SFC - Anexo Circular Externa 6 de 2017

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA CIRCULAR EXTERNA 006 DE 2017 ( Marzo 31 )

Señores

REPRESENTANTES LEGALES DE LAS ENTIDADES VIGILADAS POR LA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, OBLIGADAS A DESIGNAR

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y

CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.

Referencia: Creación del código de trámite para el registro de información de los funcionarios responsables de las medidas de prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo.

Apreciados señores: Este Despacho, en ejercicio de sus facultades, en especial la contenida en el numeral 5° del artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010 y con el fin de dar cumplimiento a lo señalado en el numeral 2.1.2.5 del Capítulo IV, Título IV, Parte I de la Circular Básica Jurídica respecto de la información que deben remitir a la Superintendencia Financiera de Colombia las entidades vigiladas exceptuadas señaladas en el numeral 2° del Capítulo IV, Título IV, Parte I de la mencionada circular, considera necesario impartir las siguientes instrucciones relacionadas con la correspondencia dirigida a esta entidad: PRIMERA: Modificar el numeral 2.7 (Codificación de trámites) del Anexo 1

Capítulo II del Título IV parte I de la Circular Básica Jurídica, con el fin de incorporar el código de trámite No.784 relacionado con el registro de información del funcionario responsable de las medidas de prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo.

SEGUNDA: La presente circular rige a partir del 31 de marzo de 2017.

Se anexa la página correspondiente a la modificación aquí relacionada. Cordialmente, LUZ ANGELA BARAHONA POLO Superintendente Financiero de Colombia ( E ) 050000