CSJ - SP2038-2024(65260)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

GGEERRSSOONN CCHHAAVVEERRRRAA CCAASSTTRROO

MMaaggiissttrraaddoo PPoonneenntete

SSPP22003388--22002244

RRaaddiiccaacciióónn nn° 6655226600 AAccttaa NNrroo. . 117744 BBooggoottáá DD..CC.,. , vveeiinnttiiccuuaattrroo ((2244) ) ddee jjuulliioo ddee ddooss mmili l vveeiinnttiiccuuaattrroo ((2200224)4.) . AASSUUNNTTOO DDeecciiddee llaa SSaallaa eell rreeccuurrssoo ddee aappeellaacciióónn iinntteerrppuueesstoto ppoorr eell ddeeffeennssoor r ddee BBEERRNNAARRDDOO MMOORREENNOO VVIILLLLEEGGAAS,S , ccoonnttrraa llaa sseenntteenncciaia pprrooffeerriiddaa eell 1188 ddee ooccttuubbrree ddee 22002233 ppoorr llaa SSaallaa EEssppeceicaila l ddee PPrriimmeerraa IInnssttaanncciaia ddee llaa CCoorrttee SSuupprreemmaa ddee JJuustsitciicai,a , mmeeddiaianntet e llaa ccuuaal l ccoonnddeennóó aall aaccuussaaddoo eenn ccaalliiddaadd ddee aauuttoorr ddeel l ddeelliittoo ddee ttrrááffiiccoo ddee iinnfflluueenncciiaass ddee sseerrvviiddoorr ppúúbbliliccoo

eenn llaa mmooddalailiddaadd ddee ccoonnttiinnuuaaddoo..

CCUUI.I . 111100001100220044000000220011770011449999003 3

NN.I..I:. : 6655226600

SSeegguunnddaa IInnssttaanncciaia BBeerrnnaarrddoo MMoorreennoo VViilllleeggaass HHEECCHHOOSS LLaa SSaallaa eenn ddeecciissiióónn ddeel l 1111 ddee nnoovviieemmbbrer e ddee 2200220,0 , llooss rreessuummióió aassi:í : ““BBeerrnnaarrddoo MMoorreennoo VViilllleeggaass ffuuee aaccuussaaddoo eenn eessttee aassuunntoto ppoorr hheecchhooss sseeggúúnn llooss ccuuaaleles,s , eenn ssuu ccoonnddiicciióónn ddee DDiirreeccttoorr ddeel l DDeeppaarrttaammenetnoto AAddmminiinsitsrtaratitvivoo ddee llaa PPrreessiiddeenncciiaa ddee llaa RReeppúbúlbilciac,a , DDAAPPRRE,E , aa ppaartritrir ddeel l 1199 ddee jjuulliioo ddee 2200004,4 , eenn rreeeemmppllaazzoo ddee AAllbbeerrttoo VVeelláássqquueezz EEcchheveevrerrir,i , iinnfflluueenncciióó iinnddeebbiiddaammeenntete aa ddiivveerrssooss sseerrvviiddoorreess ppúúbbliliccooss ccoonn eell oobbjjeettiivvoo

ddee qquuee ééssttooss nnoommbbrraarraann oo ccoonnttrraattaarraann eenn llaass rreessppeeccttiivvaass eennttiiddaaddeess aa ppeerrssoonnaass aalllleeggaaddaass aa YYiiddiiss MMeeddiinnaa PPaadidlillala, , ttooddoo ccoonn eell pprrooppóósistitoo ddee ccuummplpilrir ccoonn llaass pprroommeessaass yy ooffrreecciimmiieennttooss qquuee aallgguunnooss mmiieemmbbroross ddeel l GGoobbiieerrnnoo NNaacciioonnaal l llee hhiicciieerroonn aa llaa eennttoonncceess ccoonnggrreessiissttaa eenn rreettrriibbuucciióónn ppoorr ssuu vvoottoo ffaavvoorraabblele aall pprrooyyeeccttoo ddee AAccttoo LLeeggiissllaattiivvoo 226677 ddee 2200004,4 , mmeeddiiaanntete eell ccuuaal,l , mmooddififiiccaannddoo eell aarrttííccuulloo 119977 ddee llaa CCoonnsstitittuucciióónn PPoolílíttiiccaa, , ssee ppeerrmmitiítíaa llaa rreeeelleecccciióónn pprreessiiddeencnicaila.l . EEnn ccoonnccrreetot,o , MMoorreennoo VViilllleeggaass: : aa--CCoonnttaacctótó aa LLuuiiss AAllffoonnssoo HHooyyooss AArriissttiizzáábbala,l , DDiirreeccttoorr ddee llaa RReedd

ddee SSoolliiddaarriiddaad,d , ccoonn llaa ccoonnggrreessiissttaa YYiiddiiss MMeeddiinnaa PPaaddililllaa ppaarraa ccoonncceerrttaarr llaa vviinnccuullaacciióónn ddee JJaaiirroo AAllffoonnssoo PPllaattaa QQuuiinntteerroo aa eessaa eennttiiddaadd, , llaa ccuuaal l ssee mmaateteriraialilizzóó eenn RReessoolluucciióónn NNº 66556611 ddeel l 2266 ddee jjuulliioo ddee 22000044 aall ddeessiiggnnaarlrolo AAsseessoorr GGrraaddoo 77.. bb--EEssttaabbleleccióió ccoommuunnicicaacicióónn ccoonn GGlloorriiaa BBeeaatrtirziz GGiirraallddoo HHiinnccaaptpéi,é , PPrreessiiddeennttaa ddee llaa EEmmpprreessaa TTeerrrriittoorriiaal l ppaarraa llaa SSaalluudd, , EETTEESSA,A , ccoonn llaa ffiinnaalliiddaadd ddee ccoonnvveennirir llaa ssuussccrriippcciióónn ddee llooss ssiigguuiieenntteess ccoonnttrraattooss ddee pprreessttaacciióónn ddee sseerrvviicciiooss:: 2

