CSJ - SP1309-2024(58257)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO

JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO

MMaaggisisttrraaddoo PPoonneenntete

SSPP11330099--22002244

RRaaddiiccaacciióónn NNoo. . 5588225577 ((AAccttaa NNoo..11227)7 ) BBooggoottáá DD..CC.,. , vveeiinnttiinnuueevvee ((2299) ) ddee mmaayyoo ddee ddooss mmili l vveeiinnttiiccuuaatrtroo (2024) (2024) RReessuuelevlvee llaa SSaallaa eell rreeccuurrssoo eexxttrraaoorrddiinnaariroio ddee ccaassaacciióónn iinntteerrppuueesstoto ppoorr eell ddeeffeennssoor r ddee LLUUIISS FFAABBIIÁÁNN FFEERRNNÁÁNNDDEEZ Z MMAAEESSTTRREE ccoonnttrraa llaa sseenntteenncciaia ddeel l 2211 ddee mmaayyoo ddee 22002200 ppoorr mmeedidoio ddee llaa ccuuaal l eell TTrriibbuunnala l SSuuppereiroior r ddeel l DDiissttrriittoo JJuuddiciicaial l ddee VVaalllleedduuppaar r ccoonnffiirrmmóó íinntteeggrraammeenntete llaa ddeecciissiióónn ddeel l 11”º ddee ffeebbrreerroo ddeel l mmiissmmo o aaññoo

eemmititiiddaa ppoorr eell JJuuzzggaaddoo CCuuaartroto PPeennala l ddeel l CCiirrccuuititoo ccoonn FFuunncciioonnees s ddee CCoonnoocciimmieienntoto ddee llaa mmiissmmaa cciiuuddaad,d , qquuee lloo ccoonnddeennóó ppoorr eell ddeelilittoo ddee ccoonnttrraattoo ssiinn ccuummpplilimmieienntoto ddee rreeqquuiissiittooss lleeggaalleess..

CCUU I 220000001166000088779922220011330000001100010 1

RRaaddiiccaaddoo iinntteerrnnoo NNoo. . 5588225577

CCAASSAACCIIÓÓNN

LLUUIISS FFAABBIIÁÁNN FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ MMAAEESSTTRREE

II. .

AAN NT TE EC CE ED DE EN NT TE ES

S FFÁ ÁC CT TI IC CO OS S 11. . EEl l 2200 ddee mmaayyoo ddee 22001111 ssee ssuussccrirbibióió eell ccoonnvveennioio ddee iinntteerrééss ppúúbbliliccoo NNoo. . 227722 eennttrree eell mmuuninciicpipioio ddee VVaalllleedduuppara,r , rreepprreesseennttaaddoo ppoorr eell aallccaallddee LLUUIISS FFAABBIIÁÁNN FFEERRNNÁÁNNDDEEZ Z MMAAEESSTTRREE yy llaa ffuunnddaacciióónn ZZHHIIGGOONNEESHSIH I rreepprreesseennttaaddaa ppoorr AAlleexx AAssddrruubbala l PPaaddililllaa

RRooppereor,o , ppoorr uunn vvaalloorr ddee $$445522..220000.0.0000,0 , ccoonn eell oobbjjeettoo ddee ““bbrriinnddaarr eessppaacciiooss ddee ffoorrmmaacciióónn qquuee ggaarraanntiticceenn llaa iiddeennttiiddaadd iinnddííggeennaa yy ssuuppeerrvviivveenncciaia ddee llaa ccuullttuurraa, , mmeeddiaianntete pprroocceessooss ddee ccaappaacciittaacciióónn ccoommoo mmeeccaanniissmmooss eeffeeccttiivvooss ddeel l ddeessaarrrorlollolo ddeel l ppuueebblolo iinnddííggeennaa AArrhhuuacaoc”o.” . 22. . LLaa cceelleebbrraacciióónn ddee ddiicchhoo ccoonnttrraattoo ssee hhiizzoo ddeessccoonnoocciieennddoo llaass rreeggllaass ddee ccoonnttrraattaacciióónn ppúúbblilcica,a , ppaarrttiiccuullaarrmmeenntet e eell pprriinncciippioio ddee sseelleecccciióónn oobbjjeettiivvaa, , ppuueess ssee iinnoobbsseerrvvóó eell rreeqquuisisititoo lleeggaal l ddee vveerriiffiiccaarr llaa iiddoonneeiiddaadd ddee llaa ffuunnddaacciióónn ccoonntrtraatitsistat,a , eell ccuuaal l eess ddee llaa eesseenncciaia

ddeel l ttrráámmitiete ddee ddiicchhoo ttiippoo ddee ccoonnvveeninoiso.s .

1. . AANNTTEECCEEDDEENNTTEES S PPRROOCCEESSAALLEESS 33. . EEl l 1155 ddee ooccttuubbrere ddee 2200113,3 , aannttee eell JJuuzzggaaddoo CCuuaartroto PPeennala l MMuuninciicpipala l ccoonn FFuunncciioonnese s ddee CCoonntrtorlo l ddee GGaarraanntítaíass ddee VVaalllleedduuppaar r ssee cceelleebbrróó llaa aauuddiieenncicaia ddee ffoorrmmuulalacciióónn ddee iimmppuutataccióiónn ccoonnttrraa LLUUIISS FABIÁN FERNÁNDEZ MAESTRE por el delito de contrato sin FABIÁN FERNÁNDEZ MAESTRE por el delito de contrato sin ccuummplpilimmieienntoto ddee rreeqquuisisititooss lleeggaallees,s , ccaarrggoo qquuee nnoo aacceepptót.ó . LLaa FFiissccaalílíaa nnoo ssoolliicciittóó llaa iimmppoosisciciióónn ddee mmeeddididaa ddee aasseegguurraammieinetnot.o . 44. . EEl l 2200 ddee nnoovviieemmbbrer e ddee 2200113,3 , llaa FFiissccaalílíaa rraaddiiccóó eell eessccrriittoo ddee aaccuussaacciióónn ppoorr eell iillíícciittoo iimmppuuttaaddoo yy lloo vveerrbbaalilizzóó eell 2266 ddee mmaarzrzoo ddee

2

2

CCUUI I 220000001166000088779922220011330000001100010 1

RRaaddiiccaaddoo iinntteerrnnoo NNoo. . 5588225577 CCAASSAACCIIÓÓNN LLUUIISS FFAABBIIÁÁNN FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ MMAAEESSTTRREE 2200114.4 . LLaa vviissttaa pprreeppaarraatotoriraia ssee lllleevvóó aa ccaabboo ppoorr eell JJuuzzggaaddoo TTeerrcceerroo PPeennala l ddeel l CCiirrccuuititoo ccoonn FFuunncciioonnees s ddee CCoonnoocciimmieienntoto eell 1111 ddee jjuulliioo ddee 2200114.4 . 55. . EEl l 2211 ddee aaggoossttoo ddee 2200114,4 , aa iinnssttaanncciaia ddee llaa ddeeffeennssa,a , ssee lllleevvóó aa ccaabboo aauuddiieenncicaia ddee pprreecclluussiióónn ddee llaa iinnvveessttiiggaacciióónn, , ppeettiicciióónn qquuee ffuuee ddeessppaacchhaaddaa ddeessffaavvoorraabblleemmenetnet,e , lloo qquuee ggeenneerróó qquuee eell jjuueezz aassiiggnnaaddoo ppoorr rreeppaarrttoo ssee ddeeccllaarraarraa iimmppeeddididoo ppaarraa ccoonnttiinnuuaar r ccoonn eell ccaassoo, , eell ccuuaal l ppaassóó aa ssuu hhoommólóologgoo ssiigguuiieenntete eenn ttuurrnno.o . EEl l 1155 ddee

sseeppttiieemmbbrere ddee 22001144 eell JJuueezz CCuuaartroto PPeennala l ddeel l CCiirrccuuititoo ccoonn FFuunncciioonnees s ddee CCoonnoocciimmieienntoto ddee VVaalllleedduuppaar r aacceeppttóó eell iimmppeeddiimmenetnot o mmaaninfifeessttaaddoo yy aavvooccóó eell ccoonnoocciimmieienntoto ddeel l pprroocceesso.o . 66. . EEl l jjuuiicciioo oorraal l ssee rreeaalliizzóó eenn sseessiioonneess ddeel l 1166 ddee ffeebbrreerro,o , 22 yy 1199 ddee mmaayyoo ddee 2200116;6 ; 1133 ddee mmaarzrzoo ddee 2200117,7 , 1144 ddee ffeebbrreerroo yy 1199 ddee nnoovviieemmbbrer e ddee 2200118.8 . 77. . EEl l 11%º ddee ffeebbrreerroo ddee 22001199 ssee eemmitiitóió sseenntteenncciaia ccoonnddeennataotroiraia ccoonnttrraa eell aaccuussaaddo,o , iimmppoonniéiénndodloel e llaass ppeennaas s pprriinncciippaaleless ddee 6644 mmeessees s ddee pprriissiióónn yy mmuultltaa eeqquuiivvaalleenntete aa 6666..6666 ssaallaarriiooss mmíínniimmoso s lleeggaalleess mmeennsusaulaelse s vviiggeenntetes,s , aassí í ccoommoo llaa aacccceessooriraia ddee 8800 mmeessees s ddee

iinnhhaabbililiittaacciióónn ppaarraa eell eejjeerrcciicciioo ddee ddeerreecchhoos s yy ffuunncciioonneess ppúúbblilcicaas.s . AAssiimmiissmmo,o , nneeggóó ccuuaallqquuieier r mmeeccaanniissmmo o ddee ssuussttiittuucciióónn ddee llaa ppeennaa pprriivvaattiivvaa ddee llaa lliibbeerrttaadd, , oorrddeennaannddoo llaa ccaappttuurraa ddeel l pprroocceessaaddo.o . EEssttaa ddeecciissiióónn ffuuee rreeccuurrrriiddaa ppoorr llaa ddeeffeennssaa yy ccoonnffiirrmmaaddaa íinntteeggrraammeenntet e ppoorr eell TTrriibbuunnala l mmeeddiaianntet e ddeecciissiióónn ddeel l 2211 ddee mmaayyoo ddee 2200220.0 . 88. . IInnccoonnffoorrmme e ccoonn llaa ddeetteerrmmininacaicóión,n , llaa ddeeffeennssaa pprreesseenntótó rreeccuurrssoo eexxttrraaoorrddiinnaariroio ddee ccaassaaccióiónn. . AA ttrraavvééss ddee llaa ddeecciissiióónn AAPP33331111--22002233 ddeel l 2277 ddee ooccttuubbrere ddee 22002233 llaa SSaallaa ddee CCaassaacciióónn 3

CCUUII 220000001166000088779922220011330000001100010 1

RRaaddiiccaaddoo iinntteerrnnoo NNoo. . 5588225577 CCAASSAACCIIÓÓNN LLUUIISS FFAABBIIÁÁNN FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ MMAAEESSTTRREE PPeennala l iinnaaddmmitiitóió ddooss ccaarrggooss ddee llaa ddeemmaannddaa yy aaddmmitiitóió ppaarraa eessttuuddioio ddee ffoonnddoo eell tteerrcceerroo, , ssoobbrree eell ccuuaal l ssee ppaassaa aa pprroonnuuncnicaira.r .

1. . CCAARRGGOO AADDMMITITIIDDOO 99. . EEl l ddeeffeennssoor r iinnccrreeppaa llaa vviioollaacciióónn ddiirreeccttaa ddee llaa lleeyy ssuussttaanncicaila l ppoorr iinntteerrpprreettaacciióónn eerrrróónneeaa ddeel l aarrttííccuulolo 66”º ddee llaa LLeeyy 11115500 ddee 2200007,7 , ccuuaannddoo eell TTrriibbuunnala l ccoonnssiiddeerróó qquuee nnoo eerraa llaabboorr ddee llaa CCáámmaraara ddee CCoommerecricoio ddee VVaalllleedduuppaar r cceerrttiiffiiccaarr llaa iiddoonneeiiddaadd yy eexxppeerriieenncciaia ddeel l

ccoonntrtraatitsistat,a , ppuueess eenn eell ccoonnttrraattoo NNoo. . 227722 ddee 22001111 yy eenn ssuuss ddooccuummenetnotso s pprreeppaarraatotoriroioss nniinngguunnaa mmeenncicóiónn ssee hhiizzoo ddee ddiicchhaa eennttiiddaadd nni i ddee llaa mmeenncciioonnaaddaa lleeyy, , aauunnaaddoo aa qquuee eell aaccttoo jjuurrííddiiccoo aalluuddiiddoo ssee rreeggííaa ppoorr eell aarrttííccuulolo 335555 ccoonnssttiittuucciioonnala l yy eell DDeeccrreetoto 717777 ddee 11999922. . 1100. . SSuubbrraayyaa qquuee ddee ccoonnffoorrmmiiddaadd ccoonn eell aarrttííccuulloo 8866 ddeel l DDeeccrreetoto 441100 ddee 11997711--CCóódidgigoo ddee CCoommerecricoi-o - llaass CCáámmaraarsa s ddee CCoommerecricoio ttiieenneenn eennttrree ssuuss ffuunncciioonneess llaass pprreevviissttaass ppoorr eell pprreecceepptoto 66”º ddee llaa LLeeyy 11115500 ddee 2200007,7 , llaa LLeeyy 8800 ddee 11999933 yy ddeemmáás s nnoorrmmaas s ccoommpplelemmenetnatrairaias s ddee llaa ccoonnttrraattaacciióónn rreeggiiddaa ppoorr eell ccaannoonn 335555 ddee

llaa CCoonnstsitittuucciióónn PPoolílíttiiccaa. . IInnddiiccaa qquuee ddee sseerr cciieerrttooss llooss rraazzoonnaammieienntotos s ddeel l jjuueezz ddee sseegguunnddoo ggrraaddoo --ssiinn eessppeecicfifiiccaarr aa ccuuááleless ssee rreeffiieerree-,- , eessttaarrííaa ccoonnttrraaddiicciiéénnddoosse e aall aapplliiccaarr llooss pprriinncciippiiooss ccoonntteenniiddoos s eenn eell EEssttaattuutoto ccoonnttrraaccttuuala l ddee 1199993.3 . 1111. . CCaaliliffiiccaa ccoommoo eerrrróónneeaa llaa iinntteerrpprreettaacciióónn ddeel l JJuueezz ddee sseegguunnddoo ggrraaddoo aall ddeessccoonnooccere r llaa llaabboorr aaddeellaannttaaddaa ppoorr llaass CCáámmaraarsa s ddee CCoommerecricoio mmeeddiaianntet e eell RReeggisisttrroo ÚÚnnicicoo ddee PPrrooppoonneenntetse s ((RRUUP)P,) , ccoonnssiisstteenntete eenn ddeejjaarr ccoonnssttaanncicaia ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn rreellaacciioonnaaddaa ccoonn aassppeeccttooss ccoommoo llaa eexxppeerriieenncicai,a , ccaappaacciiddaadd jjuurrííddiiccaa, , ffiinnaanncciieerraa

yy oorrggaanniizzaacciioonnala l ddeel l pprrooppoonnenetnet,e , lloo ccuuaal l ««nnoo rriiññee ccoonn llaass 4

CCUU I 220000001166000088779922220011330000001100010 1

RRaaddiiccaaddoo iinntteerrnnoo NNoo. . 5588225577 CCAASSAACCIIÓÓNN LLUUIISS FFAABBIIÁÁNN FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ MMAAEESSTTRREE ccoonnssttaattaacciioonneess ddee nneecceessaariroio aaddeellaannttaammieienntoto eenn eell mmaarrccoo ddee llooss ddeennoommiinnaaddooss eessttuuddiiooss pprreevvioios,s , ppuueess ppoorr ttrraattaarrssee ddee uunnaa iinnffoorrmmaacciióónn ppúúbbliliccaa ppuueeddee sseerr ccoonnssuullttaaddaa ppoorr llaa aaddmmininisisttrraacciióónn ppaarraa ppllaassmmaralrala eenn eessttoos»s!».1 . EEnn eessee sseennttiiddo,o , eell rreeccuurrrreenntete ssoossttiieennee qquuee aall hhaacceer r llaass ccoonnssttaattaacciioonneess ssoobbrree llaa iiddoonneeiiddaadd ccoonnssuullttaannddoo eell RRUUP,P , ppoorr ttrraattaarrssee ddee uunnaa iinnffoorrmmaacciióónn ppúúbblilcica,a , ssee ccoonnffiigguurróó uunnaa

