OEA - Informe CP CSH 2342 25 de 2025
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- Título
- OEA - Informe CP CSH 2342 25 de 2025
- Autor
- Organización de Estados Americanos
- Categoría
- Doctrina
- Área del derecho
- Internacional Público
- Año
- 2025
CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA/Ser.G
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS CP/CSH-2342/25 7 de octubre de 2025
COMISIÓN DE SEGURIDAD HEMISFÉRICA Original: español/inglés
INFORME DEL DEPARTAMENTO CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL (DDOT) SOBRE AVANCES Y RETOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS RELATIVOS A LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL
(Delitos vinculados con la minería ilegal, los crímenes que afectan al medio ambiente y
la afectación a la protección de especies)
(A ser presentado en la reunión de la Comisión programada para el 23 de octubre de 2025)
El presente informe se presenta en cumplimiento de lo establecido en la Estructura para la consideración de los temas sustantivos en el marco de las reuniones ordinarias (2025-2026), documento CP/CSH/INF. 602/25.
ÍNDICE
COMBATE A LA MINERÍA ILEGAL EN LAS AMÉRICAS: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA CONTROLAR LA MAQUINARIA PESADA: - 2GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX): - 2ESFUERZOS Y COLABORACIONES CONJUNTAS CON EL BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CAF): - 3ESFUERZOS Y COLABORACIONES CONJUNTAS JUNTO A LA COMUNIDAD ANDINA (CAN): - 4COALICIÓN GLOBAL DEL BANCO MUNDIAL PARA LA ACCIÓN EN MINERÍA ARTESANAL DE ORO DE PEQUEÑA ESCALA (MAPE): - 4FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS PARA COMBATIR EL LAVADO DE DINERO PROVENIENTE DEL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL EN LAS AMÉRICAS: - 6MANDATOS OEA/DDOT SOBRE DELITOS AMBIENTALES - 7 -
# COMBATE A LA MINERÍA ILEGAL EN LAS AMÉRICAS: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA CONTROLAR LA MAQUINARIA PESADA:
El Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT), desde la Sección de Cooperación Internacional y Asistencia Técnica contra la Delincuencia Organizada Transnacional, se encuentra finalizando la implementación del proyecto “Combatiendo la minería ilegal en las Américas – Fortaleciendo las capacidades de las autoridades colombianas para controlar la maquinaria pesada”, desarrollado entre los años 2024 y 2025, cuyo objetivo es diseñar e implementar un mecanismo de registro de maquinaria pesada que sea utilizado por autoridades judiciales y no judiciales en los procedimientos de inspección, vigilancia, control, investigación y persecución penal.[[1]](#footnote-1)
En el marco de este proyecto se llevó a cabo un diagnóstico situacional del estado de implementación de los mecanismos de control sobre la maquinaria pesada que incluye un análisis de su uso en la minería ilegal en Colombia. El análisis concluye que si bien Colombia ha establecido mecanismos para el control de la maquinaria que ingresa a su territorio, aún es necesario incluir en estos mecanismos maquinarias actualmente utilizadas en minería ilegal que no han sido controlados. El análisis también identificó flujos de maquinaria pesada hacia otras jurisdicciones que igualmente deberían ser objeto de control.
Adicionalmente, la información del registro de maquinaria pesada que existe actualmente debe ser complementado, actualizado y puesto a disposición de las entidades encargadas de las tareas de inteligencia, investigación y persecución penal de los delitos contra el medio ambiente.
En el marco del mismo proyecto de referencia, el DDOT presentó la “Guía de Información Regional sobre Importación de Maquinaria Pesada” como un instrumento operativo para los miembros de la Policía Nacional, Fuerzas Militares, Fiscales, Investigadores judiciales y demás autoridades encargadas de la intervención en sitios de minería ilegal en Colombia y otros países de América Latina.
El DDOT se encuentra actualmente coordinando con las contrapartes involucradas en el desarrollo del proyecto, la posibilidad de publicar los resultados obtenidos.
# GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX):
El DDOT se encuentra actualmente coordinando con las contrapartes involucradas en el desarrollo del proyecto, la posibilidad de publicar los resultados obtenidos.
# GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX):
En la órbita de la Sección de Políticas Públicas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del DDOT, y a través del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), en la LVII Reunión del Grupo de Expertos hemisférico, llevada a cabo entre los días 26 y 27 de noviembre de 2024 en Santo Domingo, República Dominicana, se incorporó un panel de discusión sobre “Intercambio de experiencias en la investigación del Lavado de Activos Asociado a la Minería Ilegal, Ganadería, y Tráfico Ilícito de Vida Silvestre”.[[2]](#footnote-2)
En dicho panel técnico, las Unidades de Inteligencia Financiera de Colombia (UIAF) y Perú (UIF) presentaron información sobre sus resultados en el desarrollo de inteligencia financiera para la desarticulación de organizaciones criminales relacionadas con la minería ilegal.Ello incluyo la presentación de las principales tipologías de lavado de activos que han sido identificadas como resultado de sus análisis y —mucho más importante— los resultados de la diseminación y el uso de la inteligencia financiera en la investigación de delitos ambientales, y en particular, los relacionados con la minería ilegal.[[3]](#footnote-3)
Las delegaciones asistentes a la reunión recibieron con beneplácito las presentaciones, resaltando la importancia que tiene esta información, y las investigaciones financieras paralelas en la persecución de las finanzas ilícitas generadas a partir de los delitos ambientales.
# ESFUERZOS Y COLABORACIONES CONJUNTAS CON EL BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CAF):
En el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16), llevada a cabo en Cali, Colombia, el DDOT y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), organizaron el evento paralelo “Impactos y Retos de la Minería Ilegal en la Sostenibilidad de los Ecosistemas Estratégicos en América Latina y el Caribe”, desarrollado el día 21 de octubre de 2024.
El objetivo del evento fue promover un diálogo entre autoridades ambientales, representantes de la academia, organizaciones internacionales especializadas, comunidades y otros actores relevantes, con el fin de abordar el problema de la minería ilegal y la pérdida de biodiversidad en el marco de la transición sostenible. La iniciativa ha procurado identificar los retos que enfrentan las comunidades y demás usuarios de los ecosistemas estratégicos en América Latina y el Caribe, así como las acciones necesarias para revertir de manera integral estos impactos negativos y fortalecer la articulación entre instituciones públicas, privadas y actores territoriales en los países de la región.[[4]](#footnote-4)
# ESFUERZOS Y COLABORACIONES CONJUNTAS JUNTO A LA COMUNIDAD ANDINA (CAN):
En desarrollo del plan de trabajo presentado por la Presidencia Pro Tempore de Colombia en el marco del Comité Andino contra la Minería Ilegal (CAMI), el DDOT fue invitado a la Reunión de Alto Nivel Estratégico para el abordaje integral de la minería ilegal, que se llevó a cabo en Lima, Perú, los días 12 y 13 de agosto de 2025, en la Secretaria General de la Comunidad Andina.
La Reunión de Alto Nivel Estratégico, realizada en el marco de la implementación del Plan de Acción 2025 – 2030 de la Decisión 774, tuvo como objetivo el evidenciar los avances de la minería ilegal y los desafíos para implementar estrategias operacionales que faciliten la intervención integral, así como de propuestas de estrategias y sinergias. Fue un espacio de articulación de las perspectivas y actores estratégicos para optimizar el desarrollo de acuerdos, en el marco del Comité Andino de Minería Ilegal.
En este contexto, el DDOT compartió información y análisis sobre aciertos, dificultades, propuestas en torno a la minería ilegal desde una perspectiva regional y subregional, permitiendo discutir sobre los impactos de la Minería Ilegal de Oro y otros metales sobre los Derechos Humanos; la Biodiversidad y el Desarrollo; e incluyendo los análisis y conclusiones presentados por el DDOT respecto al control del tráfico de insumos, maquinaria y equipos en la cadena ilegal de producción de minerales, los ámbitos estratégicos para enfrentar la minería ilegal en la región y las finanzas criminales que movilizan y las buenas prácticas o avances en la región o país que pueden escalarse o amplificarse.
Esta participación se dio en seguimiento a un taller regional sobre control del tráfico ilícito de mercurio llevado a cabo por el DDOT en noviembre de 2024 en coordinación con la CAN, el CAMI y la Presidencia Pro Tempore de Colombia.
# COALICIÓN GLOBAL DEL BANCO MUNDIAL PARA LA ACCIÓN EN MINERÍA ARTESANAL DE ORO DE PEQUEÑA ESCALA (MAPE):
Como resultado del trabajo desarrollado a través de los proyectos sobre delitos ambientales, y en particular, sobre minería ilegal, el Banco Mundial, el World Gold Council y el Foro Intergubernamental en Minería, Minerales y Desarrollo Sostenible, han invitado al DDOT a vincularse a la iniciativa para establecer una nueva Coalición Global para la Acción en Minería Artesanal de Oro de Pequeña Escala (MAPE).
Como parte del desarrollo de esta iniciativa, las agencias involucradas organizaron una sesión de discusión sobre los principales retos de las agencias de cumplimiento de la ley de cara a los problemas de la MAPE, y en particular, de la amenaza de la minería ilegal, que se llevó a cabo el 16 de septiembre de 2025.
La sesión de discusión se centró en la viabilidad de establecer esta iniciativa para encontrar mecanismos que permitan reducir las actividades ilícitas que afectan la MAPE, como la presencia del crimen organizado; el contrabando de oro; y las finanzas ilícitas en el sector.
El DDOT seguirá de cerca el desarrollo de esta iniciativa y participará en las actividades que sean programadas en la medida en que los recursos disponibles se lo permitan.
# FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS PARA COMBATIR EL LAVADO DE DINERO PROVENIENTE DEL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL EN LAS AMÉRICAS:
Por último, cabe destacar que el DDOT, luego de gestiones realizadas con la Oficina Antinarcóticos y de Cumplimiento de la ley de la Embajada de los Estados Unidos en Perú, ha logrado la aprobación y recepción de USD$ 1,800,000, para la implementación de un proyecto en apoyo al "Fortalecimiento de las capacidades de las autoridades peruanas en inteligencia financiera, persecución y administración de Bienes Incautados y decomisados".
El acuerdo entre la Secretaría General de la OEA y el Departamento de Estado de los Estados Unidos fue recibido por parte del donante el 18 de septiembre de 2025 y firmado el 19 de septiembre de 2025, en apoyo a las actividades del DDOT para los próximos 24 meses (2025-2027).
El objetivo del proyecto de referencia es que las autoridades antilavado de activos de Perú mejoren la producción de inteligencia financiera, las investigaciones de lavado de activos y sus delitos asociados —que se extienden a delitos relacionados con el medio ambiente y de cuyas actividades las organizaciones criminales se financian—, y la confiscación de activos obtenidos de actividades del crimen organizado.
En desarrollo de este proyecto, la Sección de Cooperación Internacional y Asistencia Técnica contra la Delincuencia Organizada Transnacional del DDOT, llevará a cabo actividades encaminadas a que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y otras autoridades antilavado de dinero estén en capacidad de recopilar información de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) y otras Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APFND); identificar y medir los riesgos de lavado de activos asociados con el sector minero, y analizar información relacionada con criptoactivos y activos virtuales.
De igual forma se prestará asistencia técnica al Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI) del Ministerio de Justicia, fortaleciendo sus capacidades para recibir, administrar y liquidar efectivamente los activos incautados y confiscados en Perú; y a las autoridades encargadas de procesar los casos de lavado de activos utilizando activos virtuales.
Finalmente, el DDOT apoyará a las autoridades antilavado de activos de Perú a prepararse para la 5ª ronda de evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en Perú.
# MANDATOS OEA/DDOT SOBRE DELITOS AMBIENTALES
AG/RES. 2907 (XLVII-O/17)
Esfuerzos Hemisféricos en la prevención y lucha contra los delitos que repercuten en el Medio Ambiente
20. Prevenir, perseguir y condenar los delitos que repercuten en el medio ambiente los cuales producen efectos ambientales, económicos, sociales, para la seguridad nacional y para la salud pública de los países. En ocasión de prevenir y enfrentar este fenómeno, se hace necesario reforzar las legislaciones nacionales, la cooperación internacional, la creación de capacidades y respuestas, encaminadas -entre otros finesa combatir la delincuencia organizada transnacional, la corrupción y el lavado de dinero vinculado a esos delitos.
22. Invitar a los Estados Parte a definir Puntos Nacionales de Contacto en materia de lucha contra los delitos que repercuten en el medio ambiente, a fin de que puedan reunirse de forma presencial o virtual durante el año 2017 para compartir sus experiencias y buenas prácticas, así como los programas de cooperación con los demás Estados. La información producto de esta reunión será remitida a la Comisión de Seguridad Hemisférica, la cual la compilará y enviará un informe sobre el particular a los respectivos gobiernos.
AG/RES. 2925 (XLVIII-O/18)
68. Instar a los Estados Miembros a que fortalezcan la legislación nacional y la cooperación internacional, a través del desarrollo de capacidades y respuestas para luchar contra la corrupción y el lavado de activos y la delincuencia organizada transnacional en todas sus formas y manifestaciones, incluidas las formas emergentes de delincuencia como los delitos que afectan el medio ambiente y sus delitos relacionados.
AG/RES. 2950 (L-O/20)
80. Instar a los Estados Miembros a que trabajen juntos en la lucha contra delitos y actividades ilegales vinculadas al tráfico ilícito de metales preciosos y a la minería ilegal, tales como la corrupción, el tráfico de especies silvestres, la tala y el tráfico ilegal de madera, así como la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, de conformidad con las resoluciones aprobadas en el ámbito de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal.
82. Solicitar a la SSM que, a través del DDOT, preste asistencia técnica a los Estados Miembros que lo soliciten para mejorar o fortalecer las capacidades institucionales en el combate a la delincuencia organizada transnacional vinculada a delitos que afectan el medio ambiente.
84. Solicitar a la SSM que, a través del DDOT, preste asistencia técnica a los Estados Miembros de la OEA para mejorar o fortalecer las capacidades institucionales en el combate a la delincuencia organizada transnacional vinculada a nuevas tendencias delictivas, que contemplen la trata y tráfico de personas, armas y dinero; el contrabando de productos y sustancias ilegales, incluidos, pero sin limitarse a, medicamentos, especies biológicas, flora y fauna,; el comercio y contrabando de mercancías falsificadas y pirateadas, delitos contra el patrimonio cultural, incluido, pero sin limitarse, al tráfico ilícito de propiedad cultural; la falsificación de moneda y de documentos de seguridad, delitos financieros y el uso ilícito de monedas virtuales, entre otros.
AG/RES. 3009 (LIII-O/23)
18. Solicitar a la SSM que, a través del DDOT, preste asistencia técnica a los Estados Miembros que lo soliciten para:
a) mejorar o fortalecer las capacidades institucionales de la lucha contra la delincuencia organizada transnacional vinculada a la minería ilegal y al tráfico ilícito de metales preciosos, a la tala y al tráfico ilegal de madera, al tráfico ilícito de fauna y flora silvestres y sus productos derivados, así como a otras acciones de grupos delictivos que afecten el medio ambiente y la seguridad pública;
b) apoyar el fortalecimiento de capacidades estatales para la implementación del Convenio de Minamata sobre el Mercurio de 2013, a efectos de promover más eficazmente la cooperación internacional en la materia.
28. Solicitar a la Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM) que, en el marco de los resultados de la Sesión sobre las Preocupaciones en Materia de Seguridad de los Estados miembros del SICA, celebrada el 30 de mayo del 2023:
d) encomiende al DDOT que continue apoyando los esfuerzos de los Estados de la subregión para la prevención y el combate contra la delincuencia organizada transnacional, brindando asistencia técnica para el fortalecimiento de las capacidades institucionales para apoyar la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; para la recuperación de activos, así como para la lucha contra el blanqueo de capitales y los delitos que afectan el medio ambiente; y propiciar la aplicación de técnicas especiales de investigación aplicadas a la persecución de todos estos delitos.
35. Solicitar a la Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM) que, en coordinación con órganos, organismos y entidades pertinentes de la OEA, como la Junta Interamericana de Defensa, y subregionales, como CARICOM IMPACS y la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), según corresponda, preste asistencia técnica a los Estados Miembros que así lo soliciten para mejorar o fortalecer las capacidades institucionales a fin de combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, en particular lo relativo a delitos en el sector pesquero.
AG/RES. 3031 (LIV-O/24)
57. Solicitar a la SSM que, a través del DDOT preste asistencia técnica a los Estados Miembros que lo soliciten para mejorar o fortalecer las capacidades institucionales de la lucha contra la delincuencia organizada transnacional involucrada con actividades que afecten el medio ambiente, incluyendo la promoción del desarrollo de leyes, reglamento y medidas para el control de la maquinaria pesada que permita a los países identificar aquella que esté potencialmente relacionada con actividades de la Delincuencia Organizada Transnacional asociadas a la minería ilegal y al tráfico ilícito de metales preciosos; a la tala y al tráfico ilegal de madera; al tráfico ilícito de fauna y flora silvestres y sus productos derivados, de manera que se puedan lograr la identificación, localización y decomiso de estos activos instrumento del delito.
CP52409S01