CSJ - SP29848(07-09-2011)

Casación 29.848 JORGE IVÁN LOTERO RESTRVEPO i ingresar mercancía de contrabando a Colombia y ese hecho sólo genera acciones de carácter fiscal. e) (cid:9) LOTERO RESTREPO fue utilizado por los propietarios de SPEED JOYEROS. Se aprovecharon de que era su cliente y, para justificar la entrada de dinero de procedencia ilegal a la compañía, se inventaron compras que no hizo o se inflaron los valores de las realizadas. Además, una letra de cambio firmada por el mencionado en garantía de pago de sus créditos, la llenó la firma en Panamá por 470 millones, sin autorización del suscriptor. El juzgador, además, consideró las explicaciones dadas por el implicado en sus intervenciones procesales y señaló que los informes de policía judicial con los cuales se dio inicio a la investigación, en cuanto criterio orientador de la misma, le permitieron a la Fiscalía realizar una serie de averiguaciones dirigidas a establecer el origen de los cuantiosos recursos que joyeros colombianos venían utilizando para comprar mercancía a gran escala en el establecimiento SPEED JOYEROS de Colón (Panamá). Fue así como se solicitó ayuda judicial a Panamá y los Estados Unidos, obteniéndose variada documentación a través de la cual se corroboraron las informaciones de los detectives judiciales. Enseguida en el pronunciamiento, como sustento de la responsabilidad penal de JORGE IVÁN LOTERO RESTREPO a título de coautor de lavado de activos agravado, se reiteraron los argumentos que ya se sintetizaron y se adicionaron varios. Entre ellos, los siguientes: 67