SFC - Anexo Circular Externa 10 de 2013 (2.1)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

REPORTE DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO

CIRCULAR EXTERNA 010 DE 2013

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ENTIDAD: ________ ________ ________ FECHA DE CORTE: _______________

SECTOR TIPO CÓDIGO AAAA-MM-DD INFORMACIÓN DEL TITULAR PERSONA QUE REALIZA LA TRANSACCIÓN INDIVIDUAL Subcuenta TrF ae nc sh aa c cd ie ó n TV raa nlo sr a d ce c il óa n MT oi np eo d a Có Odi fg ico i nd ae la PT ri op do u d ce to TranT sip ao c c ión tM rae nd sio a cd ce ió la n Núm Cue ero n td ae la IdenT tifi ip co a ción IdeN nú tim fice ar co i ón AP pr eim llie dr o S Ae pg eu lln idd oo NP or mim be rr e Otros Nombres Ra lz aó J Pn u reS ír do s icoc ai na al de DeC p Mó a ud rt ni ag icmo i ped in oe tl o / Tipo Identificación IdeN nú tim fice ar co i ón AP pr eim llie dr o S Ae pg eu lln idd oo NP or mim be rr e Otros Nombres 1 2 3 4 : : : : : : : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

MARZO DE 2013

TITULO I - CAPITULO DECIMO PRIMERO - Anexo II Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo