PGN - ORDENES ADMINISTRATIVAS - Deben ser emitidas por la autoridad competente y con las f

COMISIÓN ESPECIAL DISCIPLINARIA

Radicado 156-78009-2002 Disciplinados Ángel Antonio Rentería Rentería y Pablo Enrique García Martínez Cargos Alcalde y Tesorero Entidad Municipio de Bagadó Chocó Queja De Oficio Fecha Hechos Abril 2002 Asunto Fallo de primera Instancia Bogotá, D.C., 31 de mayo de 2006

I. ASUNTO Procede la Comisión a proferir fallo de primera instancia, dentro de la investigación disciplinaria adelantada en contra de ÁNGEL ANTONIO RENTERÍA y PABLO ENRIQUE GARCÍA, en sus condiciones de Alcalde Municipal y Tesorero del Municipio de Bagadó –Chocó, respectivamente, de conformidad con la competencia asignada a este despacho por el señor Procurador General de la Nación, mediante auto del auto del 23 de septiembre de 2002, sin que se adviertan irregularidades que puedan viciar con nulidad la actuación y cumplidos como se encuentran, los presupuestos consagrados en el Código Disciplinario Único.

II. HECHOS Los hechos objeto de investigación disciplinaria hacen referencia a que la Compañía de Oleoductos Centrales de Colombia S.A. OCCENSA, giró el cheque No. 1082432 del Banco Lloyds TSB Bank, por la suma de $2.386.000.000.00 a favor de la EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS –ECOPETROL-, cheque que es retirado de las oficinas de OCCENSA por una persona que poseía documentación falsa y se hizo pasar por funcionario de ECOPETROL. Dicho cheque fue consignado el día 24 de abril de 2002, en el Banco Agrario de Colombia Sucursal Avenida

Jiménez, en la cuenta No. 3303001139-0, cuyo titular es el Municipio de Bagadó – Chocó, cuenta que tenía como destinación específica la construcción de un muro de contención. El día 26 de abril de 2002, dicha suma fue debidamente consignada en la cuenta 3303001139-0, a favor del municipio de Bagadó, dinero que inmediatamente fue retirado de dicha cuenta por el Alcalde y el Tesorero del municipio, quienes giraron de su puño y letra y con sello 9 cheques a nombre del señor MIGUEL ANGEL MURIEL BUENDÍA, y avalaron dicha transacción con su presencia en el banco del municipio de Quibdó, logrando retirar del banco la suma $1.657.000.000.00, por cuanto la Subgerencia Administrativa del Banco Agrario, ordenó el no pago de los otros cheques girados.

III. ANTECEDENTES De oficio el señor Procurador General de la Nación mediante auto del 23 de septiembre de 2002, creó una Comisión Especial Disciplinaria con el fin de adelantar investigación disciplinaria respecto de los sucesos denunciados en la Revista “Cambio” del 12 de agosto de 2002, relacionados con el hecho de un viaje realizado 1 por el Alcalde de Bagadó-Chocó a la ciudad de Medellín, en el cual se encontraba aforado a su nombre un lote de cajas marcadas como “Mercancía Delicada”, las cuales contenían $1.657 millones de pesos. (folio 7) Mediante auto del 13 de noviembre de 2002, la Comisión Especial Disciplinaria decretó la apertura de Indagación Preliminar y dispuso la práctica de varias pruebas,

para lo cual comisionó a la Procuraduría Regional del Chocó. ( folios 8 al 10) Simultáneamente la Procuraduría Regional del Chocó, mediante auto del 9 de mayo de 2002, ordenó la apertura de indagación preliminar sobre los mismos hechos y contra los mismos servidores públicos, en diligencias radicadas con el No. 08808209/02 y posteriormente mediante auto del 28 de mayo de 2002, ordenó la Apertura de Investigación Disciplinaria contra ANGEL ANTONIO RENTERÍA y PABLO ENRIQUE GARCÍA en sus condiciones de Alcalde y Tesorero del Municipio de Bagadó -Chocó, ordenando a su vez la práctica de varias de pruebas. (folios . Así mismo, mediante auto del 25 de junio de 2002, ordenó la suspensión provisional de los implicados (folio 157), medida que posteriormente fue revocada por la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, mediante auto del 6 de agosto de 2002. ( folio 186) En este estado procesal, la Comisión Especial Disciplinaria mediante auto del 22 de Octubre de 2003, avocó el conocimiento de las diligencias disciplinarias radicadas bajo el No. 088-08209-2002, para continuarla en el mismo estado procesal en que se allegaron, es decir, en apertura de investigación disciplinaria. (folios 26) Evaluada la investigación disciplinaria, este despacho formuló auto de cargos, el día 26 de mayo de 2004, auto del cual fueron notificados en forma personal a los disciplinados Ángel Antonio Rentería y Pablo Enrique García Martínez, en la cárcel Modelo de la ciudad de Bogotá.

Así mismo obra en las instructivas constancias de nombramiento de defensor de oficio para los disciplinados y los correspondientes descargos. (folios 262 a 282) Mediante auto del 18 de marzo de 2005, la Comisión resolvió sobre la petición de pruebas negando la práctica de las pruebas solicitadas por el señor Ángel Antonio Rentería, a través de su apoderada. ( folio 286) El 20 de junio de 2005, la Comisión remitió las diligencias a la Sala Disciplinaria, a fin de que resolviera el recurso de apelación interpuesto. (folio 298) En decisión del 11 de agosto de 2005, la Sala Disciplinaria resolvió confirmar la decisión adoptada por la Comisión Especial Disciplinaria en auto de marzo 18 de 2005, mediante la cual denegó la práctica de algunas pruebas. (folio 306) Mediante auto del 25 de octubre de 2005, la Comisión puso a disposición de los sujetos procesales el expediente por el término de cinco días para alegatos previos al fallo (folio 393)

IV. SÍNTESIS DE LOS CARGOS

2 Según auto de cargos del 26 de mayo de 2004, se endilgó a los disciplinados, la posible comisión de la falta disciplinaria consignada en el numeral 4 del artículo 25 y artículo 40 numerales 1 y 2 de la Ley 200 de 1995, a título de dolo, responsabilidad la cual se concretó en la siguiente imputación: ANGEL ANTONIO RENTERÍA RENTERÍA. “ … Del material probatorio allegado a la presente investigación disciplinaria se desprende que el señor ANGEL ANTONIO

RENTERÍA RENTERÍA, en su condición de servidor público concretamente en su desempeño como Alcalde del Municipio de Bagadó - Chocó, permitió que un tercero, es decir, el señor MIGUEL ANGEL MURIEL, obtuviera un incremento patrimonial injustificado, el cual fue consumado y se obtuvo como consecuencia de los actos por usted realizados, concretados en la reactivación de la Cuenta Corriente No. 3303001139-0, que tenía el Municipio de Bagadó, con destinación específica denominada – CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN – FIU FINDETER, reactivación ordenada a través del oficio por Usted suscrito y recibido el 29 de abril de 2002, por el Banco Agrario de Colombia Oficina Quibdó – Chocó, llenando para tal efecto el formulario de solicitud de servicios bancarios a personas jurídicas, registrando su firma como representante legal y autorizando para manejar dicha cuenta al señor PABLO ENRIQUE GARCÍA MARTINEZ, como Tesorero del Municipio. (Folios 86 y 87 cuaderno principal). Cuenta en la que efectivamente fue consignado el cheque No. 108243, por valor de $ 2.382.277.790 del Banco Lloyds TSB Banck. La citada Cuenta Bancaria, fue reactivada según se desprende del recaudo probatorio y del modus operandi utilizado, para consumar la obtención por parte del señor MIGUEL ANGEL MURIEL de la suma de $ 1.657.000.000 que finalmente éste logro recibir a través

de los cheques Nos. 0606203 por valor de $ 300.000.000.00; 0606207 por valor de $ 300.000.000.00; 0606208 por valor de $ 300.000.000.00; 0606205 por valor de $ 400.000.000.00; 0606211 por valor de 157.000.000.00; 0606212 por valor de $200.000.000.00. girados por Usted en su condición de Alcalde Municipal; teniendo en cuenta que cheques Nos. 0606206 por valor de $300.000.000.00 y 0606209 por valor de $450.000.000.00 no pudieron ser cobrados por orden de la Fiscalía, títulos valores que fueron suscritos por usted y el tesorero del municipio (folios 93 a 99). Quedando establecido de la prueba allegada que prevaliéndose de su condición de Alcalde Municipal de Bagadó, intervino directa y personalmente en las instalaciones del Banco Agrario Sucursal Quibdó, primero para confirmar la reactivación de la cuenta, posteriormente para averiguar sobre la efectivización de la consignación y una vez confirmados estos datos, procedió a manifestarle a la Dra. LIDDY LORENY BONILLA MARTINEZ, Gerente Zonal, la necesidad de obtener la totalidad del dinero en 3 efectivo, es decir, de los $ 2.382.277.790, procediendo a su vez a presentarle a la persona beneficiaria de dicha suma, el señor MIGUEL ANGEL MURIEL BUENDÍA como contratista, a quien efectivamente se le entregaron los cheques ya referidos de los

cuales se hicieron efectivos 6. (folios 69 a 72) La prueba allegada permite determinar que al parecer su intervención y actuación como Alcalde ya descrita, hizo posible el apoderamiento de los dineros que pertenecían a la Compañía de Oleoductos Centrales de Colombia S.A. OCCENSA, quien giró el cheque No. 1082432 del Banco Lloyds TSB Bank, por la suma de $2.386.000.000.00 a favor de la EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS –ECOPETROL-, cheque que es retirado de las oficinas de OCCENSA por una persona que poseía documentación falsa y se hizo pasar por funcionario de ECOPETROL, quienes a su vez consignaron el cheque a la cuenta del Municipio de Bagadó utilizando firmas y sellos falsos, dinero sobre el cual, Usted sabía que el Municipio no tenía ninguna facultad para su recibo, manejo, ni mucho menos para su disposición, lo que permite concluir que posiblemente su comportamiento es ilegal, por cuanto, no sólo con él se dio lugar a que un tercero de manera injustificada incrementara su patrimonio, sino que posiblemente omitió cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio público que se le había encomendado y en virtud del cual era su deber de abstenerse de cualquier acto u omisión que implicara abuso o ejercicio indebido del cargo o función. …·” La adecuación típica de la conducta, como consecuencia del incumplimiento de deberes propios de sus funciones y del posible abuso o ejercicio indebido del cargo de Alcalde Municipal de Bagadó, se adecuó en la infracción del artículo 25 numeral 1 de la Ley 200 de 1995; y se le imputó la realización de conducta a título de dolo y la

calificación como gravísima. PABLO ENRIQUE GARCÍA MARTÍNEZ “ … Del material probatorio allegado a la presente investigación disciplinaria se desprende que Usted, PABLO ENRIQUE GARCÍA RAMÍREZ, en su condición de servidor público concretamente en su desempeño como Tesorero del Municipio de Bagadó - Chocó, participó, asesoró y coadyuvó al alcalde Municipal señor ANGEL ANTONIO RENTERÍA RENTERÍA, a realizar todos los trámites y actuaciones necesarias para que un tercero, es decir, el señor MIGUEL ANGEL MURIEL, obtuviera un incremento patrimonial injustificado, irregularidad que fue consumada y se obtuvo como resultado de su coautoría en la realización de los actos ejecutados por el señor RENTERÍA RENTERÍA, en su condición de Alcalde Municipal de Bagadó, concretados en la reactivación de la Cuenta Corriente No. 3303001139-0, que tenía el Municipio de Bagadó, con destinación específica denominada – CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN – FIU FINDETER, reactivación ordenada a través del un oficio recibido el 29 de abril de 2002, por el Banco Agrario de Colombia Oficina Quibdó – Chocó, en el cual se le autoriza para el 4 manejo de la cuenta y se registra su firma como Tesorero del Municipio. (folios 86 y 87 cuaderno principal). Cuenta en la que efectivamente fue consignado el cheque No. 108243, por valor de $ 2.382.277.790 del Banco Lloyds TSB Banck. La citada Cuenta Bancaria, fue reactivada según se desprende del

