CSJ - SP1385-2024(59785)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO

JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO MMaaggisisttrraaddoo ppoonneenntete

SSPP11338855--22002244

RRaaddiiccaacciióónn nn..° 5599778855 ((AAccttaa nn..° 113355) ) BBooggotoát,á , DD..CC, , cciinnccoo ((0055) ) ddee jjuunnioio ddee ddooss mmili l vveeiinnttiiccuuaattrroo (2024). (2024). AASSUUNNTTOO EEl l pprrooyyeeccttoo ddee ddeecciissiióónn qquuee oottrroo mmaagigsisttrraaddoo ssoommeteitóió iinniicciiaallmmeenntete aa ccoonnssiiddeerraacciióónn ddee llaa SSaallaa ffuuee ddeerrrroottaaddoo ppoorr llaa mmaayoyroíraía ddee qquuiieenneess iinntteeggrraann eessttaa CCoorrppooraracicóión.n . PPoorr ttaal l mmotoitvivo,o , ssee ddeecciiddee eell rreeccuurrssoo eexxttrraaoorrddiinnaariroio ddee ccaassaacciióónn iinntteerrppuueesstoto ppoorr llaa aappooddeerraaddaa ddee llaass vvííccttiimmaass iinnddiirreeccttaass ccoonnttrraa llaa sseenntteenncciaia ddeel l 1100 ddee mmaarzrzoo ddee 2200221,1 , pprrooffeerriiddaa ppoorr llaa

SSaallaa PPeennala l ddeel l TTrriibbuunnala l SSuuppereiroior r ddeel l DDiissttrriittoo JJuuddiciicaial l ddee CCaalil,i , qquuee ccoonnffiirrmmóó eell ffaalllloo ccoonnddeennataotroiroio pprrooffeerriiddoo ccoonnttrraa FFRRAANNCCIISSCCOO DDIIEEGGOO AARRGGAAEEZZ ppoorr eell ddeelliittoo ddee ffrraauuddee pprroocceessaall..

CCUUI I 776600001166000000119999220011110022558890910 1

CCaassaacciióónn 5599778855 FFRRAANNCCIISSCCOO DDIIEEGGOO AARRGGÁÁEEZZ HHEECCHHOOS S 11. . EEl l 2211 ddee mmaayyoo ddee 2200001,1 , FFRRAANNCCIISSCCOO DDIIEEGGOO AARRGGAAEEZZ aaccuuddióió aa llaa NNoottaaririaa 55”° ddeel l CCiirrccuuititoo ddee CCaalil i eenn ccoommppaañíñaía ddee oottrraa ppeerrssoonna,a , qquuiieenn ppoorrttaabbaa uunnaa ccéédduulala ffaallssaa ppaarraa ssuuppllaannttaar r aa ssuu hheerrmmaanon,o , JJuulilioo CCeessaar r VVeellaassccoo AArrggááeze,z , rreessiiddeenntete eenn llooss

EEssttaaddooss UUnniiddoos s ddee AAmméréirciac.a . LLoo aanntteerriioorr ccoonn eell ffiinn ddee ccoonnsstittituuirir uunnaa hhiippootteeccaa aabbiieerrttaa eenn ccuuaanntítaía iinnddeetteerrmmiinnaaddaa ssoobbrree uunn iinnmmuuebelbel e uubbiiccaaddoo eenn eessaa mmiissmmaa ccuuiiddaadd! 1 yy ddeel l qquuee aammbboso s eerraann ccoopprroopipeiteatrairoiso?s.2 . EEssttoo qquueeddóó rreeggiissttrraaddoo eenn llaa eessccrriittuurraa ppúúbbliliccaa nn..”° 992266 ddee eessaa mmiissmmaa ffeecchhaa. . 22. . EEl l 1155 ddee aabbrirli l ddee 2200002,2 , AARRGGAAEEZZ hhiizzoo ccoommpparaerceecre r aall ssuuppllaannttaaddoor r ddee VVeellaassccoo AArrggááeezz aannttee llaa NNoottaariraia 11° ddeel l CCiirrccuuititoo ddee CCaalil i aa ffiinn ddee qquuee eessttee llee vveennddieierraa ssuu ccuuoottaa ppaarrttee ssoobbrree eell rreeffeerriiddoo iinnmmuuebelbel,e , lloo ccuuaal l qquueeddóó rreeggiissttrraaddoo eenn llaa eessccrriittuurraa

ppúúbbliliccaa nn..° 1111224.4 . 33. . EEl l 2266 ddee jjuunnioio ddee 2200002,2 , FFRRAANNCCIISSCCOO DDIIEEGGOO AARRGGÁÁEEZZ ttrraannsfsifririióó llaa ttiittuullaarriiddaadd ddeel l rreeffeerriiddoo bbiieenn aa AAllffrreeddo,o , CCaarrmmeenn EElliissaa yy FFaabbioio HHuummbebretrot o RRaammoso s RRaammoso s ((ppoosstteerriioorrmmeenntete rreeccoonnoocciiddaas s ccoommoo vvííccttiimmaass iinnddiirreeccttaas)s ) aannttee eessaa mmiissmmaa NNootataríraí,a , sseeggúúnn ccoonnssttaa eenn llaa eessccrriittuurraa nn..”° 21218866 ddee eessaa ffeecchhaa. . 44. . CCoonnsseeccuueencnicaia ddee lloo aanntteeriroior,r , llooss ddííaass 2211 ddee mmaayyoo ddee 2200001,1 , 1155 ddee aabbrirli l yy 2288 ddee jjuunnioio ddee 2200002,2 , eell rreeggiissttrraaddoor r ddee IInnssttrruummeenntotos s PPúúbbliliccooss ddee llaa cciiuuddaadd ddee CCaalil i mmodoidfiificcóó llaa ssiittuuaacciióónn jjuurrííddiiccaa ddeel l iinnmmuuebelbel e ccoonn ffoolliioo ddee mmaatrtrííccuulala

11 EEl l rreeffeerriiddoo bbiieenn ttiieennee mmaatrtrííccuulala iinnmmoboibliilaiariraia nn..° 337700--663388774455 yy eessttáá uubbiiccaaddoo eenn CCaallllee 44 AA, , NN.”. ° 1188--1144 BB// LLiibbeerrttaaddoorreess ((aanntteess CCaallllee 1144 AA, , NN.?.° 1144 CC--1144 BB//SSinindidciactaot)o.) . 22 EEssaa hhiippootteeccaa ffuuee ccoonnssttiittuuiiddaa aa ffaavvoorr ddee JJoorrggee VVeerrggaarraa.. 2

CCUUI I 776600001166000000119999220011110022558890910 1

CCaassaacciióónn 5599778855 FFRRAANNCCIISSCCOO DDIIEEGGOO AARRGGÁÁEEZZ iinnmmoboibliilaiariraia 337700--663388774455 ccoonn ooccaassiióónn ddee llooss nneeggooccioioss jjuurrííddiiccooss rreeffeerriiddoos.s . AANNTTEECCEEDDEENNTTEES S PPRROOCCEESSAALLEESS 55. . EEl l 1122 ddee mmaarzrzoo ddee 2200115,5 , eell JJuuzzggaaddoo 88”° PPeennala l MMuuninciicpipala l ccoonn ffuunncciióónn ddee CCoonntrtorlo l ddee GGaarraanntítaíass ddee CCaalil i aa ssoolliicciittuudd ddee llaa

FFiissccaalilíaa GGeennerearla l ddee llaa NNaacciióónn vviinnccuulóló aall pprroocceessoo ccoommoo ppeerrssoonnaa aauusseenntete aa FFRRAANNCCIISSCCOO DDIIEEGGOO AARRGGÁÁEEZZ y y lluueeggoo ddee aassiiggnnaarlrele uunn ddeeffeennssoor r ddee ooffiicciioo, , eell rreepprreesseennttaanntete ddee eessee oorrggaanniissmmoo llee iimmppuutótó eell ddeelliittoo ddee ffrraauuddee pprroocceessala l eenn ccoonnccuurrssoo hhoommooggéénneoe o ssuucceesisvivo.o . EEl l jjuueez,z , aa ppeettiicciióónn ddeel l mmiissmmo o aaggeenntete ffiissccaal l llee iimmppuussoo mmeeddididaa ddee aasseegguurraammieienntoto ddee ddeetteenncciióónn pprreevveenntitivvaa eenn eessttaabblleecciimmiieenntoto ccaarrcceelalariroi,o , ppaarraa lloo ccuuaal l oorrddeennóó llaa rreessppeeccttiivvaa ccaappttuurar.a . 66. . EEl l 1133 ddee aaggoossttoo ddee 2200115,5 , ttuuvvoo lluuggaarr llaa aauuddiieenncicaia ddee

ffoorrmmuulalacciióónn ddee aaccuussaacciióónn aannttee eell JJuuzzggaaddoo 1199 PPeennaal l ddeel l CCiirrccuuititoo ddee CCaalil,i , eenn llaa qquuee llaa FFiissccaalílíaa llee aattrriibbuuyyóó aa FFRRAANNCCIISSCCOO DDIIEEGGOO AARRGGÁÁEEZZ eell mmiissmmo o ddeelliittoo oobbjjeettoo ddee iimmppuutatcaicóión.n . 77. . EEl l 77 ddee ddiicciieemmbbrere ddee 22001177 ttuuvvoo lluuggaarr llaa aauuddiieenncicaia pprreeppaarraatotoriraia aannttee eell rreeffeerriiddoo JJuuzzggaadod.o . 88. . EEl l 1155 ddee nnoovviieemmbbrer e ddee 220010199 iinniicciióó eell jjuuiicciioo oorraal,l , eell ccuuaal l ccuullmmiinnóó eell 2299 ddee eenneerroo ddee 2200221,1 , ccoonn eell aannuunncicoio ddee sseennttiiddoo ddee ffaalllloo ccoonnddeenantaotroiroi.o . 99. . EEl l 1199 ddee ffeebbrreerroo ddee 2200221,1 , eell JJuuzzggaaddoo 1199 PPeennala l ddeel l CCiirrccuuititoo ddee CCaalil i ccoonnddeennóó aa FFRRAANNCCIISSCCOO DDIIEEGGOO AARRGGAAEEZZ ppoorr

3

CCUUI I 776600001166000000119999220011110022558890910 1

CCaassaacciióónn 5599778855 FFRRAANNCCIISSCCOO DDIIEEGGOO AARRGGÁÁEEZZ eell ddeelliittoo ddee ffrraauuddee pprroocceessala l aa llaa ppeennaa pprriinncciippaal l ddee 9966 mmeessees s ddee pprriissiióónn, , mmuultltaa ddee 440066 SSMMLLMMVV ee iinnhhaabbililiittaacciióónn ppaarraa eell eejjeerrcciicciioo ddee ddeerreecchhooss yy ffuunncciioonneess ppúúbbliliccaass ppoorr 7755 mmeesesse.s . TTaammppocooc o llee ccoonncceeddióió eell ssuubbrrooggaaddoo ddee llaa ssuussppeennssiióónn ccoonnddiciciioonnala l ddee llaa eejjeeccuucciióónn ddee llaa ppeennaa nni i llaa pprriissiióónn ddoommiciicliilaiarirai.a . 1100. . AAddiicciioonnala l aa eelllloo, , oorrddeennóó qquue,e , eenn sseegguuiimmieienntoto ddeel l pprriinncciippioio ddee rreessttaabblleecciimmiieenntoto ddeel l ddeerreecchho,o , eell rreeggiissttrraaddoorr ddee

IInnssttrruummeenntotos s PPúúbbliliccooss ddee eessaa cciiuuddaadd c caanncceellaarraa llaass aannoottaacciioonnees s 22, , 33 yy 55 ddeel l ffoolliioo ddee mmaatrtrííccuulala iinnmmoboibliilaiariraia ((nn..”° 370-638745). 370-638745). 1111. . TToommó ó eessaa ddeetteerrmmiinnaacciióónn ppoorrqquuee vveerriiffiiccóó qquuee ttaalleess aannoottaacciioonnees s ooccuurrrriieerroonn ccoommoo ccoonnsseeccuueenncicaia ddeel l aaccttuuaar r ffrraauudduulleenntoto ddee FFRRAANNCCIISSCCOO DDIIEEGGOO AARRGGÁÁEZE,Z , qquuiieenn eenn ttrreess ooccaassiioonneess eellaabboorróó eessccrriittuurraass ppúúbbliliccaass aattiinneenntteess aall mmiissmmo o bbiieenn iinnmmuuebelbel e yy qquuee nnoo ccoonnttaarroonn ccoonn llaa aannuueenncicaia ddeel l oottrroo pprrooppieietatrairoi,o , aa qquuiieenn ssuuppllaanntót?ó.3 . 1122. . LLaa rreepprreesseennttaacciióónn ddee llaass vvííccttiimmaass iinnddiirreeccttaass iinntteerrppuussoo

rreeccuurrssoo ddee aappeellaacciióónn ccoonnttrraa llaa aanntteerriioorr ddeecciissiióónn. . FFuunnddaammenetnót ó llaa aallzzaaddaa bbaajjoo eell aarrgguummenetnot o ddee qquuee llaa aacccciióónn ppeennala l hhaabbíaía pprreesscrcirtiot,o , ddeebbiiddoo aa qquue,e , ppaarraa llaa ffeecchhaa ddee llooss hheecchhoso,s , llaa ppeennaa ddee pprriissiióónn ddeel l ddeelliittoo ddee ffrraauuddee pprroocceessala l eerraa ddee ““55”” aa 88 aaññoos.s . PPoorr eenndde,e , eell aa qquuoo ddeebbióió cceessaarr eell pprroocceeddiimmieinetnot,o , ppuueess eell ddeelliittoo ssee ccoonnssuummó ó eell 2266 ddee jjuunnioio ddee 33 LLaa oorrddeenn aaddooppttaaddaa eenn eessee sseennttiiddoo ffuuee ddeel l ssiigguuiieenntete tteennoor:r : ““TTEERRCCEERRO:O : EEnn ffiirrmmee eessttee ttaalllloo, , yy aa ttrraavvééss ddeel l CCeenntrtroo ddee SSeerrvviciciioo ddeel l SSiisstteemmaa AAccuussataotroiroio ddee eessttaa cciiuuddaadd ooffíícciieessee aa

llaa OOffiicciinnaa ddee RReeggisisttrroo ddee IInnssttrruummeenntotoss PPúúbbliliccoos,s , ccoonn eell ffiinn ddee qquuee ssee pprroocceeddaa aa llaa ccaanncceellaacciióónn ddee llooss rreeggiissttrrooss ccoonntteenniiddooss eenn llaass AAnnoottaacciioonneess 22, , 33, , yy 55 ddee llaa MMII 337700- - 66338877445.5 . AAll ooffiicciioo hhaabbrráá ddee iinnsseerrttaarrssee llaass ppaarrtteess ppeerrttiinneenntteess ddee eessttaa sseenntteenncciiaa””.. 4

CCUUI I 776600001166000000119999220011110022558890910 1

CCaassaacciióónn 5599778855 FFRRAANNCCIISSCCOO DDIIEEGGOO AARRGGÁÁEEZZ 2200002,2 , eessttoo eess, , ccuuaannddoo eell pprroocceessaaddoo ccoommeteitóió llaa úúllttiimmaa ccoonndduuctcata iilleeggaal l ((uutt ssuupprraa ppáárrr.r . 33).) . 1133. . EEl l 1100 ddee mmaarzrzoo ddee 2200221,1 , eell TTrriibbuunnala l SSuuppereiroior r ddee CCaalil i ccoonnffiirrmmóó lloo rreessuueeltltoo ppoorr eell jjuueezz ddee pprriimmeerraa iinnssttaanncicai.a . EExxppliliccóó

qquuee llaa ccoonndduuctcata nnoo eessttaabbaa pprreessccrirtitaa yyaa qquue,e , ddee aaccuueerrddoo ccoonn llaa jjuurriisspprruuddeenncicaia ddee eessttaa SSaalala, , eell ddeelliittoo ddee ffrraauuddee pprroocceessala l eess ppeerrmmaannenetnet e yy ddee mmeerraa ccoonndduuctcat,a , ppoorr lloo qquuee llooss eeffeeccttooss ddeel l eennggaaññoo ccaauussaaddoo aall sseerrvviiddoorr ppúúbbliliccoo ssee pprroolloonnggaann eenn eell ttiieemmppoo hhaassttaa qquuee ssuubbssisisttaa eell eerrrroorr qquuee lllleevvóó aa oobbtteenneer r sseenntteenncicai,a , rreessoolluucciióónn oo aaccttoo aaddmminiinsitsrtartaitvivoo ccoonnttrraariroio aa llaa lleeyy ((CCSSJJ SSPP33663311-2-200181,8 , rraadd. . 5533006666 yy CCSSJJ AAPP66118877-2-201051,5 , rraadd. . 4455661166 yy CCSSJJ SSPP, , 1188 jjuunn. . 2200008,8 , rraadd. . 228855662,2 , eennttrree oottrraas)s.) . 1144. . RReessaaltltóó qquuee ssii bbiieenn llooss hheecchhoos s aaqquuí í aannaalliizzaaddooss ttuuvviieerroonn

lluuggaarr eennttrree llooss aaññooss 22000011 yy 22000022 ((uutt ssuupprraa ppáárrr.r . 11 aa 33),) , lloo cciieerrttoo eess qquuee llaa ccoonndduuctcata ssiigguuee pprroodduucciieennddoo eeffeeccttoos,s , yyaa qquuee llaa pprrooppiieeddaadd ddeel l iinnmmuuebelbel e ccoonnttiinnúúaa eenn mmaannoso s ddee llooss hheerrmmaannoso s RRaammoso s RRaammoso,s , qquuiieenneess lloo aaddqquuiririieerroonn ddee ppaarrttee ddee FFRRAANNCCIISSCCOO DDIIEEGGOO AARRGGÁÁEZE.Z . EEnn oottrraass ppaallaabbrraas,s , eell eennggaaññoo ssee eexxtteennddióió iinncclluussoo hhaassttaa ddeessppuuéés s ddee llaa rreeffoorrmmaa qquuee iinnttrroodduujojo eell aarrttííccuulloo 1111 ddee llaa LLeeyy 889900 ddee 2200004,4 , sseeggúúnn llaa ccuuaal l llaa ppeennaa mmááxxiimmaa ppaarraa eell ddeelliittoo ddee ffrraauuddee pprroocceessala l ppaassóó ddee 88 aa 1122 aaññoos?s.4 .

1155. . PPoorr eessoo, , llaa FFiissccaalilíaa iimmppuutótó aall pprroocceessaaddoo eell ccaarrggoo ddee ffrraauuddee pprroocceessala l eenn ccoonnccuurrssoo hhoommogoégnéenoe,o , sseeggúúnn lloo pprreevviissttoo eenn eell aarrttííccuulolo 445533 ddeel l LLeeyy 559999 ddee 22000000 yy eell iinnccrreemmeenntoto rreeffeerriiddoo ((aarrttiíccuulloo 1111 ddee llaa LLeeyy 889900 ddee 2200004)4,) , ppuueess eenn llooss ddeelliittooss qquuee 4+ EEl l 77 ddee jjuulliioo ddee 2200004,4 , eennttrróó eenn rriiggoorr eessaa rreeffoorrmmaa ((CCffrr. . AArrttííccuulolo 1155 LLeeyy 998800 ddee 220000434))..

5

CCUUI I 776600001166000000119999220011110022558890910 1

CCaassaacciióónn 5599778855 FFRRAANNCCIISSCCOO DDIIEEGGOO AARRGGÁÁEEZZ ssoonn ddee nnaattuurraalleezzaa ppeerrmmaannenetnet e ddeebbee aapplliiccaarrssee eell pprreecceepptoto nnoorrmmataitvivoo vviiggeennttee aall ttiieemmppoo ddee cceessaacciióónn ddee ssuuss eeffeeccttooss ((CCSSJJ AAPP33"778855--2200118,8 , sseepp. . 55, , rraadd.,. , 3322778855 rreeiitteerraaddaa eenn CCSSJJ SSPP 1122

nnoov.v . 2200119,9 , rraadd. . 555511228)8.) . 1166. . CCoonncclluuyyóó qquue,e , aatteennddiieennddoo lloo ddiissppuueesstoto eenn llooss aarrttííccuullooss 8833 ddee llaa LLeeyy 559999 ddee 22000000 yy 229922 ddee llaa LLeeyy 990066 ddee 2200004,4 , yy aa qquuee eell 1122 ddee mmaarzrzoo ddee 22001155 llaa FFiissccaalílíaa llee iimmppuutótó ccaarrggooss aall pprroocceessaaddo,o , llaa pprreessccrriippcciióónn ddee llaa aacccciióónn ppeennala l ssee iinntteerrrruummpipóió yy ccoommeennzóz ó aa ccoorrrreerr uunn ttéérrmmiinnoo nnuueevov”o.5 . DDee eessttaa ffoorrmma,a , ““ppaarraa eell mmoommenetnoto eenn qquuee ssee eemmitiitióó llaa sseenntteenncciiaa ddee pprriimmeerraa iinnssttaanncciiaa aaúúnn nnoo eessttaabbaa pprreessccrirtitaa llaa aacccciióónn ppeennala,l , nnii ppaarraa eell mmoommenetnoto ddee eemmiissiióónn ddee eessttaa sseenntteenncicai”a.” .

1177. . LLaa aappooddeerraaddaa ddee llaass vviíccttiimmaass iinnddiirreeccttaass iinntteerrppuussoo rreeccuurrssoo eexxttrraaoorrddiinnaariroio ddee ccaassaaccióiónn, , ssuusstteennttaaddoo ooppoorrttuunnaammenetnet e eell 55 ddee mmaayyoo ddee 2200221.1 . 1188. . EEl l 99 ddee ffeebbrreerroo ddee 2200223,3 , llaa CCoorrttee aaddmmitiitóió llaa ddeemmaannddaa ddee ccaassaacciióónn yy ffiijjóó ffeecchhaa ppaarraa llaa ccoorrrreessppoonnddieienntet e aauuddiieenncicaia ddee ssuusstteennttaacicóión,n , llaa ccuuaal l ssee aaddeellaanntótó eell 3300 ddee mmaarzrzoo ddee eessee mmiissmmo o aañño.o . 55 AA ppaarrtitrir ddee eessaa ffeecchhaa ((1122 ddee mmaarzrzoo ddee 2200115)5 ) qquueeddóó iinntteerrrruummppiiddaa llaa pprreessccrriippcciióónn ddee llaa aacccciióónn ppeennala l yy ccoommeennzóz ó aa ccoorrrreerr ddee nnuueevvoo ppoorr uunn ttéérrmmiinnoo iigguuaal l aa llaa mmiittaadd ddeel l

eexxttrreemmoo mmááxxiimmo o ((1122 aaññoos)s,) , qquuee eeqquuiivvaalele aa 66 aaññoos,s , llooss ccuuaaleless ssee ccuummplpileierroonn eell 1133 ddee mmaarzrzoo ddee 22002222.. 6

CCUUI I 776600001166000000119999220011110022558890910 1

CCaassaacciióónn 5599778855 FFRRAANNCCIISSCCOO DDIIEEGGOO AARRGGÁÁEEZZ LLAA DDEEMMAANNDDAA CCaarrggoo úúnniiccoo 1199. . CCoonn bbaassee eenn llaa ccaauussala l ddiissppuueessttaa eenn eell nnuummerearla l 22”° ddeel l aarrttiíccuulloo 118811 ddee llaa LLeeyy 990066 ddee 2200004,4 , llaa rreeccuurrrreenntete aaddvvirirtitióó llaa ssuuppuueesstata vviioollaacciióónn ddeel l ddeerreecchhoo ffuunnddaammenetnatla l aall ddeebbiiddoo pprroocceesso,o , ppuueess aa ppeessaarr ddee qquuee llaa aacccciióónn ppeennala l eessttaabbaa pprreessccrirtitaa yy, , ppoorr eenndde,e , eell EEssttaaddoo hhaabbíaía ppeerrddiiddoo ssuu ffaaccuullttaadd ppuunnitiitviva,a , ssee

aaddeellaanntótó eell ttrráámmititee aall ppuunntoto ddee qquuee eell TTrriibbuunnala l pprroofifirriióó sseenntteenncciaia ddee sseegguunnddaa iinnssttaanncicai,a , lloo qquuee eevviiddeenntteemmeenntet e ttrraannssggrreeddióió eell aarrttííccuulloo 2299 ssuuppereiroiro.r . 2200. . AArrgguummenetnót ó qquuee llaa ccoonndduuctcata ddee ffrraauuddee pprroocceessala l aattrriibbuuiiddaa aall aaccuussaaddoo qquueeddóó ccoonnssuummaaddaa uunnaa vveezz ttaalleess eessccrriittuurraass ffuueerroonn iinnssccrriittaass eenn llaa OOffiicciinnaa ddee RReeggisisttrroo ddee IInnssttrruummeenntotos s PPúúbbliliccooss ddee CCaalil,i , yyaa qquuee nnoo ppuueeddeenn eexxtteennddeerrssee llooss eeffeeccttooss oo ccoonnsseeccuueenncicaias s ddee ddeelliittoo ““aassuummiieennddoo llaa ppoossttuurraa eerrrróónneeaa ddee ccoonnffuunnddirir eell ddeelliittoo ddee ccaarráácctteerr ppeerrmmaannenetnete ((ffrraauuddee

pprroocceessala)l ) ccoonn llooss eeffeeccttooss ppeerrmmaannenetnetess ddeel l ddeelilittoo”.” . 2211. . EEnn ppaarrttiiccuulalar,r , bbaajjoo eessaa ppoossttuurraa ““ttooddoo aassuunntoto vveennttiillaaddoo ppoorr eessee rreeaattoo”” ssee ccoonnvvieiertrete eenn ““iimmpprreescsrcirpitpitbiblel”e,” , ““eenn vviirrttuudd aa qquuee ssee ttiieenneenn eenn ccuueennttaa llooss eeffeeccttooss ppeerrmmaannenetnetess ddeel l ddeelliittoo qquuee ddiiffiieerreenn ccoonn eell mmoommenetnoto ddee llaa ccoonnssuummacaicóinó”n.” . 2222. . EEssoo aa ppeessaar r ddee qquue,e , ccoommoo lloo hhaa eexxpplliiccaaddoo llaa CCoorrttee CCoonnstsittituucicoionanla,l , llaa pprreessccrriippcciióónn ddee llaa aacccciióónn ppeennala l eess uunn iinnssttiittuuttoo lliibbeerraaddoorr qquuee eexxttiinngguuee eell ddeerreecchhoo ddeel l EEssttaaddoo aa iimmppoonnere r uunnaa ssaannccióiónn, , eenn llaa mmeeddididaa eenn qquuee llooss pprroocceessaaddoos s ttiieenneenn ddeerreecchhoo aa qquuee ssee lleess ddeeffiinnaa ssuu ssiittuuaacciióónn jjuurrííddiiccaa yy nnoo 7

7

CCUUI I 776600001166000000119999220011110022558890910 1

CCaassaacciióónn 5599778855 FFRRAANNCCIISSCCOO DDIIEEGGOO AARRGGÁÁEEZZ ttiieenneenn qquuee eessppeerraarr iinnddeeffiinniiddaammeenntet e aa qquuee eell EEssttaaddoo pprrooffiieerraa uunnaa sseenntteenncciaia ccoonnddeennataotroiraia ((CCoorrttee CCoonnstsittituucicoionanla,l , sseenntteenncciaiass CC555566 ddee 22000011 yy CC--11003333 ddee 2200006)6.) . 2233. . EEnn ssuu ooppiinniióónn, , llaa ccoonnssuummacaicóiónn ddee llaa ccoonndduuctcata iimmppuuttaaddaa aa FFRRAANNCCIISSCCOO DDIIEEGGOO AARRGGÁÁEEZZ ooccuurrriróió aanntteess ddee qquuee eennttrraarraa eenn vviiggoorr llaa LLeeyy 889900 ddee 2200004,4 , ppoorr lloo qquuee lloo ccoorrrreeccttoo eerraa aapplliiccaarr llaa ppeennaa oorriiggiinnaal l ccoonnssaaggrraaddaa eenn eell aarrttííccuulloo 445533 ddee llaa LLeeyy 559999 ddee 2200000,0 , ddee 44 aa 88 aaññoos.s . DDee eessttee mmoodod,o , ppaarraa eell 1122 ddee mmaarzrzoo ddee 2200115,5 , ffeecchhaa eenn llaa qquuee ssee pprroodduujojo llaa aauuddiieenncicaia ddee

iimmppuutatcaicóión,n , yyaa llaa ccoonndduuctcata eessttaabbaa pprreessccrirtitaa yy, , eenn ttaal l sseennttiiddo,o , nnoo ooppeerraabbaa llaa iinntteerrrruuppcciióónn ddee llaa pprreessccrriippcciióónn sseeggúúnn eell aarrttííccuulloo 8833 iibbiiddeemm. . 2244. . LLaa cceennssoorraa ttaammbbiéiénn aaffiirrmmóó lloo ssiigguuiieenntet:e : EEnn uunnaa ppoossttuurraa mmááss rraaddiiccaal l ccoonnffoorrmmee aall mmoommenetnoto eenn qquuee iinnggrreessaa eell aassuunntoto aa llaa FFiissccaallííaa ppoorr ddeennuunncicaia iinntteerrppuueesstat,a , llaa aacccciióónn tteennddrrííaa vviiggeenncciiaa hhaassttaa eell ddííaa 1155 ddee ddiicciieemmbbrree ddee 2200114,4 , aanntteess ddee llaa ffoorrmmuulalacciióónn ddee llaa iimmppuuttaacciióónn bbaajjoo eell ttóóppiiccoo aaqquuí í ddeepprreeccaaddo,o , eenn vviirrttuudd aa qquuee llaa aacccciióónn ddeelliiccttuuaal l ppaarraa pprreessccrirbibirir

llaa aacccciióónn ppeennala,l , ccoommeennzzaraíraía ddeessddee eell ddííaa 1155 ddee ddiicciieemmbbrree ddee 2200006,6 , rreeppititoo, , eenn ttrraattáánnddoossee ddee uunn aannáálilissiiss mmuuyy vveerrttiiccaal l ccoonn rreeffeerreennttee aall ffeennóómmeneon.o . ((ssiicc)) 2255. . EEnn ccoonnsseeccuuenecnicai,a , llaa ccaassaacciioonnisisttaa aasseegguurróó qquuee eell ttrriibbuunnala l vviioollóó llaa lleeyy ssuussttaanncicaila l ddee mmaannereara ddiirreeccttaa ppoorr llaa ffaallttaa ddee aapplliiccaacciióónn ddee llooss aarrttííccuullooss 8822 ((nnúúmm. . 44),) , 8866 ddee llaa LLeeyy 559999 ddee 22000000 yy 333322 ddee llaa LLeeyy 990066 ddee 2200004.4 . IIgguuaallmmenetnet,e , aapplliiccóó iinnddeebbiiddaammenetnet e llooss aarrttííccuullooss 66°, , 99%°, , 1100, , 1111, , 1122, , 2266 yy 445533 ddee llaa LLeeyy 559999 ddee 2200000,0 , aassí í ccoommoo llooss aarrttííccuullooss 7“7”°,, 1111 yy 338811 ddee llaa LLeeyy

906 de 2004. 906 de 2004. 8

CCUUI I 776600001166000000119999220011110022558890910 1

CCaassaacciióónn 5599778855 FFRRAANNCCIISSCCOO DDIIEEGGOO AARRGGÁÁEEZZ 2266. . CCoonn eessooss ffuunnddaammenetnotso s ssoolliicciittóó qquuee eessttaa SSaallaa ccaassee llaa sseenntteenncciaia aattaaccaaddaa yy ddeeccrreetete llaa cceessaacciióónn ddee pprroocceeddiimmieienntoto ppoorr hhaabbeer r aaccaaeecciiddoo eell ffeennóómmeennoo ddee llaa pprreessccrriippccióión.n . AAUUDDIIEENNCCIAIA DDEE SSUUSSTTEENNTTAACCIIÓÓNN LLaa rreeccuurrrreennttee 2277. . LLaa aappooddeerraaddaa ddee llaass vvííccttiimmaass iinnddiirreeccttaass sseeññaalóló qquuee rreeiitteerraabbaa eenn ssuu iinntteeggrriiddaadd llooss aarrgguummenetnotso s yy pprreetteennssiioonneess ccoonnssiiggnnaaddoos s eenn llaa ddeemmaandnad.a . EEl l aabbooggaaddoo ddee llaa vvííccttiimmaa ddiirreeccttaa 2288. . EEl l rreepprreesseennttaanntete ddee llaa vvííccttiimmaa ddiirreeccttaa ssoolliicciittóó ccoonnffiirrmmaar r

llaa ddeecciissiióónn aattaaccaadda,a , ppuueess eell ddeelliittoo ddee ffrraauuddee pprroocceesasla,l , eenn ccuuaanntoto ccoonndduuctcata ddee eejjeeccuucciióónn ppeerrmmaanennetnet,e , mmaanntiteienne e ssuu vviiggeenncciiaa mmiieenntrtraas s eell ffuunncciioonnaariroio ccoonnttiinnúúee eenn eell eerrrroor.r . EEnn eessttee aassuunntoto eess eevviiddeenntete qquuee llaass aacccciioonneess aaddeellaannttaaddaas s aannttee llooss nnoottaarriiooss yy eell rreeggiissttrraaddoor r ddee iinnssttrruummeenntotos s ppúúbbliliccooss ssiigguueenn aaffeeccttaannddoo aa llaa vvííccttiimmaa ppoorrqquuee eell bbiieenn ssiigguuee eenn ccaabbeezzaa ddee llooss hheerrmmaannoso s RRaammoso s ——qquue e aaqquuí í ssee rreeppuuttaann ccoommoo vvííccttiimmaass iinnddiirreeccttaass—— ((uutt ssuupprraa ppáárrr.r . 33).) . 2299. . TTaammbibéiénn eexxppuussoo qquuee llaa nnoorrmmaa aapplliiccaabblele eenn llooss ccaassooss ddee ddeelliittooss ddee eessttaa nnaattuurraalleezzaa eess llaa vviiggeennttee ppaarraa eell mmoommenetnot o ddee

ffoorrmmuulalarrssee llaa iimmppuuttaacciióónn.. 9

CCUUI I 776600001166000000119999220011110022558890910 1

CCaassaacciióónn 5599778855 FFRRAANNCCIISSCCOO DDIIEEGGOO AARRGGÁÁEEZZ 3300. . PPoorr úúllttiimmo,o , ssoolliicciittóó qquuee ssii llaa CCoorrttee eessttiimmaa pprroocceeddeenntete ddeeccrreettaarr llaa pprreessccrriippcciióónn ddee llaa aacccciióónn ppeennala,l , ccoonnffiirrmmee eennttoonncceess eell nnuummerearla l 33”° ddee llaa ppaarrttee rreessoolluuttiivvaa ddeel l ffaalllloo ddee pprriimmeer r ggrraaddo,o , eenn eell ccuuaal l ssee ddiissppuussoo llaa ccaanncceellaacciióónn ddee llaass aannoottaacciioonnees s eessppuuriraiass iinnsseerrttaass eenn eell rreeggiissttrroo ddee mmaatrtrííccuulala iinnmmoboibliilaiariraia ddeel l iinnmmuuebelbel.e . FFiissccaalílíaa GGeennerearla l ddee llaa NNaacciióónn 3311. . EEl l ddeelleeggaaddoo ffiissccaal l ssoossttuuvvoo qquue,e , ccoonn bbaassee eenn lloo ddiissppuueesstoto

ppoorr eell aarrttííccuulolo 8844 ddeel l CCóóddigigoo PPeennala,l , eenn llooss ddeelliittooss ddee eejjeeccuucciióónn iinnssttaannttáánneeaa llaa pprreessccrriippcciióónn ssee ccoommiieennzzaa aa ccoonnttaarr ddeessddee eessttee mmoommenetnot.o . 3322. . TTaammbibéiénn aaddvvirirtitióó qquuee llaa CCoortret,e , eenn ddeecciissiióónn rreecciieenntet,e , mmoodidfiificcóó ssuu jjuurriisspprruuddeenncicaia ppaarraa ssoosstteenneerr qquuee llaa iinndduucccciióónn aall eerrrroor,r , pprrooppiiaa ddeel l ttiippoo ppeennala,l , rreepprreesseennttaa uunn aaccttoo iinnmmedeidaitaot,o , rraazzóónn ppoorr llaa ccuuaal l eell ppuunnibiblele ddee ffrraauuddee pprroocceessala l nnoo ppuueeddee eessttiimmaarrssee ppeerrmmaanennetnet.e . 3333. . AAssí í llaass ccoossaas,s , eessee aaccttoo iinnssttaannttáánneeoo ooccuurrrirói,ó , ppaarraa ccaaddaa ddeelliittoo ccoonnccuurrssaadod,o , ccuuaannddoo ssee iinndduujojo eenn eerrrroorr aa llooss nnoottaarriiooss yy

eessttooss eexxppiiddiieerroonn llaass ccoorrrreessppoonnddieienntetes s eessccrriittuurraas,s , eessttoo eess, , llooss ddííaass 2211 ddee mmaayyoo ddee 2200005,5 , 1155 ddee aabbrirli l ddee 22000022 yy 2266 ddee jjuunnioio ddee eessee mmiissmmo o aaññoo, , ffeecchhaass ddeessddee llaass ccuuaaleless ddeebbióió ccoommeennzazra r aa ccoonnttaarsres,e , eenn ccaaddaa ccaassoo, , llaa pprreessccrriippcciióónn ddee llaa aacccciióónn ppeennala.l . 3344. . AAddeemmásá,s , ccoommoo llooss ddeelliittooss ssee eejjeeccuuttaarroonn aanntteess ddee llaa vviiggeenncciiaa ddee llaa LLeeyy 889900 ddee 2200004,4 , llaa ppeennaa oosscciillaa eennttrree 44 yy 88 aaññoos,s , ppoorr lloo qquuee eell ttéérrmmiinnoo pprreessccrriipptitivvoo ssee ccuummplpilóió ccoonn 1100

CCUUI I 776600001166000000119999220011110022558890910 1

CCaassaacciióónn 5599778855 FFRRAANNCCIISSCCOO DDIIEEGGOO AARRGGÁÁEEZZ bbaassttaanntete aanntteellaacciióónn aa llaa cceelleebbrraacciióónn ddee llaa aauuddiieenncicaia ddee

ffoorrmmuulalacciióónn ddee iimmppuutatcaicóión.n . 3355. . PPoorr eelllloo, , ccoonnssiiddeerróó qquuee eell TTrriibbuunnala l ddeebbióió ddeeccrreettaarr llaa nnuulliiddaadd ddee lloo aaccttuuaaddoo yy, , ccoonnsseeccuueenntteemmenetnet,e , llaa pprreessccrriippcciióónn ddee llaa aacccciióónn ppeennala.l . MMiinnisistteeriroio PPúúbbliliccoo 3366. . CCoonntrtarariroio aa lloo ssoosstteenniiddoo ppoorr eell ffiissccaal,l , eell aaggeenntete ddeel l MMininisisteteriroio PPúúbbliliccoo sseeññaalóló qquue,e , ddeessddee aannttaañño,o , llaa CCoorrttee hhaa ssoosstteenniiddoo qquuee eell ddeelliittoo ddee ffrraauuddee pprroocceessala l eess ddee ccaarráácctteerr ppeerrmmaannenetnet e yy ddee mmeerraa ccoonndduuctcata yy qquuee ssee pprroolloonnggaa eenn ssuu eejjeeccuucciióónn mmiieenntrtraas s ppeerrssiissttaa eell eerrrroorr eenn eell ffuunncciioonnarairoi.o .

3377. . PPoorr eenndde,e , aasseevveerróó qquuee eenn eessttee ccaassoo nnoo hhaa ooppeerraaddoo llaa pprreessccrriippcciióónn ddee llaa aacccciióónn ppeennala,l , ppuueess llooss ddooss hheecchhooss eejjeeccuuttaaddooss ((vvaallee ddeeccirir qquuee nnoo eexxpplliiccaa ppoorr qquuéé ppaassaa ppoorr aallttoo eell tteerrcceerroo dde e eel ll lo os s, , rr eem mit iti id do o aa ll aa v ve en nt ta a dde el l ii nn mmu ueb el be l) e ) ssee eexxttiieennddeenn eenn ssuuss eeffeeccttooss aa llaa ffeecchhaa. . EEss aassí í ppoorrqquuee eell cceerrttiiffiiccaaddoo eexxppeeddiiddoo ppoorr llaa OOffiicciinnaa ddee RReeggiissttrroo ddee IInnssttrruummeenntotos s PPúúbbliliccooss ddee CCaalil i aaddvviieerrttee vviiggeenntteess llaass aannoottaacciioonnees s eessppuuriraias.s . 3388. . DDee eelllloo ccoonncclluuyyee qquuee ooppeerraa eell iinnccrreemmeenntoto ddiissppuueesstoto ppoorr

llaa LLeeyy 889900 ddee 22000044 yy qquue,e , aaddeemmásá,s , nnoo pprreessccrriibbióió eenn llaa ““iinnssttrruucccciióónn”,” , nni i ttaammppooccoo ddeessppuuéés s ddee ffoorrmmuulalarrssee llaa iimmppuutatcaicóión,n , mmootitvivoo ppoorr eell ccuuaal l eell ccaarrggoo nnoo ddeebbee pprroosspperearra.r . LLaa ddeeffeennssaa 1111

CCUUI I 776600001166000000119999220011110022558890910 1

CCaassaacciióónn 5599778855 FFRRAANNCCIISSCCOO DDIIEEGGOO AARRGGÁÁEEZZ 3399. . EEl l aabbooggaaddoo ddeel l eennjjuuiicciiaaddoo aaddvvirirtitióó qquue,e , ddee sseegguuirirssee qquuee eell ddeelliittoo ddee ffrraauuddee pprroocceessala l eess ppeerrmmaanennetnet,e , ssee ttoorrnnaarrííaa iimmpprersecsrcirpitpitbilbel.e . EEssttaa ccaatteeggooríraí,a , eenn ssuu ooppiinniióónn, , ssoolloo aapplliiccaa aa llaass ccoonndduuctcatas s eejjeeccuuttaaddaass ccoonnttrraa eell DDIIHH oo ggrraavveess vviioollaacciioonneess aa llooss ddeerreecchhooss hhuummanaonso.s .

4400. . SSiinn eemmbbaragrog,o , aalluuddiói,ó , ccoonn ffuunnddaammenetnoto aa lloo ddiicchhoo ppoorr eessttaa SSaallaa eenn eell rraaddiiccaaddoo 5588772266 ((uutt iinnffrraa ppáárrr.r . 4422 yy 4433),) , qquuee llooss ddeelliittooss aattrriibbuuiiddooss aa ssuu rreepprreesseennttaaddoo jjuuddiciciaial l ssee vveerriiffiiccaann ccoonnssuummaaddoso s ccoonn llaa eexxppeeddiciciióónn ddee llaass eessccrriittuurraass ppúúbblilcicaas,s , ddee lloo ccuuaal l ssee ssiigguuee nnoo ssoolloo qquuee llaa ppeennaa eess llaa oorriiggiinnaal l pprreessccrirtitaa eenn llaa nnoorrmma,a , ssiinn eell iinnccrreemmeenntoto ddiissppuueesstoto ppoorr llaa LLeeyy 889900 ddee 2200004,4 , ssiinnoo qquue,e , ppaarraa eell mmoommenetnot o ddee ffoorrmmuulalarrssee llaa iimmppuutatcaicóión,n , yyaa hhaabbíaía pprreessccrirtitoo llaa aacccciióónn eenn ttooddooss eellllooss. .

CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEES S DDEE LLAA CCOORRTTEE CCuueessttiióónn pprreevviiaa

4411. . LLaa CCoorrttee ddeebbee pprreecciissaarr qquue,e , ccoonn mmootitvivoo ddee llaa aaddmmisisiióónn ddee llaa ddeemmaannddaa ddee ccaassaaccióiónn, , ppeessee aa ssuuss mmuuyy eevviiddeenntteess ffaalleenncciiaass aarrgguummenetnattaitviavsa,s , nnoo ssee hhaaccee ppoossiibblele ddiissccuutitrir eell avenimiento del cargo planteado con las formas de este o su avenimiento del cargo planteado con las formas de este o su mmaannereara ddee ddeemmosotsrtarcaicóión,n , nni i ttaammppooccoo ccaabbeenn ddeebbaatetess rreeffeerriiddooss aa llaa lleeggiittiimmiiddaadd ddee llooss ddeemmaandnadnatnetse.s . EEssttoos,s , lleejjooss ddee bbuussccaar r aaffeeccttaarr aall aaccu