SFC - P1 TIT I CAP IV Anexo Formato Transacciones en efectivo

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA REPORTE DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO ENTIDAD: ________ ________ ________ FECHA DE CORTE: _______________ SECTOR TIPO CÓDIGO AAAA-MM-DD INFORMACIÓN DEL TITULAR PERSONA QUE REALIZA LA TRANSACCIÓN INDIVIDUAL Código del Fecha de Valor de la Tipo Código de la Tipo de Tipo Medio de la Número de la Subcuenta Razón Social de Departamento / Transacción Transacción Moneda Oficina Producto Transacción transacción Cuenta Tipo Número Primer Segundo Primer Número Primer Segundo Primer Otros Nombres la Persona Municipio Tipo Identificación Otros Nombres Identificación Identificación Apellido Apellido Nombre Identificación Apellido Apellido Nombre Jurídica 1 2 3 4 : : : : : : : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 P1 Tit IV - Cap IV Anexo - Formato Transacciones en efectivo INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO