TA CUN - 3991-(13-06-1996)

BANCOS EXTRANJEROS -Autorizaci6n para realizar transacciones

BANCA OFFSHORE (T) 1 ta rRIBUHAL ADMINISTRATIVO DE CUNDI[4AMARCA

E. SECCION PRIMERA ¿antafé de Bogotá Í Junio trece 13 ) de Ml rioviento noventa y t1996. .

MMmrRAIX) PONENTE.. DR. IIERTRERT() REYES VARGAS DEMAN1)ANTR: 1(1)1 JAIU)O NIETO CAhDRRON KJ( PKIi 1 itrrí: Ni 39 3

NULI 1)PJ Y I.J1'!F4LE41 ML ('Ni'O DEL DERR110 .lediante apoderado constituido -u .ieai iorn._i ol demandante de i reí erencia. y en ejercicio de la acción consagrada en el articulo 5 del A. interpuso der&inda para quese hagan ln 1iuLentes: 1 C 1. 11 i\ 1 i PRIMKRA: jue es nula la Resolución 0700 e:(e1 3 de iiro d 1.8€1 I proferida por la Superintendencia Bancaria a través del Señor uper in De ied co eo para Instituines. tendente Financieras, por medio de la cual se impus una multa por valor de QUINIENTOS MILE,:pN.3j9i $50. 000 .00 MONEDA CORRIENTE a cargo del doctor EDiiW' N 1 ETO CA LDERON SEGuNDA: Znie ee nula la Recolución 1315 del 26 de abril de 1989, proferida por la Superintendencia Bancaria a través del Señorpara Enetttucionee Financierae en

N 1 ETO CA LDERON SEGuNDA: Znie ee nula la Recolución 1315 del 26 de abril de 1989, proferida por la Superintendencia Bancaria a través del Señorpara Enetttucionee Financierae en cuanto dó vigente la multa impuesta mediante la R oiu::ión 0700 del 3 de enero de 1388. TERÇERA: Que comO coneecuencia del anterior pronunciamiento r a titulo de reetablecimiento del derecho Lne declare QUC el doctor, EDUADÜ NIETO CALDEROU no eett obiiado a pagar la multatmpueett mediante loe actoe aoueedo - "cUARTA: Que ce ordene a la Superintendencia I3anoaria carece lar ow t.odo loe reg.itroe o anotacionee en lor, 'gua lae Reolucionec ac,usadas figuren como que ce relacionen con el comportamiento del doctor ENJARDO NIETO CALDERON ' - 'QUINTA: Que me condene a La NACTON a indemnizar el daño moril que padeció el doctor EDUARDO NIETO itLDER0W como coneecuencia de la cenura de la Superintendencia que, e percib& a trave de loe aotoe objeto de cata demanda.0 3 i Exp. tic 399 1 gErrA: Que si por cualquierrazón durante el curso de este proceso el doctor EDUAREN3 NIETO CALDERON fuera obligado al pago de la ¡Bu ita objeto de ceta demanda, en la enteu;ia correspondiente se ordene a. la NACION la devolución de 10 dinero que mi poderdante llegara a pagar por , oste motiv incluyendo el ajuste por devalución y teniendo en cuenta para el

correspondiente se ordene a. la NACION la devolución de 10 dinero que mi poderdante llegara a pagar por , oste motiv incluyendo el ajuste por devalución y teniendo en cuenta para el eiecto el indice de precios al consumidor o el índice de p re, cioe al por mayor euminitrado por el DANE o la entidad que haga eu Tec&. "StPTlt1A: QYue sobre la cantidad liquidas a cuya devolución y vago pudiera ser condenada LA. NACI4 se ordene el reconocimiento y pago de los intereses comerciales durante Loe asic (8 mee siguientes a la ejecutoria de la providencia lVa aci lo ordene y el pago de intereses moratorice de sca fecha en adelante PETICION SUBSIDIARIA 'En el evento en que es rechaccu la PRIMERA Y SE&JNt.A PETICIONE PRINCIPALES de esta demanda, en aubeídio solicito que de acuerdo a! articulo 170 del C.C,A. se modifique o reforme la decisión contenida en los actos administrativos cuya nulidad pido, para aiuetar si. valor da la sanción a la suma que estime ese Honorable Tribunal4 tp.No399I R 19 C U O E El actor los relata así.: el ario de 181 el BANCO TEQUENDAMA S.A. solicitó obtuvo los permisos ante la superintendencia bancaria, el Conpee y el Departamento ½dmi.nistratio de Planeación Nacional para realizar una inversión en Curazao medint.e la formación de un bancos'.

2. Fuas.i como. constituyó el. BANCO TEJENDAI1A CUBACAO lí,V, bajo el esquema de banco Off Shope en el cual este croado. y

una inversión en Curazao medint.e la formación de un bancos'.

2. Fuas.i como. constituyó el. BANCO TEJENDAI1A CUBACAO lí,V, bajo el esquema de banco Off Shope en el cual este croado. y domiciliado en Curazao, opera como subordinado. del matriz en Colombia. En el esquema de la banca Off Shore, el controladrnjnietiativo. financiero y contabla lo ejerce el Matri3 pero el subordinado opera en el mercado internacional. 3. "La Superintendencia Bancaria dlspuo la ct. t..:a de una visit.a al BANCO TEQUENLAHA S.A. por cuyos reuitados, contenido en el informe del 15 de mayo de 1985, procedió a solicitar e-ra explicaciones, personales a mi roderdante mediante Oficio3 PD-l7641356 dei. 2 de snptiembre y DB--l21-O298L del 22 de ene-ro de 1986. teniendo en cuenta u calidad (le Presidente quefu del mecionado etab.1ec imiento bancario". 45 Exp. 4. 'E1 doctor EDUARDO NIETO CALDLEON rindió las expiicacione del caso mediante comunica onee del 26 de eptiemhre de 1985 y del 4 d tebrero de 1986 radicadas en la iuperintendencia B:tncaria con loe Noe6583 del 3 de octubre de 1985 y 7543 del 4 de febrero de la 1986:.

5. Por no encontrar eatie:ctoríc las explicacionee da ni i poderdante la Superintendencia Bancaria mediante la Reoluci6n

la 1986:.

5. Por no encontrar eatie:ctoríc las explicacionee da ni i poderdante la Superintendencia Bancaria mediante la Reoluci6n 0700 1ei 3 de marzo de 11,988 le impueo a mi poderdante una multa por valor de QUINIENS MIL PESOS ($6OWO000O) W}WED/, CORRIENTES. 6. 'contra dicho acto adininietrativo mi poderdante interpuco recureo de repoeición olieitndo su revocatoria de la multa". 7. —Mediante la Reoiución 1316 del 26 de abril de 1J89 la Superintendencia Bancaria redujo el valor de la miiita impueeta 1 suma de CUATROCIENTOS MIL PESOS ($400 .0O43OO MONEDA CORRIINTE al no encc.ntraree competente para sancionar el cargo indicad en al numeral 2 del coneiderando Cuarto de la hesolución 0700 del 3 de marzo de 1988.

8. El deyetúr EDUARDO t4rETo CALDERON jamáe autorizó ni ejectitó acto o nCoo que iicra el quebrantamiento de alguna6 39-ii nrina aplicable altI,hXi TEUEt4DAMA Z.A. 4ue, ea el barco ru dirección en su calidad de Preiderte.

.Y.

El contraventor de t norma . Bacarta conidei'a quebrantada en uebrantaitiiento. i BANCO TEQUEN: nngin caso el inírantor seria el rnuchieino roenoc el doctor EDUARDO NIETO qn la Jiperiritendencia caio de exlt:ir tal

uebrantaitiiento. i BANCO TEQUEN: nngin caso el inírantor seria el rnuchieino roenoc el doctor EDUARDO NIETO qn la Jiperiritendencia caio de exlt:ir tal AHA CURACAO t'4 \T. pero en BANCO TEQUENDALIA S. A, y CAI.DERON". j• ete caco se produjo la caducidad de la facultad eancionator1 a del Superintendente Bancario, NOIiA3 VIOLADAS Y CO$CKPTO DE VIOLACION El actor conaidera que con la expedición de loe actop, impunadoe uehrantaron lap eigujente dieposicionee legales: Loe artículoe %O 26 y ts de la Conetitución Nacional vigente .haita el 6 de julio de 1991; 23 del, Decreto 2920 de 1932; 3 del Decreto 19,39 de 1966 1 y 3 del C&ligo Contencioso Aduinitrativo; y 1.t Circular Interna PD y 6L' O1 de 1987 expedida Por la Superintendencia Bancaria.4 7 EpUu. 3J.

A. VIOLACTON DE LOS ARTIICIJIOS :4 CODL&O CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA CIKIMjAR ¡NTEINA I Y SD 013 DE 1987.

Laa diepceicione €ncionada eetablecen la obligación dt ehiar la norma legal con base en la cual za h inpuestu la tnu.ta, coneideración que en ecte cao. brilla por eu auenc.i aciona1 tic nte la, Superintendencía Bancaria con un total

ehiar la norma legal con base en la cual za h inpuestu la tnu.ta, coneideración que en ecte cao. brilla por eu auenc.i aciona1 tic nte la, Superintendencía Bancaria con un total de300nocimiento de eu Circular Interna PD y SD 018 de 1907 no determina en loe actos aouaadoe cual fué la conducta de acción u omisión que deterninó la reaponeabi iid:d del doctor EDUARLX) NIETO CALDEFN. La 3uperintndenci a imputa unas contraveneionee orlentadae hacia actividadee del flANCO TEQUENDAMA CURACAO t. V. y las del BANCO TEQJENt,AH A. y uno presiente que todo ci raciocino va a seguir refiriéndose a eaa due pereonaes juridicai que las conclusiones, buena-- o malas teidrán relación con Ia irAstitucionee mencionadas. Pero resulta que la Superíteridencia Bancaria luego de señalar las contravenciones que en la actividad de iae citadas personas jurídica se llevaron a cabo, decide determinar, contra toda prueba y en abierta contradiciór con l& Circular toterna PD y SD )I3 de 1987. que el infrantor es el. doctor EDUARD3 NIETO CALDERON. sin indicarle curi fue su conducta. de acción u omisión que lo vincula y cuál la relación entre esa conducta y la infracción".u BVIO! 1AC1 ON DEL ART 1 (XJIÁI 23 DL D1CRETO 2920 DE 1982, 0 pw 'ísun--,Iije la Super intendencia barw i nv a euna í!rrni

BVIO! 1AC1 ON DEL ART 1 (XJIÁI 23 DL D1CRETO 2920 DE 1982, 0 pw 'ísun--,Iije la Super intendencia barw i nv a euna í!rrni legal n apoyo en la cual iinpueo la multa a mi pderdant. puede penearee çjue ertcuent.r, aie reepaldo en e. 1 articulo 23 C_Vit Deç. '€tto 292( '34,t 19E.:. No oh6tEtnte una :ictu.ia Cuidadoe 4:10 duha nerna d-eja ver corno t1a i hipótee3 eail dec;rtt UpOflC 0 1 pregunte int r'actor ha autorizado o icutdo act por eer vtoiatoriot de lae leven qUU Fl RiftCO bajo u 1rnlnitración debía etar nietido. Para el caso oon tc do it FMao iu: i.ón 7u 1 3 de marzo de 1.988 rnuy rt' petu none 1 ana la atención del Tribunal sobre do eir:unat cias que e t e imped ¡ riar

aplicar eec precepto tl cae deeeri to en to corilderand: de ese acto adisi nitrativo y que al hacrio traio oneio La violación del pr epto en eneiór. La trimr r zór por la cual no ev^o que ca normF ee j:1 loable e basa en que el doctor EN1AR1ANIETC , CAfDEROt1 rio auto ti 3 0 ut cto o. r gcci.o algune que iiuplique ci quebrantamieni..o do alguna norma aplícable tt UAN(X TE101ENDAMA SLA. que r'i l

ut cto o. r gcci.o algune que iiuplique ci quebrantamieni..o do alguna norma aplícable tt UAN(X TE101ENDAMA SLA. que r'i l ba,ie cu direccisri. FrUa a f i rmae 0 ee abselut, e enrat ica y ea ap4:ya e ja eolio i tud de expiíec icicr y texto de loe actoEaouados enyá nulidad pldo en loe cue e menciona nínçuna norma que hea ei.do quebrutat1a p.r al }ft.eiUENLAHA A coa¡(> cnEecuen; t autor

• uç ión oriti1-i en J, 1t&ti d1 doctor. 141FT í! nw Us Iz, de e . 1 Li) u ge dl nf e t d1 1e] u de 1 t8 puee e 1 contventu' n lo trrn tno El al 11 pille eri a el LJL TUENLHA . A tflAt H per en tr.gn el :s . : e€r J el, BAt1CO TQUEN[»HA de a y nuch iirn ineno e 1 docto ' RPWJL') NT ETU UhLUEL(N

C. VIOLACION DE U)-11A1T(CUL0} 20 Y 28 DE LA CONSTITUCEON NACIONAL VIGENTE BASTA EL 6 DE JULIO DE 1991; DE LOS AW1I( 1 Y 3 DEL COl) RiO PENAL; Y DEL &RTTC()LO 23 DEL DECRETO 2.920 DE 192

VIGENTE BASTA EL 6 DE JULIO DE 1991; DE LOS AW1I( 1 Y 3 DEL COl) RiO PENAL; Y DEL &RTTC()LO 23 DEL DECRETO 2.920 DE 192 1 a SiLperI tnden le banr i reoJ jue sobre i uu 1 Ls nota en E311.1 el srt iculo 2 del Deoreto 292k) de 198 pouue ea dec 1.ión le a una ena ceor1e ue ea ítndeno1a n pdi imponer por cuanto no eti çre tr 1, en el enc ono e en nnuna t5 IOCtc1Ón 1C! E3 db h Ht:& 4Ui no e>:ite y por el lo no ofs le pued í upuoer1) Ex 39t esa it1n on11wa una epe - de 'sancir u&srd ii purrntnt.e neutr& no ietr & mi piderdnte". 1). VEOLACION DEL ARTICULO 38 DIL CODIGO (ITENCIOSO ADMINISTRATIVO. qF o tc uto ç4uehrtrttan ot.erc ib Len ente, el r tioui 3ci del Código Cont.enctosc, A tn1trt ivo i;or 1 .iguiente rzr: . L. ireguiridac$e t çue ie refíeren Rolucione )7) dci 1 3 de ILro d I9€i ' 315 del 24 de &.r'i 1 de relac icnan con hechos uo ae vias trdai en noviembre de 1984 ee e-rte evi io tt.edente'.

relac icnan con hechos uo ae vias trdai en noviembre de 1984 ee e-rte evi io tt.edente'. íriri1.trativo y en el informe de vii dci 15 d nvc dc 198b y en i. R oluoi"ii impoit.iva d mu1.t",

2. Mi poderdrt€ pa ret Ir( :.(el BANCÜ TEt.'UENDAMA . A. en el iiieii de bri.i de 1985, iucg lo }t eca fcha puede impure.le ul•uier tuación irreu1tr o cu1uiet con rtmIerto pr aorjón u omijón en eLclon Cofl lo to del flanc Ui Ofl l que e le imputan en lo actos aouedo: '3. L Reoiui1315 d.1 24 de abril de V ,189 , le fue not.lficd . mi poderdante ocho 8 y die. ctepu deu Exp.No.39t' •.urrtd La iircion y ocho t a?oe :iu tic,e,puee cíe. del. BU4k0 TE'4JENLAUA A'

