SS - Oficio 220-168857 de 16 de julio de 2024

COLOMBIA

C POTENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA

VI DA DE SOCIEDADES

OOFFIICCIIOO 222200--116688885577 DDEE 1166 DDEE JJUULLIIOO DDEE 22002244

AASSUUNNTTOO LLAA CCOONNVVOOCCAATTOORIRAIA AA RREEUUNNIIOONNEESS DDEELL MMÁÁXXIIMMOO ÓÓRRGGAANNOO SSOOCCIIAALL SSEE HHAARRAÁ EENN LLOOSS TTÉERRMMIINNOOSS PPAACCTTAADDOOSS EENN LLOOSS EESSTTAATTUUTTOOSS SSOOCCIIAALELSE.S . AAccuussoo rreecciibboo ddeel l eessccrriittoo cciittaaddoo eenn llaa rreeffeerreenncicaia, , ccoonn eel l ccuuaal l pprreesseenntata ccoonnssuultltaa eenn llooss ssiigguuiieenntteess ttéérrmmininoso:s : "(..) “(…)

I ANTECEDENTES.

I ANTECEDENTES.

LLaa SSoocciieeddaadd ddee AAccttiivvooss EEssppeecicaialeless SS..AA.S.S.,. , eess uunnaa ssoocciieeddaadd ddee eeccoonnoommíaía mmixixtat,a , ddeel l oorrddeenn NNaaccioionanla,l , aauuttoorriizzaaddaa ppoorr LLeeyy, , ddee nnaattuurraalleezzaa úúnniiccaa yy ssoommeteitdidaa aal l rrééggiimmeenn

ddee ddeerreecchhoo pprriivvaaddo,o , vviinnccuullaaddaa aall MMiinniisstteeriroio ddee HHaacciieennddaa yy CCrrééddititoo PPúúbblilcicoo, , ccoonn ppeerrssoonnereíraía jjuurrííddiiccaa, , ccoonn aauuttoonnoommíaía aaddmminiinsitsrtartaitviva,a , pprreessuuppuuesetsatla l yy ppaattrriimmooninoio pprrooppioio, , qquuiieenn eenn vviirrttuudd ddeel l aarrttííccuulloo 9900 ddeel l CCóóddiiggoo ddee EExxttiinncciióónn ddee DDoomminiinoi,o , aaddmminiinsitsrtraa eell FFoonnddoo ppaarraa llaa RReehhabaibliiltitaaccióión,n , IInnvveerrssiióónn SSoocicaial l yy LLuucchhaa ccoonnttrraa eell CCrriimmeenn OOrrggaanniizzaaddoo –- FFRRIISSCCOO, , eell ccuuaal l eessttáá ccoommppuuesetsoto ppoorr bbiieenneess eexxttiinnttoos,s , eess ddeeccirir qquuee ccuueenntteenn ccoonn uunn ffaalllloo eejjeeccuuttoorriiaaddoo yy oottrroos,s , ccoonn mmeeddididaas s ccaauutteellaarreess

ddeeccrreettaaddaass ddeennttrroo ddeel l ttrráámmititee cciittaaddoo. . EEnn llíínneeaa ccoonn lloo aanntteeriroior,r , llaa DDiirreecccciióónn ddee SSeegguuiimmieienntoto yy CCoonntrtorlo l ddee LLiiqquuiiddaacciioonneess ddee llaa SSoocciieeddaadd ddee AAccttiivvooss EEssppeecicaialeless SS..AA.S.S.,. , ttiieennee eell sseegguuiimmieienntoto ddeel l ppoorrttaafofloiloio ddee ssoocciieeddaaddeess eenn lliiqquuiiddaacciióónn ddeennoommininaaddaas s ddee ppaappele l ((qquuee nnoo ttiieenneenn aaccttiivvooss yy//oo nnoo ddeessaarrrroollllaann ssuu oobbjjeettoo ssoocciaial)l ) ddee llaass ccuuaalleess ssee ttiieennee llaa aaddmminiinsistrtraacciióónn ddeel l 110000%% ddee llaass ccuuoottaass oo aacccciioonneess ssoocciiaalleess yy eenn oottrrooss ccaassoos,s , llaa aaddmminiinsistrtraaccióiónn rreeccaaee uunn ppoorrcceenntatajeje ddee ppaarrttiicciippaaccióión,n , yy ppuueeddeenn eessttaarr eenn pprroocceessoo ddee eexxttiinncciióónn ddee ddoommininioio oo yyaa ccuueennttaann ccoonn sseenntteenncicaia qquuee ddeeccllaarraa llaa eexxttiinncciióónn ddee ddoomminiinoi.o .

CCoonnffoorrmmee ccoonn lloo aanntteeriroior,r , ee iinnddeeppeennddieienntete eell ppoorrcceenntatajeje ddee ppaarrttiicciippaacciióónn qquuee ssee tteennggaa eenn llaass ssoocciieeddaaddeess ddee ppaappele,l , rreessuultltaa iinnddiissppeennssaabblele ccoonnttiinnuuaarr yy ccuullmmiinnaar r eenn pprroocceessoo lliiqquuiiddaattooriroio ccoonn eell ccuummplpilimmieienntoto ddee ttooddaass yy ccaaddaa uunnaa ddee llaass eettaappaass ddee ééssttee. . BBaajjoo eessee eenntteennddidido,o , llaa lliiqquuiiddaacciióónn ddee llaass ssoocciieeddaaddeess eenn llaass ccuuaalleess SSAAEE ttiieennee llaa aaddmminiinsistrtraaccióiónn ddee ppaarrttiicciippaacciioonneess iigguuaalleess oo mmeennoroeres s aall 5500%%, , hhaa pprreesseennttaaddoo ddiiffiiccuullttaadd eenn eell aavvaannccee ddee llaa lliiqquuiiddaacciióónn, , ttooddaa vveezz qquuee nnoo hhaa ssiiddoo ppoossibiblele llaa uubbiiccaacciióónn ddee llooss ssoocciiooss rreessttaanntetes,s , ppeessee qquuee ssee hhaann rreemmititiiddoo ooffiicciiooss aa llaa ddiirreecccciióónn