recaudo probatorio y del modus operandi utilizado, para consumar la obtención por parte del señor MIGUEL ANGEL MURIEL de la suma de $ 1.657.000.000, suma que finalmente éste logró recibir a través de los cheques Nos. 0606203 por valor de $ 300.000.000.00; 0606207 por valor de $ 300.000.000.00; 0606208 por valor de $ 300.000.000.00; 0606205 por valor de $ 400.000.000.00; 0606211 por valor de 157.000.000.00; 0606212 por valor de $200.000.000.00. girados por Usted en su condición de Alcalde Municipal; teniendo en cuenta que cheques Nos. 0606206 por valor de $300.000.000.00 y 0606209 por valor de $450.000.000.00 no pudieron ser cobrados por orden de la Fiscalía, títulos valores que fueron suscritos por Usted en su calidad de tesorero Municipal, tal como se advierte a folios 93 a 99. Quedando establecido de la prueba allegada que prevaliéndose de su condición de Tesorero Municipal de Bagadó, junto con el Alcalde del mismo municipio intervino directa y personalmente en las instalaciones del Banco Agrario Sucursal Quibdó, primero para confirmar la reactivación de la cuenta, posteriormente para averiguar sobre la efectivización de la consignación y una vez confirmados estos datos consintió ante la Dra. LIDDY LORENY BONILLA MARTINEZ, Gerente Zonal, la solicitud que hiciera el alcalde de necesitar la totalidad del dinero en efectivo, es decir, de los $

2.382.277.790, además con su anuencia se presentó a la persona beneficiaria de dicha suma, es decir, al señor MIGUEL ANGEL MURIEL BUENDÍA como contratista, a quien efectivamente se le entregaron los respectivos cheques ya referidos de los cuales se hicieron efectivos 6 cheques. (folios 69 a 72) La prueba allegada permite determinar que al parecer su intervención y la actuación como Tesorero ya descrita, hizo parte del apoderamiento de los dineros de OCENSA, los cuales, en su condición de tal sabía de antemano que el Municipio no tenía ninguna facultad para su recibo, manejo ni para su disposición, lo que permite concluir que posiblemente su comportamiento es ilegal por cuanto no sólo con él se dio lugar a que un tercero de manera injustificada incrementara su patrimonio, sino que posiblemente omitió cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio público que se le había encomendado y en virtud del cual era su deber de abstenerse de cualquier acto u omisión que implicara abuso o ejercicio indebido del cargo o función. …” La adecuación típica de la conducta, como consecuencia del incumplimiento de deberes propios de sus funciones y del posible abuso o ejercicio indebido del cargo de Alcalde Municipal de Bagadó, se adecuó en la infracción del artículo 25 numeral 1 5 de la Ley 200 de 1995; y se le imputó la realización de conducta a título de dolo y la calificación como gravísima.

V. DE LOS DESCARGOS Mediante apoderado nombrado de oficio y dentro del término legal el disciplinado PABLO ENRIQUE GARCÍA MARTÍNEZ, presentó los siguientes argumentos en

