INPEC - Informe de Auditoria al EPMSC Zipaquira 2022

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8150-OFICIBogotá D.C., 01 de junio de 2022

Señor Brigadier General

TITO YESID CASTELLANOS TUAY

Director General del INPEC

Asunto: Informe de auditoría y verificación de denuncia en el EPMSC de Zipaquirá.

Cordial saludo,

El presente informe se realiza con corte a (27 -05-2022), y se elabora en cumplimiento de la facultad del Director General de ordenar auditorías especiales, dada la solicitud realizada por el Ministerio d e Justicia y del Derecho, a través del oficio MJD -EXT2200128335 del 5 de abril de 2022, en el cual da a conocer presuntos actos de corrupción que estarían sucediendo en el antiguo inmueble donde funcionaba el EPMSC d e Zipaquirá.

Aunque la actividad no estaba en el Programa de Auditorías, el señor, Brigadier General Tito Yesid Castellanos Tuay, en su calidad de Director General del INPEC, en ejercicio de las facultades legales para designar auditorias especiales, mediante instrucciones del pasado 22 de abril del año en curso , ordena realizar la auditoría objeto del presente informe.

Lo anterior con fundamento en la presunta lesión de la imagen de la entidad con presuntos hechos de corrupción por parte de servidore s públicos del suprimido Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Zipaquirá.

En tanto, es pertinente recordar la definición de “Riesgo de Corrupción”, siendo éste la

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Zipaquirá.

En tanto, es pertinente recordar la definición de “Riesgo de Corrupción”, siendo éste la posibilidad de que, por acción u omisión, uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.

1. OBJETIVO GENERAL Atender el requerimiento del ministerio de justicia y del derecho, de confo rmidad con lo solicitado por el director general del INPEC, con relación a presuntos hechos de corrupción en el inmueble donde funcionaba el suprimido Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Zipaquirá.

2. PROCESO A REVISAR

Logística y Abastecimiento.

3. ALCANCE

Verificar el contenido de un a denuncia en conexidad con la Resolución N o.008671 de noviembre 09 de 2021, artículos 3º, 4º y parcialmente el art. 6º.Calle 26 No. 27 – 48 PBX 2347474 Ext. 1120 -1369 cinterno@inpec.gov.co

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4. MARCO LEGAL

• Constitución Política de Colombia, Art ículo 269, dispone, en las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley.

• Ley 87 de 1993 , establece las normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y dispone que el diseño y el desarrollo del

interno, de conformidad con lo que disponga la ley.

• Ley 87 de 1993 , establece las normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y dispone que el diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se orientará, entre otros aspectos, a la protección de los recursos de la organizació n y a la adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten y a la aplicación de medidas para prevenir, detectar y corregir las desviaciones que se presenten al interior y que puedan afectar el logro de sus objetivos.

• Ley 1474 de 2011 , Artículo 9, modificado por el artículo 231 del Decreto ley 019 de 2012, determina que los jefes de control interno o quien haga sus veces, sin perjuicio de las demás obligaciones legales, deberá reportar a los organismos de control, los posibles actos de c orrupción e irregularidades que haya encontrado en el ejercicio de sus funciones.

• Sentencia C -103 de 2015, señala que el control interno de las entidades está facultado para intervenir de manera previa con el fin de detectar y corregir las desviaciones en la gestión de la entidad que pueda afectar el cumplimiento de los objetivos y comprometer el adecuado manejo de sus recursos.

• Procedimiento “Auditoria Interna de Gestión” PV-CI-P01, de fecha noviembre 26 de 2019.

• Resolución No. 008671 de noviembre 09 de 2021, “Por la cual se suprime el establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Zipaquirá”.

5. ANTECEDENTE CONTRACTUAL • Contrato de arrendamiento No: 213 DE 2020

establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Zipaquirá”.

