T6.12 Anexo 2 - Resolución 78 de 2020.pdf

Anexo técnico T6.12

CRS XML v2.0

Información Pública

Tabla de Contenido

I. Message Header ................................ ................................ ................................ .................. 3

II. PersonParty_Type ................................ ................................ ................................ ................ 5

IIa. ResCountryCode ................................ ................................ ................................ ............... 5 IIb. TIN Type ................................ ................................ ................................ ............................ 6 IIc. NamePerson_Type ................................ ................................ ................................ ............ 6 IId. Address_Type ................................ ................................ ................................ ................... 7 IIe. Nationality ................................ ................................ ................................ ......................... 9 IIf. BirthInfo ................................ ................................ ................................ .............................. 9

III. OrganisationParty_Type ................................ ................................ ................................ ..... 10

IIIa. ResCountryCode ................................ ................................ ................................ ............ 10 IIIb. Entity IN (OrganisationIN_Type) ................................ ................................ ................... 11 IIIc. Organisation Name ................................ ................................ ................................ ........ 11

IV. CRS Body ................................ ................................ ................................ ....................... 11

IVa. Reporting FI ................................ ................................ ................................ ................... 11 IVb. ReportingGroup ................................ ................................ ................................ ............. 13 IVc. Account Report ................................ ................................ ................................ .............. 13 IVd. Account Number................................ ................................ ................................ ............ 13 IVe. Opening Date ................................ ................................ ................................ ................. 14 IVf. Account Holder ................................ ................................ ................................ ............... 14 IVg. Controlling Person ................................ ................................ ................................ ........ 15 IVh. Account Balance ................................ ................................ ................................ ........... 16

1. Payment ................................ ................................ ................................ .......................... 17

IVj. Payment ................................ ................................ ................................ .......................... 18

2. RESTRICCIONES GENERALES ................................ ................................ ........................... 18

Apéndice 1 - CrsXML_v2.0.xsd ................................ ................................ ................................ ... 19 Apéndice 2 - CommonTypesFatcaCrs_v2.0.xsd ................................ ................................ ....... 29 Apéndice 3 - FatcaTypes_v1.2.xsd ................................ ................................ ............................. 32 Apéndice 4 - isocrstypes_v1.1.xsd ................................ ................................ ............................ 34

Apéndice 3 - FatcaTypes_v1.2.xsd ................................ ................................ ............................. 32 Apéndice 4 - isocrstypes_v1.1.xsd ................................ ................................ ............................ 34 Apéndice 5 - oecdcrstypes_v5.0.xsd ................................ ................................ ......................... 692

INFORMACIÓN GENERAL

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE, en colaboración con las jurisdicciones del G20, ha desarrollado el Estándar Común de Reporte (CRS, por sus siglas en inglés) debida diligencia e intercambio automático de información sobre cuentas financieras. Bajo este Estándar, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas NacionalesDIAN obtiene anualmente de las Instituciones Financieras Sujetas a Reportar información respecto de las Cuentas Reportables identificadas por las Instituciones Financieras a partir de la presente Resolución.

El Estándar Común de Reporte establece como solución técnica para el almacenamiento y transmisión electrónica masiva de los reportes objeto de intercambio, el Lenguaje de Marcas Extensible (XML, por sus siglas en inglés). El cual se encuentra estandarizado para todas las Jurisdicciones Participantes. La versión actual del esquema se denomina CRS XML v2.0.

El presente Anexo II explica qué información debe incluirse en cada elemento o atributo del esquema CRS XML v2.0.

Contenido del presente Anexo y el esquema del CRS

El presente Anexo se divide en secciones que siguen el orden del esquema CRS XML v2.0. y entrega información especifica sobre los elementos y atributos que describen algunos de los elementos.

El presente Anexo se encuentra dividido en las siguientes secciones:

El presente Anexo se divide en secciones que siguen el orden del esquema CRS XML v2.0. y entrega información especifica sobre los elementos y atributos que describen algunos de los elementos.

El presente Anexo se encuentra dividido en las siguientes secciones:

I. Encabezado del reporte. Incluye el remitente, el receptor, el tipo de reporte y el período de reporte.

II. Información sobre la Persona que Ejerce el Control o sobre el Titular de la Cuenta cuando este sea una persona natural.

III. Información del Titular de la Cuenta cuando este sea una Entidad.

IV. Cuerpo del CRS: Detalla los elementos ReportingFI, ReportingGroup y AccountReport.

El Esquema CRS XML v2.0 está diseñado para el Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras entre Autoridades Competentes. El Esquema CRS utiliza el esquema de la Ley estadounidense de cumplimiento fiscal de cuentas extranjeras (en adelante, Ley FATCA), por lo que algunos de los elementos de dicho esquema no resultan necesarios para la notificación e intercambio de información en el ámbito del esquema CRS (por ejemplo, PoolReport y Nationality). Estos elementos se presentan en el presente Anexo como opcionales, seguidos de la indicación

“No CRS”.

En la columna Requerimiento de cada elemento o su atributo se puede incluir alguno de los siguientes valores:

• Validación

Los elementos o atributos cuyo requerimiento sea Validación son necesarios para la validación del esquema. Deben obligatoriamente incluirse en todos los reportes e indican que se efectúa una verificación de validación de forma automática. El Remitente debe realizar una verificación técnica del contenido del registro de datos, utilizando herramientas XML a fin de garantizar que

del esquema. Deben obligatoriamente incluirse en todos los reportes e indican que se efectúa una verificación de validación de forma automática. El Remitente debe realizar una verificación técnica del contenido del registro de datos, utilizando herramientas XML a fin de garantizar que estén presentes todos los elementos de Validación y, en caso contrario, corregir el registro.

• Validación excluyente

Cuando exista la opción de elegir entre dos o más elementos o atributos de validación del esquema, se debe escoger un único elemento de validación, en este caso aparece el valor Validación excluyente (por ejemplo, selección entre addressFix y addressFree).

• Opcional

Los elementos o atributos cuyo requerimiento sea Opcional no son necesarios para la validación del esquema, sin embargo, en caso de que se diligencien, estos son tenidos en cuenta por parte de la Jurisdicción Participante (por ejemplo, MiddleName).

• Opcional (Obligatorio)3

Los elementos o atributos cuyo requerimiento sea Opcional (Obligatorio) no son necesarios para la validación del esquema, pero son necesarios para el reporte de información bajo el esquema CRS, tal como se especifica en los requisitos de la presente Resolución. El reporte de estos elementos o atributos depende n de la disponibilidad de la información solicitada u otros factores de carácter jurídico. Ahora bien, en la mayoría de casos pueden existir elementos o atributos obligatorios, por lo que para llevar a cabo su comprobación no basta con aplicar un proceso sencillo de validación contra el esquema (por ejemplo, el CRS estipula que una Institución Financiera Sujeta a Reportar debe presentar el Número de Identificación Tributaria (en adelante, “NIT”) del Tit ular de la Cuenta sólo si este es emitido por la jurisdicción de

Institución Financiera Sujeta a Reportar debe presentar el Número de Identificación Tributaria (en adelante, “NIT”) del Tit ular de la Cuenta sólo si este es emitido por la jurisdicción de residencia o lugar de nacimiento, y siempre que se exija por otros medios que se obtenga y conserve en registros susceptibles de búsqueda electrónica).

• Opcional (No CRS)

Los elementos o atributos cuyo requerimiento sea Opcional (No CRS) no son necesarios ni para la validación del esquema ni para los efectos del CRS. Este tipo de elementos o atributos no deben reportarse en el registro.

1. DESCRIPCIÓN DEL ESQUEMA CRS

Para términos de validación los archivos remitidos a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN deben emplear la codificación UTF-8 de acuerdo con la norma técnica ISO 10646.

Versión

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimiento CRS_OECD versión 3 caracteres xsd:string Validación

Este atributo define la versión del esquema utilizado. El único valor permitido para este atributo es “2.0”

SECCIÓN I: ENCABEZADO DEL REPORTE

I. Message Header

Incluye el remitente, el receptor, el tipo de reporte y el período de reporte.

La información del Encabezado del Reporte identifica a la Institución Financiera Sujeta a Reportar que presenta el reporte. Especifica cuándo fue creado el reporte, el año calendario objeto de reporte y el tipo de reporte (inicial, corrección, adicional, otro).

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimiento SendingCompanyIN 200 caracteres xsd:string Validación

reporte y el tipo de reporte (inicial, corrección, adicional, otro).

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimiento SendingCompanyIN 200 caracteres xsd:string Validación

Este elemento identifica el NIT de la Institución Financiera Sujeta a Reportar que presenta el reporte. El NIT debe diligenciarse sin digito de verificación.

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimient o TransmittingCountr y 2 caracteres iso:CountryCode_Ty pe Validación

Este elemento identifica la jurisdicción donde se encuentra mantenida la Cuenta Reportable o la jurisdicción donde se efectúa el pago por parte de la Institución Financiera Sujeta a Reportar. El único código permitido en este elemento es CO, que corresponde al código de la jurisdicción, alfabético de 2 caracteres especificado en el estándar ISO 3166 -1 Alpha 2 que identifica a la República de Colombia.

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimient o ReceivingCountr y 2 caracteres iso:CountryCode_Ty pe Validación4

Este elemento identifica la Jurisdicción Reportable de la Administración Tributaria que es destinataria del reporte. Corresponde al código de la jurisdicción, alfabético de 2 caracteres especificado en el estándar ISO 3166-1 Alpha 2.

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimient o MessageType 3 caracteres crs:MessageType_EnumT ype Validación

Este elemento específica el tipo de reporte remitido. El único valor permitido en este elemento es CRS.

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimiento

o MessageType 3 caracteres crs:MessageType_EnumT ype Validación

Este elemento específica el tipo de reporte remitido. El único valor permitido en este elemento es CRS.

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimiento Warning 4000 caracteres xsd:string Opcional

Este elemento es de texto libre que permite incluir recomendaciones específicas sobre el uso del contenido del reporte.

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimiento Contact 4000 caracteres xsd:string Opcional

Este elemento es de texto libre que permite al remitente del reporte incluir su información específica de contacto. Se recomienda incluir los datos de contacto de la persona o área encargada de la presentación del reporte de la Institución Financiera Sujeta a Reportar. Esto para facilitar la comunicación entre la U nidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN y la Institución Financiera Sujeta a Reportar.

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimiento MessageRefID 22 caracteres xsd:string Validación

Este elemento es el identificador único del reporte que se remite a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN y permite al remitente y receptor identificar cada registro.

Es un campo de texto de veintidós (22) caracteres, los cuales se deben estar concatenados, sin dejar espacios, ni incluir caracteres especiales, conformado de la siguiente manera:

• Código de la jurisdicción que emite el reporte, valor único permitido CO. Este valor debe coincidir con el incluido en el elemento TransmittingCountry. • Año calendario objeto de reporte (cuatro dígitos). Este valor debe coincidir con el incluido en el elemento ReportingPeriod.

coincidir con el incluido en el elemento TransmittingCountry. • Año calendario objeto de reporte (cuatro dígitos). Este valor debe coincidir con el incluido en el elemento ReportingPeriod. • Código de la Jurisdicción Reportable. Este valor debe coincidir con el incluido en el elemento ReceivingCountry. • NIT de la Institución Financiera Sujeta a Reportar, sin incluir el dígito de verificación y cuya longitud es de nueve (9) caracteres. Este valor debe coincidir con el incluido en el elemento SendingCompanyIN. • Identificador de cinco dígitos definido por la Institución Financiera Sujeta a Reportar.

Ejemplo: El MessageRefID del reporte inicial de la Institución Financiera Sujeta a Reportar identificada con NIT 800.999.999 -2 para el año 2020 con destino a la República Francesa, cuyo código es FR, puede ser CO2020FR80099999900001

La Institución Financiera Sujeta a Reportar debe verificar que no genere dos MessageRefId con el mismo valor.

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimiento

MessageTypeIndic crs: CrsMessageTypeIndic_EnumType Validación

Este elemento especifica el tipo del reporte que se remite.

Los valores permitidos son:

• CRS701 = El reporte contiene información nueva.5

• CRS702 = El reporte contiene correcciones de información remitida previamente. • CRS703 = El reporte establece que la Institución Financiera Sujeta a Reportar no tiene Cuentas

Reportables.

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimiento CorrMessageRefID xsd:string Opcional (No CRS)

Reportables.

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimiento CorrMessageRefID xsd:string Opcional (No CRS)

Este dato no es necesario para el esquema CRS y debe dejarse en blanco.

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimiento

ReportingPeriod xsd: date Validación

Este elemento identifica el último día del año calendario objeto de reporte. El formato a utilizar es AAAA-MM-DD. Por ejemplo, si se reporta información de una cuenta o pago efectuado en el año 2020, el elemento debe indicar, 2020-12-31.

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimiento

Timestamp xsd: dateTime Validación

Este elemento identifica la fecha y hora en la que se generó el reporte por parte de la Institución Financiera Sujeta a Reportar. El formato a utilizar es AAAA-MM-DD’T’hh:mm:ss (no se utilizan las fracciones de segundo). Ejemplo: 2020-06-01T20:40:30

SECCIÓN 2: INFORMACIÓN SOBRE LA PERSONA QUE EJERCE EL CONTROL O SOBRE EL

TITULAR DE LA CUENTA CUANDO ESTE SEA UNA PERSONA NATURAL

II. PersonParty_Type

Los elementos que se incluyen en la presente sección se utilizan cuando el Titular de la Cuenta o la Persona que Ejerce el Control de una Entidad No Financiera Pasiva es una Persona Natural.

Este es un tipo de dato compuesto por los siguientes elementos:

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimiento ResCountryCode 2 caracteres iso:CountryCode_Type Validación

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimiento TIN 200 caracteres cfc:TIN_Type Opcional (Obligatorio)

ResCountryCode 2 caracteres iso:CountryCode_Type Validación

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimiento TIN 200 caracteres cfc:TIN_Type Opcional (Obligatorio)

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimiento

Name crs: NamePerson_Type Validación

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimiento

Address cfc: Address_Type Validación

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimiento Nationality iso:CountryCode_Type Opcional (No CRS)

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimiento BirthInfo Opcional (Obligatorio)

IIa. ResCountryCode

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimiento ResCountryCode 2 caracteres iso:CountryCode_Type Validación6

Este elemento describe el código o los códigos de las Jurisdicciones Reportables de la persona natural a la que hace referencia el registro. Corresponde al código de la jurisdicción, alfabético de 2 caracteres especificado en el estándar ISO 3166-1 Alpha 2.

Cuando una Persona Reportable, incluyendo las Personas que Ejercen el Control que sean Personas Reportables, tengan múltiples residencias fiscales, se debe incluir un código diferente para cada uno de los reportes correspondientes a cada una de las Jurisdicciones Reportables en las que dicha Persona Reportable sea residente fiscal.

Al menos uno de los códigos del elemento ResCountryCode (el cual se puede repetir las veces que sea necesario) debe coincidir con el código del elemento MessageSpec/ReceivingCountry.

IIb. TIN Type

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimiento

que sea necesario) debe coincidir con el código del elemento MessageSpec/ReceivingCountry.

IIb. TIN Type

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimiento TIN 200 caracteres cfc:TIN_Type Opcional (Obligatorio)

Este elemento corresponde al NIT asignado por la Administración Tributaria de la Jurisdicción Reportable destinataria del reporte, para identificar al Titular de la Cuenta o Persona que Ejerce el Control. Salvo que el NIT no haya sido expedido por la Jurisdicción Reportable.

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimiento TIN IssuedBy 2 caracteres iso:CountryCode_Type Opcional (Obligatorio)

Este atributo define la Jurisdicción Reportable que asignó el NIT . Corresponde al código de la jurisdicción, alfabético de 2 caracteres especificado en el estándar ISO 3166-1 Alpha 2.

IIc. NamePerson_Type

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimiento NamePerson_Type nameType stf:OECDNameType_EnumType Opcional Este elemento permite a la Institución Financiera Sujeta a Reportar indicar el nombre de nacimiento y el nombre después del matrimonio.

OECDNameType_EnumType

El CRS contempla la posibilidad de que una Entidad o persona natural tenga múltiples nombres. Este elemento es un calificativo que se utiliza para indicar un tipo de nombre concreto. Entre los tipos se incluyen el sobrenombre ( nick), el nombre comercial ( dba, nombre corto de la entidad, o el utilizado para su reconocimiento público en lugar de la razón social), etc.

Los valores permitidos son:

• OECD201 = SMFAliasOrOther (no usado para CRS)

el utilizado para su reconocimiento público en lugar de la razón social), etc.

Los valores permitidos son:

• OECD201 = SMFAliasOrOther (no usado para CRS) • OECD202 = indiv (individual) • OECD203 = alias • OECD204 = nick (sobrenombre) • OECD205 = aka (también conocido como) • OECD206 = dba (nombre comercial) • OECD207 = legal • OECD208 = atbirth (nacimiento)

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimiento PrecedingTitle 200 caracteres xsd:string Opcional

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimiento Title 200 caracteres xsd:string Opcional

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimiento7

FirstName 200 caracteres xsd:string Validación

Este elemento hace referencia al primer nombre de la persona natural. Si la Institución Financiera Sujeta a Reportar no tiene el primer nombre completo del Titular de la Cuenta o Persona que Ejerce el Control, puede usar en su lugar una inicial o puede ing resar NFN (No First Name – Sin Primer Nombre) en este elemento.

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimiento FirstName xnlNameType 200 caracteres xsd:string Opcional

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimiento MiddleName 200 caracteres xsd:string Opcional

Este elemento hace referencia a los nombres adicionales al primer nombre de la persona natural. Si la Institución Financiera Sujeta a Reportar tiene el nombre o la inicial, puede incluir dicho dato en este elemento.

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimiento MiddleName xnlNameType 200 caracteres xsd:string Opcional

Si la Institución Financiera Sujeta a Reportar tiene el nombre o la inicial, puede incluir dicho dato en este elemento.

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimiento MiddleName xnlNameType 200 caracteres xsd:string Opcional

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimiento NamePrefix 200 caracteres xsd:string Opcional

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimiento NamePrefix xnlNameTyp e 200 caracteres xsd:string Opcional

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimiento LastName 200 caracteres xsd:string Validación

Este elemento hace referencia a los apellidos de la persona natural. En este elemento se puede incluir cualquier prefijo o sufijo incluido legalmente por el Titular de la Cuenta o la Persona que Ejerce el Control. En caso de que el Titular de la Cuenta o la Persona que Ejerce el Control, tenga más de un apellido, estos pueden ser incluidos en este elemento.

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimiento LastName xnlNameType 200 caracteres xsd:string Opcional

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimiento GenerationIdentifier 200 caracteres xsd:string Opcional

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimiento Suffix 200 caracteres xsd:string Opcional

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimiento GeneralSuffix 200 caracteres xsd:string Opcional

IId. Address_Type

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimient o AddressTyp e stf:OECDLegalAddressType_E numType Opcional

IId. Address_Type

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimient o AddressTyp e stf:OECDLegalAddressType_E numType Opcional

Este elemento permite reportar la información asociada a la dirección de residencia del Titular de la Cuenta o de la Persona que Ejerce el Control.8

Existen dos opciones para reportar la dirección en el esquema CRS: AddressFix y AddressFree. AddressFix debe utilizarse para todos los reportes CRS a menos que la Institución Financiera Sujeta a Reportar no pueda definir las distintas partes de la dirección del Titular de la Cuenta o Persona que Ejerce el Control.

Este elemento se refiere a la dirección de residencia permanente del Titular de la Cuenta o Persona que Ejerce el Control . Si la Institución Financiera Sujeta a Reportar no tiene la dirección de residencia, se debe reportar la dirección de correspondencia física usada por la Institución Financiera Sujeta a Reportar para contactar al Titular de la Cuenta o Persona que Ejerce el Control.

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimient o AddressTyp e legalAddressTy pe stf:OECDLegalAddressType_E numType Opcional

OECDLegalAddressType_EnumType

Este atributo define el tipo de dirección (residencial, comercial, etc.).

Los valores permitidos son:

• OECD301 = residentialOrBusiness (residencial o comercial) • OECD302 = residential (residencial) • OECD303 = business (comercial) • OECD304 = registeredOffice (oficina) • OECD305 = unspecified (no especificada)

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimiento CountryCode 2 caracteres iso:CountryCode_Type Validación

• OECD303 = business (comercial) • OECD304 = registeredOffice (oficina) • OECD305 = unspecified (no especificada)

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimiento CountryCode 2 caracteres iso:CountryCode_Type Validación

Este elemento identifica la Jurisdicción Reportable asociada a la dirección del Titular de la Cuenta o Persona que Ejerce el Control . Corresponde al código de la jurisdicción, alfabético de 2 caracteres especificado en el estándar ISO 3166-1 Alpha 2.

Cuando una Institución Financiera Sujeta a Reportar tenga una cuenta indocumentada de acuerdo con el Anexo 12 de la presente Resolución, debe incluir el código CO para el elemento CountryCode y el valor “undocumented” para el elemento AddressFree.

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimiento AddressFree 4000 caracteres xsd:string Validación excluyente

Este elemento permite reportar la información asociada a la dirección de residencia en texto libre. Todos los detalles disponibles relacionados con la dirección de residencia deben reportarse como una sola cadena de caracteres, con espacios o “/” (slash) o saltos de línea usados para delimitar partes de la dirección.

Esta opción únicamente debe usarse si los datos no pueden ser proporcionados en el formato AddressFix.

Si la Institución Financiera Sujeta a Reportar utiliza el elemento AddressFix, tiene la opción de capturar la dirección completa del Titular de la Cuenta o de la Persona que Ejerce el Control, en el elemento AddressFree en lugar de usar los elementos fijos relacionados para el elemento AddressFix. La información de los elementos city, subentity y postal code deben ser reportados en los elementos correspondientes.

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimiento

AddressFix stf: AddressFix_Type Validación

AddressFix. La información de los elementos city, subentity y postal code deben ser reportados en los elementos correspondientes.

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimiento AddressFix stf:AddressFix_Type Validación excluyente

Este elemento permite reportar la información asociada a la dirección de residencia del Titular de la Cuenta o de la Persona que Ejerce el Control, a través de los siguientes elementos:

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimiento9

Street 200 caracteres xsd:string Opcional

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimiento BuildingIdentifier 200 caracteres xsd:string Opcional

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimiento SuiteIdentifier 200 caracteres xsd:string Opcional

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimiento FloorIdentifier 200 caracteres xsd:string Opcional

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimiento DistrictName 200 caracteres xsd:string Opcional

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimiento POB 200 caracteres xsd:string Opcional

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimiento PostCode 200 caracteres xsd:string Opcional

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimiento City 200 caracteres xsd:string Validación

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimiento CountrySubentity 200 caracteres xsd:string Opcional

Los elementos antes mencionados componen el elemento AddressFix. El elemento City es requerido para la validación del esquema. En el caso de la República de Colombia, City hace referencia a Municipios y CountrySubentity a Departamentos.

Los elementos antes mencionados componen el elemento AddressFix. El elemento City es requerido para la validación del esquema. En el caso de la República de Colombia, City hace referencia a Municipios y CountrySubentity a Departamentos.

El elemento PostCode (código postal) debe ser reportado siempre que exista. La información relativa a la dirección de residencia del Titular de la Cuenta o de la Persona que Ejerce el Control, puede ser reportada en el elemento PostCode o en el elemento AddressFree.

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimiento AddressFree 4000 caracteres xsd:string Validación excluyente

Este elemento permite reportar en texto libre la información de los elementos que componen el AddressFix asociados a la dirección de residencia. Todos los detalles disponibles relacionados con la dirección de residencia deben reportarse como una sola cadena de caracteres, con espacios o “/” (slash) o saltos de línea usados para delimitar partes de la dirección.

IIe. Nationality

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimiento Nationality 2 caracteres iso:CountryCode_Type Opcional (No CRS)

Este elemento no es necesario para el esquema CRS y debe dejarse en blanco.

IIf. BirthInfo

Elemento Atributo Tamaño Máximo Tipo de Entrada Requerimiento

BirthDate xsd: date Opcional

(Obligatorio)

Este elemento identifica la fecha de nacimiento del Titular de la Cuenta o Persona que Ejerce el Control. Cuando una Institución Financiera Sujeta a Reportar tenga una cuenta indocumen