SUPERSOLIDARIA - Carta circular 35 de 2025

CARTA CIRCULAR No. 35

PARA: OFICIALES DE CUMPLIMIENTO Y FUNCIONARIOS

RESPONSABLES DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS

MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE

ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO DE LAS

EMPRESAS DE ECONOMIA SOLIDARIA VIGILADAS

DE: SUPERINTENDENTA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA

ASUNTO: AMPLIACIÓN DEL PLAZO – CARTA CIRCULAR No. 34 PARA

EL ENVÍO DEL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE

LA PERCEPCIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS (LA),

FINANCIAMIENTO DE TERRORISMO (FT) Y

FINANCIAMIENTO DE PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE

DESTRUCCIÓN MASIVA – ESTUDIO ESTRATÉGICO 2025

UIAF - SES

FECHA: Bogotá D.C, 23 de abril de 2025

• Carta Circular No. 35 Págin a 1 de 2

_______________________________________________________________ Superintendencia de la Economía Solidaria Avenida Calle 24 (Esperanza) N° 60-50 Piso 8 Centro Empresarial Gran Estación PBX: (+57) (601)7 560 557

Línea Gratis: 018000-180-430

En el marco del estudio estratégico programado para el año 2025, comunicado a través de la Carta Circular No. 34 del 25 de marzo de 2025 y la Circular Externa No. 72 del 23 de diciembre de 2024 , mediante el cual se busca actualizar la comprensión sobre los diferentes niveles de riesgo de Lavado de

través de la Carta Circular No. 34 del 25 de marzo de 2025 y la Circular Externa No. 72 del 23 de diciembre de 2024 , mediante el cual se busca actualizar la comprensión sobre los diferentes niveles de riesgo de Lavado de Activos (LA), Financiación del Terrorismo (FT) y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM) en el sector solidario, y teniendo en cuenta la relevancia de la información solicitada para el análisis conjunto con la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF, la Superintendencia de la Economía Solidaria informa lo siguiente: Con el propósito de facilitar el adecuado diligenciamiento y envío de la información requerida, sumado a la necesidad de contar con la mayor cantidad de datos necesarios para el entendimiento de los diferentes niveles de riesgo, por medio de la presente se amplía el plazo concedido en la Carta Circular No. 34 del 25 de marzo de 2025, HASTA EL DÍA 6 DE JUNIO DE 2025.- Carta Circular No. Página 2 de 2

_______________________________________________________________ Superintendencia de la Economía Solidaria Avenida Calle 24 (Esperanza) N° 60-50 Piso 8 Centro Empresarial Gran Estación PBX: (+57) (601)7 560 557

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En consecuencia de lo anterior, las empresas solidarias supervisadas deberán:

1. Completar la encuesta en Google Forms , diseñada para conocer la percepción del riesgo de LA/FT/FPADM en el sector solidario y las medidas de mitigación implementadas.

 Enlace encuesta:

1. Completar la encuesta en Google Forms , diseñada para conocer la percepción del riesgo de LA/FT/FPADM en el sector solidario y las medidas de mitigación implementadas.

 Enlace encuesta: https://docs.google.com/forms/d/1BiHms4Co40eS5IWG8suLMzwLO_4TaV0RVPZxT3C7KE/viewform?edit_requested=true

2. Diligenciar y remitir el formulario en Excel (anexo 1), a fin de recopi lar información precisa sobre la transaccionalidad de los últimos dos años, al

correo electrónico: sae@uiaf.gov.co Reiteramos que la recopilación de esta información resulta fundamental para el desarrollo del estudio conjunto con la UIAF, que tiene como finalidad diseñar medidas proporcionales, alineadas con un enfoque basado en riesgos, y ajustadas a la realidad operativa de las diferentes empresas solidarias supervisadas. Agradecemos su compromiso y colaboración en este importante proceso.

Cordialmente,

MARÍA JOSÉ NAVARRO MUÑOZ

Superintendenta de la Economía Solidaria

Proyectó: Caterine Benítez Cárdenas Revisó: Laura Sofía Prada Cardoso Anexo: 1. Formulario - Estudio estratégico en formato Excel