CSJ - SP20364(29-07-2003)

1 í2 hxt.1Jo. 211.364

JORC•E N.M(:NSAL.V?E M

CORTIE SkJPÍEMik IE

SALA DE CAACKM' PEIMAL Mq trrr

D. EL)G.A R LOM BA.A. T'R UJ lILLO

Aprobido Acta No086 E3()ct [). C, Vej fil rlue\'e. (29) de jiilic dU das mil tres (2.003).

VlISTO.

Decide la Sala la scicitud de pruebas presentada por el apoderado del requerido, ciudadano colombia no, JORGE NI ICOLAS

M QN SAL.VE.

AN"rEc E DE Nl TE5

1. Con la Nota \feal 1\c: . 12.'3,1 del /1 de septierríbría de 2002, la Ernba jada de los E.stados t,.Jnido de Aniórica en Colorribia a través del Ministerio de Rc•laciore, solicito la detoncion con fines de extradición de JORGE Nl ICOL.AS MONSALVE para comparecer en juicio por delitos federa Ips de lava-do de dinero, la cual fi.ie decretada por el Firil General(cid:9) la Naciori con la resolución del 11 de octubre de 2.002 y hecha efectiva por miembros del [)oparta rnerto Adrru nistrativo de Seguridad "D.A.S. , el 16 de octubre siguiente.

— N° OE)t ç):cJ?oiE NUON9VI,`lE 41 ):(it J\f:(L II II! 4i I(cid:9)1 !(cid:9) ' 'I J(cid:9) l(cid:9) ! •:)( i(cid:9) ):iirp (cid:9)f)

j\b)'(j,- ........... po )liiIoU plio os )L snÍao po le J)-;.ojn)::J)cu po )IFS)I(iL J.\j) )(cid:9) .[..).i( P!1PE al >(cid:9) :.la ,.(FI(i( )(cid:9) L 1 )>CiO iKsipici )):k jO )(cid:9) OS nupus deiri ) j iII!;::J!_ i•i P°NIVOA-C A)€If) /ç')t):Ti)(ii jJÁ.Oi.t.fO ):.O).it p(cid:9) a jP ):ii)iriLiis p Of po¡ utoo :d'uo j[ :CJ.63L J(i/)(U 1 iLLJOJUJL.O i.(LJL Ji):)..(6)il. A •°i (cid:9)'• )(cid:9) :)lr(I)Ci11j(LoP i(i).() I).i).( ).j) IL nauqE )f0 JtLJ).i(iIJ).CS ):iL j)CS pos iu pos po ijui )s: !(cid:9) ruo oit u dJ1!3:! dpu po¡ b(cid:9) nu P o J11i(jo J.UO i.t[I: ii J(cid:9)LJ):: ' f)C p(cid:9) t. S(cid:9) oqJ):• ;:F i )j3U.]I )j[ )f Ii1Djlf./)iE J.t))C DfS) i:!)ICi.L J1LoJ)c i(cid:9) (cid:9)f)L:O ;ti3firi.:u. p(cid:9) )..c).:nJii)u..):

J(O)IJeJE)1IJ.¡ JO 1 Vb!5101.i ISj p U(cid:9) S '(cid:9)(uip):c6OJ.L al jçJ:iL.):( cnu.ic po jjiio/ )(cid:9) OJ]) I)K\íNI s(cid:9) 11J'iI:ci:d :(cid:9)xJcjior oj JUI.40 p0ul )LlfO SO )CfCS)k.\/ I(cid:9) CCJt JL S::)Ci1,1!lf):i)CiL 1(cid:9) [ U 6i.it !lfJL )(cid:9)C dCJq)1 lfUJl'O J07f iabn!s!os uoYui: d'EJC P!) TJ JollfIoU )(cid:9) 3 L3n3i):(i.t OU )Y( i.iJr po n it W0 los 9,6oG yulcnirpos ol q i ubnoti. jr; 3Li (UC U)!pa !(cid:9)UJfJO piiLiS pO JOPO lfJLO pO los poji.o; ou laq):!ou )::)ciL ;ir )1)cJt.1:).•I1 !)f( I j(cid:9) Jt) a(cid:9) 4L!70 n(cid:9) u P.1L II PO P° J3Clfl .1 iL .(cid:9)j)lCii.'.l )O 0.i>:c oJcoJ2L f:C:2L Jt Oit[ uiLro!)cJL peppopO po q \iOU1[ pa i.tri.0000; ait los lpsiepos

lfut pc po /\i.i o(cid:9) u JcJír,:i d[)1! )CiL )f3 f JO) ( 1.1.1 ,.v )I)( i••' !(cid:9) co .ç los P I°' !(cid:9) "1! í! 9U °(cid:9) °i'•° 1 lFJ1):( )Y:tI .t nur .jc:ti...ji:t .(cid:9)]J.rI.t;:):ii i)i)ci.( p(cid:9) : 2 Eit.t No. 20.364 JCROE N.MONSAL'J!: M r..rma•; Í)( fld(cid:9) su LJ:4ta IfF e(cid:9) n qtf(:ii (Jd' \f Id (.1eCLdíci'n dfI 7.(cid:9) \:itjc;i'n (.E-t ()2 (30,1 ( I( P), pr:ferid (cid:9) 22 de mayo de 2.4J(I.E(cid:9) un gran j.!rd a(cid:9) :I iri F.ira 1 de [)itrito de losEsta dcY•:3 IJi(cid:9) 1 k (cid:9) if\I;: 'Y'ork (cid:9) L it: C::(cid:9) :(:: 1(1)5 i quiente cwjo: ViVO: 1. 1111r(: el 1/' de rjirir rn(-r,' de 1.99/' o alrededor de OS k;Ch!1, y el 1° de septiembre de 1.999, don 1ro dei L)is (rifo Orkrif.al r1r 1\Ju:ja Yc7rk y en otra; raríe;, k.s a(cid:9) do.; ANTONIO

CAS i7ÑíT±.)A y J( )HOI: 1V/COLAS IVJONS,41... VE, alias NLorenzo ¡unto 0017 elfOS. COrI (cid:9) f1OC1fl'I!f1 lo de O 11551 0 ff1 fOr!CíOfifl!fl'lofl (O (f10O! li9Wfl Ç?arci reaíLrar r ns or!es iirIanoier!.s que impar taren en e! oemoroio Fn(cid:9) ros fa fa!, a :'ber: la traru; !breriQia y en irega de aproxirnndarnon fa 10.000.000 en divida 9sfado.f.!nidorIse2 y en esfas 1mriociones in i .'tab'iu las yr!r;eias dimanan fas de una aciividad lliclla Osf)eCfhC3da, a saber: el narro 1: tihce, ron ocien do que las It fl5 0010(105 03T1 cfiseriadas en tea! y en parle para ocultar y rft,;im11L1r I ¡'ia furale:T1, .ubicción, Ilion(cid:9) propiedad Y IN)fIfT()l de las qaflLlnOi3s de dicha aclividad ¡lícita r ,'ifiOQda Y coniocietido que la propiedad iii '/cr:fa 017 laS transacojones financieras representaba las qotianiolas do alguna k'ríia de aol/viciad ¡lic/fa, en violación do! 1 il u/e 18 :k"l Código de los Es fados Unidos.(cid:9) orión 196(a)(1)(í3)(,). (1 ¡1 ulo 18 del Código de los(cid:9) Llnidos, Socionos 1956(h) y

) 1(cid:9) •J j -/ L)(I)S 1/11S ií L)/Ec:l:;/i.: lE» 1 rf7f? zt2'T? (cid:9) •j:í'a JfO U'E9it íOi?)W N'lOJ\'iSVfV V 7 7T1 O U fJOijO)f?R. )0 /&'L fO0/.lU JJ):N0JI. (cid:9)VJ!I)i ?!OIlIf ):i/ U j.o/o !íi A(cid:9) '(cid:9).:¡ O(cid:9) /00 iíUI,).iI Ii.JuitÑUJU/)cJ1);1 qi.iiioioi' '(cid:9)d 4 U fO i(cid:9).uU 4/ OOJUOJ.0i (cid:9)J¿ i0 0ÑU.:J) (cid:9)U LU/.xJ.: (cid:9)/U A JbijJ::Í )i0 i/I//Ñ?1 ):..f:f)I1(/f1(Ñ)L 0(cid:9) U /UÑ 0!t1.IiiJU1 i.J.'ç1L eF'h::I (cid:9)!7.'I( ;(cid:9)'/'' (cid:9)/U1iU00i?k.i 1(cid:9) 1.¿ A).t/lfi.Ji b(cid:9) 1UE1L0i\! ':jIJ4LUILUJ.1 j(cid:9)'/(i.j r1i:jf ;/íoIjr (cid:9)P ',Uy.(J: 'i 1LUJ))Jfi)e ooUiXkJ1pv i II 10 /'! .(cid:9)i?1) )(cid:9) -iii pi'10J ):j'L )'k1 )(cid:9) ¡

J ivU dUi.U i.J.0 0iijiJ A pi;!iuUlfj í fU iLJ (cid:9)J!P"!)TJ1t /ñJJ1 Á 001.1 jJc¡ Q' /(cid:9) d i(cid:9) íUJ.iiíOi i(cid:9) j .(cid:9)JJ3/LV U).!A1)Ç? (cid:9)IjliLj}F A oouoiii e b.nO /U diodiopiij iiL Aij¿ j)pifpp 9JL /?L! 4iJUriiJt;:! /!J1UJi)iíU ii,JiJSU JU(VJ1 /UE $4LJÍUJ1JS )f On JFj)tlf!I ti )£ (cid:9)!l1J)Ft '.iU 1I.L iiiL s(cid:9) a Jilt>:)T! !31JL los ):i.).[).C .j j J)CII p jxcjuqjji )):j u)(jI)1i. )0 11 jajqu A j[ Jt 0.I pC ).[ )j3E pI uOJo uUL).C JL0JULL u iu U!3(J):).j¡ )(cid:9) íJ):JJA.II 110 oj: Inj?L 5 )jOJ ):úplüopi /o j&jUpO& .• ;::: JI )(cid:9)[)¡ 1Ic! •(cid:9) i• i(cid:9).ii:c ::j ):1trJc)c )-(Jc):J.ii\,)c ,

i():ci&u):):z( birapaicamIz pnI )(cid:9) i¡l,asojo paIc;t (cid:9):r:c; ji !UA 61! i )LOU' dowLouoJ!z i(cid:9)uopio; po diirqi ,:Eir ;(cid:9):cdoiE u l(cid:9)e Ç )F> )J&[D!OL (cid:9) PE €1.(OJ dajsoups bna c,1).d::.L]..)_(u azu4c ¡es unnxlpepac (cid:9)q:)•i. hiriu! p.):uq(I.L al iiioi::cpC npzepo dti '2 :t No. 20L314 .JÇ)RÍE NPY M<:_AJ VE M F(c()( f:r •l cii(cid:9) prciic Fc) (le l(cid:9) vcn F(cid:9) de i arcoticoz y(cid:9) u E ritre qa (ie (.(.)ÍFI(.) (.l:?(cid:9) )i ((.) ..(cid:9) - ar:(cid:9) I (cid:9) ((cid:9) ntc i(cid:9) l (;c)nt:) t(1)(cid:9) l(cid:9) CrTfspc:Fdc o de(cid:9) del )crchc:> rernitic cF;edj:tiF El que(cid:9) c( )n tire €l (cid:9) , n:Ftc(cid:9) d(cid:9) st(cid:9) hc)rn()lc)gc:)(cid:9) dc FelrI:i()rws Lde.ric:(cid:9) reltivo(cid:9) por no existir tata do de

qUO extradición aplicable a este asunto, procede obrar de conformi da ci con las normas perti rien!e.s del Có di gc) de Procedimiento Penal 3(cid:9) >mnvisf() el re queri do de de ftnsor de contia nza(cid:9) Cc)mo Ira sia do a k.)s 1 ntervi nientes(cid:9) -ri c, i pi diera ri las ç.rtx; que j(cid:9) consi dcr1r-a n ric:.ar,as, ha bi endolo (cho i rnca niente el cietensor (r'i los(cid:9) i (j'iuz.ntes t.O:rrT1ifl() 3.1(cid:9) olici Fa se reciba c:k;. cbra cié n a la senora MYRIAM BALLE:S FEí-OS, madre de la tc. sIlgo 1" a quien dice k: i consta la relación an'iorosa que edste entre el solicitado y aquella, para que flflrjfIr\ te(cid:9) es o no(cid:9) T%tç) que el(cid:9) flQr M( )N/\l VE Fr JIYIO C'fl la confección de obras de marmnol y a cj!omeraclo en la casa de La testi qo y si ósta lo utilizó para trasla dar moneda a rnehca r a ¡ n terna mente en los esta das de. la uniori. 3..(cid:9) ..) 1(cid:9) •ç• li(cid:9) tc:;(cid:9) s(cid:9) cio.l ve cpiori do c:n(cid:9) rií (cid:9) cri cl ciclito (:ic(cid:9) i]rc:c:)tr.:tic;c).