5. ANTECEDENTE CONTRACTUAL • Contrato de arrendamiento No: 213 DE 2020

• Ubicación inmueble: Calle 7 No. 7 -30 y 7 -48 y Cra 8 No.7 -03 y 7 -19 del Municipio de Zipaquirá • Tipo de proceso: Contratación Directa • Tipo de contrato: Prestación de Servicios
• Objeto: Contratar en arrendamiento un inmueble ubicado en la Calle 7 No. 7-30 y

7-48 y Cra 8 No.7 -03 y 7 -19 del Municipio de Zipaquirá, para el funcionamiento del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelario de municipio de Zipaquirá-INPEC. • Duración: 32 (Meses) • Valor del contrato: $197.394.006,75

Cuadro 1: Relación de periodos y valor canon de arrendamiento para las vigencias;2020, 2021 y 2022. Periodo Valor 01 de diciembre/2020 $ 16.514.006,75 01 de enero a 31 de diciembre de 2021 $114.240.000,00 01 de enero a 31 de julio de 2022 $ 66.640.000,00 Total valor del contrato $197.394.006,75

Fuente: Expediente contractual No. 213 de 2020.Calle 26 No. 27 – 48 PBX 2347474 Ext. 1120 -1369

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• Valor del canon: 2020 ($16.514.006,75) y 2021 -2022 ($9.520.000) incluido iva y retenciones.

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• Valor del canon: 2020 ($16.514.006,75) y 2021 -2022 ($9.520.000) incluido iva y retenciones.
• Arrendador: Gustavo Téllez Riaño, C.C. No.17.029.025 • Arrendatario: Brigadier General Norberto Mujica Jaime • Fecha firma del contrato: 30/11/2020 • Fecha de inicio: 01/12/2020 • Fecha de terminación del contrato: 31/07/2022 • Supervisión: estará a cargo del Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario, o quien el ordenador del gasto delegue por escrito.

Cuadro No. 2: Relación de supervisores al contrato No.213 de 2020. No. Supervisor Fecha Inicio Fecha Final 1 Gustavo Medina Huertas 01-12-2020 28-01-2022 presuntamente 2 My. José Joaquín Peña Alfonso 02-02-2022 actualmente Fuente: Expediente contractual No. 213 de 2020.

• Informes parciales de supervisión y pagos realizados:

Cuadro No. 3: Relación de pagos e informes de supervisión. No. Mes-Año No. Radicado Supervisor # Orden De Pago Valor 1 Diciembre 2020 2020IE0223553

Gustavo Medina Huertas

370187320 $16.514.006,74 2 Enero 2021 2021IE0018526 25430621 $9.520.000,00 3 Febrero 2021 2021IE0040778 44371621 $9.520.000,00

Huertas

370187320 $16.514.006,74 2 Enero 2021 2021IE0018526 25430621 $9.520.000,00 3 Febrero 2021 2021IE0040778 44371621 $9.520.000,00 4 Marzo 2021 2021IE0064602 95710821 $9.520.000,00 5 Abril 2021 2021IE0087766 119142821 $9.520.000,00 6 Mayo 2021 2021IE0112794 181759621 $9.520.000,00 7 Junio 2021 NO LEGIBLE 186230921 $9.520.000,00 8 Julio 2021 SIN

RADICADO

258111821 $9.520.000,00 9 Agosto 2021 2021IE0176860 257568621 $9.520.000,00

Fuente: Información suministrada por la Subdirección de Gestión Contractual.

• Condiciones del inmueble: el único documento que puede soportar las condiciones del inmueble es el acta de entrega y recibo, realizada el 01 de diciembre de 2020 , firmada por el arrendador y el supervisor . Es preciso resaltar en el párrafo cuarto (4) se lee en la linea cinco 5 y seis (6) : “…al costado derecho del segundo piso se encuentra la reja de entrada al

patio No 1 …”Calle 26 No. 27 – 48 PBX 2347474 Ext. 1120 -1369 cinterno@inpec.gov.co

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Imagen No. 1: Acta de entrega y recibo-contrato de arrendamiento No.213 de 2020.

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Imagen No. 1: Acta de entrega y recibo-contrato de arrendamiento No.213 de 2020.

Fuente: Expediente contractual No. 213 de 2020.Calle 26 No. 27 – 48 PBX 2347474 Ext. 1120 -1369

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Imagen No. 2: Continuación del acta de entrega y recibo-contrato de arrendamiento No.213 de 2020.

Fuente: Expediente contractual No. 213 de 2020.Calle 26 No. 27 – 48 PBX 2347474 Ext. 1120 -1369

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6. GESTIONES PREVIAS Una vez asignada la auditoria/Informe, se considera pertinente revisar lo resuelto en la Resolución No. 008671 de noviembre 09 de 2021 , por la cual se suprimió el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Zipaquirá”, en lo referido al;

➢ Artículo 3º. Devolución del Inmueble . El Director de Gestión Corporativa, realizará los trámites tendientes a la devolución del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 176 -13906 al arrendatario con certificado de servicios públicos.

➢ Artículo 4º. El Director Regional Central coordinará con la Dirección de Gestión Corporativa, la designación de un funcionario para que levan te el inventario y legalice la entrega del inmueble a su arrendatario, teniendo en cuenta los lineamientos de la Dirección General del Inpec.

Gestión Corporativa, la designación de un funcionario para que levan te el inventario y legalice la entrega del inmueble a su arrendatario, teniendo en cuenta los lineamientos de la Dirección General del Inpec.

➢ Artículo 6º. Seguimiento y control. El Director Regional Central ejercerá seguimiento y control en la ejecución del presente acto administrativo y en especial a los traslados del personal privado de la libertad a cargo del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Zipaquirá.

Por lo anterior, inicialmente se proyectó un plan de auditoría así:

Imagen 3: Plan de Auditoría EPMSC de Zipaquirá

Fuente: Papeles de trabajo del Equipo Auditor

Así pues, el día 20 de mayo de los corrientes, se envía oficio “ Notificación Auditoría de Gestión/ Informe” , a los responsables de dar trámite a lo resuelto en la anterior resolución, los funcionarios: JACQUELINE TORRES/ Directora Gestión Corporativa, ROSA EMIRA MADERA SANCHEZ/ Subdirectora de Gestión Contractual, MARTHA PINZÓN ROBAYO/ Directora Regional (e) y el Mayor JOSE JOAQUIN PEÑA ALFONSO/ Director EPMSC Zipaquirá (e).

Así mismo, se solicitó el suministro de información, en virtud de su competencia a cada responsable:

• Directora Gestión Corporativa
• Directora Regional Central • Director EPMSC de Zipaquirá (e)

Por otra parte, en la reunión de apertura se dijo a los auditados que según la información recolectada se continuaría con la auditoría o en su defecto se elaboraría un informe. Así las cosas, cómo resultado de las auditoria s, y co n fin de subsanar los 1

Por otra parte, en la reunión de apertura se dijo a los auditados que según la información recolectada se continuaría con la auditoría o en su defecto se elaboraría un informe. Así las cosas, cómo resultado de las auditoria s, y co n fin de subsanar los 1 2 3 4 5 6 7 8

ENVÍO OFICIO DE APERTURA A LOS AUDITADOS CRONOGRAMA 20/05/2022 28 DE

JUNIO3 DE JUNIO24 Y 26 DE

MAYO 01 DE JUNIO 02 DE JUNIO

REUNION VIRTUAL DE APERTURA CON LOS AUDITADOS

REVISIÓN MUESTREO DE INVENTARIOS MUEBLES

DEVOLUTIVOS (RESOLUCIÓN No.008671 DE 09/11/2021, ART.4o)

INSPECCIÓN OCULAR AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE

MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ZIPAQUIRÁ

ITEM ACTIVIDAD DE AUDITORÍA

23/05/2022

REVISIÓN DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL No.213/20

GESTIONES DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EJECUCIÓN

(RESOLUCIÓN No.008671 DE 09/11/2021, ART.6o) REUNIÓN VIRTUAL DE CIERRE DE LA AUDITORIA PRESENTACIÓN INFORME PRELIMINARCalle 26 No. 27 – 48 PBX 2347474 Ext. 1120 -1369 cinterno@inpec.gov.co

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hallazgos, el auditado presenta un plan de mejoramiento , que para este caso no aplicaría por ser un establecimiento que f ue suprimido mediante Resolución No. 008671 de noviembre 09 de 2021.

No obstante, en el presente informe se fijan observaciones y recomendaciones puestas

aplicaría por ser un establecimiento que f ue suprimido mediante Resolución No. 008671 de noviembre 09 de 2021.

No obstante, en el presente informe se fijan observaciones y recomendaciones puestas en consideración al Director General de lo observado y analizado en el EPMSC de Zipaquirá, en aras de mejorar los procesos y reducir la materialización de los riesgos .

7. INSPECCIÓN OCULAR No obstante, se tenía previsto realizar dicha actividad para el día 02 de junio de 2022 , se adelanta por el riesgo de que las circunstancias que dieron lugar a la presente visita desaparezcan o sean modificadas , no sin antes avisar el día anterior al Director encargado del suprimido EPMSC de Zipaquirá, quién no manifestó ninguna objeción.

El equipo auditor, se desplazó al municipio de Zipaquirá y se entrevistó inicialmente con el señor Mayor José Joaquín Peña Alfonso /Director encargado del suprimido EPMSC de Zipaquirá, quién los acompaño en un recorrido por el establecimiento.

Durante el recorrido se observó múltiples perforaciones en las paredes, como señal del retiramiento de las rejas de cada celda y puertas, algunos conservan el marco metálico, en otros se vislumbra el rompimiento del ladrillo para el retiro completo del marco metálico o reja; ante lo cual el Director encargado manifestó “La verdad fue que yo dí de baja 6 rejas del primer piso y 2 del segundo piso, en total 8”, ante esa respuesta la auditora líder preguntó la razón y los soportes respectivos de la acción d esplegada, para lo cual respondió “era con la finalidad de hacer una fie sta de despedida a los

la auditora líder preguntó la razón y los soportes respectivos de la acción d esplegada, para lo cual respondió “era con la finalidad de hacer una fie sta de despedida a los funcionarios del establecimiento, y no obra registro de calidad”.

Por consiguiente, se le solicitó al Director encargado para que designara un funcionario, preferiblemente el más antiguo para que nos acompañara en la realización de un video, en aras de que nos describiera cómo funcionaba antes el establecimiento y las medidas de seguridad con las que contaba cuándo tenía PPL en custodia . Por tanto, el señor Edwin Jair Vanegas Méndez, quien ostenta la calidad de Dragoneante y Policía Judicial. Acto seguido se realiza la descripción de cada fotografía dónde se observó ausencia de rejas y puertas, así:

7.1 Patio 1.

Imagen 4: Ingreso al establecimiento y control de visitantes

Imagen 5: Acceso a sanidad y patio uno la cual formaba una esclusa desde el patio hacia sanidad (dos puertas)Calle 26 No. 27 – 48 PBX 2347474 Ext. 1120 -1369 cinterno@inpec.gov.co

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Imagen 6: Celda número tres (3) primer pisoCalle 26 No. 27 – 48 PBX 2347474 Ext. 1120 -1369 cinterno@inpec.gov.co

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Imagen 7: Celda cero (0) o recepción primer piso

Imagen 8 y 8ª: Celda dos (2) primer pisoCalle 26 No. 27 – 48 PBX 2347474 Ext. 1120 -1369

Imagen 7: Celda cero (0) o recepción primer piso

Imagen 8 y 8ª: Celda dos (2) primer pisoCalle 26 No. 27 – 48 PBX 2347474 Ext. 1120 -1369 cinterno@inpec.gov.co

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Imagen 9: Celda uno (1) primer piso

Imagen 10: Baño asignado para visita femenina primer pisoCalle 26 No. 27 – 48 PBX 2347474 Ext. 1120 -1369 cinterno@inpec.gov.co

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Imagen 11: Celda (6) primer piso

Imagen 12: Celda cinco (5) primer pisoCalle 26 No. 27 – 48 PBX 2347474 Ext. 1120 -1369 cinterno@inpec.gov.co

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Imagen 13: Celda cuatro (4) primer piso

Imagen 14: Puerta de control primer a segundo pisoCalle 26 No. 27 – 48 PBX 2347474 Ext. 1120 -1369 cinterno@inpec.gov.co

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Imagen 15: Baño habilitado para visitas de segundo piso

Imagen 16: Puerta área educativa puerta de correderaCalle 26 No. 27 – 48 PBX 2347474 Ext. 1120 -1369 cinterno@inpec.gov.co

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Imagen 17: Celda No 10 segundo piso puerta de corredera.

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Imagen 17: Celda No 10 segundo piso puerta de corredera.

Imagen 18: Celda No 9 segundo piso reja de correderaCalle 26 No. 27 – 48 PBX 2347474 Ext. 1120 -1369 cinterno@inpec.gov.co

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7.2 Patio 2.

Imagen 19: Puerta metálica área interna - actualmente bodega

Imagen 20: Expendio – puerta.Calle 26 No. 27 – 48 PBX 2347474 Ext. 1120 -1369 cinterno@inpec.gov.co

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Imagen 21: Puerta metálica área interna - actualmente bodega anteriormente albergaba internos con varicela.

De acuerdo al acta de recibo del primero de diciembre de 2020 y las imágenes tomadas, se logra evidenciar que todas las celdas y salones contaban con rejas y puertas.

Acotación: las fotografías se extrajeron de los vídeos realizados durante la ejecución de la inspección ocular.

7.3 Entrevistas realizadas a funcionarios del EPMSC de Zipaquirá

Así mismo, se realizan 5 (cinco) entrevistas aleatorias a los funcionarios que ostentan los cargos de ; Comandante de Vigilancia , Policía Judicial, Abogada, Responsable del almacén y presupuesto, y al Director, dónde se les pregunta:

Nombre del funcionario Tiempo laborado en el establecimiento Profesión Cargo Áreas a su cargo

almacén y presupuesto, y al Director, dónde se les pregunta:

Nombre del funcionario Tiempo laborado en el establecimiento Profesión Cargo Áreas a su cargo

1. ¿Desde qué fecha el establecimiento se encuentra en las condiciones actuales (sin rejas en las respectivas celdas y demás)?

2. ¿Cuándo el establecimiento estaba en funcionamiento con PPL, con qué medida de seguridad contaban las celdas?

No. Nombres y Apellidos Cargo Profesión 1 Teniente Jhon Jairo Gualteros García Comandante de Vigilancia Teniente de Prisiones 2 Dragoneante Edwin Jair Vanegas Méndez Policía Judicial Administrador de Empresas 3 María Fernanda Pardo Cruz Profesional 5 Abogada 4 Jhon Alexander Rodríguez Sánchez Técnico Administrativo Administrador Financiero 5 Mayor José Joaquín Peña Alfonso Director Encargado Ingeniero IndustrialCalle 26 No. 27 – 48 PBX 2347474 Ext. 1120 -1369 cinterno@inpec.gov.co

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De conformidad con la s respuestas dadas a la pregunta 1., se puede resumir que fue aproximadamente en marzo o abril de ésta vigencia.

En cuanto a la segunda , se puede concluir, que las celdas contaban con rejas , candados, puertas de madera y metálicas, personal de guardia y cámaras de vigilancia.

