CSJ - SP16720(12-12-2000)

REPUBLICA DE COLOMBIA JXfIUU)IC(cid:9) tUU)JCACION. 1 6 .720 t941cmc71 (/0 li(1)RI.CI() TJT3 M(:)prNo URIBE ..'(cid:9) (Il?1.(cid:9) i.? "[jPP1ji'íA ¡iT 1øJ .z' r .. [ . r'FA 7.1 k.,(cid:9) PL .I1... ..,(cid:9) IIJ:7...P.PL, .,(cid:9)

S.A:LA. DE' CÁS.A.CI()N .lPENA.[.

Iviagistrado Poiicntc: j(cid:9) i' ií (cid:9) N1fl 1k' A p 1fUr1k' fl A P 11Í)()1Í 1

Apiobado acti NO. 20 Bogc)t, D. c., doce (le 1i ic.r:Ic del alio dos mii.. Con.ccpiúa La. Corte s()ilrc la solJ.cJi;u.d d.c exiradici.ón. .l. ciudadano coi.o.tnbiano HORACIO 1W JES1.JS MOIENO URIBE, forinaJ.izad.a por ci Gobierno de los Estados Unidos de .A:.w.érica. 11[...A. :SOiII[(][1'lJiJ.) 1. 1 .- El Gobierno de los JLsLa.d.os (Jwdos (Je América, por conducto de su. Embajada ca Colom.bi.a, rn.ediajite Nota Verbal Nío 1012 de 7 de ocbibrc de 1999, dirigida, al M:wistcj.io de ReJ.acio:ri.cs Exteriores, solj.çj.Ló la (i etcnc:ión.

de c.xLrad.:tcióii dci ciudadano COiOfIlIbi2il() HC)RACIC) DE JESJ.JS MOR.E..10 'URBE, contra qui.en. ci. 30 de sepliemlre de ese año se FOrW2iJ.ZÓ la acusación. No. 99-6153 (s) (s) ante la Corte DisLriJai. de los Estados (fJi1d.(.)S para ci. i):istnto Sur de [a Florid2, 1)iv'isión de Fo:rt f.aud.ci dale, cii la cual se J.c acusa. d.c un Ca.i.gO por cl d.cijio de J.avad.o de diu.ero en violación (Id. 'fítul(:) ii3, Sccci.óu. 1956 (ji.) REPUBLICA DE COLOMBIA EXTP.Á1)IC(cid:9) RiWiC.CION. 1 5. 72 0 UORA(:IO 1(cid:9) us MORENO umni J.n.í.b.r.nió igU2.li:fl.C.[iLe, que cilla J:UiSU1.a fecha de la acusa(:1Ón_, ci. NlgisLracio Juez Bwry SelIxer (i.0 la CorLe auiiba mencionada. p.t(:)fiíi6 a11t() de detención cii c(.)j]tua (1 el. CI. U (1 ;•i.d alio .iccu e i::i.d o .reiacion. a 105 ii.ec.iIos cie.i. caso , precisa. 1.l. .UoLa que jiiilcii:o .uc.Ln.a

.Mad..na1 orgawzó y Cl.L.ii)C 11I).1 o:[gan:izacióii d.ediCad.L al. ;riarcoLr.iico Cinc transporta cocaína de Colombia aMéX.i.C() para tu eg(:) 5& 1[21115 pc)rtad.;i. y di.stiibu.da. dxcctame.n.te a .l.os Esl,ad.os Unidos., lava cimero y luego :[í210.L[l.a ci ci 1.Deit) C)garl;.luCias ps.ocedcii.Les de i.a venta de drogas en México y los .EI.sL;ld.os Umd.os a Colombia.. Desde el 17 de d..i.cici:rihrc do 199'7, esta organización. Ita trans portado m.c.íisu.alin.cntc ton ciadas m.iJ1ip:[cs d.c CC)C21Í1a a i\Iiéx.i.co a .l(.)s .[sLad.os Lai.d.os''. y .Ai,ega 1l.a Nota, que "la ftuci.ón de llorado de .Jesi.s Moreno Uribe, en la organización, de n.arc:otri:flco de Bernal-MadrigaL es la de lavar el dinero de la organuzació:n; d.inici:'o que proviene de la venta de drogas, por medio dci de cimero a mdiwdu.os y a cueni;as banicanas en M.i.awi., Florida. En. c.L CIWÍ.() mes de ma[7() de 1999, Moreno TJUI)e concertó, con iin co-conspirador en. Miami, Florida, lavado de dinero provenIente de la venta. de, drC)gaS a

dl través el cuentas bancadas en el sur de la i'.londa'. Señala que todas las acLivid.ades adelantadas pC)i ci acusado en este caso :ftIc.ron. real..zad.as con postc:roii.d.ad al. 17 de d..ic:icm.brc d.c 1997,'. .trccisa igualmente que Horacio de Jesús Moreno Uribe es ciud.adauio co1c)m.'b:Lano, :ii.acid.o en. Med.c.J.lhi. Colombia, el 26 de enero de, 1967. Su. U:(..L.[]JCiU.Ll cO1.LeitJU.[tue aidI OC1 U .....U..... .u.1.O....f.l.i.U1(cid:9) id de :iLd 1O..'...a..f.l.t.d..,. ...u1. ' .) píes 9 RE PUBLICA DE COLOMBIA F.A.D!CACiC)N. 115.720 e Y/wcerna (/e(cid:9) iict HC)RAcI(:) iStJS MORENO UU)E ilgdi (k' C31. iiur., \' C IL)4'll() C.fltit1çj(cid:9) lJ flUfl lO (1Ç LLdULI. culuitthii 1 es 5Ó (cid:9) Se ci:c c[u.e ci. sc.fí,c)I' Moreno T.J.,ib(" entra e.u. Co1o.m.bi " 3C CIICU .1.2.-- L:) esta solicitud., ci M.iwstcno de Rlacioncs Extenores de Colombia d i.o LriSladC) al. M.L.W.StCfl() de Justicia y del Derecho, y al ViS CiI. Gen rl. de la

