MINCIT - Resolución 0720 de 2022

República de Co!omb,a -fi t.lxmJ ·, Onle, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO RESOLUCIÓN NÚMERO DE ( 0720) 3 1 Mf4\'u 2022 "Por la cual se reforma y actualiza la implementación del Modelo Integrado de Planeación y GestiónMIPG y se dictan otras disposiciones" LA MINISTRA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas en el Decreto 21 O de 2003 y las señaladas en los artículos 2.2.22.3.6 y 2.2.22.3.8 del Decreto 1083 de 2015, y CONSIDERANDO: Que mediante Decreto 2482 de 2012, se adoptó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como instrumento de articulación y reporte de la planeación. Que mediante la Resolución 784 del 12 de marzo de 2013 se implementó el modelo Integrado de Planeación y Gestión en el sector de Comercio, Industria y Turismo. Que el Decreto 1083 de 2015, Ünico Reglamentario de la Función Pública, estableció los lineamientos generales para la integración de la Planeación y la Gestión, en consideración con las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional y en su artículo 2.2.22.3.1, se adoptó la versión actualizada del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG. Que el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 que contiene el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo País", integró en un solo Sistema de Gestión, los Sistemas de Gestión de la Calidad de que trataba la Ley 872 de 2003 y Desarrollo

2014-2018 "Todos por un nuevo País", integró en un solo Sistema de Gestión, los Sistemas de Gestión de la Calidad de que trataba la Ley 872 de 2003 y Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998. El Sistema de Gestión deberá articularse con los Sistemas Nacional e Institucional de Control Interno consagrado en la Ley 87 de 1993 y en los artículos 27 al 29 de la Ley 489 de 1998, de manera tal que permita el fortalecimiento de los mecanismos, métodos y procedimientos de control al interior de los organismos y entidades del Estado. Que el artículo citado en el considerando anterior, determinó que una vez se reglamentará y entrará en aplicación el nuevo Modelo de Gestión perderán vigencia los artículos 15 al 23 de la Ley 489 de 1998 y la Ley 872 de 2003. GD-FM-014. VSRESOLUCIÓN NÚMERO 0720 --------- Continuación de la Resolución, "Por la cual se reforma y actualiza la implementación del Modelo Integrado de Planeación y GestiónMIPG y se dictan otras disposiciones" Que el Decreto 1083 de 2015, en el artículo 2.2.22.3.6 estableció que los Comités Sectoriales de Desarrollo Administrativo de que trataba la Ley 489 de 1998, se denominarán Comités Sectoriales de Gestión y Desempeño y que estarían integrados por el Ministro o Director de Departamento Administrativo, quien lo presidirá, y por los Directores, Gerentes o Presidentes de las entidades y organismos adscritos o vinculados al respectivo Sector, Que el artículo 2.2.22.3.8 ibídem estableció que en cada una de las entidades se integrará

Directores, Gerentes o Presidentes de las entidades y organismos adscritos o vinculados al respectivo Sector, Que el artículo 2.2.22.3.8 ibídem estableció que en cada una de las entidades se integrará un Comité Institucional de lc.jéfitifih y Desempeño encargado de orientar la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG-, el cual sustituirá los demás Comités que tengan relación con el Modelo y que no sean obligatorios por mandato legal. La misma disposición señaló que en el nivel central de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, el Comité será liderado por el Viceministro o Subdirector del Departamento Administrativo o Secretario General, o quienes hagan sus veces, e integrado por los servidores públicos del nivel directivo o asesor que designe el representante legal de cada entidad. Que el Decreto 1083 del 2015, establece en su artículo 2.2.22.3.5 Manual Operativo del Modelo. El Consejo para la Gestión y Desempeño Institucional adoptará y actualizará el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, cuyo proyecto será presentado por la Función Pública. El Manual Operativo establece los roles y responsables de las líneas de defensa. Que mediante la Resolución 0417 del 01 de marzo de 2018 se actualizó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el sector de Comercio, Industria y Turismo. Que mediante la Resolución 1208 del 08 de julio de 2019 se modificó la Resolución 0417 del 01 de marzo de 2018 que actualizó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el sector de Comercio, Industria y Turismo y se dictan otras disposiciones.