8. SEGUIMIENTO DE LAS GESTIONES REALIZADAS POR LOS RESPONSABLES

8.1 Dirección Gestión Corporativa – Dra. Jacqueline Torres 26-05-2022 Respuesta al Rad. 2022IE0102178 Informe Auditoria , mediante oficio con

8. SEGUIMIENTO DE LAS GESTIONES REALIZADAS POR LOS RESPONSABLES

8.1 Dirección Gestión Corporativa – Dra. Jacqueline Torres 26-05-2022 Respuesta al Rad. 2022IE0102178 Informe Auditoria , mediante oficio con Rad. 2022IE0107140, relaciona las gestiones adelantadas por los grupos a su cargo así: • Grupo Logístico, mediante oficio con radicado No.2022IE0106391 de mayo 26 de 2022, proyecta informe del deterioro del inmueble, y detalla el estado general, manifestando también la ausencia de algunas rejas en el primer piso.

Así mismo, producto de la reunión entre la Directora Regional Central y el Mayor Peña, se concertó el compromiso que el día 30 de junio de los corrientes, el establecimiento debía estar totalmente desocupado, para que durante el mes de julio se realizara la entrega física del inmueble, ya que el co ntrato va hasta el 31 de julio de 2022.

• Grupo de Manejo de Bienes Muebles , remitió reporte de inventarios muebles devolutivos a corte 30 de junio de 2021 e instrucciones de traslado ordenadas por el almacén luego de la expedición de la resolución No. 008671 de noviembre 9 de 2021, mediante correo de fecha 23 de 2022.

Mediante oficio con Rad. 2022 IE0078149, realizó la distribución de los bienes, dando cumplimiento a la DT 012 de 2021 , a fin de que se procediera oportunamente con la entrega de los bienes, previo traslado en el aplicativo PCT, a los respectivos destinos.

• Subdirección Gestión Contractual, aportó copia en drive de los convenios

oportunamente con la entrega de los bienes, previo traslado en el aplicativo PCT, a los respectivos destinos.

• Subdirección Gestión Contractual, aportó copia en drive de los convenios realizados por el EPMSC Zipaquirá de las vigencias 2015, 2016 y 2017 ; copia del expediente contractual 213 de 2020 y las gestiones realizadas.

8.1.1 Subdirección Gestión Contractual – Dra. Rosa Emira Madera Sánchez 07-12-2021 Respuesta al Rad. 2021IE0196354, Oficio con radicado No. 2021IE0248724, en el cual se da la instrucción al supervisor de dar por terminado el contrato por la causal de “fuerza mayor y caso fortuito”, el cual debe darlo a conocer al ordenador del gasto para que este autorice la terminación del mismo a la Subdirección de Gestión Contractu al del INPEC, y lineamientos para la suscripción de convenios y contratos conforme la circular interna No. 000021 de 2021.

13-12-2021 mediante oficio con Rad. 2021IE0251459, bajo el asunto: Solicitud oficio de terminación anticipada contrato de arrendamiento No. 213 de 2020., dónde se le solicitó realizar las acciones pertinentes para hacer la entrega del inmueble a su propietario ; la comunicación de terminación del contrato por la causal de fuerza mayor o caso fortuito y la realización del oficio dirigido al Mayor General Mariano de la Cruz Botero Coy dónde se le informe que se debe realizar la terminación anticipada del contrato enCalle 26 No. 27 – 48 PBX 2347474 Ext. 1120 -1369 cinterno@inpec.gov.co

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dónde se le informe que se debe realizar la terminación anticipada del contrato enCalle 26 No. 27 – 48 PBX 2347474 Ext. 1120 -1369 cinterno@inpec.gov.co

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atención a la resolución No, 008691 de noviembre 9 de 2021. Adicionalmente, un oficio con la firma del Director General, diri gido al propietario del inmueble en el cual le solicite de manera oficial la terminación del contrato por los motivos anteriormente expuestos.

8.2 Dirección Regional CentralDra. Martha Beatriz Pinzón Robayo

25-05-2022, Respuesta al Rad. 2022IE010217802, mediante oficio con Rad.2022IE0105491, dirigido al Director General, en el cual informan que compartieron los convenios que celebró Zipaquirá durante las vigencias: 2018, 2019, 2020 y 2021.

No. Vigencia Total convenios Estado/Novedad 1 2018 10 7 - Liquidado 3 - Sin acta de liquidación 2 2019 19 17 - Liquidado 1 - Acta de liquidación sin firma de la Dra. Imelda López. 1Sin acta de liquidación 3 2020 16 10 - Liquidado 6 - Proceso de Liquidación 4 2021 15 2Liquidado 1No reporta información 12Proceso de Liquidación Total Convenios 60

Por consiguiente, de la información observada se aprecia ausencia de documentación , y firmas, en otros casos está n en proceso de liquidación de los convenios . Así mismo, en algunos convenios que se revisaron se asignaba siempre un porcentaje de

Total Convenios 60

Por consiguiente, de la información observada se aprecia ausencia de documentación , y firmas, en otros casos está n en proceso de liquidación de los convenios . Así mismo, en algunos convenios que se revisaron se asignaba siempre un porcentaje de sobresueldo para los funcionarios del establecimiento, y el restante se destinaba para arreglos locativos, y adquisición de bienes (ejemplo: elementos de aseo, dotaci ón de gimnasio, lubricantes, combustible, contratación de personal, camas de internos, colchonetas, kits de ase o PPL, elementos de aseo para el ERON, papelería, entre otros).

26-05-2022, Respuesta al Rad. 2022IE010217802, mediante oficio con Rad.2022IE0106550, en el cual da respuesta a:

a) Informar las gestiones realizadas en virtud de la resolución No.008671 de 09 de noviembre de 2021, en lo referente a los artículos: 4º y 6º.

Indica, que a la fecha se dio cumplimiento con el traslado de los PPL, anexando parte a la fecha.

De igual manera, relaciona las acciones de seguimiento y control del acto administrativo en mención, así:

27-01-2022, reenvió correo dónde solicitaba información del avance del cierre , y no obtuvo respuesta de Zipaquirá.

04-03-2022, envió a la DIGEC mediante oficio con Rad. 2022IE0044099, cuyo contenido era la toma física realizada al estableci miento, se resalta que observó elementos sobrantes en el establecimiento , se deduce por esta oficina que son resultado de la adquisición de bienes y elementos , de convenios interadministrativos.

contenido era la toma física realizada al estableci miento, se resalta que observó elementos sobrantes en el establecimiento , se deduce por esta oficina que son resultado de la adquisición de bienes y elementos , de convenios interadministrativos. Por otra parte, evidenció la regional otros faltantes, para lo cual, dio la instrucción de adelantar las respectivas investigaciones.Calle 26 No. 27 – 48 PBX 2347474 Ext. 1120 -1369 cinterno@inpec.gov.co

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10-03-2022, socializó los procedimientos desde el área de pagaduría para conciliar cuentas y finiquitar los temas en el establecimiento.

15-03-2022, según Rad.2022IE0052775 solicitó avance del archivo para posterior transferencia del establecimiento.

05-04-2022, reiteró el procedimiento para el área de pagaduría del establecimiento. Así mismo, desde el área de contabilidad ha realizado el acompañamiento con el encargado de contabilidad del establecimiento , actividad que debe ser realizada desde la sede central.

11-04-2022, solicitó información del contratista de alimentación , conforme al oficio con Rad. 2022IE0073677, a la fecha desconoce la respuesta por parte del establecimiento.

19-04-2022, solicitó depuración en el aplicativo GESDOC, a la fecha desconoce la respuesta por parte del establecimiento.

25-04-2022, socializó los lineamientos de la distribución de los bienes muebles del establecimiento, destinados para otros ERON, trabajando en coordinación.

Copia de los convenios realizados por EPMSC de Zipaquirá del 2015 a noviembre 2021.

establecimiento, destinados para otros ERON, trabajando en coordinación.

Copia de los convenios realizados por EPMSC de Zipaquirá del 2015 a noviembre 2021.

8.3 Director encargado del suprimido EPMSC de Zipaquirá – MY. José Joaquín Peña Alfonso

04-05-2022, Respuesta al Rad. 2021IE0251459, mediante o ficio con Rad. 2022IE0088373, le informa a la Dra. Jacqueline Torres, que mediante oficio No. 2022EE0071661 le informó al propietario del inmueble la supresión del establecimiento y de la necesidad de dar por terminado el contrato de arrendamiento No.213 de 2020, e indica que le falta realizar varios procesos antes de la entrega, así mis mo, considera pertinente dar por terminado el contrato, según la cláusula décimo quinta, literal a, “TERMINACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se dará por terminado por las causales señaladas por la Ley así: a) Por expiración del plazo estipulado en e l presente contrato”, plazo que fue fijado de acuerdo a la cláusula hasta el 31 de julio de 2022, esto con el fin de tener el tiempo suficiente de terminar los procesos y evitar futuras acciones por una terminación anticipada del contrato.

Documento que fue trasladado mediante oficio con radicado No. 2022IE0091042, por competencia al Coronel (RA) Jhon Fredy Santos Andrade, Director Regional Central , por la Subdirectora de Gestión Contractual, Rosa Emira Madera Sánchez.

25-05-2022 Respuesta al Rad. 2022IE0102178C3 Informe de Auditoria, mediante oficio con Rad. 2022IE0105590, informa las gestiones realizadas en cumplimiento a la

25-05-2022 Respuesta al Rad. 2022IE0102178C3 Informe de Auditoria, mediante oficio con Rad. 2022IE0105590, informa las gestiones realizadas en cumplimiento a la resolución No. 008671 de 09 de noviembre de 2021, no sin antes advertir que asumió el cargo de director el 02-02-2022, conforme a cada interrogante realizado, manifiesta:

a) Informar las gestiones realizadas en cumplimiento de la resolución No. 008671 de 09 de noviembre de 2021. Ante esta solicitud, detalla las gestiones realizadas por las diferentes áreas, l as novedades y pendientes , para así, dejar saneado el establecimiento en lo referente a gestión financiera, documental, bienes muebles e inventarios y demás.Calle 26 No. 27 – 48 PBX 2347474 Ext. 1120 -1369 cinterno@inpec.gov.co

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b) Informar los motivos por los cuales desde su asignación como supervisor no realizo informes de supervisión para el respectivo pago del canon de arrendamiento del inmueble. Manifiesta al respecto, que no realizó los informes de supervisión del arrendamiento considerando que no se contaba con las cuentas ni un procedimiento de cargue de facturas por p arte del Arrendador en el SIIF y su a probación el aplicativo Olimpia, adelantó gestión de contacto con el representante del arrendador evidenciando que estaba enviando directamente a la sede central por lo que las dejo de enviar a los correos del Establecimiento. Así mismo, indica las dificultades presentadas con los aplicativos en SIIF y Olimpia para la creación de su usuario , fallas en el cargue de las

correos del Establecimiento. Así mismo, indica las dificultades presentadas con los aplicativos en SIIF y Olimpia para la creación de su usuario , fallas en el cargue de las facturas desde el mes de septiembre/2021 a la fecha, desconocimiento del código para enlazar las factura s. Considerando que las mismas han sido rechazadas por Olimpia, por presentar los siguientes errores” Código PCI y correo del supervisor no existe en la base de datos”. Posterior a los múltiples inconvenientes, el día 23 de mayo de 2022 , cargó las facturas pendientes de pago y establece comunicación con el área de tesorería para completar la gestión y el pago.

c) Copia del acta de entrega del anterior Director del EPMSC de Zipaquirá. Indica, que c uando fue encargado de la dirección del EPMSC de Zipaquirá no había director, por lo tanto, asumió las responsabilidades del cargo sin poder recibirle a nadie, nunca se hizo acta de entrega, pese a que la Sra. Amanda Bulla Serrano, en varias ocasiones se comunicó con el anterior director a fin que pudiera hacer l a entrega, pero hasta la fecha, n