C Nación, quicn mediante 1so1u ción de 11 de octubre (le 1999, decretó la ca ptuua C0.íi fines d.c c:t:rad.i.c.tón. del c:i.ud.ad.a[io coiombiaio HORACIO DE lES [.55 M(.)RENO URLBE (fi.. 1.2). la cual le fue :ii.oti..ftcad.a perso.n alimente ci. d..i.a L.r.ece atp,uJ.eni.c en la ciud-ad de Medeilin. al moni.eii.to de su. CZlJTitlira J)C):[ miembros (le la Policía .Jud:i.ç:i.at (fi. 27 eno. Co:rtc) .1 .3. Co.... Nota Verbal No. .1.215 dci 30 (le ncvicmbrc de 1999, i.a Embajada ciclos Estados Unidos d e América for.m.aii:a ante el Miiu.stcrio d.c R c.la.cio:íi,cs Exteriores de Colombia, [a solicitud de e.xtrad:i.c:ión del referido ciudadano c;o.lombiano, quien. "es requerido para CO.W:pa[CCC:C a ]ULC.i.() pO.r dei.i.tc)s (le lavado de di.:íi.tO. Es el sujeto de la cuarta resolución, de acusación. No. 99UI....)) ,i.R. 1 .iJi1Vit(cid:9) )(cid:9) // (cid:9) :) f S\ )., U. 1; CIj L.. 1i .C_ l L eCli. l..8(cid:9) UC 11.LYVJ_ .L.. I. JL 1_ i)i (cid:9) C (. _: .0i f .l LÇ /Jf Jl , Cii

la Corte .[)istí'i.tai de los Estados Unidos para el Distrito S'i.ir de Florida, •D.i.visión de Fot ILaud.crdate., mediante la cual. se le acusa (le: Cargo IV. Concierto para lavar dinero, en. violación. del Título 18, CU.1 de los Estados Unidos, SCCCIO:EIeS 1956 (a) y (It) y 1957 (a)'', precisa. que "La. traducción en. cspañ.o.1 de la Nota de esta E.tn.bai:id. No. 1062, de fecha. 7 de octubre de 1999, citó :W.adVCIFJ.d2fl1e11.tC ci. Cargo EV COfll.C) laVado de dinero en. lugar d.c concierto para lavar dinero" (cid:9)(cid:9)(cid:9) (cid:9) REPUBLICA DE COLOMBIA j\.i;.II.;•i. i:Iij.jjj) t;.i ii.ot '':jI:.:(cid:9) J.:.i 1r: .LT.iI.;i. por Li.(cid:9) boj alta. (i\:[i.(cid:9) ):)jJAl'i cti ç)(.;tuI)r.ç de 1999) y 1;,.). (cid:9) de eSt:).;oI LCILUd. de(cid:9) :i:.i .i.c.6n, J.(cid:9) OII!UO.I L d e ac Ii.;i.ci6.I) No. 99-6153 (;) () :h!.e SUSLUida pon ¡si tercer de :Á.;i.i:;:ií.:.u')n.No .99-615,31 .1 C;) Ii <..J.(').i3. de acusoci6n. :)iJi3 i)..fl.CL(.)ft.d i.(cid:9) . .._)-(i 1.(cid:9) (s)

)(cid:9) ((cid:9) ) (: ) .(cid:9) 1. tI) L;i i.L()., Li. cii.(cid:9) ta.eo.I.u.ciÓ . d.0 ac LisaCiÓ.i:1. 99('. 1.51 Cit. •:),I.,. ;, ).,(cid:9) (.ii.(.I.,iIl..•1 '., i.. (cid:9) .............1.(cid:9) .- I1.. .. Ç.. .). \. .. I. .l. .. .l. .. 1. )1 .l .. ).. L.. '.. (cid:9) ....1. I)':' (cid:9) .1 rr._t_...(cid:9) i.(cid:9) ....._.. ............... I•..(cid:9) i.,.l(cid:9) ......................1(cid:9) .1r.(...):.(cid:9) ,(cid:9) 1 .........I_...(cid:9) j.1)L).(cid:9) '.41. ç:te.J.,i1i,s 11.I..iÇ) Cte t.i.4j1.(..j.)i1 (lJ.cI,;1((.) el. 10 de ;epLe.uibi.e de [999., po: to;:; delilç.);; (l' (le 4 :•;e te acusa eji. J.. (:!)L;i.(cid:9) ')hç;i(5n c.le que Cilo (.Jri.hes pauto de l..!.n;). c)J:!a.n..t.::.c.1(5u. ce .ii.ar.iLc;.CI.cc) q(cid:9) cti;c.h :•i cocaína d.c:d .:

........-.........................--.(cid:9) .................... 'rT...:t._.-..-- ..... •............1 .......rT...:..I 1 i.jl,.d.i.dad.e dcli / de d.j.c.i.ei:nbre de .1.99/., la o.i:!71 uh.ci.Ó.n ,h a de :m.úIti.p.l.es Lo, .e1iW:is de cocaína. .1 .(cid:9) ri ...._..,:,....t,(cid:9) .._..,..,(cid:9) .................ri...;t.(cid:9) .. ......................._.,..;; ..,(cid:9) .1 .n.;:ffcoL[il'[CO de AJ.cj ;inct.i: o .Be.i. u.;i. Mac r.i.;at c la.v:ii .Lu.Li.ti.d.;i.cç' de la Çi.LO):a e(cid:9) Ji )(cid:9) ;in i,:c i.ó u......... edn u le [a .:oo...(lJiI.ac'1(5n. d e Lc;3i ).(cid:9) ..ii;T de din)e(cid:9) ro '1. 'y cii e.nt,) t)ail C;IÍL:i: Çj '41fj fljJ(Dlsnidn. Ea .W.ai(I) de 1999. 4 (cid:9) REPUBLICA DE COLOMBIA E:rfpii)r vD(:ÁcIoN. 1. i. 72 () (/e MORENO URIflI MnrcJiC) U[lhc CC)n.ccitó CO.Í1. u.u. cómplice en. (cid:9) p:ra .[avai las

u Lii. mk.,id CS d la d.[ oga a ti. avés de ci:i cutas 1.)1 i.ic:i das e ;i. el. sut de iai".k)flÇ.... L.iod (cid:9) Lis acciones ].(i claiiiad.as(cid:9) 01 el.(cid:9) U&).d.O Cf). CStC C1SO fueron. :ieali.zaçj.as c:Oii poste;do cidad. al. 17 d.c di.ci.c:mlb:ue de 11997".

Ri ca ti.es cic: tos. an.e.xa los si.gu.ien.tcs d.00U..W.CIItOS (lCl)1d.m.C.LIi.c tra(i.U.C:Ld.OS

'y iegalJ.zadc)s pci. el Consulado de Colonibia en Washington. D.C.: i. . .........E1)ec.l.ari.ci.ón. j11í.ad2. C oricc.cuii.ente i. Ita extradición. de I)ací.o Ec.h.everry, :UC.i idi.d a por: PAI.J.L. 1K. CJ.....A,I.NE, A.gc.nic F.spec:iai d.c 1I.aAgc.n.c:i.a (cid:9) n.ti.d.roas de los Esti,d.s Usii.clos (II:)EA) c1.estacid.oC.n. la tii. de' Bogc)t, en .l.a CU21. ,refi.c.re los hechos de que tienc conoc:L:rnicnto ().í razón de la investigación 571j1(j1 contra JJORA.CIR) DE JESUS M..)RE:1'N() [.J1 ¡BE. Precisa al efecto que "tas pnebas obtenidas en esta mvcsLi.gacióii. :rcveiawn

que MOl..[N(.) URIBE era un. :irn:portaiite Iiavad.o:r de dinero de la (.)rgawzac.i.Ún. BERN.A.T.I .MOREN(.) ...JRTBE hacia ic)s arregtos para. el. -lisodc nombres y c:n.c.ril.as ban.ca.ri.as de te.r(:cr.057(cid:9) faci]il;ar la Lransfci:c.ricia del. d.iu.eio de la d[C)ga desde Miami, l"J.C)rid a, y hacia. esa misma ciii dad. M().ftLN O URIBE eivió y recibió vados :ftixes a lw(ioFrs de dinero C[UC trabajalban par.a BERINAL en Miami. y Cii. Nueva York. Estos faxes eran. de transferencias bancarias, (.4lW :inci:uiaii :fli1fl1.CíOS de cuenta, cantidad es y nombres, y de números de cédulas de Coio:m.bia, d.c personas que se utilizaban como testaferros de esas cue.ntas'. .i:ucga CIiC "1:ri i;i.ria. CO;fl:VC{SaCió:a Lclefó:[Ei.ca interceptada. ci .1..1 de marzo de, REPUBLICA DE COLOMBIA F:xTRiuHCIc 1 (cid:9) AJ?ICA.CIO.N. 1 i. 72 0 I•IOR&CLC) Fu SUS MORENO ururii -'7.- II.999 de ac;uudc) a la autonzacLó:n. ju.d.iciai. del Tribu:n.l Federal D.Lftitil de los Estad os UmçJ.o del Distrito Sur di, la Fi.orid.a, MORENo URIBE y ci .w.c:lulpad.c) CARLOS SANC.E.IEZ, cori sede en....i.am.i, MORENO U.EU..BE le

dijo n. SAN(EiEZ que se pusiera en contacto con. porque todo estaba ya tl lnto". ....._.. . ... ..,. 1 •,(cid:9) UC(cid:9) u. lij.ia cO11vtitLR.)n. ii.j.. c1j .£O" ..t.(cid:9)i ;1ía. tu.i .i c-.C..,.t.i.U...11_. U t.I.(cid:9) ,2_' (_ iI . (cid:9) ._ (cid:9) I'lla . I.. ._ .).. .u1C (cid:9) 1.L9Y9J.9;' , '.NI(.)-RENO URIBE y uii i.rid.i.vid'u o no Id c.rarricad.o en. Mj.anu, Florida, 1 abItaron. sobre p.r(:)bZic mas c:oii las comu.ni.cacioiies entre ci CiLibijik. y ci Union. Bank. .[,I irivesti1 aci6n reveló que las cuentas en cada una de estas i.ristitu.ciones fL[iafl.CicrZ)s., SC UtJIEZal)afl. para ci. II.aVad() (le ga[12.í1Ci25. producto del narcotrifico, (le propiedad. de :BEftEAL" L1(lj_u.ntadO Concluye in.:tb:r.matido i:ialber una :ft)tografia dcl1 m utJ)adO cuya cxlra(llc:i.Ón. se so.)i.c.ita, y la in:toxmaci.óii pcti.ti.ciite a la idCnlJ.ficac:i.6:ii, las que figuran. ANEXo B d.e.l p:rCsC.UtC a d(cid:9) (cid:9) Esa fo (cid:9)togrfias (cid:9) o

COmO inculpados fu.e: ro.ri obtenidas de dos fuentes. Una fuente fue por medio de la identificación, oficial (le docii.:tncuitos en COlC)mbia obtenida. de Ja Poll;icía N:I.ci.c)nal. Coiowlbi.an.a, durante c[ curso de la Id.entificació.ri7 el proceso CI). qc sigue para. :idenii.ficar los objetivos de(cid:9) Irwestigacló:ti., y la otra fue por

medio d.c las fol;ograiias obte.nrjdas de la vigilanc:i.a, tonia.das durante el curso d.c la investigación :rwsma, muy a menudo en la C)fiC:ifl2. de BERNALI, a mcdd.a que los paiti(::.i.pantcs de IITUChY de las conversaciones arrba d csc:ni.tas7 .w,gresalban. y salian. de la ofic:ina. La IIIfbflllaC.LóU. d.c .id.c.njjflcac.ión. soi.)rC los inculpados se obtuvo de las copias de J.os 'pasaportes cC)J.OJlibIaIioS y de lis solicitudes para la obtención, de Cédulas7 (le los :inculpados. Toda :LI]fC)Ifl'la.Cióí]. SC)bI'C la identificación, le fie proporcionada a Estados L[n;i.dos, 6 RE PUBLICA DE COLOMBIA rSTRADIuL(cid:9) RM)IC..CION. 16.720 fe HORACIO El ESU5 MORFNO ¡IRIflE en. res .1 (cid:9) a .la s'o.E:j.Ludes de si.sten.c.i.a ju.d..tci.aI. pi.ra.la presente causa"

