OEA - AG RES. 1 (XL-E10)

P -P

ROGRAMA RESUPUESTO

APROBADO POR LA ASAMBLEA GENERAL

XL PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES - SEPTIEMBRE 2010

AG/RES. 1 (XL-E/10) CORR. 1 2 0 1 1

Oficina del Secretario General SG/OEA PROGS Re Ap Mt Aie-Pm Rb Er Se U Pd Ue E 2 ST0 O1 0 A PROBADO 2011 Esta página intencionalmente en blanco

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2 LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS La Organización de los Estados Americanos (OEA) reúne a los países del hemisferio occidental para promover la democracia, fortalecer los derechos huma‐ nos, fomentar la paz y la seguridad y responder a los complejos problemas causados por la pobreza, el terrorismo, drogas y corrupción. La OEA es el princi‐ pal foro multilateral de la región para el dialogo político y la acción colectiva. En 1948, veintiún países del continente adoptaron la Carta de la OEA, en la que afirmaban su compromiso con las metas comunes y su respeto por la sobe‐ ranía de cada uno. También adoptaron la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la primera manifestación internacional de este ti‐ po. Sin embargo, los principios de cooperación interamericana se remontan a mucho tiempo antes. En los albores del siglo 19 Simón Bolívar previó una re‐ gión “unida de corazón.” En 1890, las naciones de la región crearon la Oficina Comercial de las Republicas Americanas, que se convirtió luego en la Unión

Panamericana y posteriormente en la OEA. Desde 1948 la Organización de los Estados Americanos se ha expandido para incluir a las naciones del Caribe de habla inglesa y Canadá, dándole una perspectiva más amplia que abarca todo el hemisferio. Con cuatro idiomas oficiales – español, francés, ingles y portugués – la OEA refleja la rica diversidad de pueblos y culturas de todo el hemisferio. La Organiza‐ ción está compuesta por 35 Estados miembros: las naciones independientes del Norte, Sur y Centroamérica y el Caribe. Naciones de otras regiones del mun‐ do participan en calidad de Observadores Permanentes, lo que les permite seguir de cerca los problemas que afectan al hemisferio. Los países miembros establecen políticas y objetivos por medio de la Asamblea General, que convoca a los ministros de Relaciones Exteriores de las Améri‐ cas a un periodo ordinario de sesiones que se celebra todos los años. El Consejo Permanente, conformado por embajadores nombrados por los países miembros, se reúne en la sede de la OEA en Washington para ofrecer lineamientos sobre políticas y acciones vigentes. Para poner en práctica los programas y políticas establecidos por los organismos políticos, varias secretarías coordinan los esfuerzos de la OEA en áreas es‐ pecializadas: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva, Secretaría de Seguri‐ dad Multidimensional, Secretaría de Asuntos Políticos, Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral, Secretaría de Asuntos Políticos y Secretaría de Admi‐

nistración y Finanzas. Bajo la administración de la OEA se encuentran, además, varias oficinas y organismos especializados. Entre ellos los órganos Interame‐ ricanos para la protección de los derechos humanos, el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, el Instituto Interamericano de Coopera‐ ción para la Agricultura, la Comisión Interamericana de Mujeres, Junta Interamericana de Defensa, la Comisión Interamericana de Puertos y la Comisión In‐ teramericana de Telecomunicaciones. En 2001, fue aprobada la Carta Democrática Interamericana con el propósito de promover y defender la democracia en el hemisferio, mediante un conjunto de procedimientos eficaces, oportunos y expeditos de carácter obligatorio para los Estados signatarios. Antigua y Barbuda Colombia Guyana República Dominicana Argentina Costa Rica Haití San Kitts y Nevis Bahamas (Commonwealth de) Cuba Honduras San Vincent y las Granadinas Barbados Dominica (Commonwealth de) Jamaica Santa Lucía Belice Ecuador México Suriname Bolivia El Salvador Nicaragua Trinidad y Tobago Brasil Estados Unidos Panamá Uruguay Canadá Grenada SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUP Ea Sr Ta Og Au Pa Ry O BADO 2011 Venezuela Chile Guatemala 3 Perú Esta página intencionalmente en blanco

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CONTENIDO

SECCIÓN I

DESTACADOS DE PROGRAMA‐PRESUPUESTO APROBADO 7

Informe del Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios 9 AG/RES. 1 (XL‐E/10) corr. 1 Resolución de Presupuesto 12 Estructura Organizacional Actual 2010 30

Estructura Organizacional Aprobada 2011 32 Áreas Programáticas 34 Resumen de Todos los Capítulos 36

SECCIÓN II

PROGRAMA‐PRESUPUESTO APROBADO A NIVEL DE CAPÍTULO 44

Capítulo 1 ‐ Oficina del Secretario General 46 Capítulo 2 ‐ Oficina del Secretario General Adjunto 53 Capítulo 3 ‐ Organismos Autónomos y/o Descentralizados 64 Capítulo 4 ‐ Secretaría de Asuntos Jurídicos 83 Capítulo 5 ‐ Secretaría de Seguridad Multidimensional 92 Capítulo 6 ‐ Secretaría de Asuntos Políticos 101 Capítulo 7 ‐ Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral 111 Capítulo 8 ‐ Secretaría de Relaciones Externas 124 Capítulo 9 ‐ Secretaría de Administración y Finanzas 133 Capítulo 10 ‐ Infraestructura Básica y Costos Comunes 147

SECCIÓN III

ANEXOS 151

I. Estructura Organizacional 153

II. Cuotas Asignadas Aprobadas 154

V. Pilares Organizacionales por Subprograma 157

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5 Esta página intencionalmente en blanco SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2011 6 “Nuestra obra colectiva de cooperación, solida‐ ridad y paz es inmensa y crece año tras año. La OEA es la sede del ordenamiento jurídico hemisférico y el lugar donde se generan y se mantienen vigentes los principios que compro‐ meten a todos los Estados de nuestra región, desde los más ricos y poderosos hasta los más

vulnerables y débiles. José Miguel Insulza Secretario General de la OEA 6 de junio de 2010 Lima, Perú S I ECCIÓN DESTACADOS DE LA PROPUESTA DE PROGRAMA‐PRESUPUESTO “La Junta de Auditores Externos dejó claro que la Organización sigue atravesando una situación difícil, que empeora paulatinamente en la medi‐ da en que las demandas por parte de sus progra‐ mas y actividades superan sus recursos” José Miguel Insulza Secretario General de la OEA 24 de mayo de 2010 Washington, DC

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7 Esta página intencionalmente en blanco

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INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y PRESUPUESTARIOS SOBRE EL PROYECTO DE PROGRAMA‐PRESUPUESTO

DE LA ORGANIZACIÓN PARA 2011

(Presentado al Consejo Permanente en la sesión celebrada el 29 de septiembre de 2010) En mi condición de Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios del Consejo Permanente, y en preparación para el cuadra‐ gésimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, tengo el honor de presentar a consideración de los Estados Miembros un resumido informe de la tareas realizadas en preparación a la Asamblea General a celebrase el 30 de septiembre de 2010 a fin de considerar y aprobar el programa‐presupuesto de 2011, de conformidad con la resolución CP/RES. 968 (1742/10).

En cumplimiento con el artículo 19, inciso b), del Reglamento del Consejo Permanente, este decidió, en su sesión del pasado 21 de julio, transmitir a la consideración de la CAAP la propuesta de programa‐presupuesto 2011 presentada por el Secretario General en la misma sesión. Para cumplir con esa tarea, el 17 de agosto la CAAP acordó la creación de dos grupos de trabajo: Un Grupo de Trabajo Encargado de Preparar el Proyecto de Resolución sobre el Programa Presupuesto 2011, bajo la presidencia de la Dra. Nicola Virgill‐Rolle, Representante Alterna de Bahamas; y otro Grupo de Trabajo Encargado de Revisar la Propuesta de Programa‐Presupuesto 2011, presidido por el Ministro Alberto del Castillo, Representante Alterno de México. El Grupo de Trabajo Encargado de Revisar la Propuesta de Programa‐Presupuesto 2011 celebró ocho reuniones, y durante el curso de las negociaciones se alcanzó un consenso sobre la redistribución de los fondos para los rubros de no‐personal, así como para el reestablecimiento de algunas posiciones.

Los acuerdos fueron: incrementar las asignaciones a la Junta Interamericana de Defensa, por US$200,000; a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por US$60,000; a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por US$60,000; y a las Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Co‐ mités Interamericanos, por US$31,000.

El financiamiento adicional para estas áreas saldría de un recorte en el presupuesto en los rubros de no‐personal de 12 áreas de la Organización. En términos de personal, se acordó el reestablecimiento de las siguientes posiciones:

 Posición de traductor en inglés en el Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones.  Asignación de una posición independiente de la Secretaría General para el Tribunal Administrativo.  Secretaria Principal y Oficial Administrativo para CITEL.  Dos posiciones dentro de la Secretaría de Desarrollo Integral para el Departamento de Desarrollo Humano, Educación, y Cultura. También, se acordó conservar un cargo P4, sin recursos asignados, para la Secretaría del Comité Jurídico Interamericano, y se anotó que el reestablecimiento de dichas posiciones debe llevarse a cabo mediante movimientos compensados, lo que no deberá implicar recursos adicionales a los autorizados en el techo presupuestal.

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9 El Presidente del Grupo de Trabajo presentó su informe final a la CAAP en su sesión de ayer, 28 de septiembre, y que se distribuyó como documento CAAP/GT/PPP‐28/10 corr. 1. El Grupo de Trabajo Encargado de Preparar el Proyecto de Resolución sobre el Programa‐Presupuesto 2011, comenzó sus trabajos con la presenta‐ ción, por parte de la Presidencia, de un borrador de proyecto de resolución que toma como base resoluciones anteriores en la materia, pero que es un inten‐ to de reorganizar los informes trimestrales y anuales a la CAAP, con la intención de mejorar la rendición de cuentas a los Estados Miembros. Adicional a las reuniones formales del Grupo de Trabajo, se sostuvo una reunión informal, de carácter informativo, para abordar los siguientes temas:

1. revisión de la escala de cuotas; 2. revisión al proceso de pronto pago de cuotas y las posibles medidas por el pago atrasado de cuotas; 3. informe sobre cos‐ tos indirectos; y 4. las propuestas de la delegación de Estados Unidos sobre el límite respecto a los altos funcionarios y la revisión del artículo 104 de las Nor‐ mas Generales.

El Grupo de Trabajo alcanzó los acuerdos necesarios sobre todos los párrafos incluidos en el proyecto de resolución, incluyendo las propuestas de la delegación de Estados Unidos, así como las propuestas adicionales de encomendar a la CAAP la revisión integral de las Normas Generales y el reestableci‐ miento de algunas posiciones de conformidad con el acuerdo alcanzado en el Grupo de Trabajo Encargado de Revisar la Propuesta de Programa‐Presupuesto que fue descrita anteriormente. Asimismo, la Presidenta del Grupo de Trabajo presentó su informe final a la CAAP en su sesión de ayer, y que se distribuyó como documento CAAP/

GT/RPP‐12/10.

Durante esa sesión, se presentó para consideración de la CAAP la propuesta de programa‐presupuesto y su respectivo proyecto de resolución. Se presentó también la Sección I del proyecto de resolución “Apropiaciones Presupuestarias” con los números que habían sido acordados a nivel de los Grupos de Trabajo, para ser incorporados en el proyecto de resolución bajo consideración de los Estados Miembros. Me complace presentar a este Consejo Permanente, para su consideración, el proyecto de resolución “Programa‐Presupuesto del Fondo Re‐ gular de la Organización para 2011 y Contribuciones para el FEMCIDI”, el cual ha sido aprobado por la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios

en su sesión del 28 de Septiembre de 2010, y que ha circulado en el documento CP/CAAP‐3075/10. Al concluir el informe sobre las labores de la CAAP en preparación al cuadragésimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea Gene‐ ral, deseo expresar mi gratitud a las todas las delegaciones por sus contribuciones y su participación. Muy en particular, aprovecho para agradecer a los Vice‐ presidentes de la CAAP y Presidentes de los Grupos de Trabajo por el empeño, paciencia, y laboriosidad con que enfrentaron esta tarea y lograr el consenso necesario en las difíciles circunstancias financieras por las que atraviesa la Organización. Virgilio Alcántara Embajador, Representante Permanente de República Dominicana Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios

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AG/RES. 1 (XL‐E/10) RESOLUCIÓN DE PRESUPUESTO 2011

PROGRAMA-PRESUPUESTO DEL FONDO REGULAR DE LA ORGANIZACIÓN PARA 2011

Y CONTRIBUCIONES PARA EL FEMCIDI

(Aprobada en la sesión plenaria, celebrada el 30 de septiembre de 2010 y revisada por la Comisión de Estilo) LA ASAMBLEA GENERAL, TENIENDO EN CUENTA: Que la resolución AG/RES. 2613 (XL-O/10) estableció el nivel global presupuestario del programa-presupuesto del Fondo Regular para el 2011, incluido el ajuste por costo de vida e inflación, en US$85.350.800;

Que dicha resolución, además, fijó las cuotas con las que los Estados Miembros financiarán el Fondo Regular de la Organización para el año 2011, de conformidad con la metodología adoptada en la resolución AG/RES. 1 (XXXIV-E/07) y la decisión del 19 de enero de 1955 (doc. C-i-269) sobre reembolso de impuestos; y Que dicha asignación de cuotas representa un aumento del 3% en las contribuciones de los Estados Miembros con respecto a las contribuciones del año 2009; VISTOS: El proyecto de programa-presupuesto de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el año fiscal 2011, presentado por el Secretario General el día 21 de julio de 2010 (CP/doc.4503/10), con un nivel global presupuestario de conformidad con la resolución AG/RES. 2613 (XL-O/10); y El Informe Anual de la Junta de Auditores Externos (CP/doc.4488/10), presentado al Consejo Permanente el 6 de mayo de 2010; CONSIDERANDO: Que, de conformidad con los artículos 54 y 55 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Asamblea General aprueba el programapresupuesto de la Organización y establece las bases para fijar la cuota con que debe contribuir cada uno de los Gobiernos al sostenimiento de la Organización, tomando en cuenta la capacidad de pago de los respectivos países y la determinación de éstos de contribuir en forma equitativa;

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12 Que, de acuerdo con el artículo 60.b de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, el Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos

y Presupuestarios (CAAP) presentó al Consejo Permanente un informe sobre el proyecto de programa-presupuesto de la Organización para 2011 (CP/ doc.4513/10), el cual fue transmitido a la Asamblea General; Que la Asamblea General, mediante la resolución AG/RES. 1 (XXXVI-E/08) rev. 1, encomendó al Consejo Permanente que realice un examen a fondo de todos los recursos y gastos de la Organización en el contexto de los mandatos existentes con el fin de priorizar y optimizar el uso de los recursos para futuros programas-presupuestos con ajuste a la capacidad de los Estados Miembros para financiarlos; Que en cumplimiento de dicho mandato, la CAAP acordó desarrollar el denominado “Proceso general de la revisión de programas de la OEA” (CP/CAAP2988/09 rev. 3), el cual tiene por objeto proporcionar una serie de recomendaciones al Consejo Permanente y a la Asamblea General que sirvan de insumo para que en dichas instancias se definan, entre otros aspectos, las prioridades de acción de los Estados Miembros que permitan viabilizar la sostenibilidad financiera de la OEA a largo plazo; y que dicho proceso se encuentra en marcha; y Que, de conformidad con la política de paridad de sueldos con las Naciones Unidas establecida en la resolución AG/RES. 1319 (XXV-O/95) y el artículo 40 de las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (Normas Generales), en 2010 el Secretario General realizó ajustes en las escalas de sueldos básicos de la Secretaría General y aumentó el ajuste por lugar de destino para Washington, D. C.;

