CSJ - SP21879(21-07-2004)

República de Colombia Extradición 21879 Gonzalo Antonio Moreno Díaz

Corte Suprema de Justicia Proceso No 21879

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. ALFREDO GÓMEZ QUINTERO

Aprobado Acta No. 62

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil cuatro (2.004).

VISTOS: Verificado el trámite previsto en el artículo 518 del Código de Procedimiento Penal, emite la Sala concepto en relación con la solicitud de extradición formulada por el Gobierno de los EstadosRepública de Colombia Extradición

21879 Gonzalo Antonio Moreno Díaz

Corte Suprema de Justicia 2 Unidos de América respecto al ciudadano GONZALO ANTONIO

MORENO DÍAZ.

ANTECEDENTES:

1. Mediante Nota Verbal No. 2080 del 24 de noviembre de 2003, el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada en nuestro país le solicitó al de Colombia por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, la detención provisional con fines de extradición y al mismo tiempo la extradición del ciudadano colombiano GONZALO ANTONIO MORENO DÍAZ, quien es requerido para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos según las resoluciones de acusación números S2 03 CR 902 (HB) sustitutiva y 03-20742-CR-GOLD emitidas los días 4 y 9 de septiembre 2003 respectivamente, por las Cortes Distritales de los Estados Unidos para los Distritos Sur de Nueva York y de Florida.

2. El Ministerio del Interior y de Justicia le dio curso a esa petición y mediante resolución del 24 de diciembre de 2003, el FiscalRepública de Colombia Extradición

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Distritales de los Estados Unidos para los Distritos Sur de Nueva York y de Florida.

2. El Ministerio del Interior y de Justicia le dio curso a esa petición y mediante resolución del 24 de diciembre de 2003, el FiscalRepública de Colombia Extradición

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Corte Suprema de Justicia 3 General de la Nación dispuso la captura del ciudadano requerido, la cual se hizo efectiva el día 31 del mismo mes y año.

3. El Gobierno de los Estados Unidos al solicitar formalmente la extradición de GONZALO ANTONIO MORENO DÍAZ, anexó la siguiente documentación autenticada y debidamente traducida al castellano: 3.1 Declaraciones juradas en respaldo de la solicitud de extradición rendidas los días 4 y 11 de septiembre de 2003 por Lisa G. Horwitz y Brian K. Frazier, Asistente Fiscal y Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos en las oficinas para los Distritos Meridional de Nueva York y Sur de la Florida, en las que además de referirse a sus funciones, explican el procedimiento del jurado inquisitorio, citan las disposiciones legales relevantes con los cargos imputados y resumen los hechos de cada uno de los casos. 3.2 Traducción de las normas correspondientes, esto es, de las Secciones 812, 952, 960(b)(1)(A), 963, 841(a)(1), (b)(1)(A), y 846 del título 21; 952(a), 960(b)(1)(A), 963, 841(a)(1), (b)(1)(A)(i), 846 del título 21 y 2 del título 18 del Código de los Estados Unidos.República de Colombia Extradición

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del título 21 y 2 del título 18 del Código de los Estados Unidos.República de Colombia Extradición 21879 Gonzalo Antonio Moreno Díaz

Corte Suprema de Justicia 4 3.3.1 Acusación proferida el día 4 de septiembre de 2003, por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Meridional de Nueva York, mediante la cual el Gran Jurado acusa a GONZALO ANTONIO MORENO DÍAZ de dos (2) cargos así: Cargo 1 “1. Desde una fecha tan temprana como en septiembre de 2001, hasta e inclusive julio de 2003, en el Distrito Meridional de Nueva York y en otras partes,… GONZALO ANTONIO MORENO DÍAZ;… los acusados y otros conocidos y desconocidos, ilícita e intencionadamente y con conocimiento de causa, combinaron, concertaron, confederaron y acordaron conjuntamente y el uno con el otro para violar las leyes antinarcóticas de los Estados Unidos. 2. Como parte del concierto y objeto del concierto,… importaban y de hecho importaron a los Estados Unidos desde un lugar fuera del país una sustancia controlada, a saber: 1 kilogramo o más de mezclas y sustancias que contenían una cantidad perceptible de heroína, en violación a las Secciones 812, 952 y 960(b)(1) del Título 21 del Código de los Estados Unidos.”;República de Colombia Extradición 21879 Gonzalo Antonio Moreno Díaz

Corte Suprema de Justicia 5 Cargo 2: “8. Desde una fecha tan temprana como en septiembre

de 2001, hasta en inclusive julio de 2003, en el Distrito Meridional de Nueva York y en otras partes,… GONZALO ANTONIO MORENO DÍAZ,… los acusados, y otros conocidos y desconocidos, ilícita e intencionadamente y con conocimiento de causa, combinaron, concertaron, confederaron y acordaron conjuntamente y el uno con el otro para violar las leyes antinarcóticas de los Estados Unidos. 9. Como parte del concierto y objeto del concierto,… distribuían y de hecho distribuyeron sustancias controladas, y poseían y de hecho poseyeron sustancias controladas con intenciones de distribuirlas, siendo las sustancias controladas1 kilogramo o más de mezclas o sustancias que contenían una cantidad perceptible de heroína, en violación a las Secciones 812, 841(a)(1), 841(b)(1)(A) del Título 21 del Código de los Estados Unidos. 3.3.2 Resolución de acusación emitida por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida, en la cual el jurado indagatorio acusa a GONZALO ANTONIO MORENO DÍAZ de cuatro (4) cargos así:República de Colombia Extradición 21879 Gonzalo Antonio Moreno Díaz

Corte Suprema de Justicia 6 Cargo 1: “Empezando en o alrededor del 21 de abril de 2003, y continuando hasta el o alrededor del 24 de junio del 2003, en el Condado de Miami-Dade, en el Distrito Sur de la Florida, y en

otros lugares, los acusados,… GONZALO ANTONIO MORENO DÍAZ,… a sabiendas e intencionalmente combinaron, conspiraron, se confederaron y acordaron… para importar a los Estados Unidos, desde un lugar fuera del mismo… un (1) kilogramo o más de una mezcla y sustancia conteniendo una cantidad identificable de heroína…” en violación del Titulo 21, Código de los Estados Unidos, Secciones 952(a), 960 (b)(1)(A) y 963; Cargo 2: “2. En o alrededor del 28 de abril del 2003, en el Aeropuerto Internacional de Miami, en el Condado de MiamiDade, en el Distrito Sur de la Florida y en otros lugares, los acusados,…GONZALO ANTONIO MORENO DÍAZ a sabiendas e intencionalmente ayudaron e incitaron la importación a los Estados Unidos, desde un lugar fuera del mismo, …un (1) kilogramo o más de una mezcla y sustancia conteniendo una cantidad identificable de heroína,” en violación de las Secciones 952(a) y 960 (b)(1)(A) del título 21 y 2 del título 18 del Código de los Estados Unidos;República de Colombia Extradición 21879 Gonzalo Antonio Moreno Díaz

Corte Suprema de Justicia 7 Cargo 3: “4. Empezando en o alrededor del 21 de abril de 2003, y continuando hasta el o alrededor del 24 de junio de 2003, en el Condado de Miami-Dade, en el Distrito Sur de la Florida, y en

otros lugares, los acusados,… GONZALO ANTONIO MORENO DÍAZ,… a sabiendas e intencionalmente combinaron, conspiraron, se confederaron y acordaron con otros… para poseer, con la intención de distribuir… un (1) kilogramo o más de una mezcla y sustancia conteniendo una cantidad identificable de heroína,” con violación de las Secciones 841(a)(1), (b)(1)(A)(i) y 846 del título 21 del Código de los Estados Unidos; y Cargo 4: “5. Empezando en o alrededor del 28 de abril de 2003, en el Aeropuerto Internacional de Miami, en el Condado de MiamiDade, Distrito Sur de la Florida, y en otros lugares, los acusados… GONZALO ANTONIO MORENO DÍAZ a sabiendas e intencionalmente ayudaron e incitaron a la posesión con la intención de distribuir… un (1) kilogramo o más de una mezcla y sustancia conteniendo una cantidad identificable de heroína,” con violación de las Secciones 841(a)(1), (b)(1)(A)(i) del título 21 y 2 del título 18 del Código de los Estados Unidos.República de Colombia Extradición 21879 Gonzalo Antonio Moreno Díaz

Corte Suprema de Justicia 8 3.4 Órdenes de captura expedidas los días 4 y 9 de septiembre de 2003 por los Tribunales de Distrito de los Estados Unidos para los Distritos Meridional de Nueva York y Sur de la Florida, en contra del requerido MORENO DÍAZ 3.5 Declaraciones de los Agentes Especiales de la Administración Antidroga de los Estados Unidos (DEA) en Nueva York y Miami, Ivonne Martínez y Timothy Reagan, rendidas los días 4 y 11 de septiembre de 2003 ante Magistrados Jueces de

Administración Antidroga de los Estados Unidos (DEA) en Nueva York y Miami, Ivonne Martínez y Timothy Reagan, rendidas los días 4 y 11 de septiembre de 2003 ante Magistrados Jueces de los Distritos Meridional de Nueva York y Sur de la Florida, en las cuales expresan tener conocimiento de las pesquisas penales adelantadas a GONZALO ANTONIO MORENO DÍAZ por hacer parte del grupo de investigadores en cada caso. Señalan los antecedentes de las investigaciones, expresan estar familiarizados con las evidencias y los diversos medios probatorios que apoyan los autos de acusación, explican la forma como las obtuvieron y suministran los datos que poseen sobre la identificación del referido sujeto, de quien saben es ciudadano colombiano, nacido el 18 de marzo de 1961 en Ibagué, porta la cédula de ciudadanía número 19.430.805, a la vez que hacen su descripción física.República de Colombia Extradición 21879 Gonzalo Antonio Moreno Díaz

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4. Mediante oficio No OAJ.E. 01173 del 25 de noviembre de 2003, el Ministerio de Relaciones Exteriores hizo saber que ante la inexistencia de convenio aplicable al caso, lo procedente es obrar de conformidad con las normas pertinentes del Código de Procedimiento Penal Colombiano, razón por la cual el Ministerio del Interior y de Justicia remitió el 20 de enero de 2004 con oficio 0521 el asunto a esta Corte, para los fines establecidos en el

artículo 517 del Código de Procedimiento Penal al hallar que la documentación cumple con los requisitos formales, dándose inicio a esta fase del trámite.

5. En el término de traslado de rigor, las pruebas solicitadas por la defensa fueron denegadas por impertinentes y la Corte estimó –asimismoque era innecesario ordenar su práctica de oficio.

6. El defensor del ciudadano requerido en extradición y el Ministerio Público presentaron alegaciones de conclusión en los términos siguientes: 6.1 Al enfatizar que su posición jurídica no ha cambiado ni cambiará, el defensor designado de MORENO DÍAZ advierte su preocupación, porque en los autos de procesamiento emitidos porRepública de Colombia Extradición

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Corte Suprema de Justicia 10 las Cortes de Nueva York y Miami no encuentra que los hechos cronológicamente existan, lo cual impide que se pueda determinar probatoriamente qué delitos cometió. Inconforme con la función que atañe a la Corte en estos asuntos, insiste en que el proceso que se adelantaba en la Unaim al requerido, el cual corresponde a los mismos hechos por los que es reclamado en extradición, fue iniciado antes de que se hubiesen dictado las órdenes de captura por aquellas Cortes y al haberse proferido sentencia por haber aceptado los cargos, pide tener en cuenta la decisión emitida el 3 de junio de 2004 por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado, con la finalidad

de que asuma en Colombia la condena por haber sido aquí donde ocurrieron los hechos. Solicita a la Corte emitir concepto negativo, por la equivalencia que existe entre los cargos por los cuales el Gran Jurado lo acusa en las Cortes de Nueva York y Miami, dado que la conspiración para distribuir e introducir es conducta que se equipara al narcotráfico y al concierto previstos en nuestra legislación penal.República de Colombia Extradición 21879 Gonzalo Antonio Moreno Díaz

Corte Suprema de Justicia 11 Finalmente, expresa que fueron omitidos los requisitos formales y sustanciales previstos por los artículos 397 y 398 de la ley 600 de 2000, y que aporta copia de la sentencia para que sea tenida como prueba al momento de emitirse el concepto.

6.2 El Procurador Cuarto Delegado en lo Penal considera que en atención a que los hechos por los cuales es reclamado en extradición MORENO DIAZ ocurrieron en vigencia del acto legislativo 01 de 1997, no resulta procedente hacer ningún condicionamiento con relación a dicho aspecto, y que ante la ausencia de convenio entre los Estados y Unidos y la República de Colombia conforme a lo manifestado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, examinará el cumplimiento de los requisitos con fundamento en lo preceptuado por el artículo 520 del Código de Procedimiento Penal. De ese modo, expresa que los documentos aportados por el gobierno de los Estados Unidos a través de su Embajada en cumplimiento de lo previsto por el artículo 513, se hallan autenticados y ostentan “la validez formal necesaria” para satisfacer las exigencias requeridas por dicho precepto.República de Colombia Extradición 21879 Gonzalo Antonio Moreno Díaz

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autenticados y ostentan “la validez formal necesaria” para satisfacer las exigencias requeridas por dicho precepto.República de Colombia Extradición 21879 Gonzalo Antonio Moreno Díaz

Corte Suprema de Justicia 12 Observa que en la Nota Verbal, mediante la cual se requirió la detención de GONZALO ANTONIO MORENO DÍAZ con fines de extradición y se formalizó su pedido, se especificó la información conducente a establecer su individualización y su identificación, de modo que al haberse identificado con la cédula citada en ella cuando se materializó su captura, el requisito de la plena identidad se encuentra satisfecho. Considera que en orden a establecer el principio de la doble incriminación, se hace indispensable determinar si el hecho que motiva la extradición también este previsto como delito en Colombia y establecer que la pena mínima no sea inferior a los cuatro (4) años, de modo que para verificar su cumplimiento procede a confrontar las normas que sustentan los cargos de la resolución de acusación sustitutiva emitida por la Corte Distrital Meridional de Nueva York y del auto de procesamiento de la Corte Distrital del Sur de la Florida. Encuentra después de realizado ese cotejo, que los cargos concretados a la conspiración entre varias personas para traficar con narcóticos, para importar e introducir a los Estados Unidos heroína, para poseer heroína con la intención de distribuirla y a laRepública de Colombia Extradición 21879 Gonzalo Antonio Moreno Díaz

Corte Suprema de Justicia 13 simple posesión y distribución de estupefacientes, también aparecen tipificados en los artículos 340 inciso 2º y 376 del Código Penal bajo el nomen juris del concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, en vista de lo cual al hallarse sancionados con penas cuyos mínimos no son inferiores a los cuatro (4) años de prisión, le permiten dar por establecido el mencionado requisito. Asimismo expresa que el principio de equivalencia de la providencia dictada en el país requirente también se cumple, pues al examinar ambos autos de acusación encuentra que los mismos contienen un recuento de los hechos atribuidos al solicitado en extradición, que en ellos se incluyen las circunstancias temporo espaciales y modales en que acontecieron, las normas del Código de los Estados Unidos a las cuales se adecuan y los datos personales que permiten la plena individualización de los partícipes. De igual manera esas providencias constituyen el paso anterior al juicio. Finalmente pide con fundamento en lo dispuesto por el artículo 512 del Código de Procedimiento Penal, en el evento de emitirse concepto favorable y que el gobierno conceda la extradición,República de Colombia Extradición 21879 Gonzalo Antonio Moreno Díaz

Corte Suprema de Justicia 14 condicionarla para que no sea juzgado por un hecho anterior a la que la motiva, ni sometido a desaparición forzada, a torturas, a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, ni a las penas de destierro, de prisión perpetua y de confiscación, con arreglo a lo previsto por los artículos 11, 12 y 34 de la Constitución Política. Con sustento en las consideraciones que anteceden, el señor

de destierro, de prisión perpetua y de confiscación, con arreglo a lo previsto por los artículos 11, 12 y 34 de la Constitución Política. Con sustento en las consideraciones que anteceden, el señor Procurador Segundo Delegado solicita a la Sala conceptuar favorablemente para la extradición de GONZALO ANTONIO

MORENO DIAZ.

CONSIDERACIONES: La Corte Suprema de Justicia con vista a lo conceptuado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el sentido de que se debe obrar de acuerdo con las normas del Código de Procedimiento Penal por no existir convenio aplicable al caso, para efectos de la emisión del concepto que le atañe con fundamento en su articulo 520, se limitará a verificar que las exigencias previstas en él se hayan observado.República de Colombia Extradición

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1. Validez formal de la documentación presentada.

