CSJ - STP16183-2022

FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS

Magistrado Ponente STP16183-2022 Radicación nº 127035 Aprobado según acta n° 280 Bogotá, D.C., primero (1°) de diciembre de dos mil veintidós (2022).

I. ASUNTO

1. Se pronuncia la Sala en relación con la demanda de tutela presentada por el Fiscal 13 Especializado, adscrito a la Dirección contra el Lavado de Activos, contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, por la presunta vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, al interior del asunto penal radicado No. 110016000096201800033, por los presuntos punibles de concierto para delinquir y lavado de activos, seguido contra los ciudadanos Yanuba Blanco Rúa, Martha Cecilia MirandaRadicado 11001020400020220216900

Número interno 127035 Tutela de primera instancia Fiscalía 13 de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos 2 Crespo, Carlos Eduardo González Guerrero, Rubén Darío Salazar Gómez, Luis Faber Zuluaga Giraldo, Gilberto Antonio Zuluaga Zuluaga, Juan Carlos Arroyave Suárez, Carlos Mario Álvarez Holguín, Freyder García Mejía, Victoria Eugenia Ramos Muñoz, Víctor Mario Duque Lozano y Víctor Manuel Amador López.

2. A la presente actuación fueron vinculados como terceros con interés los Juzgados 32 Penal Municipal con función de Control de Garantías de Medellín y 1° Penal del

López.

2. A la presente actuación fueron vinculados como terceros con interés los Juzgados 32 Penal Municipal con función de Control de Garantías de Medellín y 1° Penal del Circuito Especializado de Antioquia, la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación, así como las demás partes e intervinientes en el referido radicado.

II. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

3. De la información aportada por el Fiscal accionante, se concluye que, contra los ya mencionados se adelanta un proceso penal como presuntos autores de los delitos de concierto para delinquir con fines de lavado de activos y contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. En el proceso estuvo vinculado inicialmente Alexander Alzate Rojas; sin embargo, manifestó su deseo de llegar a un preacuerdo con la Fiscalía, por lo que la actuación en su contra se siguió bajo otro radicado.Radicado 11001020400020220216900

Número interno 127035 Tutela de primera instancia Fiscalía 13 de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos 3

4. Las audiencias preliminares de legalización de captura, formulación e imposición de medida de aseguramiento, se llevaron a cabo en 4 sesiones ante el Juzgado 32 con función de Control de Garantías de Medellín

captura, formulación e imposición de medida de aseguramiento, se llevaron a cabo en 4 sesiones ante el Juzgado 32 con función de Control de Garantías de Medellín (28 y 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2021). La fiscalía efectuó la siguiente imputación de hechos jurídicamente relevantes (record. 21:50 a 01:21:48): 4.1 Yanuba Blanco Rúa: concierto para delinquir; lavado de activos; y, enriquecimiento ilícito de particulares. «Concierto para delinquir: Yanuba Blanco Rúa, Martha Cecilia Miranda Crespo, Carlos Eduardo Gonzáles Guerrero, Rubén Darío Salazar, Luis Faber Zuluaga Giraldo y Alexander Rojas, participaron en un acuerdo orientado a generar una empresa criminal de lavado de activos producto del enriquecimiento ilícito, generado por las actividades de contrabando (por ocultar, disimular o sustraerse de la intervención y control aduanero de mercancías en cuantía superior a 50 salarios mínimo legales mensuales vigentes) realizadas a través de empresas fachadas que han constituido. Esta empresa criminal, la cual opera con mayor presencia en los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca, de carácter permanente, actúa por lo menos desde el año 2010 para cometer delitos de lavado de activos y contrabando, cuyo objetivo es la importación de contenedores con productos textiles y sus derivados de contrabando, mercancía que

cometer delitos de lavado de activos y contrabando, cuyo objetivo es la importación de contenedores con productos textiles y sus derivados de contrabando, mercancía que adquieren en el exterior de países como India, Vietnam, Singapur, China, Hong Kong, Malasia, Bangkok, Italia, PanamáRadicado 11001020400020220216900 Número interno 127035 Tutela de primera instancia Fiscalía 13 de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos 4 y Perú, e ingresan a través de empresas de papel que actúan como importadores ficticios, cuyos representantes legales, accionistas, por lo general son personas sin capacidad económica y que reciben un pago por su participación dentro de la empresa fachada, abriendo cuentas o firmando documentos mercantiles necesarios para dar apariencia de legalidad, alterando la contabilidad para presentar declaraciones de renta a conveniencia, creando pasivos inexistentes para justificar los movimientos financieros.

Lavado de activos: La señora Yanuba Blanco Rúa, identificada con cédula de ciudadanía número 43.608.896, es representante legal y accionista de la empresa Grupo Integral de Soluciones Comerciales Grucol S.A.S, con domicilio en el Municipio de

Envigado. La señora Yanuba Blanco Rúa, quien no hace parte del gobierno corporativo de Agroganadera El Palmar, antes Innova Comercio

Comerciales Grucol S.A.S, con domicilio en el Municipio de Envigado. La señora Yanuba Blanco Rúa, quien no hace parte del gobierno corporativo de Agroganadera El Palmar, antes Innova Comercio S.A.S.; Mercurio Logístico S.A.S., antes Sedeco e Inversiones y Comercializadora y Mercadeo de Colombia Incomercol; sin embargo, cuenta con firma autorizada para el manejo de las cuentas corrientes y cuentas de ahorros en el banco de Bogotá. La señora Yanuba Blanco Rúa, utilizando recursos de esas personas jurídicas, tanto Grucol, Agroganadera El Palmar, grupo logístico Sedeco e Incomercol, realizó movimientos por valor de $3.014.406.388, transformándolos, en el periodo comprometido entre el 21 de abril hasta el 3 de agosto de 2015, cuyos recursos provienen de enriquecimiento ilícito producto del contrabando.Radicado 11001020400020220216900 Número interno 127035 Tutela de primera instancia Fiscalía 13 de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos 5 Enriquecimiento ilícito de particulares: La señora Yanuba Blanco Rúa obtuvo entre los años 2011 y 2020 para el Grupo Integral Soluciones Comerciales Grucol S.A.S. (en donde es accionista y representante legal), un incremento patrimonial no justificado, consolidado de $2.628.691.000, derivado de actividades de contrabando, los cuales se discriminan así: Año 2011: $203.875.000 Año 2012: $193.383.000

incremento patrimonial no justificado, consolidado de $2.628.691.000, derivado de actividades de contrabando, los cuales se discriminan así: Año 2011: $203.875.000 Año 2012: $193.383.000 Año 2013: $194.199.000 Año 2014: $183.875.000 Año 2015: $296.219.000 Año 2016: $715.685.000 Año 2017: $150.799.000 Año 2018: $350.080.000 Año 2019: $163.744.000 Año 2020: $176.832.000 Todo para un total de $2.628.691.000 Además, la señora Yanuba Blanco Rúa obtuvo para el año 2020 para Montenebo Servicios Textiles S.A.S. (en donde es accionista y representante legal) un incremento patrimonial no justificado de $2.564.457.000, derivado de actividades de contrabando». 4.2 Martha Cecilia Miranda Crespo: concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares. «Concierto para delinquir:Radicado 11001020400020220216900 Número interno 127035 Tutela de primera instancia Fiscalía 13 de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos 6 Martha Cecilia Miranda Crespo, Yanuba Blanco Rúa , Carlos Eduardo Gonzáles Guerrero, Rubén Darío Salazar, Luis Faber Zuluaga Giraldo y Alexander Rojas, participaron en un acuerdo orientado a generar una empresa criminal de lavado de activos producto del enriquecimiento ilícito, generado por las actividades de contrabando (por ocultar, disimular o sustraerse