procura de su defensa: Manifiesta la apoderada que el señor GARCÍA MARTÍNEZ actuó conforme a los deberes legales, contemplados en la Ley 200 de 1995, específicamente los relacionados con el cumplimiento de las órdenes de sus superiores cuando corresponden a la naturaleza de sus funciones, al cumplimiento de las disposiciones de sus superiores jerárquicos y a desempeñar con solicitud eficiencia e imparcialidad las funciones de su cargo, pues cuando reactivó la cuenta lo hizo por petición expresa del alcalde al informarle éste que había recibido una llamada sobre el giro de unos recursos, por lo tanto siguiendo la orden del alcalde se dispuso a realizar los trámites para la reactivación. Arguye que la posición de su defendido en el caso de autos estuvo precedida del principio de buena fe, razón por la cual nunca dudó de las órdenes impartidas por el alcalde, esto frente a la orden de reactivación de la cuenta, y que frente a la orden de devolución mucho menos dudó de ella, pues el alcalde le mostró un oficio del Contralor donde solicitaba la devolución del dinero, por tal razón, procedió a realizarla. Respecto al giro de los cheques, esta gestión también la realizó por petición expresa del alcalde, por tanto la actuación del su defendido fue ejecutada con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituía falta disciplinaria, por ello solicita que se exonere de responsabilidad a su defendido. (folios 262 a 266) Por su parte, el disciplinado ÁNGEL ANTONIO RENTERÍA, a través de apoderada nombrada de oficio, presentó los siguientes descargos: (folios 278 a 282)

Argumenta que de conformidad con la versión rendida por su defendido, éste sólo estaba esperando la consignación de un dinero enviado por el Plan Colombia para realizar unas obras de infraestructura, y por esa razón reactivó la cuenta del Banco Agrario No. 3303001139-0, sin tener conocimiento que el dinero provenía de fuentes ilícitas. Que una vez éste se enteró que el dinero era producto de un hurto, solicitó asesoría al Contralor departamental para saber qué hacer con esos dineros, por ello no le quedó más remedio que hacer la restitución de la consignación que se le había hecho a MIGUEL ÁNGEL MURIEL, persona encomendada de Planeación, razón por la cual no se puede partir de la idea de que el señor RENTERÍA actuó con pleno conocimiento del ilícito, pues obran suficientes documentos que sostienen esta versión, los cuales no han sido desvirtuados, por tanto, no se puede presumir la culpabilidad de su cliente. Manifiesta que es posible afirmar que como alcalde le faltó diligencia en el manejo de la cuenta No. 3303001139-09 del Banco Agrario, pero se debe analizar que manejar un pueblo lleno de pobreza es un arduo trabajo, por ello cuando tuvo conocimiento 6 del dinero enviado por el Plan Colombia se dejó llevar por la esperanza de que en sus manos estaba la posibilidad de ayudar a su gente. Por ello, como defensora del disciplinado solicita que frente al cargo denunciado, la conducta del señor RENTERÍA se considere como culposa y no dolosa porque éste no actuó queriendo realizar un delito, sino que se encontraba en error de la situación.

VI. CONSIDERACIONES Procede esta Comisión al unísono a resolver la situación jurídico-disciplinaria de los

señores ÁNGEL ANTONIO RENTERÍA y PABLO ENRIQUE GARCÍA, en sus condiciones de Alcalde Municipal y Tesorero del Municipio de Bagadó -Chocó, respectivamente, por considerar que existe identidad fáctica y jurídica, respecto de los comportamientos reprochados dentro de la investigación de la referencia, para lo cual, se referirá, (i) el marco jurídico disciplinario aplicable al caso, (ii) se hará un breve análisis de la prueba traslada, (iii) se establecerá la secuencia fáctica y hechos probados, comunes a los disciplinados, y (iii) finalmente se establecerá la responsabilidad que les corresponda. Marco jurídico disciplinario.

1. Previo al análisis individual de los cargos imputados a los servidores públicos investigados, es preciso indicar que la normatividad procesal aplicable al sub iudice, es la prevista en la Ley 734 de 2002, con fundamento en el artículo 223; en tanto que la sustantiva que debe observarse es aquella contenida en la Ley 200 de 1995, por cuanto los hechos objeto de investigación ocurrieron en vigencia de esa norma.

De la prueba trasladada.

2. El artículo 135 de la Ley 734 de 2002, establece que las pruebas practicadas válidamente en una actuación judicial o administrativa, podrán trasladarse a la actuación disciplinaria mediante copias autorizadas por el respectivo funcionario y serán apreciadas conforme a las reglas previstas en el estatuto disciplinario.

La base probatoria de la presente investigación disciplinaria, la constituye la prueba trasladada de la Fiscalía General de la Nación, Dirección Seccional de Fiscalías de Quibdó, Unidad de Fiscalía Trece de Reacción Inmediata QUIBDÓ –CHOCÓ, dentro

del proceso penal No. 271-138634, seguido contra los señores MIGUEL ANTONIO RENTERÍA, PABLO ENRIQUE GARCÍA Y OTROS, por los delitos de: concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares, falsedad en documento privado, falsedad personal, uso fraudulento de sello oficial, etc. (anexos 2 a 6) Traslado que fue solicitado, mediante oficio fechado 14 de enero de 2003, expedido por la Procuraduría Regional del Chocó, mediante el cual requirió a la Fiscalía Seccional de Quibdó - Chocó, para que allegara al proceso disciplinario, copia de todo lo actuado dentro del proceso penal contra los señores ANGEL ANTONIO RENTERÍA RENTERÍA y PABLO GARCÍA, en sus calidades de Alcalde y Tesorero del municipio de Bagadó (folio 218). De conformidad con lo establecido por la normatividad vigente, esta Delegada, considera que la prueba aportada a la presente investigación disciplinaria, cumple con los requisitos exigidos por la ley, es decir, fue legalmente practicada en el 7 proceso penal y fue oportunamente controvertida por los disciplinados y sus apoderados en las diferentes etapas procesales de esta actuación, ya que al ser allegada durante el periodo probatorio de la investigación disciplinaria, con fundamento en ella se formularon los correspondientes cargos, los cuales fueron debidamente notificados a los sujetos procesales, quienes presentaron sus descargos y solicitaron la práctica de pruebas, sobre las que resolvió el despacho ordenando unas de ellas y denegando otras, providencia frente a la cual se surtió la segunda instancia confirmándola en su totalidad.

Por tal razón, hay lugar a firmar que las pruebas trasladadas fundamento del reproche fueron debidamente controvertidas por las partes, y con fundamento en ello podrán ser valoradas por esta comisión. Secuencia fáctica y hechos probados, comunes a los disciplinados.

3. Del material probatorio obtenido durante la investigación disciplinaria, se logró determinar que el Municipio de Bagadó –Chocó en al año de 1998, a través de su representante legal el señor Alcalde Municipal MILTON ENRIQUE GRACIA LLOREDA, mediante oficio 09 de febrero 5 de 1998, solicitó al Gerente de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, de la ciudad de Quibdó, la apertura de una cuenta corriente con destinación específica denominada MUNICIPIO DE BAGADÓ – CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN – FIU FINDETER, autorizando en el mismo escrito al Tesorero municipal de la época, señor JESÚS VIDAL CÓRDOBA RENTERÍA, quien manejaría las cuentas en asocio con el alcalde. (folio 77) Con fundamento en dicha solicitud, el Banco Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, de la ciudad de Quibdó, ordenó la apertura de la cuenta corriente No. 3303001139-0, con destinación específica denominada MUNICIPIO DE BAGADÓ – CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN – FIU FINDETER. (folios 77 a 85) Cuatro años después, el 29 de abril de 2002, el señor ANGEL ANTONIO RENTERÍA, en su condición de Alcalde Municipal de Bagadó, solicitó al Gerente del Banco Agrario Sucursal Quibdó, activar la cuenta No. 3303001139-0 denominada

MUNICIPIO DE BAGADÓ – CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN – FIU FINDETER, de destinación específica (folio 85), para tal efecto, diligenció el respectivo formulario de solicitud de servicios bancarios a personas jurídicas del Banco Agrario de Colombia, registrando su firma como representante legal y autorizando para manejar dicha cuenta al señor PABLO ENRIQUE GARCÍA MARTÍNEZ, en su condición de Tesorero Municipal. (folios 85 a 87) Coetáneamente a estos hechos, es decir, a la reactivación de la cuenta de destinación específica No. 3303001139-0; en la ciudad de Bogotá, el día 24 de abril de 2002, fue depositado en la misma, un cheque por valor de $ 2.382.277.790 del Banco Lloyds TSB Bank, No. 108243, a favor del Municipio de Bagadó – Chocó, tal como se advierte de la fotocopia de consignación obrante al folio 62. Dicha suma de dinero, pertenecía a la Compañía de Oleoductos Centrales de Colombia S.A. OCCENSA, quien giró el cheque No. 1082432 del Banco Lloyds TSB Bank, por la suma de $2.386.000.000.00 a favor de la EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS –ECOPETROL-, cheque que fue retirado de las oficinas de OCCENSA por una persona que poseía documentación falsa y que se hizo pasar por funcionario de ECOPETROL. 8 El cheque irregularmente obtenido, fue consignado el 24 de abril de 2002, por dos sujetos no identificados, en el Banco Agrario de la ciudad de Bogotá, sucursal centro,

con cargo a la cuenta No. 3303001139-0 del Municipio de Bagadó -Chocó; titulo valor que al interior del Banco Agrario surtió el trámite de rigor para su pago; para ello en primer lugar fue enviado a la Compañía de Proceso y Canje S.A., a fin de que se hiciera la microfilmación, magnetización, lectoclasificación y corrección. Título valor que al interior de la firma Procesos y Canjes, surtió únicamente el trámite de microfilmado, porque al parecer por la máquina lectoclasificadora se pasó el cheque original. En suma, el cheque No. 1082432 del Banco Lloyds TSB Bank, obtenido irregularmente de las oficinas de su girador, la Compañía de Oleoductos Centrales de Colombia S.A. OCCENSA, girado a favor de ECOPETROL EMPRESA COLOMBIA S.A., con limitación de negociabilidad, pues tenía insertada una cláusula que establecía se consignara únicamente en la cuenta del primer beneficiario (folio 33), fue consignado el día 24 de abril de 2003, a la cuenta corriente No. 33030011390 del Municipio de Bagadó –Chocó. Paralelamente a estos hechos que ocurrían en la ciudad de Bogotá, los señores ANGEL ANTONIO RENTERÍA y GARCÍA MARTINEZ, en sus condiciones de Alcalde Municipal y Tesorero del Municipio de Bagadó, en la ciudad de Quibdó, estaban atentos de la llegada del dinero, por lo que de manera permanente preguntaban en la sucursal de la entidad bancaria, si ya había sido depositado el referido cheque y si la

entidad poseía el dinero, tal como se desprende de la declaración rendida por la Dra. LEDDY DORENY BONILLA MARTÍNEZ, Gerente del Banco Agrario Sucursal QUIBDÓ, quien sobre los hechos objeto de investigación manifestó: (folio 69) “… lo que yo tengo conocimiento fue que el director de la oficina de nombre Doctor (sic) JORGE WILLIAN CARDONA, me comunicó que el día 24 de abril de 2002 al Municipio de Bagadó le habían llegado unos dineros y que por favor hablara con ellos, para que nos dejaran algún tiempo esos dineros, en su efecto yo hable con el Alcalde del Municipio de Bagadó, (…) preguntándole de donde venían esos dineros, me manifestó que ellos estaban pendientes de esos dineros informándome que no me los podían dejar porque tenían una destinación específica, (…) eso fue el día 24 de abril en horas de la tarde, durante ese periodo, o sea, 24, 25, 26, los dineros estuvieron en la cuenta, el día 29 de abril a primeras horas se presentó nuevamente a la oficina el señor Alcalde del Municipio de Bagadó, me manifestó que necesitaban todo el dinero, pero en efectivo, (…) no obstante yo le informe que a nosotros nos era imposible cancelar la totalidad y cuantía de la suma que ellos solicitaban, (..) no obstante de eso ellos hablaron con el Director de la oficina donde se les actualizó la información y se verificó que eran el Alcalde y Tesorero, respectivamente, del Municipio de Bagadó,( …), luego regresó el Alcalde y Tesorero nuevamente a la

oficina y volvieron a reiterarme que necesitaban toda la cantidad en efectivo. Yo les reitere que no se las podía dar y que porque no la dejaban en la cuenta. En virtud de que no los pude convencer les dije que programara los pagos en unas cuantías determinadas, o en su defecto yo les podía suministrar cheques de gerencia por los montos estipulados, (…) eso en horas de la mañana del 29 de abril del 2002. En las horas de la tarde desde las dos de la tarde se presentó el Tesorero y me manifestó que iban a realizar unas transacciones de acuerdo a lo que yo les había sugerido, como a la altura de las tres y media de la tarde se presentó el Alcalde y el Tesorero del Municipio de Bagadó, en mi oficina acompañados de una tercera persona, a 9 quien me presentaron, identificándose con el nombre de MIGUEL ÁNGEL MURIEL BUENDIA, el cual me manifestó ser contratista y que él era la persona beneficiaria de un primer cheque por valor de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000.oo), (…) Nuevamente le pregunté al Alcalde y tesorero la confirmación de este cheque, ellos en todo el transcurso de este día siempre estuvieron presentes el Alcalde y Tesorero avalando la operación como tal. (…). Verificada toda la información del RIOE, escribí al dorso del cheque confirmado Municipio de Bagadó Alcalde y Tesorero presentes abril 29 del 02 y la hora respectiva. (…) Continúa su exposición manifestando los pormenores de las transacciones realizadas por el alcalde y tesorero, a cargo de la cuenta corriente No. 33030011390, durante los días del 29 de abril al 3 de mayo de 2002. (folios 69 a 72) El día 29 de abril de 2002, una vez la cuenta No. 3303001139-0 se encontraba activa y en ella estaban depositados los dineros consignados irregularmente desde la ciudad de Bogotá, por la suma de $2.386.000.000.00, los señores ANGEL ANTONIO RENTERÍA y GARCÍA MARTINEZ, en sus condiciones de Alcalde Municipal y Tesorero del Municipio de Bagadó, procedieron a girar ocho (8) cheques de gerencia, a favor del señor MIGUEL ÁNGEL MURIEL BUENDIA, por los siguientes valores: (folios 66 a 69 y 88 a 89) Cheque Cuantía Beneficiario Cobrado por Fecha de No. Cobro 0606203 $300.000.000.00 Miguel Ángel Miguel Ángel Abril 30-02 Muriel Muriel 0606207 $300.000.000.00 Miguel Ángel Miguel Ángel Abril 30-02 Muriel Muriel 0606208 $300.000.000.00 Miguel Ángel Luis A. Vélez Mayo 03-02 Muriel 0606205 $400.000.000.00 Miguel Ángel Luis A. Vélez Mayo 03-02 Muriel 0606211 $157.000.000.00 Miguel Ángel José Rafael Mayo 03-02 Muriel Ortiz 0606212 $200.000.000.00 Miguel Ángel José Rafael Mayo-03-02 Muriel Ortiz 0606206 $300.000.000.00 Miguel Ángel Sin cobrar Muriel 0606209 $425.000.000.00 Miguel Ángel Sin cobrar

Muriel

TOTAL $2.382.277.790.00

GIRADO TOTAL $ 1.657.000.000.00

COBRADO En mayo 4 de 2002, la Vicepresidencia Administrativa y de Desarrollo Humano Seguridad Bancaria del banco Agrario de Colombia, ordenó a la oficina de Quibdó, abstenerse de realizar pagos de cheques de gerencia en cuantía de $ 750.000.000.00. (folio 105) 10 El día 4 de mayo de 2002, el señor MANUEL CASTRO BLANCO, representante legal de la Sociedad OLEODUCTO CENTRAL S.A. OCENSA, presentó denuncia penal contra personas indeterminadas por los delitos de estafa, falsedad material en documentos público y