PGN - INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO - Configuración

Dependencia: PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA

POLICÍA NACIONAL

Rad. No.: 020-72888-02

Investigados Teniente Coronel ROYNE ELÍAS CHÁVEZ

GARCÍA

Cargos: Secretario para la Seguridad Presidencial Quejoso: Fecha queja: 18 de junio de 2002

Fecha hechos: 18 de junio de 2002

Asunto: Fallo de Primera Instancia

Bogotá, D.C., 12 de abril de 2004 Sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, concluida la etapa probatoria posterior al pliego de cargos, procede esta Procuraduría Delegada para la Policía Nacional a proferir el fallo de primera instancia en el proceso adelantado contra el Teniente Coronel de la Policía Nacional ROYNE ELÍAS CHÁVEZ GARCÍA, quien se desempeñó como Secretario para la Seguridad Presidencial durante los años 1998 a 2002. ANTECEDENTES PROCESALES Originó esta investigación la publicación aparecida el día 17 de junio de 2002 en la Revista Cambio, donde se informó a la opinión pública sobre las posibles irregularidades en que pudo incurrir el Teniente Coronel de la Policía Nacional, ROYNE ELÍAS CHÁVEZ GARCÍA, para entonces, oficial activo de la Policía Nacional, al obtener un presunto crecimiento desmesurado de sus bienes, con ocasión de su desempeño en el cargo de Secretario para la Seguridad Presidencial, pues estaba adelantando la construcción de un edificio, con un área de 6400 metros cuadrados, cuyo costo estimado, según se señaló en la referida

publicación, podía alcanzar la suma de 10.000 millones de pesos, aproximadamente. Por lo anterior, mediante auto del 18 de junio de 2002, está Procuraduría Delegada para la Policía Nacional, ordenó la apertura de Indagación Preliminar contra el Teniente Coronel ROYNE ELÍAS CHÁVEZ GARCÍA, por presunto incremento patrimonial no justificado y otras irregularidades, y con fundamento en ello, mediante auto del 20 de junio de 2002 dispuso además, ejercer el poder disciplinario preferente previsto en la Constitución Política y la Ley, de conformidad con los presupuestos del artículo 150 de la Ley 734 de 2002. En ejercicio del poder preferente, esta Delegada recibió de la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional, la investigación disciplinaria No. 011/02 que por los mismos hechos estaba adelantando, la cual fue remitida el 24 de Junio de 2002 y su conocimiento se avocó por este Despacho, en el estado en que se encontraba, por auto del 17 de octubre de 2002. Asimismo, mediante visita practicada el 27 de mayo de 2003 a la Inspección General de la Policía Nacional, se conoció que en esa dependencia se adelantaba investigación disciplinaria contra el aquí investigado, por recibir, presuntamente, doble salario durante los años 2001 y 2002, proceso disciplinario que fue solicitado en oficio del 5 de junio de 2003, por tratarse de hechos conexos con esta investigación. El 22 de julio de 2002 esta Delegada solicitó la colaboración de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación,

para que adelantara la Indagación Preliminar, por lo cual, una vez practicadas las pruebas ordenadas, la Unidad Anticorrupción de esa Dirección rindió informe evaluativo el 17 de octubre de 2002, obrante a Fls. 2091 a 2147 de este expediente. Con el objeto de complementar y perfeccionar la investigación disciplinaria, y por petición del apoderado del investigado, mediante auto de 29 de octubre de 2002 se ordenó la práctica de otras pruebas y se allegaron elementos probatorios tendientes a esclarecer los hechos cuestionados. DEL RECAUDO Y PRÁCTICA DE PRUEBAS Durante la investigación se recaudaron y allegaron las siguientes pruebas: VISITAS ESPECIALES Visita Especial practicada en el Grupo de Hojas de Vida y Base de Datos de la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional, el día 21 de junio de 2002, con el objeto de inspeccionar la hoja de vida del Teniente Coronel ROYNE ELÍAS CHÁVEZ GARCÍA, donde se constató su calidad de servidor público, identificado con la cédula de ciudadanía número 79336.361 de Bogotá, administrador de empresas, nacido el 19 de octubre de 1964 en la ciudad de Cúcuta Santander, su ingreso y trayectoria en la Policía Nacional, así como la composición de su núcleo familiar. (Fls. 25 a 46 c.o.1) Visita Especial efectuada el 2 de julio de 2002, a Central de Inversiones S. A., donde se encontró que la forma de pago de la compraventa del inmueble ubicado