Zuluaga Giraldo y Alexander Rojas, participaron en un acuerdo orientado a generar una empresa criminal de lavado de activos producto del enriquecimiento ilícito, generado por las actividades de contrabando (por ocultar, disimular o sustraerse de la intervención y control aduanero de mercancías en cuantía superior a 50 salarios mínimo legales mensuales vigentes) realizadas a través de empresas fachadas que han constituido. Esta empresa criminal, la cual opera con mayor presencia en los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca, de carácter permanente, actúa por lo menos desde el año 2010 para cometer delitos de lavado de activos y contrabando, cuyo objetivo es la importación de contenedores con productos textiles y sus derivados de contrabando, mercancía que adquieren en el exterior de países como India, Vietnam, Singapur, China, Hong Kong, Malasia, Bangkok, Italia, Panamá y Perú, e ingresan a través de empresas de papel que actúan como importadores ficticios, cuyos representantes legales, accionistas, por lo general son personas sin capacidad económica y que reciben un pago por su participación dentro de la empresa fachada, abriendo cuentas o firmando documentos mercantiles necesarios para dar apariencia de legalidad, alterando la contabilidad para presentar declaraciones de renta a conveniencia, creando pasivos inexistentes para justificar los movimientos financieros. Enriquecimiento ilícito de particulares:

alterando la contabilidad para presentar declaraciones de renta a conveniencia, creando pasivos inexistentes para justificar los movimientos financieros. Enriquecimiento ilícito de particulares: La señora Martha Cecilia Miranda Crespo obtuvo entre los años 2012 y 2014 para la sociedad Atlantis Asesores Asociados S.A.S. Nit 900.068.761-4 (en donde es accionista yRadicado 11001020400020220216900 Número interno 127035 Tutela de primera instancia Fiscalía 13 de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos 7 representante legal), un incremento patrimonial no justificado, consolidado de $607.410.000 derivado de actividades de contrabando, los cuales se discriminan así: Año 2012: $272.507.000 Año 2014: $334.903.000 Todo para un total de $607.410.000». 4.3 Carlos Eduardo González Guerrero: concierto para delinquir. «Carlos Eduardo González, Yanuba Blanco Rúa, Martha Cecilia Miranda Crespo, Rubén Darío Salazar, Luis Faber Zuluaga Giraldo y Alexander Rojas, participaron en un acuerdo orientado a generar una empresa criminal de lavado de activos producto del enriquecimiento ilícito, generado por las actividades de contrabando (por ocultar, disimular o sustraerse de la intervención y control aduanero de mercancías en cuantía superior a 50 salarios mínimo legales mensuales vigentes) realizadas a través de empresas fachadas que han constituido. Esta empresa criminal, la cual opera con mayor presencia en los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca, de carácter

superior a 50 salarios mínimo legales mensuales vigentes) realizadas a través de empresas fachadas que han constituido. Esta empresa criminal, la cual opera con mayor presencia en los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca, de carácter permanente, actúa por lo menos desde el año 2010 para cometer delitos de lavado de activos y contrabando, cuyo objetivo es la importación de contenedores con productos textiles y sus derivados de contrabando, mercancía que adquieren en el exterior de países como India, Vietnam, Singapur, China, Hong Kong, Malasia, Bangkok, Italia, Panamá y Perú, e ingresan a través de empresas de papel que actúan como importadores ficticios, cuyos representantes legales, accionistas, por lo general son personas sin capacidadRadicado 11001020400020220216900 Número interno 127035 Tutela de primera instancia Fiscalía 13 de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos 8 económica y que reciben un pago por su participación dentro de la empresa fachada, abriendo cuentas o firmando documentos mercantiles necesarios para dar apariencia de legalidad, alterando la contabilidad para presentar declaraciones de renta a conveniencia, creando pasivos inexistentes para justificar los movimientos financieros». 4.4 Rubén Darío Salazar: concierto para delinquir. «Rubén Darío Salazar, Yanuba Blanco Rúa, Martha Cecilia Miranda Crespo, Carlos Eduardo Gonzáles Guerrero, Luis

