PGN - OMISION DE DENUNCIA - Por conocimiento de irregularidades su abstención se manifiest

Despacho Procurador General de la Nación Radicación # 001-45647 Disciplinado y/o investigado Amaury García Burgos y Otros Cargo y entidad Superintendencia del Subsidio Familiar Quejoso De oficio Fecha Hechos Noviembre de 1999 a 2000 Asunto Fallo de Primera instancia Bogotá, D.C., 31 de julio de 2003

I. ASUNTO Perfeccionada la investigación disciplinaria radicada con el número 001-45467 adelantada contra AMAURY RAFAEL GARCÍA BURGOS y GILBERTO RAFAEL SOTO PICO en sus condiciones de Superintendente de Subsidio Familiar y Secretario de la misma Superintendencia y no observándose causal de nulidad que invalide la actuación, procede éste Despacho a proferir fallo de primera instancia.

II. HECHOS El primero de agosto del año 1998 el señor JUAN BOTERO ÁNGEL en su condición de representante legal de ASFAMILIAS suscribió con la firma CANO OUTSOURCING Ltda., contrato cuya finalidad fue la administración conjunta del régimen subsidiado de salud por el término de cinco años, con prórrogas automáticas anuales, respecto del cual la Superintendencia de Subsidio Familiar ordenó mediante Resolución No. 0551 del 11 de noviembre de 1999, confirmada el 9 de diciembre del mismo año, la intervención administrativa de la Caja de Compensación Familiar ASFAMILIAS, designando como agente especial de la superintendencia al Doctor GILBERTO SOTO PICO, quien autorizó, a través de la Resolución AEA-006 del 25 de enero del 2000, la liquidación anticipada del aludido contrato, determinándose el

pago de $410.000.000.00 por concepto de indemnización. Según la denuncia presentada por el señor LUIS GONZALO CANO, propietario de la empresa CANO OUTSOURCING Ltda., la terminación del contrato se originó en presiones ejercidas por servidores públicos, entre ellos los Doctores AMAURY GARCÍA BURGOS, Superintendente de Subsidio Familiar y GILBERTO SOTO PICO, Secretario General de la misma entidad, quien además actuó como Agente especial de la Superintendencia, presiones que consistieron en la exigencia de dinero para apoyar la campaña política del Doctor AMAURY GARCÍA BURGOS.

III. ANTECEDENTES Este Despacho mediante auto de fecha agosto dos del año dos mil (folio 8 y

siguientes del cuaderno original No. 1), ordenó la apertura de indagación preliminar, con el fin verificar la existencia de posibles irregularidades denunciadas por el Noticiero N.T.C., consistentes en la posible exigencia que los Doctores AMAURY GARCÍA BURGOS y GILBERTO SOTO PICO, le hicieron a LUIS GONZALO CANO. Posteriormente, mediante auto de 4 de septiembre del año dos mil, ordenó apertura de investigación, contra los Doctores GARCÍA BURGOS y SOTO PICO, el primero en su condición de Superintendente de Subsidio Familiar y el segundo como 1 Secretario de dicha Superintendencia quien fuera designado agente especial ante la Caja de Compensación Familiar (folio 1 y siguientes del cuaderno original No. 3) Mediante auto de 14 de junio de 2001, esta Despacho formuló pliego de cargos

en contra de los implicados AMAURY GARCÍA BURGOS, en su condición de Superintendente de Subsidio Familiar y GILBERTO RAFAEL SOTO PICO, como Secretario General de la misma entidad, quienes se notificaron personalmente de esa determinación el 20 de junio de 2001 (folios 30 y 31 cuaderno original No. 4). Dentro del Término legal, el Doctor LUIS IGNACIO LYONS ESPAÑA, presentó en su condición de apoderado del primero de los implicados citados memorial de descargos (folio 33 y siguientes del cuaderno original No. 4) y solicitó la práctica de pruebas, pretensión que le fuera negada parcialmente mediante proveído de diciembre 10 del año 2002 (folios 122 y siguientes del cuaderno original No. 4), decisión que fue notificada por edicto (folio 148 del cuaderno original No.4) y contra la cual el Doctor LUIS IGNACIO LYONS ESPAÑA interpuso recurso de reposición (folio 153 y siguientes del cuaderno original No 4) resuelto por el Despacho el siete de febrero del año 2003 (folio 164 del cuaderno original No. 4), desfavorablemente a las pretensiones del recurrente. Con relación al implicado GILBERTO SOTO PICO, se tiene que se notificó personalmente del auto de cargos, no obstante ello, no presentó descargos en virtud de lo cual se le designó como apoderado de oficio al Doctor DARÍO LAGUADO (folio 99 del cuaderno original No. 4), quien según constancia visible a folio 104 del mismo cuaderno presentó descargos en forma extemporánea .

IV. ANÁLISIS Y VALORACIÓN PROBATORIA

Para efectos del esclarecimiento de los hechos, de la determinación e identificación del autor y responsabilidad disciplinaria de éste, se allegó en el curso de la investigación, la siguiente prueba documental y testimonial: PRUEBA DOCUMENTAL Constancia suscrita por Guiomar Villegas, administradora del conjunto donde reside el señor AMAURI SOTO, edificio en el que igualmente reside los señores GILBERTO SOTO, PILAR RUIZ y DIANA RUIZ (folio 4 cuaderno original No.2) A través de constancia de fecha agosto 2 del 2000 la Caja de Compensación Familiar Asfamilias, certifica que ésta adeuda a la firma Cano Oustsourcing Ltda. Un valor total de $184.520.000, firma que a la vez deuda a Asfamilias $1.005.691 por concepto de servicio de Avantel (folio 10 del cuaderno original No.2) A folios 35 y siguientes del cuaderno original No. 2 obran los reportes respecto de los señores RUIZ RAAD ENRIQUE, ANNI PATRICIA SAMPAYO NOGUERA, AMAURY RAFAEL GARCÍA BURGOS y GILBERTO SOTO PICO, expedidos por la Asociación Bancaria y Entidades Financieras de Colombia Central de Información Financiera CIFIN, que dan cuenta de las diferentes cuentas bancarias de las cuales son titulares, así mismo de las respectivas tarjetas de crédito, etc. Copia de la Resolución No. AEA-028 de fecha julio 28 del 2000, mediante la cual GILBERTO SOTO PICO, en su condición de Agente Especial de la Superintendencia

del Subsidio Familiar, acepta la renuncia presentada por el Doctor Augusto Eliseo 2 Sampayo Noguera, Director Administrativo de Asfamilias (folio 197 cuaderno original No.2). Al respecto obra en el folio 195 del mismo cuaderno constancia suscrita por MARIA ESPERANZA ARDILA SERNA, profesional Universitario de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, en la cual certifica que el señor LUIS GONZALO CANO VARGAS, a través de llamada telefónica efectuada el 15 de agosto del año 2000, informó que la aceptación de la renuncia del señor AUGUSTO ELISEO SAMPAYO podría ser irregular por cuanto para la fecha del 30 de julio del mismo año en la cual se hizo público el escándalo de corrupción no se tuvo ningún conocimiento sobre la existencia de dicha renuncia, por lo tanto resultaba extraña la fecha de la misma. Copia de la resolución No. AEA-006 de fecha 25 de enero del año 2000, mediante la cual GILBERTO SOTO PICO, autoriza la liquidación anticipada del contrato para la administración conjunta del Régimen Subsidiado suscrito entre la Caja de Compensación Familiar –Asfamilias – y Cano Outsourcing Ltda. Y reconoce indemnización por el valor de cuatrocientos diez millones de pesos (folios 70 y 71 del cuaderno de anexos No. 1) Copia de la denuncia presentada ante el Fiscal anticorrupción reparto por el señor AUGUSTO ELISEO SAMPAYO NOGUERA, contra LUIS GONZALO CANO VARGAS, el día 7 de julio del año 2000, por presuntas irregularidades consistentes

en apropiación de dineros estatales (folio 212 del cuaderno de anexos No. 1) Constancias expedidas por Comcel, por medio de las cuales suministra la información de los adjudicatarios de los números 2751341 asignado a MANUEL RODRÍGUEZ ORTEGA, número 2176701 asignado a la Superintendencia de Servicios Públicos, número 2353295, asignado a ALBA GARCÍA ARISTIZABAL (folios 74,75 y 76 del cuaderno original No.2) Copia del informe suscrito por LIDA REGINA BULA NARVÁEZ, quien en su condición de funcionaria de la Superintendencia del Subsidio Familiar, sintetiza algunas conductas presuntamente irregulares que comprometen al Doctor GILBERTO SOTO PICO, quien en su condición de Agente especial de la Caja de Compensación Familiar –Asfamiliasautorizó un cupo en tarjeta de crédito al señor AUGUSTO ELISEO SAMPAYO, Director Administrativo de la citada Caja, por la suma de dos millones de pesos para gastos mensuales relacionados con el cargo, pagos que se hicieron efectivos por el beneficiario sin presentar los respectivos soportes (folios 181 y 182 del cuaderno original No.3) Copia del contrato de fecha agosto 1 del año 1998, para la administración conjunta del régimen subsidiado entre la Caja de Compensación Familiar Asfamilias y Cano Outsourcing Ltda., suscrito entre JUAN BOTERO ÁNGEL, en calidad de Representante legal de la Caja de Compensación Familiar “Asfamilias” y el señor

LUIS GONZALO CANO VARGAS, representante legal de CANO OUTSOURCING LIMITADA, cuyo término de duración fue de hasta cinco años (folios 72 y siguientes del cuaderno original No.1 ), contrato adicionado el 2 de diciembre de 1998 y 31 de marzo de 1999 (folios 84 y 86 del mismo cuaderno. Copia de la resolución No. 0551 de fecha noviembre 11 de 1999, mediante la cual el Doctor AMAURY GARCÍA BURGOS, en su condición de Superintendente del Subsidio Familiar, dispuso intervenir como medida cautelar la administración de la Caja de Compensación Familiar Asfamilias y en consecuencia suspendió las 3 funciones del Consejo Directivo de dicha Caja, asimismo designó al Doctor GILBERTO SOTO PICO como agente especial de la Superintendencia para efectos de la intervención otorgándole las “más amplias facultades de ley con miras a obtener los correctivos a que hubiere lugar en armonía con las directrices impartidas por este despacho” 8folio 113 a 132 del cuaderno original No. 1) Copia del contrato para otorgamiento de licencia de uso de software celebrado entre CANO OSTSOURCING LTDA y la Caja de Compensación Familiar Asfamilias (folios 77 y siguientes del cuaderno original No. 1) Obra así mismo la trascripción del boletín de noticias N.T.C de fecha julio 30 del año 2000, en el cual se hizo pública la presunta corrupción en la Superintendencia de Subsidio Familiar, relacionada con la exigencia de dinero que le hicieron al contratista LUIS GONZALO CANO, entre otros, el Superintendente GARCÍA

BURGOS y GILBERTO SOTO PICO, Secretario General, en virtud de lo cual fueron llamados por la Fiscalía General de la Nación a rendir indagatoria (folio 1 del cuaderno original No.1). Por su parte las publicaciones realizadas en los periódicos el Espectador y el Tiempo, hacen igualmente relación a los hechos de corrupción citados (folios 6, 7, 303 del cuaderno No. 1 y folio 2 del cuaderno original No.2) Fotocopias poco legibles de los cheques del Banco de Colombia girados a Enrique Ruiz, valor $7.500.000.00, JUAN PEÑA, valor $4.700.000.00, ELIÉCER ALANDETE, valor $6.200.000.00 y $8.800.000.00, FRANCISCO ZEA, valor $8.500.000.00, OSCAR LÓPEZ, valor $9.000.000.00, TULIO CORONADO, valor $5.300.00.00 (folios 86 a 99 cuaderno de anexos No. 4) Relación de abonados y detalle de llamadas salientes correspondientes al celular No. 3577611 de Comcel, cuyo titular es GILBERTO RAFAEL SOTO PICO, correspondientes al lapso comprendido entre enero y marzo del 2000 folios 110 al 124 del cuaderno de anexos No. 4) Del folio 125 al 138 del cuaderno de anexos No.4, obran los datos correspondientes al teléfono celular 2170293 adscrito al señor AUGUSTO SAMPAYO NOGUERA. Del folio 139 al folio 145 del cuaderno de anexos No. 4, obran los datos

correspondientes al celular No. 2963330 adscrito al señor LUIS CANO VARGAS Informe de la Fiscalía a través del cual se reseña el resultado de las investigaciones adelantadas por los funcionarios que tuvieron a su cargo verificar los hechos informados por LUIS CANO VARGAS, estableciendo la existencia de los mismos y los datos pertinentes de las personas en cuyas cuentas fueron consignados folios 6 a 8 del cuaderno de anexos No.5), relación de las llamadas que hizo el señor SAMPAYO NOGUERA al señor CANO, vía celular (folio 8 del mismo cuaderno), así como las efectuadas por el Doctor CANO a SAMPAYO NOGUERA (Folio 9) del celular del Doctor SOTO PICO al señor CANO y VICEVERSA ( folio 9 y 10 ). Igualmente se consignó en el informe el resultado de los seguimientos que efectuaron para constatar las citas que previamente el señor CANO les comunicó, las cuales le habían puesto los señores GILBERTO SOTO y SAMPAYO (folios 9 y 10 del citado cuaderno de anexos No. 5) 4 Fotocopias de las facturas del restaurante el Pozzetto de fecha 8 y 14 de febrero del año 2000, allegadas a través del acta de visita que adelantó la Dirección Nacional de investigaciones (folios 56 a 58 del cuaderno original No.2) Fotocopias de los recibos de pagos efectuados en el Hotel Bogotá Plaza, allegados a través del acta de visita que realizó la Dirección Nacional de investigaciones (folios 112 a 117 del cuaderno original No.2)

A través de diligencia practicada por la Dirección Nacional de Investigaciones se estableció la relación de los cheques que el señor LUIS GONZALO CANO, giró de su cuenta personal, banco de Colombia, a favor de ELIÉCER ALARDETTE, JUAN

PEÑA, TULIO CORONADO, ENRIQUE RUIZ, FRANCISCO ZEA y OSCAR LÓPEZ

(Folio18 y 19 del cuaderno original No. 2) En los cuadernos de anexos 2,3,4 y 5 y en los folios 72 a 114 del cuaderno original No.4, obra prueba documental trasladada la cual da cuenta de las diferentes actuaciones judiciales ,estableciéndose la vinculación a indagatoria de los aquí implicados y de las medidas de aseguramiento proferido en su contra por los hechos materia de la presente investigación. PRUEBA TESTIMONIAL Copia de la declaración rendida por el señor LUIS GONZALO CANO VARGAS, ante la Fiscalía el 26 de abril del año 2000, prueba que legalmente fue trasladada a la presente investigación disciplinaria. En dicha diligencia el declarante hizo una reseña de los aspectos que antecedieron y dieron a la liquidación del contrato suscrito entre la firma CANO OUTSOURCING y ASFAMILIAS, la cual se llevó a cabo de muto acuerdo, luego de la realización de diversas reuniones, habiéndose pactado por concepto de indemnización la suma de $ 450.000.000.00. En los mencionados acuerdos, afirma el declarante, participaron activamente los Doctores GILBERTO

SOTO, SAMPAYO NOGUERA, EDUARDO ALVARADO SANTANDER, quienes

advirtieron que era necesaria la participación y presencia del Doctor AMAURY GARCÍA en la última reunión la que se realizó a finales del mes de enero del año 2000 en el Hotel Bogotá Plaza y en la que participaron los Doctores SOTO, SAMPAYO Y GARCÍA, por parte de la Superintendencia y por parte de la firma contratista CANO OUTSOURCING, solo intervino el aquí declarante, por solicitud expresa de los anteriores, reunión en la cual se concluyó y pacto el pago de $450.000.000.00 por concepto de indemnización y $40.000.000.00 por el valor de los equipos incluidos en el inventario que hizo parte de la liquidación. Se solicitó a cambio el apoyo a la campaña política del Doctor AMAURY GARCÍA, para la cual necesitaba recursos económicos, concretamente se habló de la suma de cien millones de pesos, suma que le pareció exagerada al declarante, procediendo a explicar los motivos por los que no podía aportar todo el valor solicitado, pactándose finalmente el aporte de sesenta y cinco millones. Con posterioridad a la reunión que se realizó en el Hotel Bogotá Plaza, afirma el testigo, le desembolsaron la suma de $250.000.000.00, luego se hizo otra reunión en el Restaurante Pozzeto en la cual intervinieron los Doctores SOTO PICO y AMAURY GARCÍA, en la cual se le exigió el pago de la suma pactada y se le dio instrucciones para los pagos, aclarándose que la suma que entregaría no sería para la campaña política sino que se distribuiría entre las tres personas a razón de

$20.000.000.00 para SOTO, $20.000.000.00 para SAMPAYO, y $25.000.000.00 para 5 AMAURY GARCÍA, sumas que debería consignar en las cuentas corrientes que le indicarían posteriormente, previas las cuentas de cobro que ellos mismos entregarían, se estipuló que la suma de $25.000.000.00 para el Doctor GARCÍA, debería entregarse en efectivo. En la tercera reunión igualmente realizada en el restaurante Pozzeto, dice el testigo, tuvo que entregarle a SOTO la suma de en efectivo de nueve millones de pesos, a su vez le entregaron las cuentas de cobro que servirían de soporte para los cheques que debía girar. Frente a la situación descrita, el declarante afirma que empezó a dilatar las posteriores reuniones y los pagos, y como retaliación retuvieron los saldos pendientes que hacían parte del valor total de la indemnización acordada, para presionar los pagos exigidos, fue así como le manifestaron que le girarían el saldo pendiente y que a cambio girara los cincuenta y cinco millones restantes, fue así como se le entregó el saldo de la indemnización y simultáneamente tuvo que girar ocho cheques que arrojaban la suma de los cincuenta y cinco millones exigidos, cheques que fueron devueltos por falta de fondos, razón por la cual citado a diferentes reuniones unas con el Doctor SAMPAYO y otros con el Doctor PICO, en las que se trató el tema de los cheques devueltos, siendo enfático el Doctor SAMPAYO que había dado orden de no pago hasta tanto no se arreglaran cuentas y que además la firma CANO OUTSOURCING, tendría que responder por cuentas y

procesos pendientes. La declaración del señor LUIS GONZALO VARGAS fue ampliada posteriormente el día 26 de abril del año 2000 folio 160 y siguientes del cuaderno de anexos No.4) y diez de junio del año 2000 (folio 16 y siguientes cuaderno de anexos No. 6), en ésta última la Fiscalía le pidió aclaraciones sobre algunas contradicciones, respecto de las cuales dio las explicaciones correspondientes. Copia Indagatoria del señor ENRIQUE CARLOS RUIZ RAAD (folio 131 y siguientes del cuaderno de anexos No. 6) rendida ante la Fiscalía el catorce de julio del año 2000, diligencia en la cual afirma conocer y sostener una muy buena amistad con el Doctor AMAURY GARCÍA, desde hace varios años, igualmente manifiesta conocer los motivos por los que fue citado a rendir indagatoria, los cuales están relacionados con unos cheques consignados en la cuenta de su hija NATASHA, en virtud del favor que le pidió su amigo AMAURY GARCÍA, quien le solicitó que los consignara en su cuenta y le entregara el dinero cuando se hicieran efectivos, petición a la que accedió, pero teniendo en cuenta que tenía problemas y que en cualquier momento le podrían embargar su cuenta bancaria le pidió el favor a su hija. Señala que uno de los cheques estaba girado a su nombre y según le manifestó su amigo AMAURY GARCÍA, se tomó ese atrevimiento porque los cheques tenían como finalidad la campaña política que adelantaría ante la posible revocatoria del Congreso. Afirma el indagado que los mencionados cheques fueron devueltos por falta de

fondos, situación que le comunicó al Doctor AMAURY GARCÍA, respecto de lo cual nada dijo. Manifiesta no conocer al señor CANO ni recuerda haber tenido ninguna negociación con la firma CANO OUTSOURCING Ltda. Con relación a la negativa que respecto de los cheques hizo en señor AMAURY GARCÍA, contestó “Pues me indigna un poco, porque es decir, no puede decir eso porque no es cierto y eso me causa indignación, es el colmo, no solo me declaro inocente, sino que además me declaro total y absolutamente indignado de estar involucrado en un caso o en un proceso por hacer un favor, si yo hubiese sabido que esos cheques supuestamente tuvieran un origen incierto, yo no hubiera hecho el favor, menos aún los hubiera 6 consignado en una cuenta de una hija mía, y mucho menos aún en a de NATASHA que es la niña de mis ojos, yo en ningún momento supe de nada de eso....” (folios 131 a 138 del cuaderno de anexos No.6). Copia de la declaración rendida por ELIÉCER BAUTISTA ALANDETE HERRERA, ante la Fiscalía el 24 de julio del año 2000, diligencia a través de la cual afirma conocer y tener TRATO con los DOCTORES AMAURY GARCÍA BURGOS, GILBERTO SOTO y SAMPAYO NOGUERA, quien le pidió el favor de consignar dos cheques en su cuenta corriente personal a mediados del mes de marzo del año 2000, en principio le habló de un cheque de cuarenta millones y en razón del monto le dijo que no hacía ese tipo de favores, luego le insistió sobre dos cheques de

menor cuantía “me dijo que era de un amigo que le iba a ayudar a una campaña política, porque tenía planeado lanzarse en segundo renglón al Concejo de Bogotá, de esa forma yo permití que él me suministrara los cheques para eso...me dio dos cheques en la Clínica la calera, por valores de $6.200.000.00 y $8.800.000.00, él me pidió que consignara uno primero y otro dos días más tarde...cuando el me pidió el favor que le permitiera consignar esos cheques en mi cuenta, me consultó si podían ser girados a mi nombre, en virtud a que él me informó que la persona que los giraba era una persona honorable...me dijo que una vez los cheques salieran efectivos le reintegrara los recursos...”, manifiesta no conocer al señor LUIS GONZALO CANO VARGAS ni la firma CANO OUTSOURCING LTDA. Respecto de los cheques afirma que éstos fueron devueltos por falta de fondos (folios 182 a 187 del cuaderno de anexos No. 6). Como consecuencia de los hechos descritos el testigo CANO, procedió a recaudar pruebas a través de grabaciones que daban cuenta de amenazas, las que entregó a los investigadores. (folios 59 a 66 del cuaderno de anexos No. 5) Declaración de GLORIA INÉS RUIZ OSPINA, rendida en la Dirección Nacional de Investigaciones especiales de la Procuraduría general de la Nación, el ocho de agosto del año 2000, quien manifestó desempeñarse como secretaria Ejecutiva en la Superintendencia del Subsidio Familiar, en virtud de lo cual cumplió funciones

directamente al servicio del Doctor AMAURY GARCÍA BURGOS, razón por la cual manifestó que su jefe recibió una que otra llamada del señor ENRIQUE RUIZ RAAD, en cuanto al Doctor AUGUSTO SAMPAYO NOGUERA informa que efectivamente él si visitó y llamó varias veces al Doctor AMAURY GARCÍA. En lo atinente al señor ELIÉCER ALANDETE, manifiesta recordar que alguna vez lo vio porque estuvo en el Despacho del señor AMAURY GARCÍA (folios 121 a 127 del cuaderno original No.2) Declaración rendida por JESÚS HERNÁN PÁEZ SÁNCHEZ, ante la Dirección Nacional de Investigaciones especiales, el ocho de agosto del año 200,quien manifestó desempeñarse como conductor, actividad por la cual estuvo al servicio del Doctor AMAURY GARCÍA , dando fe de haberlo llevado alguna vez al restaurante el Pozzetto pero no recordó si a desayunar, almorzar o a comer, en relación con el Hotel Bogotá Plaza señala que a veces iba seguido a dicho sitio y en otras oportunidades dejaba bastante tiempo de ir. (folios 128 al 131 del cuaderno original No.2) Declaración rendida por ISRAEL BERNAL GÓMEZ, rendida ante la Dirección Nacional de Investigaciones especiales el día dos de octubre del año 2000, quien manifestó desempeñarse como conductor en la Superintendencia del Subsidio Familiar, en virtud de o cual prestó dicho servicio al Doctor GILBERTO SOTO quien 7 se desempeñó en el cargo de Secretario General de la entidad. Manifiesta que recuerda haber llevado a su jefe al Hotel Bogotá Plaza “como unas dos veces en las

horas de la mañana, yo creo que como en febrero o marzo de este año” (folio 57 del cuaderno original No 3) Declaración rendida por MIRSA DEL ROSARIO SALGADO ARGUMEDO, el día dos de octubre del año dos mil en la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, quien se desempeñó en la Superintendencia del Subsidio familiar como Secretaria contratista, quien en virtud de dicho cargo afirma que alguna vez escuchó al Doctor SOTO PICO concretar una cita en el Pozzeto (folio 60 del cuaderno original No.3) Declaración rendida por FLOR ELBA GÓMEZ MALAGON, el día dos de octubre del año 2000, en la Dirección Nacional de Investigaciones especiales, quien manifestó desempeñarse como secretaria en la Dirección de ASFAMILIAS en razón de ello se enteró que el Doctor CANO tenía un proceso contra la entidad, en relación con las llamadas que recibió para el Doctor SAMPAYO NOGUERA no recuerda haber coordinado nada en el Hotel Bogotá Plaza o el Pozzetto (folios 61 y 62 del cuaderno original No.3) Declaración rendida por el señor MANUEL MAURICIO DAZA ACOSTA, rendida en la Dirección Nacional de Investigaciones especiales el dos de octubre del año 2000, quien manifestó desempeñarse como conductor en ASFAMILIAS, actividad que prestó al servicio del Doctor AUGUSTO SAMPAYO NOGUERA,. No afirmo ni infirmó ninguno de los hechos materia de la presente investigación (folios 64 y 65 del cuaderno original No.3) Declaración rendida por el señor JOSÉ GERMÁN BUSTOS CAMPUZANO, el dos de

octubre del año 2000, en la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, diligencia a través de la cual manifestó desempeñarse como conductor de Asfamilias, servicio que prestó al Doctor SAMPAYO NOGUERA, en virtud de lo cual señala que lo llevó en dos o tres oportunidades al Hotel Bogotá plaza en cumplimiento de desayunos de trabajo, según lo manifestado por el Doctor SAMPAYO, alguna vez le dijo que se encontraría allí con el Doctor SOTO (folio 67 del cuaderno original No.3) Declaración rendida por la señora YENNY MAHECHA GUTIÉRREZ, el tres de octubre del año 2000, en la Dirección Nacional de Investigaciones especiales quien dijo desempeñarse como empleada en la Secretaría General de la Superintendencia del Subsidio Familiar, ejerciendo algunas veces a las actividades propias de secretaria, en virtud de ello le consta que el Doctor SOTO iba con frecuencia a ASFAMILIAS (folios 68 y 69 del cuaderno original No.3)

V. CONSIDERACIONES

1. Una vez efectuado el análisis de los elementos incorporados, el despacho en aras de establecer la responsabilidad disciplinaria atribuible a los implicados analizará los cargos formulados y señalará cuales son las explicaciones ofrecidas por los implicados, adicionalmente se ocupará de analizar su responsabilidad por la conducta identificando a los investigados y señalando las razones por las que considera probados los cargos y en consecuencia por que se desestiman los argumentos de las partes.

De los Cargos 8

2. A los Doctores AMAURY GARCÍA BURGOS y GILBERTO RAFAEL SOTO PICO,

se les formuló cargos idénticos, ejecutados en el desempeño de sus funciones, el primero de ellos en su condición de Superintendente del Subsidio Familiar, el segundo como Secretario de la misma entidad, en virtud del cual se le designó como Agente especial con facultades plenas para la liquidación de la Caja de Compensación Familiar Asfamilias. En efecto, en el respectivo auto de fecha 14 de junio del 2001 (folio 1 y siguientes del cuaderno original No.4), se estructuraron en su contra dos cargos:  El primero relacionado con el abuso de las funciones propias de su cargo, para obtener indebido provecho patrimonial, solicitando y recibiendo dádivas de una persona interesada en su gestión;  El segundo por obrar con manifiesta negligencia en la denuncia de los hechos punibles cuyo conocimiento tuvo en razón del ejercicio de su cargo. El primer cargo fue sustentado fundamentalmente en la derivación evidente e indebido provecho patrimonial ejecutado por AMAURY RAFAEL GARCÍA BURGOS y GILBERTO SOTO PICO en su condición de Servidores Públicos de la Superintendencia del Subsidio Familiar, al señor LUIS GONZALO CANO VARGAS, a quien en su condición de contratista y representante de la firma CANO OUTSOURCING le asistían intereses personales y económicos en la gestión que se adelantaba como consecuencia de la liquidación del contrato que había suscrito con la Caja de Compensación Familiar ASFAMILIAS, ordenada directamente por la citada Superintendencia. Dádivas que si bien es cierto tan sólo se efectivizaron en el

valor de nueve millones de pesos, por las órdenes de no pago de los cheques, también lo es que la totalidad del monto correspondiente de los sesenta y cinco millones de pesos que se le exigió y negoció con CANO VARGAS, no se consumó como consecuencia de los procedimientos que adoptados por el requerido, quien procedió de una parte a girar cheques cuyos valores no fueron cancelados y de otra a informar a la Fiscalía la situación delictiva que la cual era sujeto pasivo. El cargo segundo, se sustenta en el hecho de que pese al conocimiento que tuvieron los aquí implicados de las irregularidades y consiguiente afectación patrimonial al Estado atribuidas a la firma CANO OUTSOURCING LTDA, omitieron formular la respectiva denuncia penal.

3. Encuentra el Despacho que obran en el expediente los elementos de juicio necesarios para absolver disciplinariamente a los aquí implicados, respecto del segundo cargo, decisión a la cual procederá a través del presente proveído más adelante.

De los Descargos y argumentos de defensa

4. El Doctor LUIS IGNACIO LYONS ESPAÑA, en calidad de apoderado del Doctor AMAURY RAFAEL GARCÍA BURGOS, argumenta en su memorial de descargos, que no está demostrado que el señor CANO haya entregado dinero alguno a su poderdante, tampoco que su patrimonio haya derivado un provecho proveniente del recibo de dineros, señala además el defensor que el incremento debe ser derivado de las practicas ilícitas del servidor pero relacionadas con el servicio.

9 Respecto del segundo cargo indica el señor defensor que tal imputación es inexistente por cuanto las inconsistencias o irregularidades fueron denunciadas el

dos de junio del año 2000, por parte del Doctor GILBERTO SOTO PICO, en consecuencia no había lugar a que el Doctor AMAURY GARCÍA procediera nuevamente a formular denuncia penal respecto de los mismos hechos. (folios 33 a 41 del cuaderno original No.4) .

5. El apoderado del Doctor GILBERTO RAFAEL SOTO PICO, presentó descargos de manera extemporánea. En todo caso, los aquí implicados desde el punto disciplinario como penal, pregonan su ausencia de responsabilidad frente a los hechos a ellos atribuidos, sustentado su defensa en los hechos relacionados con las irregularidades que emanan de las deficiencias originad