FIFA - Manual de cumplimiento

Manual de Cumplimiento Edición de octubre de 20202 Edición de octubre de 2020

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2 Índice 08 15 25Independientemente de la experiencia que tengas en materia de cumplimiento, este manual te proporcionará los fundamentos para desarrollar o mejorar un programa de cumplimiento que funcione para tu federación miembro. ¿A quién está destinado este manual? Este manual está destinado a todas las personas implicadas en el cumplimiento en nuestras federaciones miembro y en las confederaciones, así como a otros organismos deportivos, ya que nuestra misión también es inspirar a la comunidad deportiva de todo el mundo. ¿Cuál es el objetivo de este manual? Es una herramienta interactiva diseñada para apoyar el cumplimiento en nuestras federaciones miembro y en las confederaciones. Queremos ayudar a nuestra comunidad de cumplimiento mediante estrategias, ideas y consejos, compartiendo las mejores prácticas para ayudarte a crear tu propio programa de cumplimiento. 3 Bienvenido al Manual de Cumplimiento Está repleto de recursos prácticos, entre ellos, plantillas, listas de control y estrategias de toma de decisiones para compartir con los miembros de tu equipo, así como las ideas más novedosas y las mejores prácticas de cumplimiento en el sector de las organizaciones. Edición de octubre de 2020

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mejores prácticas de cumplimiento en el sector de las organizaciones. Edición de octubre de 2020

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24 Si tuviera que describir la transformación de la FIFA como institución desde 2016 con tres palabras, esas serían «credibilidad», «transparencia» y «responsabilidad». Estos tres principios han sido esenciales en las reformas que han permitido a la FIFA convertirse, en menos de cinco años, en una organización responsable, moderna y profesional. No ha sido fácil reconstruir la FIFA y su reputación, pero hemos seguido rigurosamente nuestros principios básicos y me enorgullece poder afirmar que hemos creado una cultura de cumplimiento que sirve de ejemplo para otras organizaciones. En menos de cinco años, hemos aprendido mucho gracias a la colaboración con nuestras federaciones miembro y otros grupos de interés. Hemos tratado de promover esta nueva filosofía y predicar con el ejemplo. Teniendo esto en cuenta, hemos intentado simplificar y optimizar la información y los procesos de cumplimiento de la FIFA para hacerlos lo más accesibles posible. A fin de cuentas, una cultura de cumplimiento eficaz debe ser inclusiva y accesible para todo el mundo, por lo que nuestra administración ha elaborado este manual que contribuirá a que todos los asuntos se aborden de forma legítima. Estoy orgulloso de los cambios que hemos logrado todos juntos desde 2016 y también de que la FIFA esté facilitando las cosas cada vez más para que todo el mundo pueda contribuir a ello. Saludos deportivos, Gianni Infantino Presidente de la FIFA

Estoy orgulloso de los cambios que hemos logrado todos juntos desde 2016 y también de que la FIFA esté facilitando las cosas cada vez más para que todo el mundo pueda contribuir a ello. Saludos deportivos, Gianni Infantino Presidente de la FIFA Edición de octubre de 2020

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Ferit, te voluptas eos nat enimenecus si inctemq uatur, autas anihicti volorum quodis sinulpa nus molumqu aturenditia venis sam autem ipis aspieni squatus, ut voluptas eos nat. ES TABLISH 25 « El verdadero cambio no nace de las palabras, sino de las acciones». Este ha sido el lema no oficial de la FIFA desde 2016, año en el que creamos una División de Cumplimiento dedicada a garantizar que nuestra institución y las administraciones del fútbol de todo el mundo adoptasen unas reformas que perdurasen en el tiempo. Hemos recorrido un largo camino en pocos años: hemos fomentado una próspera cultura de cumplimiento en nuestra organización mediante la aplicación de una serie de herramientas, entre ellas un Código de Conducta de la FIFA, formación específica sobre cumplimiento, evaluación de riesgos, debida diligencia de terceros y estrictos requisitos de auditoría. Y ahora estamos listos para embarcarnos en la siguiente etapa. Con Cumplimiento 3.0, hemos concentrado nuestra cultura de cumplimiento en herramientas y procesos clave en sus formas más simples y prácticas, para que todos puedan aplicarlos como parte de una estrategia de juego ganadora. Este nuevo enfoque se basa en dos pilares: el primero consiste en poner recursos de cumplimiento a disposición de todos los grupos de interés. Con la publicación de este intuitivo manual, estamos promoviendo el cumplimiento

Este nuevo enfoque se basa en dos pilares: el primero consiste en poner recursos de cumplimiento a disposición de todos los grupos de interés. Con la publicación de este intuitivo manual, estamos promoviendo el cumplimiento entre nuestras federaciones miembro, ya que en él se presentan las mejores prácticas en un formato sencillo de consultar. El segundo pilar se centra en el uso de las tecnologías para garantizar que nuestra labor de cumplimento se lleva a cabo de manera eficiente y eficaz. Mediante la creación de un portal interno de cumplimiento, con toda la información y los recursos relacionados con este ámbito, estamos aprovechando la tecnología para explicar lo que implica el cumplimiento y concienciar a toda la organización al respecto. El Manual de Cumplimiento, que refleja el enfoque de Cumplimiento 3.0 se ha redactado pensando en el lector, sin apenas jerga técnica o jurídica, y se presenta en una interfaz intuitiva y fácil de usar. Lo principal es que el cumplimiento esté integrado en la forma en que desarrollamos nuestras actividades. En la FIFA, nos hemos ocupado de que todo el mundo pueda hacerlo sin perderse en la letra pequeña. Esperamos que este manual les resulte muy útil en su trabajo diario. Emilio García Silvero Director de la División de Servicios Jurídicos y Cumplimiento de la FIFA Patrick Trépanier Director de la Subdivisión de Cumplimiento de la FIFA Edición de octubre de 2020

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Ferit, te voluptas eos nat enimenecus si inctemq uatur, autas anihicti volorum quodis sinulpa nus molumqu aturenditia venis sam autem ipis aspieni squatus, ut voluptas eos nat. ES TABLISH 2¿Necesitas más información? 2017 6

inctemq uatur, autas anihicti volorum quodis sinulpa nus molumqu aturenditia venis sam autem ipis aspieni squatus, ut voluptas eos nat. ES TABLISH 2¿Necesitas más información? 2017 6 El 27 de mayo de 2015, el Departamento de Justicia estadounidense hizo público un escrito de acusación formal en el que quedaron imputados varios oficiales de la FIFA. La organización está amenazada a raíz de los actos de corrupción, conducta inadecuada y otros riesgos graves. 2015

Comienza el cambio: paquete de reformas y adopción de los Estatutos de la FIFA revisados.

Gianni Infantino es elegido presidente de la FIFA y se crea la División de Cumplimiento. 2016 Se pone en marcha el nuevo programa de cumplimiento, de tres años de duración. Primera Cumbre de Cumplimiento. 2017 La Copa Mundial de la FIFA 2018™ presenta el marco de cumplimiento más sólido de la historia del torneo. Por vez primera, el Congreso elige la candidatura que organizará la Copa Mundial de la FIFA™ (Unidos 2026). Segunda Cumbre de Cumplimiento. La FIFA entra en el cuartil de las mejores entidades en el análisis de gobernanza llevado a cabo por la Asociación de Federaciones Internacionales de Deportes Olímpicos de Verano (ASOIF). 2018 Nuevo programa de cumplimiento para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019™. El director jurídico pasa a ser responsable de la

Internacionales de Deportes Olímpicos de Verano (ASOIF). 2018 Nuevo programa de cumplimiento para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019™. El director jurídico pasa a ser responsable de la División de Servicios Jurídicos y Cumplimiento. 2019 Lanzamiento del proyecto «Cumplimiento 3.0» y del Manual de Cumplimiento. Tercera Cumbre de Cumplimiento Edición digital. Una vez más, ASOIF puntúa la gobernanza de la FIFA dentro del mejor cuartil en su clasificación de federaciones internacionales. 2020 El camino hacia el cumplimiento Edición de octubre de 2020

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Ferit, te voluptas eos nat enimenecus si inctemq uatur, autas anihicti volorum quodis sinulpa nus molumqu aturenditia venis sam autem ipis aspieni squatus, ut voluptas eos nat. ESTABLISH 2 iquilibrio C ontrol y e 7 Establecer tu programa Procesos • Herramientas • Pautas Liderazgo • Formación • Objetivos • Toma de decisiones Auditoría • Seguimiento e informes

• Controles Edición de octubre de 2020

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28 1 Las reglas del juego Establecer

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28 1 Las reglas del juego Establecer

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2 Edición de octubre de 2020Una verdadera cultura de cumplimiento no se limita a las normas y los procedimientos. El cumplimiento es un asunto que nos concierne a todos, y nuestro deber es crear una cultura para que todos los integrantes de tu federación miembro sepan qué es lo correcto. Pero eso comienza contigo: como miembro de nuestra comunidad global de cumplimiento tú eres un modelo a seguir del juego limpio y de lo que supone vivir el fútbol todos los días.

Plantéatelo así: simplemente no es posible crear normas y reglamentos para cada una de las situaciones que pueden ocurrir en un mundo tan complejo como el actual. Es mucho más efectivo empoderar a los miembros de tu equipo creando un marco y una cultura de cumplimiento flexibles y eficientes.

Creemos que siempre hay algo nuevo que aprender de nuestra apasionada comunidad, así que tanto si estás empezando como si trabajas con una cultura de cumplimiento establecida, has acudido al lugar correcto. La cultura comienza aquí 9 «Si hay alguien en esta sala o fuera de ella pensando que puede hacerse rico, que puede aprovecharse del fútbol, tengo algo importante que decirle: que se vaya del fútbol y lo haga ya». Gianni Infantino

9 «Si hay alguien en esta sala o fuera de ella pensando que puede hacerse rico, que puede aprovecharse del fútbol, tengo algo importante que decirle: que se vaya del fútbol y lo haga ya». Gianni Infantino Gianni Infantino, presidente de la FIFA, 67. º Congreso de la FIFA, mayo de 2017 ¿Necesitas más información? Edición de octubre de 2020

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Gestión de operaciones Exigir responsabilidad a los distintos actores para el control de la organización Auditorías internas Consultoría independiente Cumplimiento y gestión de riesgos Acciones (incluida la gestión de riesgos) para alcanzar los objetivos de la organización Independientemente de dónde trabajes, la mayoría de los enfoques modernos de cumplimiento se basan en el modelo de las tres líneas de defensa. Es una forma sencilla de conseguir que se apliquen controles de cumplimiento en todos los niveles de una organización, con funciones y responsabilidades claras para los jugadores en cada parte del campo. 1 2 3 ¿Cuáles son las tres líneas de defensa? Primera línea de defensa El cumplimiento es un asunto que concierne a todos dentro de la organización, de modo que la primera línea de defensa está formada precisamente por todos aquellos que trabajan en tu federación miembro. Depende de todos hacer las cosas bien y comunicar si algo no funciona,

El cumplimiento es un asunto que concierne a todos dentro de la organización, de modo que la primera línea de defensa está formada precisamente por todos aquellos que trabajan en tu federación miembro. Depende de todos hacer las cosas bien y comunicar si algo no funciona, siguiendo las directrices y los procesos adecuados. Algunos individuos de la primera línea, como los jefes de equipo, también pueden tener responsabilidades de cumplimiento adicionales. Por ejemplo, pueden tener que explicar los procesos de cumplimiento a su equipo, elaborar informes o recurrir al equipo de Cumplimiento si necesitan apoyo. Segunda línea de defensa La conforma tu equipo de Cumplimiento, que presta apoyo a la primera línea mediante pautas de cumplimiento, controles y formación. Tu equipo de cumplimiento necesita estar al día de las últimas tendencias y las mejores prácticas de cumplimiento. Las funciones específicas de la segunda línea pueden variar entre las federaciones miembro, pero por lo general incluyen la supervisión de la gestión de riesgos y las responsabilidades de cumplimiento. Tercera línea de defensa Esta es la función de los garantes del cumplimiento: evaluar el enfoque general de la organización en materia de cumplimiento y dar garantías a la directiva de que el orden interno se está respetando. El encargado de esta tercera línea puede ser una unidad interna de auditoría o una persona que trabaje de manera independiente y objetiva, en función del tamaño de tu federación miembro. 1 2 3 Edición de octubre de 2020

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21111 El modelo de las tres líneas de defensa es flexible y puede funcionar en cualquier federación miembro, aunque esta no disponga de un equipo de cumplimiento como tal. Las labores de cumplimiento pueden realizarse de maneras muy distintas. Las federaciones miembro más grandes pueden optar por crear departamentos especializados para áreas específicas, por ejemplo, equipos separados dedicados a asuntos de ética, sostenibilidad o contra el dopaje. A la hora de determinar la estructura del equipo, conviene pensar en las prioridades, las características de la federación miembro, la experiencia disponible y los puestos que se deben cubrir. Considera el tamaño de tu federación miembro y los recursos que tienes. La mejor opción puede ser desde crear un gran equipo autónomo hasta asignar responsabilidades de cumplimiento a los miembros del equipo actual. Puedes también inspirarte en lo que hacen otros organismos deportivos o incluso entidades de otros sectores en los cuales el área de cumplimiento esté más desarrollada. 1111 Alinear a los jugadores adecuados - Estructurar el equipo Incluso si tu equipo está ya consolidado, siempre vale la pena comprobar si todavía cuentas con los jugadores adecuados en el campo. En el mundo actual, todo cambia muy rápidamente. ¿Sigues centrándote en lo que realmente les importa a los jugadores, oficiales, hinchas y reguladores? Conviene asegurarse de que tu equipo tenga los conocimientos adecuados para hacer frente a los desafíos únicos de tu área.

les importa a los jugadores, oficiales, hinchas y reguladores? Conviene asegurarse de que tu equipo tenga los conocimientos adecuados para hacer frente a los desafíos únicos de tu área. Emplea tus recursos de forma inteligente, aplica las tres líneas de defensa, y no dudes en contactarnos a través de compliance@fifa.org si necesitas ayuda. #1 Si solo haces una cosa

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2 Edición de octubre de 20201212 Esta es la Subdivisión de Cumplimiento de la FIFA Encuentra a tu capitán de cumplimiento Objetivos relativos a la protección de datos personales Tu responsable de cumplimiento dirige el equipo y apoya el mensaje correcto de la cultura de cumplimiento. No es necesario que sea un empleado dedicado a esta tarea a tiempo completo, pero sí que sea una persona con la experiencia y las aptitudes adecuadas para dirigir el equipo. La protección de datos nunca ha sido tan importante como ahora. Existe mucho interés externo sobre la forma en que las organizaciones cuidan la información que la gente comparte con ellas. Este aspecto está sometido a una estricta regulación, y las infracciones pueden conllevar graves consecuencias. Te recomendamos encarecidamente que nombres a un responsable de protección de datos capacitado para tu federación miembro. De nuevo, no tiene por qué ser un cargo a tiempo completo: en muchas organizaciones, el responsable de cumplimiento y el de protección de datos son la misma persona. Necesitas a alguien con los conocimientos, aptitudes

responsable de protección de datos capacitado para tu federación miembro. De nuevo, no tiene por qué ser un cargo a tiempo completo: en muchas organizaciones, el responsable de cumplimiento y el de protección de datos son la misma persona. Necesitas a alguien con los conocimientos, aptitudes y experiencia adecuados para llevar a cabo este importante trabajo. Por supuesto, se trata solo de un ejemplo: tu estructura de cumplimiento puede tener un aspecto completamente diferente según las necesidades de tu federación miembro. Puedes consultar más información sobre nuestra estructura, equipo y filosofía aquí. 1212 Comisión de Auditoría y Conformidad Secretario general Director de la División de Servicios Jurídicos y Cumplimiento Subdivisión de Cumplimiento de la FIFA Secretario general adjunto Director de la Subdivisión de Cumplimiento Equipo de Cumplimiento y Protección de Datos ¿Cómo es el equipo de la FIFA? Apoya el mensaje desde arriba La FIFA apoya una cultura de cumplimiento con una comunicación regular del presidente y el secretario general. Los responsables de cumplimiento deben desempeñar su papel adoptando una conducta ejemplar en todo momento. Trabaja con los líderes de tu organización para poner en marcha el marco de cumplimiento adecuado, creando una cultura de tolerancia cero a la mala conducta. Hazte oír y comunica claramente lo que se espera de cada miembro de tu equipo. #1 Si solo haces una cosa

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2 Edición de octubre de 20201313 Por muy exhaustivo que sea tu marco de cumplimiento, las cosas a veces pueden salir mal. Afortunadamente, en el fútbol estamos rodeados de gente que se preocupa por nuestro deporte. Nuestra comunidad global de empleados, hinchas, oficiales y jugadores quieren poder avisarnos si ven que algo no está bien.

Son tus ojos y oídos: debes establecer canales de comunicación accesibles para que puedan informar de cualquier irregularidad o preocupación.

Pero la gente no hablará a menos que se sienta totalmente segura: es la naturaleza humana. Para conseguir una cultura en la que sea seguro hablar, es necesario aplicar una política que evite las represalias entre el público general: la FIFA Pocket Guide – Elevar inquietudes puede ser de ayuda. Seguridad para quienes alzan la voz Es preciso gestionar todas y cada una de las denuncias de buena fe. Asegura a quienes denuncian que nunca serán penalizados por plantear una preocupación que consideren real. Responde rápidamente, comunicando qué acción planeas tomar. Si una denuncia o una queja es fundada, considera la posibilidad de decirle a esa persona lo que has hecho para ponerle solución (en caso de que sea posible hacerlo sin violar la confidencialidad). Escuchar es una parte importante de tu cultura de cumplimiento. Los responsables de cumplimiento sinceros, abiertos y que están dispuestos a escuchar son vitales para crear un espacio donde sea seguro hablar. Aprender a escuchar i ¿Necesitas más

Escuchar es una parte importante de tu cultura de cumplimiento. Los responsables de cumplimiento sinceros, abiertos y que están dispuestos a escuchar son vitales para crear un espacio donde sea seguro hablar. Aprender a escuchar i ¿Necesitas más información? Edición de octubre de 2020

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2Algunas ideas son: Correo electrónico Una dirección de correo electrónico única y confidencial es uno de los canales más sencillos de establecer. Publicítalo en todas tus comunicaciones. Correo ordinario Algunas personas aún prefieren enviar cartas, especialmente cuando el acceso a internet es difícil. Considera la posibilidad de establecer un sistema de «correo gratuito» para que no cueste nada hacer una denuncia. También podrías colocar buzones en los estadios más populares o en la sede central de tu entidad. Denuncias a través de la página web Hoy en día, cuando la gente quiere contactar con una organización, normalmente se dirige a su página web. La creación de un enlace directo permite a la gente enviar denuncias de forma segura y sencilla. Línea telefónica externa Establecer una línea telefónica de externa es una buena manera de promover la confianza, pero es caro. No es esencial si se cuenta con los recursos para gestionarla adecuadamente. 1414 Señala falta ante una mala conducta En primer lugar, haz sentir a la gente que es seguro hablar. A continuación, facilítales el contacto contigo mediante

los recursos para gestionarla adecuadamente. 1414 Señala falta ante una mala conducta En primer lugar, haz sentir a la gente que es seguro hablar. A continuación, facilítales el contacto contigo mediante sistemas de denuncias confidenciales fiables y accesibles y promueve dichos canales de comunicación entre los miembros de tu equipo y la comunidad futbolística. Crea una dirección de correo electrónico para recibir las denuncias, así como una dirección de correo postal gratuita. Lleva a cabo una amplia campaña de promoción al respecto para que la gente sepa cómo ponerse en contacto. #1 Si solo haces una cosa Edición de octubre de 2020 ¿Necesitas más información? i

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215 2 Respetar las reglas Integrar

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2 Edición de octubre de 2020Las federaciones miembro deben cumplir el Código de Ética de la FIFA. Creemos que este es uno de los documentos más importantes del fútbol porque establece nuestros estándares comunes. Nos muestra a todos cómo «vivir el fútbol». Recomendamos encarecidamente la creación o adopción de un documento

que este es uno de los documentos más importantes del fútbol porque establece nuestros estándares comunes. Nos muestra a todos cómo «vivir el fútbol». Recomendamos encarecidamente la creación o adopción de un documento general acordado a nivel nacional (como un Código de Ética o un Código de Conducta) que regule todo el marco de cumplimiento. Este documento establece las normas que todos deben cumplir, y el resto del marco de cumplimiento dimana de él. Por ejemplo, si el código establece determinados principios en torno a obsequios y atenciones, también deben existir unas pautas sobre obsequios y atenciones con herramientas y procesos sencillos para uso de los miembros de tu equipo y las partes interesadas. (Nota: la FIFA tiene dos documentos independientes, uno para los miembros de su administración y otro para los terceros con los que trabajamos. Adopta este modelo o elige crear un único código para todos). Empieza por arriba Las reglas del juego Cuando tu equipo esté formado, el siguiente paso es crear un marco de cumplimiento que funcione para tu federación miembro. Una vez más, aquí no existen reglas fijas y rápidas: la idea es crear pautas que cubran las áreas de alto riesgo con unos procesos que los miembros de tu equipo puedan seguir en su trabajo diario.

Recuerda: aunque cuentes con un marco maduro, siempre merece la pena asegurarse de que sigues dando respuesta a las necesidades de tu organización.

16 Crear un marco de cumplimiento Hemos elaborado unas guías abreviadas sobre nuestras directrices y procesos más importantes que son fáciles de usar y entender. Son tan pequeñas que caben en un bolsillo, pero ofrecen mucho más de lo que parece. Son la clave del

Hemos elaborado unas guías abreviadas sobre nuestras directrices y procesos más importantes que son fáciles de usar y entender. Son tan pequeñas que caben en un bolsillo, pero ofrecen mucho más de lo que parece. Son la clave del cumplimiento en la FIFA. ¿Qué es una FIFA Pocket Guide? La redacción de pautas puede parecer una tarea ingente, pero estamos encantados de compartir nuestra experiencia. Las federaciones miembro pueden adaptar o adoptar libremente nuestras guías abreviadas. Elabora tus pautas Edición de octubre de 2020

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217 En la FIFA tenemos tolerancia cero frente al soborno y la corrupción, por lo que tu política debe establecer límites claros y brindar a los miembros del equipo las herramientas necesarias para tomar decisiones adecuadas. Por ejemplo, nuestro test «FIM» requiere que los miembros de nuestra administración piensen en la Frecuencia, la Intención y el Momento en que se ofrece cualquier obsequio o atención. Es una herramienta sencilla y no por ello menos eficaz. Obsequios y atenciones Dar obsequios y acudir a eventos forma parte de la actividad profesional en muchas culturas, pero dar y recibir obsequios y atenciones nunca debe influir en las decisiones comerciales. Elabora tus pautas En la FIFA no toleramos la corrupción, es decir, no damos ni recibimos pagos o bienes para obtener ventajas comerciales.

obsequios y atenciones nunca debe influir en las decisiones comerciales. Elabora tus pautas En la FIFA no toleramos la corrupción, es decir, no damos ni recibimos pagos o bienes para obtener ventajas comerciales. Tampoco realizamos aportaciones políticas, y seleccionamos cuidadosamente a nuestros posibles socios comerciales. Además de las normas de la FIFA, nuestros grupos de interés también son responsables de respetar la legislación de su país, por lo que su política de cumplimiento debe reflejar ambas. Lucha contra el cohecho y la corrupción El cohecho es una práctica consistente en dar o recibir algo con el objetivo de obtener una ventaja comercial. Edición de octubre de 2020 i ¿Necesitas más información? ¿Necesitas más información? i

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Pueden ser reales o percibidos: ambos son importantes. Aunque a veces los conflictos de intereses parezcan una trivialidad, pueden tener un gran impacto en la reputación de nuestro deporte. Es importante contar con pautas y mecanismos para animar a los miembros del equipo a informar al respecto, como el formulario de declaración de conflictos de intereses de la FIFA. Siempre es mejor dar toda la información, discutir los riesgos y aplicar mecanismos de protección que dejar que las situaciones se salgan de control o pasen desapercibidas.

Los conflictos de intereses pueden producirse cuando los individuos tienen intereses, actividades o relaciones que

mecanismos de protección que dejar que las situaciones se salgan de control o pasen desapercibidas. Los conflictos de intereses pueden producirse cuando los individuos tienen intereses, actividades o relaciones que podrían afectar a su responsabilidad con el fútbol.

Hay mucho en juego: siempre existe el riesgo de exponer a la organización a daños de reputación o de infringir sanciones o embargos internacionales, por lo que todos sus miembros deben saber cómo actuar y cómo entender las situaciones que están en constante cambio.

El cumplimiento es un asunto que nos concierne a todos. En última instancia, cada miembro del equipo es responsable de asegurarse de que la federación miembro no se vea implicada en actividades delictivas, llevando a cabo una debida diligencia exhaustiva sobre los posibles socios comerciales y terceros. Riesgos para la reputación Conflictos de intereses Elabora tus pautas Edición de octubre de 2020 i i ¿Necesitas más información? ¿Necesitas más información?

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