ICBF - Resolución 0668 - aprueba reforma estatutos fundacion casa de la madre y el nino-2021

InstiCtoultoom bidaenB oi enesFtaamri liar fi)) CeciDleli aFa u endteLe l eras BIENESTAR DireccGieónne ral FAMILIAR SubdirecGceinóenr al Pública 066d8e 8ld ef ebrdee2r 0o2 1 RESOLucNIoó.N Polrac uaslea pruuenbraae fodreml aoe ss tatduelt aFo usn daCcAiSóADn E L AM ADRYE

ELN IÑO

LA SUBDIRECTORA GENERAL DELIN STITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS Enu sdoe l afsa cullteagdaeylse e sst atuetnae rsipaeslc,aic sao ln feernil daLa es7y d e1 979, ene la rtíc7u8dl eol aL e4y8 d9 e1 99e8n,l aL e1y0 9d8e2 00e6n,e Dle cr0e9t8od7 e2 012 modifipcoearlDd eoc rNeot8.o7 d9e 2l5d ej undie2o 0 2y0e nl aRse soluc3i8o9dn9ee2 s0 10, 343d5e2 01y69 55d5e2 01y6,, CONSIDERANDO Quee la rtí1c6ud leol a L ey1 09d8e 2 00e6s tabqlueect eo dlaasps e rsonnaatsu roa les jurídciocpnae sr,s onjeurrííeadx ipcead pioderal I nstCiotluotmob dieaB nioe neFsatmairol iar

sienl lqau,ae u cno anu toridzeal copisaó dnr oer se prensteenlste aga,al lebserogc uueinda e n lonsi ñloasns,i ñoal so asd olescseonsntu ejsed,te lo avs igildaenElcs itaa do. Qued ea cuercdoonl anso rmqauser egullapa rne stadcesileó rnv piúcbilodi ecB oi enestar Familcioamrp,ea tlIe n stCiotluotmob dieaB nioe neFsatmairCl eicairDl eil aaF uendteLe l eras comoe ntree c,tc oorordiyn aadrtoirc uldaedSloi rs teNmaac iodneaB li eneFsatmairl iar, reconoocteorrs,gu asrp,e nycd aenrc eplearrs onjeurrííadysil ciacse ndcefi uansc ionaam iento laIsn stitduecSlii osnteeqsmu aep resstearnv idcepi roost ecacl iomósen n ordeees d aodl a famiyal l iaaqs u dee sarreolpl rloegnrd aema ado pción. Quee la rtíc1u0ld oel aR esolu3c8i9dó9en 8l d es eptiedme2b 0r1ee0 x,p edpioderal I CBF, estabellpe rcoec edipmairesano tloiy ct irtaamrli art eafro dreme as tatdueit nosst itduecli ones

SistNeamcai odneBa ile neFsatmairql uipear re sesnetravni dcepi roost eicnctieógnr al. Quee la rtí4cd uell aRo e solu3c8i9dó9en 8l d es eptiedme2b 0rO1e,m odifipcoearlad rocut olí 1d el aR esolu9c5i5dó5en 1l 6 d es eptiedme2b 0r1ed6 e,l eegnla aS ubdirGeecntoeerrnaat lr e otrlaasc ompetepnacriaaap robraerf oremsatsa tutraerciilabasii ,rn scridpecs iuósn represelnteagnaótlreegssa ,dn iorse cytd ievmoádssi gnatdaelr aiison ss titauuctioorniezsa das - pardae sarerlopl rloagrrd aeam dao pción. Quem ediaRnetseo luEcjieócnuN toi.1v 0a7d e2l7 d en oviemdbe1r 9e4 e2x,p edpioderal MinisdteeJ ruisot isecr ieac,o nPoecrisóo nJeurrííaad l iacf au ndadceinóonm iCnAaSdA aD E o.e. LAM ADRYEE LN IÑO., codno miceinll aci iou ddaeBd o gotá, Quem edialnatRsee solucNioos1n.5e 3sd0 e 1l3 d ej uldie1o 9 9y54 50d1e 8ld ea gosdteo

201e2x pedpiodrla a D irecGceinóenrd aelIl N STITCUOTLOO MBIADNEOB IENESTAR FAMIL-IIACRB sFe,a prolbaró e fodremE as tataul taFo usn dacCAiSóA nD EL A MADRE Y

ELN IÑO.

Quem ediacnotmeu nic2a0c2i0ó1n2 22000d0e0f 3e8c27h60ad 2 e f ebrdeer2 o0 2y0c orreo electrdóefn eicc2ho3a d es eptiedmeb2 r0e2l 0,aF undacCAiSóAn D EL AM ADRE Y EL NIÑO, solilcaai ptróo badceli aór ne fodreml aoE ss tataudtoopst,ea ndr ae unioorndeisn arias del aJ unDtiar ecrteiavlai lzoadsdí aa2ss3 d em arzdoe2 01185,d em arzdoe2 01y91 5d e noviedmeb2 r0e1 q9u,se e a djuntala asr oolni jcuintctuooden le jempdlela ores s tatcuotlnoa s refoarpmrao bdaodnad,se ea jusetloa b jedteaolr tísceugluon sdeao d,i cieolln iatm e arl aols objetydi ovpsoa sr ágraalaf rotsiv ciugléosr iemloa cicoonenalp d aot ridmeol naFi uon dación. 0 ICBFColombia 0 @ICBFColombía @il @icbfcolombiBoficial www.icbf,gov.co Seddeel aD irecGceinóenr al Lingeraa tnuaictiaoI nCaBlF

Avenciadrar 6e8Nr oa. 6-47c5 018 009018 080 PBX4:3 776 30 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar C,3cDieli izFaiu cmdte-::' _!i=:ras Dirección General

BIENESTAR

Subdirección General FAMILIAR Pública RESOLucNIoó.N0 66d8e 8ld ef ebrdeer2 o0 21 Polrac uaslea pruuenbraae fodreml aoe ss tatduelt aFo usn daCcAiSóADn E LA MADRYE ELN IÑO Quel ar eforemsat atuatparroibapa odrea l ó rgadneoa dministcroamcpieótdnee nl tae FundaCcAióSnAD EL AM ADRYE E LN IÑOn,oa fecntian gluonrsoe quiesxiitgoipsdo eorls lCBeFnl an ormavtiigvean te. Quee nc umplimdiele oen sttoa bleenlc oinsdu om er1a1ly e1 s2d ealr tí5cd ueDlleo c r0e9t8o7 de2 012m.o difipcoared loD ecreNtoo.8 79d el2 5d ej undieo2 020l,aO ficdien a Aseguramai leaCn atloi dmaedd,i aenstcerd ietf oe c1h7ad es eptiedmeb2 r0e2 p0r,e vio estuydr ieov idseil óonds o cumesnotpoosdr etl eas olicdielt aru edf odreml ao ess tatutos, emictoinóc efpatvoo rpaabrllaaae p robadceli aró enf oersmtaa tpuatralaraF i uan dación

CASA DE EL

LAM ADRYE NIÑO.

Quee stSau bdireGcecnieóronab ls,e qruvleaa F undaCcAiSóAnD EL AM ADRYEE LN IÑ,O acredliortseó q uilseigtaoplsae rsda a arp robaac liaró enf odreme as tatsuotloisc diet ada. conforcmoinld aoed s tableence ilid noc 2i° sdoe alr tí1c6ud leoCl ó didgeol aI nfaynl cai a Adolesc-Leen1yc0 i9ad8 e2 00d6e sarrpoollrlaR a edsoo luNcoi3.ó8 n9d 9e2 0O1y m odificada polraR esolu9c5i5dó5en2 01e6x pedpioderalI s C B.F Quee,nm éridtelo oe xpuesto, RESUELVE: ARTÍCUPLROI MERAOP.R OBAlRar efodreml aoe ss tatduelt aCo AsS AD EL AM ADRYE ELN IÑOd,ec onforcmoilnda aAsdc tNaos1. 1 d8 el aR euniOórnd indaelr aJi uan Dtiar ectiva realiezl2a 3dd ae m arzdoe2 018N;o .1d1e9l aR euniOórnd indaerl iaJa u nDtiar ectiva realiezl1a 5dd ae m arzdoe2 01y9 N o.1d2e0l aR euniOórnd indaerl iaJa u nDtiar ectiva realiezl1a 5dd ean oviedmeb2 r0e1 l9a,cs u alheascp ea ritnet edgelr apa rle sernetseoió ln.u c

poirn terpmoeirdn itoe rdmeeGdlri uopJ ou ríddeiIlcC oB F ARTÍCUSLEOG UNDNOO.T IFICAR RegioBnoaglo ltapá r, eseRnetseo luacl iaRó enp reseLnetgadaneltl eaF undaCcAiSóAnD E EL enl otsé rmiensotsa bleecnl iodasor st íc6u7yl s oisg uiednetle s, LAM ADREY NIÑO, CódidgeoP rocediAmdimeinntios ytd real toCi ovnot enAcdimoisnoi shtarcaitéinvsdoao,bl eer quceo nterlpalr ao ceelRd eec urdesR oe posiacniteóesn tS au bdireGcecnieórenalc lu ,ad le be interpopnoeerrs scere inte olm omendteos un otifioc daecnitódrenol odsi e(zO1 ) d ías siguiael namt iessm a. Lap reseRnetseo lurciiagóp ena rdtesi ure jecutoria.

ARTÍCUTLEOR CERVOI.G ENCIA NOTIFÍQUYCE ÚSMEP LASE 8 de febrero de 2021

SubdirGeecnteofirr aal

ROL NOMBRE CARGO FIRMA

Jefe Oficina de Aseguramiento Aprobo Roc10 Gómez Rodr1guez ¡ 11 de la Calidad Aprobo Edgar Leonardo Bo¡aca Castro ! Jefe Oficina Asesora Jurídica Reviso Martna Patricia Manrique Soacha j Of1cma Asesora Jurídica Reviso Nanc Recio Bu1tra o Suarez Of,c,na Asesora Jurídica

Oficina de Aseguramiento de la / Proyectó Claudia Beatriz Ramirez Arenas Calidad O Clww w.icbf.gov.co IC!3FCo:ombia @IC6FColo111bia ms.J @icbf.:ol-0ml: aofi.:;ol ..:-t.' ' J1.., 1 ClH JI 1f:'"f ,•r 11 L 1/it:''l oroiu1t.:i nac1on:il ICSr -: (:: 1..,.[:HE:(:..i (38 f·fiO ó;:3'4t· ;:1 O 1 ':llJOO B1 80'l0 Plfi'l-1 fiL3 7 7t330

ELl'IIÑO

7.398-8

ACTA No.118REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE CASA DE LA MADRE Y EL NIÑ

1 En la ciudad de Bogotá. D.C., a los 23 días del mes dem arzo de 2018 siendo las 3:00 P. se reunieron en las instalaciones de Telefónica Colombia, ubicada en laTr 60 # 114ª-5 Edificio Corporativo. Sala de Presidencia; las siguientes personas que se relacionan 1 cofifififi 1 Convocatoria La convocatoria se hizo a través de correo electrónico el 19 de enero de 2018, teniendo e cuenta calendario de sesiones correspondiente a 2018 aprobado en Acta No. 117 de ener 30 de 2018. dirigida a la dirección electrónica registrada en la Fundación por cada uno d los miembros. En representación de la firma BTG Pactual, el señor Pablo González En representación de HOLT INTERNATIONAL CHILOREN SERVICES INCLa. do ctora An ¡ . María Fernández.

En representación de fa firma Cañón & Cañon Auditores SAS, las señoras Leonor Bohórque , de Cañon y Yicel Barahona 11 Derecho de inspección Cumpliendo con lo señalado en el articulo 13 de la Ley 222 de 1995 el Proyecto de Fusió junto con todos sus anexos estuvo a disposición durante los 15 días hábiles anteriores ar • reunión ordinaria para el ejercicio del derecho de inspección. 111 DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 1.V erificadceiQlóu nó rum Estuvieron presentes o debidamente representados los siguientes miembros:

MIEMBRO COMPARECIROE PRESÉNTADO

Familia Escobar lóoez Susana Varqas Familia Vargas Escobar VOCAL 1 German Montova Luis Eduardo Nieto VOCAL 2 Carmen Ana Torres VOCAL 3 Alejandro Venec:ias Aleiandro Veneqas VOCAL 4 Elia Ana Lovera Elia Ana Lovera VOCAL :5 Alfonso Gómez AlfonGsóom ez VOCA6LL uEirsn ets1t1o1 eiia Se verificó la existencia de quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente en estJ reunión. por encontrarse presente el 62.5 % de los miembros.

2. Eleccion del Presidente y Secretario de la reunión coA"fifi , La Junta eligió como presidente a la Señora Bárbara Escobar de Vargas dfi-:fitifirdfi· , estatutos y como secretario a la Señora Dora Elfa Romero rfi <t,\ .. •• ¡::::,:fi .. fi::RO, fifiTg7\

•; {J.

-,. ► 1 'J:!-..1 - 'j l 1 JI:

CASA DEl AM AD : ElN IÑO

3. Aprobación del Ordel del día El siguiente fue el orden del dia propuesto para la presente Junta Directiva:

1. Verificación del qúorum.

2. Elección del Presidente y Secretario de la reunión.

3. Aprobación del Orden del día.

4. Aprobación del Acta anterior

5. Informe de la Directora

6. Informe de BTG

7. Aprobación Reforma de Estatutos.

8. Autorización al Representante Legal para solicitar calificación al Régimen Tributari

Especial.

9. Solicitud antecedentes penales a Miembros de la Junta Directiva. 1 O. Informe de Reviso ria Fiscal y 1 11.P resentacion, consideración aprobación de los Estados financieros con corte diciembre 31 de 2017. 1 y

12. Presentación, consideración aprobación del Proyecto de Fusión de la Casa de 1

Madre y el Niño con la Fundación Esperanza y Vida. ( el ·'Proyecto de Fusión"). 13.Aprobación de Asignación permanente 2017 14.Asignación permanente de años anteriores y 15.Aprobación de Presupuesto, Cargos Asignaciones 16.Autorización para Exceder el 10% del presupuesto

17. Elección del Reyv isor Fiscal

18. Proposicyi ones varios

19. Lectura aprobación del acta.

El orden del día fue aprobado por unanimidad es decir por el ciento por ciento de lo asistentes. l

4. Aprobación del Acta anterior Se informó a la Junta sobre el Acta No.117 enviada por medio electrónico a cada uno de

los correos registrados en la Fundación, correspondiente a la junta celebrada el 30 dd enero de 2018, y que se pone a consideración de la honorable junta en el día de hofi siendo aprobada por la honorable Junta Directiva.

5. Informe de la Directora • Estadística de atención 2017 :0 $1

1 07.398-8 L._ i" CAsA OE V. MAO . fil HlflO 1 ! 7.398·8 ll8 1 E .1.CTAS o1

• Informe casa ubicada en la Calle 39 #17•26, Barrio Teusaquillo parque el Brasil La señora Bárbara. pregunta a la honorable Junta, sí es posible hablar con el señor Gurllerm,¡: ¡

Molano para hablar sobre la casa ubicada en la calle 39 #17-26, Barrio Teusaquillo parqu : el Brasil, De igual manera, informó que de acuerdo con los estatutos de la Asociació' Eductiva Hijas de Maria de las Esclavas, en caso de que la Asociación se disuelva sus biene serán donados a la Casa de la Madre y el Niño. La doctora Ana María Fernandez interviene informando que en esta organización funcionab 1 un colegio el cual ya no hay miembros, no hay alumnas, y no hay colegio funcionando, 1 relata que la secretaría de educación envió un oficio informando; el acta de cierre del colegí' fue demandada y hay un proceso en este momento ante un juzgado, en consecuencia, J secretaría de educación ante la solicitud de aceptación de cierre del colegio dijo que no s pronunciaría hasta que el juzgado no decidiera. La Doctora Ana Maria Fernandez, solicitara los antecedentes del acta.

Amigos CMYN • Asociación Familia y de La señora Bárbara Escobar de Vargas, presenta a Susana Vargas, quien se encuentra e AMSiaOmCi eIA iCntIeOrNac túa cPoAn DlaR jEuSnt aD dEe lF dAiaM dILeI AhoSy Yví aA tMelIeGfóOnSic aD yE h CaAblSarAa sDoEb rLeA e l MprAoDyeRcEto Yd eE 1 NINO, Nff: 901D.1E5 4.046•8 1 : La señora Susana Vargas, hace saber a la honorable Junta Directiva que la Asociación y 1 se ha creado como una entidad jurídica aparte de la CASA DE LA MADRE Y EL NINO; tien , su propia cuenta bancaria en Colombia su propia Junta Directiva quienes se reunieron po primera vez el 8 de marzo de 2018. El I próximo 19 de mayo se hará el lanzamiento oficial realizando un brunch con todas las familias y amigos de la Casa de la Madre y el Ninol buscando quienes quieren volverse miembros de la Asociación. la Una de las primeras estrategias de la Asociación es podér llenar la necesidad que tiene familias luego de adoptar no encuentran otras familias o una red de apoyo y la gente quier compartir mduec has experiencias, ofrecer conferencias, ofrecer actividades para la familia par los amigos la Casa. y lo más importante es que no solo lo estamos ofreciendo en Colombi sino en los países donde tenernos presencia. En los EE UU fa buena noticia es que ya saliJ la 501-C3 con lo cual la Asociación exonera de impuestos a las familias, entes jurídicos

personas naturales que realicen donación. Tramitar este documento fue un proceso complej en Estados Unidos y estamos muy satisfechos con este logro. I Actualmente ya se tiene fa asociación en Francia, en Inglaterra, Finlandia, Suecia, y principal misión de esta es ser un musculo adicional ddee f undraising para la Casa de la Madr y el Nino. Se han organizado comités de: fundraiser, comunicación. comité de ayuda co la Iglesia para adopción de niños con necesidades especiales. La Asociación tiene una contribución de USDS100, en la última visita que se realice a Institución se les hace una introducción sobre los beneficios de hacer parte de la Asociación la posibilidad que brinda de mantener un vínculo vivo con la Institución y de conocer otra familias y amigos que estén relacionados a La Casa. La contribución se va a destinar sol 1 para mantener los gastos operativos y administrativos. Por lo anterior la Asociación eleva a la honorable Junta Directiva la solícitug,_g.e.autorizació "' para el cobro de estos USD100.oo, a las familias adoptantes. -fi:-=fiQ'l-!!ll..,":, .··fi,,- ·--:: ., -fi1>;, En respuesta a esta solicitud la Junta Directiva en pleno da autorizaciór.7P,-a"fi•fi 1Sfigá estos USD100.oo como membrecía de fas familias adoptantes. ,, ·:.-. ,._ . ' : t . 1 fi . ,. •. . .-: • • . , fi.__ .. < ""· ... : 1

CASA DE LA MA ; EL NIÑO a1 . 07.398-S

Ll8 :. OE ACTAS f.

O· 2

JUNTAD IRTEICVDAE L AA SOCIACDIEPO AND RDESEF AMILYIA AMSI GDOESC AS.

DE LA MADRE Y EL NIÑO

CARMEN ANA TORRES

• MARIA FERNANDA CHINCHILLA

MARIA LUCIA CARDENAS

• MARIA JOSE GOMEZ

SUSANA VARGAS

• MARCELA TAMAYO

FRANCISCO MEDINA • Página Web La página web de la Casa de la Madre y el Niño ya está en español y se está traduciendo e inglés, francés.

Los objetivos: 1

1. Comunicar el terna de adopción

2. Apoyo a mujeres en embarazo 3 . Usarlo como tema de apoyo para donaciones • Loteen c omdoatcoo nl aB eneficedneCc uinad inacmaa r La señora Bárbara escobar informa que con respecto al cobro de Impuesto Predial del lo en comodato con la Beneficencia de Cundinamarca, en la oficina del Doctor Emilio Wils, s redactó un derecho de petición y quine nos envió estas consideraciones: "Le comento que por la naturaleza de la petición que se radicó el 9 de marzo de este añ y tratarse de una consuellteav aadnatu en aau toreindr aedl accioónln a msa terais a s cargola ,Se cretaria Distrital de Hacienda cuenta con un plazo de 30 días hábiles para da e respuesta. Este plazo en el presente caso vencerá el 25 de abril de 2018. En ese sentido. importante estar pendientes de esta fecha, ya que en caso de no tener respuesta para es entonces, deberemos tomar las medidas del caso." • Convenios para 2018

• Vacaciones en el extranjero ,.._,u¡;'--,.·fi..::,..:r...;-1.:#r,,:1.:::: CN r;:.,.

C:.."<TRA.NJCRO 1 (.fi:1 .-'50.I,J.k."NF;;!S/ 1fi ACO'STO i •. -,.!;.:;:;OC1.ATC$.

CA!.A DI:;. L•'"-MA.DA,1-':Y fiL NfNO CONVt:..:t-.JJO .,:,..fici,,c,ofi-· .,. tCSF v,-.C;ACION .,;fi l:'.N EL i (.t;•x-ra i. -:,0A:,:N;,J1;;;:l:'.:r,;N.a:-;0::,: S✓ 1. fi fiC'I ZlZPTTt:::--1ar...s:- Llf:'JiJ.1:--.Zl.:. CÍ-I11..0REN"S ::;fiRV:CJ!.S tNC c:A.":A 01: J.A MAOM.PY l:t.. NIÑ,fi ·1 11...V."'ifi,-Li:SP." .'\.:'.:,:fif'"l,"\,,::1,;.:-,.,: ilCO'F' \.'ACACJONCfi";, C.N t:L • t:fiXTA.,,,r-.:¡t-:RO (•fi .l Jle)fiL)l•.!r,.:r.!..!!...o/ .l U .;\!:...:,C1.. .. -rfio CATH0:...1c .,_;►1.,.,.L..¡.l•·•Jt=::.:, !:--le.! JULIO ;-...: 1<.fiMTLIC!-<T CM fi"l:'IAN

.,.,o..:>P"t"lONfi VVI:Oí:;'. HOR.JZON"1 ::'OR fi-----•-. ---fi'-C C""°AM 'fiSI\ ,_.,_.D ,Ofi,A. '-'-!S'C -"N l.A=---., M=•'fi--'-=O.c.c."'"='-'---' .="-e='--fi" ='Nfi-ºfi-- • Convenio Fundación Bolívar Davivienda y Sociedad Ped_iatridififififi y Convenio U. Nacional U. Externado de Colombia. ". -:--·, .- _·_-· fi ., . :.. . . ..• . .t CASA O:lA Mt.jjO :LN IÑO 86. 0 73 98•8 fi fi • Propuesta de nuevo miembro de la Junta A [ - fi La señora Bárbara Escobar de Vargas, propone como nuevo miembro a la Junta Directiv al Doctor Jorge Humberto Botero. 1 ! 1 Por lo anterior la honorable Junta Directiva, aprueba la propuesta de la Señor Bárbar' 1 Escobar de Vargas.

6. Informe BTG E l s e ñ o r P a b lo G o n z a le z , h a c e la p r e s e n t a c ió n a n te la J u n t a d e l p o r ta fo lio a m a r z o 2 1 d

2018. Portafolio Casa de la Madre y el Niño , • ' ,1 • • , PA 2016070012 ',, . ,, ,

INFORME DE Ol;SEMPENO ' '

fir. ... , .. _., .-, ,._ • = 11!- _.. _. __ _ - · - -- • - -· 21 de m.arzo do 2018 fidi 1 ,.=.:-:. .,,.• . .r , v .,- .,• _ ,. ,. ,.. ..fi - • -- ,,.,. ., . ,:. ... ..• , :• ....... ;s.H_,,. .. .J ,.-, •t -.\:1 . .a. fi fi. fi-- ✓.fi fi-,/&1 fil fi. i,d-1 fi1• ,;• ..;;.. .!. fi..t. .r

• S . fi:.'.".fifififi:fifififi:•·=\fi. .

EHW-r. ¡.U P!·üMí1tt11ttti;i,e !' § i-- H,-..,,.,.,.11 rt:i.-, •tt1t.:1":cu,. 6 fin1•fi 1111.1.1..1. ..•.:; fif:l-,• •,U.,fi <ll!.f •;, Il, .C' -.J.> • r<:' :I M fi:l:Ae, : Á·C l< \l 1<' .,fi • f;:';'S D,.i fi .•:,.I"' J ..., :;· .. 2 fi43'"fi , .;:fi... . :)" =-• 1fi. a Probablemente en septiembre y octubre estemos preparados por que va ver un disminución en el portafolio de renta fija.

7. Aprobación de Reforma de Estatutos de Casa de la Madre y el Niño El Doctor Luis Eduardo Nieto, propone a la Junta Directiva la aprobación de la reforma de¡

estatutos de Casa de la Madre y el Niño, con el fin de cumplir con los requisitos para la calificación y permanencia de la Fundación en el Régimen Tributario Especial. Se propone modificar el artículo segundo -Objeto Social del Capítulo II DENOMINACION, NATURALEZA, RAZÓN SOCIAL, OBJETO, DOMICILIO Y DUR/\CIÓN, así: ARTÍCULO SEGUNDO.-La Casa de la Madre y el Niño es una fundación que presta servicios públicos y de asistencia social, con domicilio en la ciudad de Bogotá, ¡ vinculada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Su objeto social principal corresponde a las actividades meritorias enumeradas en el artículo 359 del Estatuto de Tributario, mismas que son de interés general y acceso a la comunidad en los términos previstos en los Parágrafos 1 y 2 del articulo 359 del Estatuto Tributario. Se propone adicionar el literal siguiente del artículo segundo, del Capítulo II de los estatutos, así: Proteger, asistir y promover los derechos de las poblaciones especial protecc,.ió n de constltucional y en situación de vulne yra bilidad, exclusión y discriminació!ffifi¿ niños, niñas, adolescentes, jóvenes mujeres gestantes lactantes cq!f.&fi embara en conflicto, -.:-· fip h c .• - G:, • ¡4fit- -, M' .... 1 1 fi¡,<\ ¡$) \ . ' f .J ·- r ;;:ge, ; -,fi¡fi CASA D: i.A MA aJ : ElNIÑO 7.:fi8-8 Se propone adicionar al artículo vigésimo del Capítulo VIII - PATRIMONIO, los siguien@ '. i

parágrafos así: ¡!' ,l Parágrafo

1. Los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni genera 1 derecho de retomo para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante s existencia, ni en su disolución y liquidación.

Parágrafo 2. 1 ¡ Los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación. Esta propuesta se somete a votación. -. Acto seguido. la Junta Directiva aprobó y adoptó, por unanimidad, con el voto afirmativo d todos los presentes en la reunión, es decir con el voto favorable del '100% de los asistentes

8. Autorización al Representante Legal para solicitar calificación al Régime

1 Tributario Especial. El Doctor Luis Eduardo Nieto. propone a la Junta Directiva autorizar a la Señora BARBA ESCOBAR DE VARGAS, Representante Legal de Casa de la Madre y el Niño a presenfita ante la Unidad Administrativa Especial. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales • DIAN. solicitud de calificación o permanencia como entidad del Régimen Tributario Especia del impuesto sobre la Renta. de conformidad con lo establecido en el artículo 364-5 de Estatuto Tributario. Esta propuesta se somete a votación. Acto seguido. la Junta Directiva aprobó y adoptó, por unanimidad, con el voto afinnativo d todos los presentes en la reunión, es decir con el voto favorable del 100% de los asistentes. antecedentes penales a Miembros de Junta Directiva Solicitud 9. la El Doctor Luis Eduardo Nieto, propone a la Junta Directiva autorizar a la Señora BARBA

ESCOBAR DE VARGAS. Representante Legal de Casa de la Madre y el Niño, para da , cumplimiento con el Decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017, Articulo 1.2.1.5.1.8 de numeral 5. Y certificar, en concordancia con el numeral 3 del artículo 364-3 del Estatuto Tributario que: - Ninguno de los miembros de la Junta Directiva. fundadores. representantes legales miembros de órganos de dirección, han sido declarados responsables penalmente po1 1 delitos contra la administración pública, el orden económico social, ni contra el patrimoni económico. ni tampoco han sido sancionados con la declaración de caducidad d contratos celebrados con una entidad pública y que nunca han utilizado a La Casa de L Madre y El Niño para ta comisión de conducta alguna que constituya delito contra 1 1 administración pública. el orden económico social, ni contra el patrimonio económico. Esta propuesta se somete a votación. Acto seguido. ta Junta Directiva aprobó y adoptó. por unanimidad, con el voto afirmativo d todos los presentes en la reunión. es decir con el voto favorable del 100% de los asistentes¡ 10.lnforme de Revisoría Fiscal 1 "ifi YJ€:fil La firma Cañón & Cañon Auditores SAS, representada por la señora óf· ,· '. ._ BARAHONA AMAYA . como Revisor Fiscal presenta a la Junta Dictamen del !3fifififi.f fi:fi :3fi' II ,fi l \ Esta informe se somete a votación. : fi-:•fi:--fiofi fi': ',.:')\: ·'-. ;J, -::-fifi>c;\L'':)k

1, ,.: • L;., ficfinofi "­ . ""-, J¿ "'-..':''.':, 1 ,, ¡ 1 CASA O! U> MI.O fil mÑo 8 7.398-8 LIS EACTAS Acto seguido, la Junta Directiva aprobó y adoptó, por unanimidad, con el voto afirmativofi. todos los presentes en la reunión, es decir con el voto favorable del 100% de los asistentes.l 1'.1

11. Presentacion, consideración y aprobación de los Estados financieros con corte Á diciembre 31 de 2017. 1

1 1 A continuación, el Gerente Financiero presentó los estados financieros con corte al 31 de 1 diciembre de 2017, los cuales fueron entregados a cada uno de los miembros de la Honorable Junyta Directiva de manera adecuada, verrficando asi, que están exentos de vicios imprecisiones errores. Los estados financieros, al igual que los demás libros y documentos permanecieron en el lugar de la celebración de esta reunión durante el periodo para ejerce el derecho de inspección. Posteriormente, y después de haber sido considerados los estados financieros de propósito especial dictaminados con corte al 31 de diciembre de 2017, los anteriores fueron aprobados por unanimidad. es decir. con el voto favorable del cien por ciento (100%) de los asistentes. Los estados financieros hacen parte integral de la presente Acta como anexo. consideración aprobación del Proyecto Casa de 1 12.MPraedsreen taecli óNniñ, o con la y Esperanza Vida. ( el "dPer Foyuescióton ddee Flau sion"). j y Fundación y La señora BARBARA ESCOBAR DE VARGAS, Representante Legal tomó la palabra e indíc

que se propone la fusión entre la Fundacion Casa de la Madre y el Niño (como Absorbente y la Fundacion Esperanza y Vida (en adelante la "Absorbida" En ese orden de ideas presentó para la consideración de todos los Miembros el Compromis de Fusión y efectuó una presentación a los asistentes acerca de la conveniencia de autoriza esta fusión, así como de los propósitos, beneficios, efectos y condiciones de la Fusión explicó que como consecuencia de la Fusión la Fundación Absorbida 'se disolverá si liquidarse, y en consecuencia, dejara de existir debido a que una vez perfeccionada 1 Fusión, dejará de existir como persona jurídica, y se transferirán todos sus derechos obligaciones y bienes a la Casa de la Madre y el Niño. como Fundación Absorbente. Acto seguido, con el fin de someter el Compromiso de Fusión a consideración de lo asistentes, se procedió a dar lectura del mismo, el cual junto con todos sus anexos. estuv a disposición durante el período para el ejercicio del derecho de inspección. ¡ Finalmente. el Presidente de la reunión infonnó que. en caso de aprobación del Compromis de Fusión. es neceos aa rio impartir las autorizaciones respectivas af representante legal par 1 que directamente través de un apoderado suscriba. tramite, gestione y adelante todo los actos que resulten necesarios, y demás trámites asociados para llevar a cabo fi perfeccionamiento de la fusión. y cualquier otro acto ante autoridades públicas o privadas d orden nacional, departamental y municipal. Acto seguido, la Asamblea aprobó y adoptó. por unanimidad, es decir con el voto afirmativ

de todos los presentes en la reunión, es decir con el voto favorable del 100% de lo asistentes, las siguientes: RESOLUCIONES PRIMERO: RESUELVE aprobar el Compromiso de Fusión, presentado junto con todos sus, Anexos. el cual forma en un todo parte integral de esta Acta como anexo, y en consecuencii aprobar la fusión de la Casa de la Madre y el Niño como Fundación Absorbente con la Fundación Esperanza y Vida, como Fundación Absorbida. Así fir rµsrno, -:fil!lta al <. ' Representante Legal para que suscriba el compromiso de fusión. . i v '-".!,._,;,r:\ ·,,_ t-:'_ " \fi.: •;_· • ;;>hn.,, fi,;.e\\ fi-. ·fi; ·'). ·fi fi . •, _.., fi - Eq ·.:, ._ :: ,. :_·,¡?° >-¡ ' . 1f• . ' . , . ... ._- ,f¡_ :fiJA Lfi• fi,:::: • \._-;.· .• .-:.:_...,'<; ' ..fi • fi=· i:-fi;r0fi fi .fi1;¡fi • • i1 CAS.,, DElA, SEGUNDO: RESUELVE facultar al representante legal de la Fundación para que, en nomb de la Fundación, directamente o a través de un apoderado suscriba, tramite, gestione adelante todos los actos que resulten necesarios. y demás trámites asociados para llevar cabo !a fusión y cualquier otra actuación o trámite ante cualquier autoridad pública o privad' del orden nacional, departamental y municipal para su solemnización y formalización. ! i

fi 1 13.Aprobacíón de Asignación permanente 2017 ! .-.. 1 La señora Barbara Escobar de Vargas presenta a la Honorable Junta Directiva el proyecto para sustentar asignación permanente de 2017. Según el Decreto 2150 de 2017 Articul '. ; 1.2.1.5.1.29 La Administración informa que el beneficio neto correspondiente al año 2017 ascendió $1 .074.634.690, valor determinado de conformidad con el articulo 1.2.5.1.24 del Decret 2150 de 2017, reconocido en la contabilidad y en la conciliación fiscal de conformidad con e articulo 772-1 del Estatuto Tributario. Esta propuesta se somete a votación. de La Junta Directiva autoriza por unanimidad, es decir con el voto favorable del 100% lo asistentes. constituir una asignación permanente por valor de $1.074.634.690, cuyo destin sea la ejecución de proyectos relacionados con la actividad meritoria de la Fundación : i. programas q.u e incrementen el bienestar de los niños, niñas, adolescentes y madres1 ;. gestantes asI:

VALOR{ EN TIEMPOD E

1 PROYÉCTO F'ESOSl EJECUCIÓN An1p11acj6!"' dE la capac,dad ,nstaiada de la Fundación Compra de un bien inmueble para $89984 60 00 201-82 022 aun1er.1tar la capacidad instalada de la Fundación y poder atender un número mavor de niños. niñas v adolescen1es. Remodel<1c16n de comedor de niños y niñas: Diseno arquJtectón,co para oprimizar el e503C'O

Demo11c1ón de las pare<1es e 1r,,egrac1ón de espacios $101 373 446 201-82 021 Cambio de pisos Pintura Compra e instalación de muebles maoumana v eouioos de cocina Obra eléctrica para puesta en marcha de la tavanderia Diseño eléctrico Canalización entre iransforrnador y grufio de me,jiaa S293 1524 4 201-82 021

Acometida Ot: ra civil adecuación muro para anclaJe ¡ de grupo de rneel1da y tableros eléctr1cos Certificación de ias instalac,ones eléctricas D1g1talízac16n de arch,vos Recepción. d1g1tal1zación y custodia de documento úrnco ,:le adooc,ón i transición

S45.000.0002 0812021 Cesarro!lo y p•.:esta en marcha de sorn,,-are digital para control de documentos ! 1 ;,:,-.--- Eal l rc eo gn tsi at c or dilib oa atn ,d bd ele d m e e na se at ar sa uq gie n as ce óip nu p e ed ra m e as nt ea nb d et ecel er bc er e aral cm o ne on cet e re es l eq o·m of ótn rr:r;i•'fi .í¡lé s l efi p a r a d a fi , ' .. , 1 beneficio. . 4,.• ...".... ,.."fi • ! ----------------------'lH,-1---- -------------------- -- ---------------- -------- - '1;

-------- -- 14.Asignación permanente de años anteriores ll6 : t ACTAS d ; la señora Barbara Escobar de Vargas presenta a la Honorable Junta Directiva el estado d,' i la asignación permanente de 1988 a 2016 con el siguiente detalle: 1 • ¡ASIGNACIONES PERMANEIIITES 81.754.320 -A -·S -IGN--A-C-I-ONE-S- ·P-ERl\f-o-ANENTES 1990 115.384.6fi - ASIGNACIONES PERMANENTES 1991 69.973.345 ; ASIGNACIONES PERIAANENTES 1992 107.523.016' :ASIGNACIONES PERMANENTES- ----- 1993 125.501.695

ASIGNACIONES PERll".ANEl\'TES 1994 42.215.560 ------·-•- .-ASIGNACIONES PERMANENTES 1995 55.967.161 '.

ASIGNACIONES PERMANENTES 2001 191.316.000: ASIGNACIDN PERMAN::NTE Y :COMPENSACION <'!:.ROIDA 201i 2003 408 636.305 j ·ASIGNACION PERMANENTE 2004 66.698.458

ASIGNACION PERMANENTE 2006 41.875.589 : ASIGNACION PERMANENTE 2011 276.9