SUPERSOLIDARIA - Anexo Circular 14 de 2000 Reforma Formatos Lavados de Activos 01

MODELO DE FORMATO PARA EL REGISTRO INDIVIDUAL DE LAS TRANSACCIONES EN EFECTIVO. 4.1.2 CIRCULAR EXTERNA 0014 DE 2.000

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

DECLARACION DE OPERACIONES EN EFECTIVO DE M.L.

CUANTIAS DETERMINADAS POR EL GOBIERNO EN LA CIRCULAR 14 / 00

CIUDAD AÑO MES DIA HORA COD. OFICIN. NOMBRE OFICINA No.

CUENTA No. M.E. TIPO DE MONEDA VALOR (M.L. ó US$) (1) 1

TITULO No. M.L. 2

DATOS DEL BENEFICIARIO O DESTINATARIO DE LA OPERACIÓN

IDENTIFICACION

APELLIDOS Y NOMBRES

CLASE No. 3

PERSONA QUE REALIZA LA OPERACIÓN PERSONA EN NOMBRE DE LA CUAL SE REALIZA LA OPERACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRES APELLIDOS Y NOMBRES

DIRECCION-TELEFONO DIRECCION-TELEFONO

FIRMA FIRMA

IDENTIFICACION IDENTIFICACION

CLASE No. CLASE No.

FIRMA Y SELLO FUNCIONARIO RESPONSABLE (1) EN CASO DE PRESENTARSE MAS DE UNA TRANSACCION DEL MISMO TIPO, INDICAR AL MARGEN EL VALOR DE CADA OPERACIÓN MODELO DE FORMATO PARA EL REGISTRO INDIVIDUAL DE LAS TRANSACCIONES EN EFECTIVO. 4.1.2 CIRCULAR EXTERNA 0014 DE 2.000

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

DECLARACION DE OPERACIONES EN EFECTIVO DE M.L.

CUANTIAS DETERMINADAS POR EL GOBIERNO EN LA CIRCULAR 14 / 00

PRODUCTO

CUENTA DE AHORROS

DEPOSITO EFECTIVO

RETIRO

OTROS

C.D.A.T.

PERSONA EN NOMBRE DE LA CUAL SE REALIZA LA OPERACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRES

DIRECCION-TELEFONO

FIRMA

IDENTIFICACION No. (1) EN CASO DE PRESENTARSE MAS DE UNA TRANSACCION DEL MISMO

TIPO, INDICAR AL MARGEN EL VALOR DE CADA OPERACIÓN

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

REPORTE CLIENTES EXENTOS

FORMATO No. 002

CIRCULAR EXTERNA 0014 DE 2.000

ENTIDAD : MES :

DOCUMENTO DE VOLUMEN DE

NOMBRE CLIENTE TIPO DE NEGOCIOS

IDENTIDAD NEGOCIOS

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

REPORTE CLIENTES EXENTOS

FORMATO No. 002

CIRCULAR EXTERNA 0014 DE 2.000

RAZONES PARA SER

EXONERADO

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

REPORTE DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO

FORMATO No. 001

CIRCULAR EXTERNA 014 DE 2.000

ENTIDAD : TRIMESTRE DEL AL

DD / MM / AAAA DD / MM / AAAA SUBCUENTA SUBCUENTA CAP DIT EA PL AE RS T, AM MU EN NIC TI OPI SOS Y DEPOSITOS M/L RETIROS M/L

No. VALOR No. VALOR

005 MEDELLIN

010 ENVIGADO

015 ITAGUI

020 RIONEGRO

025 BELLO

030 CALDAS

035 APARTADO

080 RESTO DEPARTAMENTO

999 SUBTOTAL ANTIOQUIA

005 BOGOTA

010 GIRARDOT

015 ZIPAQUIRA

020 FUSAGASUGA

025 FACATATIVA

030 SOACHA

035 UBATE

040 MADRID

080 RESTO DEPARTAMENTO

999 SUBTOTAL CUNDINAMARCA

005 BUCARAMANGA

010 BARRANCABERMEJA

015 SAN GIL

020 FLORIDABLANCA

025 SOCORRO

030 PIEDECUESTA

035 MALAGA

080 RESTO DEPARTAMENTO

999 SUBTOTAL SANTANDER

005 CALI

010 PALMIRA

015 TULUA

020 BUGA

025 BUENAVENTURA

030 CARTAGO

035 FLORIDA

080 RESTO DEPARTAMENTO

999 SUBTOTAL VALLE DEL CAUCA

005 IBAGUE

010 ESPINAL

015 MELGAR

020 HONDA

025 LIBANO

030 CHAPARRAL

080 RESTO DEPARTAMENTO

999 SUBTOTAL TOLIMA

005 MANIZALES

010 LA DORADA

015 CHINCHINA

020 ANSERMA

025 AGUADAS

080 RESTO DEPARTAMENTO

999 SUBTOTAL CALDAS

005 MONTERIA

010 SAHAGUN

015 CERETE

020 LORICA

025 PLANETA RICA

080 RESTO DEPARTAMENTO

999 SUBTOTAL CORDOBA

005 BARRANQUILLA

010 SOLEDAD

015 BARANOA

020 SABANALARGA

025 REPELON

080 RESTO DEPARTAMENTO

999 SUBTOTAL ATLANTICO

005 CARTAGENA

010 MAGANGUE

015 MOMPOS

020 EL CARMEN DE BOLIVAR

025 TURBACO

080 RESTO DEPARTAMENTO

999 SUBTOTAL BOLIVAR

005 PEREIRA

010 DOS QUEBRADAS

015 SANTA ROSA DE CABAL

020 LA VIRGINIA

025 BELEN DE UMBRIA

080 RESTO DEPARTAMENTO

999 SUBTOTAL RISARALDA

005 CUCUTA

010 OCAÑA

015 PAMPLONA

020 TIBU

025 CHINACOTA

080 RESTO DEPARTAMENTO

999 SUBTOTAL NORTE DE SANTANDER

005 TUNJA

010 SOGAMOSO

015 DUITAMA

020 CHIQUINQUIRA

025 PUERTO BOYACA

080 RESTO DEPARTAMENTO

999 SUBTOTAL BOYACA

005 ARMENIA

010 CALARCA

015 MONTENEGRO

020 QUIMBAYA

025 LA TEBAIDA

080 RESTO DEPARTAMENTO

999 SUBTOTAL QUINDIO SUBCUENTA SUBCUENTA CAP DIT EA PL AE RS T, AM MU EN NIC TI OPI SOS Y DEPOSITOS M/L RETIROS M/L

No. VALOR No. VALOR

005 NEIVA

010 PITALITO

015 GARZON

020 LA PLATA

025 CAMPOALEGRE

080 RESTO DEPARTAMENTO

999 SUBTOTAL HUILA

005 VILLAVICENCIO

010 GRANADA

015 ACACIAS

020 SAN MARTIN

025 PUERTO LOPEZ

080 RESTO DEPARTAMENTO

999 SUBTOTAL META

005 PASTO

010 IPIALES

015 TUMACO

020 TUQUERRES

025 LA UNION

080 RESTO DEPARTAMENTO

999 SUBTOTAL NARIÑO

005 SANTA MARTA

010 CIENAGA

015 FUNDACION

020 EL BANCO

025 PLATO

080 RESTO DEPARTAMENTO

999 SUBTOTAL MAGDALENA

005 POPAYAN

010 SANTANDER DE QUILICHAO

015 PUERTO TEJADA

020 BOLIVAR

025 GUAPI

080 RESTO DEPARTAMENTO

999 SUBTOTAL CAUCA

005 VALLEDUPAR

010 AGUACHICA

015 AGUSTIN CODAZZI

020 SAN ALBERTO

025 BOSCONIA

080 RESTO DEPARTAMENTO

999 SUBTOTAL CESAR

005 SINCELEJO

010 COROZAL

015 SAN MARCOS

020 SINCE

025 SAN ONOFRE

080 RESTO DEPARTAMENTO

999 SUBTOTAL SUCRE

005 SAN ANDRES

010 PROVIDENCIA

080 RESTO DEPARTAMENTO

999 SUBTOTAL SAN ANDRES Y PROV.

005 YOPAL

010 TAURAMENA

015 AGUAZUL

020 VILLA NUEVA

025 PAZ DE ARIPORO

080 RESTO DEPARTAMENTO

999 SUBTOTAL CASANARE

005 FLORENCIA

010 EL DONCELLO

015 SAN VICENTE DEL CAGUAN

020 PUERTO RICO

025 EL PAUJIL

080 RESTO DEPARTAMENTO

999 SUBTOTAL CAQUETA

005 ARAUCA

010 SARAVENA

015 TAME

020 ARAUQUITA

080 RESTO DEPARTAMENTO

999 SUBTOTAL ARAUCA

005 QUIBDO

010 ITSMINA

015 BAHIA SOLANO

020 RIOSUCIO

080 RESTO DEPARTAMENTO

999 SUBTOTAL CHOCO

005 MOCOA

010 PUERTO ASIS

015 SIBUNDOY

020 ORITO

025 VILLAGARZON

080 RESTO DEPARTAMENTO

999 SUBTOTAL PUTUMAYO

005 LETICIA

080 RESTO DEPARTAMENTO

999 SUBTOTAL AMAZONAS

005 SAN JOSE DEL GUAVIARE

010 PUERTO INIRIDA

080 RESTO DEPARTAMENTO

999 SUBTOTAL GUAVIARE

005 RIOHACHA

010 FONSECA

015 SAN JUAN DEL CESAR

020 BARRANCAS

025 MAICAO

080 RESTO DEPARTAMENTO

999 SUBTOTAL GUAJIRA

005 PUERTO CARREÑO

010 LA PRIMAVERA

080 RESTO DEPARTAMENTO

999 SUBTOTAL VICHADA

005 MITU

080 RESTO DEPARTAMENTO

999 SUBTOTAL VAUPES 999 TOTAL COLUMNAS 1 2 3 4

Noviembre 2001