CCUUI.I . 111100001100220044000000220011770011449999003 3

NN.I..I:. : 6655226600

SSeegguunnddaa IInnssttaanncciaia BBeerrnnaarrddoo MMoorreennoo VViilllleeggaass iN) No.o . 005577 ddeel l 1188 ddee aaggoossttoo ddee 22000044 ccoonn CCééssaarr AAuugguusstoto GGuuzzmmáánn AArreeiizzaa ppoorr vvaalloorr ddee $$1155?’000000.0.0000.0 . i1i1)) NNoo. . 2200550000004488 ddeel l 2211 ddee jjuulliioo ddee 22000055 ppoorr vvaalloorr ddee $$1100'’550000.0.0000,0 , ppoorr mmeeddioio ddeel l ccuuaal l ssee nnoommbbróró aa LLiilliiaannaa FFiigguueerreeddoo AAyyaalala ccoommoo ddeelleeggaaddaa ddee EETTEESSAA eenn llooss ddeeppaarrttaammeenntotoss ddee SSaannttaanndedre,r , CCaassaannaarere yy ssuurr ddeel l CCeessaar.r . i1i1i)) NNoo. . 2200660000006666 ddeel l 1155 ddee aaggoossttoo ddee 2200006,6 , ppoorr vvaalloorr ddee $$1155?’000000.0.0000,0 , ppoorr mmeeddioio ddeel l ccuuaal,l , aa ffiinn ddee rreeeemmppllaazzaarr aa CCééssaarr AAuugguustsoto GGuuzzmmáánn yy sseeggúúnn iinnssttrruucccciioonneess ddee MMoorreennoo VViilllleeggaass, , ssee

nnoommbbróró aa llaa pprriimmaa ddee YYiiddiiss MMeeddiinnaa PPaadidlillala, , MMaargrghohroir i MMeejíjíaa PPaaddililllaa ccoommoo DDeelleeggaaddaa ddee EETTEESSAA ppaarraa SSaannttaanndedre.r . cc--IImmppaartritóió iinnssttrruucccciioonneess aa MMaannueule l GGuuiilllleerrmmoo CCuueelllloo BBaauutet,e , SSuuppeerriinntteennddeenntete ddee NNoottaarriiaaddoo yy RReeggisistrtor,o , aa eeffeeccttoo ddee vveerriiffiiccaarr eell ccuummpplilimmieienntoto ddee llooss rreeqquuiissiittooss eexxiiggiiddooss ppaarraa eejjeerrcceerr eell ccaarrggoo ddee nnoottaarriioo ppoorr ppaarrttee ddee llaass ppeerrssoonnaass ddee qquuiieenn ssee hhaabbííaann rreemmititiiddoo llaass hhoojjaass ddee vviiddaa ppaarraa sseerr nnoommbbrraaddaass eenn ddiicchhoo eemmplpeloe.o . EEssttooss nnoommbbrraammieinetnotoss ddeebbííaann sseerr ffiirrmmaaddooss ppoorr eell eennttoonncceess PPrreessiiddeenntete ddee llaa RReeppúúblbiliccaa ÁÁllvvaarroo UUrriibbee VVéélleezz yy eell MMiinnisisttrroo ddeel l IInntteerriioorr SSaabbaass EEdduuaarrddoo PPrreetteeltlt DDee LLaa VVeeggaa. . TTaalleess

ddiirreeccttrriicceess ffuueerroonn iimmppaarrttiiddaass ddiirreeccttaammeenntete ppoorr BBeerrnnaarrddoo MMoorreennoo VViilllleeggaass oo ppoorr iinntteerrmmeeddioio ddee ssuuss aassiisstteenntteess MMaaríríaa CCllaauuddiiaa SSaallggaaddoo yy JJuuaann DDaavviidd OOrrtteeggaa. . DDee eessaa mmaanneerraa ssee nnoommbbróró eenn eennccaarrggoo aa SSaannddrraa PPaattrriicciiaa DDoommíínngguueezz MMuujijiccaa ccoommoo NNoottaarrííaa SSeegguunnddaa ddee BBaarrrraannccaabberemrmejeaj,a , mmeeddiiaanntete DDeeccrreettoo 11885500 ddeel l 33 ddee jjuunniioo ddee 2200005,5 , qquuiieenn aa ssuu vveezz ffuuee rreeeemmppllaazzaaddaa eenn iinntteerriinniiddaadd ppoorr MMaaríríaa LLuucceellllyy VVaalleenncciiaa GGiirraallddo,o , sseeggúúnn DDeeccrreettoo 44333344 ddeel l 2255 ddee nnoovviieemmbbrree ddee 22000055.. 3

CCUUI.I . 111100001100220044000000220011770011449999003 3

NN.I..I:. : 6655226600

SSeegguunnddaa IInnssttaanncciaia BBeerrnnaarrddoo MMoorreennoo VViilllleeggaass dd--OOrrggaannizizóó uunnaa rreeuunniióónn eennttrree DDaaríroío AAllffoonnssoo MMoonnttooyyaa MMejeíjaía, , eennttoonncceess DDiirreeccttoorr GGeenneeraral l ddeel l SSEENNA,A , YYiiddiiss MMeeddiinnaa PPaadidlillala, , CCééssaarr GGuuzzmmáánn yy JJuuaann BBaauutitissttaa DDííaazz HHeerrnnáánndedze,z , aa ffiinn ddee ffaavvoorreecceerr aa eessttee úúllttiimmoo eenn eell ccoonnccuurrssoo ddee mmééririttooss ppaarraa pprroovveeeerr ccaarrggooss ddiirreeccttiivvooss eenn eell SSEENNAA ddee BBaarrrraannccaabberemrmejeaj,a , lloo qquuee, , eenn eeffeeccttoo ssuucceeddióió aall sseerr ddeessiiggnnaaddoo SSuubbddirireeccttoorr ddeel l CCeenntrtroo MMuultlitisseecctotoriraial l ddeel l SSEENNAA eenn ddiicchhoo mmuuninciicpiipoi,o , mmeeddiiaanntete RReessoolluucciióónn NN”º 000000447744 ddeel l 22 ddee mmaarrzzoo ddee 2200006,6 , yy ee-- FFaacicliilittóó qquuee LLuuzz MMeerryy LLoonnddooññoo GGaarcrícaía, , qquuiieenn ssuucceeddióió aa GGlloorriiaa

BBeeaatrtirziz GGiirraallddoo HHiinnccaappiéié eenn llaa PPrreessiiddeenncciiaa ddee llaa EEmmpprreessaa TTeerrrriittoorriiaal l ppaarraa llaa SSaalluudd, , EETTEESSA,A , ssee rreeuunniieerraa ccoonn YYiiddiiss MMeeddiinnaa yy JJoosséé AAgguustsítínn QQuueecchhoo GGaarrccííaa yy ssuuggiririióó qquuee ééssttee ffuueerraa nnoommbbrraaddoo eenn ddiicchhaa eennttiiddaadd, , ssuussccrriibbiiéénnddoossee ddee eessaa mmaannerear,a , eell 2211 ddee ffeebbrreerroo ddee 2200008,8 , eell CCoonnttrraattoo ddee PPrreessttaacciióónn ddee SSeerrvviicciiooss NNoo. . 8800000000003355 ppoorr vvaalloorr ddee $$4499'’000000.0.0000,0 , ppoorr mmeeddioio ddeel l ccuuaal l ssee llee ddeessiiggnnóó ccoommoo ddeelleeggaaddoo ddee EETTEESSAA ppaarraa SSaannttaanndedre”r.” . AANNTTEECCEEDDEENNTTEES S El 19 de agosto de 2008, el Vicefiscal General de la El 19 de agosto de 2008, el Vicefiscal General de la NNaacciióónn ddeeccllaarróó llaa aappeerrttuurraa ffoorrmmala l ddee iinnssttrruucccciióónn ccoonnttrraa

BBEERRNNAARRDDOO MMOORREENNOO VVIILLLLEEGGAASS y y oottrrooss, , yy ddiissppuussoo ooíírrlloo eenn indagatoria. indagatoria. EEl l 1111 ddee sseeppttiieemmbbrere ddee 22000088 eell ssiinnddiiccaaddoo rriinnddiióó iinnjjuurraadda,a , eenn llaa qquuee ssee llee aattrriibbuuyyóó eell ddeelliittoo ddee ccoohheecchhoo ppoorr ddaarr uu ooffrreecceer.r . EEl l 1122 ddee sseeppttiieemmbbrere ddee 22001111 ffuuee ccllaauussuurraaddoo eell cciicclloo iinnssttrruucctitivvoo yy eell 66 ddee mmaarzrzoo ddee 2200112,2 , llaa FFiissccaalílíaa SSeexxttaa DDeelleeggaaddaa aannttee llaa CCoorrttee aaccuussóó aall eexxmmininisistrtroo DDiieeggoo PPaallaacciiooss 4

CCUUI.I . 111100001100220044000000220011770011449999003 3

NN.I..I:. : 6655226600

SSeegguunnddaa IInnssttaanncciaia BBeerrnnaarrddoo MMoorreennoo VViilllleeggaass BBeettaannccoouurtr t yy aall eexxddiirreeccttoorr ddeel l DDAAPPRREE AAllbbeerrttoo VVeelláássqquueez z EEcchheveevrerrir i ddeel l ddeelliittoo ddee ccoohheecchhoo ppoorr ddaarr uu ooffrreecceer;r ; aannuulóló

ppaarrcciiaallmmeenntete llaa aaccttuuaacciióónn aaddeellaannttaaddaa aa MMOORREENNOO VVIILLLLEEGGAASS aa ppaartritrir ddeel l cciieerrrree ddee llaa iinnvveessttiiggaacciióónn; ; oorrddeennóó llaa rruuppttuurraa ddee llaa uunniiddaadd pprroocceesasla;l ; ddiissppuussoo llaa eexxppeeddiciciióónn ddee ccooppiiaass ppaarraa sseegguuirir llaa iinnvveessttiiggaacciióónn ppoorr sseeppaarraaddoo yy llaa aammplpiliaacciióónn ddee llaa iinnddaaggaatotoriraia ppaarraa iimmppuutatralrele eell hheecchhoo ppuunnibiblele ddee ttrrááffiiccoo ddee iinnfflluueenncciiaass ddee sseerrvviiddoorr ppúúblbilcico.o . EEl l 3311 ddee aaggoossttoo ddee 22001122 eenn aammplpiliaacciióónn ddee iinnddaaggataotroirai,a , aall pprroocceessaaddoo llee ffuuee eennddiillggaaddoo eell cciittaaddoo ddeelilittoo. . EEl l 1166 ddee ddiicciieemmbbrere ddee 2200114,4 , llaa ffiissccaalliíaa aall ddeeffiinnirir llaa ssiittuuaacciióónn jjuurriíddiiccaa ddeel l iimmpplliiccaaddoo ssee aabbssttuuvvoo ddee oorrddeennaar r ssuu

