SFC - Anexo Circular Externa 61 de 2007 (3) (1)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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OPERACIONES DE TRANSFERENCIA, REMESA, COMPRA Y VENTA DE DIVISAS CIRCULAR EXTERNA 061 de 2007

ENTIDAD: ________________ ________ FECHA DE CORTE INICIAL: _______________ FECHA DE CORTE FINAL: _______________ SECTOR TIPO CODIGO AAAA-MM-DD AAAA-MM-DD Persona Natural o Jurídica que realiza la Transaccion Remitente / Beneficiario

Subcuenta SC uó cd ui rg so a l TraF ne sc ah ca c ión Tr ma onV ro isa gnal ieo nc dr ac a lió n tr ea nnV s pa a el co scr o ió sn MoT nip eo d a Fo Prm aga o de IdentT ifi ip co a ción IdeN nú tim fice ar co ió n AP pr eim llie dr o S Ae pg eu lln idd oo NP ori mm be rr e NoO mtr bo rs e s dR ea Jlz a uó rPn íd eS ir co s aoci na al Dirección DeC pó ad ri tg ao m d ee nl t o Indicativo Teléfono TraT nip so a cd ce ió n IdentT ifi ip co a ción IdeN nú tim fice ar co i ón AP pr eim llie dr o S Ae pg eu lln idd oo NP ori mm be rr e NoO mtr bo rs e s Razón Social Pa Dis e O str ii ng oen / O DC Cr ei iiu ug sd d te ia a nnd d o / E trn at mid ia tad gq iu roe Nú Cm ue er no ta de EA cc ot niv óid ma icd a MIn eg nre suso a l Detalles

1 2 3 4 : : : : : : : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

DICIEMBRE DE 2007

TITULO I – CAPITULO DECIMO PRIMERO – Anexo IV Instrucciones relativas a la administración del riesgo de Lavado de Activos y financiación del terrorismo