3.3(cid:9) olici tar a la(cid:9) uperinFundericia [3ancaiia certifique si el i;k(cid:9) cia(cid:9) ti lc:ci i r H(ri tos du dic::ados al cambio de ciiisas o . ficlic,5 ¡ fltCí.'5 c,n (cid:9) ellcY;, (.Jesdc V<9(J hasta la toc:ha i!T1 No .(cid:9)E)i iO~E1 NCiIEVIV 1\?l /\\/)1.!í(F• ).Y.(i( i(cid:9) 1( /\I )(cid:9) ).RI !l(1)A)'l()!)(1 1(cid:9) l(cid:9) (1f j.-I1i d(cid:9) I)). p(cid:9) ):UL d(cid:9) ií :(cid:9)itr , yj i , ;. 4(cid:9) (TiUJ1i[ :cqi.: nU d1.)b1 luo dw pbniui. P(cid:9) - 1 )i )(cid:9) 0UJ3!0 P /(cid:9) 1PII U lfil 1 JLiJI1iq): p3)1[i.)ii).(iLi o(cid:9) qJ) I).(b AiitI. .(cid:9)1J.qE!o A .(cid:9)4o1.1itt 1iJTi.jii; J(cid:9) 3J))cU )Jt .(cid:9)jirou t(cid:9) )i1S icoj rit JJ0).1.E J (cid:9) j: ):irji

lr I! UL0 pIo bno LC; du '3r,q11. JtLlf).W U C L)Cj!Ji.11 po 1(cid:9) 10 J)CULO i' q icn:o ,CAc poi ;(cid:9):..! 110 nu d(cid:9) o.:•ou )(cid:9) iFO ou.4J)u:: c 70 0 )I:(ULJ( i(i(..(Á.J !iIi1 '(cid:9) .1 Z(cid:9) ll .( !ih /\.!:.J.t ):!): Jt>:::c ..•r :(cid:9):,c it::ci::c :(cid:9):c Jc)ci. i(cid:9).iI;.i:Jt: )(cid:9))E u :rs i.t:c o(cid:9) iiL )(cid:9) 'o>cI..uq! (cid:9)/ i:fv p):c; i(cid:9)i ips p(cid:9) i / 1311311£ UO )ES.j) .II.<).C )3 U(cid:9) I(i1Cq' )(cid:9) iEJ( i(cid:9)ticjui; les bI t):% J.)c)L J(cid:9) L )i6.11 (cid:9)(cid:9) (cid:9) .,,,.(cid:9) ¿'• :F:xt. No. 2(1.364 .JOR?E N MONS AL.\'E M Así (cid:9) (Je(cid:9) (()i1 ¡(1> (il .)LJI (Jo ÍX)í los(cid:9) i tiCUkl)5 de(cid:9) ,Lí(.(.)ít( s'kpodra

(i(cid:9) i rri(cid:9) 1:j rii )l:(cid:9) t(cid:9) rir çf F!ttt(cid:9) (icir.(cid:9) •u(cid:9) E.:;t;(cid:9) .:trt-li (i(cid:9) ;(cid:9) I1rrtitir dIF1(Jj(1(cid:9) ! C()t(cid:9) rt)»t O) Ci Jraddr IICpirC (i(.(cid:9) IJ (cid:9) cicryicnt(), c)btcritI,1 degakienhi y a rechazar las lega(cid:9) da inobcaces, L..t (JJ( \f,(:.:r (cid:9) )k)rf 1 )pçhçi flOk)r( a ry,e rite i ni p ctj rierie y (cid:9) Ç Fil(cid:9) F'fl li >ara pí;.rrealízar Pudo j'Jici() (Ile pertinericia, c(::)fldl.!cerlcia y utili ch d,entoncen iri(:lispensable que el pe.ticiori1nc) ex:pliquo de rna flOt:1 clara y ica lo que preteridoacreltar con la:; pr!Jn. pedidas c.) aortidas, e iridi:ar la(cid:9) c,rici6ri OIIS tien€;.ri con el (IUO (..)J( t()(cid:9) cl(I(cid:9) (::or'ic(:'pt()(cid:9) [)(I)rq!JC(cid:9) C.1C(cid:9) ric(cid:9) acerk(cid:9) .IS(cid:9) rriisrrias(cid:9) 3(Í3 ri

(cid:9) rEc:1i,a (I35 'Ja se q'.iclari sin objeto sobre el cual Prc:>rfl.l nci;:.:tre. En (StO orden de i dOS, los modios (Je. CC)flVICCIOfl CI.P/i [:)rc:tica se pi de y tos de nii s a porta dos sern rechaza dos tota Imerite, en virtud a que el peticionario no e>ptica quñ pretende acreditar con ellos y menos la relacion que tienen con el objeto de la opinión que debe rendir la Coi te. 2.1 En oíc.:;to, el epod: do no expresa lo que 3pir probar con la(cid:9) cier:tara ción qi ie pido rse te rç'c:i ha a la señ orn M Y Rl AM BALLESfLTt.)S, supuesta rna dro de una de las personas que declaro cri con Fra del acusa do en el proceso peRal(cid:9) e (k la recta mación, y men3s dcvíoL; el ne;u que puede te ier ci hecho que la testigo y el F!t_ No, 20164 ..'ç)R3E N.MONSAL\.'E N.I. í'fqu rid (.II-ayHn 1.imicio(cid:9) y que u.istir iiaya fra ha ja do E:ll cin LJ(cid:9) 1j ((cid:9) (..on(cid:9) (1(-.l ,(cid:9) k:)(cid:9) la Ei este las; un(cid:9) )(:Ct> tot;1 rint(cid:9) xtañ(cid:9) 1 C)bj(.ik) del

Fa rnt..oc: . ndi(cid:9) k)(cid:9) ::vj d:ruiir co'i l(cid:9) r:çjoii a(cid:9) 1 r (cid:9) lt;i (OflOt; 1 (E: la(cid:9) '%.l(.i()I(cid:9) y € ti bk•r a iTvO' (1'I 1) /\ •'"' ç (cid:9) •o k hi i rica .(i1d o a Igu rl tipo de (1ivia(cid:9) en el Aerop uer te "kl E.)orado' ni el vinculo que estos rTiedio (le pr!Jeba tenqa n con b val! drT forma l de la docurnentacion presenta da por el país requirnte, la plena identidad de! sohctta do, el ph nci pie de la doble incriminación, y la e(]!!i valencia de fa providencia dicta da en el exterior.

Ahora,(cid:9) el p))6si te es crn(ytnr su inocencia, 05 Una aspñraci6n fallí da d ritro íel trrnite de extradición dado que olla sólo puedo pla r,t.oarla y eventi..ja Irriente alca nzarla dentro del proceso ongen de la recIa rriac,on, pero si el fin es descubrir que en Colombia cursan investigaciones penaba—. en su contra, ninguna trascendencia ensena trento a los okrne n tos del concepto .(cid:9) No ma nifL:a.(cid:9) peticionario, que aspira prc)bar con establecer en la Superintendencia Bancariasi el requerido posee ostabfoci mr iiontos dedica des al cambio de divisas o intereses en este

tipo de osl:a bloci rnicntos, ni se ve la cono ,dón que pueda tener con el ObjOtO del concepto. :xt No. 2¡1 361 M 2.4. 1 ia 1 k4eç.(cid:9) de no lan los doc urne ritos a por La dos pues el i:ft 'so i u hice que jui e e ir )bar con(cid:9) ,111 la relaci' u que pueda tener (.Iflfl ki ekrnen(cid:9) de concepto FIn fi u, la(cid:9) )edl di sn tft(cid:9) cia ¶• y de,i Rai:(cid:9) 1 pnseft:A1; Pork aac:j»)(cid:9) iprr dc JtJsIJCIa; Ne q•.r la prc:Li ca de la prha. pedi das por el (.ier1sor di re(1'.!er!dc..), 'ri ateric:von a las razonc.s atrs OXpI.Stas. r:;e lc:(cid:9) icc:.iirric. ntc:; a [)crtaCJc(cid:9) por (I defensor del requerido. (::ópiese, r:ti fi(cid:9) se y ct ripla(cid:9) .

CO'i1SiON E SERV1CO

Y[`311) ElF' ., i' i'(cid:9) .j(cid:9) •_ -.) (cid:9) (cid:9) ,• ..(cid:9) ,...(cid:9) v . •..(cid:9) .' .6:.t No. 20.364

JORGE:N MO N5A!...VE M

/ FI r.I (cid:9) í\fl/kN? (cid:9) ./ Nl( ):

/ (cid:9) )F iB/i\IA j[jL ?I/dfI\I/\ r(..1LI [)() rIIE: U/F(.)N.I

j Ñ EL