SFC - Contrato de mutuo. Habeas data. La calificación por nivel de riesgo no forma parte del reporte negativo. Prejuicios. Carga de la prueba Del -2015053900

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DELEGATURA

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ACCIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR ARTÍCULOS 57 y 58 DE LA LEY 1480 DE 2011 Y

24 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO.

Radicado interro: 2015053900 506 Jurisdiccionales pu! Audiencia Expediente: 2015 — 0839

Demandante: COMPANIA GENERAL DE MANTENIMIENTO Y MONTAJES LTDA

Demandado: BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.

Asunto: AUDIENCIA PÚBLICA - PROCESO VERBAL (MAYOR CUANTÍA)

En Bogotá D.C., a 31 de enero de 2017, fecha y hora señaladas mediante auto de 10 de octubre de 2016 (fi. 333), para llevar a cabo la audiencia de que trata el artículo 373 del Código General del Proceso, la Delegatura para Funciones Jurisdiccioónales se constituye en audiencia pública para los efectos correspondientes, disponiendo la grabación de lo actuado, de conformidad con lo previsto por el numeral 4 del articulo 107 de la mencionada codificación, cuyo archivo hace parte integral del acta correspondiente. Asiste la audiencia Claudia Marcela Gómez Vásquez, profesional

especializado de la Delegátura.

Comparecen: por la sociedad demandante, COMPAÑÍA GENERAL DE MANTENIMIENTO Y MONTAJES LTDA su representante legal, señor JORGE HUMBERTO ESCOBAR GARCÍA, quien en audiencia, manifiesta conferir poder al abogado NORBERTO CALDERÓN ORTEGÓN, identificado con cédula de ciudadania N” 79'563.656 y Tarjeta Profesional 131.927 expedida por el Consejo Supenor de la Judicatura. Por la demandada, la Representante Legal pará Efectos Judiciales y Administrativos de BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. abogada CLAUDIA MERCEDES CIFUENTES RODRIGUEZ acompañada de su apoderado judicial abogado LUIS ERNESTO ARTEAGA NIETO, todos reconocidos de autos.

RECONOCE PERSONERÍA AL APODERADO DE LA SOCIEDAD DEMANDANTE Y ENTIENDE

REVWVOCADO EL ANTERIOR

DECISIÓN SOBRE LA RECONSTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE PRÁCTICA DE PRUEBAS DECLARA PRECLUIDA LA ETAPA PROBATORIA Y CONCEDE TÉRMINO PARA ALEGAR DE CONCLUSIÓN — RECURSO DE REPOSICIÓN presentado por el apoderado de la demandante y SOLICITUD DE SUSPENSION DEL PROCESO POR PREJUDICIALIDAD PENAL, alegando al efecto 13 folios útiles, comtentivos de (fí) denuncia penal presentada por el apoderado del Representante Legal de la sociedad aquí demandante a la Fiscalia General de la Nación el 25 de mayo de 2016 (4 folios), (Al oficio suscrito por el Subdirector Seccional de Fiscalias y Segundad

Ciudadana Bogota 6.£., de Y de diciembre de 2016 (1 folio), (10 Órdenes impartidas a la DIJIN por fa Fiscaila (4 folios), (iv oficio mediante el cual el funcionario investigador de la SIJIN efectúa un requerimiento a OCCIAUTOS, de 11 de noviembre de 2016 (1 folio) y la correspondiente respuesta de Banco de Occidente de 17 de noviembre de 2076 (1 folio), y (y, Respuesta de la DIAN de 22 de noviembre de 2016 a la SIJIN, con información relativa a un proceso instaurado por dicha entidad a la sociedad aqui demandante, por mora en el pago de la obligación contenida en declaración de Impuesto a las Wentas Primer Bimestre año gravable 2015 (2 folios), Ordena reproducir el aparte de la grabación respectiva. Confirma en lo demás el auto recurrido. ; SOLICITUD DE NULIDAD DE LO ACTUADO EN RELACIÓN CON LO DECIDIDO SOBRE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA AUDIENCIA, EFECTUADA POR EL APODERADO DE LA SOCIEDAD DEMANDANTE. Deniega por improcedente. APODERADO ACTOR INTERPOHE RECURSO DE REPOSICIÓN Y SUBSIDIARIO DE APELACIÓN. Confirma. Sobre el recurso de S i . C . D á t o g o B 9 4 — 4 , o N 7 e l l a C A D N E I : C r o A d H a N t E e u I 6 m ) 1 — M n 7 0 o 5 4 2 4 2 1

0 9 0 0 9 0 5 C ( 5 o c . v o g , a r e i c n a n a i t f o n r e r e a a w l r n p E w u w s SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Continuación audiencia 2015 - 0839. - apelación, estése el recurrente a lo dispuesto en el artículo 322 del Código General del Proceso, SOLICITUD DE ADICIÓN DE LA PROVIDENCIA, se rechaza de plano, Se reconviéne al apoderado actor para que se abstenga de realizar solicitudes que impliquen dilaciones manifiestas. SOLICITUD DE ADICIÓN DE LA ANTERIOR PROVIDENCIA, la Delegatura se pronunciará al respecto en la REPRODUCCIÓN EN AUDIENCIA DEL DISCO COMPACTO OBRANTE A FOLIO 320 DESDE

LOS MINUTOS 49:40 A 01:10:39

RESUELVE SOBRE SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL PROCESO POR PREJUDICIALIDAD PENAL. Deniega, previa incorporación de las documentales al plenario, que se ponen en conocimiento dé la parte demandada. Decreta un receso para que las partes incorporen en sus alegatos de conclusión lo escuchado en audiencia, en virtud de la reconstrucción del expediente.

ETAPA DE ALEGATOS

ALEGATOS DEL APODERADO DEL DEMANDANTE ALEGATOS DEL APODERADO DEL BANCO DEMANDADO — SUSTITUYE EL PODER CONFERIDO EN LA ABOGADA CLAUDIA MERCEDES CIFUENTES RODRÍGUEZ, quien acredita

su calidad de abogada mediante tarjeta profesional 83,959 expedida por el Consejo Superñor de la Judicatura. Reconoce personería y alega de conclusión. Escuchados los alegatos, el despacho decreta un receso prudencial, Reanudada la audiencia, se profiere la siguiente: SENTENCIA Procede la Delegatura para Funciones Jurisdicciónales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver en derecho lá controversia surgida de la relación contractual establecida entre COMPANIA GENERAL DE MANTENIMIENTO Y MONTAJES LTDA. y BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. Para el efecto, de conformidad con el numeral 6 del artículo 107 del Código General del Proceso: Conforme con lo expuesto, la DELEGATURA PARA FUNCIONES JURISDICCIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, RESUELVE PRIMERO: DECLARAR probada de oficio la excepción de cumplimiento contractual de BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A., por las razones expuestas a lo largo de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR, en consecuencia, las pretensiones de la demanda, TERCERO: CONDENAR en costas a la parte demandante en favor de la demandada. Liquidense por Secretaría, teniendo en cuenta para el efecto, que se fija como agencias en derecho la

-suma de CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (55'000.000,600).

CUARTO: COMPULSAR COPIAS, a partir de la actuación del abogado NORBERTO CALDERÓN

ORTEGOMN, al Consejo Superior de la Judicatura — Sala Disciplinaria, para lo de su competencia. Cumplido lo anterior, por Secretaría archivese el expediente. La anterior sentencia es notificada en estrados. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Continuación audiencia 2015 — 0839RECURSO DE APELACIÓN “ INTERPUESTO POR EL APODERADO DEL DEMANDANTE, PRECISANDO DE MANERA BREVE LOS REPAROS CONCRETOS QUE HACE A LA DECISION y SOLICITUD DE ADICIÓN AL NUMERAL CUARTO DE LA PARTE RESOLUTIVA DE LA SENTENCIA — CONCEUDE, en el efecto SUSPENSIVO (Art. 323 del Código de General del Proceso) ante la Sala Civil del Honorable Tribunal del Distrito Judicial de Bogotá, asi como la de los autos de decreto de pruebas (niega inspecciones judiciales) y el que rechazó de plano la solicitud de nulidad de lo actuado en relación con lo decidido sobre la reconstrucción de la audiencia inicial, respecto del lapso en el que intervino el demandante. En consecuencia, por Secretaria, remitase la actuación al Superior, previas las constancias del caso. Se adiciona el numeral cuarto de la sentencia, en el sentido de ordenar la remisión al Consejo Superior de la Judicatura = Sala Disciplinaria, de la totalidad del expediente. Decisión que se notifica a las partes en estrados. SOLICITUD DE COPIA DE LO ACTUADO POR PARTE DEL APODERADO DE LA SOCIEDAD DEMANDANTE. Concede y se le pone de presente que debe tramitarla ante la Secretaría del Despacho. No siendo otro el motivo de la presente diligencia se termina y firma por quienes an ella intervienen.

LA DELEGATURA PARA FUNCIONES JURISDICCIONAL

CLAUDIA PAT LO TRUJILLO

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD REMANDANTE, x o

V

AR GARCÍA

JORGE HUM

LA REPRESENTANTE LEGAL PARA EFECTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. Y APODERADA SUSTITUTA, lósa ti Bss RODRÍGUEZ

EL APODERADO JUDICIAL DE BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A., E e

LWIS ERNESTO ARTEAGA NIETO

IBRAHYN JOSE SOTO FOLGOSO

ESPECIALISTA EN DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGIA C.C No. 72.008.636 de Barranquilla T.P 2046de1l 0C.S . de la. C e l . : 3 0 0 8 0 7 5 4 6 5 1 E T I C A D E C o n t a O 1 D . G F E 4 I E S N C E A R L Í A A L I d l 2 A e c x 0 a n t g e i i o c r n o l n o t r ó a n a c i o n e s d E T m F d e S i u I e e s c c c a l i i o o n s a l E C L R B I

O O S r e s : 1 a I n t e m o Á A - = 1 4 4 0 1 r o c h a Y A D M I N 1 / 6 8 B u l d i o d s F I S C A L I A G E N E R A L D E L A N A C I O N B O G O T A D C S E R F E : D e n u n c i a p e n a l . E o t r s E s L ( M E x t o s . N r F e R t e c o e ne Sp, Ll Ai 1 IBRAHYN SOTO FOLGOSO varén, mayor 4 edad, domiciliado en Tarmanquia” —— identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, abogado titulado en ejercicio con tarjeta de profesional No. 204610 con €.S. de la J. obrando como apoderado judicial del señor JORGE ESCOBAR GARCIA identificado con C.C No 10.096.298 de Pereira y a su vez quien actúa como representante legal de la empresa COMPAÑÍA GENERAL DE MANTENIMIENTO Y MONTAJES CGM 5 AS dicha compañla posee como NT No 502.014.400-3 como la muestra el certificado de cámara de comercio el cual se anexa y está ubicada en la carrera 60

No 70-51 de la ciudad de Barranquilla por medio del presente escrito, acudo a su instancia para instaurar denuncia penal en contra de las entidades financieras HELM BANK , BANCO CORPBANCA, BANCO SANTANDER Y SUPER INTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA por el delito de concierto para delinquir individualizado : 1 Peculado por apropiación. 2 Fraude procesal. 3 Falsedad ideológica en documento público, 4 Fraude resolución judicial, Por los siguientes. HECHOS 1 Mi prohiado el seño JORGE ESCOBAR GARCIA estuvo vinculado financieramente con las entidades bancarias citadas anleriormente. 2 El lapso de tiempo de mi prohijado JORGE ESCOBAR GARCIA y la empresa a quien representa con las entidades antes mencionadas desde el año 2005. 3 M i p o d e r d a n t e e l s e ñ o r J O R G E E S C O B A R G A R C I A m e d i a n t e e s t e t i e m p o h a t u c e n f n o e i a l i m x e n a n d m p a c s n t o e o n e e t c l i n r i e d c t e n a i a r t d o m o e e n i s

a e d n a t s o . 4 Dicho comportamiento ha logrado que mi prohijado el señor JORGE ESCOBAR GARCIA mantenga negocios de suma liquida de dinero con las entidades de las cual nos expresamos anteriormente. 5 Mi defendido el señor JORGE ESCOBAR GARCÍA tiene una relación de existencia de dos productos con HELM BANK y a su vez con el BANCO SANTADER que ahora es CORPBEANCA. Lo e 5 El señor JORGE ESCOBAR GARCIA se proponia a realizar un negocio de carácter monetario de manera particular para un beneficio a su empresa COMPAÑÍA GENARAL DE MATENIMIENTO Y MONTAJES, la cual era de una negociación que se tenia con la distribuidora NISSAN y OCCIAUTOS . 7 Para la negociación citada anteriormente hubo un reporte informando que fue rechazado el crédito solicitado ya que existía un reporte ante las entidades de carácter sancionatorias como son la CIFIN y DATA CREDITO, dicho reporte lo entrego la entidad CORPBANCA para fecha aproximada del 25 de julio del año 2014. 8 Asi las cosas mi prohijado el señor JORGE ESCOBAR GARCIA se dirige a las entidades financieras para corroborar la información y en efecto existla un reporte del 3 de febrero del año 2014 con unas calificaciones de D y E dichas calificaciones se encontraban en un pantallazo que el asesor demostró a mi cliente. Dicho documento es de carácter falso ya que la impresión no concuerda con el pantallazo original.

9 Simvase señor fiscal que la información emitida por el banco es de carácter dolosa ya que tiene la intención de causar el daño a mi prohijado si bien es cierto mi prohijado tuvo un reporte negativo ante la CIFIN este fue subsanado durante el tiempo que la ley obtiene como prescripción de echo en el año 2008 mi cliente se encontraba libre de cualquier perjuicio ante las entidades de reporte de crédito como son; CIFIN y DATA CREDITO 10 Este reporte negativo del cual fue actuado con dolo hizo que mi prohijado perdiera la suma liquida de dinero de 179.000.000. Millones de pesos moneda legal colombiana dividido 131,000.000, Millones de HELM BANK Y 48,000.000, Millones de CORPBANCA moneda legal colombiana dinero que nunca fue entregado a mi cliente . 11 Este reporte que reitero tuvo una actuación dolosa no solo el banco se adjudicó los dineros antes mencionados si no que hizo que mi prohijado en estos momentos este perdiendo un negocio de aproximadamente con la empresa ECOPETROL un lucro cesante de tres millones de dólares (us3.000.000.) hasta la fecha y con un incremento de doce millones de dólares (us12.000.000) a veinte tres millones de dólares (us23.0060.000) con la empresa ECOPETROL. 12 Haciendo la claridad que mi prohijado no solo se le han cerrado las puertas por el embargo de la DIAN del cual tuvo motivo el reporte y la calificación negativa de la CIFIN y DATA CREDITO empresas tales como: ECOPETROL, CENTRO

ACCEROS DEL CARIBE, CENTRAL DE HIERRO, TAL PINTURA y GRAINGER

estas empresas mencionadas han devuelto cheques a mi prohijado por las razones expuestas anteriormente. De todo Jo anterior señor juez y revisando el estatuto represor colombiano código penal considero que las entidades financieras anteriormente citadas se encuentran involucradas en los delitos de:

PECULADO

POR

APROPIACION,

FRAUDE PROCESAL, FALSEDAD IDEOLOGICA EN DOCUMENTO PUBLICO Y FRAUDE A RESOLUCION JUDICIAL por lo tanto esto se convierte en CONCIERTO PARA DELINQUIR muy comedidamente hago las siguientes. EE PRETENSIONES 1 Incurir en prisión al representante legal o quien haga sus veces de ocho a dieciocho años y multa de dos mil setecientos (2.700.000,000) hasta treinta mil (30.000.000) salarios minimos legales mensuales vigentes, La pena privativa de libertad se aumentara en la mitad para que organice, fomente, promueva, dirijan, encabecen, constituyan o financie el concierto para delinquir. : 2 Cabe anotar señor fiscal que es usted competente para decidir el conducto regular de los delitos que encabecen el concierto para delinquir, PRUEBAS Y ANEXOS 1 Poder debidamente autenticado 2 Certificación y representación legal de las empresas denunciadas 3 Relación de las consultas realizadas por la entidad HELM BANK y o

CORPBANCA.

COMPETENCIA Y CUANTIA Es usted señor fiscal por la característica del delito y estimo la cuantla hasta veinte tres millones de dólares (us23.000.000)

FUNDAMENTOS DE DERECHOS F u n

d o e s t a d e n u n c i a e n l o s a r t í c u l o s 3 9 7 d e l c ó d i g o p e n a l , a r t i c u l o 4 5 3 d e l c ó d i g o penal ,454 del código penal y articulo 286 del código penal

NOTIFICACIONES

El denunciante en la oficina de su despacho y en la carrera 60 No 70-57 Barranquilla. Calle 13 No 18-64 oficina 4 de Galapa — Atlántico el denunciado en la oficina de su despacho y en la carrera 51B No 82-239 planta 1 oficina 3 Barranquilla. des - ; PS FOLGOSO C.E No. 72.008.536 de Barranquilla T.P: 204610 del C.S de la ..

FISCALÍA

OFRESAL NS Archi ra e 0 9 2 2 1 0 0 0 1 e d 1 a n i g á P 6 1 0 2 E I D ? Ñ . C . D . á t o g o B r o ñ e S

JORGE HUMBERTO ESCOBAR GARCIA

Representante Legal Compañía General de Mantenimiento y Montajes 5.A.S.

Carrera 60 A 70 - 51Barranquilla - Atlámico 7

ASUNTO: 'Respuesta a su-solicitud de. priorización-para la atención de: proceso ; - penal N.C.+ LOs CA00 IS 2O1GqeóS - Fraude Procesal: Art 453 crFiscalía 221: Delegada Pai a: Respetado señor Escobar Garcia De manera atenta, dando respuesta a su solicitud allegada a csta Subdirección, me permito informarle que el suscrito lidero Comité Técnico Jurídico de fecha 06 de diciembre de 2016, en donde se recomendó la emisión de nuevas órdenes a policia judicial a la Fiscal 221 Delegada ante Jueces de Circuito, adscrila a la Unidad de Fe Pública, Patrimonio Económico y Orden Económico, tendientes a esclarecer los hechos denunciados por usted, En este sentido esta Subdirección le hará seguimiento estricto al cumplimiento de las determinaciones realizadas en el mismo.

Finalmente se oficiará a la Directora Seccional de Bogotá para que la investigación de la referencia sea llevada ante el Cómité Seccional de Priorización. Cordialmente, A (y Seccional Subdirector O Pc Mu A, ¡2 ¡56 . Proa Metal bt Corvera Quo bertoAimonie Exterrocción Sorcioral de Tecmo de Mapa Ds a ¡Y (1 Meir bñcr - Fabdirocts Archer 09 Faz pliga E petit rial Hire Boro OCA ] aaa elenco a Te dde fiction 19 de scpicrabredc 7010 :

La rán irme dra Pod] do o e 9 o Ardo Le pts ros pirenaica pos lo Leda go rec a eeporcisla de CTEOA pros lo ia yO

SUBDIRECCIÓN SECCIONAL DE FISCALÍAS Y SEGURIDAD CIUDADANA

BOGOTÁ D.C

COMPLEJO JUDICIAL PALODUEMAO CARRERA 29 No. 18-45 PISO 1 BLOQUE E.

PBX: Z 97 1000 - EXT: 3807 - 3816 FAX 20108684 qe ON La dsa ¡

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O D I T I M E É U Q A R A P 6 1 0 2 Y 5 1 0 2 , 4 1 0 2 S O Ñ A S O E L T M A R 3 U : D 0 0 4 , 4 1 0 . 2 0 6 T I M N O C . S . A , S M G S C E J A T N O M 5 S O L R A G E L L A . E Y D S E N O I C A C I F I L A C O D I T I M E M A Y A H O G S E I R E D L A R T N E C A H C I D U N S O P O R T E S . a r z 30 0 4 , 4 1 0 . 2 0 E T I N N O C

70 MEDIANTE INSPECCIÓN JUDICIAL, A LAS CENTRALES DE RIESGO CIFIN, UBICADA EN LA CALLE

17 No. 7-50, SOLICITAR INFORMEN QUE ENTIDADES FINANCIERAS, HAN EMITIDO REPORTES NEGATIVOS EN CONTRADE LA COMPAÑÍA-GENERAL DE MANTENIMIENTO Y MONTAJES COM SAS,

CON NIT 802,014,400-3 DURANTE LOS:AÑOS 2014, 2015 Y 2016 PARA QUE DICHA CENTRAL DE so HAYAN EMITIDO CALIFICACIONES D Y E, ALLEGAR LOS CORRESPONDIENTES SOPORTES. ipo: Término de la orrddeenn:: — [INMEDIATAMENTE ZORO OBJETO: MATERIALIZAR LY EXISTENCIA. DE LOS HECHOS DELICTIVOS QUE DENUNCIA EL

RATAS LEGAL DESLA"COMPAÑÍA: GENERAL OE MANTENIMIENTO Y MONTAJES CGM S.A.S,

CON'NIT 902:014.400-3

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¡ ] r e d r O l ¿ ; e 3 d e = PA — El L_OTAR POR INTERMEDIO DEL SEÑOR JORGE HUMBERTO ESCOBAR GARCÍA QUIEN RESIDE

EJULA CARRERA 58 No, 94-98 2910 201 en Barranquilla a su hizo RICARDO ESCOBAR SALEM, | = A QUIÉN DEBERA ESCUCHAR MEDIANTE DILIGENCIA DE ENTREVISTA, DE CONFORMIDAD] + COM El SIGUIENTE CUESTEOMARIO. : Cód [Términod e la orden: y ies 15 ds. Dieta

1. Su padre JORGE HUMBERTO ESCOBAR informo a esta fscala que ustod le aviso que la empresa que representa COMPARA GENERAL DE HANTENIMIENTO Y MONTAJES CGM 5.4.5.

se encontrata reportada neqptvamente. En coso añrmauvo informe las Orcunstenciós de conocimiento. dácho de tiémpo y moda lugar,

2. Aporte das evidencia(sE l pantallazo que dijo su padre le envá mediante WhaktsApp). 3, Sumirisre'e número telefónico de dónde provenía e! pantallazo del reporte referenciado, indicandquoie n se lo sumimistro, idersifigueb, a que enidsd finanocra porenecia; igualmeSu ncteluela r y el de su padre, según usted los eeceptores de dicha información.' Establecimita efrecchao y horz,

4. Demás preguntas pertinentes y conducentes que nos permita inferir razonáblamentqeue la fuerte (entidad o persona la qua! reporto presuntamente datos falsos (Banco Corpbanca) a las centrales de briormadón (DATACREDITO Y CIFIN). Actuó dolosamente a tal punto que según su padre, causo perjuidos económicos cuantiosos a la COMPAÑÍA GENERAL DE

MANTENIMIENTO Y MONTAJECSGM GAS.

2Didár a OOCIAUuTbicOadaS .€n la carrera 47 No. 82-236 de la ciudad de Serranquilla, entidad : Sesa el benco OCCIDENTE se sirva remitir copia del pantallazo donde el banco CORPBANCA reporto y SY négetivamens2 el a COMPAÑÍA GENERAL DE MANTENIMIENTO Y MONTAJES CGM SAS, identificada nd ATT 44003, arte el sistema finandeso de riesgo CIFIN Y DATACREDITO, reportes estos

24 que ráerón de fundamento pára; NEGARLES dos créditos? compra de automgeosuótn oqure ,ven ta z adelantando la empresa ames señalada a lá empresa NISSAM, hechos acorcidos el 98 de Julio de 2014 daño 2015. 01 + Mato j t mA Sa. s a " A“ Término de la orden: I 3 a 22, , ¡Ojo ALEGAR COPIA ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO. - a A DA IDR E DIAN remitir copla del proceso No, 07241 202016000019 que se adelanta en contra de a. PAN

GEMERAL

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CGM SAS, ientificada con el NIT E sr lle - [Térdme ila. noroden : iS dee, ] o r g a v e r i f i c a , l a s d r o m s t a n d e s d e l i g a r , m o d o y U e m p o d e d i c h o p r o c e s e , c o n f o r m e l a d e n u n c i a a : pS EAT a L o ES ñ qa - A o E E e a . á + > An j a A S | e a d i c a P R O P C E

E N S A O L e E A — P J — d V — L O e U O A L r D a m I I ó C C n R I l . I A 0 A 1 L D E N E S 4 a o e P a A g a s | ] h o s U n i d a | d 5 1 7 J E s p e d a i d a d E ] S T E T E T ¡ I C O i a R a r 7 B o j H L , y a d | F p R e V i a e l E s I i c Y N f L a F i E L l d d S : A o L o E A A m N b N r Y e ' D [ 3 N 1 s p i C 3 o 8 i a e O 2 rs r 7 g e e f 3 r o 1 u c a 3 e n d r n d ó a a o n : : ó F o G r d e u P J p [ o S I J I M M E B O G . ¡ C ó d i g

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B A R Í A G U A E R A L 0 4 M A N N I O Y M O N T A J R A P i p e r é r i d o h a b e a t a s e n e dq u l i m d i a n o i ó , Corta! batido idWi rd Drs. ar e TA Venpres D a n n d e O n t r i n o L o 1 3 1 M A D 4 3 1 3 4 « t r e e s U a 0 0 t E d d m n A A A Ea rra o ld ee A E A A Sos lle daia ce a AS > 72

Mee mpáles : deben eólica desatado, j

E Hed Usuarlo n Comunicación GIAN y EE! E O A AAA LAA da peri rreerreda Expo | » Respuesta final 2016 de noviembie de 22 [Barrarquilla, Señor POSE FRANCISCO VILLAMIL GONZALEZ inisverto De Defensa Nacional Policía Nacional Direcciónde investigación Criminal e INTERPOL 33 no 18-32 Piso 2 Bloque C Sala de Investigadores 51J1N

DC Asunto: Consulta Radicada en SIE PQRS No, 201682140100041525 de fecha 16 de noviembre de 2016

Reciba un cordial saludo. ¡ S r n c i a s p o r c o n t a c t a r s e c o n l o D i r e c c i ó n d e I m p u e s t o s y A d u a n a s N a c i o n a l e s — D I A N . S u s o l i c i t u d e s m u r a l c a d a d s i e t e e e u e l f l e i n r d o v n a m r i c d p l c i a o i ó e n o r n c i a a i n . m i i e e n t o C o n o f i d d o r a d i c a d o N o 0 0 0 2 0 1 6 0 3 9 5 8 9 d e l e c h a 1 5 d e n o v i e m b r e d e 2 0 1 6 , e l p e i i c l o n a n o , s o l i c u a c o p r

a d e l l e n t e a p e r t u r a d o a l c o n t r i b u y m m t e C o m p a ñ i a G e n e r a l D e M a n t e n i m i e n t o y M o m a j e s C G M S A S N I T 1 4 . 4 0 03 , c o n b a s e e n l a O r d e n a l a P o l i c í a J u d i c i a l , d e n t r o d e l P r o c e s o 1 1 0 0 1 6 0 0 0 0 4 9 2 0 1 6 0 8 6 4 5 , p r l e n i d a l a D r a , F a n n y R e y e s W i l o l b a F i s c a l 2 2 1 U n i d a d $ 7 , l a c u a l f u e a p o r

n i a d a m e d i a n t e c o r r e o e l e c t r ó n i c o p a s t e r t o r . a v e a n s u c s o l i i c i ów d n d e l a s u m od e l a r e f e r e n c i a , y d e n w od e l a o p o r u r i d a d l e g a l q u e e s u b b l e c e l a l e y 1 7 5 5 d e LS, e s t e d e s s e p p e r a m i t c e i h o o l q u a e e n r l a m D i a r e r c c i ó S n e c c i o n d a e l I m p u e s t d o e s B a r r a n q s u e i a l p e l r a t u r ó e x p e d i e n N

t o , e M Y2 0 1 52 0 1 60 0 1 1 1 9 , a l c o n t r i b u y e n t e C o m p a ñ i a G e n e r a l D e M a m e n i m i e n t y o M o m a j e s M ' S A S N T E , 8 0 2 . 0 1 4 , 4 0 03 , ' a u c t o o n N o . 0 2 2 3 9 2 0 1 6 0 0 1 1 1 9 d e f e c h a 2 20 62 0 1 6 , a e l e c t o s d e m i c i a r e l d e c i e r r d e e e s t a b l e c d i e m c i o m e e r n c i t o o p o r m o e r n a e l p a g d o e l a o b l i g a c i ó n

c o n t e n i e d n a l a d e c l a r a c i ó n ] a l V P i a a g s e r 2 ñ r m n i D o 0 a m 1 a v p e 5 s i a r . b u l m e e z e o s u r e e r j o ' a r i s e t e I n rf o ir m a o r q , u e m e d i a n t e o f i c i o N o . 1 0 2 2 0 1 2 3 60 0 d e 6 7 f e 1 c 8h a 2 2 d e n o v i e m b r e d e 2 0 1 6 , s e ' e n s e t e m a y t r o s ( 7 3 ) l o l i ó s a d j u n t o s , f e t o c o p l d a e l e x p e d i e n t e s o l i c i t a d o , a l a d

i r e c c i ó n i n f o r m a d a . p o r e l D . nto anterior,se de respuesto a su sollcind de Información de manera oportuna, 5 nta AS

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' S E : ] a T a o l n e d 4 EE - S PAA Ln. . = di L E DIAN Canurandor 4 Aburto mecano, do a A PP a =— ia nda pr l amena. sacara jura H Es bil a ii 1674AE3D 9157 0 Wo A RE A ¡6 pre =-- Aare Ps De PR po e e sE a md A ¡e _ IGSS 05€ ¡FRANCISCO e MP da A ca Pegate 1 MAIS TEAÓ EL DOFEAAED RAOAL AL POLICIA elfo DIRECCION Ol OR ESTA AFTER Era. EW ao 1 Fan ca E Eo a En WA adri A blica Fl E potes BE A A pe AS - IT O E H Era rl La FIA CARRER3A M 5 160 PM55 3 BLOCUE RHEAL A DEPTS TOA SLAM o elder peca!u e ÓL La a ardido 3 E y EE JE Diam ess [y te. 5 NE ¡0 [Parras de rito. 5 ¡Pura ” Spa 0. es E pa Es o mts 43