccoonnddeennaadodso.s . IInniicciiaallmmeenntet,e , eell TTrriibbuunnala l hhiizzoo uunn aannáálilsisisis ddee llooss eelleemmeenntotos s eessttrruuccttuurraaleless ddee llooss ttiippooss ppeennaaleless eenn mmeenncicóiónn yy sseegguuiiddaammenetnet e pprroocceeddióió aa eexxaammininaar r ddee llooss eelleemmeenntotos s ddee pprruueebba,a , ppaarraa ccoonnccluluirir qquuee eell AA--qquuoo nnoo iinnccuurrriróió eenn nniinnggúúnn eerrrroorr aall aaddeeccuuaar r eell ccoommppoortrtaammieinetnoto ddee VVA AR RG GA AS S SSA AN ND DO OVA VL A, L , DDE EN NT TR RO O DDE EL L EES SP PE EC CT TR RO O ddeel l ppeeccuullaaddoo ccuullppoosso,o , eenn ttaanntoto, , ssee pprroobbóó

qquuee llaa pprroocceessaadda,a , ddee mmaannereara iimmpprruuddeentnet e yy nneegglliiggeenntet,e , ddiissppuussoo ddee uunnooss ddiinneerrooss ddeel l HHoosspiptiatla l FFrraanncciissccoo ddee PPaauulala ddee SSaannttaannddere r ddee QQuuililiicchhaao,o , aa ffaavvoorr ddee PPrroobboollssaa ss..aa; . (yy SJSeerrffiinnccoo ss..aa.,. , ppeerroo nnoo ddee mmaannereara ddoolloossa,a , ppuuese;s, , «Giggnnoorraabbaa qquuee PPrroobboolslsa,a , vvaalliiéénnddoossee ddeel l ppooddeer r ssuuaasosroiroi,o ddee s“$uuss aAsseessoorreess yy aarrttiimmaaññasa,s , ssee iibbaa aa qquueeddaar r ccoonn ppaarrtteeddee, lóloss rteeccúurrssooss ppúúbbliliccooss ppoorr eellllaa eennttrreeggaaddooss ppaarraa rreeaalliizzaarr :e«le slsuúpuupueessttaammeenntete rreennttaabblele nneeggoocicoi»o.» . DDee oottrroo llaaddoo, , ssee iinnddiiccóó qquuee llaa pprroocceessaaddaa iinnccuurrriróió eenn eell

ddeelliittoo ddee ccoonnttrraattoo ssiinn ccuummpplilimmieienntoto ddee rreeqquuiissiittooss lleeggaalleess, , ppoorrqquuee nnoo aaccaattóó llaass pprreevviissiioonneess lleeggaalleess ddeessccrriittaass eenn llooss aarrttííccuullooss 1155 yy 4499 ddeel l DDeeccrreetoto 11552255 ddee 2200008,8 , yy llaass LLeeyyeess 881199 ddee 22000033 yy 8800 ddee 9933; ; ssiinn eemmbbaragrog,o , ttaal l ccoonndduuctcata llaa ccoommeteitóió bbaajjoo uunn eerrrroorr vveenncicbiblel,e , ppuuees,s , ««nnoo oobbssttaanntete hhaabbeer r ssiiddoo ssuummeregrgididaa ppoorr HHÉ ÉC CT TO OR R JJA AI IR RO O, , JJO OS SÉ É FFE ER RN NA AN ND DO O yy JJU UA AN NIT ITA A eenn uunnaa eeqquuiivvooccaacicóión,n , ssii hhuubbieierraa ssiiddoo mmáás s mmeettiiccuulloossaa yy pprreeccaavvidida,a , sseegguurraammenetnet e ssuuppeerraaríraía eell yyeerrrroo ddee ccrreeeerr qquuee ssuu ccoommppoorrttaammieinetnoto eessttaabbaa aavvaallaaddoo ppoorr llaa lleeyy».» . PPoorr oottrraa ppaarrtet,e , eell TTrriibbuunnala l eessttiimmóó pprroobbaaddoo qquuee JJU UA AN NIT ITA A

IIRRAAGGOORRRIR I LLÓÓPPEEZZ ««eenn aalliiaannzzaa ccrriimmiinnala l ccoonn JJo Os SÉ É FFE ER RN NA AN ND DO O NNA AR RA AN NJ JOO 9 CCaassaacciióónn aaccuussaattooririoo NNo.o . 5577885511

CCUUI I 119966998866000000663333220000990000226640410 1

JJUUAANNIITTAA IIRRAAGGOORRRIR I LLÓÓPPEEZZ JJOOSSÉÉ FFEERRNNAANNDDOO NNAARRAANNJOJO ZZAAMMBBRRAANNOO ZZA AM MB BR RA AN NO O yy HHÉ ÉC CT TO OR R JJA AI IR RO O BBO ON NI IL LL LA A LLÓ ÓP PE EZ, Z , eenn eessee oorrddeenn, , aasseessoor r ffiinnaanncciieerroo yy ggeerreenntete ddee PPRROOBBOOLSLAS,A , tteejjiieerroonn uunnaa hháábibli l eessttrraatteeggiiaa qquuee lleess ssiirrvviióó ppaarraa iinndduucicrir eenn eerrrroorr aa MME EL LV VA A LLI IL LI IA A VVA AR RG GA AS S SSA AN ND DO OVA VL A, L , ggeerreenntete eennccaarrggaaddaa ddeel l HHoosspiptiatla l FFrraanncciissccoo ddee PPaauulala SSaannttaanndedre,r , qquuee ccuullmmiinnóó ccoonn llaa eennttrreeggaa aa eellllooss ddee uunnaa iimmppoorrttaanntete ssuummaa ddee ddiinneerroo ddeel l eerraarrioio».» .

AAsseegguurraa qquuee JJO Os SÉ É

FFE ER RN NA AN ND DO

O

NNA AR RA AN NJ JO

O ZZA AM MB BR RA AN NO O ssee pprreesseenntótó aannttee VVA AR RG GA AS S SSA AN ND DO OVA VL A, L , ccoommoo eennvviiaaddoo ddee llaa GGoobbeerrnnaacicóiónn ddeel l CCaauuccaa yy rreepprreesseennttaanntete ddee llaass eemmpprreessaas s PPrroobboollssaa yy SSeerrffiinncco,o , yy llee ooffrreecciióó uunn nneeggooccioio ddee iinnvveerrssiióónn «« rr ee nnt ta ab ble le y y sse eg gu uro r» o, » , eenn eell qquuee ttaammbbiéiénn eessttaabbaa iinnvvoolluuccrraaddoo eell BBaannccoo ddee llaa RReeppúúblbilciac,a , lloo qquuee llee ggeenneerróó ccoonnffiiaannzzaa aya llaa ffuunncciioonnarairai.a . LLaa pprrooppuueesstata ddee nneeggoocicoi;o , ««ddeennoommiinnaaddaa ppoorr llooss aassaallttaanntteess ccoommoo ““NNoottaay EEssttrrúuccttuurráadda”a ” ccoonn aaccttiivvoo ssuubbyyaacceenntet e TTEES»S,» , ppoorr uunn vvaalloorr ddee $$665500:.000000.0.0000,0 , aa uunnaa ttaassaa ddee iinntteerrééss ddeel l 1122%% EE..AA.,. , ccoonn