4. Ua Reo1ución 1.315 del 26 de ari.1 de 1984 1ue expedida outro 4 1 z..inc?L.y cinco ( rne deepu de ourridai I infrtoc1onee. arios retrro del BAN''t TEUQEN[I1A 2 . Li Ro1ución @7O del 3 de ur.o de 1963 fué notificada ,a mt

infrtoc1onee. arios retrro del BAN''t TEUQEN[I1A 2 . Li Ro1ución @7O del 3 de ur.o de 1963 fué notificada ,a mt poderdante tree 3 os. y caci cuatro 4 ne Je;pu4s den :'&rridae l.ts tnfrcc: iones y dos 2) añcr, y once 11 pu de rcti.rars.e di BANCiII TEQUENDAMA S.A.. ó. íes eta forin a c.ualuiera que f e:-i lit tei que el Trihunctl tdopLe sobre la forma de contr el plazo de tres año a que se refiere el. articulo 38 del Código knoios.o Addnit.ritivo ns. lleva 3 cronciur que se produjo la oaducidad'. K VIOEACION t)K LOS A.RTlCUiLW 63 DE LA CONSTfliCiON NACIONAL VIGENTE H.AITA EL 6 DE JULIO DE 11491 34 Y 35 DEL CODIGO cONTENCIO1) ADMINISTRATIVO Y 3 DEL DECRETO 1339 DE 1386. Ests disposiciones r1t:-ron quebrantadas porque—

tti.I . fn r i umi it 1fr t, y rer -n rnt-' vol int al le . rnhiu ipi 1n1e dp l rn ee ieter - la vi y 1 C ri ce c, peri ri t.t i vdes y 1 c i-a de kootx 1 de Camb:to y excedlndo tr ibii e" - CONTETAC ION DI LA, riu» L pt t Jem Nc Lr up i ni dtn a ai . mtd

kootx 1 de Camb:to y excedlndo tr ibii e" - CONTETAC ION DI LA, riu» L pt t Jem Nc Lr up i ni dtn a ai . mtd oderdo net i tui do en le - .rmo ontest.i 1 u u esritç ue e opone. o i - prete ont d lo dornandt er io i iotee tmino M pi mit toi mu 1 'i i uu .Ojj ou rl ionccjn 1 ,uo, p iwteadoe por el aderod de 1 a parte actra n e Cç :t tJe la deranda 1 raud que ale e 1 UPniX 3$t dt o 1

texto t c r'unten i 1 do t oner' V' 3 de maVZ d iE6 y 133 dt 26 de de cdido pci' ici uperjntendencia B i',trio'

1. PRIUWA ViOLJCION DE JOS ARTICLJWS 34 Y 3, 1i DEL CODIGO ONTENCíoBo ADP1iNfl3T1ATLvo Y DE LA CIUcUIJ\R INTERNA P) Y ID 013

DE 1987. -13 E tei ón ccn i oic115 -n del a te pmtD. 'e Ir

que en ningún e1 n.. inato ont 3l lo en l edu i n Ji d Idc 1 eendaniient de en i e iii:ne i'i rnu1t.. Afirme cjxe ci ce ecuuine ocr cuidado ci, encabezejni€ntu del acto adrrd nTctra ;ivo acu5ado, poc1r

en i e iii:ne i'i rnu1t.. Afirme cjxe ci ce ecuuine ocr cuidado ci, encabezejni€ntu del acto adrrd nTctra ;ivo acu5ado, poc1r oberver uc éci:e ec emitido por 't1 3up intendente Peiodu jt md itu. i 1 trn E t1 Ft, fl U d tas at r i i nf i.ega1ez con eride r el Art len lo 23 dcli T:c de Teniendo tn itCfl lo entcr br la £uperitendeneja obró con n lae normac ltlt-' que le te ultcban parca neion tanto

-a las istitucjoc finencjerec c-no a los ac1mioitidorec, reprcentintec o gectol e h 5t W que obrá ,ran por tuu - de 11g - 1 ida1 'De este manera; com: presb derte del ncc PeQ endema por ente periodo, el doctor 141etta Ce 1drtn obr5 açt i. ramente fac i 11 tando 1 realización de opsraios de, rédito por paito dell Bauco

4uendam Curco N.', en 'Uz3.l no podía emreude ti¡ Jc r d eg oe ermnente en ol-n Lt, ntx inyen h on -i lo & i i inobciraneie de lo linean -ilentos previstos en el decreto 1773 de lT 3 r en ja resoluciones

Ncsc 295 y 4c8do lOdO ¿zuibas vio r.

inobciraneie de lo linean -ilentos previstos en el decreto 1773 de lT 3 r en ja resoluciones

Ncsc 295 y 4c8do lOdO ¿zuibas vio r. por la Superintendncta Ban ria'.,2 PR18UNTA y 1OLCTON DK11 ARTi(JW 23 DlL DECRETO 2920 DE 1982. De acuerdo a los ru e,puetopor la pa1l tor en este . punto. pie '.0 re pi 3entada cr :ider.t que el debte tgil propuet.o ierca de la la resolución 0700 d 1&7 debe plante&rie recto de lar 'por6abiildad na! que le. c.be al doctor 14ito Calderón. indp iientement.e de 1 que qtp a la ent.idad financiera como taL Manif,iet, que el doctor Nieto Calderón como preident del Banco Teqendrna C.A, fc1 li tó, a sbien: que, cee el tu vil.riba el regitnen legal de 3a filiales, del eterior. i:j pnente rea1tción y d'arrol Lo denegocic por' parte del Banco Tequendama curt:ao ti V en el terri or Lo Cclombian, itente en 1 capt.c jón y co locac Lón de reiuro f inuc 1 ero del eter ir. Fii por eta razón que Ía reo1uc L-n 70 de 19ft? eone con E .ar' 1 dad. El lr Tequettdaiia Curaae , colocó eui recux o [Ina ¡O etc Colombia tal como aparece en las actas de 1 t iunta f rect iia

eone con E .ar' 1 dad. El lr Tequettdaiia Curaae , colocó eui recux o [Ina ¡O etc Colombia tal como aparece en las actas de 1 t iunta f rect iia iel Banco citado del lo. de eptiembre de 1df .tt 19 do noiiombre de 1 9B4.y en lae ca1e figura come Pretdeete el ci 1 eto tldere lo que tace uponer1 Extk-. eubrEt

3. PRRJNTA VI011ACtON DR WS ARTicUi$ 20 Y 26 N LA c0NT1fl1eEoN wL Nw DE 1886; DI LOS ARTTCEJW} 1 Y 3 1)t<t (X)DIGO PENAL Y .DEi IWITCtJW 23 flEL DECRETo 2929 DE' 1982

En 1 o prtinnte a. junto eri lo dcJelCódigo P8n.1 . de vio .-t. 1 ¿n rio i n f rrn lun , L u1 h 't er 1 1 -ti E i de diLha en la vi ---alLat gt fttU 1 4 1 1 a 1 UI 1 1rudFfl( 1 1 t Hn que La' norrnaf3 del. Je i t veri. It nes admtnit rtt irri se trata, omi r ' .i quefuente

riornat1va de terminadi por yftia 1 Ue eon d1srgentes con la turai.e d ohe rho3 que tr.tl, e( 13fl Bdfl1Ih1' .l ito ad irti t 1'

Ue eon d1srgentes con la turai.e d ohe rho3 que tr.tl, e( 13fl Bdfl1Ih1' .l ito ad irti t 1' Tor otra parte, 'eiíita fa lz c.onfideI ,;r eluo el regi to ue de iz ne ine o e 1 leva n 1 a, correporidit .nt nf ir 1 n upri rttenderioia ee uno speci de a€U;te :in uhral - En efecto, el tistro de . la ranr lón pron. .1 d ninguna i1aero puede ton4ar3e .dest.a, tormo e. se ieni tUi ;tOta ÇU€ todo .416 reproch un tranreión i orden jurídico y que , e d€ 1 :t Super i.ntenden la Brt;ar 1,:i, e1:e teree n on el biet .dee v1uar la idoneidad ck la respo:t.Lv p:trri :orno el de it autçrtzici..i de poae3i on de di retiva L utctón ueta .t un repreenttn te l8rtl d un- -nt Liad vigi lada en 1güria iiiedida, de 13, b i ric,ria k1e., P,i.i getián <lebe terera en ;uenta. l.ki t ani.ent a út.i 1. par' ur'tr1ntendent-. 13ancari.: forne u iui cJ. u en tc aiecte tal y et previst n la ley.

4. PRE$UNTA y EOIJICIQN DEL ARTI(XJtIO 38 11 CODIGO CCENC1OX)

ADMINISTRATIVO.

et previst n la ley.

4. PRE$UNTA y EOIJICIQN DEL ARTI(XJtIO 38 11 CODIGO CCENC1OX) ADMINISTRATIVO. r lc lón a et.e pnt.o íirrna qkie, com' puei ob rvarae en t xt• de 13 Eeolu: r5ri 1315 del 26 de bri ide 1939, 1 Fi ¿uperjntendercia Banoaria e1ect.úa un iit8 hautivo d hcidad de 13 pot.etad inatoria d^ 1 -- .A 3upei iieiu: i a Bancaria para r1ulr çue , para eJ ca 2o di la reu1 n u7)' ZI, -398B.eti habia operadc.

Fe I. ca: dc Ja vio ia.in del rgimen ptevlto en el eret 1773 de 3.97 3 en ooncordancí con I.ar.re .luclone 2988 y 4i98 -t:le de tt Bncitix, pudo evi ci&r çue infronese ucd&eror el, lit de de 1 ,985 y 1Í. de bri.1 de 1955. siendo .teeanción del .3 de de I988. puede conclu1re vá1idiiente ue i ftcuited pra mciortto: 1 de n representada no hahi.a Cd ;tt10 ver p.4aglnt 5 de l Rrso1 u.:.ifl o70( de 1988 - . PREtJNTA VIOLACTON DE LOIG, ARTICAJWS 63 DE LA DE 1886. 34 Y 35 DEL CÓDIGO CONTENCIOSO .ALIINJSTRATIVO Y 3 DEL

o70( de 1988 - . PREtJNTA VIOLACTON DE LOIG, ARTICAJWS 63 DE LA DE 1886. 34 Y 35 DEL CÓDIGO CONTENCIOSO .ALIINJSTRATIVO Y 3 DEL DECRETO 1939 DE 1986.. 'Thre eet,e ¡,ti i, ic:ular rnn 3. t ieet. , ue ). a supe L1tCflkJOi Nw ncari. ocidera .±ró detrc' de la fcui tadee propia qu le torgaba la ley en epecta1 el decreto 199 de 1936 ri concorç1ancii con el decreto 2929 de 1952. vi gésn t€ para ee noertt.o. etai 'ue a l..t uper 1 ntendnc i Usa noar' la te seta ennenc1da la Urd de1 orden ene] sit,ema financiert; y ue Pava etél c&ao Be preentaror o er :ioe de crdito ret1i3ad . y cora el concureo de. antidade y peraonae dírEtente reiaciona(Ja r, con Aate, de acuerdo lc anterior Sperintendencia bancaria J tenia eJaram,f u1tde aa et.e caçiiuKcA'ros DIK i0NCLfl31ON Fi c1'rdj de la parte, Ic iii-nte ttt . 1 PRECfl31ON}1JSOBRE 11. CARGO R1LAIONADO CON LA ( 1 IflCUhAt 013/87 I.tEt Iç Ui tL TUr i J1tac1E p'fl Ut

. 1 PRECfl31ON}1JSOBRE 11. CARGO R1LAIONADO CON LA ( 1 IflCUhAt 013/87

I.tEt Iç Ui tL TUr i J1tac1E p'fl Ut 1 L t ul?r Lt rtIE 1 n ru i ¼d1 Cfl 1 1 U 1

e lc Diulta y Htos, danç nr pt'e -. i,1uri :i : 1 rcul-tr detminr Ia u det)inante! de l re'ontbj11Jtç3 en h1 - x si&d' no &parect:: 1 Pt 1 81 -It

2. VIOLACION DKL AWrfl.UbO 23 DEL DECRKTO 2920 DE 1982. ¿e rrnite a lo di:h en It crd (fol 5 3 VIOLACION 1)RLO; A1'TTCUí4)S 20. Y 26 Di?. LA CONTITUCI0N POLITICA DE 186 Y V'tOhACJOPt DR11 ART!CLL0 20 DRÍ. DECR1T0 2920 DEt9 -%:'. flt:e referenç'i. ¿ lo dtoho bre 3 i-1 tnt pei or i'

4. CAIXJCIDAD1. un ui n Ft [ji :hre a çc r nota de 1e12 E1,Hçj9i L jurisprud ci r:ierte .eriaia que la utim t teia de rrolada pt la jiirie'rdeoia Jrl Consejo de est.ad , ha dejado sentado i trrniro de pr srJ tn debe ontabi lí:rs. .b'igta tr I c !:a

.eriaia que la utim t teia de rrolada pt la jiirie'rdeoia Jrl Consejo de est.ad , ha dejado sentado i trrniro de pr srJ tn debe ontabi lí:rs. .b'igta tr I c !:a en que quede - ejecutor íad el aet.c que cesue1e el aeunt,o e trr , iCtírjti\r: ue alarique ejrípr deria e re.tera a L 'acrcl{ ee Honorable Tribuna-1 J.c ap l pa.rs la "caduc iiad y que arnbo nueío e. referia:r a lt xtiriui6 de Ici •ea o de La ccmpeten1a por el trn:ur. del tienpc.. fti obstante. alguna .iurisprudeno i a del Cns.i, de 9 stado h-t ug&r Ldc, iu-- nt., e zili aplicable ea jurisprudencia el caso de Ja c.ducidd, coriiera ue no purscla Jec lre que la jur i:prudenc 1 a en torno al Nw ttrrnjno de ocurrencia de la precrjcin no ai'J iab.le a la 2duc idad. purqu al so que la 'rcipoicn e>t inue tína OÇ lór la tiucided ext.jnue ,l derch a ;znc inn..u: IlanILl et.e jue la pret: y po in dp, la. acc' in c5nt aveno lonal. jUe rígu La el r ¡ui wi e ri de tm -..cn dpnde de un un iud i - Inc • aL iva 1. qué-- la oaduc dad. de un admtietxativo y anbac

r ¡ui wi e ri de tm -..cn dpnde de un un iud i - Inc • aL iva 1. qué-- la oaduc dad. de un admtietxativo y anbac uen una sano i ón fltS que Ut1,5 pena Ho c'rtant.e , la roeso ión

de 'ea jiríprudencia un la oua.!d ebe , c:t't.ii 1 iie ieta 1 hi ue

ei actP que és.l. a'.mt en -n& •:t 1 1-1t.1.: •:iue E&F it ut.ieiert.e pzr r,iiveer t.te €w conret. 1pr es , ei.ndib1e par 18 rt.&r.:ión de la ourrenci.. l& 1:t dad Ffl p .rtdti d.e la parte d jfld8dt prat-:i it tu -ti i.: rgo 1 rniu1 por 1 nul tdcnte 1. PlUSflNTA y IOLAC.1ON D« Wi ART] CLJ1ÁM 34 Y 35 DEL t OI) ¡ (O cONTEN(LO0 A1)HINTSt'1ATIVO Y DE LA (7lWULARI wrglGIA PI) Y iiD 013 DE 1987 EXPEDIDA POR EA UPEEIHTENDENC{A [ANAR1A y&iji t lo p i,kflte8d( en .1 t :v 1 1t.fll8'1 flfF e el c,iTT, Lub--- 11 t no s de:ont)c i)T1 ístj ncrrnt1 IVO 8911^ 8 lude 1 ibet ,

flfF e el c,iTT, Lub--- 11 t no s de:ont)c i)T1 ístj ncrrnt1 IVO 8911^ 8 lude 1 ibet , r€u 1 ta 1 -nt la kbidt ot. •i rç: i.óri lo í- er.pecii d1 - loiioi de 19i8 conf irmd 'm prte ,po1;-' Rc1u¼;iOrI 11t de 139. J)ebidct que en íEtnu cto. uy: nul ilad e dmand. te cori de nartttci'P8 cualee tutr 1, 1rrn5t't incutupl. i5 la reoua jujjica '1fli1O e-iU tiFt e, .10 8rt1:l110 lo. y 4o. di ¡..e:rtt. 177 • 'T3 Reo 1uo iones 29Fi y •ik$9h de - O. .:sj a1 1i.i ¿piuteneci ¡nc; ar í,a c ctc que el W,çLcr Nieto Cideróne, ra Pre.i den t& de1 aentid:iiY pr e.i.ie cntbci in su rresentin 1e1 entone resulta 1tptibt responabii idai por le tren peg, r ee. urrnLlve ante reietiI, en Lt2}it A el nte ioetet.rio act.ui :t.. de 1 nt:ure 1 çue jo representeresponabii idai por le tren peg, r ee. urrnLlve ante reietiI, en Lt2}it A el nte ioetet.rio act.ui :t.. de 1 nt:ure 1 çue jo represente2. S(JPtJKITA VIOLACTON DEL ART 1CtJL,Q 23 IM<L DECRETO 220 1 1982. ¡l respect,o sel& que lo;; L tOS imPUflad(fl! 1. ictad personal del ¿te. t-o y en nIoun jnLo cuest1-tn le responsri:i 3. Idad de las inst itu:: ic eras, lo i 1 iu cbiet de ot.a &noióri. fiinta que. el texto dei. rt.çu10 ,23 del tt-::reto de U3 e best.ente ciay';: per ello, ua. vez v r it i d pol pau de la it Barie Ja vio1cljn cf utda pol: t L Tuendune Cnreoo ILV - en el sntldo i trsredi y las normes t Liedes por el t:ierno Nao! nai. e . e:ret.0 171 da 1 973 y eserroli ades por Ja Superintnd ie Fneria, en 1. ns1: rrt ¡'108 ccitin Idos en Iy Resol Uoi ;t 2i88 y 48J i-1 1 o::edjó el ente sprvior e sc;ij.: ttar 1 doctor Edut'do Ni CI O .:idern

que pera la r6poca de los h;hos detent-ba el ero de Presderite

df4 la Junta Idrective del Banco Tuendatue ;

.:idern

que pera la r6poca de los h;hos detent-ba el ero de Presderite

df4 la Junta Idrective del Banco Tuendatue ; .i odo [ombi e • cnt idEd bancaria Ávk^ bajo e 1 i s dek Exp

nín trabe y dir t' 1 íul d 1 de CuIa3 çirtic :fisc&1 rtícu ie 1c - y 4ci del Dcret. 1773 de 1973 le oLt:cgtrt l legal 4 Is uper1rteñdec Bncrie pra vii1ar ie de ia Lide que ertn en exterior y 3U e conetjt,uan cotno fi]. aiee o eura lee de ai uier nt jdtj A 11u OOitrC' 1 yv.ti 1 tnc 1 En el :to de lae 3nteri çcj es cwjo deeprender que rt1nuna entidad del e.er1or pi ovar en el ter-r itorio nacioi es In La revi tuturi ci'ú de la

perirendenc la Lancari a, ente erargad. de velar por 1 a nrtdid di1 eietea tjnarciero Ten leudo en cuenta que €l tFeqedama Cur'a et.a .:titirido como pueje en aJguno eventos real 1 zar operaclonee fi rnoierae en loe paie donde ee - onet 1 t-uyen • pero no t lene ent. ido s oret 1 tno lón para real. i ar :eraoioree en el pata de donde uaoa, ea decir , 941e el el Benc.

• onet 1 t-uyen • pero no t lene ent. ido s oret 1 tno lón para real. i ar :eraoioree en el pata de donde uaoa, ea decir , 941e el el Benc.

Tequendarño ;. . con domicilio en Colombia había c-ortit.i. tuid. en lo dudad de Cura o, apltal de iae Antiila Ho1andeee u na 1 Liad r, era atar recur aoa de dich' p.i e Pues las inteaa del mi amo lo prohiben y mucho menoe retendiM captar ruraoe de ei paje natal Ç Lombia) En cr ciueión 1. el propeito d croión de un ba:noo ffahore en la Antillae 1103-4deaer }a ieciór dt negc toe: intrn&c tonJ €, En €'I en etud io como dtprerd I 1 y çt .i

t fectu1 por i Superiirc C 1 I kt&r

talEiii eti: lr3n . y ci:,ro0 Sel, 1 k'uIÓTI u Je autori, baló su firma y uisc'ia itrcttvo dai Frsoo qirniCu rse aci ILV. 1' irve ne ti uo ierU 1n w.ar ; a.ur.oriz, a e 177 le (073, 1 nd xCtC i.mei't.ivo., cu1i 1 1• y I tu ee 288 y 4698 d. 1980

f ¡Im -i ' ue e'íid€nc 1 tridil

xCtC i.mei't.ivo., cu1i 1 1• y I tu ee 288 y 4698 d. 1980

f ¡Im -i ' ue e'íid€nc 1 tridil vis í .1 .ida:1 del, rtc ítv ee • 1 3aro Teçuendtmu la rtm ie CE: imputalle al aeor en u aidai de idcnLe d ate ente mc.r1o. 3 JPJE1'A VIOI1ACION DE IJOL ARTICMOI3 20 Y 2 DE LA 4ONf3TITUC1ON POEd.'I'TCA DE 1183; 1 Y 3 DF,11 OODÍGO PENAL Y 23 DEL DIRETO 2O DE 1982.

A firua -e c: çnn es vidnte 1 1 napl. t c.bi 1 de 1 crni er penal lo pi e1trni t:.o adrni nistrat 't • e1 u1ir 1:-4 t;j'ít t1 c :i T L L .:-• :i, de tt i t ti 1 1 1 J1 : d;Idi i tn u VV3f., 11 -.

J1ti 1 y - fl un cit-- (''Ui IFI 'i - • I [Ii •i d. 1 27 i ntru-t j1 i1 h i':i n k. t ral 4 Iu E LA

i ntru-t j1 i1 h i':i n k. t ral 4 Iu E LA 4 PP1.N'tA V ÍOLÁ( [OH Dh Aírrí(701.0 W.1 DEL 1TIPUIOo$T14c Ifit;OPTA i 1u t ,j 1 i u t. y LI inturmn de visita, el it

1 rjr)drt ia 1': 't 1tIt 3 del térmína Lg l 1flij,- 1 la M~Ción por media 1• reifflo lúe 1 h del 3 1 198o nuctíleada "l 37 de Lu del b1 eu" a~, por lo cual t tj i 3 interrumpid en el cl€,i. lio raducíasad da u GwuSU ifl S fl-it

. P11LiNTA V1Oi,AC ION LL AwrLctJu) 63 LA TiTtt(t4 pobrrI(:A DE 10001 AWicUi1Ot 34 Y 3b DRU OODIGO 'i4ITKNC1 OO A11 1141 TRAT 1 V() ( Eh ARTTWU) 3 DEL URETO 1 !39 DE 198. Ir 1 - atínenti : ente punto a_1SUN que ~sión i:H 1. .H6t intondonel a Bancaria 1 doctor EduanW NOC , r t.i-no Musarígan Primaría en la viríanido a^

la yvetoide 4 r el líbelista.p alpontrariu lai,normae que Ació 1 rl Praredar Al las thatíturiones EVONneinram lbu

la yvetoide 4 r el líbelista.p alpontrariu lai,normae que Ació 1 rl Praredar Al las thatíturiones EVONneinram lbu

~3 los Larretas 103 de Ir71 T - f 48 de 19ÑI axyedidanla USU. :p i c3 y tranceritamu porte en . 1. ~ta de leo O>t. iw ¡i 1 1 r-tt 1 hoy impugnados.ti Ht ;'KRJti ime-ulaunt, TOIMPO Ausc )- 1• h3fl (.3-

• -

-H ' ;;- 1. -3s ii' - - -- irivas• - ---t.- r - i-'; las Lo, 3 íniona - 41CU 3i.: :-3 L.i - copla Wan 1 se W~ 3) 1 33 no o 0 1 ¡ 31,t ,roloci As loA 1 11 logia¡¡ Ma --.) el l' 3L• 1 3 -1 4-- il 1 331 - 334' 1-3 1-3Y de tan 1.3 4mirjl k:3; '.. 3- < 3 J O jave 1 t ¡- 1 4 1 lo Input juna i 53 -'11 3 111 3:1 ti1 i Eu 1 Eico T unds h j.t: .ir I• [ ti n urttpor f 1cr ut 1 1ftflt t1' p r. 1

1 3:1 ti1 i Eu 1 Eico T unds h j.t: .ir I• [ ti n urttpor f 1cr ut 1 1ftflt t1' p r. 1 1 i Y :ire i 1 ir-.t ju Ir11 1 -11 1 tU 4r't . •1 oht - Ftei) Cç i:a Un Tan 40,9 0Vr por ur 1 « pF1íi, t. k' -rrt c:n I J - 1 Bnr 11 Bt 11 1 i ultIMo up.i v e, 16 nt 1i 1 lR-rr) Ç- 1 l'..r s-rt ít1' 01 1rru1..L, 1 H-i; Mhio u fik-Ju •- d 1. • ii;u .1n d 1 i:i ti l•1 tX)NLI FRA 1)NI tK t.A GALA .E d ut tm ptoç:' la. JeI i.Çia.d J 1 1 - °J'» tnai'- 11Z8 y i. I15 •ie.I 2f: k; '1i1. i 1 ier i2edr :i . . p.:r t:5i1 ¿j E hi&jçj UI tt . . 1 t .-ri

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Ç1j d(r1 dl i çundam- . tri i'.r írt'ir 4 't1. d i7 de. ta 1 No -. . y li8 •1e.

ila. uprint - y i: 1 •t i i si i. prntn VIOLM.1tÑ4 F 1ÁI WI1Ct!t,fl 34 Y 35 1L TÇO COtNCtO) AIMJNi;T1A'r1vo Y I)F 1J 1WLJ1JU LNT}kNA PD Y I) 013 bE 19131 i. 3tC• 'Ett, lit,. 1ntdii< -ja Fr -ia l 1 1 4U tg me 1i3J,3 ti t4¡e dais. I"Iueokua s1 11 MITOTT1 r.1v 4 tAíca. w0, ira que de la funturai L& resolución del SOPMA1 1 mujer i para InntiturionegJ'j c. CU ejpreiaío d( las atriineioiee 1t.j1 1 4 1) 1 1 4 1 IJ 4 l prisi :rrndjd. inti 1 3 :iemayo de.1 76 abril de 1085. tiempo durantp ef cual su sal lalaj 1r€'

Parmisiando que 1 .frcc CUru pperaciúnca háncarí az e n Colombia.

abril de 1085. tiempo durantp ef cual su sal lalaj 1r€'

Parmisiando que 1 .frcc CUru pperaciúnca háncarí az e n Colombia. •J ur 1 &. y iux id: i. a'k. 1 t i 1 1 t 3 i 1 1 1 f 1 4i 1 1 1 ir de saptiembvn .i .1 19 :k noviembre ,de 194 . fírmalas por el cebar NLeta 44 1 &:1 i44, Sa 1 1ditJ 4:h; 1 tj 4 lamostrando out el Plauque tenla J. velar M~a las1 fl