TSB - 010-2009-00050 01-Johnny José Daccarett Giha y otros

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO MAGISTRADA PONENTE: MARÍA IDALÍ M0LINA GUERRERO RADICACIÓN : 11001070401020090000501

PROCEDENCIA: JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO

ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE

DESCONGESTIÓN

AFECTADOS: JOHNNY JOSÉ DACCARETT GIHA

DELIA VIRGINIA NAVARRO RUIZ Y SU NÚCLEO

FAMILIAR

ASUNTO: EXTINCIÓN DE DOMINIO

MOTIVO: APELACIÓN DE LA SENTENCIA

DECISIÓN: CONFIRMA

APROBADO ACTA: 048

FECHA: 12DE JUNIO DE 2017

LUGAR: BOGOTÁ D.C. 1.- ASUNTO Resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de JOHNNY JOSÉ DACCARETT GIHA, DELIA VIRGINIA NAVARRO RUIZ Y su NÚCLEO FAMILIAR, contra la decisión del 24 de febrero de 2014, proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Extinción de Dominio de Descongestión que declaró la extinción del derecho de dominio sobre inmuebles, sociedades y establecimientos de comerc10 ubicados en Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Bogotá, Cali y Villavicencio propiedad de éstos.

Radicado No. 11001070401020090000501

Afectados: Johnny José Daccarett Giha Delia Virginia Navarro Ruiz y grupo familiar Extinción de dominio 2.- HECHOS Acorde con la solicitud elevada por el Departamento del Tesoro

de los Estados Unidos de América, se dio inicio a la indagación preliminar, relacionada con las empresas de JOHNNYJ OSÉ utilizadas como para encubrir DACCARETT GIHA, "fachadas" actividades relacionadas con el lavado de activos en monto de $130.000.000.000,00 efectuando cruces en efectivo entre , diferentes empresas de su grupo y casas de cambio habilitadas en la ciudad de Barranquilla. De otra parte, resultado del análisis financiero y contable elaborado el 29 de diciembre de 2000, por el Cuerpo Técnico de Investigación dentro del radicado No. 877 LA, seguido contra y se JOHNNYJ OSÉD ACCARETTG IHA DELIVAI RGINNIAAV ARROR UIZ, constató que éstos presentaron incrementos patrimoniales por justificar entre 1992 y 1998, circunstancia que conllevó a que la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla en sentencia de 25 de junio de 2009, revocara la decisión absolutoria y los condenara por el delito de Lavado de activos, mientras que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia no casó el fallo. Así mismo, se estableció que las sociedades se utilizaron para ocultar grandes cantidades de dinero provenientes del narcotráfico y delitos conexos como enriquecimiento ilícito y lavado de activos, mientras que sus familiares, hicieron parte en la conformaron de estas empresas, como táctica para ocultar y encubrir el capital producto de esas actividades ilícitas, sin que fuera posible demostrar el origen lícito de los dineros que utilizaron para su conformación.

Página 2 de 84 Radicado No. l 1001070401020090000501

Afectados: Johnny José Daccarett Giha Delia Virginia Navarro Ruiz y grupo familiar Extinción de dominio Lobsi eniensv olucsrera edloasc iaoc noannt inuación: 2.1I.n-mue1b les

Clase Ubicación· Matrícula Compraventa inmobiliaria l. Predio Local 52 carrera 43 No. 36040-203212 Anotación No. 5 urbano 05/15/27/37 De: García López Osear Centro Comercial "Tropical Antonio Centro" A: Inmobiliaria J.D. Ltda. E/quilla EP 1726 de 11.12.95 Notaría 6ª E/quilla $27.000.000.00

2. Predio Garaje 2 carrera 56 calle 94 040-218111 De: Enrique Juliao Celín Cía. urbano Edificio Mon tpellier. E/ quilla y Ltda.

A: Navarro Ruiz y Cía. Ltda. EP 668 de 01.04.91 Notaría 6ª E/quilla $11.000.000.ºº

3. Predio Lote 20, manzana 32 040-52580 Anotación No. 12

urbano Urbanización Altos del De: Urbanización El Limón Limonar Ltda. Carrera 57 No. 96-116 A: Organización J.D. Ltda. Urbanización El Limonar E.P. 3671 de 27.12.83 E/quilla Notaría 1 ª de E/quilla $740.968.20 Anotación No. 13 De: Organización J.D. Ltda.

