TSB - 003-2014-00035 03-Salvamento Parcial de Voto al Dr. WSD

fi-··fi----fi--------,--------------------------- r

REPÚBLIDCECA O LOMBIA

TRIBUNAL SUPERIODRE LD ISTRITJUOD ICIAL DEB OGOTÁ

SALAD EEX TINCIÓDNED OMINIO SALVAMENTPOA RCIDAELV OTO • PROCES1O1:0 0131200032010400033 5

AFECTADOISL:A RADNA R Y SUN 'ÓCLEFOA MILIAR

PROCEDENCIAJU: ZGAD O 3°D BEXTI NCIÓN DBD OMINIDOBBO GOTÁ MAGISTRADO PONENTED:r WI.L LIAMS ALAMANCA DAZA En el proceso de la referencia, procedo a SALVAR VOTO PARCIALMENTE, con relación a la no extinción del derecho de dominio del establecimiento 'de comercio "ModSasary " y los inmuebles identificados con MI. 120-108946, 120-45799, 120-14008, 120120771 y 120-120826; los cinco primeros, propiedad de SAHABA MIZRACHI SULIMAN -cónyudgeIeLA N KADARy -el último, a nombre de ITZJAK KADAR MIZRACHI -hijo deILA N KADAR-, por las razones que a continuación expongo. • En la decisión adoptada por la Sala Mayoritaria, se concluyó que no había lugar a declarar la pérdida del derecho de dominio sobre las ' propiedades antes descritas, como quiera que el establecimiento de comercio fue constituido en 1985, por SAHABA MIZRACHI SULIMAN y los predios con MI. 120-108946, 120-45799 y 120-14008 fueron adquiridos por la misma, entre 1994 y 1996, es decir, con antelación

a la participación de 11,AN KADAR en una organización criminal dedicada al tráfico internacional de estupefacientes, pues de acuerdo con la sentencia proferida en su contra, por el Tribunal de la Corte de Haifa y confirmada por la Corte Suprema de Israel, ello tuvo lugar en el periodo de 1997 a 1999. En tanto que, los inmuebles con MI. 120-1200826 y 120-120771, fueron adquiridos en 2001, por SAHABA MIZRACHI SULIMAN e ITZJAK KADAR MIZRACHI con los dineros que percibió la primera, por los cánones de arrendamiento del inmueble con MI. 120-14008, que compró en 1995 y que a partir del año siguiente arrendó al Instituto Colombiano Agropecuario -ICAd-e ;m anera que, estos bienes en su criterio tampoco tenían relación con ILAN KADAR y su actuar ílicito; por ende, no era del caso decretar su extinción de dominio. Me aparto de dicha postura, pues en cuanto al primer grupo de bienes, itérese, el establec. imiento de comercio "MoaSd ary"yl os inmuebles con MI. 120-108946, 120-45799 y 120-14008, considero que no es posible colegir su origen lícito, bajo el supuesto de que el actuar delictivo de ILAN KADAR se presentó con posterioridad a su compra, tomando como punto de partida la fecha de los hechos que originaron su condena en el país extranjero, es decir, 1997 a 1999, porque una organización criminal dedicada al narcotráfico y delitos conexos, a gran escala y de orden internacional, no surge de la noche a la mañana; por el contrario,

se trata de una estructura criminal que requiere de tiempo para su • conformación, al igual que, para su desarticulación, pues se trata de grandes organizaciones al margen de la ley,. que luchan a diario para evadir los controles policivos y su descubrimiento. Y es que dada su naturaleza, la designación de funciones y tareas específicas entre sus miembros integrantes, no es un asunto desprevenido y que se deja al azar, sino que requiere de la existencia de un trato previo que derive en una relación de confianza; tal como acontece en este caso, donde ILAN KADAR para· la década de los noventa, se encontraba a cargo del transporte de estupefacientes entre Colombia e Israel. Aunado a lo antedicho, debe tomarse en cuenta que el establecimiento de comercio "Moda , Sary" fue creado el 4 de febrero de 1985 por • SAHABA MIZRACHI SULIMAN; sin embargo, el dictamen pericial que adelantó la policía judicial en curso de esta investigación, no partió desde su génesis sino que abarcó el periodo de 2004 a 2009, porque la compañía empezó a declarar renta únicamente desde ese momento histórico y así lo reconoció la Sala Mayoritaria en la decisión en cuestión, al efectuar el siguiente análisis probatorio: "Véaqsueeen e pll ensea rieon cuenctorpdaie hali stdoerelis atla blecimiento Mod(a. s).c,.u yoob jseotcoei sla calo mpyrv ae ndteca a lzaydc oo,if ecciones, regisatcrót ivvoisn cuplaard2ao0 s0 $93 3.088y .v0e0n0tn aest daes

$83.147.000. Ena radseha lllaorsos po rtes suficiqeunjuets etisfi qluveaen nt reapso rtadas ye olrige nd epla tridmelo noaisfo e ctsaead doesl,la rane tvói dseli aóasnc tas des ecueaslet srtoa bleecnil maqi useeend teojc,óo nstqaunlecda ii al igencia fuea tendpoiSArdHABA a MIZRACHSIUL IMANp,r esencotmaonú dnoi cos documelnart eosso ldeu lcDaiIA óNn17 000002d4e26l95d 7ea bridle2 009 yd ofsa ctulraNa os0,,0 84d0e21l 4 d.e d iciedme2b 0r0eq9 u apea rece anulyal dNaao 0.0 84p0o1vr a ldoe$r 17 9.0s0iqu0ne; s ere velee ncuentre o archiqvoua ec redeidlte es arrodlell aao c tivcoimdeardcde i coamplr ay v enta dep renddaesv esot diercn u endteloa s ingrdeisaorsomi eonss uqaulee s declhaaróbp eerr cibido. 2 ' ' --fifi t.;:.,__,·,.'.J_,;; :_ ;}.;, :-,;;'¡fib:,_.i:_,._.üi__.fiC'.:. _;_._¡_ Siguieennld baoú squdeeld osaso pocrotnetsa sbeal nedsup,voo l ra foliatura sihna lulnap ris op araed ificalra vse rsioden leas<if ectadbai;es ne

si aportavraorndi oocsu mepnatrdoaes m osltarasas re veravecribgoiran teisa, (siextcr)a,c tboasn cabrioa,l anycco epsia sd ed eclaracdiero enneltsoa s, libcoronst abqluseeesa llegcaorornr esúpnoincdaemanle onastñ eo2 s0 0y6 200p7o;lr od e mánsoe xipsrtueed boac umeinntdaicilan ridi iare cquteda é cuendteadl e senvoldveil maia ecnttiovp iadraead. ,xp ltiacnaltroo s incrempeanttroism quoenid aelseedslae ñ 1o9 9r4e poSArHAtBAa, comdoe loisn greqsuoes sienm barngoso ec, o ngrelgosasor poonqr utee s percibió; confirmadrema ann evráal eii ddaó neatranneltnoobts ae l anccoemlsoa s declaracdioeren netspa a,r eane fecocntsoo llidaaa rc tiveicdoandó mica desedlaeñ doe 1 985{f"o.l5 i2oy s5 3d el ad ecimsaiyóonr idte1al3rid ae septideem2 b0re1 9). Siendo ello así, emerge diáfano que en el plenario no se encuentra demostrado el origen lícito de "ModasS ary" y por tanto, no era dable a la Sala Mayoritaria, colegir ese aspecto probatorio a partir de las • versiones ofrecidas por los propios afectados, quienes aseguraron que SAHABA MIZRACHI SULIMAN constituyó la empresa con las utilidades

que obtuvo de su trabajo lícito, pues claro es que, siendo tales declarantes titulares del bien o familiares de los mismos, tenían un interés directo en las resultas del proceso, y las meras afirmaciones huérfanas de un soporte probatorio fehacientes e idóneos, no bastan para determinar la procedencia lícita de los bienes. En tal sentido, habrá de recordarse que en materia de extinción de dominio, aplica el principio de la carga dinámica de la proeba, en virtud del cual se impone a las partes la obligación de probar el supuesto de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Sobre este principio universal del derecho procesal, ilustrativo resulta • traer a colación lo expuesto por la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en proveido del 25 de mayo de 2010.1 "Elna cso ntrovjuedrisciiapasol rree sgg,le an ecraadlua,n ad el apsa rtes acuadlje u eczo snu p ropivear sidóeln o hse clewsst,o q uper esenta es, enuncidaedsocsr ipptriovpooss ifcó.ctiicoansae psa rdteil ra csu ales o pretegnednee urnga rra ddeco o nvencitmaiqleu,sne eat s ou ficipeanroqt uee see miutnap ronuncifaamvioernaatlbru ole eg qou es ee leavnat lea jurisdDiicccdhieooó t nmr.oo·d eon,e lp undtepo a rtiddaet odcao ntroversia procceasdaualn ,do e l oexst remdoelsli tiingtiecono tnave nacejulre zd eq ue

ladse scripciqounepe rse secnotian ccoind lae rena lidya,ad p ardtei r aquéjlulsatsa,m peronptieecll,i i at igio. Dee smaa necruaa,n hdaouy ngae nucionnat encsisitóenme,ax iqguee el caduan od e contendcioernrteelsa tcoinvtarimbeaun yqtaueee l j uez los supeerlee s taddeio g noreanne clqi uase e h alrleas pdeeclo tsho e chos debattiadroqesuap,e o lrgo e necroo!n ciaeldrn eem andreasnpteedc etsu os pretenysa ildo enmeasn,dr aedsopd eecl atexsoc epciones. 1 Radicado 23001-3 l-10-002-1998-00467-01 3 Desdleu eagljo u,ez n ol eb asltaam erean uncidaelc asip óanrt epsa ra sentelnacc ioanrt rovpeorrsqieuale,sl eor tiaan cotmoo p em1istaicralre s beneficdeidloi scpuerrssou qauspeire vsoe nptoaernn ;d leal, e iym poan e cadaex tredmeolil t ilgati aor deeat raaeljuri cidoe m aneorap ortuyn a conformale a rist ualiddecalad selosoe, sl emepnrtoobsa tdoersitoiasn ados veriqficualero hse chaolse gaedfoesct ivasmuecnetdeio eq rounse,o d ne l modcoo msoep resenttaorodcnoo,m n i ra$a q usee s urltaca o nsecuencia

juríddeli acnsao rmassu stanqcuiseea ilnevso can. Poers raaz óenal r tic1u7l5do7e C l6 digCiov iplr edevé m aneersap ecqiuael "incumpbroeb alrao sb ligao csiuexo tniensac liq óuanel eagqau éolé lsatsa •, precqeupest eoco mplemepnoetrlaa rtfcul1o7 7d eCl. d eP .C .c uando estabelnfe ocrmepa e rentqouri•eai ncuaml asbp ea rtperso bealsr u puesto deh ecdhelo a nso rmqausce o nsaeglerf aenjc utríod qiuceeol lpaesr siguen•. Estad,e slduee ngoore ,p reseunntaoa b ligadceila ó pna rntei,u nm ero • derecshioun,on v ae rdacdaerrpgara o ceoss eaa"l,e,r l e querdiemui nean to condudce·rt eaa lizafcaciuólnt antoirmvaal,m eesnttea bleciindtaed reéls en prospuijoey cut yoa,o mistiróaanpe a reujnacado an secgureanvocpsiaaara é.l.l .ca a regsua n coan minaocc oimpóunl saieó nj eercdlee rre cDehsod.ee s te pundteov isltaca a,rg fau nc.id.oi nríaam olisd ,o ubflaecep ;o urn l adeól lititgiaelnnfatea e c udletco andt esdtepa rro,bd aear, l egeaner s;se e ntido

es uncao ndudceret aal izafcaicóunl ptearttoii veaanlm;e i smtoi empaol gaos í comeolr iesdgeon oco ntesdtena orp ,r obdae1r1 0a, le gaErlri. e scgoon siste enq uesi ,n ol oh acoep ortunsaemf eanletlneea jl, u icsiioen s cuchsaurs defenssiarnse ,c ibiprru ebass isna beSJ.LS r conclusiones. sus o Así configuraldcaa,a rgau ni mperdaetpliro vopi inot .e•.r( .éC so uEtduurea,r do es J.Fu,n damendteDoles re cPhroo ceCsiav3lªi eld,i cRioóqnDeu,pe a lEmdai tor, BuenoAsi res1,9 5pá8g,s 2.1 a12 13}. Ahobriael n,am sá dse l aveces s, lcaa rdgeamo straquteis veha a ced escansar ah ombdroesl ocso ntendsiirvepena traeabs a,s taelpc reorcd eels amo a yor • cantipdoasdid betl rea zhaiss tóúrtiicalealpss r ,o pódserei ctoon sltorsu ir hechdoesb ateisdd eocspi,ar rh,aa lllavae rr dcaodmco or respondencia entre loesn unciaqdusoeehs a ceanc edrceal ar ealyil dara eda lmiidsamdaC. o mo laa ctivdield aapsda rteesne lp roceso des uycoo mpetei:tljiu veza ,

es usualmteenntdeern át ondcoVÍesbs 'Í oinnecso ncqiulseie an beluetsr alizan, peqroua el avez contribauley secnl arecdielm oihsee ncthoo s.• Sobrées tteó pieclAo l,tT or ibuennae llr efeprriodvoe siedñoa,l ó: •N oo bstaensttdeee ,r edceoh poo sialc api roócne dencia del da eclardaet oria extinicmipólnui ncc oam portdaimniáemdnietafcloeo c tapduoee,ssc laqrou e nop ueodpeo necrsosenu sso lmaasn ifestaEsc idoencleiasrns.,e gaciones indefineined lsa esn,tq iudneoo e si lílcapi rtoac eddeeln oscib ai enneols o, eximend edle bdeera portare lemednetc oosn vicd6qnu ed esvirtúlaan inferenpcrioab,a torfiuanmderuidnaet,&le s taednoc uanat eos ai lícita procedDee naclqiluaíae. la fecctoaendle o je rcidceli aoa cciódne ex tinción ded omilnesi eoapa,l icalbatl eeod reíl aac ardgian ámdielc apa ru ebdae, acuecorndla o c uaqlu ieesnte ánm ejocorensd icidoepn reosub anhr e cehso , quideenb apeo rtalrap ruebaalp roceAsstoe .ne lc asdoel aa ccidóen extindcedi oómni ynaiq ou,ee lt itdueldlao rm isnoibolores bieens eeslq ue

4 • estáe nm ejosre condis cidoepn roebsauro ri/g{ceinest éoql,u ideenba ep ortar lsa pruse qbuaea credesieth eenc yh qDu ed esvirteúlae lnc adnecl sea pruse pbraacts ipcoalrsad aautors iesdtaadtse aelnre elacconil óain l ícita procededneecs osi bai es2n.e" Adicional a lo expuesto, corresponde advertir que se encuentra probado que SAHABA MIZRACHI SULIMAN jamás se separó de ILAN KADAR, como pretendió hacérselo creer a la Administración de Justicia, bajo el único propósito de desvincular su patrimonio de las actividades ilícitas desarrolladas por su cónyuge y darle apariencia de legalidad a su peculio, pues no sólo dejó de allegar al plenario elementos materiales fehacientes que así lo acreditaran, s!,no que para el momento que constituyó la misma, acreditado se encuentra que sostenía una • relación marital con KADAR, quien como se sabe estaba dedicado para la década de los 90 al tráfico internacional de estupefacientes. En tal sentido, véase que SAHABA MIZRACHI SULIMAN afirmó que ILAN KADAR abandonó el hogar entre 1991 y 1992; por tanto, desde ese momento no recibió ningún aporte económico de su ex pareja y los bienes que en adelante adquirió, eran fruto de las utilidades que percibió con la explotación económica de «Modas Sary"; sociedad que se recuerda no cuenta con soportes contables, sino hasta la vigencia

de 2004. Empero, el dicho de la afectada quedó desvirtuado con los reportes que se obtuvieron del Departamento de Emigración del DAS, los cuales develaron que ILAN KADAR solicitó ante esa entidad, permiso el 12 de • mayo de 1992, para que su esposa SAHABA MIZRACHI SULIMAN e hijos, viajaran a Israel. Asimismo, se cuenta con un registro de entradas y salidas del país de la familia KADAR MIZRACHI, en el que reza que el 27 de julio de 1998, viajaron con destino a Paris para la celebración de un evento religioso, al igual que, entre el 29 de julio y 1º de septiembre de 1998, se trasladaron de Colombia a Israel; mismo término, en el que ILAN KADAR llevo a cabo la tercera remesa de estupefacientes de Colombia a su país de origen. Finalmente, se obtuvo copia del acta de registro de afiliación al sistema de salud de SAHABA MIZRACHI SULIMAN, donde aparece consignado 2C omloho ae xpulejasu tloi scpornutdeeanndccmiiioanso i" sedtrlea bedtrepi robvauarnd, e termhiencoah doo circunssteia mnpcaolia npa ee qrulseee e ncueennmt erejor coensd icdioehn aecsae urloon,u annloáoh o a ya aleogin avocdaodo C"o.n dsEeesj toSa addloela.Co o nteAndcmiionsiSose tcrTcaeitróicnSve eorn.atd .ee n cia

3d em aydoe2 0 0E1ne.m l i ssmeon ltSaie dnot,de 2en4 dci eea n eder 2o0 02. 5 quee l2 2d en oviedmeb2r 0e0 0afi,l iaó Il .AN KADAR comsou benficeairi. o Todlooc uaple,r meintter seivdneu rb itaalcgiuóqnnuan e u nchau bo unruap tuernla ar elamcairóidnte Sa AlHB AAM IZRACIH SULIMANe ILANKA DAR potran ton,oe xissteipóa radcebi ióen; nq eusées ta y siemcporneod celi aaó c tiviildíqacudise tu ca no soretjee cu; ytq aubea eolr idgees nupe culeisdo ec aráicltíe. cri to Ahorbai ,e cnorne laaclsi eógnu grnudpodo e b ie, neesstsoo,s nl os inmuecbolMneI. 1s2 -10208206 y1 2-1027071, consiqduetera om bién debdiceór ertsaes ue xtindcedi oómni , nnioso ólpoo rqSuAeH ABA MIZRACIH SULIMAN e ITZJAK KADAR MIZRACIH, noa poarrotn • elemednejut iocsii doó nqeuopese rmiteiveirdaesnnu pc rioarc edencia lícit,a sinpoo rqsuese u poqnuele o dsi neurtzaoidslo ipsa rsauc ompra, provindiele orasror ni enddeoilsn muecbolMneI . 12-104008,q ue

párrfoasa trfuáeas n azaldiyoc onclsuuoi rdioig leín, sc iietlnoódog ico ques ié stpar opirevediasdte es ac onciódni, laust iliqduaed es emergiedreso uen x ploteaccoinóónmq iucseae u tliziaropna rlaa y compdreea s steeg ugnrduodp ebo i e, nteasmblioeé scn a ráiclttí.eo cri Dem aneqrua, es olna asn terrizaoonreelssaq su fenu damenmti an disecnoslnoa d ecimsaiyóonr iytq aurmeie la l eavc aonl eqguisere tornapbrao cedleanp téer diddeald erhoe cded omindieol estleacbimiednetc oo mer"cMoidoas Sary" y losi nmuebles ideficnatdiocso nMI . 120-108946, 120-45799, 120-14008, 12-0 127071 12-1020826, ojbetdoee sttárem iteex ti. ntivo y • Atenta, mente 6 , ✓'A'·