SUPERSOLIDARIA - Circular Externa 32 de 2021

República de Colombia SMin uiste prioe de rHacsienoda ly Criéditdo Paúblirco ia 0NS YÁ Ye e|s edme prtoednodsi miento Superintendencia de la Economía Solidaria

CCIIRRCCUULLAARR EEXXTTEERRNNAA NNoo. . 3322

PPAARRA: A : RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEESS LLEEGGAALLESE,S , MMIIEEMMBBRROOSS DDEELL CCOONNSSEEJJOO DDEE AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIOÓNN OO JJUUNNTTAASS DDIIRREECCTTIVIVAAS,S , MMIIEEMMBBRROOSS JJUUNNTTAA DDEE

VVIIGGIILLAANNCCIAIA OO CCOOMMITITEÉ DDEE CCOONNTTRROOL L SSOOCCIAILA.L .

DDEE: : LLIILLIIAANNAA AANNDDRREEAA FFOORREERROO GGÓÓMMEEZ Z -- SSUUPPEERRIINNTTEENNDDEENNTTEE ((ee) ) AASSUUNNTOT:O : PPoor r llaa ccuuaal l ssee mmoodidfiificcaa ppaarrcciiaallmmeenntete eel l TTííttuulloo VV ddee llaa CCiirrccuulalar r EExxtteerrnnaa NNoo. . 2200 ddee 2200220,0 , CCiirrccuulalar r BBáássiiccaa JJuurrííddiiccaa. .

FFEECCHHA: A : BBooggootátá DD..CC.,. , 1133 ddee sseeppttiieemmbbrere ddee 2200221 1

SSEESS - - CCiirrccuullaarr EExxtteerrnnaa NNoo. . 3322 PPáággiinnaa 11 ddee 22 DDeenntrtroo ddee llaass ffaaccuullttaaddeess ddee llaa SSuuppeeririnntteennddenecnicai,a , pprreevviissttaass eenn eel l aarrttííccuulloo 3366 ddee llaa LLeeyy 445544 ddee 1199998,8 , ssee eennccuueentnrtraann eennttrree oottrraass, , llaa sseeññaallaaddaa eenn eel l nnuummerearla l 2222 qquuee pprreevvéé: : ““ II nns st tr ru uir ir aa ll aas s iinnssttiittuucciioonneess vviiggiillaaddaass ssoobbrree llaa mmaanneerara ccoommoo ddeebbeenn ccuummplpilrirssee llaass ddiissppoossiicciioonneess qquuee rriiggeenn ssuu aaccttiivviiddaadd, , ffiijjaarr llooss ccrriitteerriiooss ttééccnniiccooss yy jjuurrííddiiccooss qquuee ffaacciilliitteenn eell ccuummplpilimmieienntoto ddee ttaalleess nnoorrmmaass yy sseeññaalalarr llooss pprroocceeddiimmieienntotoss ppaarraa ssuu ccaabbaal l aapplliiccaacciióónn.”.” LLaa CCiirrccuulalar r BBáássiiccaa JJuurrííddiiccaa, , eexxppeeddididaa mmeeddiaianntete CCiirrccuulalar r EExxtteerrnnaa 2200 ddeel l 1188 ddee ddiicciieemmbbrree ddee

2200220,0 , ccoommpiplióló yy mmoodidfiificcóó llaass iinnssttrruucccciioonneess rreellaattiivvaass aa llaa aaddmminiinsistrtraacciióónn ddee rriieessggoo ddee llaavvaaddoo ddee aaccttiivvooss yy ffiinnaanncciiaacciióónn ddeel l tteerrrroorriissmmoo ((SSAARRLLAAFTF)T.) . AAlllíl í ssee iinnddiiccaa qquuee ttooddaass llaass oorrggaanniizzaacciioonneess ssoolliiddaarriiaass eessttáánn oobblliiggaaddaass aa aapplliiccaar r lloo ppeerrttiinneennttee aal l rrééggiimmeenn ddee rreeppoortrtee eessttaabblleecciiddoo ppoor r llaa UUnniiddaadd ddee IInnffoorrmmaaccióiónn yy AAnnáláilsisisis FFiinnaannccieierroo ((UUIIAAF)F.) . LLaa ((UUIIAAFF) ) ccoommoo EEnnttiiddaadd eennccaarrggaaddaa ddee ddeetteecctatar r yy pprreevveeninri r ccoonndduuctcatass aassoocciiaaddaass aal l llaavvaaddoo ddee aaccttiivvoos,s , ddeelilittooss ffuueenntteess yy ffiinnaanncciiaacciióónn ddeel l tteerrrroorriissmmo,o , hhaa ccoonnssiiddeerraaddoo pprruuddeenntete qquuee ssee