en la carrera 8 N° 38 - 67 de Bogotá, realizada entre Central de Inversiones S. A. y el señor ROYNE ELÍAS CHÁVEZ GARCÍA, por $650’000.000, se canceló así: el 15 de mayo de 2001 la suma de $65.000.000 en efectivo; el 14 de junio de 2001 la suma de $335.000.000, mediante los cheques Nos. 0610717 por $160.000.000 y 0610718 por $175.000.000 del Banco de Bogotá, y el 13 de septiembre de 2001 pagó el saldo de $250.000.000, con los cheques Nos. 0711153 por $65.000.000 y 0711154 por $185.000.000 del Banco de Bogotá. (Fls. 86-118 c.o. 1.) Visita Especial llevada a cabo el 2 de julio de 2002, en el Banco de Bogotá - Sucursal Av. Chile, donde se verificó que como titulares de las cuentas corrientes 038-32883-7 abierta el 25 de septiembre de 2000 y la No. 038-32951-2, abierta el 9 de abril de 2001, figuran el señor ROYNE ELÍAS CHÁVEZ GARCÍA y la señora MAUREEN BELKY RAMÍREZ CARDONA, respectivamente, sin que hayan constituido certificados de depósitos, ni tengan otra vinculación comercial o financiera con esa entidad. (Fls. 119-179 c.o.1.). Visita Especial efectuada el 3 de julio de 2002 en la Fiscalía Quinta Delegada ante los Jueces Penales del Circuito, Unidad Nacional de Fiscalías Especializadas en

Delitos Contra la Administración Pública, donde se adelanta Indagación Preliminar contra el señor ROYNE ELÍAS CHÁVEZ GARCÍA y otros, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, proceso radicado con el No. 1028 de 2002, trasladando de esa investigación, copia de piezas procesales que resultan de importancia para esta investigación. (Fls. 256 a 282 c.o. 2.). Visita Especial practicada el 5 de julio de 2002, en la Administración de la Clínica La Carolina, a fin de conocer el número de identificación de la señora MARÍA ISBED CARDONA RESTREPO, madre de la señora MAUREEN BELKY RAMÍREZ CARDONA, cónyuge del investigado. Se constató que su identificación corresponde a la cédula número 31.930.844 de Cali. (Fl. 292 c.o.2.). Visita Especial realizada el 5 de julio de 2002, en la Oficina de Inspecciones Judiciales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, de donde se allegaron copias de las tarjetas decadactilares correspondientes a la señora MARÍA ISBED CARDONA RESTREPO y del señor IGNAEL RAMÍREZ MURCIA, padres de la señora MAUREEN BELKY RAMÍREZ CARDONA. (Fls. 294-296 c. o.2.). Visitas Especiales efectuadas el 10 y 11 de julio de 2002, en la Empresa ASCINCO LTDA, donde se informó que el presupuesto total de la construcción del edificio ubicado en la Av. 39 con carrera 8a. de la ciudad de Bogotá, se estimó en

la suma de $1.121.559.172, allegando el análisis hecho por dicha empresa, sobre los precios unitarios y pagos efectuados con base en el contrato de administración delegada, pactado este último en la suma de $30.148.000 (Fls. 334-339 y 377-388 c. o. 2.). Visitas Especiales practicadas el 10, 12 y 16 de julio de 2002, a la Empresa Formas y Espacios Exportaciones S. A., donde se informó por parte del contador de la misma, señor CAMILO CHAPARRO PADILLA, que esta empresa otorgó al señor ROYNE ELÍAS CHÁVEZ GARCÍA un préstamo por valor de $90.000.000. Además se conoció la constitución, capital y estado financiero de la empresa. (Fls. 340 a 376, 390 a 391-1 c. o.2 y 534 a -539 c.o.3.). Visita Especial efectuada el 15 de julio de 2002, a la División de Recursos Humanos de la Presidencia de la República, donde se adelantó inspección a la carpeta de Hoja de Vida correspondiente al Teniente Coronel ROYNE ELÍAS CHÁVEZ GARCÍA, allegando copias de los antecedentes que allí reposan. (Fls. 479-523 c.o.3). Visita Especial practicada el 16 de julio de 2002, a las instalaciones de la Compañía SONOLUX S. A., determinando los pagos reconocidos a la señora MAUREEN BELKY RAMÍREZ CARDONA por concepto de regalías por cada uno de los trabajos discográficos realizados. Cabe mencionar que la indicada señora figura bajo el nombre artístico de ‘MARBELLE’. (Fl. 533 c.o.3.).

Visita especial practicada el 17 de julio de 2002 a la Unidad Regional de Tránsito y Transportes de Mosquera Cundinamarca, donde se estableció que el vehículo de placa MQG 950, es propiedad del señor ROYNE ELÍAS CHÁVEZ GARCÍA, por compra que hizo a la compañía MAFRE SEGUROS GENERALES, como consta en el certificado de traspaso del vehículo, de fecha 27 de junio de 2001. (Fls. 553589 c.o.3.). Visita especial realizada el 17 de julio de 2002, a la obra adelantada en la carrera 8a. No 38 - 67 o avenida 39 No 8-51, donde se revisó la contabilidad de la obra denominada ‘Edificio Avenida 39’, así como los valores de la inversión efectuada hasta ese momento, según información suministrada por el administrador de la obra y el revisor de cuentas de la misma. (Fls. 601-628 c.o.3.) Visita especial efectuada el 18 de julio de 2002 a la Empresa JORGE BARON TELEVISIÓN S. A., determinando las sumas de dinero canceladas a la señora MAUREEN BELKY RAMÍREZ CARDONA, en el programa de televisión EL SHOW DE LAS ESTRELLAS, estableciendo que por concepto de presentaciones artísticas en todo el país le canceló los siguientes valores: en Tunja el 26 de agosto de 1998, $1.780.000; en Yopal el 1° de mayo de 1999, $2.000.000; en Armenia el 27 de noviembre de 1999, $2.000.000; en Garzón Huila el 29 de enero

de 2000, la suma de $2.000.000; en Quibdó el 11 de marzo de 2000 $ 2.000.000 y en Guateque el 27 de mayo de 2000, $2.000.000. (Fls. 630 a 669 c.o.4.). Visita especial practicada el 19 de julio de 2002 a la Compañía de Seguros MAPFRE S. A., donde se estableció la compra por parte del Coronel ROYNE ELÍAS CHÁVEZ GARCÍA de la camioneta Chevrolet Cheyenne Pickup C 1500 con número de motor OWV335859, por valor de $11.000.000 incluido el IVA. (Fls. 670 a 706 c.o. 4.). Acta de inspección practicada el 19 de julio de 2002 a los libros de contabilidad de la firma ASCINCO LTDA, allegando el contrato de obra civil por administración delegada del Edificio Avenida 39, otorgado por el Coronel ROYNE ELÍAS CHÁVEZ GARCÍA a la firma en mención, representada por el Ingeniero ALBERTO PANQUEVA M. (Fls. 707 a 739 c.o.4.). Acta de inspección practicada el 19 de julio de 2002 a los documentos de la Sociedad Formas y Espacios Exportaciones S. A., donde actúa como Revisor Fiscal el Doctor CAMILO CHAPARRO PADILLA. (Fls. 740 a 783 c.o.4.). Visita especial realizada el 9 de agosto de 2002 en la Cámara de Comercio de Bogotá, donde se estableció la información correspondiente al establecimiento comercial CLUB DE BILLARES SAN MIGUEL, allegándose la matrícula No. 826754 de 8 de octubre de 1997, que aparece a nombre del señor ROYNE ELÍAS

CHÁVEZ GARCÍA. Igualmente se estableció que las señoras MAUREEN BELKY RAMÍREZ CARDONA y MEYER AMALIA CHILITO GARCÍA no registran matrículas a su nombre en esa Entidad. (Fls. 1125 a 1136 c.o.6.). Visita especial efectuada el 14 de agosto de 2002 a los libros contables de la Empresa HIPERAMOBLANDO S.A., allegando copia de todo lo relacionado con los préstamos efectuados a la Empresa FORMAS Y ESPACIOS EXPORTACIONES S.A, encontrando en el mes de junio de 2001 (folio 29 libro mayor y balances) un movimiento débito en la cuenta de deudores varios por valor de $22.665.224, que corresponde al comprobante de diario No.005 registrado a folio 147 del libro diario; en el mes de julio de 2001 se observó registrado un movimiento débito en la cuenta deudores varios por un valor de $20.000.000 (folio 31 libro mayor y balances) registrado a folio 165 del Libro diario; en el mes de agosto de 2001 se encuentra registrado un movimiento crédito por $ 2.700.000 (folio 35 libro mayor y balances) registrado a folio 165 del libro diario, en el mes de septiembre de 2001 se encontraron registrados tres movimientos débito por $18.163.000, (folio 35 libro mayor y balances) que corresponde al comprobante de diario No.004 por valor de $663.000, registrado a folio 170 del libro diario y al comprobante diario No.005 (comprobante de egreso) por valor de $17.500.000 registrado a folio 171; en septiembre de 2001 se registró movimiento crédito en cuenta deudores varios por $22.881.272 que corresponde al comprobante diario

No. 009 (recibo de caja), por valor de $22.862.705 registrado a folio 174 del libro diario y al comprobante diario No.005 (comprobante de egreso) por valor de $18.567 registrado a folio 171 del libro diario; a folio 40 del libro de inventarios y balances en cuenta deudores el valor de $34.437.295 a cargo de Formas y Espacios Exportaciones S. A. el cual hace parte del saldo de esta cuenta a diciembre 31 de 2001. (Fls. 1236 a 1262 c.o.7). Visita Especial practicada el 16 de agosto de 2002 a la Empresa DECORANTIGUA S. A, donde se revisaron los libros contables, allegando la documentación referente al préstamo otorgado a la Empresa FORMAS Y ESPACIOS EXPORTACIONES S. A, por un valor de $30.000.000, en agosto 6 de 2001, cuyo concepto es préstamo en efectivo según pagaré; constatando que antes del movimiento anterior, el saldo en la cuenta de Caja General era de $17.235.075 saldo a crédito o rojo, es decir, saldo diferente al de su naturaleza, que es debito o negro a su favor. Así mismo, el saldo en dicha cuenta de caja general después del movimiento referido quedó en $47.235.075 saldo crédito o saldo en rojo. De esta fecha en adelante el saldo crédito se sigue incrementando hasta llegar a la suma de $84.469.440, en agosto 31, fecha en la cual se registra un débito por valor de $85.625.124 cuyo concepto es reclasificación pagos clientes, quedando un saldo en esa cuenta a mayo 31 en $1.155.684, sin encontrarse los soportes de dicha reclasificación (Fls. 1408 a 1429 c.o.8.).

Visita Especial llevada a cabo el 22 de agosto de 2002 a la Empresa DECORANTIGUA S.A., donde se revisaron los soportes de movimientos contables no presentados en la primera visita, encontrando un crédito por $30.000.000 a la cuenta 111005100000000 que corresponde al Banco Colombia, cuenta 16803270346, sin encontrar la conciliación de los saldos registrados en el libro auxiliar, frente a los extractos bancarios. (Fls. 1672 a 1693 c.o. 9.). Visita especial practicada el 6 de septiembre de 2002 a la Comercializadora SIGLO XXII LTDA de Cúcuta, en la cual se revisaron los documentos contables de la misma, donde aparece un préstamo por $60.000.000 que hizo el señor AZRAEL SALAZAR OCHOA como persona natural, a la Comercializadora Siglo XXII. Se presentó como soporte, el pagaré No. P 6897641 del 31 de diciembre de 2001. En el libro de actas se encontró que el 18 de julio de 2002 se elaboró el acta No. 5, en la cual se autorizó al gerente de COMERCIALIZADORA SIGLO XXII a invertir en el proyecto multipropiedad o tiempo compartido, liderado por el señor ROYNE CHÁVEZ GARCÍA. (Fls. 1803 a 1805 c.o. 10.). Visita Especial practicada el 17 de septiembre de 2002 en la Fiscalía Trece de la Unidad Anticorrupción, donde se revisó el expediente No 1028 de 2002, que se adelanta en contra del señor Teniente Coronel ROYNE ELÍAS CHÁVEZ GARCÍA.

(Fls. 1864 a 1959 c.o.10.). DECLARACIONES Diligencia de declaración rendida el 12 de julio de 2002, por el señor ALFONSO YEE PLATA, padrastro del investigado, quien manifestó que no posee cuentas bancarias, solo una cuenta de ahorros en Conavi Sucursal Plaza de las Américas en Bogotá; sostiene que su actividad comercial es la de: prestamista "gota a gota entre amigos", por lo cual no lleva ningún control de sus actividades, sin presentar declaración de renta y patrimonio dentro de los últimos cinco años. Con relación a sus bienes, indicó que a 31 de diciembre de 2000, poseía un apartamento ubicado en la Carrera 39 A Bis No. 28 21 Sur Apto 201, que tiene un valor comercial de 25 a 30 millones de pesos; 120 millones de pesos que le debía el investigado, los cuales le había prestado así: 60 millones el 10 de febrero de 2000, 30 millones el 30 de mayo de 2000 y 30 millones el 1° de diciembre de 2000, dineros que correspondían a la venta del Café Bar Candilejas, ubicado en la calle 16 No 9 67, el cual vendió en mayo de 1999 por la suma de 50 millones de pesos, además de un premio que se ganó con la lotería de Cundinamarca, por la suma de $159.357.600. Agrega que la única variación de su patrimonio, es que prestó al investigado la suma de 30 millones de pesos el 12 de septiembre de 2001, indicado, además, que el dinero por la venta del café lo guardó en su casa, para evitar el pago del 3

por mil, hasta cuando se la prestó al investigado, y que la plata producto del premio de la lotería la consignó en CONAVI, de donde efectuó retiros sucesivos en la medida de sus necesidades. Afirmó que los préstamos al Coronel CHÁVEZ GARCÍA los realizó en efectivo a una tasa del 1%, y que el dinero lo guardaba en su casa. Finalmente mostró su saldo de la cuenta de Conavi a 8 de julio de 2002 por valor de $63.696.894. (Fls. 398 a 408 c.o.2.). Declaración rendida el 14 de agosto de 2002 por el Teniente Coronel de la Policía Nacional OSCAR PÉREZ CÁRDENAS, compañero del investigado en el curso de oficial, quien manifestó haber efectuado un aporte de $15.000.000 para la construcción del Edificio de parqueaderos ubicado en la avenida 39 No. 8-51 de esta ciudad, los cuales entregó en efectivo así: $10.000.000 el mes de agosto de 2001, $5.000.000 en septiembre y octubre de 2001, adeudando la suma de $15.000.000, los cuales tiene previsto pagar a la finalización de la obra. Indicó que el dinero invertido es el fruto de sus veinte años de servicio en la institución policial por pago de cesantías parciales, viáticos nacionales e internacionales; que el 60% adicional proviene de prestar sus servicios en la Presidencia de la República y de los respectivos salarios. (Fls. 1201 a 1204 c.o.7.). Declaración rendida el 14 de agosto de 2002, por el Mayor de la Policía Nacional

OSWALDO SOCRATES VILLARREAL OLAYA, quien indicó que además de la amistad que tiene con el investigado, con quien trabajó en las Unidades Operativas de la Policía Nacional y en la Presidencia de la República, actualmente tiene un negocio con el mismo, a través de la figura de la multipropiedad o propiedad compartida, con relación al inmueble ubicado en al avenida calle 39 frente al club de oficiales de la Policía, para lo cual el compromiso es que cada multipropietario aporte la suma de 30 millones, recibiendo un beneficio económico mensual de 700 a 800 mil pesos, una vez entre en funcionamiento el parqueadero. Indicó que la suma de los 30 millones se los entregó al Coronel CHÁVEZ GARCÍA, en efectivo, de la siguiente forma: el 17 de junio de 2001, el valor de 15 millones de pesos; el 30 de agosto de 2001, el 15 de enero y el 5 de mayo de 2002, canceló en cada oportunidad la suma de 5 millones de pesos, dineros que provenían de pagos de comisiones al exterior e interior del país y del sobresueldo como oficial adscrito a la seguridad del Presidente de la República. Los cuales guardaba en efectivo en su casa y en una cuenta que tiene en Davivienda. (Fls. 1205 a 1215 c.o.7.). Declaración rendida el 14 de agosto de 2002 por el señor VIRGILIO URQUIJO, pensionado como Agente de la Policía Nacional, quien al respecto manifestó conocer al investigado cuando se desempeñó como escolta del Presidente de la República, con quien efectuó un negocio referente a la construcción de unos

parqueaderos, para lo cual debía aportar la suma de $30.000.000 en un solo contado, dinero que le entregó en efectivo en el Palacio de Nariño. Respecto del origen de esos dineros manifestó haberlos obtenido por comisiones de servicios en el exterior, en especial cuando estuvo en el año 2000 en el Ecuador, donde ahorró 23.000 dólares, dinero que guardaba en efectivo en su casa. Así mismo indicó tener una cuenta de ahorros de pago de nómina en el Banco Cafetero sucursal Paloquemao y otra de ahorros en el Banco Popular, sucursal San Agustín. (Fls. 1216 a 1218 c.o.7.). Declaración rendida el 14 de agosto de 2002 por el Agente de la Policía Nacional JOSÉ MARIO CRISTANCHO VIANCHA, adscrito a la seguridad del Ex presidente, quien manifiesta conocer al investigado desde hace varios años, cuando lo asignaron a la seguridad presidencial; adicionalmente, afirmó tener un negocio con el mismo, consistente en la multipropiedad de unos parqueaderos, donde debió aportar la suma de $30.000.0000 en efectivo, los que canceló en las oficinas del Coronel CHÁVEZ GARCÍA en la Presidencia. Esos dineros provenían de parte de las comisiones en dólares que ganó en el exterior en una comisión en Bolivia, donde logró ahorrar aproximadamente 24.000 dólares. Indicó poseer dos cuentas de ahorros en AV Villas y COLPATRIA. (Fls. 1219 a 1225 c.o.7.). Declaración rendida el 14 de agosto de 2002 por el señor EFRAIN DUARTE

IBAÑEZ, adscrito a la seguridad presidencial, quien manifestó conocer al investigado desde que ingresó a la seguridad del Alcalde Mayor de Bogotá. Igualmente sostiene que tiene un negocio con el mismo, consistente en la adquisición de unos derechos sobre un parqueadero en un edificio que queda en la calle 39 con carrera 8, negocio para el cual debió aportar la suma de $30.000.000 en efectivo, los cuales canceló el día 2 de mayo de 2002, dineros obtenidos por comisiones al exterior en especial en México, donde logró ahorrar la suma de 27.000 dólares. Afirmó que los dólares siempre los tuvo en su casa hasta que cambió aproximadamente 15.000 para la negociación con el investigado. Afirmó tener una cuenta de ahorros en AV VILLAS donde consigna su sueldo, viáticos y sobresueldo del 60% que paga la Presidencia. (Fls. 1226 a 1233 c.o.7.). Declaración rendida el 14 de agosto de 2002 por el Subintendente de la Policía Nacional MIGUEL ANGEL PINTO, quien conoció al investigado por haber sido su Jefe y con quien tienen un negocio como pluripropietario de un parqueadero, negocio que efectuó el 6 de junio de 2002, donde aportó la suma de $30.000.000 en efectivo, los que canceló directamente al Coronel ROYNE ELÍAS CHÁVEZ GARCÍA en la Oficina de Seguridad de la Presidencia, dinero producto de una comisión en Costa Rica, donde logró ahorrar 27.000 dólares, así como del sueldo que le pagaba la Policía, el cual era cobrado por su hermano JOSÉ FIDEL PINTO

quien le guardó aproximadamente $6.000.000 en efectivo y dos cheques uno por $1.700.000 y otro por $800.000. Finalmente afirmó tener una cuenta en la Caja Social Sucursal Primavera, la que abrió en el año 2002 con $150.000 con el propósito de que le efectuaran un préstamo por valor de $7.000.000, el cual está cancelando. (Fls. 1234 a 1235 c.o.7.). Declaración rendida el 15 de agosto de 2002 por el Dragoneante de la Policía Nacional CARLOS ARTURO PERDOMO CASTILLO, adscrito a la seguridad presidencial, quien manifestó conocer al investigado desde hace 14 años, que el único negocio que ha efectuado con éste es participando como pluripropietario en la construcción de un edificio de parqueaderos ubicado en la calle 39, para lo cual realizó un aporte por la suma de $1.000.000, los cuales le entregó en su oficina, en dinero en efectivo, el 28 de noviembre de 2001, debiendo $29.000.000, los que canceló el 15 de mayo de 2002, con dineros producto de comisión de un año al exterior, en Costa Rica, donde pudo ahorrar en dólares que conservó en su casa, hasta el 14 de mayo de 2002. (Fls.1385 a 1390 c.o.7.). Declaración rendida el 15 de agosto de 2002 por el señor IGNAEL RAMÍREZ MURCIA, suegro del investigado, quien afirmó estar administrando el edificio que está construyendo el Coronel CHÁVEZ en la avenida 39 con Carrera 8, para lo cual le cancela 700 mil pesos mensuales.

Agregó que se vinculó al proyecto de pluripropiedad con un aporte de 30 millones de pesos, de los cuales inicialmente le dio 2 millones en noviembre de 2001, 21 millones en Diciembre de 2001 y 7 millones a comienzos de abril de 2002, dineros que provenían de sus ahorros personales y cesantías de la Policía y actualmente adquirió el derecho por el aporte que hizo su esposa, por valor de 150 millones, el cual le correspondía como gerente de las presentaciones de la carrera musical de su hija MAUREEN, lo que cambiaba a dólares para evitar la devaluación. Igualmente indicó que tenía una deuda de 150 millones con Granahorrar, la cual no se pagó, como una forma de rechazó al sistema UPAC, y que a la muerte de su esposa, el seguro asumió la deuda de 150 millones. (Fls. 1391 a 1395 c.o.7). Declaración rendida el 20 de agosto de 2002, por la señora MAUREEN BELKY RAMÍREZ CARDONA, conocida con el nombre artístico de MARBELLE, actual esposa del investigado, quien indicó que con los recursos de su trabajo, aportó la suma de 150 millones de pesos al proyecto de pluripropietarios, los cuales le entregaba su mamá, en efectivo, en sumas de a 20 millones. (Fls.1430 a 1433 c.o.8.). Declaración rendida el 21 de agosto de 2002, por la señora MEYER AMALIA CHILITO GARCÍA, ex esposa del investigado, quien manifestó que al liquidar la sociedad conyugal, le fueron asignados $100.000.000, así: 50 millones en el año

2000, con los cuales adquirió una casa por 44 millones en Mandalay, y los 6 millones restantes los ha prestado a interés. Dice además que al año siguiente el Teniente Coronel CHÁVEZ compró un Mazda 626, que le entregó junto con 3 millones de pesos en efectivo, para completar 25 millones, quedándole pendiente un saldo de 25 millones. (Fls. 1442 a 1443 c.o.8.). Declaración rendida el 2 de septiembre de 2002 por el señor OMAR CASTAÑEDA DÍAZ, contador público, quien manifestó que reside en Cúcuta y presta sus servicios profesionales en el Hospital ERASMO MEÓZ de Cúcuta, lo mismo que al señor CARLOS AUGUSTO CASANOVA y a la empresa CAMBIOS CORDILLERA. Indicó que tiene una inversión en el parqueadero R&M que está construyendo el Coronel CHÁVEZ GARCÍA, por valor de $30.000.000, los cuales pagó directamente al investigado, en efectivo, en tres contados de 10 millones cada uno, los meses de febrero, abril y junio de 2002, dineros que trajo consigo en su vehículo particular y en viaje que hizo en bus, desde la ciudad de Cúcuta. Afirmó que esos recursos son fruto de ahorros que tenía en préstamo. (Fls. 1770 a 1773 c.o.10). Declaración rendida el 2 de septiembre de 2002 por el señor DIXON FABIAN CONTRERAS AVENDAÑO, Contador público de la Empresa Comercializadora Siglo XXII y Cambios Cordillera S.A. Indicó que sus ingresos mensuales son de 1 millón de pesos, pagados por la empresa Cambios Cordillera; que tiene pactados

$500 mil pesos mensuales con la Comercializadora Siglo XXII y por otras asesorías particulares recibe $800 mil pesos; que sus gastos mensuales ascienden a la suma de 800 mil pesos. Manifestó que reside en Cúcuta y posee la cuenta No. 6174005147835 de Conavi Avenida Cero de Cúcuta y que efectuó una inversión de pluripropietarios en el Edificio de parqueaderos ubicado en la Avenida 39 con Carrera 8, por 30 millones de pesos, los cuales pagó en 3 cuotas, canceladas en forma directa y en efectivo en los meses de mayo, junio, y agosto de 2002, en sumas de 15, 5 y10 millones de pesos, respectivamente. Agregó que esos dineros los trajo en un taxi, desde Cúcuta. (Fls. 1774 a -1777 c.o.10.). Declaración rendida el 2 de septiembre de 2002 por el señor JOSÉ DE JESÚS DURÁN ALBARRACIN, quien reside en Cúcuta. Manifestó que se dedica al comercio de Bolívares, que está inscrito en la Cámara de Comercio como independiente, sin llevar libros de contabilidad; que hizo una inversión de 30 millones de pesos, en un edificio de parqueaderos en la ciudad de Bogotá, los cuales se cancelaron mediante giro efectuado el 10 de septiembre de 2001 y los cinco millones restantes los entregó en efectivo, en Bogotá, el 29 de mayo de 2002, dinero que trajo a Bogotá por vía terrestre. Agregó que sus ingresos oscilan entre 700 y 800 mil pesos mensuales y sus gastos son de 420 mil pesos

mensuales, aunque como cambista, maneja cifras de 10 a 20 millones de bolívares. (Fls. 1778 a 1782 c.o. 10.). Declaración rendida el 2 de septiembre de 2002 por el señor CESAR ARTURO IBARRA RODRÍGUEZ, residente en la ciudad de Cúcuta, quien manifestó que su actividad comercial es la compraventa de chatarra y lámina; informó que adquirió una acción o pluripropiedad en el Edificio Avenida 39 con Carrera 9 en Bogotá, los cuales canceló en efectivo, en junio de 2002, por valor de $30.000.000. (Fls. 1782 a 1784 c.o. 10). Declaración rendida el 3 de septiembre de 2002 por el señor HUMBERTO ORTEGA RINCÓN, residente en Cúcuta, quien manifestó que se dedica al comercio de artículos perecederos, marroquinería y textiles; que con los ahorros de sus negocios adquirió una pluripropiedad de parqueaderos en Bogotá, valor que canceló mediante consignaciones en efectivo por la suma de $20 millones de pesos, efectuadas a la cuenta de la señora MAUREEN RAMÍREZ en el Banco de Bogotá, el 11 de septiembre de 2001; que el resto lo canceló personalmente en Bogotá, el 3 de abril de 2002, en efectivo, para lo cal se trasladó por carretera desde Cúcuta, encontrándose con el Coronel ROYNE CHÁVEZ, en el centro de la ciudad, a las 7 de la noche, en la Avenida Séptima, sin recordar la dirección

exacta; que revisó la obra y al día siguiente se trasladó a Cúcuta. (Fls. 1785 a 1788 c.o.10.). Declaración rendida el 3 de septiembre de 2002 por el señor GERSSON URIEL GAFARO GUERRERO, residente en la ciudad de Cúcuta, quien se dedica a la compraventa de Bolívares; dice que sus ingresos mensuales oscilan entre 6 y 7 millones de pesos, obteniendo una ganancia líquida de 4 millones de pesos mensuales; como bienes, declaró la pluripropiedad de un parqueadero en Bogotá por 30 millones de pesos, informando que canceló el valor del mismo en efectivo en Bogotá, con dineros que trajo por vía terrestre, cancelando tres cuotas de 10 millones de pesos cada una, en el año 2001. (Fls. 1789 a 1781 c.o.10.). Declaración rendida el 3 de septiem