ddee nnoottiiffiiccaacciióónn ddee llaa ssoocciieeddaadd eenn llooss ccuuaalleess ssee hhaa ssoolliicciittaaddoo i¡)) iinnffoorrmmaaccióiónn ddeel l eessttaaddoo ddeel l pprroocceessoo lliiqquuiiddaattooriroio, , iiii)) nnoommbrber,e , yy tteellééffoonno,o , yy ddiirreecccciióónn ffííssiiccaa yy//oo eelleeccttrróónniiccaa ddeel l lliiqquuiiddaaddoro,r , i¡¡iii)) eessttaaddooss FFiinnaanncciieerrooss aa 3311 ddee ddiicciieemmbbrree ddee 22002233 iivv)) ffeecchhaa ddee llaa aassaammblbeleaa oo jjuunnttaa ddee ssoocciiooss oorrddiinnaariraia ddeel l aaññoo eenn ccuurrssoo, , ppoorr úúllttiimmoo, , vvii)) mmootitvivoo ppoorr eell ccuuaal l nnoo ssee hhaa ccoonnvvooccaaddoo aa eessttaa eennttiiddaadd aa llaass aassaammblbelaesa.s . LLoo aanntteeriroior,r , eenn vviirrttuudd ddeel l aarrttííccuulloo 4488 ddee llaa LLeeyy 222222 ddee 1199995,5 , ttooddaa vveezz qquuee ccoommoo rreepprreesseennttaanntetess ddee llooss ppoorrcceennttaajejess ddee llaass ssoocciieeddaaddees s eess nneecceessarairoio ppaarrttiicciippaarr yy

ccoonnoocceer r ddee llaass aassaammblbeleaas s qquuee ttrraattaa eell aarrttííccuulloo 442222 ddeel l DDeeccrreettoo 441100 ddee 1199771.1 . SSiinn ________________________________________________________________________ En la Superintendencia de Sociedades trabajamos para promover PPáággiinnaa || 11 empresa ws wwi .nn so uv pad eo rr sas o, c ip er do adu dc eti sv .a gs ovy .s co ost enibles. (E 9R ) (m 9e ) webmasterQsupersociedades.gov.co icontec PP icontec pr | ¡5011001 | |ceyrccón | [e Línea única de atención al ciudadano: 01-8000 - 11 43 10

Tel Bogotá: (601) 2201000

Colombia

COLOMBIA

C POTENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA

DE SOCIEDADES VI DA eemmbbaragrog,o , llooss ooffiicciiooss hhaann ssiiddoo ddeevvuueletltooss bbiieenn sseeaa ppoorr eerrrroorr eenn llaa ddiirreecccciióónn, , ppoorrqquuee llaa ssoocciieeddaadd nnuunnccaa ffuunncciioonnóó eenn eessee lluuggaarr oo ppoorrqquuee nnoo ssee ccoonnoocceenn aa llaass ppeerrssoonnasa,s , mmootitvivoo ppoorr eell ccuuaal l ssee hhaa rreettrraassaaddoo eell pprroocceessoo ddee lliiqquuiiddaacciióón.n .

PPoorr lloo eexxppuuesetsot,o , eessttaa DDiirreecccciióónn rreeqquuiieerree ccoommeeddiiddaammenetnet e ddee ssuu ccoollaabboorraacciióónn rreessoollvviieennddoo llaass ssiigguuiieenntteess iinnqquuiieettuuddees:s : 11. . EEnn eell eenntteennddididoo qquuee ppoorr ppaarrttee ddee DDiirreecccciióónn yyaa hhaann ssiiddoo rreemmititiiddoo ooffiicciiooss iinntteennttaannddoo llaa uubbiiccaacciióónn ddee llooss ssoocciiooss rreessttaanntteess yy nnoo ssee hhaa oobbtteenniiddoo rreessppuueesstata aa llooss mmiissmmoso,s , ¿¿QQuuéé vvííaa ddee ccoommuunincicaacicóiónn ddeebbee sseerr llaa iiddóónneeaa ppaarraa eenntteennddeer r ssuurrttiiddaa llaa ccoommuunincicaacicóiónn ccoonn llooss ssoocciiooss rreessttaanntteess?? 22. . DDee aaggoottaarrssee ccuuaallqquuieierr vvííaa ddee ccoommuunincicacaicóiónn ppaarraa uubbiiccaarr aa llooss ssoocciiooss rreessttaannttee yy qquuee eenn nniinnggúúnn ccaassoo sseeaa ppoossibiblele llooggrraarr ssuu uubbiiccaacciióónn yy ccoommunuinciaccaicóinó,n , ¿¿eessttaa

ssoocciieeddaadd ccoommoo aaddmmininisisttrraaddoorara ddee uunn ppoorrcceenntatajeje ((¿¿iigguuaal l oo mmeennoor r aal l 5500%%) ) ddee llaa ssoocciieeddaadd ppooddríraía rreemmoovveer r aal l lliiqquuiiddaaddoorr aanntteeriroior,r , nnoommbrbarar r lliiqquuiiddaaddoro,r , ccoonnttiinnuuaarr yy ccuullmmiinnaar r eell pprroocceessoo ddee lliiqquuiiddaacciióónn ddee llaa ssoocciieeddaadd ssiinn llooss ssoocciiooss rreessttaanntteess?? 33. . EEnn ccaassoo ddaaddo,o , qquuee llaa rreessppuueesstata aall iinntteerrrrooggaannttee aanntteerriioorr sseeaa aaffiirrmmaatitviva,a , ssee iinnddiiqquuee i¡)) eess ppoossibiblele cceelleebbrraarr aassaammblbeleaa eexxttrraaoorrddininarairaia ppaarraa llaa aapprroobbaacicóiónn ddee lloo mmeenncciioonnaaddoo eenn eell ppuunnttoo aanntteeriroior,r , ssíinn llaa aassiisstteenncciaia ddee llooss ssoocciiooss rreessttaanntetes,s , ¿diiii)) SSee ppuueeddee ccoonnttiinnuuaarr yy ccuullmmiinnaar r llaa lliiqquuiiddaacciióónn ssiinn llooss ssoocciiooss rreessttaanntteess??””

AAnntteess ddee rreessoollvveerr lloo pprrooppioio, , ddeebbee rreeiitteerraarrssee qquuee llaa ccoommppeteetnecnicai a ddee eessttaa EEnnttiiddaadd eess eemmiinneenntteemmenetnet e rreeggllaaddaa yy ssuuss aattrriibbuucciioonneess ssee hhaayyaann eennmmaarcrcaaddasa s eenn llooss ttéérrmmiinnoos s ddeel l nnuummerearla l 2244 ddeel l aarrttííccuulloo 118899 ddee llaa CCoonnstsittituucciióónn PPoollííttiiccaa, , eenn ccoonnccoorrddaancnicaia ccoonn llooss aarrttííccuullooss 8822, , 8833, , 8844, , 8855 yy 8866 ddee llaa LLeeyy 222222 ddee 11999955 yy eel l DDeeccrreettoo 11773366 ddee 22002200 mmoodidfifiiccaaddoo ppoorr eel l DDeeccrreettoo 11338800 ddee 2200221.1 . AAssí,í , aal l tteennoor r ddee lloo ddiissppuueessttoo eenn eel l nnuummerearla l 22 ddeel l aarrttííccuulloo 1111 ddeel l DDeeccrreettoo 11773366 ddee 22002200, , eess ffuunncciióónn ddee llaa OOffiicciinnaa AAsseessoorara JJuurrííddiiccaa ddee eessttaa EEnnttiiddaadd aabbssoollvveer r llaass ccoonnssuultltaass jjuurrííddiiccaass

eexxtteerrnnaass eenn llooss tteemmaas s ddee ccoommppeteetnecnicai a ddee llaa SSuuppeerriinntteennddeencnicai a ddee SSoocciieeddaaddese,s , ssaallvvoo llaass qquuee ccoorrrreessppoonnddaann aa aaccttuuaacciioonnees s eessppeecícfífiiccaass aaddeellaannttaaddaas s ppoorr llaass ddeeppeennddenecnicaias s ddee llaa EEnnttiiddaadd yy,, eenn eessaa mmeediddida,a , eemmititee uunn ccoonncceepptoto uu ooppiinniióónn ddee ccaarráácctteer r ggeennerearla l yy aabbssttrraaccttoo qquuee ccoommoo ttaal l nnoo eess vviinnccuullaannttee nni i ccoommpprroommeteet e ssuu rreessppoonnsasbaibliiliddaad.d . CCoonn eel l aallccaannccee iinnddiiccaaddoo, , eessttee DDeessppaacchhoo pprroocceeddee aa rreessppoonnddeer r ssuu ccoonnssuultltaa eenn llooss ssiigguuiieenntteess ttéérrmmiinnoos:s : ““11. . EEnn eell eenntteennddiiddoo qquuee ppoorr ppaarrttee ddee DDiirreecccciióónn yyaa hhaann ssiiddoo rreemmititiiddoo ooffiicciiooss iinntteennttaannddoo llaa uubbiiccaacciióónn ddee llooss ssoocciiooss rreessttaanntteess yy nnoo ssee hhaa oobbtteenniiddoo

rreessppuueesstata aa llooss mmiissmmoso,s , ¿¿QQuuéé vvííaa ddee ccoommuunincicaacicóiónn ddeebbee sseerr llaa iiddóónneeaa ppaarraa eenntteennddeer r ssuurrttiiddaa llaa ccoommuunincicaacicóiónn ccoonn llooss ssoocciiooss rreessttaanntteess??”” PPaarraa llaass ssoocciieeddaaddees s rreegguullaaddaas s eenn eel l CCóóddiiggoo ddee CCoommerecricoi,o , llaa ccoonnvvoocactaotroiraia aa rreeuunniioonnees s ddeel l mmááxxiimmo o óórrggaannoo ssoocciaial l ssee rreeaalliizzaarráá eenn llaa ffoorrmmaa pprreevvisisttaa eenn llooss eessttaattuuttooss yy aa ffaallttaa ddee ________________________________________________________________________ En la Superintendencia de Sociedades trabajamos para promover PPáággiinnaa || 22 empresas innovadoras, productivas y sostenibles. ER me www.supersociedades.gov.co webmasterQsupersociedades.gov.co al lados Línea única de atención al ciudadano: 01-8000 - 11 43 10 IE [Uso racor ) ES Tel Bogotá: (601) 2201000 Colombia

COLOMBIA

C POTENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA

DE SOCIEDADES VI DA eessttiippuullaacciióónn, , mmeeddiaianntete aavviissoo qquuee ssee ppuubbliliccaarráá eenn uunn ddiiaarriioo ddee cciirrccuullaacciióónn eenn eel l ddoommiciicliiloio

pprriinncciippala l ddee llaa ssoocciieeddaad,d , eenn llooss ttéérrmmiinnoos s ddeel l aarrttííccuulloo 442244 1 ddeel l CCóóddiiggoo ddee CCoommerecricoi.o . LLaa CCiirrccuullaarr BBáássiiccaa JJuurrííddiiccaa ddee eessttaa eennttiiddaadd, , eenn ttoorrnnoo aa llaa ccoonnvvoocactaotroiraia ppaarraa llaass rreeuunniioonnees s ddeel l mmááxxiimmoo óórrggaannoo ssoocciaial,l , eessttaabblleeccee lloo ssiigguuiieenntet:e : “"((.…..)) TTÍÍTTUULLOO IIII. . CCOONNVVOOCCAATOTROIRAI A EEl l aaccttoo ddee ccoonnvvoocactaotroiraia aa llaa rreeuunniióónn ddeel l mmááxxiimmoo óórrggaannoo ssoocciaial l eess uunnoo ddee llooss mmáás s iimmppoorrttaanntteess ddeennttrroo ddeel l ffuunncciioonnaammieienntoto ddee uunnaa ssoocciieeddaad,d , eenn eessppeecicaila l ppaarraa pprreesseerrvvaarr vvaalloorreess ddee ggoobbiieerrnnoo ccoorrppoorraatitivvoo ccoommoo llaa ttrraannssppaarreenncicaia yy llaa ccllaarriiddaadd eenn

llaass ccoommuunincicaacicioonnees s eennttrree llaa aaddmminiinsisttrraacciióónn yy llooss aassoocciiaaddoso.s . EEnn eessee sseenntitiddo,o , llaass rreeggllaass lleeggaalleess ssoobbrree eessttee tteemmaa bbuussccaann qquuee, , ssiinn ssaaccrriiffiiccaarr llaa fflleexxiibbiilliiddaadd nneecceessarairaia ppaarraa llaa aaddmminiinsistrtraaccióiónn ddee uunnaa ssoocciieeddaad,d , ssee iinnffoorrmmee ddee ffoorrmmaa ooppoorrttuunna,a , ccllaarraa yy ccoommplpelteat,a , aa ttooddooss llooss ssooccioios,s , llaa ffeecchhaa ddee uunnaa pprróóxxiimmaa rreeuunnióión,n , llaa mmooddalailiddaadd bbaajjoo llaa ccuuaal l hhaabbrráá ddee rreeaalliizzaarrssee yy llooss ddeettaalllleess qquuee ppaarraa eelllloo sseeaann nneecceessaariroioss yy llooss tteemmaass qquuee sseerráánn ddiissccuuttiiddoos.s . PPoorr ssuuppuuesetsot,o , llaa iinntteenncciióónn eess qquuee ssee ccuueennttee ccoonn eessaa iinnffoorrmmaacicóión,n , aassíí ccoommoo ccoonn llaa aaddiicciioonnaal l qquuee sseeaa nneecceessarairaia ppaarraa eell aaddeeccuuaaddoo

ccoonnoocciimmieienntoto ddee llooss aassuunnttooss ppoorr ppaarrttee ddee llooss aassoocciiaaddoso,s , ccoonn uunnaa aanntteellaacciióónn ssuuffiicciieennttee qquuee lleess ppeerrmmitiata iinnffoorrmmaarrssee yy lllleeggaarr aa llaa rreeuunniióónn aa eejjeerrcceerr ddee ffoorrmmaa ccoonnsscciieennttee ssuuss ddeerreecchhoso.s . AA ccoonnttiinnuuaacicóión,n , ssee pprreesseenntata eell rreessuummeenn ddee llaass rreeggllaass qquuee ssee ddeebbeenn tteenneerr eenn ccuueenntata: : (...) (…) 33..33.2.2. . MMeeddioio ppaarraa ccoonnvvoocacra:r : EEss eell qquuee ssee ppaaccttee ppoorr llooss aassoocciiaaddooss eenn llooss eessttaattuuttooss oO aa ffaallttaa ddee eessttaa eessttiippuullaacciióónn, , ssee sseegguuiriráá lloo qquuee iinnddiiqquueenn llaass nnoorrmmaas s vviiggeennttees,s , eessttoo eess mmeeddiaianntete aavviissoo ppuubblliiccaaddoo eenn uunn ddiiaarriioo ddee cciirrccuullaacciióónn eenn eell ddoommiciicliiloio pprriinncciippaal l ddee llaa ssoocciieeddaad.d . AAl l rreessppeectcot,o , eess iimmppoorrttaanntete ddeessttaaccaarr eell vvaalloorr ddee llaass

eessttiippuullaacciioonneess eessttaattuuttaaririaass ppaarraa ddaarrllee fflleexxiibbiilliiddaadd aa eessttooss mmeeccaanniissmmoso s ddee ccoommuunincicaacicóiónn ccoonn llooss ssoocciioos,s , lloo qquuee nnoo nneecceessaarriiaammeenntete ooccuurrrree ccuuaannddoo eell mmeeccaanniissmmo o ssuupplleettiivvoo ddeebbee sseerr eell aapplliiccaabbllee..”” ((SSuubbrraayyaa ffuueerraa ddee tteexxttoo) ) PPoorr ssuu ppaarrttee, , ppaarraa eel l ccaassoo ddee llaass SSoocciieeddaaddees s ppoorr AAcccciioonnees s SSiimmplpiliffiiccaaddaass -- SS..AA.S.S.,. , ssaallvvoo eessttiippuullaacciióónn eessttaattuuttaariraia eenn ccoonntrtraariroio, , llaa aassaammblbeleaa sseerráá ccoonnvvooccaaddaa ppoorr eel l rreepprreesseennttaanntete lleeggaal l ddee llaa ssoocciieeddaad,d , mmeeddiaianntete ccoommuunincicaacicóiónn eessccrrititaa ddiirriiggiiddaa aa ccaaddaa aacccciioonnisisttaa.?. 2 1ICCOOLLOOMMBIBAI.A . CCOONNGGRREESSOO DDEE LLAA RREEPPUUBBLILCICA.A . CCOODDIIGGOO DDEE CCOOMMEERCRICOI.O . ““AArrttííccuulloo 442244. . TTooddaa ccoonnvvoocactaotroiraia ssee

hhaarráá eenn llaa ffoorrmmaa pprreevvisisttaa eenn llooss eessttaattuuttooss yy,, aa ffaallttaa ddee eessttiippuullaacciióónn, , mmeeddiaianntete aavviissoo qquuee ssee ppuubbliliccaarráá eenn uunn ddiiaarriioo ddee cciirrccuullaacciióónn eenn eel l ddoommiciicliilioo pprriinncciippala l ddee llaa ssoocciieeddaad.d . TTrraattáánnddoossee ddee aassaammblbelea a eexxttrraaoorrddininarairaia eenn eel l aavviissoo ssee iinnsseerrttaarráá eel l oorrddeenn ddeel l ddííaa. . PPaarraa llaass rreeuunniioonnees s eenn qquuee hhaayyaann ddee aapprroobbaarrssee llooss bbaallaanncceess ddee ffiinn ddee eejjeerrccicicioio, , llaa ccoonnvvooccataotroiraia ssee hhaarráá ccuuaannddoo mmeennoos s ccoonn qquuiinnccee ddííaass hháábbilileess ddee aannttiicciippaacciióónn. . EEnn llooss ddeemmáás s ccaassoos,s , bbaassttaarráá uunnaa aanntteellaacciióónn ddee cciinnccoo ddííaass

ccoommuunense.s”. ” ((NNeegrgirlillala ffuueerraa ddee tteexxttoo).) . 2? LLeeyy 11225588 ddee 2200008.8 . AARRTTÍÍCCUULLOO 2200. . CCOONNVVOOCCAATTOORIRAIA AA LLAA AASSAAMMBBLLEEAA DDEE AACCCCIIOONNISISTATSA.S . SSaallvvoo eessttiippuullaacciióónn eessttaattuuttaariraia eenn ccoonntrtraariroio, , llaa aassaammblbeleaa sseerráá ccoonnvvooccaadda a ppoorr eel l rreepprreesseennttaanntete lleeggaal l ddee llaa ssoocciieeddaad,d , mmeeddiaianntete ccoommunuincicacaicóiónn eessccrrititaa ddiirriiggiiddaa aa ccaaddaa aacccciioonnisisttaa ccoonn uunnaa aanntteellaacciióónn mmíínniimma a ddee cciinnccoo ((55)) ddííaass hháábbilieles.s . EEnn eel l aavviissoo ddee ccoonnvvoocactaotroiraia ssee iinnsseerrttaarráá eel l oorrddeenn ddeel l ddííaa ccoorrrreessppoonnddieienntete aa llaa rreeuunnióión.n . CCuuaannddoo hhaayyaann ddee aapprroobbaarrssee bbaallaanncceess ddee ffiinn ddee eejjeerrcciicciioo uu ooppeerraacciioonnees s ddee ttrraannssffoorrmmacaicóión,n , ffuussiióónn oo eesscciissiióónn, , eel l

ddeerreecchhoo ddee iinnssppeecccciióónn ddee llooss aacccciioonniissttaass ppooddrráá sseerr eejjeerrcciiddoo dduurraanntete llooss cciinnccoo ((55)) ddííaass hháábbilileess aanntteerriioorreess aa llaa _rree_uu_nni_ióó_nn,_ ,_ a_a m_me_en_no_os _s _qqu_ue_e _ee_nn _ ll_ooss_ _ees_stt_aat_tuu_tto_os_s _sse_e _ cc_oo_nnv_vee_nn_gga_ a_ u_unn_ _tté_érr_mm_iin_noo_ _ss_uup_pere_ir_oiro_.r _. ___________________ Página | 3 En la Superintendencia de Sociedades trabajamos para promover Página | 3 empresas innovadoras, productivas y sostenibles. ER me www.supersociedades.gov.co O (O) webmasterQsupersociedades.gov.co al lados wo | | 501001] |< Línea única de atención al ciudadano: 01-8000 - 11 43 10

Tel Bogotá: (601) 2201000

Colombia

COLOMBIA

C POTENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA

DE SOCIEDADES VI DA AAhhoorara bbiieenn, , ppaarraa llaa aapprroobbaacicóiónn ddee llaass ccuueennttaas s ffiinnaalleess ddee llooss lliiqquuiiddaaddoorreess eenn eel l ttrráámmititee ddee lliiqquuiiddaacciióónn vvoolluunntatariraia ddee ssoocciieeddaaddese,s , hheecchhaa llaa ccoonnvvooccataotroiraia eenn ddeebbiiddaa ffoorrmma,a , ddeebbeerárá

tteenneerrssee eenn ccuueenntata lloo pprreevviissttoo eenn eel l aarrttííccuulloo 224488 ddeel l CCóóddiiggoo ddee CCoommerecricoi,o , eel l ccuuaal l eess ddeel l ssiigguuiieennttee tteennoor:r : “"AArrttííccuulloo 224488. . LLaa ddiissttrriibbuucciióónn oo pprroorrrraatteeoo ddeel l rreemmaanneentnete ddee llooss aaccttiivvooss ssoocciiaalleess eennttrree llooss aassoocciiaaddooss ssee hhaarráá aall ttiieemmppoo ppaarraa ttooddoos,s , ssii nnoo ssee hhaa eessttiippuullaaddoo eell rreeeemmbboloslsoo pprreeffeerreenncicaila l ddee ssuuss ppaarrtteess ddee iinntteerréés,s , ccuuoottaass oo aacccciioonneess ppaarraa aallgguunnooss ddee eellllooss, , ccaassoo eenn eell ccuuaal l ssóólloo ssee ddiissppoonnddrárá ddeel l rreemmaanneentnete uunnaa vveezz hheecchhoo ddiicchhoo rreeeemmbobloslos.o . HHeecchhaa llaa lliiqquuiiddaacciióónn ddee lloo qquuee aa ccaaddaa aassoocciiaaddoo ccoorrrreessppoonnddaa eenn llooss aaccttiivvooss ssoocciiaaleles,s ,

llooss lliiqquuiiddaaddoorreess ccoonnvvooccaarráánn aa llaa aassaammblbeleaa oo aa llaa jjuunnttaa ddee ssoocciioos,s , ppaarraa qquuee aapprruueebbeenn llaass ccuueennttaass ddee llooss lliiqquuiiddaaddoorreess yy eell aaccttaa ddee qquuee ttrraattaa eell aarrttííccuulloo aanntteeriroior.r . EEssttaass ddeecciissiioonneess ppooddrráánn aaddooppttaarrssee ccoonn eell vvoottoo ffaavvoorraabblele ddee llaa mmaayoyroíraía ddee llooss aassoocciiaaddooss qquuee ccoonnccuurrraran,n , ccuuaallqquuiieerraa qquuee sseeaa eell vvaalloorr ddee llaass ppaarrtteess ddee iinntteerréés,s , ccuuoottaass oo aacccciioonneess qquuee rreepprreesseenntteenn eenn llaa ssoocciieeddaad.d . SSii hheecchhaa ddeebbiiddaammeentnete llaa ccoonnvvoocactaotroirai,a , nnoo ccoonnccuurrrree nniinnggúúnn aassoocciiaaddo,o , llooss lliiqquuiiddaaddoorreess ccoonnvvooccaarráánn eenn llaa mmiissmmaa ffoorrmmaa aa uunnaa sseegguunnddaa rreeuunnióión,n , ppaarraa

ddeennttrroo ddee llooss ddiieezz ddííaass ssiigquuiieenntteess; ;ss ii aa ddiicchhaa rreeuunniióónn ttaammppooccoo ccoonnccuurrrree nniinngguunno,o , ssee tteennddrráánn ppoorr aapprroobbaaddaas s llaass ccuueennttaass ddee llooss lliiqquuiiddaaddoorerse,s , llaass ccuuaalleess nnoo ppooddrráánn sseerr ppoosstteerriioorrmmeenntete iimmppuuggnnadaadsa.s”. ” ((NNeegrgirlillala yy ssuubbrraayyaa ffuueerraa ddee tteexxttoo).) . PPoorr oottrraa ppaarrttee, , nnoo ssoobbrraa rreeccoorrddaar r qquuee, , eenn ccaassoo ddee qquuee eexxiissttaa uunnaa ssuucceessiióónn i¡llíqíquuiiddaa ddee aallggúúnn aacccciioonnisistata, , llaa rreepprreesseennttaaccióiónn ddee llaass ccuuoottaass oo aacccciioonneess ddeel l ssoocciioo ffaalllleecciiddoo ssee hhaarráá eenn ffoorrmmaa ddeessccrirtitaa eenn eel l nnuummerearla l 33..1188..55 ddee llaa CCiirrccuullaarr BBáássiiccaa JJuurrííddiiccaa NNrroo. . 110000--000000000088

ddeel l 1122 ddee jjuulliioo ddee 22002222: : “"33..1188.5.5. . LLaa rreepprreesseennttaaccióiónn ddee llaass ccuuoottaass oo aacccciioonneess qquuee hhaaggaann ppaarrttee ddee uunnaa ssuucceessiióónn i¡llííqquuiiddaa ccoorrrreessppoonnddee aa llaass ssiigguuiieenntteess ppeerrssoonnaas s sseeggúúnn eell ccaassoo: : aa. . CCuuaannddoo hhaayy uunn aallbbaacceeaa ((aaqquuele l aa qquuiieenn eell tteessttaaddoorr ddaa eell ccaarrggoo ddee hhaacceerr eejjeeccuuttaarr ssuuss ddiissppoossiicciioonnees)s ) ccoonn tteenneenncicaia ddee bbiieennees,s , ccoorrrreessppoonnddee a a ééll llaa rreepprreesseenntatcaicóión.n . bb. . SSiieennddoo vvaarriiooss llooss aallbbaacceeaas,s , ddeebbee ddeessiiggnnaarrssee uunn ssoolloo rreepprreesseenntatantnet,e , ssaallvvoo qquuee uunnoo ddee eellllooss hhaayyaa ssiiddoo aauuttoorriizzaaddoo ppoorr eell jjuueezz oo eell ffuunncciioonnaariroio ccoommppeteetenntete ppaarraa eell eeffeeccttoo. .

eeffeeccttoo. . cc. . SSi i nnoo hhaayy aallbbaacceeaa oo ééssttee nnoo aacceeppttaa eell eennccaarrggo,o , ccoorrrreessppoonnddeerárá llaa rreepprreesseennttaaccióiónn aa llaa ppeerrssoonnaa qquuee ppoorr mmaayoyroíraía ddee vvoottooss ddeessiiggnneenn llooss ssuucceessoorreess rreeccoonnoocciiddooss eenn eell jjuuiicciioo oo eell rreessppeecctitivvoo ttrráámmititee ssuucceesosroarla.l . PPAARRÁÁGGRRAFAOF.O . LLaa pprriimmeerraa ccoonnvvoocactaotroiraia ppaarraa uunnaa rreeuunniióónn ddee llaa aassaammblbeleaa ddee aacccciioonniissttaass ppooddrráá iinncclluuirir iigguuaallmmeenntete llaa ffeecchhaa eenn qquuee hhaabbrráá ddee rreeaalliizzaarrssee uunnaa rreeuunniióónn ddee sseegguunnddaa ccoonnvvoocactaotroiraia eenn ccaassoo ddee nnoo ppooddeerrssee lllleevvaarr aa ccaabboo llaa pprriimmeerraa rreeuunniióónn ppoorr ffaallttaa ddee qquuóórruumm. . LLaa sseegguunnddaa rreeuunniióónn nnoo ppooddrráá sseerr ffiijjaaddaa ppaarraa uunnaa ffeecchhaa aanntteerriioor r aa llooss

ddiieezz ((1100) ) ddííaass hháábbilileess ssiigguuiieenntteess aa llaa pprriimmeerara rreeuunniióónn, , nni i ppoosstteeriroiorr aa llooss ttrreeiinnttaa ((3300) ) ddííaass hháábbilileess ccoonnttaaddoos s _ddee_ss_dde_e _ ee_ss_ee _ mm_i_iss_mm_oo _ _mm_oom_me_ne_tno_t._o _. ___________________________________________________ En la Superintendencia de Sociedades trabajamos para promover PPáággiinnaa || 44 empresas innovadoras, productivas y sostenibles. O www.supersociedades.gov.co (O) a po webmasterQsupersociedades.gov.co pe ed Línea única de atención al ciudadano: 01-8000 - 11 43 10 13) (Ubsos roo Tel Bogotá: (601) 2201000 Colombia

COLOMBIA

C POTENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA

DE SOCIEDADES VI DA dd. . CCuuaannddoo qquuiieerraa qquuee nnoo ssee ppuueeddaa eelleeggirir aal l aaddmmininisisttrraaddoor r ddee llaa mmaannereara aanntteerriioorrmmeenntete sseeññaallaadda,a , ssee oottoorrggaarráá aa ccaaddaa uunnoo ddee llooss ccoommuunnereoros s llaa ffaaccuullttaadd ddee aaccuuddirir aall jjuueezz ppaarraa qquuee llooss ccoonnvvooqquuee aa uunnaa rreeuunniióónn ddee ccoommuunnereoros s ddeetteerrmmiinnaannddoo

eexxpprreessaammeentnete llaa ffeecchhaa, , hhoorraa yy lluuggaarr ddee llaa rreeuunniióónn yy aassí,í , bbaajjoo ssuu pprreesseencnicai,a , eeffeeccttuuaarr eell nnoommbbrarammieinetnot o ddeel l rreepprreesseenntatantnet,e , eenn ccuuyyoo ccaassoo ppooddrráá hhaacceerrssee ppoorr ccuuaallqquuieierr nnúúmmereoro ddee ssuucceessoorreess qquuee ccoonnccuurrrar.a . EEnn eell eevveennttoo qquuee nnoo ssee llooggrree eell rreeffeerriiddoo nnoommbrbaramimeinetnot,o , eessttee ccoorrrreessppoonnddeerárá aall jjuueezz, , eenn ccoonnccoorrddaancnicaia ccoonn lloo pprreevvisisttoo eenn eell iinncciissoo 22° ddeel l aarrttííccuulloo 337788 ddeel l CCóóddiiggoo ddee CCoommerecricoi.o . ee. . LLooss aaccttooss ddee aaddmminiinsistrtraacciióónn yy ccoonnsseerrvvaaccióiónn oo ccuussttooddiaia rreeaalliizzaaddooss ppoorr llooss lleeggiittiimmaarriiooss nnoo rreeccoonnoocciiddooss ccoommoo hheerreeddeerorso,s , nnoo lleess ccoonnffiieerree llaa rreepprreesseennttaaccióiónn ddee

llaa hheerreenncicaia nni i llaa ffaaccuullttaadd ddee eelleeggiri,r , ppoorr mmaayoyroíraía ddee vvoottoos,s , aa llaa ppeerrssoonnaa qquuee rreepprreesseenntete llaass aacccciioonneess ddee llaa ssuucceesisóión.n . ff.. EEnn eell eevveennttoo qquuee nnoo eexxiissttaann ssuucceessoorreess rreeccoonnoocicdidoso,s , llaa rreepprreesseennttaacicóiónn llee ccoorrrreessppoonnddeerárá aall ccuurraaddoorr ddee llaa hheerreenncicaia yyaacceenntete ((ppeerriiooddoo qquuee vvaa eennttrree llaa aappeerrttuurraa ddee llaa ssuucceessiióónn ttrraass eell ffaalllleecciimmiieennttoo ddeel l ccaauussaanntete yy llaa aacceeppttaacciióónn ddee llaa hheerreenncicaia ppoorr llooss hheerreeddereorso)s.) . SSeerráá nneecceessarairoio pprroommoovvere r aannttee eell jjuueezz llaa ddeeccllaarraattooriraia ddee llaa hheerreenncicaia yyaacceenntete yy llaa ddeessiiggnnaaccióiónn ddeel l ccuurraaddoorr qquuee llaa rreepprreesseentnet.e .”” ((SSuubbrraayyaa ffuueerraa

ddee tteexxttoo).) . 22. . ““DDee aaggoottaarrssee ccuuaallqquuieierr vvííaa ddee ccoommuunincicaacicóiónn ppaarraa uubbiiccaarr aa llooss ssoocciiooss rreessttaanntteess yy qquuee eenn nniinnggúúnn ccaassoo sseeaa ppoossiibblele llooggrraarr ssuu uubbiiccaacciióónn yy ccoommunuinciaccaicóinó,n , ¿¿eessttaa ssoocciieeddaadd ccoommoo aaddmmininisisttrraaddoorara ddee uunn ppoorrcceenntatajeje ((¿¿iigguuaal l oo mmeennoor r aall 5500%%) ) ddee llaa ssoocciieeddaadd ppooddríraía rreemmoovveer r aall lliiqquuiiddaaddoorr aanntteeriroior,r , nnoommbrbarra r lliiqquuiiddaaddoro,r , ccoonnttiinnuuaar r yy ccuullmmiinnaar r eell pprroocceessoo ddee lliiqquuiiddaacciióónn ddee llaa ssoocciieeddaadd ssiinn llooss ssoocciiooss rreessttaanntteess??”” SSee rreeiitteerraa qquuee llooss aauuttoorriizzaaddooss ppoorr llaa lleeyy ppaarraa ccoonnvvooccaar r aa rreeuunniioonnees s ddeel l mmááxxiimmoo óórrggaannoo ssoocciaial l ddeebbeerráánn hhaacceerlrolo mmeeddiaianntete ccoonnvvoocactaotroiraia eenn llaa ffoorrmma,a , mmeedidoio yy

aanntteellaacciióónn ppaaccttaaddoo eenn llooss eessttaattuuttooss ssoocciiaalleess yy aa ffaallttaa ddee eessttiippuullaacciióónn mmeeddiaianntete aavviissoo ppuubblliiccaaddoo eenn uunn ddiiaarriioo ddee cciirrccuullaacciióónn eenn eel l ddoommiciicliiloio pprriinncciippala l ddee llaa ssoocciieeddaadd oo,, ssi i ssee ttrraattaa ddee uunnaa SS..AA.S.S.,. , mmeeddiaianntete ccoommuuninciaccaicóiónn eessccrirtitaa. . HHeecchhaa llaa ccoonnvvoocactaotroiraia eenn ddeebbiiddaa ffoorrmmaa aa llooss aacccciioonnisisttaas,s , eessttooss ppuueeddeenn aassiisstitrir oo nnoo aa llaa rreeuunniióónn eenn llaa ffeecchhaa yy hhoorraa eessttaabblleecciiddaass eenn llaa ccoonnvvoocactaotroirai,a , aa ddeelliibbeerarra,r , ddeeccididirir yy eejjeerrcceerr ssuuss ddeerreecchhoos s ppoollííttiiccooss yy eeccoonnóómmicicoos s eenn rreellaacciióónn ccoonn llooss tteemmaas s pprrooppuueessttoos s ppaarraa llaa rreeuunniióón.n . LLaa nneeggaatitvivaa ddee aallgguunnoo oo aallgguunnoos s aassoocciiaaddooss a a aassiisstitrir

aa llaa rreeuunniióónn, , ppooddríraía ccoonnlllleevvaar r aa llaa iimmppoosisbiibliliiddaadd ddee cceelleebbrraar r llaa mmiissmma a ppoorr ffaallttaa ddee qquuoorruumm, , ffrreennttee aa lloo ccuuaal,l , eel l oorrddeennaammieienntoto lleeggaal l hhaabbiliilittaa llaa ppoossiibbiilliiddaadd ddee rreeaalliizzaarr uunnaa rreeuunniióónn ddee sseegguunnddaa ccoonnvvoocactaotroiraia eenn llooss ttéérrmmiinnoos s ddeel l aarrttííccuulloo 442299 ddee CCóóddiiggoo ddee CCoommerecricoi.o . EEnn llaa rreeuunniióónn ddee sseegguunndda a ccoonnvvoocactaotroiraia ssee sseessiioonnaarráá yy ddeecciiddiriráá vváálliiddaammeenntete ccoonn uunn nnúúmmereoro pplluurraall33 ddee ssoocciiooss ccuuaallqquuieierraa sseeaa llaa ccaannttiiddaadd ddee aacccciioonneess qquuee eessttéé rreepprreesseennttaadda.a . LLaa nnuueevvaa rreeuunniióónn ddeebbeerárá eeffeeccttuuaarrssee nnoo aanntteess ddee llooss ddiieezz ddííaass nni i

ddeessppuuéés s ddee llooss ttrreeiinnttaa, , ccoonnttaaddoos s ddeessddee llaa ffeecchhaa ffiijjaaddaa ppaarraa llaa pprriimmeerara rreeuunnióión.n . ________________________________________________________________________ En la Superintendencia de Sociedades trabajamos para promover PPáággiinnaa || 55 empresas innovadoras, productivas y sostenibles. (E 9R ) (m 9e ) www.supersociedades.gov.co webmasterQsupersociedades.gov.co icontec PP icontec Línea única de atención al ciudadano: 01-8000 - 11 43 10 s1o50) / 1EC | iso 1001 ) | [lee Tel Bogotá: (601) 2201000 Colombia

COLOMBIA

C POTENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA

DE SOCIEDADES VI DA ““33. . EEnn ccaassoo ddaaddo,o , qquuee llaa rreessppuueesstata aall iinntteerrrrooggaannttee aanntteerriioorr sseeaa aaffiirrmmaatitviva,a , ssee iinnddiiqquuee i¡)) eess ppoossiibblele cceellee