y ss. n'pcti. ariexa). 1 .3.2,.- .L)cciar',a.ci6i J1i.:rada re:n.did.a ante ci. Tribunal. i).i.stri.Lal de los Estados Unidos- :Distrao Sur de Ea i'lojiçj.a, PToHr F:EE;sA M.B.V.AN VLJET, F':i.sca[ .i'cd.e.r.al Aux.Eiai Especial de la F'iscalla Federal de Estados Unidos para ci .D.i.suit Si. de i.F.[oiid.a, ca Ja cual da (:u.eu.ta que con. ocasión d.c sus deberes oficiales se ha fawi.!iaLizado "con los cargos y las pruebas dci caso de Estados Unidos c;on.tra Alejandro Bcr:n.ai.Madrigal., y otros'' entre quienes se e.u.cn entra HORACIO DE JES(JS MOR LNC) URJB.L .M.aajfiesta qUe erija. cuarta acusación. SUp.ECtoI'ia p:r(:):rfllrIclacll. cl 118 de noviembre de 1999, aHO.R.A.CJ.() I)E .JESUS MORE:N() URIBE se le acusa de: 'a.•• A.pai:tLr del 17 de diciembre d 1997 y conti.u.u.uid.o hasta o 4 el :[IOVic.mlbíC de 1.999., o fecha aproximada, HORA.CK) IDE JESU 5 MOREN O t..JR.Ti:E a. sbiend.as e i:nteiicton2ime:ritc Se COflli)tfl.ó, COnflI:)illó., entró en. c:ompi.i.cid.ad y ac...íd 6 con otros individuos conocidos y d.eSCo.n.OcLd.OS para:

1 sabi.e:rid.as e ;j.fltej].C1o.jialrfle.fltC 1J.evar a cabo tran.saccio:n.es fLtIan.cie.ras ()(cid:9) que afectan. comercio interestatal que iD.VC)IU.C:ralba[1. el Producto Cl y CXtCIic)r, de una. act.kid ad. :illcita espcci:tka, es decir., la rcc;epc:i.6:a, ocu.I.tac:i.óii, compra, venta y (j.c otra fauna, ci negocio de inarcóficos y drogas petigrc)5X3, delitos penados se '.vi. La leyes de Estados Umdos, con Ea intención de fomentar la conducción. d.c dicha actividad. iii.c.ita especifica,(cid:9) .ellcva.r a cabo dichas transaccic)ncs fuia ncic:ras, sab.i.end.o la r Opte dad. ;invoiu c:rad.a en las CjIJC

REPUBLICA DE COLOMBIA EXTRAD(cid:9) PADIC,A.CI0N. 1 i. 720

(b '(e(cid:9) JE, JU MORENO URIBE trEs CC.tC),EleS [í.íiai iCi.Cras, CS (i.CC:L:r, los fondos y .k)S i.u.sI ini.cn.tos :U).011CtaIlOS repj:'cse:nta.)aa c.l producto d.c Iiiri tipo de actividad. :LLi.CJ.ta., CU infracción. del 1 liRio18 oId C0dlO) Ok' J ,1 ldO'5 [1111(k) , i(C( IGl! 1 0(cid:9) ( i) (1) (A) (i),

"a sabic.rid as e .i..nte,ric:i.onalrn.cnte llevó a cabo t.rarisacCic)i1.es financIeras que )fiCt21ll)arl. cl c:oIue:rcic) interestatal y exterior, que involucraban. ci producto de 'una actividad ilícita especifica, es (;1.ccir, la.recepción, ci ocu.J.tami.e.n,to, la compra, vent:.1 y de otro 'modo cli.negoci o de :n.arcot,icos y di Ogs pC.hgr:C)SaS, del úo(cid:9) 125 1C\TcS de Estados Unid os, s..b.j.cnd o que dichas li. 1n,sacc.in,n.cs ftre.r:on diseñad as en tbrm.a total y parcialli'ne:n.te para c)cl:l..itar la :riatu.,rai.eza, ubicación, fu ente, 'propiedad y coiitro,I dcl pro docto de, dicha. act.wi.d.ad ilícita especificad a, 'y i.J.cvar a. cabo dichas transacciones fi:riaiici.e.ras,, sab,i.e:rido que la propiedad. involucrada en. las t.raiisaccioncs :Emau.ci.c.ras, es dccii:, los tb.Eld.os los i.nstn.mcntos 3' monetarios., representaban ci. 'producto de a1gln tipo de a.ctw,i.d.acl. ilícita; en :iiiftaccJ.ó.íi dci Títui.o 18 dci. Código ci e ic)s Estados Unidos, Sección. 1956 (a) en. Estados (.Iru.d.os, a sabj.e.n.d.as 'paitl.ci:pó 'y trato') de 'parLi.cipar: en una

lsan.saccióri :rXiC)flctatia co:i:I'propiedad derivada d.c acl:wi.dad.es delictivas por (1) un. valor mayor d.c $ lO.000,O() en moneda de Estados Unidos y (2) prod:u.cto de la actividad. ilícita especificada, tal como se define dicho t(I1W:ifl.o C.[I el fl.tui.o .1.8 dei. Código d.c estados Unidos., Sccc:i.ón 1.956 (a) (7) (B) (i.) y (C), en. infracc:i.ón del Titu.lio 11.8 dell. Códi.go d.c Estados U:aici.os, Sc::ción. 1957 (a). "Todo ello en. i,n.:ftac;ci..n. dci. Titulo 18., dci. Códip,o d.c Esl;ados 'Unidos, RE PUBLICA DE COLOMBIA EXI'Ij.DIC(cid:9) PIDICACION. l¡¡. 72 0 t'e(cid:9) /wrna ¿e, -

IIORACI() E[JS MORFNO ¡.JRLJ3E

(U -(cid:9) ••¿1j(cid:9) ( (./[ (cid:9)i) y_d.J.(cid:9) .(..).. (cid:9) tY V' •:CC.Wj. \I ) i-t tg;i Li. 1' i.sa.i.i•d.i,x1i..J.ar., cLic(cid:9) 2i. igUal. que COJLLI.(cid:9) egi1[1cia.(cid:9) CUSaC:LC)ii. s;i, p1.eto:na y J.a orden. d.c arresto, he obtenido dci Actuario dci. i:.rlblin2l Ufl2S

co lilas CCI LLíicad.as d.c la tercera acusación supletoria y la c u.ail;a acusación. supictona arriba d.sc.ri1as. Estas copias cc.rLi1c;ad.as se encuentran. ad: j untas al [)resc.L1.tc afEid.vií CO:tfiC) Anexo B y se £[1.COXpO[a[J. per rcferenci.a. al. p.rsc.ritc. .E.,a ();rd.Cfl de arresto emitida SegIi:EI la segunda acusació:ri supleto'ri.a rc.i:'i.naaece vli.d.a y en vigor contra HOR.A.Ci(.) DE JEEUS .MORENC) Sostiene que, COWC) Anexo C, adjunta "ii:n,a co'p:i.a fiel y 'precisa del texto de todos los estatutos, con, las penas citadas en la cuarta acusac:ió:n. s'u:plctoria, mc.I.u.yciid.o aquellas pertinentes a.J.os cargos por los que se nombra a 1101 ACI[(I) DE JJS US MOiEN'O URIBE cOmo acusado'". 1.LTT revisado, a cabali.d.ad. los estatutos citados y doy t d.c que .fti.cron de bid amente promulgados y estaban, en. vigor en. ...:1. fecha en que tU.V[C:rO.fl bigar las CII ci fllOmcflt(.) en ([LIC se presentó la acusación dci. gran jurado, 'y se c.i.icue.ntuan en vigor en L.I. actu.al.id2.d. .A.d.c:m.is doy fe de que l-a rustan.cia. cocain.a es una sustancia narcótica controlada, scgón. la ley de Estados

Unidos Las .Lrlfraccioncs de estas leyes constituyen delitos mayores segÚrL las leyes de Estados 'Unidos". lI rnb1nhe a(ljun.tad.c. prosigue, como Anexo 1), una (:opia fiel. 'y 'precisa. del. texto dci Tiluto 18 dci. Código de Estados ',Jni,d.os, sección. 3282, que es la ley de pi'CSCU:[)Ció.íi sobre ci en.causamie:n.to 'por [os delitos d.c [os cargos formulados por la acusación. del gran. lurado, que aparcc:cn mcn,c:ioriad.os o) ¿ÉullL ILA ul: LOLOMWA (.(cid:9) rbJ)Ic:.A.cxoN. 115. 72 0 'e(cid:9) (le ~Y(Wít,c W » , UC)flACIC (cid:9) MORENO UtUflE m.ie.uo.cnt. i..,alcSr d.c pnsciipc:Ú.n. Sin) pJ.eme.u.Le :rcqlJ cre que se acuse J.'(.) TJU :Ii:rn.c rite i 1. uicii ipad o cii. clia pS() de Ctfl.C() afios 2. fi 2JtLÍ de La ftc.h2. d.c la co.w.isión. de la ofensa o de Lis ofeiisis. Una vez quc se r:idi.ca Ufl. dci. gran. I1i[2d.o exi ci i.nbu.fl21 ii :[)istrito d.c Estados Unidos1 tal coma es ci de estos cargç)s contra HORA.CIO DE JESU MORENO URIBE la ley , de presciipción se i:riternim'pe y deja de cpej:ar. He :revisad.o a caxdi.d.ad. i.a

ley d.c prcscnpción. perLi.J.ic:n.tc y ci ciilu.iciariii.cji.to por los c:argc)s en. este C250 rio está p.rcsczrlo por J.a ley dep:rescnpci.ón.. Puesto qu.c la ley de pi:Csc1i.pcic)n. api.icabi.c es de cuico afi.c)s y lacuarta. acusación. sup.I.ctona, que acusa di,' .Lftftacclones penales que Ocarren. d.cspus dci. .1.7 de diciembre de 1997 y c[u.e CC):fl.ti.ftú.2J]. hasta eJ. 4 de novi.cmbrc de 1999 :li.c radicada el 18 de noviembre d.c 1999, i.[ORACIO DE iESU MORENO URIBE fije acusad.o fbrw.alw.c:rite dentro dci perí.od.o prescri.tc) de CI:tlC() años, y su. c:ncausam:ieiito en. este C25(.) 110 está pi sello por :1.2. ley (le prescripción." (fis. 137 .t. (cid:9) u• SCCC;J.O[ICS 84.1. (acciones p.rOiiibi.d.2S -.drogas-), 846 (inlciito y C )fl5 pir ación. en [elación. con. drogas), 848 (empresa criminal. co.n.ljiiu.a)., Ç)5 de substancias controi.ad.as), 963 (intento y conspiración. para. lW)Oi t ir drog )) y 060 ((,),() ctotso (cid:9)s del. 1 i.Li;lo 121. del Código

de J.C)5 Estados tJn.i.d.(:)5, 1956 (J.avado de dirie:ro)., 1957 (lava(-Io de dinero) y 382 (ley de prcscr).pcio:nes para. çl.cljlos no capitales) dci Títui.o 1.8 ej usd.eni (fIs. 187 y ss.). J..3.4.-• Resoi:u.ción. .cu.sai:oj:i2. No. 99-.6 153 los Estad os Unid os d.c América. contra IJORACIO DE .JESUS MORENO URIBE Y otros., profe:nda ci. 18 de :[iOVIeflhl):rC de 1999.

REPUBLICA DE COLOMBIA 4j iXTP.ik1H(cid:9) . rtDIcAcIoN. 16.720

5/yma 'e/e O?

IOP.ACIC .:IETiS ?Ic)RENO URIBE

1 .3.4.......Como CV AR'l'O CARGO, ci Gran. Jurado d.c acu;ación ci ctermi.n a que "a partir dci. 17 de ic ru.b.c'e de 1997 o fecha p.róxis'n.a, Ji.asta ci 1 de (;iLc riovLemt):re d e 1999 o fecha próxima, en los Condados de' .B.ro'warcl. y L)ad.e, en ci. i)i;Iri.to Sur de FJ.ori.d a, en la Rcpúbli.ca de Coi.om.bi.a, las 1 1ftLm.as, la. República de México, y en....tros lugares, f.to.R.A.CIOJ)E iESUS MORENO URIBE y (1)1105., "COn COfl.00Jflhi.CiltC) C :Li]tCflCiOI]2J.:m.Cn.tC, Se CO.illbi.i.12C011,

C( 11.sp:iraron., CC)nfed.CJ:'aron y acced:icroii mutuamente y con pc:rsOn2S Con.c)ci.(ias y desconocidas al. Gran. Jurado, (para) llevar a cabo los siguientes delitos cii. contra de los Estados [luid os: ). cabo e intentar llevar a cabo [ransacciones ii.ian.cie.ras afcctaad.o ci comc1rcio .in.trestatal y ext:ranjcrc) las Cuales :Lfl.Voi.U.Claron las ga.[ianclaz de actividades ilegales cspciJicad.as. tal cl término se COmO e:n.c:ueri:ra d.cfln.i.d o en el Titulo 1.8 del Códi.go de los Estados Línid os, sección. 1956 (a) (79 (13) (:i.) 'Y (C), Y que ci acusado tc:nia CoflC)ciflhidfltO de que la pi: o piedad lnv(.)lu.c.rad.a en 125 transacciones :flnan.ci.e.ras, esto) es, fondos e

InsLru.: w.entos rfl.C)fieta[iOS, .[IIC.ftíyC:rl.dC) :rrio:uied.a de 1.03 Estad os Unidos,

representaba la gan.;n.cia de alguna forma d.c act:tvi.d ad. ileg,al, corl intento de promover e.1 .Ekva.r a cabo la acti.v.i.d aci. ilegal especí.fica, en violación del Título .1.8 dci. Código de [os Estados Unidos, Seccióii 1956 (a) (1) (A) (.i.). 2.• ".LJ.evar a cabo e intentar llevar a cabo transaccJ.ollcs financieras

afectando el comercio interestatal y extranjero el cual involucró la. de actividades ilegales especificadas, tal como cl té.rw.nn(.) se encuentra definido en. cli. Titulo) 118 dci. CÓdJ.gC) de [os Estados Unidos, Sección. 1956 (a) (.I.) (1) y (C)., teniendo conocimiento ani:bos de que [as transacci.o.ries lh2bia.I1 sido concebidas en su totalidad o en parte para cscond.e.r y ocuil;ar la 11

REPUBLICA DE COLOMBIA E:rRADI(cid:9) iJ)ICA.C!ON. 1 G. 720

HC)PACI() .• .JEUS MO1?FNC) UIUi3I

[1 1tU.1ii.cZa, ioc2ilJ.zacJ.()n.., ftcn.Le, propi.cd.ad. y coitroJ. (le la(cid:9) n.nci de las wtd ad.es il[eg;t[cs especi ticad as, y C[I] e ci acUsado tenía C(.) [IC)cun.i.e.n.to de ciic [a [.'i.ro piedad. ..u.voiu ciad a en taS LLI.nSI.CC.I.O.n.CS íiaauicieras, esto CS, .íb:íi.d.os C :w.st.riinie.n.tos :m.oiictarios. incluyendo moneda d.c los Est;i.d.o Unidos, :r.c[.).rCSCIitai)ai.a ganancia de algu.n.a ty.rui.a de actividad. :ii.cga[ en violación. dci. Titulo 1.8 dci. CÓd.si.gc) de los estados U.[U.d.Os, Sección. 1956 (a) (1.) (R) (:1), y

LJ• )c.n.tc de los Etad.os [Jiitdos, con c:o:rioc,Lm:J.cnl;c), :i:uvo.hi.crarse e intentar : .(cid:9) invoincíarse Cii. U:i]2. transacción. niOfl.Ct):[i2, COIl. prop.i.edd CrLfliiilaEiflCflI;C obten.i.d a la cu al. (1) tiene un valor mayo:r de $ 1 0 .00() .00 cai:noncd de los Esti.dçjs tjw.d.os y (2) [_)ro.vi.cne de aclLv,Ld2d.cs ilegales especiJicadas., tal. como . ci to5.nni:rio esti. defirud.o C[i el TítUlo 18 dci C6di4o de los Estados [J.[Ud.OS, Scc;c:iún. 1956 (a) (7) (E) (i) y (c), C:fl. VLOla..1611 Ole]. i':ftU..k) 18 dci. Códi.go de 1(.)S ESt).d.oS (.Jiii.d 05, cCC.[6Ii1 957 (a). (l)d() en. lolación. dci Título 1.8 dci. Código d.c los Estados Unidos1 Sccció.i Pj.ç:cisa la Sata que [OS Cargos Pnnic 10, Segundo y Tercero, Cü:fltj.d.O en la :rcsol.uctúii a..u.sato.na en que se apoya la solicitud, de cxtrad..i.cióa, no se e al. ci:u.d ad.w.o HORA.CI() DE .JESUS MORENO URIBE, 'y., por tanto,

• 1. .rcspcc;to de c.Eic)s en este caso la Corte no emitirá Concepto. e 1.4.-- l.)c ac'n e:[d.o c:c)n lo previsto por el arl:í.o::ulc) 5.52 del CócLi.go de i>rOced,Lrn.LcIitc) .PcnaIJ ci Mmnistciio de Rilacio:n.cs dio t:raslad.o de la

documentación al. .MifliZtC:dC) d Justici.a y dci i)crcch.o y conceptuó., adcrns, 12 (cid:9)(cid:9)(cid:9) REPUBLICA DE COLOMBIA r 3v . ,.r n 1(cid:9) ;, n 3 LT i r ' 'í 1 ¡(cid:9) 11 .(cid:9) 3 331 .1V 3 .I 't ,' . . I3 .Lt .T 1 / '.J\ (cid:9) L .(cid:9) 1 .3(cid:9) . 3. / Z1 . .1 ? ile(cid:9) h -(cid:9) (I0J.C() lo 4,.SUS M(:)tu:c:c' uimi (cid:9) 31 ri c) c::T.i.;l 1. ConveFnIilo C ) 1f)J. !.CI)ii'. al CISC) es Ii i'( )1J .k1i.1(cid:9) íc',1 ta• ...'.i.w (cid:9) ir 1:ii i e.(cid:9) c1.;i. de j=ja y :[ Derecho, Poz.su Y1i(cid:9) ct (1e (:i.L(1.uiL)r (cid:9) 1999, di.-.-.,

L_, i tic u to I.5 d(cid:9) C6d.(cid:9) PC.n21., dIo ci ¡o ;ml.c .1.;.. de I.I.(cid:9))(/.J..(I.LIJ...I3(cid:9)(cid:9) t:(cid:9) --3......................... ). '. (cid:9) .................................- ......................I......I ---- 1-- ,ç- .- )- j- .(cid:9) ii.1 . (j.0 .I.o(cid:9) .JJ.iJ.cI,o3 (;: IF1iF» .......1'ir(cid:9) • (cid:9) i •I (cid:9) •3F,' •' 4 •(cid:9) •fl .....(cid:9) :! '1T''(cid:9) T(cid:9) 4 I.flfl(cid:9) qj.[3-1...1.Ir . 1(cid:9) IriI • •' .1 r..r..I..r..' , .. 4' i1ji.., .No (cid:9) 29165 d.c 1. 12 d(cid:9) octuTcc .tfjju.o., :iC(in.tC cl c; u:i1 ci ¡lO (Je .R1).C.jO.RC .F. te.i:i.cic .rc wltc.I.:). fii u cc.i.6n. (.i).iç:I 1. N o .109-U d(cid:9) al i:.; j,(cid:9) cR .I..(cid:9) uic.i.it.(cid:9) ci OCLLIn c uic); -

¡)C)u MMUY

dc la. (.)1.c.ii.a.deI'çu.r1.t(.) Ji iIi n 1CJ.(.).n aIi,(cid:9) del. :a ii;a rue.n.to (:1.. .10,3 Estados Unidos de A.m.r.i.ca., e.u. el 3cni..Ld.c) que Ll•.; (cid:9) ah p F.cscnlc ;c CIII: i:i .ut..ani.as ci ec1arai:.o.iic; ¡u i..1,ad.(cid:9) (Sgonales dc [33 ' '14 .•3.: (cid:9)).(cid:9) •j Y 1 d.. i. i(cid:9) .(cid:9) 1 Y 3. ... I. J. .. U.. .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. 1. . I. ... i. .. .. l. I• h_ iJ. J . (.1 i(cid:9) '. r • ......... (- J. e L1cio: IJ.n.i.d OSparo el. MUY Sur de .E".t.).n(:!.a,(cid:9) PiUI i:.. (2rainc, .A.prc.ni,c de bo Etad o:; Unid o para. ci. Cu.w pi [fli.1C3:ItO de las Lv.:s sobre Drogas),(cid:9) ddlwenmmtc(cid:9) ¡.)a(l C)R el .1 (le

1I REPUBLICA DE COLOMBIA PADICj.CION. J. 15.72 0 "14 9 / 3nUz a3 uonii.cIo .JTESÍJS M0P.F:No u1'Jrn

de 1 9 n9J9:,e J.;;i. 1Ion.ocabi.c Aun. E. VJ.LIJW2.0 Juez M1FisLrad o de los .LStid.(.)s UIiid.(.)5 del(cid:9) de l:)i.suitc) de Estados Uoid.os par.a el I..:.ist[i.to SU[ de .FIC);r:i.da. Que l;.s (;i.eci•1racLo:n,es antes :nicn.ci.onad.as7 jli..FitC) COIL los(cid:9) i.CXOS y Lrad.Cl.cdlo.W25 di. CSpañ.C)J. d.c bid.am.eite ce1;.d1cad.s y an.exis ala ft Sfl.tC, 5011 eflttCg2d.S ara suste:ritar o respaldar la sollc:iiu.d. c).r parte de k)(cid:9) Estados Unid os para la cxtradic.iÓ:n. de .F.[oraci.o d.c JeSÜS Moreno Uribe dcsdc ( olc.m.b.i.a' (fi.. .[95-2). 2.....2.... Ceiti.fic:ación. c:c cd.id.a por la IFicl Gerie.ril de los Estados Unidos de Aiu. ri.c;, en el scu.Li.d.o que MAR.Y .13. ].R.O.L.A.Ni..). C11y0 :í).O.tfl.t)fC está 5U.SCUIC) al dOCLlJfldflt() an:o., csL;. acUiiitnen1.e y en J.a fecha de firmar ci mismo ciebi.damcntc com.tsionad.a y cj1i.flcad.a Como 1)i..recto.r En cirgado, de [a (.:):r.kin.. de .Asu;[itos Jntcm ci on.I[es, .Di:vis:i.Ón. lenaL, Dcpatam.c.n.to de

.iuslici.a de Estados Unidos (fis. 195 y ss. lb.). c.xpeci[(:i). por el sc:fi.o:r Strohe .[i.lbott, SCCJ.°CLaIJ.C) de .[':st•i.do en. cjcrcIcJ.c). y el. (.)flcbil. i:lc .A:utcn.tcaciones .As.i.ste,n.tc de la-3mism2. entidad, Cli el sc.nji.d o que "el d.ocu.nic.n.to aLiexo lleva ci. SC[J.C) dci. .L)c p;iitam.eii.to de .Juslic.a de los cstu.d.os T.Jmd.os de AW.Li.Ca, y CftI.0 a dicho SMO se [e debe dar(cid:9) fcy crédito (fi. 196). ' .p 1(cid:9) (cid:9) .1 Hii(cid:9) ,lI(cid:9) w 1', ), .i ?... ...vr' .1°1, ,ir1ir N1uI')l ',1 '• 3. 1. U'i1 iuie.ddo 14 REPUBLICA DE COLOMBIA 'VJ)IC.A.CIOP. .1 15. 172 0 '(e t5Ycma ¿e US iOIl.ENO TJRIflE .L) uran.te el hLW:i no de ftasi.ad.o piía presentar a.lcgdtos p.[CVIC)S al. cc)n.ceptO de la Co[tc., el. requerido en. extr.ach.cióri, sc.ñ.o:r IJORACIU DE JESUS MOJ.U1NC) (Ji.ii3J.. hi7() .R.gar ci os nicnici['i.a.i.es., en(cid:9)los(cid:9) u(cid:9) pvim nl (cid:9) soicl it a:

3. 1.1. Se decrete la :m].hdad. de todo .I.o actuado7 "y/o del auto que no repusiera la r ici.i.ca de pruebas por violación al. derecho de d.efimsa y al debido proceso'' osL.[en.e al. e.Ec:to que la Coiistitución Nacional. establece como garantía iJ.n(:Iarn.e.ntaI para el, nacional por nac:imiento., que svi. exirad.i.c.i.óxi procede

cua[id.o lh:i.i.b:ic:re co.rneti,d.c) d.ciilo en ci e.xtcri.c.r, condición que dice en. SU. Caso no se cu:rn:pte dado que en d in.dictrn.e:nt en que se basa la sohci.tud., contiene presuntas :LmputacJ.on.cs po.r delitos :i:c.[ac:i.on.ados con......vad.o (:lc actj.vos, los que ocurrieron cn. Colto:mbi.a, [sta afl:miació.n..,f()SiU.C, [10 iiupii.ca :LCCOfl.00C1' pa[t,Ci:paci.ó1i. en tales conductadetic;lj:vas., &f.pc)fcl.lje Cii vendad. Ro scyy autor d.c cijc.h.o puriibi.c, si-11 cru.ba.rgo al. revisar las acusac.r.o:n.cs que en fbrrna concreta se mc hacen. en ci affld wit C.[ICLI.C:[itrO qn C hacen. :UC fCJXllic:La a (:::i.rcuntaricias que pudieron ha be:r OC1JJTIdC) dentro dci. ter.rforio nacional nuestro y no en. ci e.xLcri.c.r'.

,LlJ.o, di.cc,, lo lleva, a pC:[lSar CJUC La Corte y cli. Goti.ern.o Nacic)nai. [10 han dado correcta aplicación, al :rcfinn2.d o arLicu.to 35 de [a Carta .PoJ.:í.tica, "'ya que allí se prevé la figura de extradición. para [la..i.o:iiatcs Por n2.C:LrrUefli3O pero sólo C.D. aquellos eventos que ci. delito sea cometido C:rL ci. c'd:crior y no en. Colombia'' (cid:9) REPUBLICA DE COLOMBIA }:::T.Pi DiCI t •i. I 9. ( -- rr11 1 ,.. ..............I..t ........... I..l...I...I ...........I_../.. _.... (41J. 1.1 1. i(..i.ILI(cid:9) ,Ii(cid:9) Ii.()Ii. i..J(cid:9) a.Iii!Ji ('•'(cid:9) Ji.ii.i.t:i;1(cid:9) ci.(cid:9) (.())ij:1()(cid:9) i\a.ç;j.F1.aJ..,(cid:9) .cti.cic(cid:9) '' d(cid:9) (.:()ifl U U. iiiii(il)i1 ] Iii(cid:9) U' (cid:9) \ jI4)'1 (()iOUi)IIi() H)i( do(cid:9) I1 lo(cid:9) )iiIIl) c.uin(1() ;'......); .t'.n. oç.l.;;:rj.c:iç) ríi.

((cid:9) ci iol.:iciii çl .[(cid:9) [oJ.ti.c;;i, ' Ix un t,. , U)(cid:9) (Je(cid:9) que 1.fl.d.cS iUC:(cid:9) i.( ) t.•i ci. DII !;:no i tic U..i() 35(cid:9) Ja CWi Pc I.íti.ca(cid:9) COl) ClI(:) d LtOs.I.Of1:.) ci.(cid:9) ho ii. dchJ.CL(.) proceso, ci occeso :11) jU:ttCLi. CO.iOii) bLlli.1, ci. d.c(cid:9) :i ç:ç) nl.: o vc.:t: [a(cid:9) y'ic'yr o.J.vi.daíid.o;c qU.0 cii. Coi.o.w i.)iaIO; dc .ii. i:i(cid:9) ii(cid:9) j.c!.:L.ii1iU5; ;:i il(:)i:acl() cc(cid:9) •;\oeFU(cid:9) . '..(cid:9) ;T: .Í.1)•j.),(j()•3(cid:9) :.)i.:(cid:9) ) I1\'(cid:9) C.J.(cid:9) ci ':J:iL.(cid:9) t:f)(;i o)(cid:9) cti.i(cid:9) 'tc..):(cid:9) j',(cid:9) .!.iiJ).i1).C.fl Lc ji:i)cc(:i C:flt((cid:9) (TICE .U.a?COtD1 t'J.C(.)., :tUC:[iCU.) t;anc.J o aL C:ftCL() Ii abc.0 Cl1.)ci.(.) y

occii ).ldO VJI1ÇY ....(cid:9) a lavadores de dinero)(cid:9) SCYtCfl.J.d.(.) con.vc i:ac.iflUCs t.ic1.o.ii ICR que(cid:9) iiuolcoptadas...1.0 CjU 2, a 5]i. .Ui.Od.Q (le VI1, i.....ici.t:i. de Ea....i.l,)cita.....u o l)::ijc) ci.(cid:9) ).i.tlf)i