CSJ - SP31265(01-07-2009)

de Re~c:a Colorntia Cp Corle Suprema de Arstmna

EXTRADICION No. 31265

JUAN CARLOS LÓPEZ ORTEGA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

JAVIER ZAPATA ORTIZ

Aprobado Acta No. 191 Bogotá D. C., primero (1°) de julio de dos mil nueve (2009) VISTOS: Surtido el traslado que establece el articulo 500 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, la Sala de Casación Penal emite concepto sobre la extradición del ciudadano colombiano JUAN CARLOS LÓPEZ ORTEGA, solicitada por la Embajada de los Estados Unidos de América en Colombia, para que comparezca a juicio por delitos federales de narcóticos.

ANTECEDENTES:

1. Con Nota Verbal No. 3302 del 1° de diciembre de 2008, la Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país solicitó (cid:9) la (cid:9) detención (cid:9) provisional (cid:9) con (cid:9) fines (cid:9) de(cid:9) extradición, (cid:9) del Republica de Colombia (cid:9) 2

Cede Suprema de Justpaa

EXTRADICION No. 31265

JUAN CARLOS LÓPEZ ORTEGA ciudadano colombiano JUAN CARLOS LÓPEZ ORTEGA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.414.541, requerido para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos.

2. Recibida la Nota Verbal, el Ministerio de Relaciones

Exteriores remitió copia al Fiscal General de la Nación, quien con resolución del 2 de diciembre de 2008, decretó la captura con fines de extradición del requerido, la cual se hizo efectiva el 5 del mismo mes y año por miembros de la Policía Nacional.

3. La Embajada de los Estados Unidos de América, con Nota Verbal No. 0196 del 2 de febrero de 2009, formalizó la solicitud de extradición, en la que se resumen los hechos y los fundamentos probatorios de las imputaciones delictivas contenidas en la Acusación No. 08-20436-CR-GRAHAM (s) (s), dictada el 4 de noviembre de 2008 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, donde señala que el requerido es miembro de una organización de tráfico de estupefacientes que opera desde Colombia dedicada a la obtención, transporte y distribución de cocaína y heroína para ser distribuidas en Miami Estados Unidos (Folio 231 a 235 carpeta anexa).

En la mencionada acusación se formulan los siguientes cargos: "— Cargo Uno: Concierto para importar una sustancia controlada (un kilogramo o más de heroína y 500 gramos o más de cocaina). a los Estados Unidos, desde un lugar fuera de los Estados Unidos, lo cual es en contra del Titulo 21, Sección 952 (a) del Código de los Estados RepNca de Colara» 3 Se4 1 q, Ccde Supterna de Jushaa

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JUAN CARLOS LÓPEZ ORTEGA Unidos, en violación del Título 21, Secciones 963, 960 (b) (1) (A) y960

(b) (2) (8) del Código de los Estados Unidos; —Cargo Dos: Concierto para distribuir una sustancia controlada (un kilogramo o más de heroína y 500 gramos o más de cocaína), con la intención de importar ilegalmente a los Estados Unidos dicha sustancia controlada, lo cual es en contra del Título 21, Sección 959 (a) del Código de los Estados Unidos, en violación del Título 21, Secciones 963, 960 (b) (1) (A) y960 (b) (2) (8) del Código de los Estados Unidos; —Cargo Tres: Concierto para poseer con la intención de distribuir una sustancia controlada (un kilogramo o más de heroína y 500 gramos o más de cocaína), lo cual es en contra del Titulo 21, Sección 841 (a) (1) del Código de los Estados Unidos, en violación del Título 21, Secciones 846, 841(b) (1) (A) (i) y 841(b) (1) (8) (ji) del Código de los Estados Unidos; —Cargo Cinco: Importación a los Estados Unidos, desde un lugar fuera de los Estados Unidos, de una sustancia controlada (un kilogramo o más de heroína), y ayuda y facilitación de dicho delito, en violación del Título 21, Secciones 952 (a) y 960 (b) (1) (A) del Código de los Estados Unidos, y del Titulo 18, Sección 2 del Código de los Estados Unidos; y —Cargo Seis: Intento de posesión con intención de distribuir una sustancia controlada (un kilogramo o más de heroína), y ayuda y

