SFC - Anexo Circular Externa 22 de 2007 (2) (1)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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OPERACIONES DE TRANSFERENCIA, REMESA, COMPRA Y VENTA DE DIVISAS CIRCULAR EXTERNA 022 de 2007

ENTIDAD: ___________ _____________________________________________________________ FECHA DE CORTE: __________________ TOTAL TRANSACCIONES ________ CODIGO NOMBRE AAAAMMDD Persona Natural o Jurídica que realiza la Transaccion Remitente / Beneficiario Subcuenta SC uó cd ui rg so a l TraF ne sc ah ca c ión V mal oo nr eT dra an os ra igc ic ni aó ln trans pV a ea c scl oo ió sr n en MT onip eo d a Forma de Pago IdeT ni tp ifo ic ad ce i ón IdN eú nm tife icr ao c d ióe n N óo m Rb ar ze ó nc o Sm op cl iaet lo Dirección Departamento Municipio Indicativo Teléfono TraT nip so a cd ce ió n N óo m Rb ar ze ó nc o Sm op cl iaet lo IdN eú nm tife icr ao cd ióe n IdeT ni tp ifo ic ad ce i ón País d e s t i( nO or )igen / Tip Do e O str ii ng oen / C Ci iu ud da ad d O Dr eig ste inn o / E trn at mid ia tad gq iu roe Nú Cm ue enro ta de Detalles EA cc ot niv ói mda icd a MIn eg nr se us ao l

1 2 3 4 : : : : : : : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Apr-07 TITULO I – CAPITULO DECIMO PRIMERO – Anexo IV Instrucciones relativas a la administración del riesgo de Lavado de Activos y financiación del terrorismo