rreennddiimmieienntotos s mmeennsusaulaelse s ddee $$66..116677..77115,5 , ffuuee aappaallaannccaaddaa ppoorr HHÉ ÉC CT TO OR R JJA AI IR RO O BBO ON NIL ILL LA A LLÓ ÓP PE EZ, Z , qquuiieenn llee aasseegguurróó aa VVA AR RG GA AS S SSA AN ND DO OVA VL A, L , qquuee ccoonn eessaa ffoorrmmaa ddee iinnvveerrssiióónn qquueeddaabbaa ggaarraannttiizzaaddoo eell ccaappitiatla,l , ppeessee aa qquuee aammbboso s ccoonnooccííaann ddee llaa iimmpprrooppiieeddaadd ddee llaa pprrooppuuesetsat,a , eenn ttaanntoto, , eell pprroodduuctcoto ooffrreecciiddoo eenn rreeaalliiddaadd nnoo eennccaajjaabbaa eenn uunnaa ““nnoottaa eessttrruuccttuurraadda”a,” , yy, , aaddeemmásá,s , nnoo eessttaabbaann eenn ppoossiibbiilliiddaadd ddee ooffrreecceerr eell pprroodduuctcoto ffiinnaannccieieror,o , ppoorrqquuee PPrroobboollssaa nnoo eerraa uunnaa ssoocciieeddaadd ccoommisisiioonnisisttaa ddee bboollssaa. . EEnnttrraammaaddo o ccrriimmiinnala l eenn eell qquuee ppaarrttiicciippóó JJU UA AN NIT ITA A II RR AAG GO OR RRI R I

LLÓ ÓP PE EZ, Z , ffuunncciioonnaariraia ddee SSeerrffiinncco,o , qquuiieenn ((i1)) ssaabbííaa qquuee PPrroobboollssaa 1100 CCaassaacciióónn aaccuussaattooririoo NNo.o . 5577885511

CCUUI I 119966998866000000663333220000990000226640410 1

JJUUAANNIITTAA IIRRAAGGOORRRIR I LLÓÓPPEEZZ JJOOSSÉÉ FFEERRNNAANNDDOO NNAARRAANNJOJO ZZAAMMBBRRAANNOO nnoo ppooddííaa ffuunnggirir ccoommoo mmeeddiaiaddoro r eenn eell mmeerrccaaddoo ddee vvaalloorrees,s , ((i11i)) ccoonnooccíaía ddeel l eessttaaddoo ddee lliiqquuiiddaacciióónn ddee PPrroobboolslsa,a , ((i11i1i)) ssee uunnióió aa llaa eemmpprreessaa ccrriimmiinnala l ddeessddee eell iinniicciioo, , rraazzóónn ppoorr llaa qquuee NNA AR RA AN NJ JO O ZZA AM MB BR RA AN NO O ssee pprreesseenntótó ccoommoo rreepprreesseennttaanntete ddee aammbbasa s eemmpprerseassa;s ; yy ((iivv)) ffuuee qquuiieenn ssuussccrirbibióió eell ffoorrmmaatoto ddee vviinnccuullaacciióónn

ddeel l HHoosspiptiatla l aa SSeerrffiinncco;o ; ppaarrttiicciippaacciióónn qquuee rreessuullttaabbaa iimmpprreescsicnindidbilbel,e , ppoorrqquuee SSeerrffiinnccoo eerraa llaa ssoocciieeddaadd ccoommisisiioonnisisttaa ddee bboollssaa. . AAddeemmásá,s , JJU UA AN NIT ITA A II RR AAG GO OR RRI R I LLÓ ÓP PE EZ Z tteennííaa llaa oobblliiggaacciióónn ddee aasseessoorraar r aa MMEELLVVAA LLIILLIIAA VVAARRGGAASS SSAANNDDOOVVAAL L ««ssoobbrree llaass aaccttiivviiddaaddeess aa llaass qquuee ssee eessttaabbaa ssoommeettiieennddoo aall ppaaccttaarr ccoonn eellllooss yy PPRROOBBOOLSLAS,A , eemmppereor,o , nnoo lloo hhiizzoo, , ppuueess eerraa ccoonnsscciieenntete ddeel l aarrddiidd ddee qquuee ssee ttrraattaabba»a.» . DDee oottrroo llaaddoo, , ddiiccee eell TTrriibbuunnala l