SFC - Resolución 0570 de 2016

SUPERINTENDFEINNCAINAC IDEECR OAL OMBIA

5 7 RESOLUCNIÚÓMNE RB O201s < M'A12Y.0 21 6) Polrac uaslec reuang ruipnot edretn roa beanlj aDo e legpaatruRari ae sdgeLo a vaddeo Actidvelo aSsu perintFeinndaenndcceiCi eoarl ao mbia. ELS UPERINTENFDIENNATNEC IERO Enu sdoe s ufsa cultadese nec alo rntfíe1cr1ui.ld2oa. s1n .u4m.e52r°,.ad ,leD le cr2e5t5od5 e 20O1,e nc oncorcdoalnno cisin ac i2°s yo °s d3 ealr tí1c1ud5le lo aL e4y8 d9e 1 998; CONSIDERANDO: Queu node l oesl ementos susstiasntgcelimoaabl aels adyned tleif lianvaandcdoie alc ión terrorliosc moon,s tiltausey vea luacdieoc nuemsp limyi deene tfoe ctiav liadsa d RecomendadceGilro undpeeosA cciFóinn anIcniteerran -aGcAiForIne,aa ll ipzoaprda arse s entpraeí ses. Quel aCsu are(n4t0Ra)e comendadceiGloA nFeeIss t ableelec setná nidnatre rneanc ional matedreli uac choan etllr aa vaddeao c tievlfoi sn,a ncidaemtlie ernrtoyorl iaps rmool iferación

dea rmadsed estrumcacsiiyóva nal ,sl edí e sarrloamlsel daindq aulseo psa ísaesscí,o mo susse ctoprúbelsyi p croisv addeobsea,nd opctoamrbo a sdeeu ns istdeemp ar evenyc ión repreesfiiócnyie efnetcet ivo. Quel aC omislinótne rinsctointteurlcLa ia ovnadadeloA cti-vCoCsI CLaAp,r opboór unanimdiesd uamsdi embqruoese l,F ondMoo netIanrtieor n-acFiMoIln,era ela luincae evaluaaclSi iósnt eAmnat i-Lya cvoandtolr aFa i nanciación yd ceoln tlTraea r rorismo ProlifdeerA arcmiaódsne D estruMcacsiió(vnAa L A/CFT/dFePC AoDlMo)m cboinae ,l propódseii dteon tiafviacnaqcrue sesle oh sa rne alieznla ald uoc choan ttraald eesl iatsoís , comoc uemlp liyml ieaef netcot dievSlii dsatde ma. Quep arlaae valuyac coienólp n r opódseai dteol alnaatsca tri vipdraedpeasr aptaorlraai as vis"iitsnai tquu"es el levaac raáb· oep lr óxaiñmoo incluyeenlpd eor iaoddpeorm eá­dse evalua(c2i0ó1yn6l )ar espuael sotsa difceureesnttieoysnr aerqiuoesr imaisceíon mtoo s,

paraat enldave irs yil tasaso licpiotsutdeerasli aom riessme asn, e ceslaacr rieaa dceiuó nn GrupIon tedreTn roa beanjl oaD elegaptaurRraia e sdgeLo a vaddeoA ctiqvuoets e ndrá comoob jeftuinvdoa mleanc toaolr,d idneal caei sótnr aqtueaegd ioap teasrtaáau tordied ad vigilya cnocnitapr aorloa r gandiizlairg,e envcailauarat,re ,n dcearp,a cyi etnatrr elgaa r informraecqiuóenpr oierdl Fa o ndMoo netIanrtieor na(cFiMeoInn)d a els ardreod lilcoh o proceso. Quee nm érdietl oeo x puesto, RESUELVE ARTÍCUPLROI MERCOr.e-eanrl aD elegaptaurRraia e sdgeLo a vaddeAo c tievlGo rsu po IntedrneTo r ab"aEjvoa luFaocnidMóoon n etIanrtieorn a-c4i0oR neaclo mendaciones GAFI", quet endcroám oob jeftuinvdoa mleanc toaolr didnaelc aei sótnr aqtueeag dioap tlaar á SuperinteFnidneannccdiieaCe orlao mpbairaoa r ganidzialri,g eenvcailauarat,re ,n der, capacyie tnatrr leagi anrf ormraecqiuóepnro ierdlF a o ndMoo netIanrtieor n(aFcMieIon)n al

desardredo ilclphoro o ceso. ARTÍCULO SEGEUlNG rDuOp.Io-n tedrenT or aba"jEov aluFaocnidóMono netario lntema-c4i0oR neaclo mendaGcAiFocInu emsp lliarfsáu nn ciqouneae cso ntinsuea ción describen: 1.C oordyio nragra nliaez satrr aqtueelg aSi uap erintFeinndaenndcceiiC eaor lao mbia asumfirreáan l taee v aluqauceeilF ó onn Mdoo netario Ilnheta erarálSn iasctieomnaa l Colombiano dAeAn cttiilCvaoovnsatl,dra Foa i nancdieaTlce irórno ryci osnmtlora a FinancyiP arcoilóinfd eeAr ramcadiseóD ne struMcacsii(óvAnaL A/CFT/FPADM). 2.S ere,nd esardreoll lpor doeec veaslou aeclc ioónnt aecnttloraS e u perintendencia FinandceiC eorlao mybl iaaasu toriyd/caood netsr aepxatrrtaenqsju ceeor ansf orman

SUPERINTENDFEINNCAINAC IDEER AC OLOMBIA

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RESOLUCNIoÓ: i.N 0570DE 2016 fi < L Polra c uaslec reuang rupion tedretn roa beanlj aoD elegaptaurRraia e sdgeLo a vaddeo Actidveol saS uperinteFnidneanncdcieiCa eo rlao mbia. elS istIenmtae rndaecP iroenvaelnd ceLi aóvna ddeAo c ticvoonslt,arF a i nanciación

deTle rroryi csomnotl raFa i nancyi Parcoilóinf deerA arcmiadósenD estrucción Masiva. 3.Sere,nd esardreopllr looc eso de elec voanltuaeacncttlioraSó e un p erintendencia FinandceiC eorlao mybl iaaasu toriqduacedo ensf oerlSm iasnt Ceomlao mbdieano PrevendceiL óanv addeoA ctivcoosn,tl raFa i nancidaeTclei rórno ryi lsamo ProlifdeeAr ramcadiseóD ne struMcacsiióvna . 4.Atenodpeorrt unaymc eonentla e p odyeol adsi feráernetdaeesls aS uperintendencia FinandceiC eorlao mlboirsae ,q uerimliaseson ltiocsid,te iu ndfeosr mya lcaisón convocaqtuosere iaeanfs e ctupaoldroa assu toriyd/oaord geasn ismos enacionales internacaiscíoo nmapolo serus Es,n tidSaudpeesrv islaogdsra esm,li aoa sc,a demia, lossu jeotbolsi gyal daAosPs N FDesn,to rter os. 5.Adelaanlit natre rliaSo urp edrei ntFeinndaenndcceiCi eoarl ao mlbotisra á myil taess gestiqounseee san ne cespaarriaoc sa dbacarul m plitméicennaitl cooeo ss tándares internacsiooblrnaeal luecsch oan terlla a vaddeao c tievlof si,n ancidaemliento terroyre ilsfi mnaon ciayml iape rnotloi fdeera arcmiadósedn e strumcacsiióvna s

profeproired loG sr updoeA cciFóinn ancIinetrear n-acGiAoFnIsa,ul sn otas interpraestcíao tmlioaev faesc,t dievl iosdsia sdt (eAmLaAs/ CFT/FPADM). 6.PropoanlDe irr edcetI onrv estiyg Daecsiaórner sotlrlaot peagreiaxa pse ldaisr disposincoiromnaaetq siu vheaa syl au geanlr a msa teorbijadeset l oae valuación. 7.Asisetnri erp,r esednetl aaSc uipóenr intFeinndaenncacli iaeaars sa e,s oyr ílaaa ss capacitqaucseie ro enqeusi eran. 8.Presednetm aarn emrean suuanil n,f oersmcerc iotno deaslSt uipneor intendente DelegpaadrRoai esdgeo LadveaA dcot iyva olDs e legAaddjou pnatrSoau pervisión deR iesygC oosn dudcetM aesr caqduoec ontelnoagsva a nceelds e,s aryrl oallo gestdiepólrn o cdeees voa luación. 9.Difuenlda ivra nceled ,e saryr ollorlseo s ultdaeld aoe sv aluaacsicíóo nm,o implemye ngteasrt iloanmsae rd idqauses er equiceormaorn e suldteal dao evaluación. 1O .L adse máfsu nciqounseee ls ea s igynq eunce o rrespalo nana dtaunr daelgler zuap o.

ARTÍCUTLEOR CERLOa: p resernetseo lruicagip eóa nrd teli afr e cdhesa u e xpedición.

COMUNÍQUEYS CEÚ MPLASE DadeanB ogtoáD,.. Ca l os¡ 21 M A2OY1 6

ELS UPERINTENDFEINNTAEN CIERO

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