facilitación de dicho delito, lo cual es en contra del Titulo 21, Sección 841 (a) (1) del Código de los Estados Unidos, en Violación del Título 21, Secciones 846, y 841 (b) (1) (A) (1) del Código de los Estados Unidos, y del Titulo 18, Sección 2 del Código de los Estados Unidos. La acusación también incluye la pena de decomiso de conformidad con el Título 21, Sección 853 del Código de los Estados Unidos, la cual busca el decomiso de todos los bienes que se hayan derivado de República de Colombia (cid:9) 4 1 1 Corte Suprema de Justicia

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JUAN CARLOS LÓPEZ ORTEGA ingresos obtenidos como resultado de la comisión de los anteriores delitos. Si dichos bienes no estuvieren disponibles, la norma anterior permite que otros bienes del acusado sean decomisados." Se explica cómo en el curso del concierto, JUAN CARLOS LÓPEZ ORTEGA, era una de las personas que financiaba los cargamentos de heroína y suministraba los dineros para pagar los gastos de transporte marítimo o aéreo, además suministraba el narcótico como tal; dicha actividad desarrollada desde el mes de abril de 2007 hasta la fecha de la acusación (4 de noviembre de 2008), y se demuestra con la interceptación de comunicaciones telefónicas judicialmente autorizadas en Colombia y los Estados Unidos, las vigilancias, la incautación de un cargamento en el aeropuerto de Miami y la manifestación de los testigos que colaboran con el gobierno de Norte América.

Afirma, que todas las acciones fueron ejecutadas por el acusado con posterioridad al 17 de diciembre de 1997. Con relación a la identidad de JUAN CARLOS LÓPEZ ORTEGA, también conocido con el alias de "Jota", dice que es ciudadano colombiano, nacido el 2 de febrero de 1967 en Colombia, y es portador de la cédula de ciudadanía colombiana No. 80.414.541. Con la nota diplomática fueron remitidos los siguientes documentos, autenticados y traducidos al castellano, para sustentar la solicitud de extradición: Repliobal de Coiornou (cid:9) 5 i (cid:9) 5/1/1 Code Surgemo da Justicia

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JUAN CARLOS LÓPEZ ORTEGA 3.1. Declaración jurada rendida el 9 de enero de 2009, por Andrea G. Hoffman, Fiscal Auxiliar Federal de los Estados Unidos en el Distrito Judicial Sur de la Florida. Se refiere al procedimiento cumplido por el Gran Jurado para dictar la acusación; presenta una síntesis de los hechos que dieron lugar a la solicitud de extradición; concreta los cargos formulados contra JUAN CARLOS LÓPEZ ORTEGA; precisa los elementos integrantes de cada delito y aporta los datos allegados a la investigación sobre la identidad del requerido (Folio 112— 124 carpeta anexa). 3.2. Acusación No. 08-20436-CR-GRAHAM (s)(s), dictada el 4 de noviembre de 2008, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida (Folio 83 - 96 carpeta anexa).

3.3. Declaración jurada del 9 de enero de 2009, de Harold L. Hurley, Agente Especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA), quien proporciona información adicional sobre la investigación, la actividad, la manera de operar de la organización criminal y la identidad del acusado (Folio 47 58 carpeta anexa). 3.4. Transcripción de las disposiciones penales sustantivas supuestamente transgredidas por el requerido en extradición con las conductas que se le endilgan (Folio 98 - 109 carpeta anexa). 3.5. Fotografías de algunos miembros de la organización delictiva, entre ellas la de JUAN CARLOS LÓPEZ ORTEGA (Folio 43 y 145 carpeta anexa). ReOUbFica de Colomb¿a(cid:9) 6 Corte Suprema de Jusucta

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JUAN CARLOS LÓPEZ ORTEGA 3.6. Copia de la orden de captura y el informe dando cuenta de las circunstancias en que se realizó la aprehensión y los informes rendidos sobre el particular (Folios 11 -- 21 y 79 carpeta anexa). 4_ El Ministerio del Interior y de Justicia estimó que el expediente se encontraba completo y la solicitud de extradición formalizada, por lo cual, lo envió a la Sala de Casación Penal para lo de su competencia. Adjuntó el concepto rendido por el Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio Relaciones Exteriores, en el sentido que al no existir tratado de extradición aplicable entre Estados Unidos y Colombia, es procedente obrar de conformidad con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico penal colombiano.

5. El requerido JUAN CARLOS LÓPEZ ORTEGA confirió poder a una abogada de la Defensoria Pública y se observó el traslado para solicitar pruebas, dentro del cual ninguno de los intervinientes hizo uso de este derecho, y la Corte no dispuso la práctica de oficio, porque no lo consideró necesario.

DE LOS ALEGATOS FINALES Dentro del término legal establecido en el articulo 500 de la Ley 906 de 2004, solo presentó sus puntos de vista la Procuraduría General de la Nación a través de su Delegada para la Casación Penal. FteptAlsca de Colomba (cid:9) 7(cid:9) 7 Code Supferna de Justicia

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JUAN CARLOS LÓPEZ ORTEGA La Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal sintetiza la actuación cumplida, y señala que, según el concepto del Ministerio de Relaciones Exteriores y ante la inexistencia de un tratado de extradición en vigor, es aplicable al caso el Código de Procedimiento Penal, concretamente la Ley 906 de 2004. Luego de referirse a los antecedentes del trámite y mencionar la documentación exigida de acuerdo a lo previsto por el artículo 495 de la ley en cita, sugiere a la Sala rendir concepto favorable a la entrega, por considerar reunidos los requisitos exigidos para concederla. Así, sostiene que la documentación allegada por el Gobierno solicitante, se halla debidamente aportada en cuanto fue expedida y autenticada por las autoridades correspondientes en el país requirente, lo que permite concluir su validez formal.

En cuanto a los demás requisitos señalados por el artículo 502 del Código de Procedimiento Penal, estima el Ministerio Público que se hallan reunidos en este trámite para emitir el concepto de rigor, que en su criterio debe ser favorable (Folios 29 a 33 cuaderno principal). La defensora del solicitado en extradición de manera extemporánea presentó escrito con el que manifiesta no tener razón (cid:9) distinta (cid:9) de la (cid:9) de acogerse a (cid:9) la (cid:9) decisión (cid:9) de la (cid:9) Corte, pidiéndole a la Sala, se condicione la entrega al respeto de las garantías fundamentales reconocidos por el derecho internacional Repiebhca oe Colombia (cid:9) 5 (cid:9) /// Corte Suprema de Justicia

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JUAN CARLOS LÓPEZ ORTEGA humanitario a todo ser humano en la condición de procesado y extraditado. CONSIDERACIONES DE LA SALA 1.- Cuestiones Previas De acuerdo con el artículo 35 de la Constitución Politica, el artículo 18 del Código Penal (Ley 599 de 2000) y el artículo 490 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), la extradición de colombianos por nacimiento se puede conceder, conforme a los tratados públicos o en su defecto con la ley, por delitos considerados como tales dentro de la legislación penal interna que hayan sido cometidos en el exterior a partir del 17 de diciembre de 1997, fecha en la que entró a regir el acto legislativo que modificó

la citada norma constitucional. Debido a que no existe tratado de extradición aplicable entre los Estados Unidos de Norteamérica y Colombia, según lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, y dado que los hechos ocurrieron con posterioridad al 17 de diciembre de 1997 hasta marzo de 2008 inclusive, como se afirma en la acusación, este trámite de extradición se rige por Código de Procedimiento Penal, (Ley 906 de 2004). De conformidad con el artículo 502 de la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal), la Corte Suprema de Justicia debe Repiebleca de Conlornba (cid:9) 9 941-_ -4 q;p (cid:9) 5 Corte Suorema de Justraa

EkRAD1CJON No. 265

JUAN CAR 'OS LÓPEZ ORTEGA fundamentar su concepto exclusivamente en la validez formal de la documentación presentada; en la demostración plena de la identidad del solicitado; en el principio de la doble incriminación; en la equivalencia de la providencia dictada en el extranjero; y, en el cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos, cuando fuere el caso. La Sala, en consecuencia, abordará en el orden enunciado el estudio de cada uno de estos requisitos, orientada a establecer la procedencia de la solicitud de extradición_