A: Inmobiliaria JO Ltda. EP 2408 de 28.08.89 Notaría 1 ª de 8 /q uilla $947.556.00

4. Predio Lote 16 manzana 32 040-52576 Anotación No. 12

urbano Urbanización Altos del De: Urbanización El Limón Limonar Ltda. Carrera 57 No. 96-178 A: Organización J.D. Ltda. Urbanización El Limonar EP 3671 de 27.12.83 E/quilla Notaría 1 ª de E/quilla $795. 786. 00 Anotación No. 13 De: Organización J.D. Ltda. A: Inmobiliaria J.D Ltda. EP 2408 de 28.08.89 Notaría 1 ª de E/quilla $947.556.00

5. Predio Lote 15 manzana 32 040-52575 Anotación No. 12

urbano Urbanización Altos del De: Urbanización El Limón Limonar Ltda. Carrera 57 No.96-196 (calle A: Organización J.D. Ltda. 98 con carrera 57) EP 3671 de 27.12.83 Urbanización El Limonar Notaría l ª de E/quilla E/quilla $671.695.00 1 En relación con el inmueble de matrícula inmobiliaria No. 040-278926 -que aparece registrado en el No. 25 de la decisión que se revisa, no se hace referencia al mismo, al decretarse de oficio la nulidad parcial a partir de la resolución de procedencia del 29 de junio de 2007. Y respecto al apartamento con matrícula inmobiliaria No. 040-278936, relacionado en el No. 42 del fallo, donde consta que fue adquirido por Henry Policarpo Figueroa y

Carmen Esther Mela de Figueroa, quienes suscribieron hipoteca con Granahorrar, iniciado proceso en el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Barranquilla, el bien se remató a favor de Ketty Saker de Daffach, por tanto se dejó sin efecto la medida cautelar y no se decretó la extinción del derecho de dominio. Página 3 de 84 Radicado No. 11001070401020090000501

Afectados: Johnny José Daccarett Giha Delia Virginia Navarro Ruiz y grupo familiar Extinción de dominio

Anotación No. 13 De: Organización J.D. Ltda. A: Inmobiliaria J.D EP 2408 de 28.08.89 Notaría 1 ª de B/quilla $1.238.342.00

6. Predio Lote 13 manzana 32 040-52573 Anotación No. 12

urbano Urbanización Altos del De: Urbanización El Limón Limonar Ltda. Carrera 58 No. 96-187 A: Organización J.D. Ltda. Urbanización El Limonar EP 3671 de 27.12.83 B/quilla Notaría 1 ª de B/quilla $603.035.00 Anotación No. 13 De: Organización J.D. Ltda. A: Inmobiliaria J.D. Ltda. EP 2408 de 28.08.89 Notaría 1 ª de B/quilla $947.556.00

7. Predio Lote 4 manzana 1 O 040-16626 Anotación No. 12

urbano Urbanización Altos de De: Navarro Vives e Hijos Riomar Ltda. Carrera 59 No. 91-65 A: Organización J.D. Ltda.

B/quilla EP No. 907 de 25.04.86 Notaría 5 de B/quilla $2.560.000.00 Anotación No. 14 De: Organización J.D. Ltda. A: Inmobiliaria J.D. Ltda. EP 2528 del 07.09.89 Notaría 1 ª de B/quilla $5.299.000.00

8. Predio Garaje 87 040-260275 Anotación No. 5

urbano Ciudadela Comercial - De: Inversiones Metrocentro Metrocentro Ltda. B/quilla A: Inmobiliaria J.D. Ltda. EP 2099 de 13.06.95 Notaría 5ª de B/quilla $19.656.000.00

9. Predio Local 1.12 (planta baja y 040-260401 Anotación No. 5 urbano mezzanine) De: Inversiones Metrocentro

Ciudadela Metrocentro Ltda. B/quilla A: Inmobiliaria J.D. Ltda. EP 2099 de 13.06.95 Notaría 5ª de B/quilla $19.656.000.00

10. Predio Local 2-09 040-260479 Anotación No. 6

urbano Calle 45 No. 1-85 De: Inversiones Metrocentro Ciudadela Comercial - Ltda.

Metrocentro A: Inmobiliaria J.D. Ltda.

B/quilla EP3725de 19.10.95 Notaría Quinta de B/quilla $25.000.000.00

11. Predio Departamento A 31 -cuota 040-168398 Anotación No. 3 urbano solar-piso 3 De: Solano Martelo Roberto,

Conjunto Residencial Jardín Navarro Ruiz Abel e Instituto Carrera A entre calles 80 A y de Crédito Territorial

80 B A: Navarro Ruiz Virginia B/quilla EP 1660 de 04.06.73 Notaría 4ª de B/quilla $85.632.55 Anotación No. 10 De: Navarro Ruiz Delia Virginia Página 4 de 84 Radicado No. l 1001070401020090000501

Afectados: Johnny José Daccarett Giha Delia Virginia Navarro Ruiz y grupo familiar Extinción de dominio

A: Inmobiliaria J.D. Ltda. EP 2174 de 05.07.91 Notaría 1 ª de 8/quilla $1.879.000.00

12. Predio Local 14 (primera planta y 040-203173 Anotación No. 2 urbano mezzanine) De: Tropical Centro y Cía.

Carrera 43 No. 36Ltda. 05/15/27/37 A: Inmobiliaria J.D. Ltda. Centro Comercial Tropical EP 1928 de 14.09.90 Centro Notaría 2ª de 8/quilla 8/auilla $6.300.000.00

13. Predio Lote 1 O manzana 3 1 040-52543 Anotación No. 12

urbano Urbanización Altos del De: Urbanizadora El Limón Limonar Ltda. Carrera 59 No. 96-137 A: Organización J.D. Ltda. Urbanización El Limonar EP 3671 del 27.12.83 8/quilla Notaría 1 ª de 8/quilla $771.750.00 Anotación No. 13 De: Organización J.D. Ltda. A: Inmobiliaria J.D. Ltda. EP 2408 de 28.08.89 Notaría 1 ª de 8/quilla

$965.940.00

14. Predio Apartamento 101 Edificio 040-138849 Anotación No. 2

urbano Rigal De: Construcciones e Carrera 58 calles 91 y 94 91Inversiones Rigal Ltda. 46 (sic) A: Organización J.D. Ltda. 8/quilla EP 3056 de 18.12.86 Notaría 2ª de 8/quilla $6.428.000.00 Anotación No. 3 De: Organización J.D. Ltda. A: Inmobiliaria J.D. Ltda. EP 1971 de 17.07.89 Notaría 1 ª de 8/quilla $6.428.000.00 Anotación No. 8 De: Inmobiliaria J.D. Ltda. A: Navarro Ruiz Delia Virginia EP 152 de 26.01.00 Notaría 7ª 8/quilla $162.550.000.00

15. Predio Lote 5 manzana 1 O 040-16627 Anotación No. 14

urbano Urbanización Altos de De: Deik Jassir Juan Pablo y Riomar (Urbanización El Diek de Calvo Ana María Limón Ltda.) A: Organización J.D. Ltda. Carrera 59 entre calles 91 y EP 829 de 25.04.83 94 Notaría 4ª de 8/quilla 8/quilla $400.000.00 Anotación 16 De: Organización JD Ltda. A: Inmobiliaria JD Ltda. EP 2646 de 18.09.89 Notaría 1 ª de 8/quilla $2.960.000.00

16. No Lote -Vía 40 calle 77 040-267542 Anotación No. 2

información Área 2331,05 mts. Compraventa 50% 8/quilla De: Daccarett Abuchaibe Iván A: Inmobiliaria J.D. EP 2072 de 19.08.94 Notaría 1 ª de B /a uilla Página 5 de 84 Radicado No. 11001070401020090000501

Afectados: Johnny José Daccarett Giha Delia Virginia Navarro Ruiz y grupo familiar Extinción de dominio

$28.500.000.00

17. Predio Lote 9 manzana 31 040-52542 Anotación No. 12

De: Urbanización El Limón urbano Carrera 59 No. 96-123 Urbanización El Limonar Ltda. E/quilla A: Organización J.D. Ltda. EP 3671 de 27.12.83 Notaría 1 ª de E/quilla $771. 750.00 Anotación No. 13 De: Organización J.D. Ltda. A: Inmobiliaria J.D. Ltda. EP 2408 de 28.08.89 Notaría 1 ª de E/quilla $965.940.00

18. Predio Lote 21 manzana 32 040-52581 Anotación No. 12

urbano Carrera 57 No. 96-100 De: Urbanización El Limón Urbanización El Limonar Ltda. E/quilla A: Organización J.D. Ltda. EP 3671 de 27.12.83 Notaría 1 ª de E/quilla $740.968.20 Anotación No. 13 De: Organización J.D. Ltda. A: Inmobiliaria J.D. EP 2408 de 28.08.89

Notaría 1ª de E/quilla $947.556.00

19. Predio 50% del lote 2 vía 40 calle 78 040-225431 Anotación 5 urbano E/quilla (hoy MI 040Compraventa 50% 450663) De: Arrazola de Álvarez Correa Mercedes y otros A: Inmobiliaria J.D. Ltda. y otro EP 2395 de 01.09.94

Notaría 3ª de E/quilla $87 .500.000.00

20. Predio Apartamento 201 040-218117 Anotación 4

urbano Carrera 56 calle 94 De: Enrique Julia Celín Cía. Edificio Montpellier Ltda. E/quilla A: Navarro Ruiz & Cía. Ltda. EP 668 de 01.04.91 Notaría 6ª E/quilla $11.000.000.00

21. Predio Apartamento 201 040-278925 Anotación No. 3

urbano Carrera 58 No. 81-91 De: Limos Ltda.

Edificio Baluarte Real A: Inversiones DANA Ltda.

E/quilla EP 4072 de 17.10.95 Notaría 4" de E/quilla $62.531.577.00

22. Predio Apartamento 702 040-278934 Anotación No. 7

urbano Carrera 58 No. 81-91 De: Limos Ltda.

Edificio Baluarte Real A: Inversiones DANA Ltda.

E/quilla EP 4081 de 17.10.95 Notaría 4ª de E/quilla $70.900.962.00 Anotación No. 13 De: Inversiones DANA Ltda. A: Daccarett Navarro Dayana Zoila EP 605 de 11.04.11

Notaría 9ª de E/quilla $162.000.000.00

23. Predio Apartamento 203 040-278927 Anotación No. 3

urbano Carrera 58 No. 81-91 De: Limos Ltda.

Edificio Baluarte Real A: Inversiones DANA Ltda.

Página 6 de 84 Radicado No. l 1001070401020090000501

Afectados: Johnny José Daccarett Giha Delia Virginia Navarro Ruiz y grupo familiar Extinción de dominio E/quilla EP 4074de 17.10.95

Notaría 4ª de B/quilla $20.298.64 7. 00

24. Predio Apartamento 502 040-278931 Anotación No. 3

urbano Carrera 58 No. 81-91 De: Limos Ltda.

Edificio Baluarte Real A: Inversiones DANA Ltda.

E/quilla EP4078de 17.10.95 Notaría 4ª de B/quilla $70.900.962.00

25. No Lote B vía 40 040-267540 De: Daccarett Abuchaibe

información B/quilla Iván A: Inmobiliaria J.D. Ltda. EP 2071 de 19.08.94 Notaría 1 ª de B/quilla $86.500.000.00

26. Predio Local 2-38 50C-l 435087 Anotación No. 4

urbano Carrera 68 B No. 40-39 De: Concasa S.A.

Salitre Plaza A: Inmobiliaria J.D. Ltda.

Bogotá EP 7062 de 28.11.96 Notaría 1 ª de Bogotá $184.545.980.00

27. No Oficina 512 50 C-599930 Anotación 9

información Calle 13 No. 12-30/42 De: Cruz Ortiz Joselín Edificio San Lorenzo Cuellar A: Navarro de Daccarett Delia Bogotá EP 3672 de 14.07.93 Notaría 25 de Bogotá $3.000.000.00

28. Predio Local 11-23 50S-4008 l 58 l Anotación No. 13

urbano Centro Comercial Plaza de De: Castillo Blanco Rubens Las Américas Herbert

Bogotá A: Inmobiliaria J.D. Ltda.

EP 1988 de 12.05.00 Notaría 2ª de Bogotá $133.000.000.00

29. No Apartamento 302 50N-20144914 Anotación No. 5 información Transversal 1 7 No. 102-43 De: Edificio Kalipto II Ltda.

Edificio Zamurano A: José M. Daccarett y Cía.- Bogotá Frigoríficos de la Costa EP 1462 de 15.03.94

Notaría 9ª de Bogotá $38.000.000.00 Anotación No. 6 De: José M. Daccarett y Cía.- Frigoríficos de la Costa A: Inmobiliaria J.D. Ltda. EP 3171 de 09.12.94 Notaría 7ª de B/quilla $40.0 00.0 00. 00

30. No Garaje 02 50N-20144890 Anotación No. 05

información Transversal 17 No. 102.43 De: Edificio Kalipto II Ltda.

Edificio Zamurano A: José M. Daccarett y Cía.- Bogotá Frigoríficos de la Costa EP 1462 de 15.03.94

Notaría 9ª de Bogotá $38.000.000.00 Anotación No. 6 De: José M. Daccarett y Cía.- Frigoríficos de la Costa A: Inmobiliaria JD Ltda. EP 3171 de 09.12.94 Notaría 7ª de B/quilla $40.000.000.00

31. Predio Carrera 64 No. 18-46 50C-461628 Anotación No. 11

urbano Centro Industrial La Lengua Compraventa del 51%

Bogotá De: Molano Moreno José

Joaquín v Dubao Ltda. Página 7 de 84 Radicado No. 11001070401020090000501

Afectados: Johnny José Daccarett Giha Delia Virginia Navarro Ruiz y grupo familiar Extinción de dominio

A: Zammats Rojas y Cía. (49%) A: Inmobiliaria J.D. Ltda. EP 3982 de 26.06.91 Notaría 18 de Bogotá $25.000.000.00 Anotación No. 12 Compraventa 49% De: Zammats Rojas y Cía. A: Inmobiliaria J.D. Ltda. EP 4336 de 16.12.91 Notaría 1 ª de E/quilla $12.500.000.00

32. Predio Local 352 (dos niveles) 370-586843 Anotación No. 7

urbano Calle 5 carrera 97 / Calle 13 De: Constructora Meléndez Avenida Pasoancho S.A.

Ciudadela Comercial A: Sociedad Inmobiliaria J.D.

Unicentro Ltda. Calle 13 No. 89-240/460 EP 1607 de 14.05.98

Carrera 100 No. S. 5 - Notaría 2ª de Cali 169/331 $260.000.000.00 Cali

33. Predio Local 1-41 060-153466 Anotación No. 3

urbano Multicentro La Plazuela De: Humberto Rodríguez y Barrio Ternera Cía. Ltda.

Cartagena A: Inmobiliaria J.D. Ltda.

EP 545 de 16.02.96 Notaría 3ª de Cartagena $80.400.000.00

34. Predio Local 1-40 060-153465 Anotación No. 3

urbano Multicentro La Plazuela De: Humberto Rodríguez y Barrio Ternera Cía. Ltda.

Cartagena A: Inmobiliaria J.D. Ltda.

EP 544 de 16.02.96 Notaría 3ª de Cartagena $109.880.000.00

35. Predio Local 1-05 060-157122 Anotación No. 6

urbano Avenida Pedro de Heredia De: Promotora Paseo La Sector Villa Sandra Castellana Ltda.

Centro Comercial Paseo A: Inmobiliaria J.D. Ltda.

La Castellana EP 256 de 17.04.97 Cartagena Notaría 6ª de Cartagena $32.000.000.00

36. Predio Local 1-32 060-157149 Anotación No. 6

urbano Avenida Pedro de Heredia De: Promotora Paseo La Sector Villa Sandra Castellana Ltda.

Centro Comercial Paseo A: Inmobiliaria J.D. Ltda.

La Castellana EP 257 de 17.04.97 Cartagena Notaría 6ª de Cartagena $30.000.000.00

37. Predio Local 1-42 060-153467 Anotación No. 10

urbano Multicentro "La Plazuela" De: Elles López Carlos Egidio Barrio Ternera y Cordero de Elles Diana de Cartagena Jesús A: Inmobiliaria J.D. Ltda. EP126 de 27.01.99 Notaría 1 ª de Cartagena $90.000.000.00

38. Predio Local 29 080-68092 Anotación No. 3

urbano Calle 23 No. 6-18 De: Sociedad Plazuela 23 Centro Comercial Plazuela 23 Ltda.

Santa Marta A: Inmobiliaria J.D. Ltda.

EP 2555 de 25.08.98 Notaría 3ª de Santa Marta $72.000.000.00

39. Predio Local 245 230-60406 Anotación No. 8

urbano Calle 39 No. 29-1 7/ 21 De: Inversiones Gómez Página 8 de 84 Radicado No. 11001070401020090000501

Afectados: Johnny José Daccarett Giha Delia Virginia Navarro Ruiz y grupo familiar Extinción de dominio

Centro Comercial Medina Navarro S.A.,

Supertiendas Populares A: Inmobiliaria J.D. Ltda.

San Andresito La 39 EP 3115 de 19.02.92 Calle 38 A No.29-268/3O Notaría 1 ª de Villavicencio Villavicencio $438.000.00

40. Predio Casa lote 040-25573 Anotación No. 13

urbano Calle 77 No. 7228 De: Molinares Hernández Remanentes Barran quilla Alfonso David

A: Inmobiliaria J.D. Ltda. EP 840 de 10.04.92 Notaría 3ª de E/quilla $2.500.000.00

41. Predio Local 194 040-199770 Anotación No. 6

urbano Bloque 4 calle 77 carrera 65 De: Coninsa S.A. Remanentes Country Shopping Center A: Inmobiliaria J.D. Ltda. E/quilla EP 3497 de 11.12.89 Notaría 2ª de B/ quilla $6.500.000.00

42. Predio Local 182 040-199758 Anotación No. 6

urbano Bloque 4 calle 77 carrera 65 De: Coninsa S.A. Remanentes Country Shopping Center A: Inmobiliaria J.D. Ltda. E/quilla EP 3497 de 11.12.89 Notaría 2ª de E/quilla $6.500.000.ºº 2.2.- Sociedades Nombre M. mercantil Constitución Capital v a1Jortes

1. Corporación 157.451 EP 1631 de 02.06.92 $1OO.OOO.OOO.00

Manufacturera Ltda. Notaría 1ª de B/ quilla (Cormacol) $50.000.000.ºº Confecciones y Telas Ltda. $49.000.000.00 Fashiontex Ltda. $1.000.000.00 Sombratex

2. Confecciones y 150.249 EP3577de 17.10.91 $50.000.000.00

Telas Ltda. (Contela) Notaría 1ª de E/quilla $50.000.00 Navarro Ruiz Glorys $49.500.000.00 Proveedores del Caribe Ltda.

3. Fashiontex Ltda. 151.704 EP 435 de 16.12.91 $10.000.000.00

Notaría 1 ª de E/quilla $100.000.00 Confecciones y Telas Ltda. $9.900.000.00 Proveedores del Caribe Ltda.

4. Textiles El Sol 140.918 EP 719 de 10.04.81 $100.000.000.00

Ltda. (Textisol) Notaría 21 de Bogotá $99.000.000.00 Comercializadora Century Ltda. $1.000.000.00 Texarco Ltda.

5. Fiskar's Ltda. 156.876 EP 1187 de 29.04.92 $200.000.00

Notaría 1 ª B / auilla Página 9 de 84 Radicado No. 11001070401020090000501

Afectados: JohnnyJ osé Daccarett Giha Delia Virginia Navarro Ruiz yg rupo familiar Extinción de dominio

$100.000.00 Cortiza Inversiones Ltda. $100.000.00 Kaltin América Ltda.

6. Cortiza Inversiones 156.862 EP 1198 de 30.04.92 $200.000.00

Ltda. Notaría 1 ª E/quilla $20.000.00 Pacheco Zarco Guillermo $180.000.00 Distribuidora Agapi Ltda.

7. Kaltin América 156.872 EP 1186 de 29.04.92 $200.000.00

Ltda. Notaría 1 ª de E/quilla $180.000.00 Manufacturas y Textiles del Atlántico Ltda. (Matexco) $20.000.00 Zambrano Montenegro Silverio Antonio

8. Mundo Textil Ltda. 154.150 EP 558 de 28.02.92 $10.000.000.00

(Muntex) Notaría 1 ª de E/ quilla $5.000.000.00 Textiles La Luna (Textiluna Ltda.) $5.000.000.00 Textiles OST Ltda.

9. Manufacturas JD 46.922 EP 1314 de 01.06.81 $50.000.000.00

Ltda. Notaría 4ª de E/quilla $500.000.00 Mundo Textil Ltda. $49.500.000.00 Proveedores del Caribe Ltda. Junta Directiva Johnnv Daccarett

10. Proveedores del 17.091 EP 3587 de 26.11. 73 $10.000.000.00

Caribe Ltda. Notaría 4ª de E/quilla $5.000.000.00 Pacheco Zarco Guillermo $5.000.000.00 Zambrano Montenegro Silverio Antonio

11. Navarro Ruiz y 140.746 EP 358 de 07.02.91 $500.000.ºº Cía. Ltda. Notaría 1 ª de E/q uilla

$250.000.00 Navarro Ruiz Delia Virginia $250.000.00 Navarro Ruiz Glorys

12. Inversiones DANA 155.038 EP 909 de 03.04.92 $50.000.000.ºº

Ltda. $15.000.000.ºº Daccarett Navarro Dayana Zoila

$35.OOO.OOo.00

Navarro Ruiz Delia Virginia

13. Textiles Arcoi ris 142.769 EP 1048 de 05.04.91 $20.000.000.ºº Ltda. (Texarco Ltda.) Notaría 1ª de E/q uilla

$10.000.000.00 Textiles Conor Ltda.

$10.000.000.00 Textiles El Sol Ltda.

14. Inmobiliaria JD 104.523 EP 629 de 14.03.88 $1.615.000.000.ºº Ltda. Notaría 1 ª de E/q uilla $36.040.000.ºº Página 10 de 84

Radicado No. 11001070401020090000501

Afectados: Johnny José Daccarett Giha Delia Virginia Navarro Ruiz y grupo familiar Extinción de dominio

Daccarett Navarro Dayana Zoila

$325.9O4.OOO.00

Navarro Ruiz Delia Virginia

$1.253.O56.OOO.00

Tephy Corp.

15. Vesalli Ltda. 191.094 EP 2073 de 19.08.94

$5.000.000.00 Notaría 1 ª de B/quilla $999.000.00 Daccarett Navarro Dayana Zoila $4.000.000.00 Navarro Ruiz Delia Virginia $1.OOO.00 Navarro Ruiz Glorys

16. Distribuidora de 142.998 EP 1076 de 09.04.91 $100.000.000.00

Textiles Ltda. Not a ría 1 ª de B / quilla (Distitex Ltda.)

$49.9OO.OOo.00

Confecciones y Telas Ltda.

$5O.OOO.OOO.00

Fashiontex Ltda. $100.000.00 Navarro Ruiz Glorvs 2.3E.s-tbaleceimntiosd ec omecrio Nombre Ubicación Propietario Valor comercial

1. Inmobiliaria JD Vía4O No. 76-171 Inmobiliaria JD $1.615.OOO.OOO.00

Ltda. B/quilla Ltda.

2. Distitex Ltda. -Pura Calle 37 No. 41.50 Local Distitex Ltda. $32.000.000.00

Tela 2 B/ouilla

3. Distitex Ltda. Vía 40 No. 76-171 Distitex Ltda. $2.738.178.532.00

B/quilla

4. Unamo Jeans Calle 78 No. 53-70 Local Vesalli Ltda. $7.324.800.00

123 B/quilla

5. Unamo Jeans Calle 72 No. 50-14 Vesalli Ltda. $7.324.800.00

B/quilla

6. Unamo Jeans Calle 98 carrera 52 Vesalli Ltda. $7.324.800.00

Buenavista Local 32

7. Corporación Vía 40 No. 76-171 Corporación $4.656.191.398.00

Manufacturera Ltda. B/quilla Manufacturera (Cormacol) Ltda. (Cormacol)

8. Punto de Venta Calle 77 No. 74-98 Corporación $6.000.000.00

B/quilla Manufacturera Ltda. (Cormacol) 3.A-NTECEEDNTESP ROCESALES 31.-.LaJ eafturdae l aU nidaNda ciopnaarlal aE xtincdieóln Derechdoe Dominiyo contrae lL avaddoe A ctisvo,c on Página 11 de 84 Radicado No. 11001070401020090000501

Afectados: Johnny José Daccarett Giha Delia Virginia Navarro Ruiz y grupo familiar Extinción de dominio Resolución No. 374 de 14 de mayo de 2001, asigno el conocimiento del radicado No. 1050 ED a la Fiscalía 25

Delegada, relacionada con los bienes en cabeza de JOHNNY

DACCARETT GIHA2 • 3.2.- El 6 de junio de 2001, la Fiscal 25 Especializada avoco conocimiento, dispuso la apertura de investigación preliminarinciso 2º, artículo 27, Ley 333 de 1996y la práctica de inspección judicial al proceso que por el delito de lavado de activos se seguía contra DACCARETT GIHA (r. 6 a 10 e.o. 1). 3.3.- El 12 de junio de ese año, acorde con la documentación aportada, ordenó nueva práctica de pruebas con el objeto de recaudar elementos que sirvieran de fundamento para dar inicio al trámite de extinción de dominio (r. 175 a 179 e.o. 1). 3.4.- El 1 º de julio de 2003, la Fiscalía 25 Especializada de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, profirió resolución de inicio y, entre otras medidas, ordenó el embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo de los bienes objeto del proceso. Decisión aclarada, modificada y adicionada en providencias de 1 º, 3, 5, 10 de julio de 2003 y 20 de mayo de 2004 (r. 149 a 174, 199 a 202 y 203 a 206 e.o. 7; 268 a 271 e.o. 8 y 155 a 158 e.o. 8). 2 Resolución No. 000867 de 30 de marzo de 2001 con oficio No. 377 JU-EDD-LA, la Jefe de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, solicitó analizar la viabilidad de asignar

trámite de extinción del derecho de dominio sobre los bienes de Daccarett Giha (f. 4 y 5 c.o. l) Página 12 de 84 Radicado No. 11001070401020090000501

Afectados: Johnny José Daccarett Giha Delia Virginia Navarro Ruiz y grupo familiar Extinción de dominio 3.5.- Pronunciamiento que se notificó en forma personal al Ministerio Público, algunos de los afectados, apoderados y representantes legales.

El 20 de junio de 2004, ante la imposibilidad de hacerlo en forma similar a los demás propietarios inscritos y a los terceros indeterminados se hizo el emplazamiento por edicto, al igual que por radio y prensa, vencido el término se nombró y posesionó al curador ad litem (f. 239 a 247, 269, 270, 276 y 280 e.o. 13). 3.6.- Mediante resolución del 19 de enero de 2005, la Fiscalía Veinticinco Especializada, dejó sin efecto y rehízo el emplazamiento, el que se realizó con edicto de 21 de ese mes y año, al igual que, por radio y prensa (r. 4 a 8, 11 a 19, 38 y 39 e.o. 14). 3.7.- Reasignada la foliatura, en proveído de 31 de mayo de 2005, la Fiscalía Trece de la Unidad Nacional de Extinción de Dominio, consideró que al no agotarse el trámite de notificación, debía continuarse. El 2 de noviembre, ordenó el emplazamiento,

el que se efectuó el 16 de ese mes, así mismo, cumplió con las publicaciones, designó y posesionó al curador ad litem (r. 58, 73, 76 a 84, 98 vto., 99, 119 y 125 e.o. 14). 3.8.- En desarrollo de la actuación, la Fiscalía en auto de 29 de junio de 2007 negó la solicitud de nulidad y resolvió sobre la procedencia e improcedencia. Interpuesto el recurso de apelación por el apoderado de los afectados, se concedió con resolución de 30 de junio de 2007 (f. 112 a 225 y 228 e.o. 15). Página 13 de 84 Radicado No. 11001070401020090000501

Afectados: Johnny José Daccarett Giha Delia Virginia Navarro Ruiz y grupo familiar Extinción de dominio 3.9.- El 28 de noviembre de 2008, la Fiscalía Segunda ante el Tribunal Superior de Bogotá -Unidad Nacional de Extinción de Dominio y Lavado de Activos-, declaró la nulidad parcial a partir del trámite de notificación de la resolución de inicio respecto del inmueble con matrícula No. 090-112333 -predio ubicado en el Centro Comercial Pereira Plaza HP, local 250-; decretó la ruptura de la unidad procesal; confirmó la decisión de 29 de junio de 2007 en la que dispuso negar la nulidad de lo actuado y declarar la procedencia de la acción de extinción de dominio y se abstuvo de tramitar el grado jurisdiccional de consulta conforme al Decreto 3930 de 2008 y

(f. 197 a 202 e.o. 14, 4, 163 a 198 e.o. 15 13 a 64 e.o.

2ª Inst.). 3.10.- Remitido el diligenciamiento al Centro de Servicios, correspondió por reparto -27 de enero de 2009al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Descongestión; estrado que el 2 de febrero de 2009, avocó conocimiento y corrió traslado a las partes, para controvertir la resolución de procedencia e improcedencia (f. y 3 5 e.o. 11). 3.11.- El 11 de noviembre de ese año resolvió sobre la práctica de pruebas. El 13 de junio de 2013, corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, el que venció el 21 de junio de 2013 (f. 133 a 155 e.o. 18, 186 y 197 e.o. 33). 4.D-ECSIIÓDNEP RIMEIRSNAT ANCIA El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Descongestión en fallo de 24 de febrero Página 14 de 84 Radicado No. l 1001070401020090000501

Afectados: Johnny José Daccarett Giha Delia Virginia Navarro Ruiz y grupo familiar Extinción de dominio de 2014, entre otras, nego la nulidad propuesta por el apoderado de los afectados, declaró infundada la objeción del dictamen pericial y extinguió el derecho de dominio sobre bienes de propiedad de JOHNNY JOSÉ DACCARETT GIHA, DELIA VIRGINIA y su núcleo familiar.

NAVARRO RUIZ 4. 1.- En cuanto a la nulidad3 indicó que: (i) carece de

fundamentación normativa, al no presentar argumento legal que la sustente; (ii) no basta la mera enunciación de la vulneración de los derechos sino que de ben estar sometidos a los principios que regulan la nulidad -taxatividad, protección, (iii) al no recurrir dentro convalidación, trascendencia y residualidad-; del término la resolución de procedencia, se convalidó lo resuelto y, (iv) la afectación de los bienes se adelantó con fundamento en la causal 2ª, artículo 2º de la Ley 793 de 2002por ende, la defensa conoció los confirmada en segunda instancia-; hechos sobre los que debía ejercer contradicción. 4. 1 . 1 .- En relación con el inmueble de matrícula inmobiliaria No. 040-272869d,e cretó de oficio la nulidad parcial a partir de la resolución de procedencia del 29 de junio de 2007, dejando a salvo los medios de prueba allegados al trámite y en consecuencia ordenó la ruptura de la unidad procesal. Indicó que se presentó el desconocimiento al debido proceso y defensa, al no ofrecer la Fiscalía argumento jurídico en la resolución de procedencia, que permitiera establecer ésta o la improcedencia de la acción extintiva, respecto de los nuevos 3 " ... , quien consideró la falta de individualización de la causal por cada una de las personas afectadas, y además, por una supuesta ausencia de soporte fáctico y probatorio de la resolución de procedencia ..." Página 15 de 84 Radicado No. l 1001070401020090000501

Afectados: Johnny José Daccarett Giha Delia Virginia Navarro Ruiz y grupo familiar

Extinción de dominio adquirentes del bien como afectados directos o en su defecto, terceros acreedores de buena fe, exenta de culpa4 • 4. 2. - De otra parte, refirió que la Fiscalía sostuvo que los bienes afectados proven1an de manera directa o indirecta de actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de estupefacientes y delitos conexos como el lavado de activos y el enriquecimiento ilícito, resultando condenados los esposos DACCARETT NAVARRO; mientras su apoderado, sin demostrarlo, alegó que el origen de los recursos derivaban de créditos "ancestrales" adquiridos por "tradición y herencia". Concluyó que, analizados los medios de conv1cc1on adquiría firmeza la causal 2ª de extinción del derecho de dominio, al existir prueba que permitía inferir que los bienes de los afectados provenían directa o indirectamente de actividades ilícitas, que les reportaron enormes dividendos con los que dieron génesis al capital con el cual construyeron su emporio. Por consiguiente, los argumentos defensivos resultaron insubstanciales para desvirtuar, que algunas de las empresas eran de "fachada", cuando las probanzas allegadas por la Fiscalía y las incorporadas en la etapa de juzgamiento permitían arribar a dicha conclusión, hecho igualmente sostenido por funcionarios de la UIAF, DIAN, CTI, Sala Penal del Tribunal 4 "( ...) , el folio de matrícula inmobiliaria da cuenta de la compraventa del predio de INVERSIONES DANA Ltda., a WILLIAM DE JESUS SUAREZ ALVAREZ y NANCY DOLLYS SOLADO DE LUQUEZ, mediante escritura pública

No. 277 del 7 de febrero de 2000, registrada con anterioridad al inicio