cciirrccuunnssttaanncicaia qquuee ffuunnddaammenentata uunn eerrrroorr ddee ttiippoo. . 1122. . AAsseegguurraa qquuee llaa iinntteerrpprreettaacciióónn ddaaddaa ppoorr eell TTrriibbuunnala l rriiññee ccoonn lloo ddiissppuueesstoto eenn eell aarrttííccuulolo 66”º ddee llaa LLeeyy 11115500 ddee 22000077 yy bbrriinnddaa uunn aallccaannccee ddeessaattiinnaaddoo aall pprreecceepptoto 22”º ddeel l DDeeccrreetoto 7“77777 ddee 11999922 ccuuaannddoo ccoonncclluuyyee qquuee eell ccoonnttrraattoo 227722 ddee 22001111 ssee hhaallllaabbaa eexxcclluuiiddoo ddeel l rrééggiimmeenn eessppeecicaial l pprreevviissttoo eenn eell pprreecceepptoto 335555 ddeel l tteexxttoo SSuuppereiroior r ppoorr eexxiissttirir uunnaa ccoonnttrraapprreessttaacciióónn ddiirreeccttaa eenn ffaavvoorr ddeel l mmuuninciicpiipoi,o , ppuueess ccuuaannddoo eell oobbjjeettoo ccoonnttrraaccttuuala l vveerrssaa ssoobbrree aassuunntotoss ccoonncceerrnnieienntetes s aa llaa eedduuccaacciióónn nnoo ppuueedde e ccoonnssiiddeerraarrssee llaa

eexxiisstteenncciiaa ddee uunnaa ccoonnttrraapprreessttaacciióónn ddiirreeccttaa, , ppuueess eessttooss ccaassooss nnoo ssee aaddeeccúúaann aa llaa eexxcceeppcciióónn ccoonntteemmppllaaddaa eenn eell nnuummerearla l 11?º ddeel l aarrttííccuulloo 22 ddeel l DDeeccrreetoto 77'77'77 ddee 11999922, , vviiggeennttee aa llaa ffeecchhaa ddee llooss hheecchhoos s iinnvveessttiiggaaddooss yy aall ccuuaal l oobbeeddeeccíaía eell oobbjjeettoo ddeel l ccoonnttrraattoo ccuueessttiioonnaadod.o . 1133. . SSoolliicciittaa aa llaa CCoorrttee ccaassaarr llaa sseenntteenncciaia rreeccuurrrriiddaa yy aabbssoolvlveer r aall pprroocceessaaddo.o .

1. . AAUUDDIIEENNCCIAIA DDEE SSUUSSTTEENNTTAACCIIÓÓNN 1144. . EEnn llaa aauuddiieenncicaia ddee ssuusstteennttaacciióónn ddeel l rreeccuurrsso,o , eell ccaassaacciioonnisisttaa rreeaaffiirrmmóó llooss ffuunnddaammenetnet e ddeel l ccaarrggoo ppoorr vviioollaacciióónn 11 CCfrf.r . FFoolilioo 3344 ddee llaa ddeemmaannddaa ddee ccaassaacciióónn..

5

CCUUII 220000001166000088779922220011330000001100010 1

RRaaddiiccaaddoo iinntteerrnnoo NNoo. . 5588225577 CCAASSAACCIIÓÓNN LLUUIISS FFAABBIIÁÁNN FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ MMAAEESSTTRREE ddiirreeccttaa eenn llooss ttéérrmmiinnooss yyaa eexxppuuesetsotso.s . LLooss ddeemmáás s ssuujjeettooss pprroocceessaaleless eeffeeccttuuaarroonn llaass ssiigguuiieenntteess iinntteerrvveenncciioonnese:s : ((ii)) LLaa FFiissccaalílíaa 1155. . PPaarraa eell rreepprreesseennttaanntete ddeel l eennttee aaccuussaaddoor r llaa aalleeggaacciióónn ddeel l ccaassaacciioonnisisttaa eenn rreellaacciióónn ccoonn llaa llaabboorr ddee llaass ccáámmaararas s ddee ccoommerecricoio eenn llaa cceerrttiiffiiccaacciióónn ddee llaa iiddoonneeiiddaadd yy eexxppeerriieenncciaia ddee llooss pprrooppoonneenntetes s nnoo eessttáá llllaammaaddaa aa pprroosspperearra.r . UUssaannddo o ccoommoo ssuusstteenntoto llaa sseenntteenncciaia CC--225599//080,8 , aaffiirrmmaa qquuee ssii bbiieenn llaa LLeeyy 8800 ddee 11999933 yy

ssuuss nnoorrmmaas s mmoodidfiificcaatotoriraiass yy rreeggllaammeenntatrairaias s aattrriibbuuyyeerroonn aa llaass ccáámmaararas s ddee ccoommerecricoio llaa ffuunncciióónn aaddmminiinsitsrtaratitvivaa ddee mmaannejeajar r eell RReeggisisttrroo ÚÚnnicicoo ddee PPrrooppoonneenntetes s ((RRUUP)P,) , eessttaa ffuunncciióónn ssee llíímmiittaa aa rreecciibbirir iinnffoorrmmaacciióónn yy aa eeffeeccttuuaarr llaa iinnssccrriippcciióónn, , ssiinn qquuee llee sseeaa ddaaddoo eennttrraarr eenn eell eexxaammeenn oo eenn eell ccoonntrtrool l ddee lloo iinnffoorrmmaaddoo ppoorr ppaarrttee ddee llaass eemmpprerseassa.s . 1166. . PPaarraa llaa FFiissccaalílíaa eess ccllaarroo qquuee eell cceerrttiiffiiccaaddoo ddee eexxiisstteenncciaia yy rreepprreesseennttaacciióónn lleeggaal l eexxppeeddiiddoo ppoorr llaa CCáámmaraara ddee CCoommerecricoio ddee VVaalllleedduuppaar r NNoo. . 11882255004422 eevviiddeennccióió qquuee llaa aassoocciiaacciióónn

ZZHHIIGGOONNEESHSIH I nnoo ccuummplpilaía ccoonn eell rreeqquuisisititoo ddee rreeccoonnoocciiddaa iinnddoonneeiiddaadd eexxiiggiiddoo ppoorr eell aarrttííccuulolo 335555 ddee llaa CCoonnsstitittuucciióónn PPoolílíttiiccaa, , ppuueesstoto qquuee eenn eell ssee rreeggiissttrraa qquue,e , eenn eeffeeccttoo, , llaa aassoocciiaacciióónn ssee ccoonnssttiittuuyyóó eell 22 ddee mmaarzrzoo ddee 22001100 bbaajjoo llaa rraazzoonn ssoocciaial l ““GGuuaanntetes s LLaa VVaalllleennataat”a,” , iinnssccrriittaa eenn eell rreeggiissttrroo ddee ccáámmaarara yy ccoommerecricoio eell ddííaa 2299 ddeel l mmiissmmo o mmees s yy aaññoo, , ppeerroo ttaammbbiéiénn ddeennoottaa qquuee eell 77 ddee ddiicciieemmbbrere ddee 22001100 ssee rreeggiissttrróó uunn aaccttoo ddeel l ddííaa 44 aanntteeriroior,r , aa ttrraavvééss ddeel l ccuuaal l ssee mmodoidfiifcicóó llaa rraazzóónn ssoocciiaal l ppoorr ““FFuunnddaaccióiónn ZZHHIIGGOONENSEHSTIH”I ”

yy eell oobbjjeettoo ssoocciaial,l , ppaarraa iinncclluuirir aaccttiivviiddaaddeess rreellaacciioonnaaddaas s ccoonn llooss uussooss yy ccoossttuummbbrerse s ddee llaass ccoommuunnididaaddese s iinnddiíggeennaas,s , llaass qquue,e , ccaassuuaallmmenetnet,e , ccooiinncciiddííaann ccoonn eell oobbjjeettoo ddeel l ccoonnttrraattoo NNoo. . 227722 ddeel l 2200 6

CCUU I 220000001166000088779922220011330000001100010 1

RRaaddiiccaaddoo iinntteerrnnoo NNoo. . 5588225577 CCAASSAACCIIÓÓNN LLUUIISS FFAABBIIÁÁNN FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ MMAAEESSTTRREE ddee mmaayyoo ddee 22001111 cceelleebbrraaddoo ccoonn llaa aallccaallddííaa ddee VVaalllleedduuppara.r . PPoorr lloo ttaanntoto, , ppaarraa llaa ffeecchhaa ddee llaa ffiirrmmaa ddeel l ccoonnttrraatot,o , llaa FFuunnddaacicóiónn ZZHHIIGGOONNEESHSIH I ccoonn eessee oobbjjeettoo ssoocciaial,l , ssoolloo ccoonnttaabbaa ccoonn uunnaa eexxppeerriieenncciaia rreeggiissttrraaddaa ddee 55 mmeessees s yy 44 ddííaass, , yy nnoo llooss 66 mmeessees s

mmíínniimmoso s qquuee eexxiiggee llaa lleeyy. .

17. En este sentido, para la Fiscalía, LUIS FABIÁN

17. En este sentido, para la Fiscalía, LUIS FABIÁN FFEERRNNÁÁNNDDEEZ Z MMAAEESSTRTER,E , aaccttuuaannddoo ccoommoo aallccaallddee ddee llaa cciiuuddaadd ddee VVaalllleedduuppaar r aall cceelleebbrraarr eell ccoonnttrraattoo NNoo. . 227722 ddee 2200111,1 , ddeessccoonnocoicóió llaa eexxiiggeenncciaia ppaarraa llaa cceelleebbrraacciióónn ddee eessttaa ccllaassee ddee ccoonnvveeninoiso,s , eessttaabblleecciiddaa eenn eell iinncciissoo 22”º ddeel l aarrttííccuulloo 335555 ddee llaa CCoonnsstitittuucciióónn yy eenn eell iinncciissoo 33”º ddeel l aarrttííccuulloo 11”º ddeel l DDeeccrreetoto 777777 ddee 11999922, , ppoorr ccuuaanntoto ssoolloo ssee lliimmiittóó aa ccoommpprroobbara r eell ttiippoo ssoocciieettaarrioio ddeel l ccoonntrtraatitsistat,a , eessttoo eess, , qquuee ffuueerraa uunnaa ssoocciieeddaadd ssiinn áánniimmoo ddee lluuccrroo, , ppeerroo nnaaddaa hhiizzoo

ppaarraa ccoorrrroobboorraar r ssii llaa mmiissmmaa tteennííaa rreeccoonnoocciiddaa iiddoonneeiiddaadd ppaarraa aaddeellaannttaar r llaass aaccttiivviiddaaddeess ddeessccrriittaass eenn eell oobbjjeettoo ddeel l ccoonnttrraatot,o , llaass qquuee eenn eeffeeccttoo nnoo ccuummplpílaí.a . PPoorr lloo ttaanntoto, , ppaarraa eell eennttee aaccuussaaddoor r nnoo rreessuultltaa aacceerrttaaddaa llaa iinntteerrpprreettaacciióónn qquuee pprrooppoonne e eell lliibbeelliissttaa ddeel l aarrttííccuulloo 66”º ddee llaa LLeeyy 11115500, , rraazzóónn ppoorr llaa ccuuaal l ssoolliicciittaa qquuee nnoo ssee ccaassee llaa sseenntteenncciaia rreeccuurrrriidda.a . ((iiii)) EEl l MMiinnisistteeriroio PPúúbbliliccoo 1188. . EEl l rreepprreesseennttaanntete ddeel l MMininisisteteriroio PPúúbbliliccoo ssee pprroonnuunncicóió eenn eell mmiissmmo o sseennttiiddoo ddee llaa FFiissccaalílaía, , eessppeecciiffiiccaannddoo qquuee ssoonn ddooss llooss pprroobblleemmaas s jjuurrííddiiccooss ppllaanntteeaaddoos s ppoorr eell ccaassaaccioionnisitsat.a . PPoorr uunn llaaddoo, ,

ddeetteerrmmiinnaar r ssii eell ccoonnttrraattoo NNoo. . 227722 ddee 22001111 ppooddíaía rreeaalliizzaarrssee ppoorr llaa ttiippoollooggííaa ccoonnttrraaccttuuala l qquuee ddeevviieennee ddeel l aarrttííccuulloo 335555 ddee llaa CCoonnstsittituucicóión,n , rreeggllaammeennttaaddoo ppoorr eell DDeeccrreetoto 77'77'77 ddee 11999922 oo ssii, , ppoorr eell ccoonntrtraariroi,o , ddeebbióió sseegguuirir eell lliinneeaammiieenntoto oorrddiinnaariroio ddee llaa ccoonnttrraattaacciióónn ppúúbblilcica,a , ttrraazzaaddoo eenn llaa LLeeyy 8800 ddee 1199993.3 . SSoobbrree eessttee 7

CCUU I 220000001166000088779922220011330000001100010 1

RRaaddiiccaaddoo iinntteerrnnoo NNoo. . 5588225577 CCAASSAACCIIÓÓNN LLUUIISS FFAABBIIÁÁNN FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ MMAAEESSTTRREE aassppeectcot,o , llaa PPrrooccuurraadduuríraía ccoommpparatret e llaa ppoossttuurraa ddee qquuee eell oobbjjeettoo ccoonnttrraaccttuuala l ddeel l nneeggoocicoio ddeebbííaa rreeggiirrssee ppoorr eell aarrttííccuulloo 335555, , ppuueess nnoo

eessttáá eennttrree llaass eexxcceeppcciioonnees s qquuee pprreecceeppttuuaa eell aarrttiíccuulolo 22”º ddeel l DDeeccrreetoto 7“77777. . SSiinn eemmbbaragrog,o , ccoonnssiiddeerraa qquuee eessee nnoo eess eell oobbjjeettoo ddee ddiissccoorrddiai,a , ppuueess lloo qquuee ssee aalleeggaa ddee ffoonnddo,o , eess ssii ssee ccoonnttrraattóó ccoonn uunnaa ppeerrssoonnaa iiddóónneeaa oo nnoo. . 1199. . AAssi,í , eell sseegguunnddoo yy rreeaal l pprroobblleemmaa jjuurrííddiiccoo qquuee eevviiddeenncciaia eell rreepprreesseennttaanntete ddeel l MMininisisteteriroio PPúúbbliliccoo eess ssii llaa ffuunnddaacciióónn ZZHHIIGGOONNEESHSIH I tteennííaa llaa iiddoonneeiiddaadd eexxiiggiiddaa ppoorr llaa CCoonnstsitittuucciióónn yy llaa lleeyy ppaarraa ccuummplpilri r ccoonn eell oobbjjeettoo ddeel l ccoonnttrraattoo NNoo. . 227722 ddee 2200111.1 . AAl l rreessppeectcot,o , eexxpprreessaa eell PPrrooccuurraaddoor r qquuee eell aarrttííccuulolo 1122 ddeel l DDeeccrreetoto 7“77777

ddee 11999922 eess ccllaarroo aall sseeññaalalar r qquuee llaass eennttiiddaaddeess ssiinn áánniimmoo ddee lluuccrroo qquuee ddeesseeeenn ccoonnttrraattaar r ccoonn eell EEssttaaddoo ddeebbeenn hhaabbeerrssee ccoonnssttiittuuiiddoo ccoonn sseeiiss ((66) ) mmeessees s ddee aanntteellaacciióónn aa llaa cceelleebbrraacciióónn ddeel l ccoonnttrraatot,o , rreeqquuisisititoo qquuee nnoo ssee ccuummplpilóió eenn eessttee ccaassoo, , ppuueess aauunnqquue e llaa ffuunnddaacciióónn tteennííaa vviiddaa jjuurrííddiiccaa ddeessddee eell 22 ddee mmaarzrzoo ddee 2200110,0 , ssuu oobbjjeettoo yy rraazzóónn ssoocciiaal l ccaammbbiaiarroonn eesseenncciiaallmmeenntet e ppaarraa llaa eejjeeccuucciióónn ddeel l ccoonnttrraattoo 55 mmeessees s yy 44 ddííaass aanntteess ddee ssuu cceelleebbrraaccióiónn. . 2200. . AAddeemmásá,s , eell MMininisisteteriroio PPúúbbliliccoo ssuuggiieerree qquuee eenn llaa ccaarrppeettaa ccoonnttrraaccttuuala l ddee ddiicchhoo pprroocceessoo nnoo aappaarreeccee iinnvviittaacciióónn aa nniinnggúúnn oottrroo

ccoonnttrraatitissttaa ppaarraa sseerr tteenniiddoo eenn ccuueennttaa eenn eell pprroocceessoo yy pprreecciissaammeenntet e eell rreeppeennttiinnoo ccaammbiboio ddeel l oobbjjeettoo ssoocciiaal l ssee eennccaammininóó aa iinncclluuirir aaccttiivviiddaaddeess rreellaacciioonnaaddaas s ccoonn eell ccoonnttrraattoo 227722, , lloo qquuee eevviiddeenncciaia qquuee eell bbuurrggoommaeasetsrter e pprroocceessaaddoo ssaabbííaa ccoonn aanntteellaacciióónn aa qquuiiéénn iibbaa aa ddaarrlele eell ccoonnttrraatot,o , ccoommoo lloo ssuuggiririióó eell aa qquuoo, , vviioollaannddoo aassí í eell pprriinncciippioio ddee sseelleecccciióónn oobbjjeettiivvaa qquuee rriiggee llaa aaddmmininisisttrraacciióónn ppúúbblliiccaa.. 8

CCUUI I 220000001166000088779922220011330000001100010 1

RRaaddiiccaaddoo iinntteerrnnoo NNoo. . 5588225577

CCAASSAACCIIÓÓNN

LLUUIISS FFAABBIIÁÁNN FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ MMAAEESSTTRREE

2211. . PPoorr lloo ttaanntoto, , ccoommoo llaa nnoorrmmaa eexxiiggee qquuee eell ccoonnttrraattoo ssee oottoorrgguuee aa uunnaa ppeerrssoonnaa jjuurrííddiiccaa ddee rreeccoonnoocciiddaa iiddoonneeiiddaad,d , lloo qquuee ddeebbee vveerriiffiiccaarr llaa eennttiiddaadd ccoonnttrraattaanntet,e , ccoossaa qquuee nnoo hhiizzoo eell aallccaallddee

LUIS FABIÁN FERNÁNDEZ MAESTRE, para el Ministerio Público LUIS FABIÁN FERNÁNDEZ MAESTRE, para el Ministerio Público nnoo hhaayy dduuddaa ddee qquuee nnoo eexxiissttiióó nniinngguunnaa iinntteerrpprreettaacciióónn eerrrróónneeaa ppoorr ppaarrttee ddeel l TTrriibbuunnala l ssoobbrree eessttee aassppeectcot,o , rraazzóónn ppoorr llaa ccuuaal l ssoolliicciittaa qquuee nnoo ssee ccaassee llaa sseenntteenncicai.a .

1. . CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEES S DDEE LLAA CCOORRTTEE 2222. . EEnn aatteenncciióónn aa qquuee llooss ddeeffeeccttooss ddee llaa ddeemmaannddaa ddee ccaassaacciióónn ssee eennttiieennddeenn ssuuppeerraaddoos s ccoonn ssuu aaddmmisiisóión,n , ccoorrrreessppoonndde e

aa llaa SSaallaa eexxaammininaar r ddee ffoonnddoo llooss pprroobblleemmaas s jjuurrííddiiccooss pprrooppuueestsotos s ppoorr eell rreeccuurrrreenntete eenn eell úúnnicicoo ccaarrggoo aaddmmitiitdido,o , eenn pprroo ddee llooss ffiinneess ddeel l rreeccuurrssoo ddee ccaassaaccióiónn, , ddiirriiggiiddooss aa llaa bbúússqquueeddaa ddee llaa eeffiiccaacciiaa ddeel l ddeerreecchhoo mmataetreiraila,l , eell rreessppeettoo ddee llaass ggaarraanntítíaass ddee qquuiieenneess iinntteerrvviieenneenn eenn llaa aaccttuuaaccióiónn, , llaa rreeppaarraacciióónn ddee llooss aaggrraavviiooss iinnffeerriiddooss aa llaass ppaarrtteess yy llaa uunniiffiiccaacciióónn ddee llaa jjuurriisspprruuddeencnicai,a , sseeggúúnn lloo eessttaabblleecciiddoo eenn eell aarrttííccuulloo 118800 ddee llaa LLeeyy 990066 ddee 2200004.4 . 2233. . CCoonn bbaassee eenn llooss rreeppaarrooss ffoorrmmuullaaddoos s eenn ccoonnttrraa ddeel l ffaalllloo ddee sseegguunnddaa iinnssttaanncciaia aa ttrraavvééss ddeel l ccaarrggoo aaddmmitiitdido,o , eell pprroobblleemmaa

jjuurrííddiiccoo aa rreessoollvveerr ssee ccoonncceenntrtraa eenn eessttaabblleecceerr ssíí eell TTrriibbuunnala l SSuuppereiroior r vviioollóó ddee mmaannereara ddiirreeccttaa llaa lleeyy ssuussttaanncicaila l aall iinntteerrpprreettaarr eell aarrttííccuulolo 66”º ddee llaa LLeeyy 11115500 ddee 2200007,7 , lloo ccuuaal l lloo hhaabbríraía lllleevvaaddoo aa ddeessccoonnooccere r llaa ccoommppeteetenncicaia ddee llaa CCáámmaraara ddee CCoommerecricoio ddee VVaalllleedduuppaar r ppaarraa cceerrttiiffiiccaarr llaa iiddoonneeiiddaadd yy eexxppeerriieenncciaia ddee llaa FFuunnddaacicóiónn ZZHHIIGGOONNEESHSIH I ppaarraa ccuummplpilri r ccoonn eell oobbjjeettoo ddeel l ccoonnttrraattoo NNoo. . 227722 ddee 22001111 cceelleebbrraaddoo ccoonn llaa aallccaallddiíaa ddee eessaa cciiuuddaad,d , rreepprreesseennttaaddaa ppoorr LLUUIISS FFAABBÍÍAANN FFEERRNNÁÁNNDDEEZ Z MMAAEESSTTRREE.. 9

CCUUI I 220000001166000088779922220011330000001100010 1

RRaaddiiccaaddoo iinntteerrnnoo NNoo. . 5588225577

CCAASSAACCIIÓÓNN LLUUIISS FFAABBIIÁÁNN FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ MMAAEESSTTRREE 2244. . AAddiicciioonnaallmmenetnet,e , yy ccoommoo eell ccaassaacciioonnisisttaa ddiissccuutete eell ppuunntot,o , ssee ddeetteerrmmiinnaarráá ddee mmaannereara pprreevviiaa ssii eell rrééggiimmeenn ddee ccoonnttrraattaacciióónn aapplliiccaaddoo eenn llaa cceelleebbrraacciióónn ddeel l ccoonnttrraattoo NNoo. . 227722 ddee 22001111 ccoorrrreessppoonndde e aall eessttaabblleecciiddoo ppoorr eell aarrttííccuulolo 335555 ddee llaa CCoonnsstitittuucciióónn PPoolílíttiiccaa, , rreeggllaammeennttaaddoo ppoorr eell DDeeccrreetoto 7“77777 ddee 11999922. . 2255. . CCoonn eell ffiinn ddee ddaarr ssoolluucciióónn aa llooss pprroobblleemmaas s jjuurrííddiiccooss ppllaanntteeaaddoso,s , llaa SSaallaa eenn pprriimmeer r lluuggaar,r , ((i1)) hhaarráá rreeffeerreenncciiaa aa llooss ffuunnddaammenetnotso s ddee llaass sseenntteenncciaiass ddee iinnssttaanncicai;a ; eenn sseegguunnddoo lluuggaarr ((i11i))

ddeetteerrmmiinnaarráánn llooss rreeqquuisisititooss eesseenncciaialeless ddee llooss ccoonnvveennioios s ddee iinntteerrééss ppúúblbilcico;o ; lluueeggoo ((iiiii)) aahhoonnddaarárá eenn eell ddeessaarrrorlollolo lleeggaal l yy jjuurriisspprruuddeencnicaila l ddee llooss rreeqquuisisititooss ddee iiddoonneeiiddaadd yy eexxppeerriieenncciaia ddeel l ccoonntrtraatitsistat;a ; eennsseegguuiiddaa ((i1vv)) aabboorrddaarráá eell eessttuuddioio ssoobbrree llaa nnaattuurraalelezzaa yy ffuunncciioonneess ddee llaass CCáámmaraarsa s ddee CCoommereciroc;io ; yy aassi í eennttrraarráá aa ((vvu)) ddeeffiinnirir llaa aapplliiccaacciióónn ddee llaa LLeeyy 11115500 ddee 22000077 ppaarraa, , ffiinnaallmmeenntet,e , ((vuii)) pprroonnuunncicaiarsrse e ssoobbrree eell ccaassoo ccoonnccrerteot.o . ((ii)) SSeenntteenncicaias s ddee iinnssttaanncciaia PPrriimmeerraa iinnssttaanncciiaa 2206. . EEl l jjuueezz ddee pprriimmeerraa iinnssttaanncciaia bbaassóó ssuu aannáálilsisisis eenn qquuee eell

ccoonnttrraattoo NNoo. . 227722 ssee cceelleebbrróó ccoonn uunnaa ffuunnddaacciióónn ccuuyyaa rraazzóónn ssoocciaial l iinniicciiaallmmeenntete lllleevvaabbaa eell nnoommbrber e ddee ““AAssoocciiaacciióónn ddee CCoonnffeecccciioonneess yy gguuaanntetess llaa VVaalllleennaatat”a,” , ccoonnssttiittuuiiddaa eell 22 ddee mmaarzrzoo ddee 22001100 ee iinnssccrriittaa eenn llaa CCáámmaraara ddee CCoommerecricoio eell 2299 ddeel l mmiissmmo o mmese;s ; nnoo oobbssttaanntet,e , ppoorr aaccttaa ddeel l 44 ddee ddiicciieemmbbrere ddee 2200110,0 , rreeggiissttrraaddaa eell 77 ssiigguuiieenntet,e , ssee ccaammbibóió llaa aanntteerriioorr rraazzóónn ssoocciiaal l ppoorr llaa ddee ZZHHIIGGOONNEESHSIH I yy ssee mmodoidfiifcicóó rraaddiiccaallmmeenntet e ssuu oobbjjeettoo ssoocciiaal l ppoorr uunnoo mmáás s aammplpiloi.o . 1100

CCUUI I 220000001166000088779922220011330000001100010 1

RRaaddiiccaaddoo iinntteerrnnoo NNoo. . 5588225577

CCAASSAACCIIÓÓNN LLUUIISS FFAABBIIÁÁNN FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ MMAAEESSTTRREE 2277. . PPaarraa eell ffaallllaaddoorr nnoo ppuueeddee ccoonnttaabbiliilizzaarrssee eexxppeerriieenncciaia aallgguunnaa aa ddiicchhaa ffuunnddaacciióónn ccoonn rreellaacciióónn aall oobbjjeettoo ddeel l ccoonnttrraattoo eenn ccuueessttiióónn ppuueess ddeessddee ssuu ccoonnssttiittuuccióiónn, , eell 22 ddee mmaarzroz,o , hhaassttaa eell 44 ddee ddiicciieemmbbrere ddee 2200110,0 , llaa mmiissmmaa ssee ddeeddiiccaabbaa aa oottrraass llaabboorrees,s , rreellaacciioonnaaddaass ccoonn llaa ccoonnffeeccccióiónn, , eellaabboorraacciióónn oo ccoommerecricaialilizzaacciióónn ddee gguuaanntetse,s , ssiinn qquuee hhaayyaa ddeemmoostsrtraaddoo qquuee hhuubbieierraa rreeaalliizzaaddoo aallgguunnaa aaccttiivviiddaadd eenn ddiicchhoo ppeerriiooddoo rreellaacciioonnaaddaa ccoonn eell oobbjjeettoo ccoonnttrraaccttuuala l ddeel l ccoonnttrraattoo NNoo. . 227722, , eell ccuuaal l ssee cceelleebbrróó ccoonn llaa aallccaallddííaa ddee

VVaalllleedduuppaar r ccuuaannddoo aappeennaas s hhaabbííaann ttrraannssccuurrrriiddoo 55 mmeessees s yy 1166 ddííaass ddeessddee ssuu nnuueevvaa ccoonnffiigguurraacicóión,n , ssiinn aaccrreeddiittaarrssee nniinngguunnaa aaccttiivviiddaadd aanntteerriioorr rreellaacciioonnaaddaa ccoonn eell oo