justificar los movimientos financieros». 4.4 Rubén Darío Salazar: concierto para delinquir. «Rubén Darío Salazar, Yanuba Blanco Rúa, Martha Cecilia Miranda Crespo, Carlos Eduardo Gonzáles Guerrero, Luis Faber Zuluaga Giraldo y Alexander Rojas, participaron en un acuerdo orientado a generar una empresa criminal de lavado de activos producto del enriquecimiento ilícito, generado por las actividades de contrabando (por ocultar, disimular o sustraerse de la intervención y control aduanero de mercancías en cuantía superior a 50 salarios mínimo legales mensuales vigentes) realizadas a través de empresas fachadas que han constituido. Esta empresa criminal, la cual opera con mayor presencia en los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca, de carácter permanente, actúa por lo menos desde el año 2010 para cometer delitos de lavado de activos y contrabando, cuyo objetivo es la importación de contenedores con productos textiles y sus derivados de contrabando, mercancía que adquieren en el exterior de países como India, Vietnam, Singapur, China, Hong Kong, Malasia, Bangkok, Italia, Panamá y Perú, e ingresan a través de empresas de papel que actúan como importadores ficticios, cuyos representantes legales, accionistas, por lo general son personas sin capacidad económica y que reciben un pago por su participación dentro de la empresa fachada, abriendo cuentas o firmando documentosRadicado 11001020400020220216900 Número interno 127035

accionistas, por lo general son personas sin capacidad económica y que reciben un pago por su participación dentro de la empresa fachada, abriendo cuentas o firmando documentosRadicado 11001020400020220216900 Número interno 127035 Tutela de primera instancia Fiscalía 13 de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos 9 mercantiles necesarios para dar apariencia de legalidad, alterando la contabilidad para presentar declaraciones de renta a conveniencia, creando pasivos inexistentes para justificar los movimientos financieros». 4.5 Luis Faber Zuluaga Giraldo: concierto para delinquir y lavado de activos. «Concierto para delinquir: Luis Faber Zuluaga Giraldo, Yanuba Blanco Rúa, Martha Cecilia Miranda Crespo, Carlos Eduardo Gonzáles Guerrero, Rubén Darío Salazar y Alexander Rojas, participaron en un acuerdo orientado a generar una empresa criminal de lavado de activos producto del enriquecimiento ilícito, generado por las actividades de contrabando (por ocultar, disimular o sustraerse de la intervención y control aduanero de mercancías en cuantía superior a 50 salarios mínimo legales mensuales vigentes) realizadas a través de empresas fachadas que han constituido. Esta empresa criminal, la cual opera con mayor presencia en los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca, de carácter permanente, actúa por lo menos desde el año 2010 para cometer delitos de lavado de activos y contrabando, cuyo objetivo es la importación de contenedores con productos

permanente, actúa por lo menos desde el año 2010 para cometer delitos de lavado de activos y contrabando, cuyo objetivo es la importación de contenedores con productos textiles y sus derivados de contrabando, mercancía que adquieren en el exterior de países como India, Vietnam, Singapur, China, Hong Kong, Malasia, Bangkok, Italia, Panamá y Perú, e ingresan a través de empresas de papel que actúan como importadores ficticios, cuyos representantes legales, accionistas, por lo general son personas sin capacidad económica y que reciben un pago por su participación dentro deRadicado 11001020400020220216900 Número interno 127035 Tutela de primera instancia Fiscalía 13 de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos 10 la empresa fachada, abriendo cuentas o firmando documentos mercantiles necesarios para dar apariencia de legalidad, alterando la contabilidad para presentar declaraciones de renta a conveniencia, creando pasivos inexistentes para justificar los movimientos financieros.

Lavado de activos: El señor Luis Faber Zuluaga Giraldo, identificado con cédula de ciudadanía 70.695.105, fue beneficiado de 2 cheques los cuales fueron pagados por Transformar, por ventanilla durante los días 26 de mayo de 2015 y 4 de junio de 2015, por un valor total de $41.741.000, los cheques fueron girados al a cuenta

cuales fueron pagados por Transformar, por ventanilla durante los días 26 de mayo de 2015 y 4 de junio de 2015, por un valor total de $41.741.000, los cheques fueron girados al a cuenta No. 653019794 a nombre de la razón social Inversiones Comercializadora y Mercadeo de Colombia Inmercol, cuyos recursos provienen de enriquecimiento ilícito producto del contrabando. El señor Luis Faber Zuluaga Giraldo, identificado con cédula de ciudadanía 70.695.105, realizó retiros de la cuenta 80871054192 de Bancolombia donde figura como titular la empresa Grupo Textilero Fusión S.A.S. en los meses de enero, febrero y marzo de 2017, por valor de $1.760.790.100, cuyos recursos provienen de enriquecimiento ilícito producto del contrabando». 4.6 Alexander Alzate Rojas: concierto para delinquir. «Alexander Alzate Rojas, Yanuba Blanco Rúa, Martha Cecilia Miranda Crespo, Carlos Eduardo Gonzáles Guerrero, Rubén Darío Salazar y Luis Faber Zuluaga Giraldo, participaron en un acuerdo orientado a generar una empresa criminal de lavadoRadicado 11001020400020220216900 Número interno 127035 Tutela de primera instancia Fiscalía 13 de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos 11 de activos producto del enriquecimiento ilícito, generado por las actividades de contrabando (por ocultar, disimular o sustraerse de la intervención y control aduanero de mercancías en cuantía superior a 50 salarios mínimo legales mensuales vigentes)

actividades de contrabando (por ocultar, disimular o sustraerse de la intervención y control aduanero de mercancías en cuantía superior a 50 salarios mínimo legales mensuales vigentes) realizadas a través de empresas fachadas que han constituido. Esta empresa criminal, la cual opera con mayor presencia en los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca, de carácter permanente, actúa por lo menos desde el año 2010 para cometer delitos de lavado de activos y contrabando, cuyo objetivo es la importación de contenedores con productos textiles y sus derivados de contrabando, mercancía que adquieren en el exterior de países como India, Vietnam, Singapur, China, Hong Kong, Malasia, Bangkok, Italia, Panamá y Perú, e ingresan a través de empresas de papel que actúan como importadores ficticios, cuyos representantes legales, accionistas, por lo general son personas sin capacidad económica y que reciben un pago por su participación dentro de la empresa fachada, abriendo cuentas o firmando documentos mercantiles necesarios para dar apariencia de legalidad, alterando la contabilidad para presentar declaraciones de renta a conveniencia, creando pasivos inexistentes para justificar los movimientos financieros». 4.7 Gilberto Antonio Zuluaga Zuluaga: lavado de activos. «El señor Gilberto Antonio Zuluaga Zuluaga, como representante legal de la razón social Zusatex S.A.S., desde el año 2013 hasta

justificar los movimientos financieros». 4.7 Gilberto Antonio Zuluaga Zuluaga: lavado de activos. «El señor Gilberto Antonio Zuluaga Zuluaga, como representante legal de la razón social Zusatex S.A.S., desde el año 2013 hasta la fecha administra y oculta bienes cuyo origen mediato provienen de la actividad de enriquecimiento ilícito producto de la importación de contenedores de productos textiles y sus derivados de contrabando y que ingresa a través de empresasRadicado 11001020400020220216900 Número interno 127035 Tutela de primera instancia Fiscalía 13 de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos 12 de papel de actúan como importadores ficticios y se encuentran ubicadas en la ciudad de Cali. El señor Gilberto Antonio Zuluaga Zuluaga, como representante legal de Zusatex S.A.S. identificada con NIT 9005866657, realizó operaciones con la sociedad Comercio Big Blakky S.A.S. para el año 2020, por la compra de mercancías en el año 2020 a la sociedad Comercio Big Blakky S.A.S., persona jurídica que no ejerce su objeto social ni su actividad económica y es de fachada, por un total de $1.297.019.680. El señor Gilberto Antonio Zuluaga Zuluaga, como representante legal de Zusatex S.A.S. identificada con NIT 9005866657, realizó pagos o abonos en cuenta por Comerciales Sociedad en los años 2013 a 2019 por un total de $16.250.394.210». 4.8 Juan Carlos Arroyave Suárez: lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.

realizó pagos o abonos en cuenta por Comerciales Sociedad en los años 2013 a 2019 por un total de $16.250.394.210». 4.8 Juan Carlos Arroyave Suárez: lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. «Lavado de activos: El señor Juan Carlos Arroyave Suárez, como representante legal de la razón social Inversiones Comercializadora y Mercadeo de Colombia S.A.S. Incomercol , catalogada de papel o fachada, entre los años 2014 a 2018, administró y ocultó bienes cuyo origen mediato provienen de la actividad de enriquecimiento ilícito producto de la importación de contenedores con productos textiles y sus derivados de contrabando. Enriquecimiento ilícito de particulares:Radicado 11001020400020220216900 Número interno 127035 Tutela de primera instancia Fiscalía 13 de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos 13 El señor Juan Carlos Arroyave Suárez obtuvo entre los años 2014 y 2017 para la razón social Inversiones Comercializadora y Mercadeo de Colombia S.A.S. Incomercol, un incremento patrimonial no justificado consolidado de $18.469.825.001, derivado de actividades de contrabando, los cuales se discriminan así: Año 2014: $798.831.048