RECORDANDO: La presentación del Secretario General al Consejo Permanente en diciembre de 2005, en donde se plantearon como áreas prioritarias de la Organización los derechos humanos, la democracia y gobernabilidad, el desarrollo integral y la seguridad multidimensional, y que desde entonces han sido reconocidas como “los cuatro pilares” de la Organización; y La presentación del Secretario General sobre la situación del presupuesto 2011 en la que propuso aumentar la eficiencia del Programa de Becas bajo la premisa de “no disminuir ni el numero de becas por país ni la calidad de las becas”, refrendando el compromiso “de aumentar el fondo existente mediante una búsqueda agresiva de financiamiento externo”; TOMANDO NOTA de que la Asamblea General, en su trigésimo cuarto período extraordinario de sesiones, mediante la resolución AG/RES. 1 (XXXIVE/07), aprobó la Metodología para el Cálculo de la Escala de Cuotas para el Financiamiento del Fondo Regular de la Organización, y resolvió que la escala de cuotas será actualizada cada tres años conforme a la misma metodología y que el próximo ajuste en la escala de cuotas entrará en vigor para el período 20122014; y TENIENDO PRESENTE: Que de acuerdo con el artículo 12.d de las Normas Generales, “corresponde al Secretario General […] redistribuir las funciones de las dependencias existentes, sea incorporando unas a otras, dividiéndolas o subdividiéndolas cuando sea necesario, para mayor eficacia de los servicios y mejor ejecución de los programas y siempre que ello no implique aumento en los gastos presupuestados para dichos servicios o programas” y que el Secretario General ejercerá estas atribuciones de

acuerdo con las presentes Normas Generales y las disposiciones presupuestarias que establezca la Asamblea General;

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13 Que en el artículo 120 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos se estipula que “para integrar el personal de la Secretaría General se tendrá en cuenta, en primer término, la eficiencia, competencia y probidad; pero se dará importancia, al propio tiempo, a la necesidad de que el personal sea escogido, en todas las jerarquías, con un criterio de representación geográfica tan amplio como sea posible”; Que se insta al Secretario General a que continúe con la labor de ejecutar políticas de equidad e igualdad de género en el lugar de trabajo y asegurar la responsabilidad de cada jefe de rendir cuentas sobre la aplicación de estas políticas; y Que es importante mantener una cultura y práctica de austeridad, eficacia, rendición de cuentas, eficiencia, transparencia y prudencia en el uso, ejecución y gestión de los recursos de la Organización,

RESUELVE:

I. APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS

1. Aprobar y autorizar el programa-presupuesto de la Organización para el ejercicio fiscal comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011, financiado por los fondos y los montos que se indican a continuación:

2011 (US$1.000) a) Fondo Regular US$85,349.8 b) Fondo Voluntario 4,712.4

2. Aprobar los niveles específicos de apropiación, por capítulo, programa y subprograma, con las recomendaciones, instrucciones o mandatos que se especifican a continuación, con montos a ser corregidos de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo III.B.22:

2011

(US$1.000) 1 - SECRETARIO GENERAL 2.761,8

12A Oficina del Secretario General 1.743,9 12B Secretaría de Cumbres 424,7 12F Oficina de Protocolo 593,2

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(US$1.000) 2 - SECRETARIO GENERAL ADJUNTO 16.358,1

22A Oficina del Secretario General Adjunto 1.582,9 22B Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de 1.214,8 Consulta, el Consejo Permanente y los Órganos Subsidiarios 22C Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones 5.210,8 22D Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secre7.231,3 taría General en los Estados Miembros 22F Biblioteca Colón 863,5 22H Asamblea General 168,1 22I Reuniones no programadas de la OEA 86,7 3 - ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y DESCENTRALIZADOS 12.177,4 32A Corte Interamericana de Derechos Humanos 2.058,1 32B Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría 4.646,7 Ejecutiva 32C Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría 53,0 32D Oficina del Inspector General 976,1 32E Junta de Auditores Externos 175,2 32G Junta Interamericana de Defensa 1.256,0 32H Fundación Panamericana para el Desarrollo 131,8 32I Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres 1.119,4

(CIM) 32J Fundación para las Américas 182,1 32K Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones 390,9

(CITEL)

32L Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) 189,1 32M Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña 999,0 y Adolescentes

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(US$1.000) 4 ‐ SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS 3.587,3

42A Secretaría de Asuntos Jurídicos 484,2 42B Departamento de Derecho Internacional 1.391,6 42C Departamento de Cooperación Jurídica 751,5 42D Departamento de Asesoría Legal 960,0 5 ‐ SECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL 3.921,6 52A Secretaría de Seguridad Multidimensional 703,3 52C Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Con1.772,9 trol del Abuso de Drogas (CICAD) 52D Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo 256,8

(CICTE)

52E Departamento de Seguridad Pública 1.188,6 6 ‐ SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS 4.784,3 62A Secretaría de Asuntos Políticos 1.166,6 62B Departamento para la Cooperación y Observación Electoral 1.142,3 62C Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Espe1.074,1 ciales 62D Departamento de Modernización del Estado y Gobernabilidad 1.401,3

7 ‐ SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTE14.441,2

GRAL 72A Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral 1.493,0 72C Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo 2.400,1 72D Departamento de Desarrollo Sostenible 1.459,1 72E Departamento de Desarrollo Social y Empleo 1.032,7 72G Departamento para el Desarrollo Humano, Educación y Cultura 7.905,3 72H Reuniones del CIDI, Reuniones Ministeriales y Reuniones de las 151,0 Comisiones Interamericanas 8 ‐ SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERNAS 4.333,2 82A Secretaría de Relaciones Externas 506,7 82B Departamento de Comunicaciones Estratégicas e Imagen 1.274,6 82C Departamento de Asuntos Internacionales 780,8 82D Departamento de Asuntos Culturales 790,2 82F Departamento de Prensa 980,9

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9 ‐ SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 10.922,5

92A Secretaría de Administración y Finanzas 307,1 92B Departamento de Recursos Humanos 1.919,5 Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrati‐ 2.933,0 92C va 92D Departamento de Servicios de Información y Tecnología 2.353,8 92E Oficina de Servicios de Compras 926,6 92 Oficina de Servicios Generales 1.689,0 92G Departamento de Planificación y Evaluación 793,5

10 – INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COSTOS COMUNES 12.062,4

Equipo y Suministros: Computadoras 431,7

102A 102B Equipo de Oficina y Suministros 29,5 102C Sistema OASES 453,6 102D Administración y Mantenimiento de Edificios 5.530,9 102E Seguros Generales 396,1 102G Reclutamiento y Transferencias 56,0 102H Terminaciones y Repatriaciones 1.196,1 102I Viaje al País de Origen 207,3 102J Subsidio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos 67,4 102K Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y de Vida 3.405,7 para Funcionarios Retirados 102L Desarrollo de Recursos Humanos 277,9 102M Contribución a la Asociación de Personal 5,1 102N Contribución a la Asociación de Retirados de la OEA (AROAS) 5,1

II. RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LOS ESTADOS MIEMBROS

1. Encomendar a la Secretaría General que presente a la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP), a más tardar el 15 de noviembre de 2010, un calendario con fechas específicas en las que se habrán de presentar los informes, estrategias y planes mencionados en la presente resolución, de tal manera que los Estados Miembros puedan corroborar oportunamente la información que se les proporcione y den el debido seguimiento al cumplimiento de los mandatos y la ejecución presupuestaria del Fondo Regular y de los fondos voluntario, específicos, fiduciarios y de servicio, incluida la recuperación de costos

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2011 17 indirectos.

III. DISPOSICIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTARIO

A. PRESUPUESTARIAS Y FINANCIERAS

1. Programa-presupuesto para 2012 a) Encomendar a la Subcomisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios de la Comisión Preparatoria de la Asamblea General que considere una propuesta a ser elevada a la Asamblea General, en su cuadragésimo primer período ordinario de sesiones a celebrarse en junio de 2011, a fin de establecer el nivel global presupuestario y las fuentes de financiamiento para el programa-presupuesto 2012. Los ingresos para financiar el programa-presupuesto de 2012 incluirán: ingresos por concepto de cuotas, ingresos por concepto de intereses y alquileres, aportes por dirección técnica y apoyo administrativo provenientes del Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (FEMCIDI) y de los fondos fiduciarios y específicos, y todos los otros ingresos varios. El nivel global presupuestario incluiría una propuesta para cubrir los aumentos reglamentarios y por costo de vida. b) Convocar un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, que se celebre a más tardar el 31 de octubre de 2011, con el fin de considerar y aprobar el programa-presupuesto 2012. c) Solicitar al Secretario General que, de conformidad con las directrices emanadas del cuadragésimo primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General, presente la propuesta de programa-presupuesto a la Comisión Preparatoria del período extraordinario de sesiones mencionado en el párrafo anterior, a más tardar noventa días antes del inicio del período extraordinario de sesiones, conforme al artículo 90 de las Normas Generales. d) Los gastos totales para el rubro de personal (rubro 1) no deberán exceder el 64,38% de la cifra indicativa para el programa-presupuesto del Fondo Regular para 2012, incluido cualquier incremento reglamentario que sea necesario.

2. Informes de gestión y examen de los gastos y del financiamiento del programa-presupuesto a) Reiterar la decisión de la Asamblea General contenida en la resolución AG/RES. 1 (XXXVIII-E/09):

1. Encomendar al Consejo Permanente que considere las recomendaciones de la Junta de Auditores Externos presentadas en sus informes sobre los estados financieros correspondientes a los períodos fiscales 2008 y 2009 (CP/doc.4415/09 y CP/doc.4488/10), entre otras, con referencia a la necesidad de un ajuste periódico entre los ingresos por concepto de cuotas y el nivel de gastos de la Organización. ii. Solicitar a la Secretaría General que, dentro de los 90 días siguientes al cierre de cada ejercicio fiscal, prepare un informe que contenga la siguiente información:

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18 (a) Desembolsos reales del año fiscal por ajustes estatutarios hechos a la remuneración del personal a raíz del uso de la “paridad inteligente” por la Organización (tal como se indica en el documento CP/CAAP-2848/06 corr. 1) conforme a las recomendaciones de la Comisión de la Administración Pública Internacional.

(b) Variación entre los desembolsos reales de conformidad con el inciso (a) anterior y los costos estimados de los ajustes estatutarios a la remuneración del personal . (c) Sugerencias sobre la forma en que se deben financiar regularmente las variaciones entre los costos reales y los costos estimados. Conforme a lo dispuesto en el artículo 95 de las Normas Generales, este párrafo seguirá en vigor aún después de la vigencia de la presente resolución. b) Solicitar a la Secretaría General que presente trimestralmente a la CAAP sus informes de gestión administrativa y financiera, incluido un resumen ejecutivo. Dichos informes serán orientados a proveer una guía gerencial integral para la asignación estratégica de recursos e informar sobre el cumplimiento de la Secretaría General con los mandatos de la Asamblea General relacionados con las políticas que afectan la gestión administrativa, así como mostrar los avances logrados en cuanto a la austeridad, eficacia, rendición de cuentas, eficiencia, transparencia y prudencia en el uso de los recursos de la Organización, e incluir un seguimiento de las recomendaciones formuladas por la Junta de Auditores Externos que identifique aquellas recomendaciones que hayan sido implementadas por la Organización. Los informes deberán incluir, entre otros, las siguientes partes :

1. Una discusión y análisis del informe desde una perspectiva gerencial que resuman la situación financiera de la Secretaría General . ii. Informes financieros detallados, incluida la ejecución presupuestaria del Fondo Regular y de los fondos voluntario, específicos, fiduciarios y de servicio, incluida la recuperación de costos indirectos . iii. Información detallada sobre la gestión de recursos humanos, incluida la información sobre transferencias de personal, reclasificaciones, renuncias y ceses de contratos, así como el efecto de estos cambios sobre el presupuesto y la distribución de género y la representación geográfica. iv. Información detallada sobre medidas para el control de gastos de viaje, indicada en el párrafo III.A.11 de esta resolución.
2. Información detallada