MINDEFENSA - Auditoría Sociedad Hotelera Tequendama 2021

Liberl!ld y Orden

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

República de Colombia Informe de Auditoría No 80 Área, Dependencia, Entidad o Proceso Auditado Período Auditado Responsable del Área, Dependencia, Entidad y/o Proceso auditado Auditor Principal Equipo Auditor

Objetivo: Alcance:

Criterios de Auditoría

FORMATO Código: EI-F-010

Versión: 1

Informe de Auditoria Vigente a partir de: 23 de septiembre de 2019

Fecha: Día Mes Año 03 12 2021

Sociedad Hotelera Tequendama SA-SHT. 2020-2021 Vicealmirante® JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO Gerente General Sociedad Hotelera Tequendama Osear lvan Barbosa Linares Sandy Yulipza Merchán Caballero Ronal Enrique Hernandez Cogollo Verificar de manera específica la ejecución del Contrato lnteradministrativo No PN-DI RAN 02-5-13970-2020 suscrito entre la Policía Nacional Dirección Antinarcóticos v la Sociedad Hotelera Tequendama SA. La evaluación especifica se desarrollará de forma virtual y presencial, conforme a los objetivos generales y específicos, plasmados en el plan de trabajo, verificando la correcta ejecución del contrato objeto de auditoría y comprenderá la evaluación de los puntos referidos en el mencionado plan de trabajo; la valoración de Riesgos y evaluación de Controles, hasta la presentación del Informe final de Auditoría. • • • •

• • • Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras

presentación del Informe final de Auditoría. • • • •

• • • Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones" Ley 594 de 2000 "Por medio de la cual se dicta la Ley General de archivos y se dictan otras disposiciones Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública." Decreto 1082 de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional" Decreto 648 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública" Manual de Contratación Demás normas aplicables para el cumplimiento de los objetivos .

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcialfi MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia l.iber11Jdy0nlen

Fecha de Apertura: Fecha de Informe de Auditoria:

1. Aspectos Generales

FORMATO Informe de Auditoria 16 de septiembre de 2021 02 de diciembre de 2021 Resultados de la Evaluación

Código: EI-F-010

Versión: 1

Vigente a partir de: 23 de septiembre de 2019

La presente auditoría se realiza atendiendo el requerimiento realizado por el Señor viceministro Carlos Andrés Ríos Puerta, mediante oficio No 245 MDNVGSEDB.

Versión: 1

Vigente a partir de: 23 de septiembre de 2019

La presente auditoría se realiza atendiendo el requerimiento realizado por el Señor viceministro Carlos Andrés Ríos Puerta, mediante oficio No 245 MDNVGSEDB. La Sociedad Tequendama es una sociedad anómma de economía mixta del orden nacional autorizada por la Ley 83 de 1.947, vinculada al ministerio de defensa nacional, sometida al régimen legal de las empresas industriales y comerciales del estado, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente. En atención al requerimiento antes mencionado, se procedió a solicitar la información relacionada con el contrato interadministrativo objeto de auditoría, es por eso que el equipo auditor realizó dos (2) visitas in situ, una en la Sociedad Hotelera Tequendama, con el fin de conocer de primera mano toda la operación logística que se desarrolló para el cumplimiento del objeto contractual, y otra visita en la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, con el fin de verificar la conformidad de las remesas despachadas por la SHT y cuyo chente final son los erradicadores manuales. De la información documentada aportada por la Sociedad Hotelera Tequendama se observó lo siguiente: Contrato lnteradministrativo PN DIRAN 02-5-13970-20

Contratante: Dirección Antmarcóticos Pohcía Nacional Contratista: Sociedad Hotelera Tequendama SA-SHT Objeto: Suscripción de un Contrato lnteradministrativo entre la Policía Nacional Dirección Antmarcóticos y la Sociedad Hotelera Tequendama SA, para la adquisición de víveres y elementos para el personal que cumple labores de erradicación de cultivos ilícitos e interdicción en la DIRAN-PONAL a través de una operación logística.

Hotelera Tequendama SA, para la adquisición de víveres y elementos para el personal que cumple labores de erradicación de cultivos ilícitos e interdicción en la DIRAN-PONAL a través de una operación logística.

Valor: $ 30.704.897.247.45

Ejecución: a partir de la expedición del registro presupuesta! y hasta el 30 de noviembre de 2020

Firma del Contrato: 17 de febrero de 2020

Modificaciones Adición No 1 valor$ 3.576.667.193,87 Adición No 2 valor $11.769.992.779.83 Valor total del contrato$ 46.051.557.221.15

Prorroga: 30 de octubre de 2021

Derivado del compromiso obtemdo con la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, la Sociedad Hotelera Tequendama suscribió el contrato que se relaciona a continuación: Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducc10n total o parcialFORMATO Código: EI-F-010

Versión: 1 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Informe de Auditoria Vigente a partir de: 23 de septiembre de 2019 lJbe¡Jad y Orden Contrato de Prestación de Servicios de Operación Logística No SHT-OPL 114-DIRAN-2020

Contratante: Sociedad Hotelera Tequendama SA-SHT Contratista: Integral de Servicios SAS Objeto: Servicio de operación logística integral para la adquisición de remesas para servicio de alimentación y demás elementos para el personal que cumple labores de erradicación de cultivos ilícitos e interdicción en la Dirección

Antinarcóticos Policía Nacional.

Valor: $ 28.669 371.846.36

elementos para el personal que cumple labores de erradicación de cultivos ilícitos e interdicción en la Dirección Antinarcóticos Policía Nacional.

Valor: $ 28.669 371.846.36

Ejecución: A partir de la perfección del contrato y hasta el 30 de noviembre de 2020.

Firma del Contrato: 20 de febrero de 2020

Prorroga: 30 de octubre de 2021

Limitaciones de Auditoría No se consiguió efectuar visitas in situ, a los lugares donde se reciben la remesas para ser distribuidas a los erradicadores de cultivos, toda vez que las condiciones en el Orden Público lo impidieron, así mismo, no fue asignado presupuesto a la Oficina de Control Interno Sectorial por concepto de Comisiones. Sin embargo, en la visita realizada a la Dirección de antinarcoticos, el cual incluyó una entrevista al Supervisor del Contrato, se evidenció que dichas entidades tanto la Sociedad Hotelera Tequendama y la mencionada Dirección ejercieron de manera oportuna seguimiento al cumplimiento del objeto contractual, por intermedio de los supervisores designados Jefe Operación Logística por la SHT y en la segunda a través del supervisor del contrato que para este caso es el Comandante de Compañías Antinrcóticos para la Seguridad de la Erradicación. Del contrato suscrito, se pactó un anexo técnico No 1 el cual comprende las especificaciones técnicas del documento tales como los víveres y servicios a proveer y las ciudadades con los departamentos a las cuales se les debía entregar las remesas. Cada remesa era distribuida cada quince (15) y esta cubría la necesidad de ochenta (80) hombres (civiles o policias) quienes cumplen labores de erradicación y operaciónes de interdicción.

las remesas. Cada remesa era distribuida cada quince (15) y esta cubría la necesidad de ochenta (80) hombres (civiles o policias) quienes cumplen labores de erradicación y operaciónes de interdicción. A continuación se expone el cuadro detallado del lugar de entrega de los bienes objeto del contrato:

1 LETICIA

2 APARTADÓ

3 CAREPA

4 MEDELLÍN

5 NECHÍ

6 NECOCL Í

7 PUERTO BERR ÍO --+-------fi---------<

8 SONS N

9 SANTA FE DE ANTIOQUIA t------+--

10 CAUCASIA

11 DORADAL

AMAZONAS ANTIOQUIA Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcialFORMATO Código: EI-F-010

_, •. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Versión: 1

República de Colombia Informe de Auditoria Vigente a partir de: 23 de septiembre de 2019 lmeitnd y Onlen

12 TURBO

13 RIONEGRO

14 ARAUCA

15 FORTUL

16 TAME

17 SARAVENA

18 BARRANQUILLA

19 CARTAGENA

20 EL CARMEN DE BOLIVAR

21 CHIQUINQUIRA

22 PAIPA

23 TUNJA

24 PUERTO BOYACÁ

25 LA DORADA

26 MANIZALES

27 NORCASIA

28 LARANDIA

29 TRES ESQUINAS

30 FLORENCIA

31 YOPAL

32 GUAPI

33 POPAYAN

34 AGUACHICA

35 VALLEDUPAR

36 MONTERIA

37 BOGOTÁ

38 FACATATIVÁ

39 GIRARDOT

40 YACOPI

41 PUERTO SALGAR

42 CONDOTO

32 GUAPI

33 POPAYAN

34 AGUACHICA

35 VALLEDUPAR

36 MONTERIA

37 BOGOTÁ

38 FACATATIVÁ

39 GIRARDOT

40 YACOPI

41 PUERTO SALGAR

42 CONDOTO

43 QUIBDÓ

44 PUERTO INÍRIDA

45 PUERTO BOLIVAR

46 RIOHACHA

47 CALAMAR

48 SAN JOSÉ

49 MIRAFLORES

50 NEIVA

51 EL BANCO

52 SANTA MARTA

ARAUCA

ATLANTICO

BOLIVAR

BOYACÁ

CALDAS

CAQUETÁ

CASANARE

CAUCA CESAR

CORDOBA

CUNDINAMARCA

CHOCÓ

GUAINIA

GUAJIRA

GUAVIARE

HUILA MAGDALENA Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional. no está autorizado su reproducción total o parcial1

FORMATO Código: EI-F-010

Versión: 1 -, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Informe de Auditoria Vigente a partir de: 23 de septiembre de 2019 Libertod y Otden

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 fi. 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 • -,fi l,11!MAOf fij .... WTION Y DESEMPEÑO filflN\HlLUONAl •

GRANADA

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 • -,fi l,11!MAOf fij .... WTION Y DESEMPEÑO filflN\HlLUONAl •

GRANADA

MAPIRIPAN

VILLAVICENCIO

VISTA HER MOSA

PUERTO LOPEZ

CHACHAGUI

IPIALES

PASTO

TUMACO

CUCÚTA

OCAÑA TIBÚ

PUERTO ASÍS

VILLAGARZÓ N

MOCOA

ARMENIA

PEREIRA

SAN ANDRES

BARRANC ABERME JA

BUCARAMANGA

VELE Z

CIMITARRA

COROZAL

SINCELEJO

SAN LUÍS

ESPINAL

!BAGUÉ

MELGAR

MARIQUITA

BUENAVENTURA

CALI

CARTAGO

DOVIO

JUANCHAGO

PALMIRA

TÚLUA MITÚ

CARIMAGUA

CUMARIBO

PUERTO CARREÑO

META

NARIÑO

NORT E DE SANTANDER

PUTUMAYO

QUINDÍO

RISARALDA

SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA

SANTANDER

SUCRE

TOLIMA

VALLE VAUPÉS VICHADA Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial-, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia LibeitodyOnlen

FORMATO

Informe de Auditoria

Código: EI-F-01 O

Versión: 1

Vigente a partir de: 23 de septiembre de 2019

República de Colombia LibeitodyOnlen

FORMATO

Informe de Auditoria

Código: EI-F-01 O

Versión: 1

Vigente a partir de: 23 de septiembre de 2019

En total fueron noventa y dos (92) ciudades acordadas con el fin de despachar las remesas según las necesidades de la DIRAN. Corno se mencionaba anteriormente en entrevista realizada al supervisor del contrato, se observó que la DIRAN conformó un Comité de Evaluación y Seguimiento al Suministro de Viveres-CESAL, con el fin de realizar seguimiento al suministro de los viveres, alojamiento y alimentación del Contrato No PN DIRAN 02-5-13970-20 , dicho comité se reunía cada cuatro meses una vez finalizaba cada fase de erradicación. Se evidenció la creación y aplicación de encuestas de evaluación de los suministros de los vIveres entregados a los erradicadores de cultivos ilícitos, de las cuales salieron observaciones que fueron tenidas en cuenta por el Comité y que a su vez le fue informada a la Sociedad Hotelera Tequendarna para mejorar el servicio prestado; algunas de las observaciones fueron: Revisar con su aliado la dispornbilidad de empaque para los enlatados con sistema de apertura abrefácil para mejor manipulación, garantizando con las especificaciones técnicas. (Lornitos de atún en aceite X 160 gramos, Jarnoneta por tarro lata X 370 gramos, Salchicha de res o mixta FrankFurt pequeña de 360 gramos, Sardinas en salsa de tomate lata X 425 gramos), retirar del suministro de remesas el producto Tropical'Ya y reemplazarlo por opciones corno panela pulverizada o panelaria (panela limón). Revisar y enviar algunas opciones de productos corno, el talco para los pies y el jabón de

gramos), retirar del suministro de remesas el producto Tropical'Ya y reemplazarlo por opciones corno panela pulverizada o panelaria (panela limón). Revisar y enviar algunas opciones de productos corno, el talco para los pies y el jabón de loza de acuerdo a las especificaciones técnicas y de esta manera el cliente escoge la opción que más le favorezca. ( El Talco para Pies; "Talco antirnicótico para pies x 100 gramos (composición x cada 100 gramos: undecilenato de zinc 20 gramos, ácido undecilenico 2 gramos", Jabón lava platos X 500 gramos). El proveedor debe garantizar las especificaciones técnicas requeridas dentro, la fecha de expiración del pan, toda vez que cuando estos eran entregados ya presentaban moho tal corno se evidenció en los informes de supervisión presentados los cuales hacen parte de los papeles de trabajo del equipo de auditoria. Durante el ejercicio de verificación, se solicitó al área de control interno de la Policia Nacional, el informe de auditoría realizado a este Contrato y se observó que no hubo hallazgos que afectaran la ejecución del objeto del contrato, por el contrario fueron hallazgos relacionados con aspectos de forma. Para el día del cierre de la auditoría, fue evidenciado el oficio No SHT 2021-061-30000911 suscrito por el Señor Mauricio Enrique Suarez coordinador logístico de la sociedad hotelera Tequendarna, donde informa a la Dirección de Antinarcoticos la decisión de esa entidad de NO renovar el contrato; se desconocen las razones por las cuales la Sociedad Hotelera Tequendarna tornó esa decisión.

2. Hallazgos de Auditoría Para esta auditoría no se evidenciaron hallazgos, es por eso que se procedió a la elaboración de Informe de Auditoría

Sociedad Hotelera Tequendarna tornó esa decisión.

2. Hallazgos de Auditoría Para esta auditoría no se evidenciaron hallazgos, es por eso que se procedió a la elaboración de Informe de Auditoría y No Informe Preliminar, según lo señala el procedimiento de auditoría (Gestión y Seguimiento) EI-P-001-Versión 1 que tiene dispuesto la Oficina de Control Interno Sectorial para tal fin.

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3. Conclusiones del Equipo Auditor

FORMATO

Informe de Auditoria

Código: EI-F-010

Versión: 1

Vigente a partir de: 23 de septiembre de 2019

Teniendo en cuenta las limitaciones de auditoría presentadas, no se evidenciaron hallazgos para el contrato objeto de auditoría. APROBACIÓN N'mbr• fi Orlando Vega Navas Osear lvan Barbosa Linares Ronal Enrique Hernandez Cogollo Sandy Yulipza Merchan Caballero ·fi Fitma Jefe Oficina de Control Interno Sectorial Auditor Principal Auditor Auditora Este documento es propiedad del MiniSterio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial