PGN - DECLARACION DE EXTRADICION No es un juicio de responsabilidad penal sino un acto de

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

M. P.Dr.: Jorge Luis Quintero Milanes Ref: Solicitud de extradición de Hernando Elí Carrillo Acero (a.”JF”, “Jhony”, “Mateo”,ciudadano Colombiano, requerido por el Gobierno de los Estados Unidos de

América. Rdo. 25170.

Honorables Magistrados: Dentro del término precisado en el art.518-3 de la Ley 600 de 2000, procede esta representación del Ministerio Público a presentar alegatos finales sobre la petición de extradición que promueve el Gobierno de los Estados Unidos de América contra el ciudadano de nacionalidad Colombiana Hernando Elí Carrillo Acero, para que sean tenidos en cuenta por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia al momento de emitir el respectivo concepto.

I. SOLICITUD Y ANTECEDENTES

1. La oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores remitió a la Fiscalía General de la Nación la Nota Verbal 1655 del 1º de agosto de 2005, procedente de la Embajada de los Estados Unidos, mediante la cual solicitó la detención provisional con fines de extradición de Hernando Elí Carrillo Acero, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 79.283.787 , requerido para comparecer a juicio por delitos federales de narcotráfico y lavado de dinero.

El Fiscal General de la Nación, mediante resolución del 22 de agosto del mismo año, dispuso la captura del solicitado la que se hizo efectiva el 20 de diciembre de 2005 por miembros de la misma institución.

2. El Gobierno de los Estados Unidos de América formalizó la solicitud de

extradición, a través de su Embajada en Colombia, mediante Nota Verbal Nº0463 del 17 de febrero de 2006, acompañada de la documentación correspondiente y del concepto emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el sentido de que ante la ausencia de convenio aplicable entre las partes, procede obrar de conformidad con las disposiciones en torno al tema establecidas en el Código de Procedimiento Penal de Colombia (art. 514). 2.1. En la Nota Verbal Nº0463, la Embajada de los Estados Unidos adicionalmente informa que : “Hernando Helí Carrillo Acero es requerido para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos. La Embajada tiene el honor de informar al Ministerio que entre la fecha de la nota diplomática anteriormente mencionada Nº 1655, mediante la cual se solicitó la detención provisional del señor Carrillo Acero para propósitos de extradición, y la fecha de esta nota, la acusación Nº S105CRIM480 fue sustituída. De conformidad, el señor Carrillo Acero es ahora el sujeto de la segunda acusación sustitutiva Nº S2 05 Cr.480, dictada el 25 de enero de 2006, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva Cork, mediante la cual se le acusa de: “--- Cargo Uno: Concierto para (1) importar a los Estados Unidos, desde un lugar fuera de los Estados Unidos, una sustancia controlada, específicamente, un kilogramo o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad perceptible de heroína, lo cual es en contra del Título 21, Secciones 812,952(a),y 960(b)(1)(A) del Código de los Estados Unidos; y (2) distribuir una

sustancia que contenía una cantidad perceptible de heroína, a sabiendas y con el conocimiento de que dicha sustancia sería ilegalmente importada a los Estados Unidos, lo cual es en contra del Título 21, Secciones 812, 959(a), y 960(b)(1)(A) del Código de los Estados Unidos, todo en violación del Título 21, Sección 963 del Código de los Estados Unidos; “--Cargo Dos: Concierto para distribuir y poseer con la intención de distribuir una sustancia controlada, específicamente uno o más kilogramos de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad perceptible de heroína, lo cual es en contra del Título 21, Secciones 812, 841(a)(1) y 841(b)(1)(A) del Código de los Estados Unidos, todo en violación del Tìtulo 21, Sección 846 del Código de los Estados Unidos; y “--Cargo Tres: Concierto para cometer el delito de lavado de dinero, en violación del Título 18, Secciones 1956(a)(1)(B) y (h) del Código de los Estados Unidos…”.