2. Validez formal de la documentación presentada 2.1. Como lo dispone el articulo 495 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, para conceder u ofrecer la extradición de una persona la solicitud debe ser presentada por vía diplomática o en casos excepcionales por la consular o de

gobierno a gobierno, adjuntando: i) copia o trascripción auténtica de la sentencia, de la resolución de acusación o su equivalente; ii) indicación exacta de los actos que determinaron la solicitud y del lugar y la fecha en que fueron ejecutados; iii) todos los datos que se posean y sirvan para establecer la plena identidad de la persona reclamada; y iv) copia auténtica de las disposiciones penales aplicables para el caso. RopObrica de Colombia (cid:9) 10 /91 (cid:9) 114/ Corte Suprema de »abra

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JUAN CARLOS LÓPEZ ORTEGA Tales documentos deben ser expedidos de acuerdo con la forma señalada por la legislación del Estado requirente y se traducirán al castellano, si fuere necesario. 2.2. El artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1°, numeral 118 del Decreto 2282 de 1989, estipula que "Los documentos públicos otorgados en el país extranjero por funcionario de éste o con su intervención, deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República, y en su defecto por el de una nación amiga, lo cual hace presumir que se otorgaron conforme a la ley del respectivo país. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y los de éste por el Cónsul colombiano.'

Aquellas exigencias fueron adecuadamente observadas por el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, pues, por vía diplomática, presentó la solicitud a través de su Embajada en nuestro país al Ministerio de Relaciones Exteriores; anexó copia de la Resolución de Acusación No. 08-20436-CR-GRAHAM (s)(s), dictada el 4 de noviembre de 2008, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, contra JUAN CARLOS LÓPEZ ORTEGA por delitos federales de narcóticos. Las conductas que fundamentan la reclamación se determinan, especificando las circunstancias de modo, tiempo y lugar de realización de los diversos actos que integran la ejecución Repbc.a de Colombia 11 Vskst 0i 1. Corte Suprema de Justicia

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JUAN CARLOS LÓPEZ ORTEGA de cada uno de los delitos: con las notas diplomáticas a través de las cuales solicitó la detención provisional y formalizó la reclamación, y con las declaraciones rendidas en apoyo de la solicitud por Andrea G. Hoffman, Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos en la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida y Harold L. Hurley, Agente Especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA). Con dicha información no sólo pone en evidencia la exactitud de las conductas imputadas, el lugar y la fecha de su ejecución, sino que demuestra que los hechos con los cuales se pretenden comprobar sucedieron en el país requirente, cumpliendo de esta manera la exigencia del artículo 35 de la Constitución

Política, consistente en que la extradición de colombianos de nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior. De otra parte, como se verá, los anexos permiten establecer la identidad del reclamado, y con la trascripción de las disposiciones de las leyes de Estados Unidos supuestamente transgredidas, se establece la doble incriminación. Aquellos documentos fueron autenticados según lo dispuesto en el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, por lo cual se presume que fueron otorgados conforme con el ordenamiento jurídico de los Estados Unidos; siendo, por tanto, factible admitirlos como medios de prueba en este trámite. En efecto, Thomas C. Black, Director Asociado de la Oficina de Asuntos Internacionales, División de lo Penal, Departamento de República de Colombia (cid:9) 12 VI (cid:9) Une Suprema de Justicia

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JUAN CARLOS LÓPEZ ORTEGA Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, certificó que copias fieles de los testimonios rendidos por Andrea G. Hoffman, Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos en la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida y Harold L. Hurley, Agente Especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA), se mantienen en los archivos ofíciales del Departamento de Justicia de Washington D.C. de los Estados Unidos de Norteamérica (Folio 125 carpeta anexa). El Procurador de los Estados Unidos, Michael B. Mukasey, hizo constar que para ese entonces, Thomas C. Black, desempeñaba el cargo de Director Asociado, de la Oficina de Asuntos Internacionales, de la División de lo Penal, del

Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en Washington D.C., quien con ese propósito hizo estampar el sello del Departamento de Justicia y solicitó al Director Adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales, División de lo Penal que diera fe de su firma (Folio 126 carpeta anexa). La Secretaria de Estado, Hillary R. Clinton, certificó que al documento anexo se le fijó el sello del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, en testimonio de lo cual hizo fijar el sello del Departamento de Estado y que el Funcionario Auxiliar de Autenticaciones de dicho Departamento en Washington, Sonya

N. Johnson, suscribiera su nombre (Folio 228 carpeta anexa).

El Cónsul de Colombia en Washington, Julio César Aldana Bula, certificó que es auténtica la firma de Sonya N. Johnson, y a su vez, la firma del Cónsul fue abonada por el Jefe dE ? 0 1 (cid:9) SA7República de Colombia (cid:9) 13 Cene Svorema de Justicia

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JUAN CARLOS LÓPEZ ORTEGA Autenticaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores (Folio 230 carpeta anexa). Los mencionados documentos fueron traducidos al castellano por la Embajada de los Estados Unidos de América. Se verifica de esa manera que se reúnen las exigencias del artículo 495 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, por lo cual se satisface el requisito de la validez formal de la documentación presentada con la solicitud de extradición.

3. Demostración plena de la identidad del solicitado

La información que contiene la documentación aportada para el presente trámite permite a la Sala deducir que JUAN CARLOS LÓPEZ ORTEGA, privado de la libertad con fines de extradición, es la misma persona que es requerida por el Gobierno de los Estados Unidos de América. Así se infiere valorando conjuntamente los datos suministrados por el país requirente en las notas diplomáticas y en los testimonios rendidos en apoyo de la solicitud de extradición; lo consignado en la orden y en el informe sobre la materialización de la captura de JUAN CARLOS LÓPEZ ORTEGA, y la actitud asumida por éste en el curso del trámite, consistente en otorgar poder a su abogado de confianza para que lo asistiera.

Rept-tic: 1de Colombia 14 jrilk"c • t.00,1

1 Corte Suprema de Justicia EXTR- ‘ ICION N o, 31265 JUAN CARLOS LÓPEZ ORTEGA 3.1. La Nota Verbal No. 3302 del 1° de diciembre de 2008, mediante la cual fue solicitada la detención provisional con fines de extradición, hace saber que el requerido se llama JUAN CARLOS LÓPEZ ORTEGA, ciudadano colombiano, nacido el 26 de abril de 1977 en Colombia y es portador de la cédula de ciudadanía colombiana No 80.414.541. 3.2. La Nota Verbal No. 0196 del 2 de febrero de 2009, que formalizó la solicitud, las declaraciones rendidas en apoyo, la resolución que ordenó la captura emitida por el Despacho del Fiscal General de la Nación, reiteran y ratifican la información

relativa a la identidad del ciudadano requerido, la cual fue constatada por los agentes de la Policía Judicial que realizaron la notificación de la captura de JUAN CARLOS LÓPEZ ORTEGA, con fines de extradición. 3.3. Con motivo de la captura se confeccionaron las actas respectivas y en la notificación de los derechos del capturado la persona detenida dijo llamarse e identificarse con los mismos nombres y cédula reportados por las autoridades extranjeras, actitud que ha sostenido a lo largo del trámite, sin que la defensa haya formulado cuestionamiento alguno. Se evidencia así que JUAN CARLOS LÓPEZ ORTEGA, persona que fue aprehendida y permanece privada de la libertad con fines de extradición, es la misma que reclama en tal condición el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. República de Cotombia (cid:9) 15 -.17"kitc :W/ Corte Suprema de Justicia

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JUAN CARLOS LÓPEZ ORTEGA

4. Principio de la doble incriminación Establece el numeral 1° del artículo 493 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, que para conceder u ofrecer la extradición se requiere que el hecho que la motive también esté previsto en Colombia como delito y reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro (4) años.

Dicho presupuesto se cumple frente al ciudadano colombiano JUAN CARLOS LÓPEZ ORTEGA, en relación con los cargos por los que es requerido, por cuanto incluye el equivalente

en Colombia a los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. 4.1. En la Acusación formal No. 08-20436-CR-GRAHAM (s)(s), dictada el 4 de noviembre de 2008, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida , se imputan al requerido los siguientes cargos:

"CARGO 1

Empezando en el mes de abril de 2007 o alrededor de esa fecha, siendo la fecha exacta desconocida por el Gran Jurado, y continuando hasta la fecha de la formulación y presentación de esta Acusación Formal, en el Condado de Miami Da de, en el Distrito Judicial Sur de la Florida, y en otros lugares, los acusados, (..), JUAN CARLOS LÓPEZ ORTEGA, alias "Jota", (...), a sabiendas e intencionalmente se asociaron, conspiraron, se confabularon y acordaron entre sí y con otros individuos desconocidos por el Gran Jurado para importar a los Repúblic fa .e de C lc fdam bia (cid:9) 15 .":114"‘I. (cid:9) • Code Suprema de Jusbas

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JUAN CARLOS LÓPEZ ORTEGA Estados Unidos desde un lugar fuera de este país una sustancia controlada, en violación de la Sección 952 (a) del Título 21 del Código de la Legislatura Federal de los Estados Unidos, todo ello en violación de la Sección 963 del Título 21 del Código de la Legislatura Federal de los Estados Unidos_ De conformidad con la Sección 960 (b) (1) (A) del Título 21 del Código

de la Legislatura Federal de los Estados Unidos, se alega además que esta violación involucró un (1) kilogramo o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de heroína. De conformidad con la Sección 960 (b) (2) (B) del Título 21 del Código de la Legislatura Federal de los Estados Unidos, se alega además que esta violación involucró quinientos (500) gramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína.

CARGO 2

Empezando En el mes de abril de 2007 o alrededor de esa fecha, siendo la fecha exacta desconocida por el Gran Jurado, y continuando hasta la fecha de formulación y presentación de esta Acusación Formal, en el país de Colombia, Sudamérica, y en otros lugares, los acusados, (...), JUAN CARLOS LÓPEZ ORTEGA, alias "Jota", (...), a sabiendas e intencionalmente se asociaron, conspiraron, se confabularon y acordaron entre sí y con otros individuos desconocidos por el Gran Jurado para distribuir una sustancia controlada de la Lista I o II, con el propósito de que dicha sustancia controlada sea ilícitamente importada a los Estados Unidos, en violación de la Sección 959 (a) (1) del Titulo 21 del Código de la Legislatura Federal de los Estados Unidos, todo ello en violación de la Sección 963 del Título 21 del Código de la Legislatura Federal de los Estados Unidos. De conformidad con la Sección 960 (b) (1) (A) del Título 21 del Código de la Legislatura Federal de los Estados Unidos, se alega además que Repuohca de Codomou (cid:9) 17 (cid:9) 74 /

I tp „ , Cone Suprema de Jusbcia

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JUAN CARLOS LÓPEZ ORTEGA esta violación involucró un (1) kilogramo o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de heroína. De conformidad con la Sección 960 (b) (2) (B) del Titulo 21 del Código de la Legislatura Federal de los Estados Unidos, se alega además que esta violación involucró quinientos (500) gramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína

CARGO 3

Empezando en el mes de abril de 2007 o alrededor de esa fecha, siendo la fecha exacta desconocida por el Gran Jurado, y continuando hasta la fecha de formulación y presentación de esta Acusación Formal, en el Condado de Miami-Dade, en el Distrito Judicial Sur de la Florida, y en otros lugares, los acusados, (...), JUAN CARLOS LÓPEZ ORTEGA, alias "Jota' (...),a sabiendas e intencionalmente se asociaron, conspiraron, se confabularon y acordaron entre sí y con otros individuos desconocidos por el Gran Jurado para poseer con la intención de distribuir una sustancia controlada, en violación de la Sección 841(a) (1) del Titulo 21 del Código de la Legislatura Federal de los Estados Unidos, todo ello en violación de la Sección 846 del Título 21 del Código de la Legislatura Federal de los Estados Unidos. De conformidad con la Sección 841 (b) (1) (A) del Titulo 21 del Código de la Legislatura Federal de los Estados Unidos, se alega además que

esta violación involucró un (1) kilogramo o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de heroína. De conformidad con la Sección 841 (b) (1) (B)(ii) del Titulo 21 del Código de la Legislatura Federal de los Estados Unidos, se alega además que esta violación involucró quinientos (500) gramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína. CARGO 5 .W Repkibica de Colombia (cid:9) 18 (cid:9) Corte Suprema de .kabcia

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JUAN CARLOS LÓPEZ ORTEGA El 10 de agosto de 2007 o alrededor de esa fecha, en el Condado de Miami-Da de, en el Distrito Judicial Sur de la Florida, y en otros lugares, los acusados, (...), JUAN CARLOS LÓPEZ ORTEGA, alias "Jota", (...),a sabiendas e intencionalmente importaron a los Estados Unidos, desde un lugar fuera de este país, una sustancia controlada, en violación de la Sección 952 (a) del Título 21 del Código de la Legislatura Federal de los Estados Unidos y de la Sección 2 del Título 18 del Código de la Legislatura Federal de los Estados Unidos. De conformidad con la Sección 960 (b) (1) (A) del Título 21 del Código de la Legislatura Federal de los Estados Unidos, se alega además que esta violación involucró un (1) kilogramo o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de heroína.

CARGO 6

El 31 de agosto de 2007 o alrededor de esa fecha, en el Condado de Miami-Dade, en el Distrito Judicial Sur de la Florida, y en otros lugares, los acusados, (...), JUAN CARLOS LÓPEZ ORTEGA, alias "Jota", (...),a sabiendas e intencionalmente intentaron poseer con intención de distribuir una sustancia controlada, en violación de la Sección 841 (a) (1) del Título 21 del Código de la Legislatura Federal de los Estados Unidos; todo ello en violación de la Sección 846 del Título 21 del Código de la Legislatura Federal de los Estados Unidos y de la Sección 2 del Título 18 del Código de la Legislatura Federal de los Estados Unidos_ De conformidad con la Sección 841(b) (1) (A) (i) del Título 21 del Código de la Legislatura Federal de los Estados Unidos, se alega además que esta violación involucró un (1) kilogramo o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de heroína ». 4.2. El delito de concierto para infringir las leyes antinarcóticos de los Estados Unidos, endilgado a JUAN CARLOS I- (cid:9) SW Reput.ca de Colombia (cid:9) 19 :I Cone Supremo 0e Jusbcia

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JUAN CARLOS LÓPEZ ORTEGA LÓPEZ ORTEGA, es también punible en Colombia, pues configura el injusto de concierto para delinquir previsto en el artículo 340 del Código Penal, Ley 599 de 2000, modificado por la Ley 733 de

2002, que sanciona a quienes se concierten con el fin de cometer delitos con prisión de 4 a 9 años. Sin embargo, esta pena fue incrementada en la tercera parte por la Ley 890 de 2004, quedando sancionado, entonces, con prisión de 6 a 12 años. El delito de concierto para delinquir previsto en el artículo 340 del Código Penal, Ley 599 de 2000, se sanciona con pena de prisión 8 a 18 años, cuando el acuerdo se dirija al tráfico de estupefacientes, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley 1121 de 2006. Como se observa, la conducta a que se refiere el primer cargo, concierto para infringir las leyes antinarcóticos, se encuentra tipificada como delito en Colombia, y se sanciona con prisión no inferior a cuatro años. De igual manera, el artículo 376 del Código Penal, Ley 599 de 2000, prevé y sanciona el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes con pena de prisión de ocho (8) a veinte (20) años. Debe tenerse en cuenta que la sanción penal señalada para el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes contemplado en el articulo anterior, fue incrementada en una tercera parte conforme al artículo 14 de la Ley 890 de 2004, por lo que la pena será entonces, de ciento veintiocho (128) a trescientos sesenta (360) meses y multa de mil trescientos treinta y tres punto treinta y tres República de Colombia (cid:9) 20 t Cone Suprema de Justicia

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JUAN CARLOS LÓPEZ ORTEGA

(1.333.33) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En consecuencia, surge evidente que frente a estos comportamientos converge la condición de ser