SFC - Anexo Circular Externa 55 de 2016 (1)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS

(cid:218)ltima Actualizaci(cid:243)n: Diciembre 2016 Formulario I Encabezado Secci(cid:243)n I Identificaci(cid:243)n de la Operaci(cid:243)n Sospechosa Secci(cid:243)n II Informaci(cid:243)n de la Operaci(cid:243)n Sospechosa Secci(cid:243)n III Descripci(cid:243)n de la operaci(cid:243)n sospechosa PARTE I - T˝TULO IV – CAP˝TULO IV – ANEXO 1 P`GINA 1 Circular Externa 055 de 2016 Diciembre de 2016 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Formulario II. Informaci(cid:243)n de las personas implicadas en la operaci(cid:243)n sospechosa Secci(cid:243)n I Personas Secci(cid:243)n II Actividades Econ(cid:243)micas Secci(cid:243)n III Direcciones Secci(cid:243)n IV Productos Relacionados: Formulario III. Informaci(cid:243)n de las entidades implicadas en la operaci(cid:243)n sospechosa PARTE I - T˝TULO IV – CAP˝TULO IV – ANEXO 1 P`GINA 2 Circular Externa 055 de 2016 Diciembre de 2016

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Secci(cid:243)n I Entidades Secci(cid:243)n III Actividades Econ(cid:243)micas

1. C(cid:243)digo CIIU: corresponde al C(cid:243)digo Industrial Internacional Unificado.

2. CIIU: Corresponde a la descripci(cid:243)n del CIIU seleccionado.

3. Actividad Econ(cid:243)mica: seæale la actividad econ(cid:243)mica de la entidad que interviene en la operaci(cid:243)n.

Campo no obligatorio. Secci(cid:243)n IV Direcciones Secci(cid:243)n V Productos Relacionados: PARTE I - T˝TULO IV – CAP˝TULO IV – ANEXO 1 P`GINA 3 Circular Externa 055 de 2016 Diciembre de 2016

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA PARTE I - T˝TULO IV – CAP˝TULO IV – ANEXO 1 P`GINA 4

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