CSJ - SP20180(11-03-2003)

I.XL(cid:9) 1 ti. 1 t ti 'T•1k1'T(cid:9) .iJ?.JSTJZÁ.J1!t, Ji IjWH.11,111 )Jf ((cid:9) ]R1)iI PJf1N A.i.4 n ( A , v.. .. 5.- .4 tstr;;id .C)uci1Le: ig O Di.i. .t.. .ARBO.L[DA. :I,.iI:,oLL D. 1"(cid:9) tr/.-nI_r'' (cid:9)'(cid:9) It' -irrt- ¿ '41 L.J J.(cid:9) lJ.&,1.., ', ,.i ,.%rr J,! , (cid:9) .k.I.t.L!.(cid:9) f•r:.r.L '. (.:oIlcer)l.u;i. i::i (tt.e(cid:9) ohi e i•i(cid:9) oIic:itij(cid:9) de e xL icri del r.udad.afl.() coio:rnbiano 1 B.Ai.f' (EZ AI SI(cid:9) .A.1 (t.aTII:»e.ri. cO.EIC)Cid.O CORLO (.)rtcga', 'L1 .Lc1ud.o' y Oilaiid.o (.).[m RodL.gu.cz.'), fo:rr.m•i1i..;ad.a pm el G-0hien,() de E i..ad.o JJaid o de .\(cid:9) iiimeiii.;mt.c Nota verbal No. .1/09 ll.O dci 1 de n.ovcmbre de 2002.. 11 (cid:9) ir % '.tf'PU 1t4''iI"i9Hflt

I. L.- U.J. Gc)bi.emo de los Estados tiXlld()s de Arn.'.r'ica, por CO;rLdUCt.O de u. lmb;ada en ColO:rnb:L., r.ned.taRie .ik)t.a Verbal No .1.121 .tch.acia cl ló de !o'Jo de 2002., dir:i»:ta al Mifl.Ist.C.LLC) de Relaciones EXtC:r:LOrC5, soliciló la detención. 'pI:OviTiOn.2l ('.0 fl. fines de cXtfl)di.CLÓR dcli. SCt'í 01 EF.RAIN GÓMEZ ARISTIZÁBA.L contra quieni ci djta 27 de junio de 2002 se formalizó la aCu.saciofl. No. 02 AS. 822 anile la Cm te .DItnitl de los Etad.os Unidos pata

ci l[Mtr.ito) Sur d.c Nueva Y mi;:. mediante la ci:ni 1. se le wu sa de concierto para en. violación del T:ftuio 21, Secc;ión. 846, dci Cóctigo de [os iiCrP.ADiÇiC RAD. 9 0. 1 0 TP' PTTT2kn pj. IFs1..ado(cid:9) inwc)s cte A.rn.t.ica. .EuíÓ:m.ió igu.Ir.ne:ni.e., que por estos crgs eR esa .mi.srn (cid:9) ch y pO:r orden

dci M;gistrad.o .Ju.e; de los [t.ad.os iJxu.d.os d.c .Ar.nciica Ron.a[d .FJ,tis se dictó C.LI.i (cid:9)4t ., .. ., 'd j4 (cid:9) é. .. (cid:9) !.'.A.L (cid:9) e-r1"r'(cid:9) delI ¿'iiid Ei' 'l .Ai .f' Jn ..tt .F Preciso la Nota que l:frm Gó:mcz .Ai.".istji1b1. tambic.:n. conocido COTfl.C) conocido como I.`[ ik1'ti.d.o'., es dud cl.an,o de Colc).mbia, nacido ci 2.8 de scptici.rbre de 1918 en .A.ntioquii, (Iolombi.: Su. d.csc.upción cor:ucspo:nd.e a 1;.I de un. h.OW.b,[c de tipo his'[)fflcC), de 5 'pies 8 uIgai.as de estat.ura, pesa .19.5 libras, y tiene pelo cast.ari.o 'y ojos caniei:ita. J(cid:9) portador de la cídu'h colombiana No 8 28Q 96 Se creeque el señor (Ik)mez .A.usliLaba[ se encuentra en Colombid" (tJ.s.l -4 CdL peLi ane.xa). 2.(cid:9) De esta solici[i.uj., ci ituusteno de Reladu)nes Exteriores de Coiom. bia ¿fl f.(cid:9) ç.I.f1r.(cid:9) i(cid:9) i;• i'.!r'r',r ,4.»(cid:9) d1(cid:9) - (cid:9) J r' --i ('!.'"nç'ri lr% .' I E .

NW.iO: fl, quien, mediante Resolucion de 1 de scpt.tc:mbrc de 2002., decretó la [:fl\J capt.ura con .ne de e.xt:r adic:ion del scÍic)i: G(ii)MiEZ \?j5rI7Aj3IM :ide:fltifLCad.(.) Con céd.ui.;:y de cii:td.açlan:i.a nórue.r o 8. ','Z89.396" (fis 20-2.2.), la que se .lbwo a cabo ci dia.n.'iievc si.guie;ntc en, la ciudad de Medellín Antioquia por :m'cmbt os del Ikpar Lamento) .A.dilltnislrat[Vo) de SCgtLt':Ld.ad .LJ.Ç' ff1...(cid:9) 1' ' (cid:9) '1 )(cid:9) ... . ...,.

J(cid:9) .L&;:3 . i.• .L.., 1.3.- Con. N'ot.a V'erl:aIl. No. 1109 del 7 de n,'viernh.te de 2002, la Em bajada de 'kr Iístados Unid.o do' America forma1ia ante ci Minit.rrio de Rrlac'ioncs Lieum de Coioi.uba, i olici1.ud. de cxL id.c.:ion oleE :r ctcud.o ciudadano colombiano, quiti cs tequciido para comparecer a. JuIcio por delitos :Id.c.ra1cs de narcóticos'' . Precisa asimis:mo., que "entre Ei fCCha de la nota '1 (cid:9)(cid:9) O1.UOi(cid:9) ií)T11l(i()(cid:9) 4.iUÍ .:yu Ih [I) J) OPCAP.ap i.uA:t'ii la o u:en.'suoi

irib(cid:9) sol OPO1 J)(cid:9) la(cid:9) ]tI) 'tT sol ap 009) 1'P ail U1)J(cid:9) ojaill,(cid:9) UOJ (cid:9) p!iu(:(1o.) p osíiuo;p p cuad tt.irt .4n1:n: u;1-t.rr1 ()i.)fl)(ap uouni(.;4i.(cid:9) .,. ;•ni.b i:)i<

,.L?P!L1L1

PeSi SqP opo)(cid:9) () 9161 U().Y.)3; A. ( ) (.) () 1I (cid:9) '(1J .U.'p ap (.)tt1 4[) orI:plaJ:;i;Mo,) i :te(1. O jjflJi) :so)íuf (Y'j soj Od')O) 1> z(cid:9) '81 01tU1,i. 1'P(cid:9) I)e11(l1(cid:9) °T!íP (.)iDp Çr) Ç)1S'i() el eied (cid:9) Á ei:ike A 'íuç ;up1r4 ;oí ;ip o'trpo) jp (y) (•í 1) Oi n s 1178 u ja Á '(1.) (e) 1 178 W.Y!)S 1 OUJJ., IP 'tIflJOA• U up-ljumuj el UOi et.i.)OJ 1, ILOTSlOd A. uoT.)r;qi:i4;ic(cid:9) so

I)) sopÍu(i s(:pe4)(cid:9) p (:)pc)) iP 9178 aplanas A '() CO Oi.) 1 t8 Á. '(j) (.) 1 i'% 1Ç)))J (cid:9) 11? (1:1L1, lP U:> 3e1OTA LÍ.J 'e1.Jnq!r.iS!p p UQi U.XÍ el uoi 'e.oi(cid:9) sod id A .;:.;I::Ifp ell:d o4J:;n.tc) 0(lr] e;ne :;I: •i ei J-uep;aí ':Joç e;ni(cid:9) p(cid:9) (:flI1J.;T(i i' •eji:d• °P!•'f) c)1:)utsT (]: p uy u ' O(( ;ip aiqunqdas ;':) 17, j epepip (wM '8 a o 11 ; i\[ e\:s1i:I1rI;ns U91efl.e J) fl)i) ]c».i :(cid:9) 1J:) o;:!n.s(cid:9) %'3UJÇ)f) tJiiIy.J pepwLToi:uo.) (J (cid:9) puITn; JHJ (cid:9) í)-Ø ()f'.J O.IJJS (:Ieq epe:pTp Jet!1T0 uc):(cid:9) rue(cid:9) ) •Ui(; .)fl.)bO)T ej 'eo' (4(cid:9) Jp eq:.)J1. ej A uoieJd ip sisçxJoi.d e ied ÇYpJjos JS(cid:9) e ;u.e!f:u1 17::. Ji C)[ epi1iO1YU tu ;u;nhJJ:o i..jue en:etujthp

WVZI.LflIV F' 1 .Ü UYd E.ZTFLM1ÓN. R.A.D. 20. 1 O EFRAíN (i(MFZ .MUSTL1J3AL resultado de la ccmisión de los anteriores delitos" Informa que "un auto de dcte:n.cjón contra el seilo:r Gómc.z Anstttibaí f dictado co:n. base en lircsolu.ció:n. d.c (:)rigiriall ci 27 de junio de acu.sa.c:L1).n 2002, por el Magistrado Juez de los Estados Unidos RoniEd Etlis", el cual "conímúa siendo ci auto operativo para la detención el-el fugitivo", y agrega que "la resolución de acusaciónustituttva N.o. Si 02 Cr. 822 (VM), dictada ci 24 de septiembre de 2002., es la base para la solicitud formal de los Estados Unidos de América para la extradición de Efraín. Gómez .A.ritil2baE". Precisa, ;id.emis, que los hechos dci caso indican que José María Hcnao Mejía, uno de los acusados, es el líder de una organización internacional de tráfico de cocaína cu:ya. sede de operaciones es Medellín, Colombia Desde por lo menos septiembre de 1998, o aproximadamente desde esa época, :hasta ci 9 de septiembre de 2002., o aproximadamente hasta esa fecha, HcnaoMcj:ia se concertó con otro acusad.o en el mismo caso, Efraín Gómez iistiz:ibaE, y con otras personas tanto conocidas como desconocidas, para distribuir y pata poseer con la intención de distribuir 5 kilogramos o ni.s de

cocaína, en Nu.eva York y Florida., entre otros J:u.gares. Comenzando a finales de agosto d.c 2001, o aproxma.damentc por esa época, las autond.adcs coiombanas iniciaron la interceptación a:utorizada dci teléfono de la casa de-- Fien..ioMejia.. De ac:uerdo con diclha interceptación y con otras interceptaciones que, posteriormc:nte se hicieron. a teléfonos que pertenecían a Henao Mejía y a. Gómez .Aristizabai, así como a información que fue corroborada y obtenida dú testigos que cooperan. en el caso, en diciembre (lee220.00011, 1, Hcnao Mejía y Gó:rnc.z Aristizibal hicieron los arreglos para que mi asociado estadounidense v:ia ';ira desde Nueva. York. a. Miarn.i., Fiorid, 4

ETRkDi N. RM). 20. 180

EFRAíN 0<3 Z .AJUSTIZIU3.kL ariticipandose a la [llegada de un. cargarne:n.tc) grande de cocaína, del cual 50 kilogramos finalmente tenían Corno destino Nueva York para su venta Las 1[ianiad.as mt.erceptads Indican que :4cj1a. y Gómez Arisliz2ba1 le IICTIIO dijeron al asociado estadouniderisc que perrnaricclera en Miami hasta que ci cargamento de cOCat:n.a llegara. "i)e acuerdo con las :i:flteiceptacioncs y la información suministrada por los tcst.gos que coopciari Cii e.! Caso, desde .Wfl:,C) (J.0 2.002., 0 aproximadamente

desde ese mes, hasta e inclusive jwiio de 2002, o api o.ximad.amente hasta ese mes., :E-lenao Mej:ía y Gómez Aristiz2lba[ también se han concertado con otras personas para -arreglarla venta de múltiples kilogramos de cocaina en Nueva York, Florida e Illinois. El 25 de jumo de 2.002.., o aproxmadamcnte en esa fecha, cerca de 7 kilogramos de cocaína directamente atribuibles a Henao Mejía y a Gó:mcz AtistiZ)ba1 fueron iricatitffl.os en Manhattan, Nueva York. La resolu.cilm (1k. acusacjón sustitutiva ta:mbin. acusa a Henao Mejía y Gómez ArisLi7.baL de concertarse entre si para. lavar las utilidades de sus actividades de tfico de narcóticos ganadas en los Estados Unidos, y solicit.a el decomiso de dichas uLi.Jidades".

Señala qt: i.e toda.s las acciones adelantadas pox ci acusado en este caso fueron reaíi7adas con posterioxidad al 17 de cticienibre de 1997".

Informa, finalmente, que EFRAÍN GÓMEZ .A1.USTIZÁBAL es ciudadano colombiano oriundo de AriLio quia, donde nació el 28 de septiembre de 1948, 11su. desciipc:ióncorresponde a la de, un tiombre de tipo inspim.co, de 5 pies 8 pulgadas d.c estatura, pesa :195 libras., y tiene pelo castaño y ojos carmelitas. La Embajada se perrmte anotar que el numeral 36 de la

declaración juramentada del Agente 11spccial Willia:m K.ivlciian Cofltie:[iC UIt 5 EVR.AJN GO FZ ANJSTIZÁiAL cr.roi(cid:9) ru ccan.ogi'afl.a c; e! .ii:u.m.c.zo de cédub.I. dci cño.r Cmcz .AristJI)l. Í'I niij-'n '•r,' S .(cid:9) ,nrtr1_(cid:9) .'i Ui (cid:9)(cid:9) •(cid:9) .(cid:9) f1 9 L?b.Ç3' Q ..• ' .' .O j.,(cid:9) . ._') .e ,Ç t,' 7Par:;•i tate:; c.rcct.o., ;ncxa.k.)s siiient.cs d.onix.uc.nt.os dcbid.arri.c.nt.(,, ti aducidos y Ikgal izak)s Por rL(cid:9) ;rui;J) de Colombia en Wingtoi'i., (1) .C. 1. :3. :1. I)cc.laracióri j ui ada cii apoyo de Ea solicitud de extradición1 rendida mtc Ea Coite .D.isti itat de La,J Lados Unido:; de i\..mi.ic Disirit.o w de Nu4va Y(.)rk, por NH[. B.AR.OF' S.KY, Fiseat As:iste:n.te de los ESt)d.OS Ubidos de ArflTic. en Ea cu.:tt i cflei e que exv ejercicio de sus rcspoPsbJhdad.es oficiiLes ha llegado a :F.unilluizarse "cc)n.Los cargos y con

pi ueba; qu.c .ioia. e.u. i c;ro de E•; ;çk):; E.hiidos c'o.nt;r (cid:9) M.ARJ A. :1LENAo MEJÍA.,llíI.s 1.)E1 Pep&, alúas .EL Viejo' y EIJRAIN GÓMEZ ARt: SI'JZABAL. atis (.I)jiand.o Ona R.odtiguez', alias Danic.1Oitcga'. ills 'E1. Peludo', (Proceso Nc) Si 02 Cr. 82.2 ('VM)., el que ;iirgió de la invcstig;icióri de uu criac ie.i t.o para distub uir coc:i u i, mismo que se inició cii gOst() de 2.00:1". Íafl1ÍtC3L.a que. "el. 27 de jumo de 2002, un. gran jurado frd.crat con sede en ci Distrito MCUd.iC)fl.at d.0 Nu.cVI YO:rk otorgo una acus;ic.ión, (Pioceso No.) 02 Gr. 822. (VNÍ) en contra del acusado fosÉ MARÍA. lIENA() ME, JIA, iiia; Don. Pepe'., alias EE Viejo' y EFR.A.I.N GOMEZ alias, ()rian.d.o (I:)n. RoIrIgie'., !is DiiieE ortega', aIi; .E1 i>eEi:id.o', en la que se le imputo a los acusados con COIICICÍtO) para disttbwt y :Par J.)OSCC[ COn intc:ncio:ncs de c:1.stiibwi Ufl). 5UbSt.II10E4 (.ontro.Lada (cocai:ua) Cii violación.

del Titulo 21 del Codio de [o::; E:td.os E.Jn idos, Scción. 111 24 ck se ticnuie d.c. 2002 o alrededor de esa fec.h;i, el misrxio G:rn 6 ¼ PAl). 2 0. 18 0 EFRAN GC)ML. . RISTI2:f 13 AL Jurado dicto una acusación de rcenplo (No.) S 02 Cr. 822 (VM), C.5O es, urnu tbrmulación de cargos qur toma el lugar de la acusacon anitc.[ioI, en CO:nlfli de ,J()St MAfttA .FIENAO MEJIA.., ai:ia Don Pepe', alía EL Viejo', y EVR.A.ÍN GOMEZ .FUS.FI2ÁB.AL, aL:i;s OrIlan,d.o (.)naRodrígucz', alías '1)an:ici Oitcga', ilias ILE pctu.d o', en la que se. les imputan a.ios acusçios con: (1) con.cicito(cid:9) dtstr.ibuir'y para poseer con niencio:nes de distribuir tnia sUl)st.;m.ciu (c)n.troladu. (cocaina) en 'W)l1ciófl. dell TituLo 21 del (l::ódigo de los Estados 1Jwcl.c)s., Sección. 816; (2) c.E dcl.iLo substantivo d.c distr:i'buctón. o posesión con :w[tmc iones de distnbuu' cocaw;u. en vi.oiacloi.. del '.fltalo 21 del Código de los Estados tJn,:i.dos. Sección 84 1., 'y ayuda e instigrr ese delito, en.

violación. del TitULO 18 del Código de los Eztidos Unidos, Sección 2.; (3) conciert.o para blaniqu.c;ir d'niero, en. violación del Titulo 18 del Código de los Estados Unidos, Secc:ión 1956; 'y (4) el decomiso peimi respecto a 1)s gaciss de sus delitos, en con:tbrmid.ad. con ci Título 18 dci Código de los Estados Unidos., Secc:ion 982 y el T:ilulc) 2.1 dl Código de los Estados lJn'Id..)s, Sección 853". P.r'ca pie "El 1 .1 de octubie de 2.002 o aI:rcd.cdou: de esa fecha, se presentó un informe 'por antecedentes de, delito ÍXmyOÍ e:ni cøntiu. de EFRAÍN GÓMEZ .A}U ST.EZ.ÁBIVEJ, 4is (',l)rl.;und.o Oua Rodngnc;:', aL.ius I);nic1 Ortega', alias El Peludo', cl acu.sac:to, cii con:Ermidad con lo previsto en ci Tituk) 211 dei Código de los Estados Unidos, Sección Sil, C:fl virt:u.d del que ARES UZABAL estará exj:;ueslo a 'un aumento de su co:nd.e:nia".

A. continivacó:ni..manfiest.a que "las partes de las leyes pertinentes a este caso se uco.rnpatan :i esi d taración juErad.a como ci A.uc::o A. I..;s leyes se e:nicontr1bani debidamente est;itIlld.;iS y en. VLg(:)r en la fecha en. que los delitos

fu.cton pC:rpctx ados y en. que 1aA.cusacó:n. de R.cc.mpl;zo fuc dictada, y '1

EFRAt.W (..'FZ APITIZk}3PJ.

F.)e:rTnar1e(:en en j)lfli() VipO.ry P:L'ect.C:). ihm. V(I)lWiO:fl de iilquieia de estas leyes tp Eu a como de tito(cid:9) yoi bajo Ita IteÍ.Y. iIt::.1u)u. de los 11 t.d(.)S [i.fli(1Of7 .

Piec.isa que : iJ(I)SE M:ARÍA.nENAS.I. IMEJtA y 11E'R\.tN G(°MFZ .k5 i.w puta en eJ. Cargo Uno de t1(cid:9) de

(cid:9) e qi.i.e c:on. co.R(.)c.I,.iie.nJ.(.) de 1.n.tr1cu):r;.t;rnenf.e )flCet t.;r()n P[ (i.l.SttihTfl r y para poseer con lflte:fl.CU)fl.eS de 1.ist;rihuir una su.bsi;in.ci. C.t:[(.)tla (COctTU.'). l.)e :1(1Ie.rdo CO:rI Ii.;i. leLSLi.c:i():ri d.c los E5t.Kl(I)s U.wdos, mi. cO:riC1.ctt(1) CS sir pien ente 1W flJ erd.o pata. J:flLfti. ngu olas leyes penales •--esi el c;l() de E (.aigo Uno de la i(uacion de Reemplazo., [a

ley(cid:9) ptoh ibe la dtstrihu.ckon y poses:¡(.').[.]. con :wie:ric:to:nes de distribuir su.bstanc:i con!rolacta.s, y en e! Cargo T:[es de .laAc;.s;wiÓ.n de Ren5tazo, la ley que pmoliibc el delitO de blanqueo de d:UiOto). EII otEas pai;ibras, b;jo la ,[egisl[ació:n. de los ilos EJ:n.idos., el acto de co)r.E1t)i.n.a[y acordar Con. mm o más pe..n.rs para. r i()[;L j: 1:..v, leyes de 105E.4adOS Un.dos es un deJt.o en y porsinúsMO a que "1:4 :icu e:r.d.o no :necesila ser i,)rm al 'y puede ser sjmpi.e.me.nte lID. efltflid.iTtlleflt.C)oral. Se conid.era cpi.e i:L11 co.ni(le.[to es una aso laCio.n Con. proposu;tos it cyaos en el que cada :merxihn o (1) parttn.pe pasa a sen eJ. ;geute o sc:cto de cada otro :m:iernbro. tJ:ni.o puede Ih.acci'sc nnttiihto de un concicito sin el pleno con.ocim'ie;nJ..o de lodos los detalles del ard:i.d. :Uicilt.o o de los :Ro)mi:)res o ,i:knliçI.d.cs de todos los d.enias(cid:9) es'u;ntos t' .dt(,;1dc)s. Ent)nces, si un reo l.,ieiie cYu.oxlmi.e.fltt.) (le Ea :n.iI1LE'atCZa1IL:tc;Ua (le 'III). [).['Ifl. y COD.

c(I)r.c)lrnlnent.c) d.c(cid:9) uisa y VO Eun.t;narnien[e se une a ese j.)Ilanl en u1guna opottunri.d.;i.d., eso es ui.fici.e'n1:.e para conden1MIio :-pu concierto aun 51 él 110 .hIb:[;4 'lltitap;to ;:int.eI'i.O:E.nnt'flte o ::uiIfl. Si ttnii.C:Mfle:n.te tuvo) u.u. I)1IWL :ren.ox. iUJ)JO(cid:9) ÍU.C)JI(cid:9) Áodt (cid:9) i:rÁe r,b )) nb(cid:9) ;s A;q(cid:9) ;;i u:r 'sopÍufi S pS Sol ap O.1ipQ) 1:;1 ) 81 O1USRJ(cid:9) ) U.ÇlOiJ tc.a)i!eqi ioÁeiu (Yp1)p i .Iei1su1: J(cid:9) vqndml sil ;s iqu.ei sopesne(cid:9) e la u ipejo.rjuoi ei: uejsqns e'un (:qJiq ap en epe iii s.1oA u:i: e)ueSqfts el an1)Á es'u:e,) ;.p o4UUU:'L>C'UoJ (JO.) Á 'T(cid:9) xei;:'ujw:(cid:9) wue1LÍ 'ep.rrtqi.ria'p ap suoi:unur i1()) e't:To.nuo ) ' ti)1e1.S11S 'UO.I1Ç)SOd. UJÍ(4, O E''jO.1JUO. i'i''eisqiis eu rt (lo l'Á:rLq!;ip u'z'rq o sc:;ice

soy i:J ,eqo) (iiLl.o,) n:II) ;,UJ1i(cid:9) )i)i'uçi sQ:t I ;r S((cid:9) ;p(cid:9) j. soi p O'l)Ç') jJ[)(cid:9) O]Uh1,L lIP uç))e]IoT1\. i.i: '(eiJt'eDo(cid:9) p(cid:9) L.) 'ep'elo:).:lTuo3 ejatieispís(cid:9) ru TInpmapp ;p s;(cid:9) i.:)'u4T(Jl '(.íO) l,íO]Á;iSod o iIo.;l.tL,Trsip esLie:) :p 0TUJÍ,)0(.iO) UK ;iil: p (:Yzejd(u:i;J)T p uc el ap ;(Içi(cid:9) ie)l.a u';i ejodlulí s;ij(cid:9) s( es i>e soi 'e ;'nb ez> pu oo1 $ n. p(cid:9) w i esei euu. 1Ç 1J!:Lue.i ej 'u epe.i)tt.j0:uí pe'prído.;íct el ap JojeJ\ ]I: saaws sop o 00000ç Sf1 p(cid:9) 1t:tuz eun(cid:9) .ioo'J ;p 'epesiu.id'n.s 'pep::qi ':tu'iuiepJeu p soje o(cid:9) i(cid:9) Á 961(cid:9) soptur) sope'1s4 soj p o'rpq lar) 81 orrt1I iP s:)uol:Yejc)1J\. e :puod.s;.uo. itsh e.ai:ixeu 'eud ej

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TRAJ)J\N. RM). 20. 1 U O

EFRAÍN GO Z .!JTST IZJd3iJ.,

in.duca O p:rOCiirC IE co:m:js u. de u.u. dd;.to será casLigad.o cii(cid:9) lidad d.c autor; y que él que votl:Eut.niammite cmse que se ikwe a cabo un s.to cli cual, si lo ejccii:t.ra drect.anutr él u otro, seria un. ddito contra los Estados [Jntd.os. srli CastLgado en ci:id.ad de autor`, - Indica que "Los Estados [JIIICf.OS prc)bra llJ. C5C)" contra •J(.)SE MA.R.t./L Ill'NAO .M[.J tA. y E[RAt.N COMEZ AR[STIZABAL., a través de varios tipos de evid.enci, nt.Lu.yc.nd.o p.r u.ebas de Jiamad.;r:; teLefónicas i.rileiceptadas con. autc)rlz::lcto.n. dci .Fiihun;i[ de I)istrito de los Estados I.Jn.i.dos, evidencia. de grabact::n.cs de. 1111(cid:9) di' uuit rcptadaz [as que autorizaron las autoridades ju(ti.ciaics coic)rnl)r[aaas 1l;;m;d.as t.élef ni.cas grabad.as COn conocimiento de un.a parte y el t.cst;im.o.n.1.o de t.est:LgC)5". capituio que dc:nomi.na 'Resiunc.n. cJrcunstancJ.adc) de los hechos del caso", manifiesta el declarante que lbs acusados "cuan ilderes de una oran..ta.cionin.teru ac:ional de n.arcotrI;i'cc) con. su. centro de ope:mcioncs en.

lied.:[lkt, (lcLo.ixih.ia". Agrega que según lbs hechos de la acusacion. :Lb:rmab de reer.n.pLazo. "cuando menos a partir de septiembre de 1998 o attedcd.or de ese rxies, hasta ci 9 de sept:ic:m.bíe de. 2002 o alrededor de esa 1cha' JOSÉ MARÍA HENAO lM.EJIA. y Fi R.A.t ¡ GOMEZ .AR1sTzAh1AL, "los acusados., co.nspiu aron uno con el otro y con ot:ws(cid:9) distribuir y para poseer con int.cnclones de distribuircinco kilogramos y más de cocain a en.., entre otros lugares, Nueva York, Nueva York. y Miani, F'lborida. En la .;usacuon. de reemplazo rusnio se les i.mpiit.a a los acusados que concertaron. uno con. ¿1 otrO pi 'blanquear Ibas ganancias de mi n.arcotm;i.fico ohte:nid.as en :los i:sta.d.os Unidos, y se SOII1C:Lt.a el decc:rn.'iso de tilcs ganancias .F'in.almc:nte, en La. Acusación de 10

EXTflADIC N.

EF1UU11 Gó11 2 ARIS'r17,ÁFJJU., se les :iTnpu.La co:rI que rE 25 de jimio de 2002 0 ilred.edo:r de essaallooss acusados d.islriht.i:ycro n. o pose yer )'n con J.ntencLo:n.es de distribuir proxt:m d.;rn.e:n.te sele J.(cid:9) ;im( )s de or;i.in :

F':ial.ii;i. advJ.rLLenc:k) cp:ic ::id.j :wt.a "co:mo el .Ane.xo ID la dedaración jurada dci Agente especiJ. Willh::i.n Kisv.Eelh;:ui de la .A.d.rn.ini.sirac:ió:ri .A1i1:LrogL en. la cml t.L •.): op.)rcic)na in.fo:mi:m .Lón adicio.n.;E acerca de. la :jd.ep.tlfLcacLoii de los acd(.)s' (lis. /2-8.1. cn pel.a ane.xa). .1 .3.2. -•(cid:9) 1 as SC(Ç.i.onCs 2 (de La aut.otí')., 982 (decomiso penal). 1956 (blanqueo de :[CU[5OS :.noiietarios) y 3282 (de[itosno capitales). del Iituio 18 dei Código (le [os Estados Unidos de ArKirici; y 8411 (actos prohibidos), 846 (ila ttm1.'.atva y el coric.i.ej: to), 851 .p.wcedimientos pr a estÍb.Eecet los mteced.entes de condenas anteriores) y 853 (deco.w.i.so penL) del Titulo 211 ejusden (:[s. 59-69 carpeta anexa). .1. .1.3.- De:E;raión. urada en ;lpoyc) (le La solhciiu.d de etadic:ióii, rendida poi W[LL[AM K.E VT..E[ LAN,, Agente EspcciE de Ita A.drninisL.raciÓ:n. Antidroga (.L)EIV'), en la cn:!.d;d. d.c Nueva Yotk, en. Ea cual. refiere los hechos y las

pnme has de que tj.cne CO:fl.00.irweflt.(,) por rzó.u. de La uwestigac1ón. seguida o: ont iJ M.A.R.Í Al fl1.N.AO MEJÍA. y EFEk.AÍN GÓMEZ ARLSÇ.EZÁBAI., (fis. 2.8-36 cai., peLt .uevi) 1.13.4-..- 1csoiuc:i.ó:n. ic usato:n.a de k)S ESt.a&)S iJfl,j.d,OS (1k A,W1[tCa conU a EVRAtN GÓMEZ .AIRJSTJZ,ABAT.,. alias (.).rt.ando Oua Rodnguez', .ft.m.iei Otega' y El. Pe.lu.d.o' y otro., p.ro'Ccnd.a el 24 d.c sepLic:rnhre de 2.002 dentro del caso No. SI 02 11 (cid:9) (cid:9) Í\[jri 1J 'Oi]I )11O) j(cid:9) ()1vfl4(cid:9) FIL) (I(cid:9) :)Od(cid:9) j(cid:9) itip(cid:9) ri1:(cid:9) ;<.j E;Jop;p'ui SC)j p .T()Jv1: :(cid:9) OPUÍi(cid:9) oj Lb .ie.jidiuo.. op.i:o» \r1Í:f\j ov.N ti: Tl1\\F(cid:9) ( ) 1 rib •e•w(cid:9) 1T ;ioi. riu.e(cid:9) (I)WO.) ;1: 1(cid:9) 1 L.I4(cid:9) OJt() 'iÍ(')(cid:9) C(L:1)(I).t \T].1Yfl/'4 (U.l\tiiI.J(cid:9) •;.(:)) ;i(.)(cid:9) :f()\(cid:9) ':iIO ç a

a e uieio: ;:. ;; £;pEpflirJ(cid:9) eTt;'i\.(cid:9) oj.I1:: ;' :)u:(:)p(cid:9) 1'R:)UAO1o) uTJi;.•p;:iIj\1 t.Í(cid:9) FIVii\. A.(cid:9) Ltl.() ;:) •j(e R.)&IU (cid:9) )l:,:i)tu i;H(cid:9) i1(cid:9) Vi I1 1\ ((cid:9) i i (cid:9) ;/J '.•f( )J (cid:9) ub (.i]O.re;fle ()IU tLfl.)Ol)(cid:9) n.a ;u'o,(cid:9) •;c po. iti A(cid:9) ;:j» CO I \ ) (cid:9) kt 3J. (cid:9) (cid:9) / £ . (•v )(cid:9) - i(cid:9) i(cid:9) ,-.'....., :(>i .)l:) o pç),) jap 1 (cid:9) -ip UMMYRI L•;• pupqUe3 cuaUEPIJu0a;,n.) prurpos A.(cid:9) p Silla A(cid:9) j t.Ut(cid:9) (lo.) Sono ) Sopuran Sub,;i(cid:9) pti,.i Utn.(cid:9) 1(cid:9) : u0,11 \ tI(..(cid:9) A.(cid:9) Jtl. t'Á.1';tet.(t )ti).(cid:9) .LtA.Jt1)t (cid:9) (ii(cid:9) )(1). i ) si

:i'\( ). ç ÇI.I\í\ pS()! ;.ii1) t3ipuleesp ;(ii ws(cid:9) tjI,:;j,I (:éi(? . se 1 ¡TTRDi'J :.RAD 2 0, 18 EFi•Ui:N(cid:9) ./n.1s'rIzÁ.BAL ((.)r\/u '/ A t?.T4.t' [2.\i'AL coEdo ayu.daiie LJ (I)':U TV[AR.í A.F I.EN'AÁI.) I\.iJÍ.A. que este compraba en. los Es[id.>s [.Jft.td.OS . EiIt[c olis sa, .A.R.( SI.IZÁ..B.AL ,hu:., los miregios paul.i(cid:9) otro co-sincIkdo PO .flO.kXi.t:)I ;do 'n.l.;u px'esi.e ('E (I(-- E ') .recoger;u [:;i. cocai:n,a (:)bte:rnct;u por 1 F1.I'.A(.) MJI (cid:9) enJ.;:i ,iu.dud. de Nueva York.., pur a cti.st.rt.'iiir1(cid:9) . e! l..)istito Meridional de Ni e'va York, y en. oti(:)s(cid:9) S., y que hwgo ayu.d.ara en. el

Manqueo de .L: us gan anc:ias dei iincohóReo para enviarlas d.c vuelta a Coto rubia'7 . 1 .'uego que .jos.É \/[A..R.tA.FJE.NAO MEJÍA :negociba desde Colombia la CO:I'upra de cocina en ks.Est.ad.os Unidos, EFRAÍN GÓMEZ

ARTSl'JZ.AB.AT,, "(.,oraa.ct::,l:)2i. 4 CC.. '1 en N'uev:. Ywk y le p:rove{a con. Los medios de contactar abs co-sindicados en el arca de la ciudad. de Nueva York quienes tewan. I~sión de La

COCal: fla".

F:t. CC,-1 y Los eo--s'w.(:Lica,d.os en La ciudad. de Nu va York entonces se hablaban. 'y a[r'eglaban.larecogLd.a de los cangamuitos de coc una. EL CC-1 C:IL.).fl.Ces hacra que un veh iculo fieraentregado a Los co-sindicados en La ciudad de Nueva York. Los co-sindicados iban en, este vehículo a otro lugar., donde lo & taban. de cocaw.a, y desptus Le devolvlan. el vch'iculo''. Itlkspues que el CC1' vendía. Ea cocama en tos Estados U;nidos7 contactaba a JOSE MARÍA JTENA() MEJÍA y EFRAÍN GÓMEZ .A.RTSTTZÁ.B.A.T, para arrcgj.ar la entrega del dwero en divisa estad.ou:n:td.cnse. "attos' manifiestos'' precisa, el documento a:usat.ojio que en apoyo del (.O:L'fl.o Con CWrt.() y j.ara e ct.uar el objetivo ihnlo del. mimo, JOSÉ MARÍA FIEN.A.() MEJÍA. y EVR AtN G()TZ .ARJSTJZÁ.B.A. ,., cii. o ah'ededor del mes 13

RTrJ'LL CI)N. RAD. 2 0. 1 00

EF1tAÍN ( .. F,Z AR1STIZJ3AL cte septiembre de 1998., "se a:ord.aro:n entre si y con otros conocidos 'y $I(cid:9) ¿liLlr.i t'vi'iir-(cid:9) 1(cid:9) 11 1'•'(cid:9) 1 )1'(cid:9) . •.. r"-ttn' en. la c:i'u dad de NiuwaY':ik'".

A. :nicdiad.os scptiern.bi:c de 1998 o alieded.or de esa poca, EFRAÍN

(J.0 GÓMEZ .AR.ISTIZABA[.. "Se contacto CC-1 poi' te1:ronc), 'USO CII COfl Ci :rflJeflt[aS que el (.C1 estaba el]. el L)istrito Meridional de Nueva York,, para a:rt'cgiar (cid:9) 'y diStflbUClÓ:fl. pC:rpaite d.eJ. CC-1 de aproximadamente 50 kilogramos de coc:un a en la ciudad, de Nueva Yo:rk" - Por esa misma epoca.EOSE MARIA HENAO 4EJÍA, habló por tete ro.uo con el CC-:L tu ie:Rtías qu(cid:9)e el C C1csl.aba en el Distrito .Mc.ri.dio:al (le Nueva Yo:rk, y liabi.aw:u. acerca de la disl:rihución de los '50 kilogramos de cocaína por parte dei. CC-4,'. Alrededor de esa. tpoca, EFRAÍN GÓMEZ AR.TsTiZÁBAL.,"dijo al CC-1 por (cid:9) tetefono que deb. era es'EMrar'nnal[am.ad al bíper de algunos

flombr2ld.os en Ita presente, quienes esLbau en. la ciudad de COSlfl.(hca.dOS ii() Nueva 'Ymk (los co-sin.dicados de. Nueva York'). Estos le iban. a lliamar al que bi.per (al cc::-!) para cine II tarriara a 'u.0 iu.m.ero de telefono a fin de el 'C-1 'y 105 C()-sI'fl.dicsdOs de Nwva York. pudieran. arregEar la recogida de los ap1o::i..ma(J.am.ente .(.) ki logianios de cocaina. ARE STIZ.AB.A 1'.. dijo al CC1 que Ik)s cc:)•-sirdtcados de 'Nueva 'York afi;:.id.'i..uini a su. illaru i"h al bi'[.) es1.1.11 c(I)digo airegJa(k) de tern;iuo''. A niediados de se'pt.i.ernlb:re de 1998 EFRAÍN GÓMEZ ARISTIZÁ.BAL, 1'e.3entÓ rl mixncrc. del biper del CC1 abs co-si:ndicados (le Nueva York".

Alrededor de esa. e: poca, uno de "los co-sindicados (le Nueva Yo:ik 'bipeo al 14 rrruLciou. flJW. 2 0. i O O ;FiIJN ch.. .i:z .in.isrIzÁJ3iL CC-1 IiSaflCk) el código acord.ad.o de antemano, el que fue proporcionado 1 por EFRAÍN GÓMEZ ARSf.[.ZABi\.L'. El CC-.E .Les iiaw.ó e hizo los

3flegk)S para la recogida de los aproximadamente 50(cid:9) (le cocama En (C :r.fliS.rXiC) mes., "el C(..'• 1 mando a oEr.) c(:)-swdicad.o ru) no:r.rihrad.o en la presente (eL CC-27) a que fuera del .D:istrito Me:ridio:n.alL de 1Nueva Yoik a Qu.ce:n , Nueva York,(cid:9) Un VCI1ICU1(.). EL CC-.2 dio el VChIflLk) a uno de Los co--sJ:ri.dicad.(:)s de Nueva Youlk. Este partió Cfl el veh.iculIo., lleno el VehÍCULo con. tproxirn uní'nte',() kk grarnos de cocai na y se 10 devolvio. EL CC-2 entonces: condujo el vehículo a Yonke.rs, Nueva York;.., donde el CC-2 le entregó los aproxi:madamen.tc 50 kiograrnos de cocaia al CC1". "El CC-1 ento;n.crs all:rn.aceiio los i r (cid:9) nadamen.te 50 lkilogr.arnos de cocaína e.0 un.a caleta, en Yonke.rs. Nueva York; y vendió los aproximadamente 50 .kdkgi arios de cocaína altos clientes del Distril:.o Meridionall de Nueva Yo:rk y de olIos Lugares". A fi.nil.es d.e.E mes cie sep;ieinbre de 199 EFRAÍN GÓMEZ .ARTSTIZÁ.BAL, "te hi:o saber por tel.fo.no al CC-1 que las cantidades adicionales de cocaw

estaban de k)s co-smdkcad.os de Nueva Yoxk:.". CttsT)Oiitb.[C.Y:3

Altred.edo: r de esa época, los co•atnidicad.os de Nueva York se pusieron cii CO:RLaCtC) COfl el CC'--1 en. el 1):i.stnito Meridional de Nueva York..,y hablaron de como) cE CC-! tb;:.i a recoger los aproxniadar.nen.te 70 k il.ograr.nos adi.ciOnaies de cocaina 7

. "".Ared.ed.o.0 d.c esa e:pOC. ci CC-1 mando al CC-2. otra vez a que fiera de! Ltiito Me ridionalL de. Nueva York a Queens. Nueva Yc:rk en un vehículo. 15

EXTPAD\QN. flAD.

EFPAh1 G (cid:9)ARJSTIZt!flAL Ei. CC•2. dLc) ci. VCh .ÍC'UiC) 4 fl.C) de k)S co :iiidic.id.os de. NUCVa. York, quien lo licuo Con. ap.rc.)xJ.mad.inut. /0 ki.icrarno de cxana y se 10 d.CVC.).LVió. El CC-2 C:fl.t.0:R((s con.di.tjo ci vehículo a(cid:9) ç)ni:c:[5, Nueva York., donde se dflCC)flt[0 Con CI CC 1"., qUien aLifl2.CdllC) la, s,ust.anc.ia y la vendió en el :r:istit.o Mend:j.oxml de T\':ieva Yort, y en otros iug:;ires.

.i\p.E oxirviadar.n.e.nt e.0 cl vues, de dicie r.nbre ck. 2001 JoSE MARIA. JJEN.A.(.) M[ítA y EFUJ\ÍN GO.MZ .'\ &ÍST.EZÁB AL. dicmniustru.cc:io.nes al 'CC•i rxiien.Lrs que cst.c cst.;ba e:ri el Distrito .Mer.idion2l de Nueva York para que viajara i Míamí, :FIkMii.a., a recoger :30 kilogramos de cocaiim para su trmspott.c y distubución en. la dud.d. de Nueva York.

Fsi esa : mi.s:ma :poca, 'e.l CC-1 condujo a TVhau..i., F'Iioiid.a para esperar el

rg..liueiiLo de cwaum'. Erare esa época y cl mes d.c enero de 2002.., JOSE MARiA HE.N.A.O MEJÍA y EERAÍ.N GÓMEZ ARES'.ilEZ.ABAE.,, dijeron re etid miente por t.elEét:n.o al 'C'C"-l' que e.sperara en. Miami, Florida, la (llegada del cargamento di, cocaina. Erit.ie los meses' de marzo y agost.c) de 2002. Los acusados luivieron :EiUflitCr0sa3 C0:rIVcrsaC:[C):flCs por teléfono con el CC-1 , cl cuaL ya en. testigo colaborador, sobre la distiibución de kiiopuamn..)5 de cocaína en la ciu.d;id de Y°t y en. otros .Lu.parcs". A fmes de junio de 2002, Eii'.R.AIN GO.MEZ AIUSTIZÁBA..¿ liaI),IÓ por

tiéfo:n.o con ci CC'--- 1, quien. estaba en. Ill):istrito Meridional de Nueva York, y ellos trat2rojl. la distribu.ció;n de apxoximad;miente qunce kilogramos de en el Distrito Meridional d.c Nueva Yort, GÓMEZ ARISTIZI&BAL dijo al CC--II que espe:Lana i:ma llamada al bipe.r que (llevada un código 16 )TRADIciV.(cid:9) o 1

IAÍN 3ÓM . RSTIZÍSP.M.

arreglado d.c anlemano por -par.teco•siiidkado -ubicado en Nueva Yoi1,7'., la cinc efecLivane.:nte :[ecl'b:tÓ por 'parte de mi co-siridicad.o no -, j.fl,tjA,U.6.'.tC.flS-t tILLE.!,(cid:9) .I\. Unes de JWIIO de 2002 o :Lred.cdor :te a epoca, los CC--• 1 y el CC-3 se C:fl.COiitr.arofl C:fl Man.hattan, Nueva Yoxt;.. El CC-•1 condujo el veiiícl:Llo del (.C1 a mi lugarc.n. el(cid:9) tc de .(cid:9) liattan.. 1E1 CC3 entonces se bajó del %TPhlfli[O del C-1 y entro a liD cdi fLd() de partarnciuÍc)s. i>OeO dcsjiués, ci CC -3 sLi.o (Jci cd[I'lCi() y p Uso ap:rc.ixi.m(cid:9) UU Cite 1 luiograni('.)s de ocaw a co.

el vehículo del CC1". En esa epoclç JO sÉ MARtA. HENA() y 1.R.AÍN GÓMEZ .AJ.USI1ZABAL hablaron por tel e:tbno con el CC-- E., quien. estaba en el I)isttito Mc:ridioiial de Nueva Yoik. y hablaron de que &l C( - 3 habla ÍaIt.ad.o entregar Ea cocaEna al En ci 'mes de julio d.c 2002., EERA.IN GÓMEZ .AR.ISTJZÁBAL "dio i:nsluu.ceio.nes al CC- .1 'para que viaj ata a Chicago., Illinois para recoger aprox:imada'.rient.c St) kilogramos de cocaína". A fiuies de este rxics y principios del sigui.e:n.te, este acusado "dijo al CCE que esperara. 'una ha iad.a l 'bipr por parte de unindivid:u.o en la dudad de Nueva Yo:tk quien ibaa p;[Og[amar una entrega de apro.xjmadamentc 15 kit.ogtarnos de cocak'na. al CC-li". A tiniies de agosto