mmoodidfifiiqquueenn llooss mmoontnotso,s , ppeerriiooddiicciiddaadd yy áámmbibtioto ddee aapplliiccaacciióónn ddee aallgguunnooss rreeppoortrtees,s , tteenniieennddoo ccoommoo aanntteecceeddeenntete llooss rreessuullttaaddooss ddeel l iinnffoorrmmee ddee eevvaalluuaacciióónn mmuututua,a , eenn eel l ccuuaal l ssee ddeetteerrmmininóó qquuee CCoolloommbibaia ttiieennee uunn sseeccttoor r ddee oorrggaanniizzaacciioonneess ssiinn áánniimmoo ddee lluuccrroo, , llaass ccuuaalleess ppaarraa eel l aaññoo 2200119,9 , ttiieennee uunn rriieessggoo mmeedidoio aallttoo. . SSiinn eemmbbaragrog,o , aaccooggiieennddoo llaass iinnqquuiieettuuddeess qquuee mmaaninfiifieessttaa eel l sseeccttoor r yy tteenniieennddoo eenn ccuueenntata qquuee eessttooss ccaammbiboioss ppuueeddeenn ddeemmaanndadra r uunnaa mmaayyoro r ooppeerraatitivviiddaadd eenn llaass oorrggaanniizzaacciioonnese,s , eessppeecciiaallmmeentnete eenn llaass mmááss ppeeqquueeñañsa,s , qquuee eenn ssuu mmaayyoroíraía pprroocceessaann eessttaa

iinnffoorrmmaacciióónn ddee mmaanneerara mmaanunaula, l, llaa SSuuppeeririnntteennddeenncicaia ddee llaa EEccoonnoommíaía SSooliliddaariraia ccoonn aappooyyoo ddee llaa UUIIAAFF, , hhaa iinnccoorrppoorraaddoo uunn ccrroonnooggrraammaa ppaarraa llaa iimmpplleemmeentnatacicóiónn yy aajjuussttee ddee llooss ddiicchhooss rreeppoortrtees.s . DDee oottrroo llaaddoo eessttaa SSuuppeeririnntteennddenecnicai,a , ccoonnssiiddeerraa ppeerrttiinneenntete aaccttuuaalilizzaar r aallgguunnaass iinnssttrruucccciioonneess ccoonntteenniiddaass eenn eel l TTííttuulloo VV ddee llaa CCiirrccuulalar r BBáássiiccaa JJuurrííddiiccaa rreellaacciioonnaaddaass ccoonn llaass ddeeffiinniicciioonneess ddee rreeppoortrtee ddee ttrraannssaacccciioonnese,s , rreeppoortrtee ddee ttrraannssaacccciioonneess mmúlútlitippleles,s , rreeppoortrtee ddee ttrraannssaacccciioonneess iinnddiivviidduuaaleles,s , eenn ccoonnccoorrddaanncicaia ccoonn llooss aanneexxooss ttééccnniiccooss rreemmititiiddooss ppoor r llaa ((UUIIAAF)F.) .

“Super-Visión” para la transformacióe)n CCaarrrreerraa 77 NNoo. . 3311--1100 PPiissoo 1111. . PPBBXX ((11) ) 77 556600 555577. . LLíínneeaa GGrraatutuititaa 001188000000 118800 443300 wwwww.ws.uspuepresorsloidliadrairaia..ggoov.vc.coo NNIITT: : 883300..005533..004433 55 BBooggootátá DD..CC.,. , CCoolloommbbiiaa República de Colombia SMin uist perio e de rHac sien oda ly Criéditdo Paúblirco ia aAgA eEls edme prtoednodsi miento Superintendencia de la Economía Solidaria SSEESS - - CCiirrccuullaarr EExxtteerrnnaa NNoo. . 3322 PPáággiinnaa 22 ddee 22 AAddiicciioonnaallmmenetnet,e , llaa nnoorrmmataitviviiddaadd eexxppeeddididaa ppoor r eel l GGoobbieierrnnoo NNaaccioionanla,l , ccoommoo lloo eess eel l DDeeccreretoto 883300 ddee 2200221,1 , eenn eel l ccuuaal l ssee mmoodidfiificcaann yy aaddiicciioonnaann aallgguunnooss aarrttííccuullooss aal l DDeeccrreetoto 1100881 1 ddee 2200115,5 , DDeeccrreetoto ÚUnniiccoo RReeggllaammenetnatrairoio ddeel l SSeecctotor r PPrreessiiddeenncicaia ddee llaa RReeppúbúlbilcica,a , eenn lloo rreellaacciioonnaaddoo ccoonn

eel l rrééggiimmeenn ddee llaass PPeerrssoonnaass EExxppuueestsatass PPoollíítticicaammeenntete ((PPEEPP),) , eessttaa SSuuppeeririnntteennddeenncicaia ccoonnssiiddeerraa ppeerrttiinneennttee aaccttuuaalilizzaar r ssuuss ccoonncceepptotoss yy llinineeaammiieennttooss ccoonntteenniiddooss eenn eel l TTííttuulloo VV ddee llaa CCiirrccuulalar r BBáássiiccaa JJuurrííddiiccaa ccoorrrreessppoonnddieienntete aa llooss pprroocceeddiimmieienntotoss eessppeecicaialeless ppaarraa llaass PPeerrssoonnaass eexxppuueesstatass PPoollíítticicaammeenntete ((PPEEP)P.) . PPoor r lloo aannteteriroior,r , eenn eejjeerrcciicciioo ddee llaass ffaaccuullttaaddeess oottoorrggaaddaass aa eessttaa SSuuppeerriinntteennddeencnicaia eenn eel l nnuummerearla l 2222 ddeel l aarrttííccuulloo 3366 ddee llaa LLeeyy 445544 ddee 1199998,8 , yy ccoonn mmiirraass aa ccooaaddyyuuvvara r eenn eel l pprroocceessoo ddee ttrraassftoorrmmaaccióiónn ddiiggititaal l ddee llaass eennttiiddaaddeess ssoommeteitiddaass aa iinnssppeeccccióión,n , ccoonntrtorlo l yy vviiggiillaanncciaia, , aassí í ccoommoo

aarrmmooninzizaar r llaass ddiissppoossiicciioonneess vviiggeenntteess ccoonn llooss eessttáánnddaarreess iinntteerrnnaacciioonnaaleless eenn mmaateteriraia ddee pprreevveennccióiónn ddee rriieessggoo ddee llaavvaaddoo ddee aaccttiivvooss yy ddee ffiinnaanncciiaacciióónn ddeel l tteerrrroorriissmmoo; ; ssee iimmppaarrtteenn llaass ssiigguuiieenntteess iinnssttrruucccciioonnees:s : PPRRIIMMEERRA:A : MMoodidfiificcaar r eel l nnuummerearla l 33..22..22..22.1. 1 ccoonntteenniiddoo eenn eel l TTííttuulloo VV ddee llaa CCiirrccuulalar r BBáássiiccaa JJuurrííddiiccaa. .

SSEEGGUUNNDAD: A : MMoodidfiificcaar r llooss nnuummerearlaeless 33..22..77..22.2.2; ; 33..22..77..22.2.2.1.1; ; 33..22..77..22..22.2.2; ; 33..22..77..22.4.4; ; 33..22..77..22..55 ccoonntteenniiddooss eenn eel l TTííttuulloo VV ddee llaa CCiirrccuulalar r BBáássiiccaa JJuurrííddiiccaa. .

TTEERRCCEERRA: A : SSee eelliimmiinnaa yy ssuussttiittuuyyee eel l ccoonntteenniiddoo ddeel l nnuummerearla l 33..22..77..22.3.3. . ccoorrrreessppoonnddieienntete aal l ““RReeppoortrete ddee aassoocciiaaddooss eexxoonneerraaddooss ddeel l rreeppoorrttee ddee ttrraannssaacccciioonneess eenn eeffeeccttiivvoo.”.” CCUUAARRTAT:A : AAccttuualailizzaar r llooss aanneexxooss ttééccnniiccooss pprrooppoorrcciioonnaaddooss ppoor r llaa UUnniiddaadd ddee IInnffoorrmmaacciióónn yy AAnnáláilsisisis FFiinnaannccieierroo ((UUIIAAF)F.) .

QQUUIINNTTA: A : CCoonnffoorrmmee ccoonn lloo pprreevviissttoo eenn eel l iinncciissoo pprriimmeerroo ddeel l aarrttííccuulloo 6655 ddee llaa LLeeyy 11443377 ddee 2200111,1 , llaa pprreesseenntete CCiirrccuulalar r rriiggee aa ppaartritrir ddee llaa ffeecchhaa ddee ssuu ppuubblliiccaacciióónn eenn eel l DDiiaarriioo OOfifciciaila.l .

DDee aaccuueerrddoo ccoonn llaass aanntteerriioorreess iinnssttrruucccciioonnees,s , ssee aanneexxaann llaass ppáággiinnaass oobbjjeettoo ddee mmoodidfiificcaacicóión.n .

CCoorrddiiaallmmenetnet: e : L luava Añorao 6

LLIILLIIAANNAA AANNDDRREEAA FFOORREERROO GGÓÓMMEEZ Z SSuuppeeririnntteennddeenntete ((ee) )

PPrrooyyeectcót:ó : DDAANNIIEELLAA RROOJJAASS EESSTTUUPPIIÑÑAANN

RReevvisisó:ó : JJUUAANN CCAARRLLOOSS LLÓOPPEEZZ GGOÓMMEEZZ

MMAANNUUEEL L JJEESSUUSS BBEERRRRIOIO SSCCAAFFFF

GGUUSSTTAAVVOO SSEERRRRAANNOO AAMMAAYYAA AAnneexox:o : PPáággiinnaass mmoodidfiificcaacciióónn TTííttuulloo VV CCrroonnooggrraammaa ddee iimmpplleemmeentnatacicóiónn “Super-Visión” parala transformación CCaarrrreerraa 77 NNoo. . 3311--1100 PPiissoo 1111. . PPBBXX ((11) ) 77 556600 555577. . LLíínneeaa GGrraatutuititaa 001188000000 118800 443300 wwwww.ws.uspuepresorsloidliadrairaia..ggoov.vc.coo NNIITT: : 883300..005533..004433 55 BBooggootátá DD..CC.,. , CCoolloommbbiiaa