Año 2015: $5.624.727.103 Año 2016: $12.046.266.850 Para un total de $18.469.825.001». 4.9 Carlos Mario Álvarez Holguín: lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. «Lavado de activos: El señor Carlos Mario Álvarez Holguín, como representante legal de la razón social Mercurio Logística S.A.S. antes Sedeco, catalogada de papel o fachada, entre los años 2014 y 2015, administró y ocultó bienes cuyo origen mediato provienen de la actividad de enriquecimiento ilícito producto de la importación de contenedores con productos textiles y sus derivados de contrabando. El señor Carlos Mario Álvarez Holguín, como representante legal de la razón social Mercurio Logística S.A.S. antes Innova Comercio S.A.S., catalogada de papel o fachada, entre los años 2011 a 2017, administró y ocultó bienes cuyo origen mediato provienen de la actividad de enriquecimiento ilícito producto de la importación de contenedores con productos textiles y sus derivados de contrabando.Radicado 11001020400020220216900 Número interno 127035 Tutela de primera instancia Fiscalía 13 de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos 14 Enriquecimiento ilícito de particulares: El señor Carlos Mario Álvarez Holguín obtuvo para el año 2014, para la razón social Mercurio Logística, un incremento patrimonial no justificado de $4.640.106.000, derivado de actividades de contrabando. El señor Carlos Mario Álvarez Holguín obtuvo entre los años

patrimonial no justificado de $4.640.106.000, derivado de actividades de contrabando. El señor Carlos Mario Álvarez Holguín obtuvo entre los años 2012 al 2106, para la razón social Agroganadera El Palmar S.A.S. antes Innova, un incremento patrimonial no justificado de $287.910.582.000, derivado de actividades de contrabando los cuales se discriminan así: Año 2012: $98.271.000 Año 2013: $18.691.417.000 Año 2014: $109.257.452.000 Año 2015: $118.036.461.000 Año 2016: $41.826.981.000 Para un total de $287.910.582.000». 4.10 Freyder García Mejía: lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. «Lavado de activos: El señor Freyder García Mejía, como representante legal de la razón social Company Organge S.A.S., catalogada de papel o fachada, administró y ocultó bienes cuyo origen mediato provienen de la actividad de enriquecimiento ilícito producto de la importación de contenedores con productos textiles y sus derivados de contrabando.Radicado 11001020400020220216900 Número interno 127035 Tutela de primera instancia Fiscalía 13 de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos 15 Enriquecimiento ilícito de particulares: El señor Freyder García Mejía obtuvo entre los años 2019 hasta el 2021, es decir, hasta hoy, para la razón social Company Orange S.A.S. un incremento patrimonial no justificado de

El señor Freyder García Mejía obtuvo entre los años 2019 hasta el 2021, es decir, hasta hoy, para la razón social Company Orange S.A.S. un incremento patrimonial no justificado de $12.350.038.464, derivado de actividades de contrabando, los cuales se discriminan así: Año 2019: $5.550.674.828 Año 2020: $6.589.664.138 Año 2021: $209.699.498 Para un total de $12.350.038.464». 4.11 Victoria Eugenia Ramos Muñoz: lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. «Lavado de activos: La señora Victoria Eugenia Ramos Muñoz, como representante legal de la razón social Comercio Big Blakky S.A.S., catalogada de papel o fachada, entre los años 2020 y 2021, administró y ocultó bienes cuyo origen mediato provienen de la actividad de enriquecimiento ilícito producto de la importación de contenedores con productos textiles y sus derivados de contrabando. Enriquecimiento ilícito de particulares: La señora Victoria Eugenia Ramos Muñoz obtuvo para los años 2020 y 2021 para la razón social Comercio Big Blakky S.A.S., un incremento patrimonial no justificado de $16.240.099.654,Radicado 11001020400020220216900 Número interno 127035 Tutela de primera instancia Fiscalía 13 de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos 16 derivado de actividades de contrabando, los cuales se discriminan así: Año 2020: $9.564.846.442 Año 2021: $6.675.253.212

16 derivado de actividades de contrabando, los cuales se discriminan así: Año 2020: $9.564.846.442 Año 2021: $6.675.253.212 Para un total de $16.240.099.654». 4.12 Víctor Mario Duque Lozano: lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. «Lavado de activos: El señor Víctor Mario Duque Lozano, como representante legal de la razón social Colombia Business S.A.S., catalogada de papel o fachada, entre los años 2020 y 2021, administró y ocultó bienes cuyo origen mediato provienen de la actividad de enriquecimiento ilícito producto de la importación de contenedores con productos textiles y sus derivados de contrabando. Enriquecimiento ilícito de particulares: El señor Víctor Mario Duque Lozano obtuvo para el año (sic) 2020 y 2021, para la razón social Colombia Business S.A.S., un incremento patrimonial no justificado de $15.432.410.626, derivado de actividades de contrabando, los cuales se discriminan así: Año 2020: $9.170.839.403 Año 2021: $6.261.571.223 Para un total de $15.432.410.626».Radicado 11001020400020220216900 Número interno 127035 Tutela de primera instancia Fiscalía 13 de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos 17 4.13 Víctor Manuel Amador López: lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.

Lavado de activos: El señor Víctor Manuel Amador López, como representante legal

17 4.13 Víctor Manuel Amador López: lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.

Lavado de activos: El señor Víctor Manuel Amador López, como representante legal de la razón social Colombia Business S.A.S., catalogada de papel o fachada, entre los años 2018 y 2019, administró y ocultó bienes cuyo origen mediato provienen de la actividad de enriquecimiento ilícito producto de la importación de contenedores con productos textiles y sus derivados de contrabando.

Enriquecimiento ilícito de particulares: El señor Víctor Manuel Amador López obtuvo para el año 2019, para la razón social Colombia Business S.A.S., un incremento patrimonial no justificado de $869.875.700, derivado de actividades de contrabando.

5. Para mayor comprensión, se sintetiza en el siguiente cuadro los delitos atribuidos en la imputación citada en

precedencia:

INDICIADO DELITOS IMPUTADOS

1. Yanuba Blanco Rúa - Concierto para delinquir. - Lavado de activos. - Enriquecimiento ilícito de particulares.

2. Martha Cecilia Miranda Crespo - Concierto para delinquir. - Enriquecimiento ilícito de particulares.Radicado 11001020400020220216900

Número interno 127035 Tutela de primera instancia Fiscalía 13 de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos

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3. Carlos Eduardo González Guerrero - Concierto para delinquir.

4. Rubén Darío Salazar - Concierto para delinquir.

5. Luis Faber Zuluaga Giraldo - Concierto para delinquir. - Lavado de activos.

6. Alexander Alzate Rojas - Concierto para delinquir.

7. Gilberto Antonio Zuluaga - Lavado de activos.

8. Juan Carlos Arroyave Suárez - Lavado de activos. - Enriquecimiento ilícito de particulares.

9. Carlos Mario Álvarez Holguín - Lavado de activos. - Enriquecimiento ilícito de particulares.

10. Freyder García Mejía - Lavado de activos. - Enriquecimiento ilícito de particulares.

11. Victoria Eugenia Ramos Muñoz - Lavado de activos. - Enriquecimiento ilícito de particulares.

12. Víctor Mario Duque Lozano - Lavado de activos. - Enriquecimiento ilícito de particulares.

13. Víctor Manuel Amador López - Lavado de activos. - Enriquecimiento ilícito de particulares.

6. En la referida audiencia, los implicados fueron afectados con las siguientes medidas de aseguramiento:Radicado 11001020400020220216900

Número interno 127035 Tutela de primera instancia Fiscalía 13 de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos 19 6.1 Detención preventiva en Establecimiento Carcelario para: Yanuba Banco Rúa, Martha Cecilia Miranda Crespo, Rubén Darío Salazar, Alexande