ddeetteenncciióónn pprreevveenntitviva,a , ppoorr nnoo ccuummplpilrirssee llooss ffiinneess lleeggaalleess ppaarraa ssuu iimmpposoisciicóión.n . EEl l 1133 ddee ffeebbrreerroo ddee 22001155 eell cciicclloo iinnvveessttiiggaattiivvoo ffuuee ccllaauussuurraadod.o . EEl l 2288 ddee ffeebbrreerroo ddee 2200117,7 , llaa ffiissccaallííaa pprroofifirriióó rreessoolluucciióónn ddee aaccuussaacciióónn ccoonnttrraa MMOORREENNOO VVIILLLLEEGGAASS ppoorr eell ddeelliittoo iimmppuuttaaddoo eenn llaa aammplpiliaacciióónn ddee ssuu iinnddaaggataotroirai;a ; ddeecciissiióónn qquuee nnoo rreeppuussoo eell 3311 ddee jjuulliioo ddee 22001177 aall rreessoollvveerr eell rreeccuurrssoo ddee rreeppoossiicciióónn iinntteerrppuueesstoto ppoorr llaa ddeeffeennssa.a . EEl l ccoonnoocciimmieienntoto ddeel l jjuuzzggaammieienntoto ccoorrrreessppoonnddióió aa llaa SSaallaa EEssppeceicaila l ddee PPrriimmeerraa IInnssttaanncicai,a , qquuee mmeeddiaianntet e sseenntteenncciaia ddee 1188

ddee ooccttuubbrree ddee 22002233 ddeeccllaarróó aall aaccuussaaddoo rreessppoonnssaablbel e ddeel l ddeelliittoo iimmppuuttaaddoo.. 5

CCUUI.I . 111100001100220044000000220011770011449999003 3

NN.I..I:. : 6655226600

SSeegguunnddaa IInnssttaanncciaia BBeerrnnaarrddoo MMoorreennoo VViilllleeggaass LLee iimmppuussoo pprriissiióónn ddee 6677 mmeesesse,s , mmuultltaa eeqquuiivvaalleenntete aa 113399..557799 ssmmllmmv v ee iinnhhaabbililiittaacciióónn ppaarraa eell eejjeerrcciicciioo ddee ddeerreecchhooss yy ffuunncciioonneess ppúúbbliliccaass ddee 8822 mmeessees s yy 77 ddííaass. . AAssí í mmiissmmo,o , llee nneeggóó llaa ssuussppeennssióiónn ccoonnddiciciioonnala l ddee llaa eejjeeccuucciióónn ddee llaa ppeennaa yy llaa pprriissiióónn ddoommiciicliilaiarirai.a . LLaa ccaappttuurraa llaa ssuuppeedidtiótó aa llaa eejjeeccuuttoorriiaa ddeel l ffaalllloo, , ccoonnffoorrmme e lloo eessttiippuullaaddoo eenn eell iinncciissoo 22”º ddeel l aarrttííccuulloo 118888

ddee llaa LLeeyy 660000 ddee 2200000.0 . LLaa ddeeffeennssaa iinnccoonnffoorrmme e ccoonn llaa ccoonnddeennaa iimmppuueestsata eenn pprriimmeerraa iinnssttaanncicai,a , iinntteerrppuussoo rreeccuurrssoo ddee aappeellaacciióónn. . LLAA DDEECCIISSIIÓÓNN IIMMPPUUGGNNAADDAA 11. . LLaa SSaallaa EEssppeceicaila l eexxpprreessaa qquuee eell iinnccrreemmeenntoto ppuunnitiitivvoo pprreevviissttoo eenn llaa LLeeyy 889900 ddee 22000044 nnoo aapplliiccaa aa eessttee aassuunntoto yy llaa aaccttuuaacciióónn aaddeellaannttaaddaa bbaajjoo eell pprroocceeddiimmieienntoto ddee llaa LLeeyy 660000 ddee 22000000 ssee aajjuussttaa aa llaa tteeoorrííaa ddee llaa rraazzóónn oobbjjeettiivvaa, , ppoorr rreeffeerriirrssee llaa iinnvveessttiiggaacciióónn aa uunn ddeelliittoo ccoonnttiinnuuaadod.o . AAssí í mmiissmmo,o , aaddvviieerrttee qquuee llaa pprreessccrriippcciióónn ccoommoo ffeennóómmeennoo eexxttiinnttiivvoo ddee llaa aacccciióónn ppeennala l nnoo hhaa aaccoonntteecciiddoo eenn nniinngguunnaa ddee

llaass eettaappaass ddeel l pprroocceesos:o : iinnssttrruuccttiivvaa yy jjuuzzggaammieinetnot.o . 22. . AAcceerrccaa ddeel l ddeelliittoo ddee ttrrááffiiccoo ddee iinnfflluueenncciiaass ddee sseerrvviiddoorr ppúúblbilcico,o , llaa SSaallaa EEssppeceicaila l sseeññaalala qquuee llooss ssuujjeettooss aaccttiivvoo yy ppaassiivvoo ddee llaa iinnffrraacccciióónn ppeennala l ssoonn ccuuaaliliffiiccaaddoos.s . EEl l pprriimmeerroo ttiieennee iinntteerrééss eenn uunn aassuunntoto qquuee ddeebbee ccoonnoocceer r eell sseegguunnddo,o , ssoobbrree eell ccuuaal l rreeccaaee llaa iinnddeebbiiddaa iinnjjeerreenncciiaa.. 6

CCUUI.I . 111100001100220044000000220011770011449999003 3

NN.I..I:. : 6655226600

SSeegguunnddaa IInnssttaanncciaia BBeerrnnaarrddoo MMoorreennoo VViilllleeggaass AAnnaalilizzaa ccaaddaa uunnoo ddee llooss eelleemmeenntotoss qquuee lloo ccoonnffiigguurraan,n , llaa

ppoossiibbiilliiddaadd ddee ssuu ccoonnccuurrrreenncicaia ccoonn oottrrooss ddeelliittooss yy llaa mmooddalailiddaadd ccoonnttiinnuuaadda,a , aa ppaarrtitrir ddee llaa uunniiddaadd ddee ddeessiiggnnioio oo pprrooppósóistiot,o , qquuee eexxcclluuyyee eell ccoonnccuurrssoo mmataetreiraila l yy hhoommooggéénneoe o ddee llaa ccoonndduuctcat.a . 33. . AAbboorrddaa eell eessttuuddioio ddeel l ttiippoo oobbjjeettiivvoo aa ppaarrtitrir ddeel l ccoonntteexxttoo ppoolílíttiiccoo hhiissttóórriiccoo pprreevvioio aa llooss hheecchhooss jjuuzzggaaddoso,s , qquuee ppaarraa llaa SSaallaa EEssppeceicaila l lloo ccoonnssttiittuuyyee llaa rreeffoorrmmaa ccoonnssttiittuucciioonnala l qquuee ppeerrsseegguuíaía eessttaabblleecceerr llaa rreeeelleecccciióónn pprreessiiddeenncicaila l iinnmmedeidaitaat,a , eenn eessppeecicaial l lloo aaccoonntteecciiddoo eenn jjuunnioio ddee 22000044 qquuee ppeerrmmitiitóió llaa aapprroobbaacciióónn eenn pprriimmeer r ddeebbaatete ddeel l pprrooyyeeccttoo ddee AAccttoo LLeeggiissllaattiivvoo eenn llaa CCoommisisiióónn

PPrriimmeerraa CCoonnstsitittuucciioonnala l ddee llaa CCáámmaraara ddee RReepprreesseenntatnatnetse.s . EEnn eessttee sseennttiiddo,o , aaddvviieerrttee qquuee llooss eexxmmininisistrtrooss ddeel l IInntteerriioorr yy ddee JJuusstitciciiaa yy ddee PPrrootteecccciióónn SSoocciaial l SSaabbaass PPrreetteeltl t ddee llaa VVeegga,a , Diego Palacio Betancourt y el exdirector del DAPRE Alberto Diego Palacio Betancourt y el exdirector del DAPRE Alberto VVeelláássqquueez z EEcchheveevrerrir,i , ttuuvviieerroonn eell pprrooppóósistitoo ddee ssaaccaarr aaddeellaanntete ddiicchhaa rreeffoorrmma,a , aa llaa qquuee ccoonnttrriibbuuyyeerroonn YYiiddiiss MMeeddiinnaa PPaaddililllaa yy TTeeooddoolilinnddoo AAvveennddaaññoo CCaasstteellllaannooss lluueeggoo ddee llooss ooffrreecciimmiieennttooss bbuurrooccrárátitcicooss yy llaa eexxiiggeenncciaia ddee IIvváánn DDííaazz MMaatteeuus s aa ssuu ssuussttiittuuttaa ddee vvoottaarr ffaavvoorraabblleemmeenntete eell pprrooyyeecctoto ccoommoo ccoonnddiciciióónn ppaarraa qquuee ccoonnttiinnuuaarraa rreeeemmppllaazzáánndodloolo eenn llaa ccuurruul,l , aaccuueerrddooss ccoonnccrreettaaddooss

eell 22 yy 33 ddee jjuunnioio ddee eessee aaññoo. . 44. . AAddvvieierrtete qquuee eenn eell aaññoo 22000044 YYiiddisis MMeeddiinnaa PPaaddilillala, , ppaarraa jjuussttiiffiiccaarr ssuu vvoottoo, , aalluuddióió aa llaa eexxiisstteenncciiaa ddee ffiinneess aallttrruuiissttaass eenn el ofrecimiento del gobierno de inversión social para su región. el ofrecimiento del gobierno de inversión social para su región. EEnn 22000088 ssoossttuuvvoo qquuee eell mmiissmmoo oobbeeddeecicóió aa ccaammbiboio ddee ccuuoottaass bbuurroocrcártáitcicasa,s , sseeggúúnn lloo eevviiddeenncciaia eell vviiddeeoo ggrraabbaaddoo eell 88 ddee aaggoossttoo 7

CCUUI.I . 111100001100220044000000220011770011449999003 3

NN.I..I:. : 6655226600

SSeegguunnddaa IInnssttaanncciaia BBeerrnnaarrddoo MMoorreennoo VViilllleeggaass ddee 22000044 ppoorr eell ppeerriiooddiissttaa DDaanineile l CCoorroonnele l aa ppeettiicciióónn ssuuyya,a , eenn pprreesseenncciaia ddee CCééssaar r AAuugguustsoto GGuuzzmmáánn AArreeiizzaa yy AAllbbaa PPaattrriicciiaa

RRiivveerraa UUrriibbe.e . LLaa ddiivvuullggaacciióónn ddeel l mmiissmmoo eell 2200 ddee aabbrirli l ddee 2200008,8 , ccoonndduujojo aa llaass iinnvveessttiiggaacciioonneess ppeennaaleless ccoorrrreessppoonndideinetnetse.s . 55. . PPaarraa llaa SSaallaa EEssppeceicaila l eess ccrreeííbbllee llaa sseegguunnddaa vveerrssiióónn ddee YYiiddisis MMeeddiinnaa PPaaddilillala, , ppoorrqquuee ssee ooffrreeccee nnaattuurarla l yy eessppoonnttáánneae,a , ffuuee eellllaa qquuiieenn rreecciibbiióó llaa ooffeerrttaa iilleeggaal l ee iiddeenntitfifiiccóó aa llooss aauuttoorreess ddee llaa mmiissmma,a , ddee mmooddoo qquuee eell ccoonnoocciimmieienntoto ddee lloo aaccoonntteecciiddoo yy llaa ppaarrttiicciippaacciióónn ddeel l aaccuussaaddoo eess ddee pprriimmeerraa mmaanon.o . LLaa eennccuueenntrtraa ccoorrrroobboorraaddaa ppoorr GGuuzzmmáánn AArreeiizzaa yy MMaannueule l GGuuilillleerrmmoo CCuueetoto BBaauutet;e ; ccoonn llaa cciittaaddaa eennttrreevviissttaa ppeerriiooddísístitcica,a ,

ggrraabbaaddaa ddooss mmeessees s ddeessppuuéés s ddee hhaabbeer r aappooyyaaddoo ccoonn ssuu vvoottoo eell pprrooyyeeccttoo ddee AAccttoo LLeeggiissllaatitvivo;o ; llaass vviissiittaass aa llaa CCaassaa ddee NNaarriiññoo eenn llaa ééppooccaa qquuee nnoo eerraa CCoonngrgerseissitsat;a ; llaass ddiissttiinnttaass iinntteerrvveenncciioonneess pprroocceessaaleless eenn llaass qquuee llaa tteessttiiggoo mmaanntiteiennee llaa mmiissmmaa vveerrssiióónn; ; yy, , llaa eexxiisstteenncciiaa ddee tteessttiimmoonnioioss qquuee llaa rreessppaaldlda.a . AAddiicciioonnaallmmeenntet e eenn llaa pprriimmeerraa vveerrssiióónn eevviittóó iinnccrriimmiinnaar r aa tteerrcceerrooss yy ccoorrrreessppoonnddíaía aa llaa eessttrraatteeggiiaa ddeeffeennssiivvaa ddee llooss aaddeeppttooss aa llaa rreeeelleecccciióónn, , rraazzóónn ppoorr llaa ccuuaal l ffuuee ccoonnttaaccttaaddaa ppoorr aabbooggaaddoos s

qquuee aassuummieierroonn ggrraattuuiittaammeenntete ssuu ddeeffeennssaa aannttee eell CCoonnsesjeojo ddee EEssttaaddo,o , llaa PPrrooccuurraadduuríraía GGeennerearla l ddee llaa NNaacciióónn yy eessttaa CCoortret.e . 66. . EEnn ssíínntteessisi,s , eennccuueenntrtraa qquuee llaa pprruueebbaa aaccrreeddititaa llaa ffuueerrzzaa ppeerrssuuaassivivaa ddee llaa vveerrssiióónn ddee llaa tteessttiiggoo yy llaass cciirrccuunnssttaanncciiaass 8

CCUUI.I . 111100001100220044000000220011770011449999003 3

NN.I..I:. : 6655226600

SSeegguunnddaa IInnssttaanncciaia BBeerrnnaarrddoo MMoorreennoo VViilllleeggaass ffááccttiiccaass rreevveellaann llaa sseeccuueenncicaia eenn llaa qquuee ssee mmaateteriraialliizzaarroonn llaass pprroommeessaas s ccoonn llaa ppaarrttiicciippaacciióónn ddeel l pprroocceessaaddo,o , aa ppaarrtitrir ddee llaa aassuunncciióónn eell 1199 ddee jjuulliioo ddee 22000044 ddeel l ccaarrggoo ddee DDiirreeccttoorr ddeel l DDeeppaarrttaammenetnoto AAddmminiinsitsrtartaitvivoo ddee llaa PPrreessiiddeenncciaia DDAAPPRRE,E , llaa qquuee

ssee eexxtteennddióió aall 2211 ddee ffeebbrreerroo ddee 22000088 ccoonn eell nnoommbbrarammieinetnot o ddee JJoosséé AAgguustsitínn QQuueecchhoo AAnnggarairtitaa eenn EETTEESSA.A . 77. . AAssí í llaass ccoossaas,s , llaa SSaallaa EEssppeceicaila l ddee PPrriimmeerraa IInnssttaanncciaia sseeññaalala qquuee eell ccoonnjjuunntoto pprroobbaatotoriroio ffrreennttee aa llaass rreeggllaass ddee llaa ssaannaa ccrrííttiiccaa, , mmuuesetsrtraa qquuee BBEERRNNAARRDDOO MMOORREENNOO VVIILLLLEEGGAASS uuttiilliizzóó iinnddeebbiiddaammeentnet e ssuuss iinnfflluueenncciiaass ddeerriivvaaddaass ddeel l ccaarrggoo eenn pprroovveecchhoo pprrooppioio yy ddee tteerrcceerrooss ppaarraa llooggrraarr nnoommbbrarammieinetnotso s oo ccoonnttrraattooss ddee sseerrvviicciiooss ddee qquuiieenneess oosstteennttaabbaann llaa ffaaccuullttaadd lleeggaal l ppaarraa hhaaccerelrol,o , oo eexxppeeddirir eell cceerrttiiffiiccaaddoo ddee ccuummplpilimmieienntoto ddee rreeqquuisisiittooss lleeggaalleess pprreevvioio aa llaa ddeessiiggnnaacciióónn ddee nnoottaariroio yy pprrooyyeeccttaar r

eell aaccttoo aaddmminiinsitsrtartaitvivoo ccoorrrreessppoonndideinetnet.e . 88. . DDee eessttee mmoodod,o , llaa vviinnccuullaacciióónn aa llaa RRSSSS ddee JJaaiirroo AAllffoonnssoo PPllaattaa QQuuininteterroo hhaabbríraía ssiiddoo ffrruuttoo ddee llaass iinnfflluueenncciiaass eejjeerrcciiddaass eenn ssuu ddiirreeccttoorr LLuuisis AAllffoonnssoo HHooyyooss AArriissttiizzáábbala,l , ttooddaa vveezz qquuee aa llaa tteessttiiggoo eell GGoobbiieerrnnoo NNaacciioonnala l llee ooffrreecciióó eell ccaarrggoo ddee ddeelleeggaaddoo tteerrrriittoorriiaal l ddee eessaa eennttiiddaadd eenn BBaarrrraannccaabberemrmejeaj,a , eenn eell qquuee ffuuee nnoommbbraraddo o aaqquuele,l , ppoorr ooppoossiicciióónn ddeel l ppaaddrree ddee LLaa RRoouuxx aa llaa ddeessiiggnnaacciióónn ddee CCééssaar r GGuuzzmmáánn AArreeiizzaa aannttee llaa eevviiddeenntete cceerrccaanníaía ddee eessttee ccoonn llaa eexxccoonngrgerseissitsat.a . AA jjuuiicciioo ddee llaa SSaallaa EEssppeceicaila,l , ttaal l vviinnccuullaacciióónn eess ddeerriivvaaddaa

ddee llaass iinnfflluueenncciiaass ddeel l aaccuussaaddo,o , ttooddaa vveezz qquuee PPllaattaa QQuuininteterroo eerraa ccuuoottaa ppoollííttiiccaa ddee MMeeddiinnaa PPaaddilillala; ; nnoo rreeuunníaía llooss rreeqquuiissiittooss 9

CCUUI.I . 111100001100220044000000220011770011449999003 3

NN.I..I:. : 6655226600

SSeegguunnddaa IInnssttaanncciaia BBeerrnnaarrddoo MMoorreennoo VViilllleeggaass eessppeecicfífiiccooss ppaarraa eell ccaarrggoo; ; hhaabbíaía rreellaacciióónn ddiirreeccttaa ddeel l pprroocceessaaddoo ccoonn eell nnoommininadaodro,r , qquuiieenn tteennííaa llaa ppoossiibbiilliiddaadd ddee mmaannipipulualar r llaa ddeessiiggnnaacicóión.n . 99. . DDee iigguuaal l mmaannereara llaass vviinnccuullaacciioonneess ddee CCééssaar r AAuugguustsoto GGuuzzmmáánn AArreeizizaa, , MMaarrgghhoroir i MMejeíjíaa PPaaddilillala, , LLiilliiaannaa FFiigguueerreeddoo AAyyaalala yy JoJosséé AAgguustsitínn QQuueecchhoo aa EETTEESSA,A , hhaabbrrííaann oobbeeddeecciiddoo aa llaa

rreepprroocchhaablbele ccoonndduuctcata ddeel l aaccuussaaddo,o , qquuiieenn pprreevvaaliliddoo ddee ssuu ccaarrggoo eejjeerrcciióó iinnddeebbiiddaass iinnfflluueenncciiaass eenn GGlloorriiaa BBeeaatrtirziz GGiirraallddoo HHiinnccaapipéié yy MMeerryy LLuuzz LLoonnddooññoo GGaarcrícaí,a , ddiirreeccttoorraass ddee llaa eennttiiddaad.d . 99..11 AAssí í llaa ccoonnttrraattaacciióónn ddee GGuuzzmmáánn AArreeiizzaa eenn EETTEESSA,A , ddeebbiiddaa aa llaa iinnfflluueenncciiaa ddeel l aaccuussaaddoo yy ppoorr iinnssiisstteenncciiaa ddee YYiiddisis MMeeddiinnaa aannttee eell ffrraaccaassoo ddee ssuu vviinnccuullaacciióónn eenn llaa RRSSSS, , eessttuuvvoo mmeeddiiaaddaa ppoorr llaa llllaammaaddaa tteelleeffóónniiccaa qquuee MMOORREENNOO VVIILLLLEEGGASA,S , aa ssoolliicciittuudd ddee llaa tteessttiiggoo, , hhiizzoo aa GGlloorriiaa BBeeaatrtirziz GGiirraallddoo HHiinnccaappiéié ppaarraa qquuee rreecciibbiieerraa llaa hhoojjaa ddee vviiddaa ddee aaqquuele.l .

AAddeemmásá s eessttuuvvoo eenn PPaallaaccioio ddee NNaarriiñño,o , ddoonnddee ccoonnoocicóió aall iinnccuullppaaddo,o , aanntteess ddee ssuu ccoonnttrraattaacciióónn aaccoommppaaññaannddo o aa YYiiddisis MMeeddinina,a , ssuuppoo qquuee ssuu vviissiittaa oobbeeddeeccíaía aa llaass ggeessttiioonneess ddee eellllaa ccoonn eessee ffiinn; ; yy, , ssiinn mmeeririttooccrraacciaia aallgguunna,a , ssuu ccoonnttrraattaacciióónn iinniicciiaal l ffuuee pprroorrrrooggaaddaa eenn ddooss ooppoorrttuunniiddaadedse.s . 99..22 LLaa ddee FFiigguueerreeddoo AAyyaalal,a , ccuuoottaa ppoollííttiiccaa ddee llaa eexxccoonngrgerseissitsat,a , ssee eevviiddeenncciaia ccoonn llaa eennttrraaddaa ddee aammbbaas s aa llaa CCaassaa ddee NNaarriiñño,o , qquuiieenneess eerraann ccoonnoocciiddaass ddeessddee 11999977. . EEssttaa ppeerrssoonnaa aanntteess ddee sseerr ccoonnttrraattaaddaa eenn rreeeemmpplalazzoo ddee GGuuzzmmáánn AArreeizizaa, , nnuunnccaa hhaabbíaía eessttaaddoo eenn eessee lluuggaar,r , lloo ccuuaal l eevviiddeenncciaia qquuee llaa rraazzóónn 1100

1100

CCUUI.I . 111100001100220044000000220011770011449999003 3

NN.I..I:. : 6655226600

SSeegguunnddaa IInnssttaanncciaia BBeerrnnaarrddoo MMoorreennoo VViilllleeggaass ddee llaa vviissiittaa ffuuee ppaarraa ssoolliicciittaarr ssuu vviinnccuullaacciióónn aa EETTEESSA,A , llaa ccuuaal l ttaammbbiéiénn ssee pprroodduujojo ssiinn ccuummplpilri r llooss rreeqquuisisititooss eessppeeccifífiiccooss ppaarraa eell ccaarrggo,o , ccoonnoocciimmieienntotos s eessppeecciiaalliizzaaddooss eenn jjuueeggooss ddee aazzaar,r , yy rreeaalliizzaacciióónn ddee pprroocceessoo mmeerirtitooccrráátitcicoo aallgguunno.o . 99..33 EEnn llaa ssiittuuaacciióónn ddee MMejeíjíaa PPaaddilillala, , pprriimmaa yy ccuuoottaa ppoollííttiiccaa ddee llaa eexxrreepprreesseenntatantnet,e , eell 2266 ddee jjuulliioo ddee 22000066 eenn vviissiittaa aa llaa CCaassaa ddee NNaarriiññoo ddee llaass ddooss, , MMOORREENNOO VVIILLLLEEGGAASS hhaabbriraía

llllaammaaddoo aa llaa PPrreessiiddeennttaa ddee EETTEESSAA aa ssoolliicciittuudd ddee YYiiddisis MMeeddiinnaa ppaarraa llaa ccoonnttrraattaacciióónn ddee ssuu ppaarriieenntet,e , llaa ccuuaal l ssee pprroodduujojo eell 1155 ddee aaggoossttoo ddee eessee aaññoo ccoonn llaa ssuussccrriippcciióónn ddeel l ccoonnttrraattoo ddee pprreessttaacciióónn ddee sseerrvviicciioos,s , ssiinn nniinnggúúnn pprroocceessoo ddee sseelleecccciióónn yy ccoommppeteetenncicaias s ddee llaa ccoonnttrraattaaddaa ppaarraa ddeesseemmppeeññara r eell ccaarrggo.o . 99..44 YY llaa ddee QQuueecchhoo GGaarcrícaí,a , eenn llaa aaddmmininisisttrraacciióónn ddee MMeerryy LLuuzz LLoonnddooññoo GGaarcrícaí,a , eessttáá mmeeddiiaaddaa ppoorr llaa rreellaacciióónn ppoollííttiiccaa ddee ééll ccoonn YYiiddiiss MMeeddinina,a , llaass vviissiittaass aa PPaallaaccioio ddee NNaarriiññoo ddee aammbboso s aanntteess ddee llaa ssuussccrriippcciióónn ddeel l ccoonnttrraatot,o , ssiinn qquuee llaa mmoorraa ddee 88

mmeessees s eenn pprroodduucicrirssee sseeaa aannoorrmmala,l , ddaaddoo llaa eexxiisstteenncciiaa ddee uunnaa lliissttaa ddee eessppeerraa ddeebbiiddoo aa llaa mmuultlitipplliicciiddaadd ddee hhoojjaass ddee vviiddaa aalllleeggaaddaass ppoorr vvííaass ddiiffeerreenntetes.s . AAl l iigguuaal l qquuee llooss aanntteerriioorrees,s , nnoo hhuubboo uunn pprroocceessoo ddee sseelleecccciióónn yy ssuu vviinnccuullaacciióónn ffuuee pprroodduuctcoto ddee llaa ggeessttiióónn ddee MMOORREENNOO VVIILLLLEEGGASA,S , ppuueess ttaammppooccoo rreeuunníaía eell ppeerfrifli l rreeqquueerriiddoo ppaarraa llaa aaccttiivviiddaadd qquuee iibbaa aa ddeesseemmpepñeañra.r . 1100. . PPoorr lloo ddeemmásá,s , ttooddooss tteennííaann eenn ccoommúúnn ssuu oorriiggeenn, , ssuu cceerrccaanníaía ccoonn YYiiddiiss MMeeddinina,a , eerraann aaffiinneess ppoollííttiiccooss iiddeennttiiffiiccaaddooss ccoommoo ccuuoottaass ppoollííttiiccaass eenn EETTEESSA,A , ssiieennddoo ccoonnttrraattaaddooss oo

nnoommbbraraddoso s eenn llaa ééppooccaa eenn qquuee eellllaa nnoo eerraa rreepprreesseenntatantnet,e , lloo 1111

CCUUI.I . 111100001100220044000000220011770011449999003 3

NN.I..I:. : 6655226600

SSeegguunnddaa IInnssttaanncciaia BBeerrnnaarrddoo MMoorreennoo VViilllleeggaass qquuee rreevveellaa eell ppooddeerr ddee ssuu ggeessttiióónn ddeerriivvaaddoo ddeel l vvoottoo ffaavvoorraabblele aall pprrooyyeeccttoo ddee AAccttoo LLeeggiissllaattiivvoo ddee rreeeelleecccciióónn pprreessiiddeencnicaila.l . 1111. . AAddiicciioonnaallmmeenntet e eell pprroocceessaaddoo ssee hhaallllaabbaa eenn ppoossiibbiilliiddaadd ddee iinnfflluuirir eenn llaass PPrreessiiddeennttaass ddee EETTEESSA,A , ttooddaa vveezz qquuee ppoorr LLeeyy 664433 ddee 2200001,1 , ccoommoo eemmpprreessaa iinndduustsrtiraial l yy ccoommerecricaila l ddeel l EEssttaaddoo ddeel l oorrddeenn nnaacciioonnala l hhaacciiaa ppaarrttee ddee llaa rraammaa eejjeeccuuttiivvaa

ddeel l ppooddeerr ppúúbbliliccoo yy eell aaccuussaaddoo ccoommoo ddiirreeccttoorr ddeel l DDAAPPRRE,E , iinntteerraaccttuuaabbaa aaddmmininisisttrraattiivvaammeenntet e ccoonn llooss eessttaabblleecciimmiieenntotos