SFC - Anexo Circular Externa 10 de 2013 (1)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS

Última Actualización: Marzo 2013

Formulario I Encabezado Sección I Identificación de la Operación Sospechosa Sección II Información de la Operación Sospechosa Sección III Descripción de la operación sospechosa Formulario II. Información de las personas implicadas en la operación sospechosa Sección I Personas TITULO I – CAPITULO DECIMO PRIMERO – Anexo I Página 9 Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo Circular Externa 010 de 2013 Marzo de 2013

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Sección II Actividades Económicas Sección III Direcciones Sección IV Productos Relacionados: TITULO I – CAPITULO DECIMO PRIMERO – Anexo I Página 10 Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo Circular Externa 010 de 2013 Marzo de 2013 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Formulario III. Información de las entidades implicadas en la operación sospechosa Sección I Entidades Sección III Actividades Económicas

1. Código CIIU: corresponde al Código Industrial Internacional Unificado.

2. CIIU: Corresponde a la descripción del CIIU seleccionado.

3. Actividad Económica: señale la actividad económica de la entidad que interviene en la operación.

Campo no obligatorio. Sección IV Direcciones TITULO I – CAPITULO DECIMO PRIMERO – Anexo I Página 11

Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo Circular Externa 010 de 2013 Marzo de 2013 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Sección V Productos Relacionados: TITULO I – CAPITULO DECIMO PRIMERO – Anexo I Página 12 Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo Circular Externa 010 de 2013 Marzo de 2013