JPCED CUC - Sentencia 2018-00122 de 2022

RaJmuad icial Consejo SuperidolerJa u dicatura RADICACIÓN 54001-31-20-001·2018-00122·00

AFECTADOS: HERMEL MEZA PÉREZ, YURIAN PACHECO SAYONA. MIGUEL GARCIA BARRIENTOS, JAIME RODRIGUEZ MONSALVE, FERNANDO NIÑÓ (Q.E.P.D.) CARMEN ROSA suAREZ ESPARZA, RepúbldiCeco al ombia

AGUSTIN BONILLA BLANCO, CENTRAL DE ABASTOS CUCUTA SAS. -CENABASTOS SA

ACCIÓN DE EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO

República de Colombia Rama Judicial del Poder Público Juzgado Penal del Circuito Especializado Extinción de Dominio de Cúcuta -Norte de Santander San José de eúcuta, diciembre nueve (09) de dos mil veintidós (2022).

ASUNTO: Proferir SENTENCIA conforme al artículo 145 concordante con el inciso 1°d el artículo 35, numeral 1°d el artículo 39 de la Ley 1708 de 2014.

RADICACIÓN: 54001-31-20-001-2018-00122-00

RADICACIÓN FGN: 625 E.D Fiscalía Sesenta y Tres (63) adscrita a la Dirección de Fiscalía

Nacional Especializada de Extinción del Derecho de Dominio.

AFECTADOS: JOSÉ GABRIEL DIAZ RAMIREZ e.e. No. 88,257.123, CENTRAL DE

ABASTOS DE; CUCUTA S.A.- CENABASTOS S.A. NIT: 890503614,

CRISTIAN PEÑARANDA MEJIA e.e. No.13.459.030, RAÚL

ALFONSO PEÑARANDA MEJIA e.e. No. 88.142.451, OLINTO ROJAS SERRANO e.e. No. 13.461.905, MONICA MILENA SERRANO RUEDA e.e. No. 37.441.556, JOSÉ CECILIO MEDINA DURAN e.e.

No. 88.245.910, JESÚS GUTIÉRREZ MORENO e.e. No. 88.274.103.

JESÚS GUTIÉRREZ MORENO e.e. No. 88.274.103 de eúcuta,

PREDIO LA PALESTINA, FINCA LA RIVERA y ALCALDIA DE SAN

JOSÉ DE CÚCUTA.

BIENES OBJETO DE EXT: INMUEBLES identificados con Folios de Matrícula Nos. 260-196752, 260-196779, 260-227090, 260-227091, 260-227078 y los ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO de razón social MI VAQUITA, CARNES VIRGILIO, CARNES Y CARNES LA EXCELENCIA con matrículas mercantiles No. 00266750, 00242510, 00273903 ubicados en el municipio de eúcuta, Norte de Santander.

ACCIÓN: EXTINCIÓN DE DOMINIO.

1. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO Procede el Despacho a decidir lo que en derecho corresponde respecto del Requerimiento de Extinción de Dominio prestando por la Fiscalía 63 Especializada adscrita a la Dirección de Fiscalías Nacional, respecto de los bienes INMUEBLES identificados con Folios de Matrícula No. 260-196752, 260-196779, 260-227090,

260-227091, 260-227078 y los ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO de razón social MI VAQUITA, CARNES VIRGILIO y CARNES Y CARNES LA EXCELENCIA con matrículas mercantiles No. 00266750, 00242510, 00273903, de los que aparecen como titulares de derechos JOSÉ GABRIEL DÍAZ RAMÍREZ identificado con la e.e. No. 88.257.123, la CENTRAL DE ABASTOS DE CUCUTA S.A.­ CENABASTOS S.A. con NIT: 890503614, CRISTIAN PEÑARANDA MEJÍA identificado con la e.e. No.13.459.030, RAÚL ALFONSO PEÑARANDA MEJÍA identificado con la e.e. No. 88.142.451, OLINTO ROJAS SERRANO identificado con la e.e. No. 13.461.905, MONICA MILENA SERRANO RUEDA identificada con la e.e. No. 37.441.556, JOSÉ CECILIO MEDINA DURÁN identificado con la e.e.

No. 88.245.910, JESÚS GUTIÉRREZ MORENO identificado con la e.e. No. 88.274 .103, PREDIO LA PALESTINA, FINCA LA RIVERA y la ALCALDÍA DE SAN

JOSÉ DE CÚCUTA .

2. SITUACIÓN FÁCTICA La Fiscalía 63 Especializada de Extinción del Derecho de Dominio solicita a la judicatura declarar la titularidad en favor del Estado, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para los afectados, de los bienes que son

objeto del presente pronunciamiento, señalado que el 11 de noviembre de 2016 funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), realizaron visitas de control a establecimientos de comercio abiertos al público en el sector de eenabastosGalpón Azul, de la ciudad de eúcuta, Norte de Santander, incautando en el citado 1 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura RADICACIÓN 54001-31-20-001·2018-00122·00

AFECTADOS: HERMEL MEZA PÉREZ, YURIAN PACHECO BAYONA, MIGUEL GARCIA BARRIENTOS, República de Colombia JAIME RODRIGUEZ MONSALVE, FERNANDO Nlfló (Q.E.P.D.) CARMEN ROSA SUAREZ ESPARZA,

AGUSTIN BONILLA BLANCO, CENTRAL DE ABASTOS CÚCUT AS.AS. -CENABASTOS S.A.

ACCIÓN DE EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO lugar carne de procedencia extranjera, que se comercializaba sin ningún protocolo de salubridad, según las imputaciones heGhas por el ente acusador. Especificó que en Local 16 ubicado en el Pabellón 1 y 2 del Galpón Azul, en el que . funcionaba el establecimiento abierto al público de razón social CARNES y­ CARNES LA EXCELENCIA, se llevó a cabo la visita que fue atendida por el señor MIGUEL ÁNGEL BAYONA ÁLVAREZ, quien se identificó como el administrador del lugar, encontrándose 796 kilogramos de carne de bovino en canal, 14 kilogramos de carne de bovino despostada, 28 kilos de hueso rojo de bovino, 79

kilos de carne de cerdo en canal, para un total de 917 kilogramos de carne de procedencia extranjera, respecto de la. cual no se presentó documentación que amparara su legal ingreso al territorio nacional. Que en los locales 28 y 29 del mismo lugar, en un establecimiento abierto al público sin razón social, fue atendida la visita por el señor JOSÉ CECILIO MEDINA DURAN, encontrándose 142 kilogramos de carne de bobino ,despostada y 88 kilogramos de carne de bovino en canal de procedencia extranjera. Que en Local 50, en un establecimiento de comercio abierto al público de razón social MI VAQUITA se logró observar a simple vista en venta 67 kilogramos de corte de porcino de procedencia extranjera. Que en Local 77, establecimiento abierto al público de razón social EL AMIGO DE CHALO, la diligencia fue aten'dida por el señor FÉLIX GONZALO VARGAS GUTIÉRREZ, encontrándose a simple vista y en venta 20 kilogramos de carne despostada de bovino y 5 kilogramos de vísceras b!ancas de bovino, 6 kilogramos de vísceras rojas de boVíno, 4 kilogramos de patas de bovino, todo de procedencia extranjera.

3. ACTUACIÓN PROCESAL 3.1. Mediante oficio No. S-2017-028592/SUBGA-POJUD 29.54 del 13 de marzo de 20171 LIGIA VARGAS CONTRERAS, servidora del grupo de Policía Judicial POJUD POLFA, solicitó a la Fiscalía General de la Nación apertura de investigación extintiva respecto de una serie de bienes que presuntamente estaban siendo

destinados a la comercialización de cárnicos de procedencia extranjera. 3.2. El 13 de marzo de 20172 la Fiscalía Segunda Especializada de Extinción de Dominio dispuso dar apertura a la ·fase inicial, ordenando la práctica de algunas pruebas. 3.3. El 17 de julio de 20173 se procede por parte del delegado fiscal a proferir la FIJACION PROVISIONAL DE LA PRETENSION DE EXTINCION DEL DERECHO DE DOMINIO, sobre los bienes objeto del presente tramite, invocando las causales destinación previstas en los numerales 5 y 6 de la Ley 1708 de 2014. 3.4. Mediante resolución del 17 de julio de 20174, la Fiscalía 63 Especializada adscrita a la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada del Derecho de Dominio ordenó la imposición de las medidas cautelares de SUSPENSl9N DEL PODER DISPOSITIVO, EMBARGO, SECUESTRO y TOMA DE POSESION DE BIENES Y HABERES del patrimonio pretendido por el Estado. 1 Ver folio 1 al 5 del Cuaderno No. 1 de la FGN. 2 Ver folio 96 al 98 del Cuaderno No. 1 de la FGN. 3 Folio 126 al 152 del cuaderno No. 1 de la FGN. 4 Ver folio 1 al 24 del Cuaderno de Medidas Cautelares de la FGN. 2 ' Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura RADICAClON 54001-31-20-001-2018-00122-00

AFECTADOS: HERMEL MEZA PÉREZ, YURIAN PACHECO SAYONA, MIGUEL GARCIA BARRIENTOS,

JAIME RODRIGUEZ MONSALVE, FERNANDO NlfiO (Q.E.P.D.) CARMEN ROSA SUÁREZ ESPARZA,

República de Colombia

AGUSTIN BONILLA BLANCO, CENTRAL DE ABASTOS CÚCUTA S.A.S. -CENABASTOS S.A.

ACClON DE EX11NCION DEL DERECHO DE DOMINIO 3.5. Mediante resolución del 3.. 1 julio de 20175 la Fiscalía 63 Especializada ordenó la práctica de algunas pruebas. 3.6. El 11 de septiembre de 20176 el Dr. ORLANDO RUIZ TORREZ, actuando en representación del señor CECILIO MEDINA DURAN, presentó su oposición a la acción extintiva de dominio. 3.7. El 4 de septiembre de 20177 el Dr. LUIS ALBERTO RODRIGUEZ SALAMANCA, actuando en representación del JOSÉ GABRIEL DIAZ RAMÍREZ y MÓNICA MILENA SERRANO RUEDA, presentó su oposición a la acción extintiva de dominio. 3.8. El 26 de septiembre de 20178 el Dr-. ORLANDO RUIZ TORREZ, actuando en representación de RAÚL ALFONSO PEÑARANDA MEJÍA y CRISTIAN PEÑARANDA MEJIA, presentó su oposición a la acción extintiva de dominio. 3.9. El 23 de mayo de 20189 la Fiscalía 63 Especializada adscrita a la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada del Derecho de Dominio profirió demanda de extinción de dominio sobre los bienes inmuebles objeto del presente pronunciamiento. 3.10. Mediante Resolución del 23 de mayo de 20181º el Fiscal 63 Especializado

adscrito a la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada del Derecho de Dominio dispuso: ,fi• "PRIMERO: DecreelLt EaVrA NTAMIDEELN ATMSOE DIDCAASU TELAdReRcErSe etna das condtelr oabs i ednepe rso pideeld osased ñ oprreosp ideetl aobrsii eodnsee bsi darmeefnetree nciados enl paa rmtoet dieev sapt rao videncia.

SEGUNDO: DecreeLltE aVrA NTAMDIEEL NATMSOE DIDCAASU TELADREEE MSB ARyG O SECUESiTmRpOu essotblarobsesi einnemsu e5b0Bl Qe2sLP 5A0B ELL2GÓ aNl pAóznlu olc Na-l

56C ENBAA ST2O6S0 -19J6O7SG5ÉA2 B,R IDEÍLAR ZA MÍR7E7BZ Q;2 KP7A7B EL2LA ÓvNe nida IB6EA vL.i bertLaodcKoa-rl7eP 7sa be#l2 l- óCne ntMrianlo rMiesttrao p2o6l0i-t1a9n6a7 79

CONDOMICNEINOA BASDTECO USC UT2A8P; B JLP2A8B EL!L,AÓ vNen2i# d3a/3 N6L ocal

28P IC ondomCiEnNiAoB ASBTaOrTSra isoa 2j6e0r-o2 2C7R0I9S0TP IEAÑNA RAMNE.DJJAA ;

29P BLI2P9A BELLIÓA Nv en2i# d3a/ NL-o3c62a 9lP IC ondomCiEnNiAoB ASBTaOrSr io Tasaj2e6r0o2R7A0Ú9AL1L FONPSEOÑ ARAMNEJDÍAA1 ;6P lP6A BELLILÓ CNP I1 52.6 02270O7L8I NRTOOJ ASESR RANO.

TERCERO: DecreetlLa ErV ANTAMDIEEL NAOM EDIDCAA UTELDAERE MBARGO SECUESiTmRpOu seosbtlraoce sá nodneae rsr endparmoideunpctoiolrd ol osos c uabliecsea nd os lobsi einnemsu erbelfeesr eennec lni uamdeosrsea glu dneed sopt aar rtees olCuotmiuvnali.oc ar

pertialn SaeO nCtIeE DDEAA DC TIVEOSSP ECISAAL-EES S. Ap.aSrl,ado e s uc ompetencia. CUARTO Decrseutbasri dselt maeen dcdiiedaS a U SPENDSEILPO OND EDRI SPOSDIETL IOVSO BIENOEBSJ EdTeOl apsr esemnetdeiscd oamsúo,n imcead icdaau tlealq augrea, r anetli za cumplidmeli oefsni tndoee aslr tí8c7du ell oal e1y7 0d8e2 0.1C.4o munail caaasru toridades corresp(oOnfidcidieeRnn eatgsei sds eIt nrsot ruPmúebnl"ti.oc so s)

Como motivación para adoptar tales determinaciones precautelativas, se expuso: "esotpee rjaudroíred nci acbode,ezl Faai sc6a3Dl NíEXaT Dc,o nsqiudleea mrsea d icdaaust elares deE MBARyGS OE CUESdTeRcOr e(t...a n) do ra ess unletcaensr aazroinaasnbp,ilr eosp orcionadas par"ae viqtuaeelr b ieqnu see c uestpiuoensdaeao r c ultnaedgoo,cgr iaavdaodd,io s,t raído, transsfuefrdrieidtroe ,rex itorraoovd ,íoe struncipc aircóaen s"sa,uur s ood estiinlaícciiótna ", 1 5 Ver folio 155 del Cuaderno de No. 1 de la FGN. 6 Ver folio 227 al 242 del Cuaderno No. 1 de la FGN. 7 Ver folio 249 al 263 del Cuaderno No. 1 de la FGN. 8 Ver folio 264 al 294 del Cuaderno No. 1 de la FGN. 9 Ver folio 21 al 48 del Cuaderno No. 2 de la FGN. 10 Ver folios 49 al 70 del Cuaderno No. 2 de la FGN. 3 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura RADICACIÓN 54001-31-20·001-2018-00122·00

AFECTADOS: HERMEL MEZA PÉREZ, YURIAN PACHECO BAYONA. MIGUEL GARCIA BARR/ENTOS, República de Colombia JAIME RODRIGUEZ MONSALVE, FERNANDO Nlliló (Q.E.P.D.) CARMEN ROSA SUÁREZ ESPARZA,

AGUSTIN BONILLA BLANCO, CENTRAL DE ABASTOS CÚCUTA S.A.$. -CENABASTOS S.A.

ACCIÓN DE EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO porque las causales con las que se relacionan al bien objeto de la acción extintiva de dominio, son de origen ilfcito y no de destinación ilfcita". (Negrillas fuera de texto). 3.11. El 1 ° de agosto de·201811 se recibió realizada por el "demanda extintiva de dominio" delegado de la Fiscalía General de la Nación, por lo que mediante auto del 13 de agosto de 201812 este Despacho se abstuvo de avocar conocimiento de la actuación, como quiera que el ente investigador obvio aplicar el régimen de transición de que trata el artículo 57 de la Ley 1849 de 201·7, lo que conllevaba a resquebrajar la estructura del procedimiento al no continuarse con la actuación conforme a los lineamientos establecidos por la Ley 1708 de.2014, sin las reforn1as, por lo que se dispuso regresar el dosier a la fase inicial para lo de su competencia. 3.12. El 3 de septiembre de 20181 fi la Fiscalía 63 Especializada adscrita a la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada del Derecho de Dominio presentó Requerimiento de Extinción Dominio respecto de los INMUEBLES identificados con Folios de Matrícula Nos. 260-196752, 260-196779, 260-227090, 260-227091, 260227078 y los ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO de razón social MI VAQUITA,

CARNES VIRGILIO, CARNES Y CARNES LA EXCELENCIA con matrículas

mercantiles No. 00266750, 00242510, 00273903 ubicados en el municipio de Cúcuta, Norte de Santander. 3.13. El 6 de septiembre de 201814 se recibió la solicitud formulada en representación del Estado por el ente fiscal, razón por la cual mediante auto del 28 de septiembre de esa misma anualidad15 se AVOCÓ CONOCIMIENTO DEL JUICIO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, ordenando la notificación personal de los sujetos procesales e intervinientes. 3.14. El 18 de enero de 201916 , se ordenó fijar AVISO con noticia suficiente, labor que fue apoyada por servidores de la SIJIN MECUC el 5 de febrero de 201917 . 3.15. El 21 de febrero de 201918 se emitió auto ordenando el EMPLAZAMIENTO19 por EDICTO a quienes figuren como titulares de derecho de los bienes objeto de pretensión estatal y a los TERCEROS INDETERMINADOS, actuación procesal que se efectuó en la Secretaría del Despacho20 ,e n la página web de la Fiscalía General de la Nación21 y de la Rama Judicial22 ,e n la radio difusora La Voz de la Gran Colombia23 y en la página 7C del diario la Opinión. 3.16. Notificado el auto que avocó conocimiento del juicio extintivo, el 24 de mayo de 201924 se ordenó CORRER TRASLADO COMÚN25 de conformidad con lo establecido en el artículo 141 del CED26 ,a fin de que los sujetos procesales e 11 Ver folio 1 del Cua'derno No. 1 del Juzgado.

12 Ver folio 3 del Cuaderno No. 1 del Juzgado. 13 Ver folios 2 al 39 del Cuaderno No. 1 del Juzgado. 14Ve r folio 40 del Cuaderno No. 1 del Juzgado. 15Ve r folio 42 del Cuaderno No. 1 del Juzgado. 16 Ver folio 123 del cuaderno No. 1 del Juzgado. 11 Ver folios 136 al 140 del Cuaderno No. 1 del Juzgado. 1s Ver folio 143 del Cuaderno No. 1 del Juzgado. 19Fo lio 143 del cuaderno Nº1 del juzgado 20 Ver folio 147 del Cuaderno No. 1 del Juzgado. 21 Ver folio 151 22 Ver folios 153 y 154 del Cuaderno No. 1 del Juzgado. 23 Ver folio 156 del Cuaderno No. 1 del Juzgado. 24 Ver folio 159 del Cuaderno No. 1 del Juzgado. 25F olio 41 del cuaderno No. 1 del Juzgado 26 CEO. -"Artí1c4u1Tl.ro a slaal dososu jeptroosc eseia nlteesrv inDieennttdreelos o .cs i n(c5od) í assi guiael nant oetsif icdaecaliu ótno quaev ocac onocimlioessnu tjoee,ti onst ervipnoidernátne:s J.S olicliadt eacrl ardateio nrcioam petiemnpceidai,m reenctuossa,c oin ounleisd ades. 2.A porptraure bas. 3.S olicliapt raárc tdiepc rau ebas.

4.F ormuolbasre rvacsioobnerelaes c tdoer equeripmrieesnetnopt oalrda Fo i scaslin íora e úlnoers e quisitos. Elj uerze solsvoebr/ráae cs u estipolnaenst edaednatdsrel o o csi n(c5od) í assi guiemnetdeisaa,nu ttieon terlocutorio. 4 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura RADICACION 54001-31-20-001-2018-00122-00

AFECTADOS: HERMEL MEZA PÉREZ, YURIAN PACHECO SAYONA, MIGUEL GARCIA BARRIENTOS,

JAIME RODRIGUEZMONSALVE, FERNANDO Nlliló (Q.E.P.D.) CARMEN ROSA SUAREZ ESPARZA,

República de Colombia AGUSTIN BONILLA BLANCO, CENTRAL DE ABASTOS CÚCUTA SAS. -CENABASTOS SA ACCION DE EXTINCION DEL DERECHO DE DOMINIO intervinientes hicieran uso de las facultades allí provistas, traslado que se corrió desde el 22 de julio al 26 de julio de 2018. 3.17. Fenecido el termino anterior, el día 24 de junio de 202127 se emitió el auto interlocutorio mediante el cual se DECRETARON y/o NEGARON LA PRÁCTICA DE PRUEBAS. 3.18. El 21 de abril de 202228 evacuadas y practicadas las pruebas en etapa de juicio, se ordenó CORRER TRASLADO COMÚN por el termino de 5 días para que los sujetos procesales e intervinientes presentaran sus ALEGATOS DE

CONCLUSIÓN, el cual se efectuó entre 25 de abril y el 29 de abril de 2022.

4. DE LOS ALEGAl OS DE CONCLUSIÓN Vencido el término del traslado de que trata el artículo 14429d e la Ley 1708 de 2014, se presentaron los siguientes alegatos de conclusión: 4.1. Dra. DIANA MILENA ROZO NOVOA3º, Fiscal 63 E.O.: La delegada de la Fiscalía General de la Nación presentó sus alegatos de conclusión, considerando que se actualizaron las causales de destinación de que trata el artículo 141 de la Ley 1708 de 2014 en el caso de la referencia, por lo que a su parecer es procedente la solicitud presentada por el Estado.

.. Señaló que "(.. .) ha de considerarse el enlace entre un hecho que implica la comercialización de productos agrícolas y pecuarios con el daño causado a la moral social, ecológica de la propiedad, entre otros bienes jurídicamente tutelados con la salud pública y en estos eventos, procede predicar la denominada y conocida, responsabilidad objetiva, (. . .) dicho vínculo causal es indispensable ya que la conducta aparente de los titulares tanto de los bienes inmuebles como de los establecimientos de comercio, fue una conducta omisiva, indiferente, aun Jn el extremo de quien funge como representante legal de los establecimientos de comercio y la gerencia administrativa del reconocido establecimiento público CONDOMINIO CENABASTOS - CÚCUTA, quien indicó expresamente en el debate probatorio no tener ninguna injerencia ni control del manejo irregular de los productos alimenticios de consumo humano comercializados en los locales dejando al libre albedrío la ejecución licita o i/icita de los mencionados

establecimiento de comercio, siendo esta la causa directa, necesaria y determinante para que tanto como los inmuebles y los establecimientos de comercio fueran destinados y usados para ingresar y comercializar productos cárnicos de contrabando sin documentación que amparara su legal ingreso al territorio Colombiano y por ende sin cumplir con los requisitos establecidos en la norma sanitaria (. . .) se logra demostrar que los afectado no ejercieron el deber de cuidado que menciona la norma constitucional (. ..) sobre los bienes anteriormente enunciados, fueron utilizados para la ejecución de las conductas punibles contempladas en los artículo 320 Favorecifniento al contrabando y de violación de Medidas Sanitarias artículo 368 C.P (. . .) si bien es cierto a simple vista no se puede verificar si un producto alimenticio es o no producto del contrabando, lo que ;i es claro para este ente fiscal es que para el día de las visitas de registro y control realizadas por las autoridades competentes las personas que atendieron las diligencias 31 no aportaron documentos que ampararan la mercancía incautada" . 4.2. Los demás sujetos procesales e intervinientes no presentaron alegatos de conclusión. En caso de encontrar que el acto de requerimiento no cumple los requisítos, elj uez lo devolverá a la Fiscalía para que lo subsane en un plazo de cinco (5) días. En caso contrario lo admitirá a trámite ". 27 Folios 282 al 291 del cuaderno Nº1 del Juzgado. 28 Folio 192 del cuaderno N"2 del Juzgado. 29 Artículo 144 de la Ley 1708 de 2014 "Alegatos de conclusión, Practicadas las pruebas ordenadas por e/juez, este correrá traslado por el

término común de cinco (5) días para alegar de conclusión" 30 Folio 193 al 197 del cuaderno No. 1 del Juzgado. 31 Folio 193 al 197 del cuaderno No. 1 del Juzgado. 5 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura RADICACION 54001-31-20-001-2018-00122-00

AFECTADOS: HERMEL MEZA PÉREZ, YURIAN PACHECO SAYONA, MIGUEL GARCIA BARRIENTOS, República de Colombia JAIME RODRIGUEZ MONSALVE, FERNANDO Nlf;ió (Q.E.P.D.) CARMEN ROSA SUÁREZ ESPARZA,

AGUSTIN BONILLA BLANCO, CENTRAL DE ABASTOS CÚCUTA SAS. -CENABASTOS SA

ACCION DE EXTINCION DEL DERECHO DE DOIIINIO

5. DE LA PRETENSIÓN La Fiscalía 63 Especializada de Extinción de Dominio, requiere se declare en favor de la Nación, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para los afectados, la extinción del derecho de dominio sobre los bienes reseñados, aplicando la causal 5ª del Art. 16 del CED32 , señalando que: "(. .. ) este proceso extintivo de dominio se retrotrae a la existencia de comportamiento punible, esto es actividad delictiva, de delitos descritos en los ARTÍCULO 320. FA VORECIMIENTO Y FACILITACIÓN DEL CONTRABANDO delito contra EL SISTEMA FINANCIERO, y ARTICULO

368. VIOLACION DE MEDIDAS SANITARIAS, delito contra DE LOS DELITOS CONTRA LA SALUD PUBLICA, y la consecuente AFECTACION A LA SALUD PUBLICA (. ..) Subjetivamente la causal se

representa potencia/mente en los propietarios (. . .) No se puede afirmar en estos momentos de forma rotunda que los señores Propietarios MONICA MILEN'A SERRANO RUEDA, JOSE CECILIO MEDINA DURAN, JESUS GUTIERREZ MORENO, JOSÉ GABRIEL DÍAZ RAMÍREZ, CRISTIAN PEÑARANDA MEJIA, RAÚL ALFONSO PEÑARANDA MEJÍA, OLINTO ROJAS SERRANO, y CONDOMINIO CENABASTOS, cumplieran con el deber objetivo de cuidado por cuanto estos bienes aparentemente, se dejaron a la libre destinación, sin que mediara, por lo menos hasta ahora lo visto, por parte de estas personas el ejercicio de algunas acciones que acusaran de estar atentos al servicio que prestan sus propiedades (. . .) en el caso particular, la conducta consistiría en poseer, tener, almacenar, en cuanto al FAVOREC!M!ENTO AL CONTRABANDO, y el transporte en malas condiciones de higiene, para la VIOLACION DE MEDIDAS SANITARIAS, porque se puede inferir de los elementos materiales probatorios aportados a las investigativas, es que esos productos cárnicos, no poseen los documentos que certifiquen la legalidad y procedencia de los mismos, y, que por lo tanto, éstos fue,:,on introducidos muy posiblemente de forma ilegal al país, en malas condiciones , higiénicas m_

6. DE LA FILIACIÓN DE LOS BIENES INMERSOS EN EL PROCESO DE

EXTINCIÓN DE DOMINIO.

Se trata de cinco bienes INMUEBLES identificados ·con Folios de Matrícula Nos. 260-196752, 260-196779, 260-227090, 260-227091, 260-227078 y tres

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO de razón social MI VAQUITA, CARNES VIRGILIO y CARNES Y CARNES LA EXCELENCIA con matrículas mercantiles No. 00266750, 0024251 O, 00273903 ubicados en el municipio de Cúcuta, Norte de Santander.

7. MEDIOS COGNOSCITIVOS

7.1. DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL SEÑOR OLINTO ROJAS

SERRANO A TRAVÉS DE APODERADO JUDICIAL DR. RAFAEL VILLAMIZAR RIOS 7.1.1. Folio de matrícula inmobiliaria No 260-227078 sobre la titularidad del inmueble que reposa en el cuaderno de la Fiscalía dentro de esta actuación. 7. .12C.on trato de arrendamiento34 . 7 .1.3. Registro mercantil35 y otros documentos oficiales sobre los establecimientos de comercio que tiene abiertos OLINTO ROJAS SERRANO en Ureña y San Antonio del Táchira, Venezuela desde el año 2008 a la fecha donde ejerce a diario su actividad comercial. 32 Ver folio 20 del Cuaderno No. 1 del Juzgado. 33 Folios 20 y 21 del cuaderno No. 1 del Juzgado. 34 Ver folio 92 Cuaderno Original del Juzgado No. 1. 35 Ver folios 93-11 O Cuaderno Original del Juzgado No. 1 6 @ Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura RADICACI5400O1N· 3210·-001-2018-o0122-00

AFECTAHDEORSM:ME ELZA P ÉREYZU,R IPAANC HESCAOY ONMAI,G UGEALR CBIARAR IENTOS,

JAIRMOED RIGMUOENZS ALFVEER,N ANNDlOfl( óQ .E.CPAR.MDRE.ON)S SAU ÁREESZP ARZA,

República de Colombia AGUSTBIONN IBLLLAAN CCEON,T RDAEAL B ASTCOÚSC USTAAS -.CE NABASST.OAS. t ACCIDÓENE XNTCIIDÓENDL E RECDHEDO O MINIO 7 .1.4. Chequeras de bancos 'de Venezuela para demostrar su actividad comercial en ese país. 7.2. DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR CENABASTOS S.A.36 . 7.2.1. Opción de compra por parte del señor HECTOR RUBIO RIOS37 . 7. 2.2. Promesa de compra entre CENABAS TOS S.A. y el señor HECTOR RUBIO RIOS38 . 7.2.3. Requerimiento para escriturar al señor HECTOR RUBIO RIOS39 . 7. 2.4. Certificación de la directora finandfifi de CENABASTOS S.A. sobre situación . actual del inmueble4º 7 .2.5. Certificado de existencia y representación legal de la Sociedad central de abastos de CúcutaCENABASTOS S.A.41 .

7.3. DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR JOSE GABRIEL DIAZ RAMIREZ

y MONICA MILENA SERRANO RUEDA POR MEDIO DE SU APODERADO

JUDICIAL Dr. LUIS ALBERTO RODRIGUEZ SALAMANCA.

7. 3.1. Veintinueve (29) folios allegados :como compendio documental denominado Álbum fotográfico42

. 7.3.2. Cuatro (4) DVD rotulados "No. 1 Video del 22 de enero de 2017"43 ;D VD rotulado "No 2 2-03 a 3-02 Mónica Milena Serrano "44 DVD rotulado "No 3 3-03 a 4-03 Mónica ; Milena Serrano Rueda "45 DVD rotulado "No 4 4-04 a 5-06 Mónica Milena Serrano ; Rueda"46 . 7.3.4. Factura No 0465 de 21 de enero de 2017 de la SUPERLECHONERÍA LEO en la cual hará constar que es el medio para probar que se le vendió carnes a MI VAQUITA con NIT 37441556-1 un (1) cerdo en canal consistente en 96 kilos por $7.000 arrojando un total de $672000. 7.3.5. Guía de transporte de carne en canal No 426P-00382-16 del 19 de enero de 2017 donde hará constar que se observa que veinte (20) unidades de carne en canal porcina proceden de la planta de sacrificio Agropecuaria Capachito Ltda. 7.3.6. Guía de transporte de carne en canal No 3848-03944-16 del 21 de enero de 2017 donde hará constar que se observa que va con destino a Cenabastos, Nueva Sexta y Plaza Real. 7.3.7. Comprobante de pago No 015-0656684 de 20 de enero de 2017 que trata de la guía sanitaria de movilización interna de animales.

38 Folios 199-216 cuaderno No 1 original del Juzgado. 37V er folios 200-202 Cuaderno original No.1 del Juzgado. 38 Ver folios 203-206 Cuaderno original No.1 del Juzgado. 39 Ver folios 207-208 Cuaderno original No.1 del Juzgado 40 Ver folio 209 Cuaderno original No.1 del Juzgado 41V er folios 210-213 Cuaderno original No.1 del Juzgado. 42 Ver folio 227-255 cuaderno original del juzgado No 1. 43 Ver folio 223 Cuaderno Original del Juzgado No. 1. 44 Ver folio 224 Cuaderno Original del Juzgado No. 1. 45V er folio 249 cuaderno original de la Fiscalía No 1. 46 Ver folio 226 cuaderno original del juzgado No 1. 7 Rama Judicial Coosejo Superior de la Judicatura RADICACIÓN 54001-31·20-001-2018·00122·00

AFECTADOS: HERMEL MEZA PÉREZ, YURIAN PACHECO SAYONA, MIGUEL GARCIA BARRIENTOS, República de Colombia JAIME RODRIGUEZ MONSALVE, FERNANDO Nlt-lÓ (Q.E.P.D.) CARMEN ROSA SUAREZ ESPARZA,

AGUSTIN BONILLA BLANCO, CENTRAL DE ABASTOS CÚCUTA S.A.S. -CENABASTOS S.A.

ACCIÓN DE EXllNCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO 7.3Ac.ta 8No 003 mediante la cual se aplica una medida' sanitaria de seguridad del 22 de enero de 2017, donde se aprecia que la medida se aplica por no tener las condiciones básicas de higiene y saneamiento de edificaciones y luego se observa

al fniallan ot:a"l a presente medida se toma por pr,esentar expendio de carne dep rocedencia desconocida". 7.3Ac.ta9 N.o 0 03-2701-2017 del 27 de enero de 2017 donde se ordena levantar la medida sanitaria de seguridad por haber cumplido con el proceso de amonestación. 7 .4. APORTADAS POR LA FISCALIA 63 ESPECIALIZADA DE EXTINCION DE

DOMINIO.

Oficio No S-2017-028592/SUBGA-POJUD 29.54 del 13 de marzo de 2017 suscrito por Ligia Vargas Contreras 1-5CO1FGN de Gru POJUD POLFA, cu os anexos se relacionan a continuaci0n: Oficio CPH-1030 suscrito por Administrador general de Cenabastos De Cúcuta de febrero 10 de 2017 en respuesta a oficio S-2017-011904/SUBGA-POUD-29.54 que contiene respuesta de que las unidades privadas 1.2 BQ2L50 Pabellón 2 es propiedad de Héctor Rubio Ríos con FMI 260-196779; BQ2K77 Pabellón 2 propiedad de 7CO1FGN José Gabriel Diaz Ramirez con FMI 280-196752; PB1 L28 Pabellón 1 propiedad de Cristian Peñaranda con FMI 260-227090 PB1L29 Pabellón 1 ro iedad de Raúl Alfonso Me'ia Peñaranda. Oficio CPH-1049 suscrito por Administrador general de Cenabastos De Cúcuta de febrero 18 de 2017 en 3 respuesta a oficio S-2017-014373/SUBGA-POUD-29.54 que contiene respuesta de que la unidad privada P16

de Pabellón 1 es de ro iedad de Olinto Ró'as Serrano con FMI 260-227078. Oficio No S-2017-018765 / SUBGA-POJUD-29.54 de 19 de febrero de 2017 en el cual fue solicitado a Oficina 4 de Registro de instrumentos Públicos los certificados de libertad y tradición de las FMI 260-227078; 260-196779; 260-196752; 260-227090; 260-227091 se anexaron los certificados sin oficio de res uesta: 11-13 4.1 Certificado de libertad y tradición 260-196752 CO1FGN 14-16 4.2 Certificado de libertad y tradición 260-196779 CO1FGN 17-19 4.3 Certificado de libertad y tradición i60-227090 CO1FGN 20-21 4.4 Certificado de libertad y tradición 260-227091 CO1FGN 22-24 4.5 Certipcado de libertad y tradición 260-227078 CO1FGN Oficio No NTC-ABJ 0114 de mar2o 9 de 2017 suscrito por Notario 3° de Cúcuta en respuesta a Oficio No S2017-025740 / SUBGA-POJUD-29.54 de 6 de marzo de 2017 solicitando copia simple de la escritura No 268 26-37 5 de 07/05/2014 a nombre de DIAZ RAMIREZ JOSE GABRIEL con CC No 88257123, por el cual se allegó lo CO1FGN solicitado. 40-42 Oficio CELV-N6 No 076 de marzo 7 de 2017 suscrito por Notario 6° de Cúcuta en respuesta a Oficio No SCO1FGN 2017-025756 / SUBGA-POJUD-29.54 solicitando copia simple de la Escritura No 2775 de 21/10/2011 6 Peñaranda Cristian y Escritura 1494 de 01/08/2017 a nombre de Rojas Serrano Olinto, por el cual se allegó 43-47 copia autentica fie lo solicitado. CO1FGN Oficio No S-2017-028489/SUBGA-POJUD 29.54 dirigido a SIJIN-POLFA, suscrito por Ligia Elena Vargas 49C01FGN Contreras solicitando certificados RUES de los locales comerciales: Carnes y carnes La Excelencia CC No 13461905 Rojas Serrano Olinto. 50 CO1FGN 7 Carnes Virgilio CC No 88142451 Raúl Alfonso Peñaranda Mejía

51 CO1FGN

Mi Vaquita CC No 37441556 Mónica Serrano 52CO1FGN Carnes El Ami o de Chalo ce No 88257123 José Gabriel Dlaz Ramlrez 8 Sin oficio re san los si uientes documentos de la DIAN en formato FT-FL-0707: Acta de aprehensión e ingreso de mercancía al recinto de almacenamiento No 285 de fecha 22/enero/2017 53-57 8.1 Decom