3. Iniciado el trámite previsto en el artículo 518 del Código de Procedimiento Penal, el señor Magistrado Ponente Doctor Jorge Luis Quintero Milanes, Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por auto del 27 de marzo de 2006, reconoció al doctor Gabriel Antonio Herrera, como defensor de Hernando Helí Carrillo Acero. En la misma decisión, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 518-1 del C. de P.Penal dispuso correr traslado por el término de diez (10) días, para que las partes solicitaran las pruebas que estimaran necesarias.

4. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia del 23 de mayo de 2006, negó la práctica de pruebas solicitadas por el defensor del ciudadano Hernando Elí Carrillo Acero y a su turno, de conformidad con lo consagrado en el artículo 518 ordenó correr traslado por el término de cinco (5) días, para que las partes presentaran los alegatos correspondientes. 4.1. El defensor del requerido en extradición asevera que su defendido se encuentra procesado por la Fiscalía 17 de la Unidad Nacional de Antinarcóticos y de Interdicción Marítima de Bogotá (Unaim) y que de acuerdo con la documentación allegada por las autoridades extranjeras, en especial los puntos 10, 21 y 26 de la declaración del dectective de la D.E.A., señor David L.

Lanzoni, los hechos que sustentan la solicitud de extradición tuvieron ocurrencia en Colombia. Por consiguiente, solicita que se reconozcan como pruebas las aportadas por él en este sentido. Sostiene la defensa que se hace necesario determinar si los hechos por los cuales es requerido en extradición Carrillo Acero tuvieron ocurrencia en Colombia o en el exterior Para esta Delegada, respecto del cuestionamiento del ciudadano colombiano requerido en extradición en el sentido de restarle validez a la documentación aportada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, es del criterio que su disenso no conduce a acreditar ninguno de los temas de que trata el artículo 520 del C.de P.Penal (que señala los fundamentos para emitir concepto por parte de la Sala de Casación Penal) pues los juicios de conducencia, eficacia,

pertinencia y superfluidad, deben referirse a uno cualquiera de esos requisitos y sólo infirmando alguno de ellos puede lograrse que la Corte rinda un concepto desfavorable a la extradición del ciudadano que ha sido requerido, no sólo con apreciaciones particulares carentes de soporte probatorio alguno. CRITERIO DE LA PROCURADURIA DELEGADA De conformidad con lo señalado por la oficina jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, no existe convenio internacional aplicable al caso que se estudia y en consecuencia, debe obrarse de conformidad con lo previsto por el Código de Procedimiento Penal Colombiano (Ley 600 de 2000). La Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en múltiples pronunciamientos ha considerado que su actuación en el trámite de extradición está limitada al estudio de los requisitos formales, previstos en el artículo 520 del Código de Procedimiento Penal, en razón de que en este trámite no es un juicio de responsabilidad penal, sino un acto de cooperación internacional para combatir delitos trasnacionales como el narcotráfico, y, en tal virtud, para que sea el Estado requirente el que adelante la controversia probatoria y establezca el grado de culpabilidad de las personas comprometidas con esta actividad, de conformidad con las disposiciones sobre Derecho Internacional Humanitario y las normas penales de su ordenamiento jurídico. En consecuencia, la Procuraduría procede a examinar los aspectos formales de acuerdo a nuestro Estatuto Procesal Penal con el objeto de sugerirle a la Corte la emisión del concepto favorable a la solicitud de extradición en este caso .

1. Validez Formal de la Documentación

El artículo 513 de la Ley 600 de 2000 establece que la extradición deberá solicitarse por vía diplomática, y en casos excepcionales por la consular, o de gobierno a gobierno, adjuntando copia auténtica del fallo o de la acusación proferida en el extranjero, con indicación de los actos que determinan la petición, así como del lugar y fecha en que fueron ejecutados. De igual forma, deben adjuntarse los datos que permitan identificar plenamente al reclamado y copia auténtica de las disposiciones penales aplicables al caso, documentos que deben ser expedidos en la forma establecida por la legislación del reclamante, y traducida al castellano, si a ello hubiere lugar. A su vez, de acuerdo con el contenido del artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º, numeral 118 del Decreto Extraordinario 2282, en armonía con los artículos 23 y 513 in fine del Código de Procedimiento Penal, es claro que los documentos que sirven de apoyo a la solicitud de extradición de Hernando Elí Carrillo Acero, pueden ser apreciados como prueba para verificar los requisitos que nos interesan en el caso bajo estudio, ya que cumplen las condiciones señaladas en dicha normatividad. La validez formal de la documentación apunta a verificar que los soportes presentados por el Estado requirente para solicitar la entrega de una persona en extradición, se sujeten a las referidas exigencias formales. Encuentra esta representación del Ministerio Público que efectivamente dicho presupuesto fue observado por el Gobierno de los Estados Unidos al demandar la extradición del ciudadano colombiano Hernando Elí Carrillo Acero por conducto de su embajada en Colombia.

En efecto, en la Nota Verbal Nº0463 del 17 de febrero de 2006, se relacionan las cuatro (4) acusaciones proferidas contra Arango Lorza por parte de diferentes Estados de Estados Unidos a saber, la inicial acusación dictada en el Distrito de Puerto Rico y las tres (3) adicionales dictadas en el Distrito Sur de Florida (dos de dichas acusaciones se refieren a cien gramos o más de heroína, la tercera acusación se refiere a cinco kilogramos o más de cocaína.

1. Caso del Distrito de Puerto Rico. Hernando Elí Carrillo Acero es requerido para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos y de lavado de dinero. Es el sujeto de la acusación Nº. 05-112(HL), dictada el 13 de abril de 2005, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

Casos del Distrito Sur de Florida. Hernando Elí Carrillo Acero es requerido para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos. Es el sujeto de dos acusaciones dictadas el 23 de agosto de 2005, y una acusación dictada el 3 de junio de 2005, así:

2. Acusación Nº. 05-20681-CR-SEITZ, dictada el 23 de agosto de 2005, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, mediante la

cual se le acusa de:

3. Acusación Nº.05-20682-CR-UNGARO-BENAGES , dictada el 23 de agosto de 2005, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de

Florida.

4. Acusación Nº. 05-20485-CrKing, dictada el 3 de junio de 2005, en la Corte

Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. La solicitud que se presentó por vía diplomática, fue acompañada de las copias de las resoluciones de acusación en cita, donde se indican los actos que sustentan la reclamación, el lugar y las fechas de su ejecución, y los datos necesarios en orden a establecer la identidad de la persona reclamada. De la Nota Diplomática Nº 2364 del 5 de octubre 2005, se extractan fundamentos de acusación, así: “Caso del Distrito de Puerto Rico: Como resultado de la investigación, autoridades de las fuerzas del orden de los Estados Unidos han recogido evidencia e información que demuestra que entre aproximadamente diciembre de 2002 y octubre de 2004, Arango Lorza y otros individuos fueron miembros de una vasta organización de tráfico de narcóticos y lavado de dinero cuya base de operaciones se encontraba en Colombia. La organización importó cientos de kilogramos de cocaína, heroína, y marihuana a Puerto rico y al área continental de los Estados Unidos desde Colombia. La organización también lavó millones de dólares de utilidades provenientes de la venta de narcóticos en los Estados Unidos, entre otros lugares. El acusado trabajó con otros miembros de la red de narcóticos y lavado de dinero en los Estados Unidos, Puerto Rico y otros lugares para coordinar la recolección de millones de dólares en utilidades provenientes de la venta de narcóticos y luego de lavar el dinero para los dueños de los narcóticos en Colombia. La transferencia de las utilidades provenientes de la venta de narcóticos se llevaba a cabo a través del uso de una sofisticada red de cuentas

bancarias y compañías internacionales en varios países…Específicamente, Arango Lorza es un narcotraficante colombiano que también participa como lavador de dinero en la organización arriba descrita. En septiembre de 2003, Arango Lorza le suministró a Osvaldo Ortega un número telefónico en Miami, Florida, para que Ortega pudiera hacer los arreglos para la entrega de US$99.899. a una persona que se creía era otro lavador de dinero.La persona que recibió el dinero era –sin que lo supieran Arango Lorza ni su asociado en la actividad delictiva – un testigo que coopera en el caso. Después de la entrega del dinero al agente encubierto, otros agentes fueron a la residencia de Osvaldo Ortega, un asociado en la actividad delictiva de Arango Lorza, y allí incautaron 127 kilogramos de cocaína y US$133.000 dólares Ortega le manifestó a los agentes de las fuerzas del orden que los narcóticos y el dinero le pertenecían a Arango Lorza…”. “Casos del Distrito Sur de Florida: (Acusaciónes N|.05-20681-CR-SEITZ y 05-20682-CR-UNGARO-BENAGES): “Los hechos de estos casos indican que, durante 2005, el narcotraficante Hernando Elí Carrillo Acero, cuya base de operaciones era Colombia, hizo los arreglos para la venta y distribución de heroína en el Sur de Florida. Específicamente, durante dos transacciones en febrero y junio de 2005, Arango Lorza hizo los arreglos para sus co-asociados en los Estados Unidos entregaran un total de 1.076 gramos de heroína a un testigo que coopera en el

caso (“el CW”) en el Sur de Florida. Antes de esas dos transacciones de heroína, Arango Lorza contactó al CW directamente para coordinar el precio y la entrega de los despachos de heroína. La evidencia en este caso se basa en información de un testigo que coopera en el caso y de un agente encubierto de las fuerzas del orden, en llamadas telefónicas grabadas en consentimiento mutuo, incautaciones de narcóticos, y vigilancia física realizada por oficiales de las fuerzas del orden. Acusación N° 05-20485-Cr-King: “Los hechos de este caso revelan que, desde 2003, Hernando Elí Carrillo Acero ha coordinado la importación a los Estados Unidos de múltiples cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia, y ha hecho los arreglos para que la cocaína sea distribuida dentro de los Estados Unidos. Específicamente, durante septiembre de 2003, luego de que las fuerzas del orden de los Estados Unidos incautaran por encima de 1000 kilogramos de cocaína a uno de los coasociados de Arango Lorza, dicho co-asociado informó a los agentes que Arango Lorza era responsable de la coordinación del transporte de la cocaína incautada. Con posterioridad a la incautación de dicha cocaína, un testigo que coopera en el caso, hizo los arreglos—a través de llamadas telefónicas que hizo a Arango Lorza y que fueron grabadas con el consentimiento de dicho testigo—para que asociados de Arango Lorza viajaran a Miami para recibir supuestamente 35 kilogramos de cocaína. Cuando se intentaba recibir la cocaína durante una reunión encubierto, los asociados de

Arango Lorza fueron capturados. La evidencia en este caso se basa en información de testigos que cooperan en el caso y de agentes encubiertos de las fuerzas del orden, en llamadas telefónicas realizada con consentimiento mutuo, en una incautación de narcóticos, y en vigilancia física de oficiales de las fuerzas del orden”. Se aportaron, adicionalmente, respecto de las acusaciones señaladas las declaraciones del Agente Especial Jimmy Alveiro de la Administración de Antinarcóticos (DEA) y de Ernesto G. López Soltero, que además de confirmar los pormenores de la acusación ante el Distrito de Puerto Rico, en su condición de Fiscal Federal Adjunto de la Oficina del Fiscal Federal de los EE.UU para el Distrito de Puerto Rico, relaciona las disposiciones normativas aplicables al caso, y las adjunta, al igual que copia de la orden de arresto que el 13 de abril de 2005 que expidió el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico contra Hernando Elí Carrillo Acero. En cuanto a la acusación ante el Distrito Sur de Florida: Inicialmente respecto de las causas N° 05-20681 –CRSeitz y 05-20682-Cr-Ungaro Benages, igualmente se allegaron las declaraciones del Agente Especial del Servicio Federal de Investigaciones Giraldo Bermúdez y la del Fiscal Federal Adjunto Anthony W. Lacosta de la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Meridional de Florida en su condición de Fiscal Federal Adjunto de la Oficina del Fiscal Federal de los EE.UU, relaciona las disposiciones normativas aplicables al caso, y las adjunta, en apoyo de la solicitud de extradición de Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito del Sur de Florida

contra Hernando Elí Carrillo Acero. En términos similares de apoyo se pronunciaron Frank H. Tamen Fiscal Federal de los Estados Unidos del Distrito Sur de la Florida y del Agente Especial de la Administración para el Control de las Drogas de los Estados Unidos, Joann Molina, en relación con la acusación 05-20485 CrKing proferida por en el Distrito Sur de la Florida. De otra parte, en la copia del Código Penal de los Estados Unidos, y específicamente en el Título 18, Sección 3282 del mismo Código, se indica que una persona solo puede ser enjuiciada por delitos no conminados con la pena de muerte, si la acusación se profiere dentro de los cinco años siguientes a la comisión del delito, condición que en este caso se cumple, toda vez que los hechos atribuidos al señor Hernando Elí Carrillo Acero habrían ocurrido entre los años de 2002 y 2005, y la primera acusación vigente se profirió el 13 de abril de 2004. Los anteriores documentos, que por lo demás, fueron anexados en traducción al castellano, certificada y autenticada conforme a la legislación del Estado requirente, con firmas autenticadas ante la Cónsul de Colombia en Washington, D.C. María de los Ángeles Barraza y, posteriormente, por el Jefe de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, se encuentran dotados de fuerza demostrativa, como quiera que cumplen las exigencias previstas en el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil. Este requisito, por tanto, se satisface a cabalidad.

2. Plena identificación del solicitado En las notas verbales se informa al Ministerio de Relaciones Exteriores que el

solicitado en extradición es Hernando Elí Carrillo Acero, ciudadano Colombiano nacido el 11 de mayo de 1948 y portador de la cédula de ciudadanía Nº 79.283.787 de Cali (V). De igual manera, en los escritos que Arango Lorza ha firmado, lo mismo que en las actas de notificación de sus derechos y en el trámite ante la Corte, como en su alegato para oponerse a la validez de la documentación aportada por el Gobierno de los Estados Unidos a través de su Embajada, por medio de la cual la Fiscalía de ese país lo acusa por narcotráfico y lavado de activos, Arango Lorza anotó el mismo documento de identidad que aparece en la solicitud de extradición , lo cual, sumado a los elementos de juicio antes referidos, no deja duda alguna en torno a la identidad del solicitado. Adicionalmente, el tema de la identidad no ha sido objeto de controversia alguna, lo que comporta aceptación al respecto, y se puede afirmar, por ende, que se trata de la misma persona acusada por el Gran Jurado. Este requisito, al igual que el anterior, también se considera cumplido.

3. Principio de la doble incriminación y el mínimo de la pena señalada El art. 511 de la Ley 600 de 2000, actual Código de Procedimiento Penal, establece que para conceder la extradición es necesario que el hecho que la motiva se encuentre previsto como delito en Colombia, y sea reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro años. 3.1. Con base en los hechos transcritos anteriormente, el Tribunal de Distrito

de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, y concretamente el Gran Jurado, a través de la resolución de acusación 05-112 (HL) del 13 de abril de 2005, acusó al señor Hernando Elí Carrillo Acero de los siguientes cargos: Cargo Uno. “(Concierto para lavar dinero. Sección 1956(h) del Título 18 del Código de los Estados Unidos) “Comenzando alrededor del mes de diciembre de 2002 con continuación hasta alrededores del mes de octubre de 2004, en el Distrito de Puerto Rico, Florida, Colombia, y otras partes y dentro de la Jurisdicción de este Tribunal (1) Carlos Arango Lorza (…) entre otros los acusados en la presente, con conocimiento de causa combinaron, concertaron y concordaron el uno con el otro y con otros tanto conocidos como desconocidos para el Gran Jurado, para perpetrar delitos contra los Estados Unidos en violación a la Sección 1956 del Tìtulo 18 del Código de los Estados Unidos a saber: (a) Con conocimiento de causa realizar e intentar realizar operaciones financieras que afectaban el comercio interestatal, las cuales operaciones involucraban las ganancias provenientes de una actividad ilícita especificada, es decir, el delito mayor de fabricar , importar, recibir, ocultar, comprar, vender y de otra manera tratar con sustancias controladas (en el sentido de la Sección 102 de la Ley de Sustancias Controladas), como queda establecido en la Sección 1961 del Título 18 del Código de los Estados Unidos, es conminado según cualquier Ley de los Estados Unidos, incluyendo las Secciones 841(a)(1) y 846 del Tìtulo 21 del Código de los Estados Unidos, a sabiendas de que

las operaciones estaban pensadas completa o parcialmente para promover las realización de una actividad ilícita especificada, y que mientras realizaban o intentaban realizar esas operaciones financieras, sabían que los bienes implicados en las operaciones financieras consistían de las ganancias de alguna forma de actividad ilícita, que sería un delito en contravención de la Sección 1956(a)(1)(A)(i) del título 18 del Código de los Estados Unidos; y (b) Con conocimiento de causa realizar e intentar realizar operaciones financieras que afectaban el comercio interestatal, las cuales operaciones involucraban las ganancias provenientes de una actividad ilícita especificada, es decir, el delito mayor de fabricar, importar, recibir, ocultar, comprar, vender y de otra manera tratar con sustancias controladas (en el sentido de la Sección 102 de la Ley de sustancias Controladas), como queda establecido en la Sección 1961 del Título 18 del Código de los Estados Unidos, es conminado según cualquier ley de los Estados Unidos incluyendo las Secciones 841(a)(1) y 846 del Título 21 del Código de los Estados Unidos, a sabiendas de que las operaciones estaban pensadas completa o parcialmente para ocultar y disfrazar la naturaleza, ubicación, origen, titularidad y control de las ganancias de la actividad ilícita especificada, y que mientras realizaban e intentaban realizar esas operaciones financieras, sabían que los bienes implicados en las operaciones financieras consistían de las ganancias de alguna forma de actividad ilícita, lo cual sería un delito en contravención de la Sección 1956(a)(1)(B)(i) del Título 18 del Código de los Estados

Unidos”. “CARGO DOS (Concierto para importar estupefacientes) Secciones 952 y 963 del Tìtulo 21 del Código de los Estados Unidos. “Comenzando alrededor del mes de diciembre de 2002 y con continuación hasta alrededor del mes de octubre de 2004, en el Distrito de Puerto Rico, y otras partes, y dentro de la jurisdicción de este Tribunal, (1) Carlos Arango Lorza y otros… los acusados en la presente, con conocimiento de causa, e intencionada e ilícitamente combinaron, concertaron, confederaron y concordaron el uno con el otro y con otros tanto conocidos como desconocidos para el gran jurado, con fines de perpetrar los siguientes delitos contra los Estados Unidos: poseer con intenciones de distribuir cinco (5) kilogramos o más de cocaína, un Estupefaciente y sustancia Controlada de la Tabla II: y mil (1000) kilogramos o más de marihuana, un Estupefaciente y Sustancia Controlada de la Tabla I, en violación a la Secciones 841 y 846 del Tìtulo 21 del Código de los Estados Unidos. “El Gran Jurado por la presente incorpora por referencia lo alegado en el Cargo Uno de la presente acusación, y lo designa como un acto manifiesto adicional de este concierto. 3.1.2 Acusaciones proferidas por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Meridional de Florida. 3.1.2.1. Acusación 05-20682 CR-UNGARO-BENAGES. “El Gran Jurado, acusa que:

“CARGO 1:

“Comenzando el 25 de enero de 2005 o alrededor de esa fecha y con continuación hasta el 4 de marzo de 2005 o alrededor de esa fecha, en el Condado de Miami –Dade, en el Distrito Meridional de Florida y en otras partes, el acusado CARLOS ARANGO LORZA , con conocimiento de causa e intencionadamente combinó, concertó, confederó y concordó con otros tantos conocidos como desconocidos para el Gran Jurado con fines de distribuir una sustancia controlada, que sería un delito en contravención a la Sección 841(a) (1) del Título 21 del Código de los Estados Unidos; todo ello en violación a la Sección 846 del Título 21 del Código de los Estados Unidos. En virtud de lo previsto en la Sección 841(b)(1)(B)(i) del Título 21 del Código de los Estados Unidos, se alega además que este delito involucró cien gramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad de heroína “CARGO 2. “ El 14 de febrero de 2005 o alrededor de esa fecha, en el Condado de MiamiDade en el Distrito Meridional de Florida, y otras partes, el acusado CARLOS ARANGO LORZA con conocimiento de causa e intencionadamente distribuyó una sustancia controlada, en violación a la Sección 841(a)(1) del Título 21 de los Estados Unidos y la Sección 2 del Título 18 del Código de los Estados Unidos. “En virtud de lo previsto en la Sección 841(b)(1)(B)(i) del Título 21 del Código de los Estados Unidos, se alega además que este delito involucró cien gramos

o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad perceptible de heroína. 3.1.2.2. Acusación 05-20485 CrKing “El Gran Jurado acusa que:

“CARGO 1

Desde marzo de 2002 o alrededor de esa fecha, cuya fecha exacta el Jurado de Acusación desconoce, hasta el 14 de diciembre de 2003 o alrededor de esa fecha, en el condado de MiamiDade, en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, el acusado, CARLOS ARANGO LORZA, a sabiendas e intencionalmente se confabuló, concertó y acordó con otras personas tanto conocidas como desconocidas por el Jurado de Acusación con el fin de importar a los Estados Unidos, desde un lugar fuera del mismo, una sustancia controlada, en violación de la sección 952(a) del Título 21 del Código Federal de los Estados Unidos; todo lo cual incurre en violación de la sección 963 del Título 21 de dicho código. “En conformidad la Sección 960(b)(1)(B) del Título 21 del Código Federal de los Estados Unidos, se alega además que esta violación de la ley estuvo relacionada con cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína. CARGO 2 “ El 29 de agosto de 2003 o alrededor de esta fecha, en el condado de MiamiDade, en el Distrito Sur de la Florida y en otros lugares, el acusado CARLOS ARANGO, a sabiendas e intencionalmente importó a los Estados Unidos, desde un lugar fuera del mismo, una sustancia controlada , en violación de la

Sección 952(a) del Título 21 del Código Federal de los Estados Unidos y de la Sección 2 del Título 18 de dicho Código. En conformidad con la Sección 960(b) (1)(B) del Título 21 del Código Federal de los Estados Unidos, se alega además que esta violación de la ley estuvo relacionada con cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína. CARGO 3 “El 29 de agosto de 2003 o alrededor de esa fecha, en el condado de Miami – Dade, en el Distrito Sur de la Florida y en otros lugares, el acusado, CARLOS ARANGO, a sabiendas e intencionalmente se concretó , confabuló y acordó con otras personas tanto conocidas como desconocidas por el Jurado de Acusación con el fin de poseer una sustancia controlada con la intención de distribuirla, en violación de la Sección 841(a)(a)(1) del Título 21 del Código Federal de los Estados Unidos; todo lo cual incurre en violación de la Sección 846 del Título 21 del Código Federal de los Estados Unidos. “ En conformidad con la Sección 841(b)(1)(A) del Título 21 del Código Federal de los Estados Unidos, se alega además que esta violación de la ley estuvo relacionada con cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína”. El Ministerio Público encuentra que estos comportamientos constituyen, a la luz de nuestra legislación, conductas delictivas sancionadas con penas privativas de la libertad, cuyos mínimos superan los cuatro años.

3.2. En efecto, el comportamiento descrito en el cargos uno (1) de la acusación 05-112(HL) del Distrito de Puerto Rico -conspiración para el lavado de dineroimputado a Hernando Elí Carrillo Acero, conviene advertir que tal comportamiento no se encuentra previsto como delito autónomo en la Legislación Penal Colombiana, a través de elementos estructurales que guardan evidente similitud con la figura de “Lavado de recursos monetarios” de la legislación norteamericana. Veamos: El artículo 340 del Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000), modificado por el artículo 8° de la Ley 733 de 2002, en concordancia con el artículo 323 (adicionado por el artículo 8 de la ley 747 de 2002) de la misma normat