De la solicitud formal de extradición hacen parte los documentos que se mencionan en el artículo 513 del Código de Procedimiento Penal, los cuales se encuentran traducidos al español y se hallan debidamente autenticados. De ese modo se observa que en la Nota Verbal 2080 del 24 de noviembre de 2003, el Gobierno de los Estados Unidos a través de su Embajada en Bogotá y por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano GONZALO ANTONIO MORENO DIAZ y al mismo tiempo formalizó su petición de

extradición. Con dicha finalidad, se adjuntaron a la solicitud formal de extradición las copias auténticas de los autos de procesamiento proferidos los días 4 y 9 de septiembre de 2003 por los Tribunales de Distrito de los Estados Unidos de los Distritos Meridional de Nueva York y del Sur de la Florida, cuyos números son S2 03 Cr. 902 (HB) –sustitutivay 03-20742 CR-Gold, en los cuales seRepública de Colombia Extradición 21879 Gonzalo Antonio Moreno Díaz

Corte Suprema de Justicia 16 acusa a MORENO DÍAZ de concertarse con otras personas para importar, y para distribuir y poseer con intención de distribuir un kilogramo de heroína o más en Nueva York, Nueva Jersey, Texas, California y otros lugares, y concertado para transportar heroína desde Colombia a los Estados Unidos, para ayudar y facilitar su importación y su posesión con fines de distribución, citándose las fechas en las que participó en la comisión de esos actos y las circunstancias en las que fueron ejecutados. En consecuencia, carece de fundamento la preocupación que la defensa dice tener sobre la indeterminación cronológica de los cargos por los cuales se reclama en extradición a MORENO DÍAZ, ya que contrario a lo manifestado, en esas resoluciones se precisan las épocas, los lugares, el rol desempeñado en cada uno de los hechos que se le atribuyen y la adecuación de éstos a las normas correspondientes del Código de los Estados Unidos. De igual modo, de la documentación hacen parte las órdenes de arresto que los días 4 y 9 de septiembre de 2003 se impartieron en contra de MORENO DÍAZ por los citados tribunales.República de Colombia Extradición 21879 Gonzalo Antonio Moreno Díaz

arresto que los días 4 y 9 de septiembre de 2003 se impartieron en contra de MORENO DÍAZ por los citados tribunales.República de Colombia Extradición 21879 Gonzalo Antonio Moreno Díaz

Corte Suprema de Justicia 17 Asimismo, en la mencionada nota verbal -mediante la cual la Embajada del Gobierno de los Estados Unidos solicitó la detención con fines de extradición y formalizó la peticiónconstan los datos sobre la identidad del requerido, tales como su origen colombiano, la fecha y lugar de su nacimiento, los relacionados con su descripción física, el número de su cédula de ciudadanía y se hace saber el conocimiento que se tiene sobre su detención actual en Colombia. Por lo demás, a la documentación se anexan las copias de las disposiciones legales y pertinentes a cada caso, cuyo contenido, alcance e interpretación son explicados por Lisa G. Horwitz y Brian K. Frazier, Asistente Fiscal y Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos para los Distritos Meridional de Nueva York y Sur de la Florida, quienes expresan que las mismas se hallaban en vigor en el momento que los delitos fueron perpetrados, de manera que el requerido es acusado por cargos que para la fecha en que fueron proferidas las acusaciones no habían prescrito. También han sido allegadas las copias de las declaraciones de apoyo que los días 4 y 11 de septiembre de 2003 rindieron los citados funcionarios, al igual que las de Ivonne Martínez y deRepública de Colombia Extradición 21879 Gonzalo Antonio Moreno Díaz

Corte Suprema de Justicia 18 Timothy Reagan, Agentes Especiales de la Administración Antidroga de los Estados Unidos (DEA) en Nueva York y Miami, ante Magistrados Jueces de los Estados Unidos, en las cuales

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Corte Suprema de Justicia 18 Timothy Reagan, Agentes Especiales de la Administración Antidroga de los Estados Unidos (DEA) en Nueva York y Miami, ante Magistrados Jueces de los Estados Unidos, en las cuales explican el procedimiento del gran jurado, aluden a los cargos y citan las disposiciones pertinentes, hacen el relato circunstanciado de los hechos, refieren los pormenores de las investigaciones y reseñan las evidencias en las que se sustentan las acusaciones. De otro lado, la documentación mencionada contiene el respectivo sello de autenticidad de los Secretarios de los Tribunales de Distrito de los Estados Unidos, Distritos Meridional de Nueva York y Sur de la Florida. Mary D. Rodríguez Directora Asociada, Oficina de Asuntos Internacionales, División de lo Penal, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por su parte certifica que las declaraciones juradas fueron rendidas por los funcionarios citados, y que copias fieles de estos documentos se conservan en los archivos oficiales de ese Departamento en Washington D.C. El cargo desempeñado y la fecha de la certificación expedida por aquella son avalados por John Aschcroft Procurador de los Estados Unidos, funcionario que manifiesta haber hecho estamparRepública de Colombia Extradición 21879 Gonzalo Antonio Moreno Díaz

Corte Suprema de Justicia 19 el sello del Departamento de Justicia y solicitado al Director Adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales, División de lo Penal, dar fe de su firma, quien procedió a hacerlo en ese sentido.

A su vez, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, certifica que a los documentos aquí anexos les hizo estampar el sello del Departamento de Estado y que su nombre fuera suscrito por el Funcionario Auxiliar de Autenticaciones del Departamento de Estado Sonya N Johnson y Patrick O. Hatchett en cada caso, cuya autenticidad de sus firmas es confirmada por María Clara Faciolince, Cónsul de Colombia en Washington D.C., respecto de quien el Ministerio de Relaciones Exteriores avaló el desempeño de sus funciones, en tanto la Oficina de legalizaciones del mismo Ministerio dio su visto bueno. En consecuencia, la documentación anexa al pedido de extradición cumple con los requisitos de validez formal, siendo idónea y eficaz para el trámite de la extradición de GONZALO ANTONIO MORENO DÍAZ solicitada por el Gobierno de los Estados Unidos de América.República de Colombia Extradición 21879 Gonzalo Antonio Moreno Díaz

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2. Plena identidad del solicitado.

En la Nota Verbal 2080, por medio de la cual el Gobierno de los Estados Unidos a través de su Embajada solicitó la detención provisional con fines de extradición de GONZALO ANTONIO MORENO DIAZ y formalizó esta petición, se consignan los datos que a las autoridades colombianas les permitieron verificar su identidad, al establecer que se trata de un ciudadano colombiano nacido el 18 de marzo de 1961 en la ciudad de Ibagué y que corresponde a la misma persona aprehendida el 31 de diciembre

de 2003, en cumplimiento a la orden de captura que con fines de extradición decretara el Fiscal General de la Nación en la resolución proferida el día 24 del mismo mes y año.

3. El principio de la doble incriminación.

Para constatar este principio, se hace imprescindible adelantar una labor de comparación entre los hechos en los que se fundamenta la solicitud de extradición con la legislación interna, la cual permita establecer si encuentran adecuación en algúnRepública de Colombia Extradición 21879 Gonzalo Antonio Moreno Díaz

Corte Suprema de Justicia 21 supuesto legal sin consideración a su nomen juris y si el mínimo de la sanción penal previsto para él, no es inferior a cuatro años de prisión -numeral 1 artículo 511 del Código de Procedimiento Penal-. El aspecto fáctico de los cargos imputados al reclamado en extradición, se encuentra precisado en la Nota Verbal No 2080 del 24 de noviembre de 2003, cuando la Embajada de los Estados Unidos de América señala que MORENO DÍAZ “…Desde por lo menos septiembre de 2001 hasta julio de 2003, …se concertaron entre sí para importar, y para distribuir y para poseer con la intención de distribuir un kilogramo o más de heroína a Nueva York, Nueva Jersey, Texas, California y otros lugares. …Por lo menos en seis ocasiones entre septiembre de 2001 y julio de 2003, los miembros de este concierto importaron heroína a los Estados Unidos. Gonzalo Antonio Moreno Díaz, entre otras cosas, suministraba alguna financiación para los despachos de narcóticos y coordinaba los despachos y los pagos… ”; y “..que comenzando en abril de 2003, o aproximadamente por ese mes, y continuando hasta junio de 2003, o

suministraba alguna financiación para los despachos de narcóticos y coordinaba los despachos y los pagos… ”; y “..que comenzando en abril de 2003, o aproximadamente por ese mes, y continuando hasta junio de 2003, o aproximadamente por ese mes,… Gonzalo Antonio Moreno Díaz,… y otras personas, transportaron despachos de múltiples kilogramos de heroína desde Colombia.. utilizaron “correos”…para ser importada a los Estados Unidos. Una vez dentro… los narcóticos eran trasladados a una cadena de distribución.. Estuvo asociado… con el esquema de importación… ayudó a planear y organizar el viaje, y también participó en la financiación del tráfico de narcóticos.”República de Colombia Extradición 21879 Gonzalo Antonio Moreno Díaz

Corte Suprema de Justicia 22 Los cargos atribuidos a MORENO DÍAZ por el Tribunal Distrital Meridional de Nueva York tienen que ver con el concierto para importar, y para distribuir y para poseer con la intención de distribuir heroína; y los imputados por el Tribunal Distrital del Sur de la Florida se refieren igualmente al concierto para importar heroína, a la ayuda y facilitamiento de la importación, al concierto para poseer con la intención de distribuirla y a la ayuda y facilitamiento de la posesión con la intención de distribuirla. Los mencionados actos delictivos se encuentran tipificados en las Secciones 846 del Título 21 del Código de los Estados Unidos,

cuando “El que intente o concierte a cometer cualquier delito definido en este subcapítulo será castigado con las mismas penas que se prevén para el delito…”; 952(a) “Será ilegal la importación hacia territorio aduanero de los Estados Unidos desde cualquier otro lugar… de una substancia controlada de la Tabla I...”; 960 (b)(1)(A) “un kilogramo o más de una mezcla o sustancia que contenga una cantidad perceptible de heroína.”; 963 “Toda persona que intente o conspire para cometer cualquier delito definido en este subcapítulo quedará sujeta a las mismasRepública de Colombia Extradición 21879 Gonzalo Antonio Moreno Díaz

Corte Suprema de Justicia 23 sanciones que se prescriben para el delito..”; 841(a)(1) “..será ilegal que cualquier persona con conocimiento…” “fabrique, distribuya, o dispense, o posea con intenciones de fabricar, distribuir o dispensar, una substancia controlada”; y 841(b)(1)(A)(i) ”un kilogramo o más de una mezcla o sustancia que contenga una cantidad perceptible de heroína”.

Los comportamientos imputados a MORENO DÍAZ por ambos Tribunales se relacionan con el acuerdo de voluntades entre varias personas para importar hacia el territorio de los Estados Unidos y distribuir y poseer con la intención de distribuir heroína y con la ayuda y facilitamiento para la importación de esa sustancia y la posesión con intención de su distribución, conductas que de la misma manera se hallan descritas en los artículos 340 –reformado por el artículo 8 de la ley 733 de 2002y 376 del Código Penal. De ese modo es punible la asociación de varias personas “..con el fin de cometer delitos… de narcotráfico..”; como también toda

–reformado por el artículo 8 de la ley 733 de 2002y 376 del Código Penal. De ese modo es punible la asociación de varias personas “..con el fin de cometer delitos… de narcotráfico..”; como también toda actividad ilegal de la persona que “así sea en tránsito o saque de él (país), transporte, lleve consigo,… venda, ofrezca…financie o suministre..” droga que produzca dependencia, ilícitos que en suRepública de Colombia Extradición 21879 Gonzalo Antonio Moreno Díaz

Corte Suprema de Justicia 24 orden se encuentran sancionados con pena de prisión de seis (6) a doce (12) años y de ocho (8) a veinte (20) años. Del estudio y confrontación de las dos legislaciones se concluye que los cargos por los cuales se acusa a MORENO DÍAZ se encuentran no solo tipificados como hechos punibles en la legislación penal interna, sino también sancionados con penas cuyos mínimos superan los cuatro años de prisión, exigencia prevista en el numeral 1º del artículo 511 del Código de Procedimiento Penal, por lo que respecto de ellos se cumple con la doble incriminación. Este principio no es motivo que impida a la Corte conceptuar sobre la extradición como lo sugiere la defensa, pues si la ejec