SFC - P1 TIT I CAP IV Anexo Formato Transacciones cambiarias (1)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA REPORTE DE OPERACIONES DE TRANSFERENCIA, REMESA, COMPRA Y VENTA DE DIVISAS ENTIDAD: ________ ________ ________ FECHA DE CORTE INICIAL: _______________ FECHA DE CORTE FINAL: ______________ SECTOR TIPO CODIGO AAAA-MM-DD AAAA-MM-DD Persona Natural o Jurídica que realiza la Transaccion Remitente / Beneficiario Valor de la Valor de la Tipo de Número de Entidad que Subcuenta Código de Fecha de la Transacción transacción Tipo de Forma de Tipo de Identificación Identificación Primer Segundo Primer Otros Razón Social Origen / Ciudad Origen origina o recibe Número de Detalles la Sucursal Transacción en moneda en pesos Moneda Pago Tipo de Número de Primer Segundo Primer Otros Razón Social Dirección Departamento/M Indicativo Teléfono Transacción del del Apellido del Apellido del Nombre del Nombres del del Destino (Pais) / Destino la transferencia o Cuenta original Identificación Identificación Apellido Apellido Nombre Nombres domicilio unicipio Remitente/Ben Remitente/Ben Remitente/Be Remitente/Be Remitente/Be Remitente/Be Remitente/Be la remesa neficiario neficiario neficiario neficiario neficiario eficiario eficiario 1 2 3 4 : : : : : : : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 P1 Tit IV - Cap IV Anexo – Formato Transacciones cambiarias INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO