SFC - Resolución 0772 de 2013

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA RESOLUCIÓN NÚMERO 0772 DE 2013 ( Abril 23 ) Por la cual se establece la competencia de las Direcciones de Supervisión Institucional para Intermediarios Financieros Uno y Dos de la Superintendencia Financiera de Colombia EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO En uso de sus facultades legales, en especial de la que le confiere el artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010, y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que según lo dispuesto en el artículo 11.2.1.6.1 del Decreto 2555 de 2010 corresponde a la Superintendencia Financiera de Colombia, ejercer la inspección y vigilancia de las entidades previstas en el numeral 2 del artículo 325 del decreto 663 de 1993, y las normas que lo modifiquen o adicionen, las entidades y actividades previstas en el numeral primero del parágrafo tercero del artículo 75 de la Ley 964 de 2005 y las normas que modifiquen o adicionen dichas disposiciones y respecto de todas aquellas que a la entrada en vigencia del citado decreto, se encontraban sujetos a la inspección y vigilancia de la Superintendencia de Valores o de la Superintendencia Bancaria de Colombia, así como respecto de quienes determine la ley o el Gobierno Nacional. SEGUNDO.- Que se requiere fijar la órbita de competencia de las Direcciones de Supervisión Institucional para Intermediarios Financieros Uno y Dos adscritas a la Delegatura para Intermediarios Financieros en relación con las atribuciones

conferidas por el artículo 11.2.1.4.45 del Decreto 2555 de 2010 TERCERO.- Que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010 corresponde al Superintendente Financiero dirigir y adoptar la acción administrativa de la Superintendencia Financiera de Colombia y el cumplimiento de las funciones que a esta corresponden, y En mérito de lo expuesto, este Despacho:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA RESOLUCIÓN NÚMERO 0772 2013

Por la cual se establece la competencia de las Direcciones de Supervisión Institucional para Intermediarios Financieros Uno y Dos de la Superintendencia Financiera de Colombia.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- De la Dirección de Supervisión Institucional para Intermediarios Financieros Uno: Corresponde a la Dirección de Supervisión Institucional para Intermediarios Financieros Uno, la supervisión, control y vigilancia de las entidades que se detallan a continuación:

ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS:

BANCO DE BOGOTA

BANCO POPULAR S.A.

HSBC COLOMBIA S.A.

BANCO GNB SUDAMERIS S.A.

BANCO OCCIDENTE S.A.

BANCO CAJA SOCIAL BCSC

BANCO DAVIVIENDA S.A.

BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A

BANCO PROCREDIT COLOMBIA S.A.

BANCO DE LAS MICROFINANZAS -BANCAMÍA S.A.

BANCO WWB S.A.

BANCO COOMEVA S.A. BANCOMEVA

BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS

CORPORACIONES FINANCIERAS:

CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.

JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.

BNP PARIBAS COLOMBIA CORPORACIÓN FINANCIERA S.A.

ITAÚ BBA COLOMBIA S.A. CORPORACIÓN FINANCIERA

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL:

FINANCIERA AMÉRICA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO "FINAMÉRICA"

GIROS & FINANZAS COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A. –

SERVICIOS FINANCIEROS S.A. SERFINANSA COMPAÑÍA DE

FINANCIAMIENTO

COLTEFINANCIERA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO

LEASING CORFICOLOMBIANA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO

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Por la cual se establece la competencia de las Direcciones de Supervisión Institucional para Intermediarios Financieros Uno y Dos de la Superintendencia Financiera de Colombia.

LEASING BOLÍVAR S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO

LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO.

CRÉDITOS Y AHORRO CREDIFINANCIERA S.A. COMPAÑÍA DE

FINANCIAMIENTOMI PLATA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO

LA POLAR S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO

CREDIFAMILIA COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.

INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES:

BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. SIGLA: FINDETER

FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.

FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO

FINAGRO

INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS

EN EL EXTERIOR "ICETEX"

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

BANCO DE LA REPUBLICA

OFICINAS DE REPRESENTACIÓN:

BANCO DE BOGOTÁ (PANAMÁ) S.A.

MERCANTIL C.A. BANCO UNIVERSAL

BANESCO, BANCO UNIVERSAL C.A.

CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, NOMBRES

COMERCIALES: CREDIT AGRICOLE CIB Y CACIB

BNP PARIBAS

BARCLAYS BANK PLC

DEUTSCHE BANK A.G.

LLOYDS TSB BANK PLC

WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION

THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD.

STANDARD CHARTERED BANK

BANCO GENERAL S.A.

HSBC BANK (PANAMÁ) S.A.

STANDARD BANK PLC

BANCO CORFICOLOMBIA (PANAMÁ) S.A.

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Por la cual se establece la competencia de las Direcciones de Supervisión Institucional para Intermediarios Financieros Uno y Dos de la Superintendencia Financiera de Colombia.

EFG BANK AG

HSBC BANK USA N.A.

MERCANTIL COMMERCEBANK NATIONAL ASSOCIATION

BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - BLADEX

BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION

ITAU UNIBANCO S.A.

BANCO ITAU BBA S.A. (IBBA)

BANCO ITAU BBA INTERNATIONAL S.A. (IBBAI)

BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES

BANESCO S.A.

JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION

REPRESENTANTES OFICINAS DE REPRESENTACIÓN:

BANCO DE OCCIDENTE (PANAMA)

BANCO DE BOGOTA – NEW YORK AGENCY

BANCO DE BOGOTA – MIAMI AGENCY

BANCO DAVIVIENDA (PANAMÁ) S.A.

BANCO DAVIVIENDA S.A. MIAMI INTERNATIONAL BANK BRANCH

ARTÍCULO SEGUNDO.- De la Dirección de Supervisión Institucional para Intermediarios Financieros Dos: Corresponde a la Dirección de Supervisión Institucional para Intermediarios Financieros Dos, la supervisión, control y vigilancia de las entidades que se detallan a continuación:

ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS:

BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. SIGLA: BANCO CORPBANCA

BANCOLOMBIA S.A. O BANCO DE COLOMBIA S.A. O BANCOLOMBIA

SCOTIABANK COLOMBIA S.A. - SIGLA: "SCOTIABANK"

CITIBANK-COLOMBIA - EXPRESIÓN CITIBANK

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.

HELM BANK S.A.

BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. -BANAGRARIOBANCO FINANDINA S.A. O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO. SIGLA

FINANDINA.

BANCO FALABELLA S.A.

BANCO PICHINCHA S.A.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA RESOLUCIÓN NÚMERO 0772 2013

Por la cual se establece la competencia de las Direcciones de Supervisión Institucional para Intermediarios Financieros Uno y Dos de la Superintendencia Financiera de Colombia.

CORPORACIONES FINANCIERAS:

BANCA DE INVERSIÓN BANCOLOMBIA S.A. CORPORACIÓN FINANCIERA

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL:

FACTORING BANCOLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO

COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A.

G M A C FINANCIERA DE COLOMBIA S.A., COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO

INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A. SIGLA:

INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO

MACROFINANCIERA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO. SIGLA:

MACROFINANCIERA S.A. C.F.

LEASING CORFICOLOMBIANA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO

FINANCIERA DANN REGIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A. –

FINANCIERA CAMBIAMOS S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO

FINANCIERA PAGOS INTERNACIONALES S.A. COMPAÑÍA DE

FINANCIAMIENTO

OPPORTUNITY INTERNACIONAL COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE

FINANCIAMIENTO (LA COMPAÑÍA) SIGLA: OICOLOMBIA

RIPLEY COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S. A.

ORGANISMOS COOPERATIVOS DE GRADO SUPERIOR:

COOPCENTRAL LTDA INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES: FONDO DE GARANTÍAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS -FOGAFINFONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO

FONDO DE GARANTÍAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS FOGACOOP

FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S.A. SIGLA "FNG S.A.”.

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA

COOPERATIVAS CARÁCTER FINANCIERO:

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Por la cual se establece la competencia de las Direcciones de Supervisión Institucional para Intermediarios Financieros Uno y Dos de la Superintendencia Financiera de Colombia.

COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA C.F.A.

COOPERATIVA FINANCIERA JOHN F. KENNEDY LTDA. "COOPKENNEDY"

COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA – COOFINEP

COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA

CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA - CONFIAR

FINANCIERA JURISCOOP COOPERATIVA FINANCIERA. "FINANCIERA

JURISCOOP"

OFICINAS DE REPRESENTACION:

HELMBANK CAYMAN

COMMERZBANK A.G.

COLOMBIAN SANTANDER BANK (NASSAU) LIMITED.

CREDIT SUISSE AG

EURO LATINOAMERICAN BANK P LC

FIRST INTESTATE INTERNATIONAL OF CALIFORNIA

THE BANK OF NEW YORK MELLON

MIZUHO CORPORATE BANK LIMITED

THE ROYAL BANK OF CANADA

SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

OCCIDENTAL BANK (BARBADOS) LTD

BANCO POPULAR DEL ECUADOR

HELM BANK USA

BANCO COLPATRIA CAYMAN INC

UBS AG

HELM BANK (PANAMA) S.A.

MULTIBANK INC

CREDICORP BANK S.A.

BANCO LAFISE BANCENTRO S.A. DE NICARAGUA, CORSTA RICA Y PANAMA

S.A.

MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED

UPS CAPITAL BUSINESS CREDIT

BBO INTERNATIONAL PRIVATE BANK INC

REPRESENTANTES OFICINAS DE REPRESENTACIÓN:

BANCOLOMBIA PUERTO RICO INTERNACIONAL INC

CITIBANK N.A.

BANCOLOBIA (PANAMA) S.A.

BANCOLOMBIA MIAMI AGENCY

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA RESOLUCIÓN NÚMERO 0772 2013

Por la cual se establece la competencia de las Direcciones de Supervisión Institucional para Intermediarios Financieros Uno y Dos de la Superintendencia Financiera de Colombia.

THE BANK OF NOVA SCOTIA (TORONTO – CANADA)

HELM BANK (PANAMA) S.A.

HELM BANK CAYMAN ARTÍCULO TERCERO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las demás resoluciones que le sean contrarias.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 23 días del mes de abril de 2013

EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO

GERARDO HERNÁNDEZ CORREA