del 01 de marzo de 2018 que actualizó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el sector de Comercio, Industria y Turismo y se dictan otras disposiciones. Que el artículo 1º del Decreto 454 de 2020, modificó el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, con la incorporación de la política de gestión de la información estadística a las políticas de gestión y desempeño institucional. Que el artículo 1 ° del Decreto 7 42 de 2021, modificó el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, con la incorporación de la política de compras y contratación pública a las políticas de gestión y desempeño institucional. Que el proyecto de Resolución estuvo en consulta pública durante el periodo comprendido entre el 22 de abril y el 6 de mayo de 2022, de conformidad con lo señalado en el artículo 1° de la Resolución 0784 del 28 de abril de 2017 expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Que en mérito de lo expuesto, GD-FM-014. V5RESOLUCIÓN NÚMERO --------- t , • ri ·0720 de 2011 MAYO 204<oja No._ Continuación de la Resolución, "Por la cual se reforma y actualiza la implementación del Modelo Integrado de Planeación y GestiónMIPG y se dictan otras disposiciones"

RESUELVE:

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ARTÍCULO PRIMERO: ACTUALIZACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN-MIPG. Reformar y actualizar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión del sector Comercio, Industria y Turismo, que articula los Sistemas

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ARTÍCULO PRIMERO: ACTUALIZACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN-MIPG. Reformar y actualizar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión del sector Comercio, Industria y Turismo, que articula los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad con el Sistema de Control Interno, y cuyo objeto es dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y sus entidades adscritas y vinculadas, con el fin de optimizar el desempeño institucional y la consecución de resultados, enfocados a la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos en el marco de la legalidad, integridad y calidad en el servicio.

ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETIVOS: El Modelo Integrado de Planeación y Gestión­ MIPG, en el Sector de Comercio, Industria y Turismo tendrá como objetivos:

1. Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados de las entidades públicas.

2. Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos.

3. Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua.

4. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas.

5. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño.

CAPITULO!

COMITÉ SECTORIAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

evaluación de las entidades públicas.

5. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño.

CAPITULO!

COMITÉ SECTORIAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO ARTÍCULO TERCERO: CONFORMACIÓN DEL COMITÉ SECTORIAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO. Conformase el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño de Comercio, Industria y Turismo, de la siguiente manera:

1. El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, quien lo presidirá

2. El Superintendente de Industria y Comercio

3. El Superintendente de Sociedades

4. El Director General del Instituto Nacional de Metrología

5. El Director General de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de

Contadores

6. El Gerente General de Artesanías de Colombia S.A.

Parágrafo: La Secretaría Técnica será ejercida por el Jefe de la Oficina Asesora de

Planeación Sectorial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

ARTÍCULO CUARTO: FUNCIONES DEL COMITÉ SECTORIAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO DEL SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. De conformidad con lo previsto por el Decreto 1083 de 2015, el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del sector Comercio, Industria y Turismo, cumplirá las siguientes funciones: GD-FM-014. V5RESOLUCIÓN NÚMERO --------- ,.. 1 ¡fi;W) 202'-de 203 \•¡/,: U - Hoja No._ Continuación de la Resolución, "Por la cual se reforma y actualiza la implementación del Modelo Integrado de Planeación y GestiónMIPG y se dictan otras disposiciones"

1. Dirigir y orientar la planeación estratégica del sector.

Continuación de la Resolución, "Por la cual se reforma y actualiza la implementación del Modelo Integrado de Planeación y GestiónMIPG y se dictan otras disposiciones"

1. Dirigir y orientar la planeación estratégica del sector.

2. Dirigir y articular a las entidades del sector administrativo en la implementación, desarrollo y evaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

3. Realizar seguimiento a la gestión y desempeño del sector y proponer estrategias para el logro de los resultados.

4. Realizar actividades de monitoreo a las acciones y estrategias sectoriales adoptadas para la operación y evaluación del Modelo Integrado de Planeación y GestiónMIPG, y proponer los correctivos necesarios.

5. Dirigir y articular a las entidades del sector administrativo en la operación de las políticas de gestión y desempeño y de las directrices impartidas por la Presidencia de la República y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en materia de Gobierno y Seguridad Digital.

6. Las demás que tengan relación directa con la implementación, operación, desarrollo y evaluación del Modelo en su integridad, en el respectivo sector.

ARTÍCULO QUINTO: QUORUM Y DECISIONES DEL COMITÉ SECTORIAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO. El Comité Sectorial de Gestión y Desempeño de Comercio, Industria y Turismo, sesionará por lo menos con cuatro (4) de sus miembros. Las decisiones se adoptarán por mayoría simple.

ARTÍCULO SEXTO: SESIONES DEL COMITÉ SECTORIAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO. El Comité Sectorial de Gestión y Desempeño de Comercio, Industria y

decisiones se adoptarán por mayoría simple.

ARTÍCULO SEXTO: SESIONES DEL COMITÉ SECTORIAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO. El Comité Sectorial de Gestión y Desempeño de Comercio, Industria y Turismo, se reunirá ordinariamente por lo menos una (1) vez cada semestre y de forma extraordinaria cuando las circunstancias lo exijan. Estas sesiones se podrán realizar de manera presencial o virtual.

CAPITULO 11

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

ARTÍCULO SEPTIMO: CONFORMACIÓN DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO DEL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Conformase el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, encargado de orientar la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG-, de la siguiente manera:

1. El Secretario General, quien lo presidirá

2. El Viceministro de Desarrollo Empresarial o su delegado quien deberá ser de nivel directivo o asesor.

3. El Viceministro de Comercio Exterior o su delegado quien deberá ser de nivel directivo o asesor

4. El Viceministro de Turismo o su delegado quien deberá ser de nivel directivo o asesor

5. El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica

6. El Jefe de la Oficina de Sistemas de Información

7. El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Sectorial, quien ejercerá la secretaría técnica.

GD-FM-014. V5RESOLUCIÓN NÚMERO --------- Continuación de la Resolución, "Por la cual se reforma y actualiza la implementación del Modelo

técnica. GD-FM-014. V5RESOLUCIÓN NÚMERO --------- Continuación de la Resolución, "Por la cual se reforma y actualiza la implementación del Modelo Integrado de Planeación y GestiónMIPG y se dictan otras disposiciones" • fi: 1 fi Parágrafo 1: La Oficina de Control Interno del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, será invitada permanente con voz, pero sin voto. Parágrafo 2: El Comité Institucional de Gestión y Desempeño conformado en el presente artículo, sustituye a los demás Comités que hagan relación con los asuntos contemplados en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que no sean obligatorios por mandato legal. Parágrafo 3: Los integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño deberán articular en sus Direcciones y Grupos de Trabajo las decisiones y planes de trabajo enfocados a la implementación y seguimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y GestiónMIGP.

ARTÍCULO OCTAVO: FUNCIONES DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO DEL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. De conformidad con lo previsto por el Decreto 1083 de 2015, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, cumplirá las

siguientes funciones:

1. Aprobar y hacer seguimiento a las acciones y estrategias adoptadas para la operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

2. Articular los esfuerzos institucionales, recursos, metodologías y estrategias para asegurar la implementación, sostenibilidad y mejora del Modelo Integrado de

Planeación y Gestión - MIPG.

2. Articular los esfuerzos institucionales, recursos, metodologías y estrategias para asegurar la implementación, sostenibilidad y mejora del Modelo Integrado de

Planeación y Gestión - MIPG.

3. Proponer al Comité Sectorial de Gestión y Desempeño iniciativas que contribuyan al mejoramiento en la implementación y operación del Modelo Integrado de

Planeación y Gestión - MIPG.

4. Presentar los informes que el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño y los organismos de control requieran sobre la gestión y el desempeño de la entidad.

5. Adelantar y promover acciones permanentes de autodiagnóstico para facilitar la valoración interna de la gestión.

6. Asegurar la implementación y desarrollo de las políticas de gestión y directrices en materia de seguridad digital y de la información.

7. Las demás que tengan relación directa con la implementación, desarrollo y evaluación del MIPG.

ARTÍCULO NOVENO: QUORUM Y DECISIONES DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo sesionará por lo menos con cuatro (4) de sus miembros. Las decisiones se adoptarán por mayoría simple.

Parágrafo: En los casos que los Viceministros no puedan asistir a la sesión citada, la delegación de un Director o Asesor debe ser comunicada a la Secretaría Técnica, por memorando o correo electrónico.

ARTÍCULO DÉCIMO: SESIONES DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO: El Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se reunirá ordinariamente al menos cuatro (4) veces al año

DESEMPEÑO: El Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se reunirá ordinariamente al menos cuatro (4) veces al año y de forma extraordinaria cuando las circunstancias lo exijan.

GD-FM-014. V5RESOLUCIÓN NÚMERO O 7..2.0_\ --------- Continuación de la Resolución, "Por la cual se reforma y actualiza la implementación del Modelo Integrado de Planeación y GestiónMIPG y se dictan otras disposiciones" ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: CONVOCATORIAS. La Secretaría Técnica convocará a las sesiones de cada uno de los Comités, mediante correo electrónico que será enviado con una antelación mínima de cuatro (4) días hábiles a la fecha de la respectiva sesión, acompañado de los documentos correspondientes a los temas objeto de la sesión. Igualmente, se remitirá los documentos que ilustren a los miembros de los Comités acerca de los temas que serán sometidos a su consideración.

ARTÍCULO DÉCIMA SEGUNDA: SECRETARÍA TÉCNICA. La Secretaría Técnica de los Comités Sectoriales y el Institucional de Gestión y Desempeño tendrán las siguientes

funciones:

1. Convocar a los miembros del Comité correspondiente a las reuniones ordinarias o extraordinarias.

2. Preparar el orden del día de cada sesión ordinaria o extraordinaria.

3. Elaborar las actas de cada sesión del Comité y publicaciones en la página web institucional.

4. Presentar a los Comités la documentación e información que requieran para la toma de decisiones, previa elaboración por pate del área competente.

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DIMENSIONES, POLÍTICAS Y RESPONSABILIDADES EN EL MODELO

institucional.

4. Presentar a los Comités la documentación e información que requieran para la toma de decisiones, previa elaboración por pate del área competente.

CAPITULO 111

DIMENSIONES, POLÍTICAS Y RESPONSABILIDADES EN EL MODELO

INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ARTÍCULO DÉCIMO TERCERA: DIMENSIONES, POLITICAS Y AUTOGESTIÓN DEL MODELO INTREGRADO DE PLANEACIÓN Y DE GESTION. De conformidad con el artículo 2.2.22.2.1 del Decreto 1083 del 2015, modificado por el Decreto 1499 del 2017, artículo 2 del Decreto 1299 del 25 de julio de 2018, el artículo 1° del Decreto 454 de 2020, el artículo 1 ° del Decreto 7 42 de 2021 las Dimensiones, políticas de Gestión y Desempeño Institucional y autodiagnóstico incluidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión son las siguientes, junto con los líderes de política para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: -- ,: ·- ·- - DIMENSIÓN POt.ÍIICA 1:.IDERES DE No. _Nombrfi ,No. Nomf:jre P0LÍTICA 1 Gestión Estratégica del 1 TALENTO HUMANO Talento Humano Grupo de Talento 2 Integridad Humano 3 Planeación Institucional Oficina Asesora DIRECCIONAMIENTO Gestión Presupuesta! y de Planeación 2 ESTRATÉGICO Y 4 Eficiencia del Gasto Sectorial PLANEACIÓN Público 5 Compras y Contratación Grupo de Pública Contratos

DIRECCIONAMIENTO Gestión Presupuesta! y de Planeación 2 ESTRATÉGICO Y 4 Eficiencia del Gasto Sectorial PLANEACIÓN Público 5 Compras y Contratación Grupo de Pública Contratos GD-FM-014. V5RESOLUCIÓN NÚMERO de 203 1 MAYO 207..foja No._ ---------'. ( .. Continuación de la Resolucion/ "Por la cual se reforma y actualiza la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG y se dictan otras disposiciones" DIMEN$léN •-,- · - r

'POLÍTICA '•,

LÍDERES DE No. Nombre No. Nombre POLÍTICA Racionalización de Grupo de Trámites Relación con el Ciudadano Fortalecimiento Oficina Asesora 7 1 nstitucional y de Planeación simplificación de procesos Sectorial 8 Seguridad Digital Oficina Sistemas GESTIÓN CON 9 Gobierno Digital de Información 3 VALORES PARA Grupo de RESULTADOS 10 Servicio al Ciudadano Relación con el Ciudadano 11 Defensa Jurídica Oficina Asesora Jurídica Participación Ciudadana Grupo de 12 Relación con el en la Gestión Pública Ciudadano 13 Mejora Normativa Oficina Asesora Jurídica EVALUACIÓN DE Seguimiento y Evaluación Oficina Asesora 4 RESULTADOS 14 del Desempeño de Planeación 1 nstitucional Sectorial Administración de Grupo Gestión 15 Archivos y Gestión Documental Documental INFORMACIÓN Y Transparencia, acceso a la Grupo de 5 COMUNICACIÓN 16 información pública y Relación con el lucha contra la corrupción Ciudadano Gestión de la Información Oficina de 17 Estadística Estudios Económicos

Documental Documental INFORMACIÓN Y Transparencia, acceso a la Grupo de 5 COMUNICACIÓN 16 información pública y Relación con el lucha contra la corrupción Ciudadano Gestión de la Información Oficina de 17 Estadística Estudios Económicos GESTIÓN DEL Gestión del Conocimiento Secretaría 6 CONOCIMIENTO Y 18 LA INNOVACIÓN y la Innovación General Oficina Asesora 7 CONTROL INTERNO 19 Control Interno de Planeación Sectorial

ARTÍCULO DÉCIMA CUARTA: ROL DE LOS LÍDERES DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO. Los líderes de las Políticas Institucionales de Gestión y Desempeño tendrán las siguientes funciones, sin que esto exima de su responsabilidad a las otras dependencias que tengan asuntos de su competencia asociados con el adecuado desempeño de las políticas:

1. Orientar la implementación de las Políticas a cargo, atendiendo los lineamientos del

Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.

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_ ,2 _ . fi-º-¡ 1 __ de 20':l 1 ffi'Y .l ?ílmja No. _ Continuación de la Resolución, "Por la cual se reforma y actualiza la implementación del Modelo Integrado de Planeación y GestiónMIPG y se dictan otras disposiciones"

2. Realizar, de manera coordinada con las áreas que tienen responsabilidad en la política el documento de autodiagnóstico. Formular junto con las áreas relacionadas en la política, el plan de acción para superar brechas del autodiagnóstico.

3. Efectuar un seguimiento trimestral a la implementación de las políticas a cargo y

el documento de autodiagnóstico. Formular junto con las áreas relacionadas en la política, el plan de acción para superar brechas del autodiagnóstico.

3. Efectuar un seguimiento trimestral a la implementación de las políticas a cargo y remitirlos a la Oficina Asesora de Planeación Sectorial, los cuales serán presentados en sesiones previamente programadas al Comité Institucional de Gestión y

Desempeño.

4. Apoyar los reportes anuales al FURAG, junto con las evidencias, de acuerdo con los planes de trabajo que se definan.

Parágrafo. Los criterios a desarrollar para la actualización, implementación y puesta en marcha de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional, prácticas, herramientas o instrumentos, serán los dispuestos en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP. La Oficina Asesora de Planeación Sectorial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo acompañará el proceso de implementación y seguimiento de cada una de las Políticas del MIPG.

ARTÍCULO DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDADES DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓNMIGP. El esquema de responsabilidades de las cuatro líneas de defensa del Modelo Integrado de Planeación y GestiónMIPG, se adopta a partir del sugerido en el Manual Operativo del MIPG, Versión 4, Marzo de 2021, a continuación se relacionan: ' (/>• .•, :Y •'< l. CólñPPoente:, fimbiente de Control!.

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a continuación se relacionan: ' (/>• .•, :Y •'< l. CólñPPoente:, fimbiente de Control!. Línea Estratéaica 7 -= . - 1 Al Ministro(a), equipo directivo (Secretario General, Viceministros, Directores) y al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, les corresponde: Por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno: Establecer la política de administración del riesgo y los lineamientos para el funcionamiento del Sistema de Control lnterno - SCI (integridad, comunicaciones, estatuto de auditoría, entre otras). Aprobar el plan anual de auditoría presentado por parte del Jefe de Control Interno. Aprobar las modificaciones, actualizaciones y acciones de fortalecimiento del Sistema de Control Interno a partir de las evaluaciones del SCI, de la normativa vigente, los informes presentados por el Jefe de Control Interno y organismos de control. A partir de los resultados de la evaluación o seguimiento del SCI, generar alertas al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la mejora de la gestión. Monitorear el cumplimiento de los estándares de conducta y la práctica de los principios y valores del servicio público. Revisar la exposición del Ministerio a los riesgos de fraude y corrupción; monitorear el progreso de tratamiento de las denuncias.

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Continuación de la Resolución, "Por la cual se reforma y actualiza la implementación del Modelo Integrado de Planeación y GestiónMIPG y se dictan otras disposiciones" Linea E;s.trátéglca Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Política de Administración del Riesgo, con énfasis en los de fraude y corrupción. Por parte del Ministro(a) y equipo directivo (Secretario General, Viceministros, Directores): Verificar que la asignación de autoridad y responsabilidad permita el flujo de la información y el logro de los objetivos de la entidad. Verificar la efectividad de las políticas, lineamientos y estrategias en materia de talento humano adoptadas por la entidad. Primera Linea A los líderes de los Procesos y sus equipos de trabajo (en general servidores públicos en todos los niveles del Ministerio), les corresponde: El componente Ambiente de Control se desarrolla a través de la línea estratégica y la tercera línea de defensa. Segunda Linea Al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Sectorial, a la Secretaria General, al Coordinador Grupo Financiero, al Coordinador de Contratos, al Coordinador de Relacionamiento con la Ciudadanía, al Coordinador de Talento Humano, al Jefe de Sistemas de Información, a los Líderes de los Sistemas de Gestión, al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, les corresponde: El componente Ambiente de Control se desarrolla a través de la línea estratégica y la tercera línea de defensa. Tercera Linea Al Jefe de Control Interno, le corresponde: En el marco de sus roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías basadas en riesgos, la Oficina de Control Interno, para este componente le corresponde:

defensa. Tercera Linea Al Jefe de Control Interno, le corresponde: En el marco de sus roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías basadas en riesgos, la Oficina de Control Interno, para este componente le corresponde: • Evaluar el direccionamiento estratégico y alertar oportunamente sobre cambios actuales o potenciales que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de la entidad. (Rol de Liderazgo Estratégico). • Hacer seguimiento a la apropiación de los valores y principios del servicio público, por parte de los servidores, con base en los resultados de las estrategias y acciones adelantadas por parte del Grupo de Talento Humano (Rol Enfoque hacia la prevención). • Hacer seguimiento y evaluación a la gestión institucional en los procesos, programas o proyectos de forma periódica que facilite consolidar el Informe Anual de Evaluación por Áreas o Dependencias establecido en la Ley 909 de 2004, artículo 39 (Rol Evaluación y Seguimiento). • Hacer seguimiento o evaluación a las políticas y estrategias de gestión del talento humano implementadas en el Ministerio. (Rol Evaluación y Seguimiento). • Verificar y evaluar que la entidad haya definido una política de administración del riesgo, atendiendo los lineamientos establecidos en la metodología adoptada por el Ministerio. (Rol Enfoque hacia la prevención). • Evaluar y alertar oportunamente sobre cambios que afecten la exposición de la entidad a los riesgos de fraude y corrupción. (Rol Enfoque hacia la prevención).

GD-FM-014. V5RESOLUCIÓN NÚMERO ____ 0_7_<2----''9_,_ _ fi -1 ¡ 1: \·n .... O'):> . de 20 .... 1 ·.,\, e L .tHoJa No. _ Continuación de la Resolución, "Por la cual se reforma y actualiza la implementación del Modelo Integrado de Planeación y GestiónMIPG y se dictan otras disposiciones" .1, fi fi . • .?, C.cQ'!!P9mmt'@.: lfiaJM.,afi.QñCdfiJRiesg,es1 ;' .·fi;:i, _ .._, . - t ... ·fi- ,. " • •• Linea Estratégica Al Ministro(a), equipo directivo (Secretario General, Viceministros, Directores) y al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, les corresponde: • Monitorear permanentemente los cambios en el entorno (interno y externo) que puedan afectar la efectividad del Sistema de Control Interno - SCI. Monitorear el estado de los riesgos aceptados (apetito por el riesgo) con el fin de identificar cambios sustantivos que afecten el funcionamiento de la entidad. Monitorear al cumplimiento de la Política de Administración del Riesgo del Ministerio. Primera Línea A los líderes de los Procesos y sus equipos de trabajo (en general servidores públicos en todos los niveles del Ministerio), les corresponde: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos (gestión, corrupción, seguridad digital, fraude, financieros, entre otros) que pueden afectar el logro de los objetivos de los procesos, programas o proyectos en los cuales participe, acorde con la PoHtica de Administración del Riesgo. Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.

programas o proyectos en los cuales participe, acorde con la PoHtica de Administración del Riesgo. Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes. Identificar la posibilidad de corrupción en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente. Revisar en coordinación con la segunda linea de defensa la identificación de riesgos. Segunda línea Al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Sectorial, a la Secretaria General, al Coordinador Grupo Financiero, al Coordinador de Contratos, al Coordinador de Relacionamiento con la Ciudadanía, al Coordinador de Talento Humano, al Jefe de Sistemas de Información, a los Líderes de los Sistemas de Gestión, al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, les corresponde: • Evaluar y proponer modificaciones frente al diseño y desarrollo de la política para la Gestión de Riesgos, con el fin de mantenerla actualizada. Generar reportes periódicamente al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno acerca del cumplimiento de las metas y los objetivos