SFC - Anexo Circular Externa 61 de 2007 (7)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INFORMACIÓN DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO CIRCULAR EXTERNA 061 de 2007

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ENTIDAD: ________ ________ ________ FECHA DE CORTE: _______________

SECTOR TIPO CÓDIGO AAAA-MM-DD INFORMACIÓN DEL TITULAR PERSONA QUE REALIZA LA TRANSACCIÓN INDIVIDUAL Fecha TV raa nlo sr a d ce c il óa n Moneda Có Odi fg ico i nd ae la PT ri op do u d ce to TranT sip ao c c ión Núm Cue ero n td ae la IdentT ifi ip co a ción IdeN nú tim fice ar co i ón AP pr eim llie dr o S Ae pg eu lln idd oo NP or mim be rr e NoO mtr bo rs e s R Pa ez ró sn o nS ao c Ji ua rl í dd ie c ala DeC pó ad ri tg ao m d ee nl t o Tipo Identificación IdeN nú tim fice ar co i ón AP pr eim llie dr o S Ae pg eu lln idd oo NP or mim be rr e NoO mtr bo rs e s EcoA n Tc ót iti mv ui lid aca rad d el Ingr de es lo T M itue lan rsual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

DICIEMBRE DE 2007

TITULO ICapítulo Décimo Primero - Anexo II Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo